Ухвала

від 13.06.2023 по справі 607/10528/23

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13.06.2023 Справа №607/10528/23

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в місті Тернополі, в приміщенні зали судових засідань, клопотання старшого слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №42020210000000034 від 12.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло клопотаннястаршого слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №42020210000000034 від 12.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, в якому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшукув нежитлових приміщеннях розташованих за адресою: м. Тернопіль, вулиця Текстильна, буд.38 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2165638361101), які на праві приватної власності належить ТОВ «СМП ФІРМА «ВЕСТА», код ЄДРПОУ 21133805, а також у інших підсобних нежитлових приміщеннях (підвали, горища, надвірні будівлі, тощо), які знаходяться за вказаною адресою, з метою виявлення та вилучення речей, предметів та документів, які мають значення для досудового розслідування, а саме:

- документації, яка стосується проведення митних формальностей в інтересах ТОВ «Лобелія» (код ЄДРПОУ 42519620) в режимі «імпорт» товару - «зрізані квіти та живі рослини» із зазначенням недостовірної інформації про заниження вартості імпортованих товарів та інформацією про неправдиві відомості щодо відправника товару, (в тому числі - копія попередньої митної декларації UA з відміткою під митним контролем, копію довіреності з відміткою під митним контролем, копію рахунку-фактури з відміткою під митним контролем, копію контрольного талону, додаткового аркушу до акту проведення митного огляду товарів з відміткою під митним контролем), сертифікатів походження товару, фітосанітарних сертифікатів, договір з транспортною компанією з перевезення квітів через державний кордон України, договори про надання послуг з додатками, предметом яких є облаштування ТОВ «Лобелія» (код ЄДРПОУ 42519620) прибудинкових територій державних підприємств, установ та організацій, акти виконаних робіт, платіжні документи, а також інші документи, які стосуються надання послуг з облаштування ТОВ «Лобелія» (код ЄДРПОУ 42519620) прибудинкових територій державних підприємств, установ та організацій в період з 01.01.2020 по даний час, кишенькових персональних комп`ютерів, електронних, цифрових накопичувачів інформації (флеш носіїв інформації), засобів зв`язку (мобільні термінали, із сім картками), чорнових записів, на яких знаходиться інформація, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також інших, речей, предметів та документів, які стосуються проведення митних формальностей в інтересах ТОВ «Лобелія» (код ЄДРПОУ 42519620), а також виконання ТОВ «Лобелія» (код ЄДРПОУ 42519620) робіт на замовлення державних підприємств, установ та організацій з облаштування прибудинкових територій.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020210000000034 від 12.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Тернопільської митниці, з метою особистого збагачення, вступивши в злочинну змову із посадовими особами ТОВ «Лобелія» (код ЄДРПОУ 42519620) та агентом з митного оформлення ТОВ «Віта Едванс», розробили схему ухилення від сплати митних платежів (мита та ПДВ) та сприяють її реалізації, під час проведення процедур митного контролю (митного оформлення) в режимі «імпорт» товару - «зрізані квіти та живі рослини» вказаним товариством, яка полягає у заниженні вартості імпортованих товарів шляхом надання до митних органів України документів, які містять неправдиві відомості щодо відправника та вартості товару, зокрема про нібито придбання імпортних товарів від компанії-нерезидента, хоча фактичне придбання товарів здійснюються в Голландії. В результаті втілення вищевказаної злочинної схеми державним інтересам завдано збитків у великих розмірах.

