Ухвала

від 31.05.2023 по справі 756/6213/23

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

31.05.2023 Справа № 756/6213/23

№1-кс/756/1187/23

756/6213/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 травня 2023 року, слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритомусудовому засіданнів залісуду м.Києваклопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 42022102050000210 від, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

19 травня 2023 року прокурор Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва із клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 42022102050000210, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Оболонською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво матеріалів кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42022102050000210 від 10.06.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Прокурор вказує, що до Оболонського УП ГУНП у місті Києві надійшли матеріали перевірки УСР в м. Києві про те, що посадові особи ПрАТ «АК «Київводоканал» (код ЄДРПОУ 03327664) та ПП «Водоліт» (код ЄДРПОУ 36192716), зловживаючи своїми службовими становищами, діючи в умовах воєнного стану, привласнили державні кошти, які були виділенні на реконструкцію водопровідної мережі та насосної станції, що завдало шкоди державі.

Так, ПрАТ «АК «Київводоканал» (код ЄДРПОУ 03327664) укладено договір №2911А від 30.11.2021 з ПП «Водоліт» (код ЄДРПОУ 36192716) щодо виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція водопровідної мережі Д=500 мм по вул. Автозаводській від вул. Дубровицької до вул. Резервної в Оболонському районі м. Києва» ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт ДК 021:2015)» на загальну суму 92288474,30 гривень.

Крім того, 07.11.2022 без проведення тендерної закупівлі ПрАТ «АК «Київводоканал» (код ЄДРПОУ 03327664) перерахувало бюджетні кошти на підконтрольне підприємство ПП «Водоліт» (код ЄДРПОУ 36192716) на капітальний ремонт плавучої насосної станції РОСА-300 на загальну суму 51013414,42 гривень, відповідно до договору №21-300 від 24.10.2022.

Відповідно до наданої інформації, було встановлено, що до вказаної злочинної діяльності причетний директор управління капітального будівництва ПрАТ «АК «Київводоканал» (код ЄДРПОУ 03327664) ОСОБА_4 , який вступивши в злочинну змову з керівниками підрядної організації ПП «Водоліт» (код ЄДРПОУ 36192716), використовуючи свій вплив, забезпечує надання перемоги у закупівлях за бюджетні кошти підконтрольному та наближеному вищезазначеному підприємству з метою подальшого отримання неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів. Встановлено, що директором ПП «Водоліт» (код ЄДРПОУ 36192716) являється ОСОБА_5 , а засновником та бенефіціаром вказаного підприємства являється ОСОБА_6 .

Разом з тим, під час формування вартості закупівлі на виконання ремонтних робіт, посадовими особами підприємства умисно завищується обсяг та вартість робіт при розрахунку очікуваної вартості закупівлі, в наслідок чого потенційні підрядні організації при проведенні конкурсу із закупівель товарів/послуг надають/укладають договори за цінами значно вище ринкових. В подальшому, після укладання договору на виконання робіт, підписують акти виконаних робіт, які фактично не виконувались, а вартість матеріалів при їх виконанні значно вище середньо ринкових.

В ході виконання доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України, від співробітників УСР в м. Києві надійшов рапорт з приводу того, що для виявлення процесу та ознак капітального ремонту колектору по вул. Автозаводській, було здійснено виїзд на місце. Проте під час виїзду було встановлено що труби ВЧШГ діаметром 500 мм, які використовуються під час ремонту мають товщину стінки 9мм, але в проекті зазначено що стінка труби, яка використовується повинна бути 15,6 мм. Окрім цього, було встановлено, що за проектом були використані інші труби ВЧШГ діаметром 110, 32, 219, 108, 200 мм з різними розмірами товщини стінок, які також в подальшому потребують перевірки. Також, для виявлення процесу та ознак капітального ремонту, було здійснено виїзд на плавучу насосну станцію РОСА-300, яка знаходиться за адресою: Київська обл., с. Осещина, вул. Садова, 11. Однак, під час розмови з охоронцями останні повідомили, що на теперішній час капітального ремонту насосної станції не здійснюється, останній раз коли проводилися роботи були весною 2022 року, але іноді працівники невідомої організації приїжджають щоб зробити демонтаж станції.

