Ухвала

від 07.06.2023 по справі 477/975/23

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД

Миколаївської області

Справа №477/975/23

Провадження №1-кс/477/553/23

УХВАЛА

про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи

07 червня 2023 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в місті Миколаєві клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене у кримінальному провадженні №42023150000000028 від 28 квітня 2023 року про проведення обшуку

ВСТАНОВИВ:

07 червня 2023 року начальник відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді в межах кримінального провадження №42023150000000028 від 28 квітня 2023 року із клопотанням про проведення обшуку іншого володіння особи цілісного майнового комплексу ТОВ «Спільне Підприємство Рисоіл Термінал» код ЄДРПОУ 31786337, який складається з нежитлових, адміністративних приміщень, складських приміщень, офісних приміщень, будівель, споруд, території та іншого майна, що на місцевості визначено адресами: Одеська область, місто Чорноморськ, вулиця Транспортна, 7А, 23А, 28; вулиця Сухолиманська, 26А; вулиця Центральна, 20Б, 20В, та відповідними земельними ділянками з метою відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути використанні в якості доказу ухилення від сплати податків та створення фіктивних підприємств на території Миколаївської області.

В обґрунтування поданого клопотання вказує, що СУ ГУНП в Миколаївській області за фактом ухилення від сплати податків групою осіб та створення фіктивних підприємств на території Миколаївської області, 28 квітня 2023 року внесено відомості до ЄРДР за №42023150000000028 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 209, частиною четвертою статті 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами на території Миколаївської області зареєстровано ряд суб`єктів господарської діяльності з ознаками «фіктивності» (мають ознаки підпорядкування єдиному центру впливу на прийняття управлінських рішень щодо вчинення правочинів та фінансових операцій), які проводять експортні операції з вивезення за межі митної території України сільськогосподарської продукції та ухиляються від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) до Державного бюджету України, серед яких ТОВ «Ренета Інвест», ТОВ «Малиновий Гай» , ТОВ «Квіт Степ», ТОВ «Зерновий Двір», ТОВ «Господарська Нива», ТОВ «Експортна Компанія «Щедрий Урожай», ТОВ «Зернова Октава», ТОВ «Зерновий Вальс», ТОВ «Зореслава», ТОВ «Зоря Ланів», ТОВ «Мелін» , ТОВ «Степова Перлинка», ТОВ «Фарудель», ТОВ «Щедрий Маркет», ТОВ «Амальтей», ТОВ «Максіопт» та які в подальшому, шляхом недекларування доходу від операцій з реалізації товарів, а саме експорту зернових, масляничних та інших культур, використовуючи підконтрольні підприємства - нерезиденти, ухиляються від сплати податку на прибуток, чим завдають збитки в особливо великих розмірах та вчиняють дії щодо пособництва в ухиленні від сплати ПДВ та інших податків підприємствам реального сектору економіки, що є виробниками с/г продукції, під час реалізації ними такої продукції на адресу експортерів, чим завдають збитки у вигляді несплати ПДВ в особливо великих розмірах та інших податків і зборів (обов`язкових платежів) та, як наслідок, легалізують доходи, отриманні злочинним шляхом.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами, встановлено, що у своїй злочинній діяльності, як місця зберігання сільськогосподарської продукції указані вище товариства та інші, пов`язані з ними підприємства, використовують складські комплекси зернових вантажів ТОВ «СП Рисоіл Термінал» код ЄДРПОУ 31786337, як цілісного майнового комплексу, який складається з нежитлових, адміністративних приміщень, складських приміщень, офісних приміщень, будівель, споруд, території та іншого майна, що на місцевості визначено адресами: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Транспортна, 7А, 23А, 28 ; вул. Сухолиманська, 26А ; вул. Центральна, 20Б, 20В , а також земельними ділянками з кадастровими номерами 5110800000:03:001:0037, 5110800000:03:001:0021; 5110800000:03:001:0277; 5110800000:02:032:0014; 5110800000:03:001:0485; 5110800000:03:001:0372; 5110800000:03:001:0653; 5110800000:03:001:0019; 5110800000:03:001:0557; 5110800000:03:001:0858; 5110800000:03:001:0859; 5110800000:03:001:0076; 5110800000:03:001:0075, які є єдиним комплексом споруд, що підтверджується матеріалами досудового розслідування.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою повного, всебічного досудового розслідування, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, збирання доказів причетності невстановлених досудовим розслідуванням осіб, якими на території Миколаївської області зареєстровано ряд суб`єктів господарської діяльності з ознаками «фіктивності», у органів досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що за місцем знаходження цілісного майнового комплексу ТОВ «СП Рисоіл Термінал» можуть знаходитись речі та документи які мають значення для досудового розслідування та можуть бути використанні в якості доказу.