Окрім цього, за результатами проведеного досудового розслідування, а також відповідно до отриманої інформації від оперативних співробітників в порядку ст.ст. 40,41 КПК України встановлено факт зловживання службовим становищем посадовими особами Тернопільської митниці Держмитслужби (м. Тернопіль, вул. Текстильна, 38), посадовими особами ТОВ «Лобелія» (фінансово - господарську діяльність здійснює за адресою: смт. В. Березовиця, вул. Студинського, 6, Тернопільського району, Тернопільської області) фактичним власником якого є ОСОБА_5 та посадовими особами державних підприємств, установ та організацій Тернопільської області, які спільно вступили у злочину змову та протягом 2022 - 2023 років на системній основі здійснюють переміщення товару, зокрема квітів та живих рослин через державний кордон України в режимі «імпорт» по заниженій вартості на підставі підроблених бухгалтерських документів та в подальшому здійснюють їх реалізацію шляхом виконання робіт на прибудинкових територій державних підприємств, установ та організації по завищеній вартості та обсягах виконаних робіт, в результаті чого незаконно отримують бюджетні кошти, які розподіляють між усіма фігурантами, в результаті чого державним інтересам завдаються збитки у великих розмірах.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №334957954 від 08.06.2023 нежитлове приміщення розташоване за адресою: м. Тернопіль, вулиця Текстильна, буд.38 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2165638361101), на праві приватної власності належить ТОВ «СМП ФІРМА «ВЕСТА», код ЄДРПОУ 21133805.

У вказаному нежитловому приміщенні, яке заходиться за адресою: м. Тернопіль, вулиця Текстильна, буд.38, зберігається документація, яка стосується проведення митних формальностей в інтересах ТОВ «Лобелія» (код ЄДРПОУ 42519620) в режимі «імпорт» товару - «зрізані квіти та живі рослини» із зазначенням недостовірної інформації про заниження вартості імпортованих товарів та інформацією про неправдиві відомості щодо відправника товару, (в тому числі - копія попередньої митної декларації UA з відміткою під митним контролем, копію довіреності з відміткою під митним контролем, копію рахунку-фактури з відміткою під митним контролем, копію контрольного талону, додаткового аркушу до акту проведення митного огляду товарів з відміткою під митним контролем), сертифікатів походження товару, фітосанітарних сертифікатів, договір з транспортною компанією з перевезення квітів через державний кордон України, договори про надання послуг з додатками, предметом яких є облаштування ТОВ «Лобелія» (код ЄДРПОУ 42519620) прибудинкових територій державних підприємств, установ та організацій, акти виконаних робіт, платіжні документи, а також інші документи, які стосуються надання послуг з облаштування ТОВ «Лобелія» (код ЄДРПОУ 42519620) прибудинкових територій державних підприємств, установ та організацій в період з 01.01.2020 по даний час, кишенькових персональних комп`ютерів, електронних, цифрових накопичувачів інформації (флеш носіїв інформації), засобів зв`язку (мобільні термінали, із сім картками), чорнових записів, на яких знаходиться інформація, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також інших, речей, предметів та документів, які стосуються проведення митних формальностей в інтересах ТОВ «Лобелія» (код ЄДРПОУ 42519620), а також виконання ТОВ «Лобелія» (код ЄДРПОУ 42519620) робіт на замовлення державних підприємств, установ та організацій з облаштування прибудинкових територій.

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку в нежитлових приміщеннях розташованих за адресою: м. Тернопіль, вулиця Текстильна, буд.38 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2165638361101), які на праві приватної власності належить ТОВ «СМП ФІРМА «ВЕСТА», код ЄДРПОУ 21133805, а також у інших підсобних нежитлових приміщеннях (підвали, горища, надвірні будівлі, тощо), які знаходяться за вказаною адресою, з метою виявлення та вилучення зазначених речей, предметів та документів, які мають значення для досудового розслідування.

У судовому засіданні слідчий прокурор Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 ,подане клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчим суддею встановлено, що Четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020210000000034 від 12.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 Кримінального кодексу України.

Статтею 30 Конституції України та статтею 13 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) гарантовано недоторканність житла чи іншого володіння особи. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з положеннями ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті, тобто лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину.

Відповідно до правил проведення обшуку, встановлених ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. У відповідному клопотанні, серед іншого, повинно бути зазначено підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів в обґрунтування доводів такого клопотання.

Слідчим суддею враховано надані в судовому засіданні слідчим пояснення та долучені до клопотання матеріали, зокрема: витяг з ЄРДР №42020210000000034 від 12.02.2020 року, рапорти оперуповноваженого від 10.02.2020 року та від 13.02.2020 року, копії декларацій та інвойсів, інформацію у листі Галицької митниці Держмитслужби №7-4-1-23/8/14734 від 29.06.2021 р., протокол дій над документом, рапорт оперуповноваженого, протокол допиту свідка від 09.06.2023 року, та інші матеріали в їх сукупності.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №334957954 від 08.06.2023 нежитлове приміщення розташоване за адресою: м. Тернопіль, вулиця Текстильна, буд.38 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2165638361101), на праві приватної власності належить ТОВ «СМП ФІРМА «ВЕСТА», код ЄДРПОУ 21133805.

Крім цього, у відповідності до вимог п. 8 ч. 3 ст. 234 КПК України, слідчим суддею встановлено наявність ризиків знищення та/або приховування доказів, та не можливість отримати такі внаслідок проведення інших слідчих дій, а тому з метою уникнення затягування часу і виявлення речових доказів, вказана слідча дія, на яку слідчий просить надати дозвіл - є найбільш ефективною та дієвою у вказаному кримінальному провадженні.

Досліджені обставини в сукупності вказують на те, що в органу досудового розслідування немає іншого ефективного процесуального способу отримати доступ до речей, зокрема, у добровільному порядку (шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до положень про збирання доказів в порядку ч. 2 ст. 93 КПК України або шляхом застосування заходів забезпечення кримінального провадження).

З огляду на вказане, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №42020210000000034 від 12.02.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, прокурорам у кримінальному провадженні №42020210000000034 від 12.02.2020, на проведення обшукув нежитлових приміщеннях розташованих за адресою: м. Тернопіль, вулиця Текстильна, буд.38 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2165638361101), які на праві приватної власності належить ТОВ «СМП ФІРМА «ВЕСТА», код ЄДРПОУ 21133805, а також у інших підсобних нежитлових приміщеннях (підвали, горища, надвірні будівлі, тощо), які знаходяться за вказаною адресою, з метою виявлення та вилучення речей, предметів та документів, які мають значення для досудового розслідування, а саме:

- документації, яка стосується проведення митних формальностей в інтересах ТОВ «Лобелія» (код ЄДРПОУ 42519620) в режимі «імпорт» товару - «зрізані квіти та живі рослини» із зазначенням недостовірної інформації про заниження вартості імпортованих товарів та інформацією про неправдиві відомості щодо відправника товару, (в тому числі - копія попередньої митної декларації UA з відміткою під митним контролем, копію довіреності з відміткою під митним контролем, копію рахунку-фактури з відміткою під митним контролем, копію контрольного талону, додаткового аркушу до акту проведення митного огляду товарів з відміткою під митним контролем), сертифікатів походження товару, фітосанітарних сертифікатів, договір з транспортною компанією з перевезення квітів через державний кордон України, договори про надання послуг з додатками, предметом яких є облаштування ТОВ «Лобелія» (код ЄДРПОУ 42519620) прибудинкових територій державних підприємств, установ та організацій, акти виконаних робіт, платіжні документи, які стосуються надання послуг з облаштування ТОВ «Лобелія» (код ЄДРПОУ 42519620) прибудинкових територій державних підприємств, установ та організацій з 01.01.2020 року, електронних, цифрових накопичувачів інформації (флеш носіїв інформації), засобів зв`язку (мобільні термінали, із сім картками), чорнових записів, на яких знаходиться інформація, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, які стосуються проведення митних формальностей в інтересах ТОВ «Лобелія» (код ЄДРПОУ 42519620), а також виконання ТОВ «Лобелія» (код ЄДРПОУ 42519620) робіт на замовлення державних підприємств, установ та організацій з облаштування прибудинкових територій.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді надає дозвіл слідчому, прокурору в кримінальному провадженні №42020210000000034 від 12.02.2020 року право проникнути у вищевказані нежитлові приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1