Також, в ході виконання доручення співробітниками УСР в м. Києві було встановлено, що переможець вищезазначеного тендеру ПП «Водоліт» (код ЄДРПОУ 36192716), власники якого використали своє підконтрольне підприємство ТОВ «Водоліт» (код ЄДРПОУ 40693421) для здійснення мінімізації доходу підприємства шляхом здійснення фінансово-господарських операцій з під час придбання товарів, робіт та послуг, закупили матеріали у підприємства ТОВ «АЛЬЯНС-РЕСУРС ЛТД» (код ЄДРПОУ 42787390) на суму: 4734595,2 грн., такі як: Труби ВЧШГ з замковим з`єднання м ELECTROLOCK різних розмірів, фіксуючі елементи, трійники чавунні, опори ковзні та інше для виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція водопровідної мережі Д=500 мм по вул. Автозаводській від вул. Дубровицької до вул. Резервної в Оболонському районі м. Києва» ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт ДК 021:2015)» хоча договір та документи, які надіслали ПП «Водоліт» (код ЄДРПОУ 36192716) для участі в тендері не включають в себе участі субпідрядних організацій для виконання робіт по вищезазначеному об`єкту. Так, в подальшому ТОВ «АЛЬЯНС-РЕСУРС ЛТД» (код ЄДРПОУ 42787390) кошти, отримані від ТОВ «Водоліт» (код ЄДРПОУ 40693421), з метою виведення та обготівкування перераховують на підконтрольні ним «ФОП» та «ТОВ», вказуючи в призначенні платіжу погашення кредиторської заборгованості, надання юридичних послуг, оренда транспорту, зберігання майна, придбання матеріалів.

За організацію злочинної схеми із заволодіння бюджетними коштами також причетний ОСОБА_7 засновник та бенефіціар ТОВ «АЛЬЯНС-РЕСУРС ЛТД» (код ЄДРПОУ 42787390), який використовуючи свої родинні зв`язки, будучи зятем заступника генерального директора директора Департаменту експлуатації водопровідного господарства ОСОБА_8 , дає вказівки керівникам підрядній організацій з якою укладено договори на виконання робіт, перелік комерційних структур у яких вони зобов`язані закуповувати обладнання, матеріали (за цінами значно вище ринкових) в тому числі і у ПрАТ «АК «Київводоканал», необхідне при виконанні робіт за договором.

09.03.2023 на адресу ПП «Водоліт» (код ЄДРПОУ 36192716) надіслано запит в порядку ст. 93 КПК України щодо надання належним чином завірених копій документів, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин з ПрАТ "АК «Київводоканал» (код ЄДРПОУ 03327664).

Проте, ПП «Водоліт» (код ЄДРПОУ 36192716) вказаний запит проігноровало та належної відповіді до слідчого відділу не надало.

04.04.2023 по кримінальному провадженню призначено почеркознавчу експертизу щодо дослідження документів по договору №2911А від 30.11.2021 та договору №21-300 від 24.10.2022.

17.05.2023 в ході проведення обшуку за адресою: м. Київ, «Весна-3», садове товариство (Дарницький р-н), вул. Садова, 135, буд. 32, кадастровий номер: 8000000000:90:817:0032 та 8000000000:90:817:0102, було вилучено:

1) Супровідний лист ПАТ «АК «Київводоканал» №45/ДСК від 26.10.2022 на 1 арк.;

2) Акт передачі-приймання робочої документації до виконання робіт від 26.10.2022 у 2 примірниках на 2 арк.;

3) Робочі проекти «Передислокації плавучої насосної станції «Роса-300» ПрАТ «АК «Київводоканал», примірник №2 за 2022 рік:

- Том 1 (КВК-300-ЗПЗ) на 74 арк.,

- Том 4 (КВК-300-ЕП) на 108 арк.,

- Том 5 (КВК-300-ЗМЗ) на 25 арк.,

- Том 6 (КВК-300-АК) на 54 арк.,

- Том 7 (КВК-300-ОС) на 61 арк. (примірник №1),

- Том 8 (КВК-300-ПОБ) на 55 арк.

Зазначені у п.п. 1-3 речі та документи після їх вилучення поміщенні до спец. пакету № SUD3096695.

4) Рахунок на оплату № 752 від 19.10.2022 р.; видаткова накладна № 667 від 16.08.2018 на 1 арк;

5) Чорнові записи на 3 арк. (Зауваження до проекту на 2 арк., розрахунки на 1 арк.)

Зазначені у п.п. 4-5 речі та документи після їх вилучення поміщенні до спец. пакету № EXPO212318.

17.05.2023 у відповідності до вимог ст. 98 КПК України було винесено постанову про визнання перелічених речей та предметів речовими доказами у кримінальному провадженні.

У судове засіданні прокурор та слідчий не з`явились, слідчий у своїй заяві просив розглянути клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання про арешт майна з підстав, що у ньому викладені.