Оскільки іншим способом отримати вказані документи неможливо, так як існує загроза їх знищення, приховання чи спотворення, а зібрані в ході досудового розслідування матеріали вказують на те, що могло бути вчинене кримінальне правопорушення пов`язане зі здійсненням експортних операцій з вивезення за межі митної території України сільськогосподарської продукції та ухилення від сплати податків, зборів до Державного бюджету України, що підпадає під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 209, частиною четвертою статті 358 КК України, прокурор ОСОБА_4 звернувся з даним клопотанням та просив надати дозвіл на проведення обшуку іншого володіння особи з метою відшукання та вилучення речей і документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні.

У закритому судовому засіданні прокурор групи прокурорів у цьому кримінальному провадження ОСОБА_3 повністю підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши позицію прокурора, дослідивши матеріали справи, вважаю клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно частини першої-другої статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Відповідно до частини п`ятої статті 234 КПК України прокурор, слідчий повинен довести наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Встановлено, що в провадженні СВ СУ ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №42023150000000028 від 28 квітня 2023 року за правовою кваліфікацією, передбаченою частиною третьою статті 209, частиною четвертою статті 358 КК України за фактом ухилення від сплати податків групою осіб та створення фіктивних підприємств на території Миколаївської області.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР на підставі отриманого повідомлення від правоохоронних органів про виявлення злочинної схеми, шляхом створення фіктивних підприємств на території Миколаївської області, з метою провадження експортних операцій з реалізації сільськогосподарської продукції, не повернення валютної виручки та відповідно ухилення від сплати податків.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами на території Миколаївської області зареєстровано ряд суб`єктів господарської діяльності з ознаками «фіктивності» (мають ознаки підпорядкування єдиному центру впливу на прийняття управлінських рішень щодо вчинення правочинів та фінансових операцій), які проводять експортні операції з вивезення за межі митної території України сільськогосподарської продукції та ухиляються від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) до Державного бюджету України, а саме: ТОВ «Ренета Інвест» (код ЄДРПОУ 44527460) та ТОВ «Малиновий Гай» (код ЄДРПОУ 44451816), ТОВ «Квіт Степ» (код ЄДРПОУ 44673414), ТОВ «Зерновий Двір» (код ЄДРПОУ 44498346), ТОВ «Господарська Нива» (код ЄДРПОУ 44286431), ТОВ «Експортна Компанія «Щедрий Урожай» (код ЄДРПОУ 44188180), ТОВ «Зернова Октава» (код ЄДРПОУ 44560885), ТОВ «Зерновий Вальс» (код ЄДРПОУ 44625549), ТОВ «Зореслава» (код ЄДРПОУ 44570081), ТОВ «Зоря Ланів» (код ЄДРПОУ 44643128), ТОВ «Мелін» (код ЄДРПОУ 44596801), ТОВ «Степова Перлинка» (код ЄДРПОУ 44476453), ТОВ «Фарудель» (код ЄДРПОУ 44452914), ТОВ «Щедрий Маркет» (код ЄДРПОУ 44519013), ТОВ «Амальтей» (код ЄДРПОУ 44720013), ТОВ «Максіопт» (код ЄДРПОУ 43800265), які в подальшому, шляхом недекларування доходу від операцій з реалізації товарів, а саме експорту зернових, масляничних та інших культур, використовуючи підконтрольні підприємства - нерезиденти, ухиляються від сплати податку на прибуток, чим завдають збитки в особливо великих розмірах та вчиняють дії щодо пособництва в ухиленні від сплати ПДВ та інших податків підприємствам реального сектору економіки, що є виробниками с/г продукції, під час реалізації ними такої продукції на адресу експортерів, чим завдають збитки у вигляді несплати ПДВ в особливо великих розмірах та інших податків і зборів (обов`язкових платежів) та, як наслідок, легалізують доходи, отриманні злочинним шляхом.

