Ухвала
від 02.06.2023 по справі 127/16023/23
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 127/16023/23

Провадження № 1-кс/127/6241/23

У Х В А Л А

Іменем України

02 червня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Вінницькоїокружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Клопотання мотивоване тим, що Вінницькою окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42023022110000026 від 20.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України щодо можливого зловживання службовим становищем посадовими особами Вінницької міської ради внаслідок чого з комунальної власності вибуло ряд земельних ділянок та об`єктів нерухомості.

Для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, прокурором 30.05.2023 на підставі ухвали слідчого судді від 25.05.2023 (справа №127/15264/23), проведено обшук нежитлового приміщення за місцем розташування юридичної особи - Товариство з обмеженою відповідальністю будівельно-комерційне підприємство "СТРОЙМОНТАЖ ЛТД", код ЄДРПОУ 20083459, за адресою: місто Вінниця, вулиця Магістратська, будинок 90, приміщення №1,2.

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено наступні документи:

-заяву від 28.07.98 р. від ОСОБА_4 - на 1 арк.;

-заяву від ОСОБА_4 без дати - на 1 арк.;

-заяву від ОСОБА_4 від 27.07.98 р. - на 1 арк.;

-довідку від 20.05.1998р. № 2 БКП "Строймонтаж ЛТД" - на 1 арк.;

-наказ БКП "Строймонтаж ЛТД" №24 К від 29.10.1997 - на 1 арк.;

-наказ БКП "Строймонтаж ЛТД" №23 К від 28.10.1997 - на 1 арк.;

-наказ БКП "Строймонтаж ЛТД" № 22 К від 21.10.1997 - на 1 арк.;

-наказ БКП "Строймонтаж ЛТД" № 21 К від 01.10.1997 - на 1 арк.;

-наказ БКП "Строймонтаж ЛТД" № 20 К від 30.09.1997 - на 1 арк.;

-наказ БКП "Строймонтаж ЛТД" № 52 К від 22.09.1997 - на 1 арк.;

-наказ БКП "Строймонтаж ЛТД" № 17 від 23.06.1997 - на 1 арк.;

-наказ БКП "Строймонтаж ЛТД" № 51 К від 30.06.1997 - на 1 арк.;

-довідку №967 Вінницького обласного управління статистики - на 1 арк.;

-свідоцтво №10747 Вінницького обласного управління статистики - на 1 арк.;

-протокол зборів засновників БКП "Гребля ЛТД" № 3 від 20.10.1994 р. - на 1 арк.;

-протокол зборів засновників БКП "Гребля ЛТД" № 4 від 14.03.1995 р. - на 1 арк.;

-протокол зборів засновників БКП "Гребля ЛТД" № 3 від 16.01.1995 р. - на 1 арк.;

-протокол зборів засновників БКП "Гребля ЛТД" № 2 від 15.01.1995 р. - на 1 арк.;

-протокол зборів засновників БКП " Строймонтаж ЛТД" від 28.07.1998 р. - на 1 арк.;

-протокол зборів засновників БКП " Строймонтаж ЛТД" від 27.07.1998 р. - на 1 арк.;

-протокол зборів БКП "Гребля", "ЛТД" №2 від 05.03.1994 р. - на 1 арк.;

-договір № 1 від 26.10.1995 р. між БУП "Строймонтаж ЛТД" та "Вінницяобленерго" - на 2 арк.;

-протокол зборів малого підприємства "Гребля" №1 від 09.12.1993 р. - на 1 арк.;

-протокол зборів засновників БКП "Гребля", "ЛТД" № 5 від 05.06.1995 р. - на 1 арк.;

-витяг з рішення Вінницького комітету Вінницької міської ради №39 від 27.01.1994 р.

-протокол загальних зборів засновників БКП "Гребля", "ЛТД" № 1 від 09.01.1995 р. - на 2 арк., прошито;

-протокол загальних зборів засновників БКП " Гребля", "ЛТД" № 1 від 19.10.1995 р. - на 2 арк.;

-Протокол загальних зборів засновників БКП "Строймонтаж" № 1 від 09.10.1995 р. на 1 арк.;

-протокол зборів засновників БКП "Гребля" ЛТД № 6 від 03.07.1995 р. - на 1 арк.;

-свідоцтво №5650 Вінницької обласної статистики - на 1 арк.;

-протокол загальних зборів засновників БКП " Строймонтаж ЛТД" № 2 від 09.10.1995 р. - на 1 арк.;

-листи зі штампами БКП " Строймонтаж ЛТД" та печатками БКП " Строймонтаж ЛТД" - на 5 арк.;

-листок з підписом на 1 арк.