Представники власника майна ТОВ «ПП Водоліт» в судове засідання не з`явились про день та час розгляду справи повідомлялись належним чином.

Тому, керуючись нормою ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя ухвалив провести судове засідання за відсутності представника особи, у володінні якої перебувають документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотаннята копіїматеріалів,якими прокурор,обґрунтовуєдоводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Ухвалою слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 від 15.05.2023 року (провадження №1-кс/756/1079/23) надано дозвіл на проведення обшуку у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер якого: 8000000000:90:817:0032 та 8000000000:90:817:0102 на праві приватної власності належить ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , з метою відшукання та вилучення: речей та документів, які є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та можуть містити інформацію про час, місце, спосіб та інші обставини, що підлягають доказуванню, а саме документації в електронному та паперовому вигляді: договір №2911А від 30.11.2021, укладений між ПрАТ "АК «Київводоканал» (код ЄДРПОУ 03327664) та ПП «Водоліт» (код ЄДРПОУ 36192716) щодо виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція водопровідної мережі Д=500 мм по вул. Автозаводській від вул. Дубровицької до вул. Резервної в Оболонському районі м. Києва» ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013 (45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт ДК 021:2015)» на загальну суму 92288474,30 гривень, додатки до договору, зі змінами та доповненнями, додаткові угоди до договору №2911А від 30.11.2021, додатки та специфікації по них, договори відступлення права вимоги, акти приймання - передачі, довідки про вартість виконаних робіт, акти приймання виконаних робіт (надання послуг), накладних (видаткових, податкових, товарно - транспортних), платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, сертифікатів, ліцензій, довіреностей, документів, що підтверджують факт виконання робіт згідно договорів, їх передачі та взяття на облік (акти прийому-передачі, акти інвентаризації) та контактні дані осіб, які здійснювали супроводження матеріалів виконання умов договорів із зазначеним контрагентом, а також відомості про осіб, відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів, надання послуг та поставок товарів, акти прийняття виконаних робіт та довідки про вартість виконаних робіт; договір №21-300 від 24.10.2022, укладений між ПрАТ "АК «Київводоканал» (код ЄДРПОУ 03327664) та ПП «Водоліт» (код ЄДРПОУ 36192716) щодо капітального ремонту плавучої насосної станції РОСА-300, яка знаходиться за адресою: Київська обл., с. Осещина, вул. Садова, 11, з усіма додатками, зі змінами та доповненнями, додаткові угоди до договору, додатки та специфікації по них, договори відступлення права вимоги, актів приймання - передачі, довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (надання послуг), накладних (видаткових, податкових, товарно - транспортних), платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, сертифікатів, ліцензій, довіреностей, документів, що підтверджують факт виконання робіт згідно договорів, їх передачі та взяття на облік (акти прийому-передачі, акти інвентаризації) та контактні дані осіб, які здійснювали супроводження матеріалів виконання умов договорів із зазначеним контрагентом та інших речей, які заборонені або обмежені в обігу на території України.

Як убачається з протоколу обшуку від 17.05.2023, на підставі ухвали Оболонського районного суду м. Києва від 15 травня 2023 року, було проведено обшук за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 . У ході вказаного обшуку органом досудового розслідування вилучено майно на яке прокурор своїм клопотанням просить накласти арешт.

Крім того, вилучене протоколом обшуку від 17.05.2023 майно, постановою слідчої ОСОБА_10 від 17.05.2023 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 4202102050000210 від 28.12.2022.

Так, згідно положень ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 2 зазначеної статті встановлено, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Із приписів ч. 7 ст. 236 КПК України убачається, що вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.

Відповідно доч.2ст.170КПК Україниарешт майнадопускається зметою забезпечення:збереження речовихдоказів;спеціальної конфіскації;конфіскації майнаяк видупокарання абозаходу кримінально-правовогохарактеру щодоюридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Разом з цим, слідчий суддя наголошує органу досудового розслідування, що майно на яке прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, не є тимчасово вилученим майном та не потребує застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту.

На підставі викладеного та керуючись статтями 132, 170-173, 309, 395 КПК України,

п о с т а н о в и в:

У задоволенні клопотання прокурора Оболонськоїокружної прокуратурим.Києва ОСОБА_3 ,про накладенняарешту намайно укримінальному провадженні№ 42022102050000210від,внесеному доЄдиного реєструдосудових розслідувань28.12.2022за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.4 ст.191КК України, відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку для подання апеляційної скарги, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи апеляційним судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1