Зокрема встановлено, що одними з підприємств (з ознаками фіктивності), які задіяні у схемі ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) до Державного бюджету України та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, є ТОВ «Ренета Інвест» (код ЄДРПОУ 44527460), ТОВ «Малиновий Гай» (код ЄДРПОУ 44451816), ТОВ «Зерновий Двір» (код ЄДРПОУ 44498346).

ТОВ «Ренета Інвест» зареєстроване за адресою: м. Миколаїв, вул. Артилерійська, буд. 17/7, перебуває в реєстрі платників єдиного податку. Засновником, кінцевим бенефіціарним власником, керівником та головним бухгалтером є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (раніше був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ).

ТОВ «Малиновий Гай» зареєстроване за адресою: м. Миколаїв, Проспект. Центральний, буд. 24/9, перебуває в реєстрі платників ПДВ. Засновником, кінцевим бенефіціарним власником, керівником та головним бухгалтером є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 ).

ТОВ «Зерновий Двір» зареєстроване за адресою: м. Миколаїв, Пр. Центральний, буд. 24/9, перебуває в реєстрі платників ПДВ. Засновником, кінцевим бенефіціарним власником, керівником та головним бухгалтером є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 ).

Відповідно до відомостей з бази ЄАІС «Державна митна служба України» ТОВ «Ренета Інвест» та ТОВ «Малиновий Гай» 08 березня 2023 року в зоні діяльності Одеської митниці Держмитслужби України подано по 4 аналогічні періодичні митні декларації в режимі «експорт» типу «РР», щодо наміру здійснення експорту пшениці, кукурудзи, сої, ячменю загальною вагою по 66 000 тон в адресу компанії - нерезидента «Brikson LTD» кожним підприємством. В свою чергу, ТОВ «Малиновий Гай» 29 травня 2023 року здійснено митне оформлення товарів в режимі «експорт» за МД типу «ДР» щодо експорту насіння соняшнику вагою 2 979 тон в адресу компанії - нерезидента «Dornetic LTD».

Під час митного оформлення товарів в режимі «експорт» представники ТОВ «Ренета Інвест» та ТОВ «Малиновий Гай» подають до митних органів документи щодо походження експортованого товару, згідно яких придбання сільськогосподарської продукції останніми здійснюється у ТОВ «Квіт Степ» код ЄДРПОУ 44673414, яке зареєстроване за адресою: м. Львів, вул. Володимира Великого, 18; засновником, кінцевим бенефіціарним власником, керівником та головним бухгалтером є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 ).

При цьому, відповідно до інформації Державної податкової служби України ТОВ «Ренета Інвест», ТОВ «Малиновий Гай», ТОВ «Квіт Степ» та інші мають ознаки «ризикових» суб`єктів господарювання, а саме: обов`язкова податкова звітність до контролюючих органів з дати реєстрації не подана, відсутні наявні трудові ресурси, необхідні для здійснення операцій з експорту сільськогосподарської продукції, зазначеної в оформлених митних деклараціях, відсутні основні засоби, які відображаються у повідомленні про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які проводиться діяльність за формою 20-ОПП, відсутні дані про власні чи орендовані земельні ділянки, відсутня оплата податків, зборів, обов`язкових платежів та ЄСВ із дати реєстрації.

Відповідно до відомостей програмного забезпечення «Архів електронної звітності», в ЄРПН відсутні зареєстровані контрагентами-постачальниками податкові накладні в адресу ТОВ «Ренета Інвест», які могли б свідчити про придбання останнім с/г продукції, податкові накладні щодо експорту такої продукції, а також її реалізації на митній території України, також відсутні.

В свою чергу, в ЄРПН контрагентами-постачальниками зареєстровані податкові накладні в адресу ТОВ «Малиновий Гай» з номенклатурою товарів/послуг: послуги транспортного експедування та послуги по автоперевезенню; податкові накладні, які могли б свідчити про придбання останнім с/г продукції та її подальшого експорту та/або реалізації на митній території України, також відсутні.

За результатами проведених оглядів встановлено, що ТОВ «Ренета Інвест» та ТОВ «Малиновий Гай» за адресами реєстрації відсутні та ніколи не перебували.

Таким чином, є підстави вважати, що представники ТОВ «Ренета Інвест» та ТОВ «Малиновий Гай» подають до митного органу, як підстави для переміщення товарів через митний кордон України документи, що можуть містити неправдиві відомості щодо походження товару, а отже діяльність вказаних суб`єктів господарювання, ймовірно, спрямована на ухилення від сплати податків, неповернення валютної виручки та легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Серед іншого встановлено, що представниками ТОВ «Ренета Інвест» в зоні відповідальності митного посту «Чорноморськ-порт» Одеської митниці здійснено митне оформлення товарів в режимі «експорт» за МД типу «РР», щодо наміру здійснення експорту кукурудзи вагою 12 075 тон на суму 1 932 000 доларів США.

За наявною інформацією вантаж - кукурудза експортера ТОВ «Ренета Інвест» може зберігатися на території ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ» в зерновому терміналі ТОВ «Спільне Підприємство Рисоіл Термінал» код ЄДРПОУ 31786337. Згідно довідки ТОВ «СП Рисоіл Термінал» від 01.06.2023 № 0106_1 станом на 01.06.2023 на терміналі в силосі № 5 зберігається кукурудза ТОВ «Ренета Інвест» в кількості 4 284 тон.

Разом з цим встановлено, що відповідно до листа ТОВ «Ренета Інвест» від 02.06.2023 за №02062023-1, останнє просить переоформити вантаж кукурудзи загальною кількістю 5118,640 тон, вивантаженої на терміналі ТОВ «СП Рисоіл Термінал» з експортера ТОВ «Ренета Інвест» на експортера ТОВ «Зерновий Двір».

05 червня 2023 року представниками ТОВ «Зерновий Двір» в зоні відповідальності митного посту «Чорноморськ-порт» Одеської митниці здійснено митне оформлення товарів в режимі «експорт» за МД типу «РР», щодо наміру здійснення експорту кукурудзи вагою 12 075 тон на суму 1 932 000 доларів США (аналогічна МД, раніше поданій представниками ТОВ «Ренета Інвест»), що може свідчити про переоформлення с/г продукції сумлінного походження на інше підприємство з ознаками фіктивності.

Вищевказане підтверджується інформацією ТУ БЕБ в Одеській області, листами Державної Податкової служби України, інформацією ГУ ДПС у Миколаївській області та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

З огляду на викладене, виникла необхідність у проведенні обшуків офісних, складських приміщень та виробничих потужностей з перевалки зернових культур ТОВ «СП Рисоіл Термінал», які знаходяться в ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ» з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема виявлення документів щодо походження, переміщення та експорту товарів вищевказаними суб`єктами господарювання з ознаками фіктивності.

Указані вище обставини у сукупності свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що могло бути вчинене кримінальне правопорушення пов`язане зі здійсненням експортних операцій з вивезення за межі митної території України сільськогосподарської продукції та ухилення від сплати податків, зборів до Державного бюджету України, що охоплюється складом кримінального правопорушення, передбаченого особливою частиною КК України.