-договір доручення від 15.05.2015 між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на 1 арк.

Зазначені документи вилучено та поміщено в паперовий конверт.

Окрім того, представником ТОВ БКП "Строймонтаж ЛТД" добровільно надані наступні документи:

-свідоцтво № 01788356 про реєстрацію платника ПДВ на 1 арк.

-звіт про оцінку житлового будинку за адресою м.Вінниця, вул.Черняховського, 179, прошито, пронумеровано на 24 арк.

-статут ТОВ БКП "Строймонтаж ЛТД" прошито, пронумеровано на 13 арк., затверджено Протоколом №3 від 31.07.2007

-статут ТОВ БКП "Строймонтаж ЛТД" прошито, пронумеровано на 15 арк., затверджено Протоколом №2 від 21.12.2017

-статут ТОВ БКП "Строймонтаж ЛТД" прошито, пронумеровано на 16 арк., затверджено Протоколом №1 від 19.12.2017

-статут ТОВ БКП "Строймонтаж ЛТД" прошито, пронумеровано на 10 арк., затверджено Протоколом №3 від 11.06.2003

-документи щодо втрати Статуту ТОВ БКП "Строймонтаж ЛТД" на 4 арк.

-копію Статуту ТОВ БКП "Строймонтаж ЛТД" затверджений Протоколом №2 від 15.01.1995 на 12 арк.

-установчий договір ТОВ БКП "Строймонтаж ЛТД" від 11.06.2003 на 3 акр. в 2-х примірниках

-протоколи зборів учасників ТОВ БКП "Сторймонтаж ЛТД" №4 від 11.06.2003 на 2 арк.

-копію заяви ОСОБА_7 від 21.12.2017 на 1 арк.

-опис документів від 20.12.2017 на 1 арк.

-опис докмуентів від 22.12.2017 на 1 арк.

-наказ №1 від 11.06.2003 ТОВ БКП "Сторймонтаж ЛТД" на 1 арк.

-свідоцтво №20083459 від 17.10.1995 на 1 арк.

-протокол загальних зборів учасників ТОВ БКП "Сторймонтаж ЛТД" №2 від 21.12.2017 на 2 арк.

-протокол загальних зборів учасників ТОВ БКП "Сторймонтаж ЛТД" №1 від 19.12.2017 на 2 арк.

-витяг з Державного реєстру речових прав на житловий будинок за адресою: м.Вінниця, вул. Черняховського, 179 на 1 арк.

-договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ БКП "Сторймонтаж ЛТД" від 19.12.2017 на 7 арк.

-акт проведення розрахунків за договором купівлі-продажу корпоративних прав від 18.12.2017 між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 на 1 арк.

-акт проведення розрахунків за договором купівлі-продажу корпоративних прав від 18.12.2017 між ОСОБА_8 та ОСОБА_7 на 1 арк.

-акт прийому-передачі майна від 21.12.2017 на 1 арк.

-зміни до статуту ТОВ БКП "Строймонтаж ЛТД" затверджено протоколом № 6 від 24.07.2013 на 1 арк.

-протокол зборів учасників ТОВ БКП "Строймонтаж ЛТД" №5 від 16.07.2012 на 1 арк.

-зміни до статуту ТОВ БКП "Строймонтаж ЛТД" затверджено протоколом № 5 від 16.07.2012 на 1 арк.

Зазначені документи вилучено та поміщено в паперовий конверт.

Відповідно до постанови прокурора від 30.05.2023 зазначені документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Вказане майно має істотне значення для кримінального провадження, оскільки може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі викладеного прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, та просив його задовольнити.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав в повному обсязі та просив їх задовольнити.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_9 в судовому засіданні не заперечував щодо задоволення вказаного клопотання.

В судовому засіданні оголошувалась перерва до 15:00 год., для огляду судом матеріалів кримінального провадження, однак після перерви в судове засіданні прокурор та представник власника майна не з`явились.

Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим, а відтак підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з абзацом 2 частини першої статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Частиною першою статті 98КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини другої статті 173КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

З матеріалів справи вбачається, що Вінницькою окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42023022110000026 від 20.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України щодо можливого зловживання службовим становищем посадовими особами Вінницької міської ради внаслідок чого з комунальної власності вибуло ряд земельних ділянок та об`єктів нерухомості.

Обгрунтовуючи клопотання прокурором зазначається, що досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до наказу Міністерства палива та енергетики № 60а від 02.12.2008 «Про передачу гуртожитку ВАТ «АК Вінницяобленерго» у комунальну власність територіальної громади м. Вінниці» вирішено здійснити безоплатну передачу з балансу ВАТ «АК Вінницяобленерго» у комунальну власність територіальної громади м. Вінниці державного майна, що не увійшло до статутного фонду, а саме - гуртожитку загальною площею 727,7 кв.м., розташованого за адресою: м. Вінниця, вул. Черняховського, 179.

Рішенням 19 сесії 5 скликання Вінницької міської ради № 1286 від 19.10.2007 узгоджено пропозиції щодо безоплатної передачі у комунальну власність та вирішено здійснити заходи щодо прийому у комунальну власність територіальної громади міста об`єктів згідно переліку у тому числі гуртожитку загальною площею 727,7 кв. м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Рішенням виконавчого комітету Вінницької міської ради № 3146 від 23.12.2008 затверджено акт прийому-передачі у комунальну власність територіальної громади м. Вінниці будівлі гуртожитку по АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 2 рішення 30 сесії Вінницької міської ради 5 скликання №2109 від 23.10.2008 міська рада гарантувала зазначений об`єкт нерухомого майна реконструювати та використовувати від дошкільний навчальний заклад.

Однак, інформацію про набуття вказаного об`єкту житлової нерухомості - гуртожитку по АДРЕСА_1 до комунальної власності до державного реєстру речових прав на нерухоме майно не внесено.

Разом з тим, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 31.07.2017 зареєстровано право приватної власності (з відкриттям розділу), тобто реєстрація здійснена вперше, за ТОВ БКП «Строймонтаж «ЛТД» (ЄРДПОУ 20083459) на об`єкт житлової нерухомості по АДРЕСА_1 житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами.

Реєстрація права власності здійснювалась державним реєстратором комунального підприємства «Вінницьке обласне об`єднане бюро технічної інвентаризації», Вінницька обл., індексний номер рішення: 36389145, реєстраційна справа 1314305705101.

Установлено, що підставою для реєстрації права приватної власності за ТОВ БКП «Строймонтаж «ЛТД» був договір купівлі продажу від 03.03.1995 року, укладений між Управлінням капітального будівництва «Дністрогесбуд» в особі начальника Сабарівської дільниці ОСОБА_10 (Продавець) та БКП «Гребля» ЛТД в особі заступника директора ОСОБА_5 (Покупець).

В подальшому, 27.12.2017 право приватної власності на вказаний об`єкт нерухомості зареєстровано за ОСОБА_7 .

Підставою для набуття ОСОБА_7 права приватної власності на зазначене приміщення є акт прийому-передачі майна від 21.12.2017 відповідно до якого ТОВ БКП «Строймонтаж «ЛТД» передало ОСОБА_7 житловий будинок по АДРЕСА_1 .

Установлено, що 18.12.2017 ОСОБА_7 придбав в учасників ТОВ БКП «Строймонтаж «ЛТД» ОСОБА_5 та ОСОБА_8 18 % корпоративних прав вказаного товариства.

У подальшому, згідно Протоколу № 2 загальних зборів ТОВ БКП «Строймонтаж «ЛТД» від 21.12.2017 року прийнято рішення про вихід зі складу Учасників Товариства ОСОБА_7 та виплати йому частки в Статутному капіталі Товариства шляхом виділення майна Товариства в натурі, а саме житлового будинку по АДРЕСА_1 .