Надані та долучені до клопотання слідчим докази підтверджують ймовірну причетність до вчинення кримінального правопорушення ТОВ «Ренета Інвест», ТОВ «Малиновий Гай» , ТОВ «Квіт Степ», ТОВ «Зерновий Двір», ТОВ «Господарська Нива», ТОВ «Експортна Компанія «Щедрий Урожай», ТОВ «Зернова Октава», ТОВ «Зерновий Вальс», ТОВ «Зореслава», ТОВ «Зоря Ланів», ТОВ «Мелін» , ТОВ «Степова Перлинка», ТОВ «Фарудель», ТОВ «Щедрий Маркет», ТОВ «Амальтей», ТОВ «Максіопт».

Аналізуючи досліджені докази у сукупності, на думку слідчого судді, прокурор ОСОБА_4 , у поданому клопотанні довів наявність достатніх, передбачених частиною п`ятою статті 234 КПК України, підстав для проведення обшуку.

При цьому, слідчий суддя враховує, що відповідно до Конституції України кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до статті 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року (Конвенція) кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

За тлумачення частини другої статті 233 КПК України під володінням слід розуміти фактичне володіння річчю (майном). Тобто фактичне володіння не варто ототожнювати з правом власності. Такий широкий підхід до розуміння понять «житло», зарахування до «іншого володіння» офісних та службових приміщень, приміщень господарського, виробничого та іншого призначення незалежно від форм власності відповідає й прецедентній практиці ЄСПЛ.

Під іншим володінням особи згідно з частини другої статті 233 КПК України розуміється транспортний засіб, земельна ділянка, гаражі інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення, які знаходяться у володінні особи.

За змістом статей 234 - 236 КПК України проведення обшуку в рамках кримінального провадження здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи виконується слідчим або прокурором. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку мають право запросити спеціалістів, однак це не звільняє їх від обов`язку особистого виконання обшуку.

Відповідно до частини другої статі 235 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Як встановлено слідчим суддею в ході розгляду даного клопотання, метою проведення вказаного обшуку є встановлення обставин кримінального правопорушення, що підтверджують злочину діяльність пов`язану з ухиленням від сплати податків, зборів до Державного бюджету України та відшукання доказів, що підтверджують чи спростовують обставини вчинення цього кримінального правопорушення, вилучення засобів злочинної діяльності, речей та предметів, тощо.

На думку слідчого судді, органом досудового розслідування здобуто достатньо даних вважати, що до вчинення вказаних протиправних дій можуть бути причетні зазначені вище юридичні особи, з огляду на що наявні підстави вважати, що у офісних, складських приміщень та виробничих потужностей з перевалки зернових культур ТОВ «СП Рисоіл Термінал», які знаходяться в ДП «Морський торговельний порт «Чорноморськ» можуть зберігаютися речі та документи, що можуть підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно складські комплекси зернових вантажів ТОВ «СП Рисоіл Термінал» код ЄДРПОУ 31786337, як цілісного майнового комплексу, складаються з нежитлових, адміністративних приміщень, складських приміщень, офісних приміщень, будівель, споруд, території та іншого майна, що на місцевості визначено адресами: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Транспортна, 7А, 23А, 28; вул. Сухолиманська, 26А ; вул. Центральна, 20Б, 20В, а також земельними ділянками з кадастровими номерами 5110800000:03:001:0037, 5110800000:03:001:0021; 5110800000:03:001:0277; 5110800000:02:032:0014; 5110800000:03:001:0485; 5110800000:03:001:0372; 5110800000:03:001:0653; 5110800000:03:001:0019; 5110800000:03:001:0557; 5110800000:03:001:0858; 5110800000:03:001:0859; 5110800000:03:001:0076; 5110800000:03:001:0075, які є єдиним комплексом споруд та, на праві власності належать: територіальній громаді в особі Чорноморської міської ради Одеської області та Одеській обласній державній адміністрації.

Указані прокурором обставини свідчить про те, що здобуття необхідних в ході розслідування доказів можливо отримати виключно шляхом проведення обшуку, оскільки проведення інших (розшукових) дій не буде ефективним у даному випадку та не забезпечить досягнення мети розслідування та може призвести до втрати доказів причетності цих осіб до вчинення кримінальних правопорушень.

Згідно з частиною п`ятою статті 236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для проведення обшуку, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки обшуку, розумність та співрозмірність обшуку завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 235, 237 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Дозволити проведення обшуку іншого володіння особи цілісного майнового комплексу ТОВ «Спільне Підприємство Рисоіл Термінал» код ЄДРПОУ 31786337, який складається з нежитлових, адміністративних приміщень, складських приміщень, офісних приміщень, будівель, споруд, території та іншого майна, що на місцевості визначено адресами: Одеська область, м. Чорноморськ, вул. Транспортна, 7А, 23А, 28; вул. Сухолиманська, 26А; вул. Центральна, 20Б, 20В, земельними ділянками з кадастровими номерами 5110800000:03:001:0037, 5110800000:03:001:0021; 5110800000:03:001:0277; 5110800000:02:032:0014; 5110800000:03:001:0485; 5110800000:03:001:0372; 5110800000:03:001:0653; 5110800000:03:001:0019; 5110800000:03:001:0557; 5110800000:03:001:0858; 5110800000:03:001:0859; 5110800000:03:001:0076; 5110800000:03:001:0075,

з метою відшукання та вилучення речей та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, а саме:

- електронно - обчислювальної техніки, мобільних терміналів та носіїв інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, диски для лазерних систем зчитування тощо), які використовуються у якості знаряддя вчинення кримінальних правопорушень та на яких можуть міститися створені документи фінансово-господарської діяльності з реквізитами ТОВ «Ренета Інвест» (код ЄДРПОУ 44527460) та ТОВ «Малиновий Гай» (код ЄДРПОУ 44451816), ТОВ «Квіт Степ» (код ЄДРПОУ 44673414), ТОВ «Зерновий Двір» (код ЄДРПОУ 44498346), ТОВ «Господарська Нива» (код ЄДРПОУ 44286431), ТОВ «Експортна Компанія «Щедрий Урожай» (код ЄДРПОУ 44188180), ТОВ «Зернова Октава» (код ЄДРПОУ 44560885), ТОВ «Зерновий Вальс» (код ЄДРПОУ 44625549), ТОВ «Зореслава» (код ЄДРПОУ 44570081), ТОВ «Зоря Ланів» (код ЄДРПОУ 44643128), ТОВ «Мелін» (код ЄДРПОУ 44596801), ТОВ «Степова Перлинка» (код ЄДРПОУ 44476453), ТОВ «Фарудель» (код ЄДРПОУ 44452914), ТОВ «Щедрий Маркет» (код ЄДРПОУ 44519013), ТОВ «Амальтей» (код ЄДРПОУ 44720013), ТОВ «Максіопт» (код ЄДРПОУ 43800265) та безпосередньо або опосередковано пов`язаних з ними суб`єктів господарювання (в тому числі на яких буде здійснено переоформлення сільськогосподарської продукції з метою приховування незаконних фінансово-господарських операцій), які задіяні в злочинній схемі експортних операцій з вивезення за межі митної території України с/г продукції, а також операцій з купівлі - продажу такої продукції на митній території України з подальшим ухиленням від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) до Державного бюджету України та легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом;

- штампів, печаток, кліше, а також документів податкового та первинного бухгалтерського обліку з реквізитами вищенаведених суб`єктів господарювання, які включають: облікові регістри; головні книги; меморіальні ордери; платіжні доручення на здійснення оплати за поставлену продукцію; інвентаризаційні акти в яких зафіксовано отримання продукції від постачальників та подальшу їх поставку; товарно-транспортні накладні; рахунки-фактури; акти прийому-передачі; договори, в тому числі оренди приміщень; контракти; звіти; бухгалтерські книги та реєстри; видаткові та прибуткові касові ордери; довіреності на отримання с/г культур та представлення інтересів вказаних підприємств; виписки за рахунками тощо;

- сільськогосподарської продукції, а також інших речей та документів, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути використанні в якості доказу.

Проведення обшуку дозволено слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у цьому кримінальному провадженні.

Строк дії вказаної ухвали до 07 липня 2023 року.

Обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1