Вивченням копій інвентаризаційної справи на житловий будинок, з господарськими будівлями та спорудами, що розташований за адресою АДРЕСА_1 , що зберігається у КП «Вінницьке міське бюро технічної інвентаризації» встановлено, що одне з приміщень за вказаною адресою виділено в окрему справу у зв`язку з присвоєнням адреси АДРЕСА_1 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на житловий будинок, загальною площею 202,8 кв.м., 13.12.2021 зареєстровано за ОСОБА_11 .

Водночас встановлено, що підставою для реєстрації приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , є акт комісії про прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, а також реконструйованих в них приміщень, прибудов, господарських (присадибних) будівель і споруд, будинків і споруд громадського та виробничого призначення та їх комплексів, побудованих, переобладнаних, перепланованих або реконструйованих з 6 серпня 1992 р. без дозволу на виконання будівельних робіт від 15.11.2021 р., погоджений головою комісії начальником КП «ВМБТІ» ОСОБА_12 та затверджений рішенням виконавчого комітету Вінницької міської ради від 18.11.2021 № 2793.

Крім того, відповідно до рішення 31 сесії Вінницької міської ради 7 скликання № 1260 від 27.09.2018 передано безоплатно у власність ОСОБА_7 земельну ділянку з кадастровим номером 0510100000:02:098:0147 площею 1000 кв.м., яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , та ОСОБА_11 передано земельну ділянку на АДРЕСА_2 з кадастровим номером 0510100000:02:098:0146 (межує із земельною ділянкою з кадастровим номером 0510100000:02:098:0146, на якій знаходиться будівля по АДРЕСА_1 ).

Згідно інформації Вінницької міської ради рішення про оплатне, або безоплатне відчуження будівель по АДРЕСА_1 не приймалось.

У подальшому будинки за адресою АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 , а також земельні ділянки з кадастровими номерами 0510100000:02:098:0147 та 0510100000:02:098:0146 продані ОСОБА_7 та ОСОБА_11 ОСОБА_13 .

Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області від 25.05.2023 по справі №127/15234/23 надано дозвіл на проведення обшуку нежитлового приміщення за місцем розташування юридичної особи - Товариство з обмеженою відповідальністю будівельно-комерційне підприємство «СТРОЙМОНТАЖ ЛТД», код ЄДРПОУ 20083459, за адресою: місто Вінниця, вулиця Магістратська, будинок 90, приміщення №1,2, власником якого є Товариство з обмеженою відповідальністю будівельно-комерційне підприємство «СТРОЙМОНТАЖ ЛТД», код ЄДРПОУ 20083459, з метою відшукування та вилучення документів та речових доказів, що використовувались для вчинення кримінального правопорушення, зокрема:

-Рішень Вінницької міської ради, предметом яких були житлові будинки за адресою АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 , а також земельні ділянки з кадастровими номерами 0510100000:02:098:0147 та 0510100000:02:098:0146;

-статутних документів, протоколів загальних зборів, договорів відступлення частки Статутного капіталу, договорів купівлі-продажу корпоративних прав, актів проведення розрахунків за вищевказаними договорами, тощо малого підприємства «Гребля», МП «Гребля ЛТД», ТОВ БКП «Строймонтаж ЛТД»;

-договорів купівлі-продажу, іпотечних договорів, інших правочинів, предметом яких були житлові будинки за адресою АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 , а також земельні ділянки з кадастровими номерами 0510100000:02:098:0147 та 0510100000:02:098:0146;

-технічних паспортів на житлові будинки за адресою АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 ;

-проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок з кадастровими номерами 0510100000:02:098:0147 та 0510100000:02:098:0146;

-заяв, запитів, довіреностей тощо, що подавались до органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, фізичних чи юридичних осіб, предметом яких були житлові будинки за адресою АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 , а також земельні ділянки з кадастровими номерами 0510100000:02:098:0147 та 0510100000:02:098:0146;

-чорнових записів, чернеток, копій документів тощо;

-мобільних телефонів, комп`ютерної техніки.

В подальшому, 30.05.2023 у нежитловому приміщенні за місцем розташування юридичної особи - Товариство з обмеженою відповідальністю будівельно-комерційне підприємство "СТРОЙМОНТАЖ ЛТД", код ЄДРПОУ 20083459, за адресою: місто Вінниця, вулиця Магістратська, будинок 90, приміщення №1,2 проведено обшук, під час якого було вилучено: