Ухвала

від 26.05.2023 по справі 757/18981/23-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/18981/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2023 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

представника володільців майна, адвоката: не з`явився,

слідчого: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за скаргою адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , Товариства з обмеженою відповідальністю «Каліпсо В», бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 42022000000000912 від 08.07.2022 року, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 (далі - особа, яка подала скаргу, адвокат ОСОБА_3 ), яка діє в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , Товариства з обмеженою відповідальністю «Каліпсо В», звернулась до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва зі скаргою на бездіяльність уповноважених Головного слідчого управління Національної поліції України (далі - слідчий), яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 42022000000000912 від 08.07.2022 року.

В обґрунтування скарги адвокат ОСОБА_3 зазначає, що слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42022000000000912 від 08.07.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 КК України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.

21.03.2023 року слідчим Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва по справі № 757/7083/23-к від 22.02.2023 року, проведено обшук за місцем розташування Товарситва з обмеженою відповідальністю «Каліпсо В» (код ЄДРПОУ 33373249), за адресою: Одеська обл., Болградський район, с. Криничне, вул. Інзовська, 129, за результатами якого вилучено, зокрема, майно належне ОСОБА_5 (1 мобільний телефон), ОСОБА_4 (2 мобільні телефони) та вказаному Товариству зокрема, мобільний телефон Iphone 5 imei НОМЕР_1 з сім-карткою НОМЕР_2 та мобільний телефон Iphone 6S Plus imei: НОМЕР_3 з сім-карткою НОМЕР_4 , належні ОСОБА_4 ; мобільний телефон Samsung Galaxy A10S imei 1: НОМЕР_5 imei 2: НОМЕР_6 з сім-картками НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , належний ОСОБА_5 ; майно належне Товариству з обмеженою діяльністю «Каліпсо В»: додаткова угода № 20/11 від 20.11.22 року ТОВ «Каліпсо-В» та ТОВ «Зеско Янг»; договір № 15/12 від 15.12.2022 ТОВ «Каліпсо-В» та LTD АТLANTA TRANS; договір № 10/02 від 10.02.2022 ТОВ «Каліпсо-В» та ТОВ «Меркурі інвестмент»; договір 16.02 від 16.02.2022 ТОВ «Каліпсо-В» та ТОВ «Будтехінженерінг»; договір № 17/02 від 17.02.2022 ТОВ «Каліпсо-В» та CROPFIELD TRADING COMPANI; договір № 25/11 від 25.11.2022 ТОВ «Каліпсо-В» та ТОВ «Хотенстор»; договір № 05/11 від 05.11.2022 ТОВ «Каліпсо-В» та ТОВ «Павлоградзернопродукт»; договір № 22/12 від 22.12.2022 ТОВ «Каліпсо-В» та MORSKA ZVEZDA; договір № 20/12 від 20.12.2022 ТОВ «Каліпсо-В» та Primetransport Сompanу OU; договір № 06/01 від 06.01.2023 ТОВ «Каліпсо-В» та ТОВ «Юрі-Трейд 2000»; договір № 08/11 від 08.11.2022 ТОВ «Каліпсо-В» та ТОВ «Фолмер»; договір № 17/11 від 17.11.2022 ТОВ «Каліпсо-В» та АRAMAZD LTD; договір № 05/11 від 05.11.2022 ТОВ «Каліпсо-В» та ТОВ «Павлоградзернопродукт»; договір № 04/11 від 04.11.2022 ТОВ «Каліпсо-В» та ТОВ «Мерін Брідж»; договір № 01/10 від 01.10.2022 ТОВ «Каліпсо-В» та ТОВ «Рів.А.Холдінг»; договір № 17/10 від 17.10.2022 ТОВ «Каліпсо-В» та ТОВ «Зеско ЯНГ»; журнал реєстрації; сертифікати фумігації «CERTIFICATE OF FUMIGATION» з додатками: № 106 від 18.03.2023; № 107 від 20.03.2023; № 109 від 20.03.2023; № 100 від 16.03.2023; № 101 від 16.03.2023; № 104 від 18.03.2023; № 105 від 18.03.2023; № 103 від 17.03.2023; № 97 від 13.03.2023; № 89 від 10.03.2023; № 90 від 11.03.2023; № 94 від 12.03.2023; № 95 від 13.03.2023; № 97 від 13.03.2023; № 84 від 07.03.2023; № 86 від 07.03.2023; № 96 від 13.03.2023; № 93 від 12.03.2023; № 98 від 15.03.2023; № 110 від 20.03.2023; № 88 від 09.03.2023; № 87 від 09.03.2023; № 85 від 08.03.2023; № 91 від 11.03.2023; № 99 від 15.03.2023; повідомлення про проведення фумігації з додатками: «Е.К.О. ГРУП», Рrimetransроrt Cоmраnу, Stanislav Oryshchak, execution MC Merchants, AGROFOR WARD ТRADE LLC, Рrimetransроrt Cоmраnу; копії коносаментів № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 7; копія сертифікату фумігації № 97 від 13.03.2023; заявки ТОВ «Сіеранс Глобал Мерчантс Україна»; лист дозвіл на митний пост «Ренійський» № 42 від 20.03.2023 копія; заявки на фумігацію копії з додатками TRADE FZ-LLC; ТОВ «Давос Агро»; ТОВ «Зеско ЯНГ»; ТОВ «Злата-Трейд»; ТОВ «Сіеранс Глобал Мерчантс Україна»; ТОВ «Павлоградзернопродукт»; LTD «Аtlanta trans»; ТОВ «РІВ.А. ХОЛДІНГ»; «URI-TRADE 2000 LTD»; акти виконаних робіт прийому, замовник ТОВ «Злата Трейд»; ТОВ «РІВ.А. Холдінг»; лист, журнал, ордер та інвойси за березень 2023 року, рахунки та акти прийому виконаних робіт; журнал, ордер за лютий 2023 року, акти прийому виконаних робіт, інвойс, рахунки; журнал, ордер за січень 2023 року, акти прийому виконаних робіт, інвойс, рахунки; коносамент № 1 копія; копія сертифіката фумігації; копії коносаментів 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; маніфест на вантажі 08.11.22 року; інвойс NISO-1 INTERNATIONAL CORP № 22/03-2 customer «ZARIA ТRADE LTD» з додатками; інвойс NISO-1 INTERNATIONAL CORP з клієнтами LLC CENTRAGRO EХРОRТ від 01.11.2022, з GRAVITA INVEST LТD від 22.12.2022, з LLC UNICORNS від 22.12.2022, з LYN WOOD TECNO ТRADE АС від 22.12.2022, з «URI-TRADE 2000 LTD» від 14.03.2023, з «URI-TRADE 2000 LTD» від 14.03.2023, з LLC UNICORNS від 14.03.2023, з CRIST -VALG S.R.L. від 10.10.2022, з LLC «Каliрso-V» від 01.12.2022 з додатками; два листа з чорновими записами та proform № 0000000627 від 12.01.2022 список виставлених рахунків, копію направлена на фітосанітарну лабораторію ТОВ «Проліус», коносамент № 1; проформи інвойси за 09.11.2022 два листа чорнових записів; чорновий лист, копії коносаментів та сертифікатів фумігації, заяв; заява про фумігацію з додатками ТОВ «Юнікорнс»; акти звірки взаєморозрахунки; сертифікат фумігації з додатками; інвойси копія за 12.2022-01.2023; чорновий лист, копія заяви на фумігацію ПП «Центрагроекспорт» та коносамент; інвойси за 01.23-03.2023; інвойси NISO-1 INTERNATIONAL CORP, два чорнових листа, коносамент, заява на оформлення фумігаційного сертифікату; виставлені рахунки, чорнові записи на 3-х листах; лист з чорновим рукописним написом «додаткова угода»; акт надання послуг № 625 від 30.11.2022 року; документ «upplicant details» від 05.10.2015 року; два листа чорнові записи; лист надруковано «Центрагроекспорт»; зошит з написом №180-1 всередині рукописний текст; блокнот з рукописними записами; два системних блока комп`ютера; теку червоного кольору з написом «Фумигация 2018 год январь, февраль, март» в якій знаходяться сертифікати фумігації, інструкції за номерами: 388, 386, 385, 332, 381 - 375, 373 - 359, 357, 358, 357, 355, 353 - 348, 346, 344, 342 - 340, 338 - 335, 335, 334; теку червоного кольору з написом «Datum А4» в якій знаходяться сертифікати фумігації, інструкції за номерами: 333, 331, 330, 328, 326, 322 - 316, 313 - 309, 307 - 299, 297, 294 - 287, 285 - 264, 262, 263, 262, 261-235, 232, 231, 234; теку чорного кольору із заявами та написом «Заявления октябрь ноябрь» в яких знаходяться наступні документи: заява на фумігацію від Арамазз ООД з додатками; заявка на фумігацію від ТОВ «ФОЛМЕР» ЄДРПОУ 44639640 з додатками; заявка на фумігацію від ТОВ «Проліус» ЄДРПОУ 44872629 з додатками; заявка на фумігацію від ТОВ «РІВ.А.Холдінг» ЄДРПОУ 25829351 з додатками; лист із пошти з додатками; заявка на фумігацію від Gravita invest LТD з додатками; лист із пошти з додатками; заявка на фумігацію від Gravita invest LТD з додатками; заявка на фумігацію від ТОВ «Сіеранс Глобал Мерчантс» ЄДРПОУ 41649076 з додатками; лист з пошти від ТОВ «Давос-АГРО» з додатками; заявка на фумігацію від ТОВ «Сіеранс Глобал Мерчантс Україна» ЄДРПОУ 41649076 з додатками; заявка на фумігацію від ТОВ «Трейдрентранс»; заявка на фумігацію від ТОВ «Глобал Мерчантс Україна» ЄДРПОУ 41649076 з додатками; заявка на фумігацію від ТОВ «Павлоградзернопродукт» з додатками; заявка на фумігацію від ТОВ «Сіеранс Глобал Мерчантс» ЄДРПОУ 41649076 з додатками; лист з пошти з додатками; лист з додатками; лист з додатками; лист з додатками; заявка на фумігацію від Gravita invest LТD з додатками; заявка на фумігацію від ТОВ «Злата-Трейд»; лист на фумігацію з додатками; лист від ТОВ «Давос-Агро» з додатками; заявка на фумігацію від ТОВ «Мерін Брідж»; заявка від Gravita invest LТD з додатками; заявка від OOO VIМЕКSIМ з додатками; заявка від Gravita invest LТD з додатками; лист з додатками; лист з додатками; лист з додатками; заявка від ТОВ «Злата-Трейд» з додатками; заявка від ТОВ «Сіеранс Глобал Мерчантс Україна» з додатками; заявка від ТОВ «Злата-Трейд» з додатками; заявка від ТОВ «Зеско ЯНГ» з додатками; лист з додатками; лист з додатками; лист з додатками; заявка від ТОВ «Сіеранс Глобал Мерчантс Україна»; інвойс; заявка від ТОВ «Сіеранс Глобал»; заявка від ТОВ «Злата-Трейд» з додатками; лист з додатками; заявка від ТОВ «Злата-Трейд» з додатками; заявка від ПП «Центрагроекспорт» з додатками; лист з додатками; заявка від ТОВ «Сіеранс Глобал Мерчантс Україна»; заявка від ТОВ «Сіеранс Глобал Мерчантс Україна»; заявка від ТОВ «Злата-Трейд»; лист з додатками; заявка від ПП «Центрагроекспорт» з додатками; заявка від ТОВ «РІВ.А.Холдінг» з додатками; заявка від ТОВ «Зеско ЯНГ» ЄДРПОУ 44388687 з додатками; заявка від ТОВ «Сіеранс Глобал Мерчантс Україна»; заявка від ТОВ «Сіеранс Глобал Мерчантс Україна» з додатками; заявка від ТОВ «РІВ.А.Холдінг»; лист з додатками; заявка від ТОВ «Сіеранс Мерчантс Україна»; лист з додатками; лист з додатками; заявка від Gravita invest LТD з додатками; заявка від ТОВ «Злата-Трейд» з додатками; лист з додатками; лист з додатками; заявка від ТОВ «РІВ.А.Холдінг» з додатками; заявка від ТОВ «РІВ.А.Холдінг» з додатками; заявка від ТОВ «РІВ.А.Холдінг» з додатками; заявка від ТОВ «РІВ.А.Холдінг» з додатками; заявка від ТОВ «РІВ.А.Холдінг» з додатками; лист з додатками; лист з додатками; лист з додатками; еку чорного кольору з написом «Заявки Декабрь» в яких знаходяться заявки адресовані директору ТОВ «Каліпсо В» від наступних підприємств з додатками: Моrskazvezda d.О.О; ТОВ «Павлоградзернопродукт» ЄДРПОУ 31980957; VAВ «Granvera»; ПП «Атланта-Агро» ЄДРПОУ 32150080; ТОВ «Сіеранс Глобал Мерчантс Україна» ЄДРПОУ 41649076; Еко ГРУП; ТОВ «Давос-Агро» ЄДРПОУ 42175065; ТОВ «Злата Трейд» ЄДРПОУ 35623200; ТОВ «Рів.А.Холдінг» ЄДРПОУ 25829351; ТОВ «Зеско ЯНГ» ЄДРПОУ 44388687; ТОВ «ХОТЕНСТОР» ЄДРПОУ 44840026; ТОВ «МЕРІН БРІДЖ» ЄДРПОУ 31377917; листи з додатками на іноземній мові; теку зеленого кольору з написом «Фумигация 2023» в якій знаходяться сертифікати фумігації, інструкції за номерами: 83-74, 73 від 27.02.2023, 73 від 28.02.2023, 72-66, 64, 63, 61-49, 47, 46, 44-42, 40, 36, 39, 37, 35-33, 31-11, 10/2, 09-01; теку зеленого кольору з написом «заявки 2023» в якій знаходяться заявки на проведення фумігації, а саме: заявка від LТD «АТLANТА - 2АNS»; заявка від ТОВ «Сіеранс Глобал Мерчантс Україна»; заявка від «Сrоpfield Тrading Cомраnу OU»; заявка від ТОВ «ДАВОС-Агро»; заявка від ТОВ «Рів.А.Холдінг»; заявка від ТОВ «Зеско ЯНГ»; заявка від (Р.О. Вох 52053) Bul Kexim agro; заявка від «Е.К.О. Груп»; заявка від ТОВ «Павлоградзернопродукт»; заявка від ТОВ «Меркурі інвестмент»; заявка від ООО «Мерин Бридж»; заявка від URI -TRADE 2000 LТD; заявка від ТОВ «Будтехінженерінг»; заявка від ТОВ «Аполліон»; заявка від ТОВ «Мелайн Компані»; заявка від Аgroforward Тradе LLC; заявка від АFRICANA-corn-Reni to Turke, вказані заявки з додатками; заявка від Gravita invest LТD; теку зеленого кольору з написом «ноябрь, декабрь 2022» в якій знаходяться наступні документи: журнали, ордер за грудень, листопад; податкові накладні ТОВ «Каліпсо В» з покупцями: ТОВ «Злата-Трейд», ТОВ «Хотенстор», ТОВ «Павлоградзернопродукт», ПП «Атлант-Агро», ТОВ «Велес»; акти прийому виконаних робіт про проведення знезараження, замовники: МК МЕRСНАNTS SA, Region Grain Cомраnу AG, ТОВ «Злата-Трейд», ТОВ «Хотехістор», ТОВ «Рів.А.Холдінг» та інші; звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт; журнали, ордер про прихід послуг за грудень; виписка по рахунку ТОВ «Каліпсо В» банк Південний; журнали витрати послуг за листопад; рахунки на оплату; акти надання послуг; папку для паперу з написом «Исходящая документация» в якій знаходяться: лист ТОВ «Каліпсо В» про надання дозволу на проведення фумігаційних робіт до митний пост «Ізмаїльський» Одеської митниці, митний пост «Ренійський» Одеської митниці.; папку для паперу з написом «Додаток 1 Таможня 2023 год» в якій знаходяться: оригінали заявок ТОВ «Каліпсо-В» які мають відомості про товари та іншу інформацію, необхідну для здійснення митних формальностей; теку зеленого кольору із заявами та написом «сентябрь, октябрь 2022» в якій знаходяться наступні документи: журнали, ордер ООО «Каліпсо В» витрати послуг за жовтень 2022 року; акти прийому виконаних робіт про проведення знезараження, замовники: ТОВ «Трейдентранс», ООО VIМЕКSIM SRВ, ТОВ «Рів.А.Холдінг», МК МЕRСНАNTS SA, AGROFOR WARD ТRADE, ТОВ «Злата-Трейд», ZARIA ТRADE LTD, GRAVITA INVEST LТD, ПП «Центрагроекспорт»; податкові накладні; журнали, ордер про прихід товарів за жовтень 2022 року; рахунки на оплату покупець ТОВ «Каліпсо В»; акти надання послуг; акти наданих послуг з розподілу природного газу.

З клопотаннями про арешт низки речей влучених за результатом обшуку проведеного за адресою: Одеська обл., Болградський район, с. Криничне, вул. Інзовська, 129, ні слідчий, ні прокурор не зверталися (подане клопотання про арешт майна і ухвала по справі № 757/11419/23-к від 23.03.2023 року за результатом його розгляду не містить зазначеного майна; ухвала по справі № 757/11390/23-к не стосується арешту майна вилученого в ході обшуку за вказаною адресою), жодних дій спрямованих на повернення їх законним власникам вони не вжили і до цього часу. Відтак, обґрунтовано стверджуємо, що починаючи з 23.03.2023 року орган досудового розслідування утримує низку вилучених речей за місцем розташування ТОВ «Каліпсо В» без достатньої правової підстави, чим вчиняє протиправну бездіяльність.

Відтак, вищезазначене майно є тимчасово вилученим та підлягає поверненню.

26.05.2023 року на адресу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшла заява адвоката ОСОБА_3 , про розгляд скарги за її відсутності, в якій остання вимоги скарги підтримала, просила задовольнити.

26.05.2023 року на адресу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від Старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_7 надійшла заява про розгляд скарги за її відсутності, в якій останній просив у задоволенні скарги відмовити.

В судове засідання учасники судового процесу не з`явились, про час та місце розгляду скарги повідомлені належним чином.

Відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України, розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування здійснюється за обов`язкової участі особи, яка подала скаргу, чи її захисника, представника та слідчого, дізнавача чи прокурора, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржується. Відсутність слідчого, дізнавача чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

Оскільки особа, яка подала скаргу, про розгляд скарги повідомлена належним чином, просила розглядати скаргу за її відсутності, а неявка слідчого не перешкоджає розгляду скарги, враховуючи строк розгляду скарги під час досудового розслідування, встановлений КПК України, слідчий суддя визнав можливим розглянути скаргу за відсутності

Згідно ст. 27, ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду скарги фіксування провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими Головного слідчого управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42022000000000912 від 08.07.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 КК України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва по справі № 757/7083/23-к від 22.02.2023 року надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно ч. 2, 3 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Так, 21.03.2023 року слідчим Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва по справі № 757/7083/23-к від 22.02.2023 року, проведено обшук за місцем розташування Товарситва з обмеженою відповідальністю «Каліпсо В» (код ЄДРПОУ 33373249), за адресою: Одеська обл., Болградський район, с. Криничне, вул. Інзовська, 129, за результатами якого вилучено, зокрема, майно належне ОСОБА_5 (1 мобільний телефон), ОСОБА_4 (2 мобільні телефони) та вказаному Товариству зокрема, мобільний телефон Iphone 5 imei НОМЕР_1 з сім-карткою НОМЕР_2 та мобільний телефон Iphone 6S Plus imei: НОМЕР_3 з сім-карткою НОМЕР_4 , належні ОСОБА_4 ; мобільний телефон Samsung Galaxy A10S imei 1: НОМЕР_5 imei 2: НОМЕР_6 з сім-картками НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , належний ОСОБА_5 ; майно належне Товариству з обмеженою діяльністю «Каліпсо В»: додаткова угода № 20/11 від 20.11.22 року ТОВ «Каліпсо-В» та ТОВ «Зеско Янг»; договір № 15/12 від 15.12.2022 ТОВ «Каліпсо-В» та LTD АТLANTA TRANS; договір № 10/02 від 10.02.2022 ТОВ «Каліпсо-В» та ТОВ «Меркурі інвестмент»; договір 16.02 від 16.02.2022 ТОВ «Каліпсо-В» та ТОВ «Будтехінженерінг»; договір № 17/02 від 17.02.2022 ТОВ «Каліпсо-В» та CROPFIELD TRADING COMPANI; договір № 25/11 від 25.11.2022 ТОВ «Каліпсо-В» та ТОВ «Хотенстор»; договір № 05/11 від 05.11.2022 ТОВ «Каліпсо-В» та ТОВ «Павлоградзернопродукт»; договір № 22/12 від 22.12.2022 ТОВ «Каліпсо-В» та MORSKA ZVEZDA; договір № 20/12 від 20.12.2022 ТОВ «Каліпсо-В» та Primetransport Сompanу OU; договір № 06/01 від 06.01.2023 ТОВ «Каліпсо-В» та ТОВ «Юрі-Трейд 2000»; договір № 08/11 від 08.11.2022 ТОВ «Каліпсо-В» та ТОВ «Фолмер»; договір № 17/11 від 17.11.2022 ТОВ «Каліпсо-В» та АRAMAZD LTD; договір № 05/11 від 05.11.2022 ТОВ «Каліпсо-В» та ТОВ «Павлоградзернопродукт»; договір № 04/11 від 04.11.2022 ТОВ «Каліпсо-В» та ТОВ «Мерін Брідж»; договір № 01/10 від 01.10.2022 ТОВ «Каліпсо-В» та ТОВ «Рів.А.Холдінг»; договір № 17/10 від 17.10.2022 ТОВ «Каліпсо-В» та ТОВ «Зеско ЯНГ»; журнал реєстрації; сертифікати фумігації «CERTIFICATE OF FUMIGATION» з додатками: № 106 від 18.03.2023; № 107 від 20.03.2023; № 109 від 20.03.2023; № 100 від 16.03.2023; № 101 від 16.03.2023; № 104 від 18.03.2023; № 105 від 18.03.2023; № 103 від 17.03.2023; № 97 від 13.03.2023; № 89 від 10.03.2023; № 90 від 11.03.2023; № 94 від 12.03.2023; № 95 від 13.03.2023; № 97 від 13.03.2023; № 84 від 07.03.2023; № 86 від 07.03.2023; № 96 від 13.03.2023; № 93 від 12.03.2023; № 98 від 15.03.2023; № 110 від 20.03.2023; № 88 від 09.03.2023; № 87 від 09.03.2023; № 85 від 08.03.2023; № 91 від 11.03.2023; № 99 від 15.03.2023; повідомлення про проведення фумігації з додатками: «Е.К.О. ГРУП», Рrimetransроrt Cоmраnу, Stanislav Oryshchak, execution MC Merchants, AGROFOR WARD ТRADE LLC, Рrimetransроrt Cоmраnу; копії коносаментів № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 7; копія сертифікату фумігації № 97 від 13.03.2023; заявки ТОВ «Сіеранс Глобал Мерчантс Україна»; лист дозвіл на митний пост «Ренійський» № 42 від 20.03.2023 копія; заявки на фумігацію копії з додатками TRADE FZ-LLC; ТОВ «Давос Агро»; ТОВ «Зеско ЯНГ»; ТОВ «Злата-Трейд»; ТОВ «Сіеранс Глобал Мерчантс Україна»; ТОВ «Павлоградзернопродукт»; LTD «Аtlanta trans»; ТОВ «РІВ.А. ХОЛДІНГ»; «URI-TRADE 2000 LTD»; акти виконаних робіт прийому, замовник ТОВ «Злата Трейд»; ТОВ «РІВ.А. Холдінг»; лист, журнал, ордер та інвойси за березень 2023 року, рахунки та акти прийому виконаних робіт; журнал, ордер за лютий 2023 року, акти прийому виконаних робіт, інвойс, рахунки; журнал, ордер за січень 2023 року, акти прийому виконаних робіт, інвойс, рахунки; коносамент № 1 копія; копія сертифіката фумігації; копії коносаментів 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; маніфест на вантажі 08.11.22 року; інвойс NISO-1 INTERNATIONAL CORP № 22/03-2 customer «ZARIA ТRADE LTD» з додатками; інвойс NISO-1 INTERNATIONAL CORP з клієнтами LLC CENTRAGRO EХРОRТ від 01.11.2022, з GRAVITA INVEST LТD від 22.12.2022, з LLC UNICORNS від 22.12.2022, з LYN WOOD TECNO ТRADE АС від 22.12.2022, з «URI-TRADE 2000 LTD» від 14.03.2023, з «URI-TRADE 2000 LTD» від 14.03.2023, з LLC UNICORNS від 14.03.2023, з CRIST -VALG S.R.L. від 10.10.2022, з LLC «Каliрso-V» від 01.12.2022 з додатками; два листа з чорновими записами та proform № 0000000627 від 12.01.2022 список виставлених рахунків, копію направлена на фітосанітарну лабораторію ТОВ «Проліус», коносамент № 1; проформи інвойси за 09.11.2022 два листа чорнових записів; чорновий лист, копії коносаментів та сертифікатів фумігації, заяв; заява про фумігацію з додатками ТОВ «Юнікорнс»; акти звірки взаєморозрахунки; сертифікат фумігації з додатками; інвойси копія за 12.2022-01.2023; чорновий лист, копія заяви на фумігацію ПП «Центрагроекспорт» та коносамент; інвойси за 01.23-03.2023; інвойси NISO-1 INTERNATIONAL CORP, два чорнових листа, коносамент, заява на оформлення фумігаційного сертифікату; виставлені рахунки, чорнові записи на 3-х листах; лист з чорновим рукописним написом «додаткова угода»; акт надання послуг № 625 від 30.11.2022 року; документ «upplicant details» від 05.10.2015 року; два листа чорнові записи; лист надруковано «Центрагроекспорт»; зошит з написом №180-1 всередині рукописний текст; блокнот з рукописними записами; два системних блока комп`ютера; теку червоного кольору з написом «Фумигация 2018 год январь, февраль, март» в якій знаходяться сертифікати фумігації, інструкції за номерами: 388, 386, 385, 332, 381 - 375, 373 - 359, 357, 358, 357, 355, 353 - 348, 346, 344, 342 - 340, 338 - 335, 335, 334; теку червоного кольору з написом «Datum А4» в якій знаходяться сертифікати фумігації, інструкції за номерами: 333, 331, 330, 328, 326, 322 - 316, 313 - 309, 307 - 299, 297, 294 - 287, 285 - 264, 262, 263, 262, 261-235, 232, 231, 234; теку чорного кольору із заявами та написом «Заявления октябрь ноябрь» в яких знаходяться наступні документи: заява на фумігацію від Арамазз ООД з додатками; заявка на фумігацію від ТОВ «ФОЛМЕР» ЄДРПОУ 44639640 з додатками; заявка на фумігацію від ТОВ «Проліус» ЄДРПОУ 44872629 з додатками; заявка на фумігацію від ТОВ «РІВ.А.Холдінг» ЄДРПОУ 25829351 з додатками; лист із пошти з додатками; заявка на фумігацію від Gravita invest LТD з додатками; лист із пошти з додатками; заявка на фумігацію від Gravita invest LТD з додатками; заявка на фумігацію від ТОВ «Сіеранс Глобал Мерчантс» ЄДРПОУ 41649076 з додатками; лист з пошти від ТОВ «Давос-АГРО» з додатками; заявка на фумігацію від ТОВ «Сіеранс Глобал Мерчантс Україна» ЄДРПОУ 41649076 з додатками; заявка на фумігацію від ТОВ «Трейдрентранс»; заявка на фумігацію від ТОВ «Глобал Мерчантс Україна» ЄДРПОУ 41649076 з додатками; заявка на фумігацію від ТОВ «Павлоградзернопродукт» з додатками; заявка на фумігацію від ТОВ «Сіеранс Глобал Мерчантс» ЄДРПОУ 41649076 з додатками; лист з пошти з додатками; лист з додатками; лист з додатками; лист з додатками; заявка на фумігацію від Gravita invest LТD з додатками; заявка на фумігацію від ТОВ «Злата-Трейд»; лист на фумігацію з додатками; лист від ТОВ «Давос-Агро» з додатками; заявка на фумігацію від ТОВ «Мерін Брідж»; заявка від Gravita invest LТD з додатками; заявка від OOO VIМЕКSIМ з додатками; заявка від Gravita invest LТD з додатками; лист з додатками; лист з додатками; лист з додатками; заявка від ТОВ «Злата-Трейд» з додатками; заявка від ТОВ «Сіеранс Глобал Мерчантс Україна» з додатками; заявка від ТОВ «Злата-Трейд» з додатками; заявка від ТОВ «Зеско ЯНГ» з додатками; лист з додатками; лист з додатками; лист з додатками; заявка від ТОВ «Сіеранс Глобал Мерчантс Україна»; інвойс; заявка від ТОВ «Сіеранс Глобал»; заявка від ТОВ «Злата-Трейд» з додатками; лист з додатками; заявка від ТОВ «Злата-Трейд» з додатками; заявка від ПП «Центрагроекспорт» з додатками; лист з додатками; заявка від ТОВ «Сіеранс Глобал Мерчантс Україна»; заявка від ТОВ «Сіеранс Глобал Мерчантс Україна»; заявка від ТОВ «Злата-Трейд»; лист з додатками; заявка від ПП «Центрагроекспорт» з додатками; заявка від ТОВ «РІВ.А.Холдінг» з додатками; заявка від ТОВ «Зеско ЯНГ» ЄДРПОУ 44388687 з додатками; заявка від ТОВ «Сіеранс Глобал Мерчантс Україна»; заявка від ТОВ «Сіеранс Глобал Мерчантс Україна» з додатками; заявка від ТОВ «РІВ.А.Холдінг»; лист з додатками; заявка від ТОВ «Сіеранс Мерчантс Україна»; лист з додатками; лист з додатками; заявка від Gravita invest LТD з додатками; заявка від ТОВ «Злата-Трейд» з додатками; лист з додатками; лист з додатками; заявка від ТОВ «РІВ.А.Холдінг» з додатками; заявка від ТОВ «РІВ.А.Холдінг» з додатками; заявка від ТОВ «РІВ.А.Холдінг» з додатками; заявка від ТОВ «РІВ.А.Холдінг» з додатками; заявка від ТОВ «РІВ.А.Холдінг» з додатками; лист з додатками; лист з додатками; лист з додатками; еку чорного кольору з написом «Заявки Декабрь» в яких знаходяться заявки адресовані директору ТОВ «Каліпсо В» від наступних підприємств з додатками: Моrskazvezda d.О.О; ТОВ «Павлоградзернопродукт» ЄДРПОУ 31980957; VAВ «Granvera»; ПП «Атланта-Агро» ЄДРПОУ 32150080; ТОВ «Сіеранс Глобал Мерчантс Україна» ЄДРПОУ 41649076; Еко ГРУП; ТОВ «Давос-Агро» ЄДРПОУ 42175065; ТОВ «Злата Трейд» ЄДРПОУ 35623200; ТОВ «Рів.А.Холдінг» ЄДРПОУ 25829351; ТОВ «Зеско ЯНГ» ЄДРПОУ 44388687; ТОВ «ХОТЕНСТОР» ЄДРПОУ 44840026; ТОВ «МЕРІН БРІДЖ» ЄДРПОУ 31377917; листи з додатками на іноземній мові; теку зеленого кольору з написом «Фумигация 2023» в якій знаходяться сертифікати фумігації, інструкції за номерами: 83-74, 73 від 27.02.2023, 73 від 28.02.2023, 72-66, 64, 63, 61-49, 47, 46, 44-42, 40, 36, 39, 37, 35-33, 31-11, 10/2, 09-01; теку зеленого кольору з написом «заявки 2023» в якій знаходяться заявки на проведення фумігації, а саме: заявка від LТD «АТLANТА - 2АNS»; заявка від ТОВ «Сіеранс Глобал Мерчантс Україна»; заявка від «Сrоpfield Тrading Cомраnу OU»; заявка від ТОВ «ДАВОС-Агро»; заявка від ТОВ «Рів.А.Холдінг»; заявка від ТОВ «Зеско ЯНГ»; заявка від (Р.О. Вох 52053) Bul Kexim agro; заявка від «Е.К.О. Груп»; заявка від ТОВ «Павлоградзернопродукт»; заявка від ТОВ «Меркурі інвестмент»; заявка від ООО «Мерин Бридж»; заявка від URI -TRADE 2000 LТD; заявка від ТОВ «Будтехінженерінг»; заявка від ТОВ «Аполліон»; заявка від ТОВ «Мелайн Компані»; заявка від Аgroforward Тradе LLC; заявка від АFRICANA-corn-Reni to Turke, вказані заявки з додатками; заявка від Gravita invest LТD; теку зеленого кольору з написом «ноябрь, декабрь 2022» в якій знаходяться наступні документи: журнали, ордер за грудень, листопад; податкові накладні ТОВ «Каліпсо В» з покупцями: ТОВ «Злата-Трейд», ТОВ «Хотенстор», ТОВ «Павлоградзернопродукт», ПП «Атлант-Агро», ТОВ «Велес»; акти прийому виконаних робіт про проведення знезараження, замовники: МК МЕRСНАNTS SA, Region Grain Cомраnу AG, ТОВ «Злата-Трейд», ТОВ «Хотехістор», ТОВ «Рів.А.Холдінг» та інші; звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт; журнали, ордер про прихід послуг за грудень; виписка по рахунку ТОВ «Каліпсо В» банк Південний; журнали витрати послуг за листопад; рахунки на оплату; акти надання послуг; папку для паперу з написом «Исходящая документация» в якій знаходяться: лист ТОВ «Каліпсо В» про надання дозволу на проведення фумігаційних робіт до митний пост «Ізмаїльський» Одеської митниці, митний пост «Ренійський» Одеської митниці.; папку для паперу з написом «Додаток 1 Таможня 2023 год» в якій знаходяться: оригінали заявок ТОВ «Каліпсо-В» які мають відомості про товари та іншу інформацію, необхідну для здійснення митних формальностей; теку зеленого кольору із заявами та написом «сентябрь, октябрь 2022» в якій знаходяться наступні документи: журнали, ордер ООО «Каліпсо В» витрати послуг за жовтень 2022 року; акти прийому виконаних робіт про проведення знезараження, замовники: ТОВ «Трейдентранс», ООО VIМЕКSIM SRВ, ТОВ «Рів.А.Холдінг», МК МЕRСНАNTS SA, AGROFOR WARD ТRADE, ТОВ «Злата-Трейд», ZARIA ТRADE LTD, GRAVITA INVEST LТD, ПП «Центрагроекспорт»; податкові накладні; журнали, ордер про прихід товарів за жовтень 2022 року; рахунки на оплату покупець ТОВ «Каліпсо В»; акти надання послуг; акти наданих послуг з розподілу природного газу.

Разом з тим, як визначено у ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно п. 3 ч. 1 ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у випадках, зокрема, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Як визначено у ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Так, слідчий в запереченнях зазначає, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.03.2023 року № 757/11419/23-к накладено арешт на тимчасово вилучене майно.

Разом з тим, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.03.2023 року № 757/11419/23-к арешт накладено тільки на грошові кошти в сумі 34 860 гривень та відеореєстратор з джерелом безперебійного живлення.

Згідно положень статті 1-ї Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (рішення у справі «Іатрідіс проти Греції»). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі «Антріш проти Франції», «Кушоглу проти Болгарії»). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

Відповідно до ст. ст. 7, 16 КПК України, загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч.ч. 1, 2 ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Так, слідчий або прокурор в судове засідання не з`явилися, будь-яких доказів накладення арешту на майно, яке просить повернути адвокат ОСОБА_3 , підтвердження, що вказане майно відповідає ознакам речового доказу у кримінальному провадженні або необхідне для проведення експертизи, слідчому судді не надав.

За таких обставин, скарга адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , Товариства з обмеженою відповідальністю «Каліпсо В», на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 42022000000000912 від 08.07.2022 року, є обґрунтованою та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 107, 100, 160-166, 167, 168, 170-174, 236, 303, 306, 307, 309, 372, 376, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Скаргу адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , Товариства з обмеженою відповідальністю «Каліпсо В», на бездіяльність уповноважених осіб Головного слідчого управління Національної поліції України, яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 42022000000000912 від 08.07.2022 року, - задовольнити.

Зобов`язати слідчого групи, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000000912 від 08.07.2022 року, повернути ОСОБА_4 мобільний телефон Iphone 5 imei НОМЕР_1 з сім-карткою НОМЕР_2 та мобільний телефон Iphone 6S Plus imei: НОМЕР_3 з сім-карткою НОМЕР_4 ; ОСОБА_5 мобільний телефон Samsung Galaxy A10S imei 1: НОМЕР_5 imei 2: НОМЕР_6 з сім-картками НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; Товариству з обмеженою діяльністю «Каліпсо В»: додаткову угоду № 20/11 від 20.11.22 року ТОВ «Каліпсо-В» та ТОВ «Зеско Янг»; договір № 15/12 від 15.12.2022 ТОВ «Каліпсо-В» та LTD АТLANTA TRANS; договір № 10/02 від 10.02.2022 ТОВ «Каліпсо-В» та ТОВ «Меркурі інвестмент»; договір 16.02 від 16.02.2022 ТОВ «Каліпсо-В» та ТОВ «Будтехінженерінг»; договір № 17/02 від 17.02.2022 ТОВ «Каліпсо-В» та CROPFIELD TRADING COMPANI; договір № 25/11 від 25.11.2022 ТОВ «Каліпсо-В» та ТОВ «Хотенстор»; договір № 05/11 від 05.11.2022 ТОВ «Каліпсо-В» та ТОВ «Павлоградзернопродукт»; договір № 22/12 від 22.12.2022 ТОВ «Каліпсо-В» та MORSKA ZVEZDA; договір № 20/12 від 20.12.2022 ТОВ «Каліпсо-В» та Primetransport Сompanу OU; договір № 06/01 від 06.01.2023 ТОВ «Каліпсо-В» та ТОВ «Юрі-Трейд 2000»; договір № 08/11 від 08.11.2022 ТОВ «Каліпсо-В» та ТОВ «Фолмер»; договір № 17/11 від 17.11.2022 ТОВ «Каліпсо-В» та АRAMAZD LTD; договір № 05/11 від 05.11.2022 ТОВ «Каліпсо-В» та ТОВ «Павлоградзернопродукт»; договір № 04/11 від 04.11.2022 ТОВ «Каліпсо-В» та ТОВ «Мерін Брідж»; договір № 01/10 від 01.10.2022 ТОВ «Каліпсо-В» та ТОВ «Рів.А.Холдінг»; договір № 17/10 від 17.10.2022 ТОВ «Каліпсо-В» та ТОВ «Зеско ЯНГ»; журнал реєстрації; сертифікати фумігації «CERTIFICATE OF FUMIGATION» з додатками: № 106 від 18.03.2023; № 107 від 20.03.2023; № 109 від 20.03.2023; № 100 від 16.03.2023; № 101 від 16.03.2023; № 104 від 18.03.2023; № 105 від 18.03.2023; № 103 від 17.03.2023; № 97 від 13.03.2023; № 89 від 10.03.2023; № 90 від 11.03.2023; № 94 від 12.03.2023; № 95 від 13.03.2023; № 97 від 13.03.2023; № 84 від 07.03.2023; № 86 від 07.03.2023; № 96 від 13.03.2023; № 93 від 12.03.2023; № 98 від 15.03.2023; № 110 від 20.03.2023; № 88 від 09.03.2023; № 87 від 09.03.2023; № 85 від 08.03.2023; № 91 від 11.03.2023; № 99 від 15.03.2023; повідомлення про проведення фумігації з додатками: «Е.К.О. ГРУП», Рrimetransроrt Cоmраnу, Stanislav Oryshchak, execution MC Merchants, AGROFOR WARD ТRADE LLC, Рrimetransроrt Cоmраnу; копії коносаментів № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 7; копія сертифікату фумігації № 97 від 13.03.2023; заявки ТОВ «Сіеранс Глобал Мерчантс Україна»; лист дозвіл на митний пост «Ренійський» № 42 від 20.03.2023 копія; заявки на фумігацію копії з додатками TRADE FZ-LLC; ТОВ «Давос Агро»; ТОВ «Зеско ЯНГ»; ТОВ «Злата-Трейд»; ТОВ «Сіеранс Глобал Мерчантс Україна»; ТОВ «Павлоградзернопродукт»; LTD «Аtlanta trans»; ТОВ «РІВ.А. ХОЛДІНГ»; «URI-TRADE 2000 LTD»; акти виконаних робіт прийому, замовник ТОВ «Злата Трейд»; ТОВ «РІВ.А. Холдінг»; лист, журнал, ордер та інвойси за березень 2023 року, рахунки та акти прийому виконаних робіт; журнал, ордер за лютий 2023 року, акти прийому виконаних робіт, інвойс, рахунки; журнал, ордер за січень 2023 року, акти прийому виконаних робіт, інвойс, рахунки; коносамент № 1 копія; копія сертифіката фумігації; копії коносаментів 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; маніфест на вантажі 08.11.22 року; інвойс NISO-1 INTERNATIONAL CORP № 22/03-2 customer «ZARIA ТRADE LTD» з додатками; інвойс NISO-1 INTERNATIONAL CORP з клієнтами LLC CENTRAGRO EХРОRТ від 01.11.2022, з GRAVITA INVEST LТD від 22.12.2022, з LLC UNICORNS від 22.12.2022, з LYN WOOD TECNO ТRADE АС від 22.12.2022, з «URI-TRADE 2000 LTD» від 14.03.2023, з «URI-TRADE 2000 LTD» від 14.03.2023, з LLC UNICORNS від 14.03.2023, з CRIST -VALG S.R.L. від 10.10.2022, з LLC «Каliрso-V» від 01.12.2022 з додатками; два листа з чорновими записами та proform № 0000000627 від 12.01.2022 список виставлених рахунків, копію направлена на фітосанітарну лабораторію ТОВ «Проліус», коносамент № 1; проформи інвойси за 09.11.2022 два листа чорнових записів; чорновий лист, копії коносаментів та сертифікатів фумігації, заяв; заява про фумігацію з додатками ТОВ «Юнікорнс»; акти звірки взаєморозрахунки; сертифікат фумігації з додатками; інвойси копія за 12.2022-01.2023; чорновий лист, копія заяви на фумігацію ПП «Центрагроекспорт» та коносамент; інвойси за 01.23-03.2023; інвойси NISO-1 INTERNATIONAL CORP, два чорнових листа, коносамент, заява на оформлення фумігаційного сертифікату; виставлені рахунки, чорнові записи на 3-х листах; лист з чорновим рукописним написом «додаткова угода»; акт надання послуг № 625 від 30.11.2022 року; документ «upplicant details» від 05.10.2015 року; два листа чорнові записи; лист надруковано «Центрагроекспорт»; зошит з написом №180-1 всередині рукописний текст; блокнот з рукописними записами; два системних блока комп`ютера; теку червоного кольору з написом «Фумигация 2018 год январь, февраль, март» в якій знаходяться сертифікати фумігації, інструкції за номерами: 388, 386, 385, 332, 381 - 375, 373 - 359, 357, 358, 357, 355, 353 - 348, 346, 344, 342 - 340, 338 - 335, 335, 334; теку червоного кольору з написом «Datum А4» в якій знаходяться сертифікати фумігації, інструкції за номерами: 333, 331, 330, 328, 326, 322 - 316, 313 - 309, 307 - 299, 297, 294 - 287, 285 - 264, 262, 263, 262, 261-235, 232, 231, 234; теку чорного кольору із заявами та написом «Заявления октябрь ноябрь» в яких знаходяться наступні документи: заява на фумігацію від Арамазз ООД з додатками; заявка на фумігацію від ТОВ «ФОЛМЕР» ЄДРПОУ 44639640 з додатками; заявка на фумігацію від ТОВ «Проліус» ЄДРПОУ 44872629 з додатками; заявка на фумігацію від ТОВ «РІВ.А.Холдінг» ЄДРПОУ 25829351 з додатками; лист із пошти з додатками; заявка на фумігацію від Gravita invest LТD з додатками; лист із пошти з додатками; заявка на фумігацію від Gravita invest LТD з додатками; заявка на фумігацію від ТОВ «Сіеранс Глобал Мерчантс» ЄДРПОУ 41649076 з додатками; лист з пошти від ТОВ «Давос-АГРО» з додатками; заявка на фумігацію від ТОВ «Сіеранс Глобал Мерчантс Україна» ЄДРПОУ 41649076 з додатками; заявка на фумігацію від ТОВ «Трейдрентранс»; заявка на фумігацію від ТОВ «Глобал Мерчантс Україна» ЄДРПОУ 41649076 з додатками; заявка на фумігацію від ТОВ «Павлоградзернопродукт» з додатками; заявка на фумігацію від ТОВ «Сіеранс Глобал Мерчантс» ЄДРПОУ 41649076 з додатками; лист з пошти з додатками; лист з додатками; лист з додатками; лист з додатками; заявка на фумігацію від Gravita invest LТD з додатками; заявка на фумігацію від ТОВ «Злата-Трейд»; лист на фумігацію з додатками; лист від ТОВ «Давос-Агро» з додатками; заявка на фумігацію від ТОВ «Мерін Брідж»; заявка від Gravita invest LТD з додатками; заявка від OOO VIМЕКSIМ з додатками; заявка від Gravita invest LТD з додатками; лист з додатками; лист з додатками; лист з додатками; заявка від ТОВ «Злата-Трейд» з додатками; заявка від ТОВ «Сіеранс Глобал Мерчантс Україна» з додатками; заявка від ТОВ «Злата-Трейд» з додатками; заявка від ТОВ «Зеско ЯНГ» з додатками; лист з додатками; лист з додатками; лист з додатками; заявка від ТОВ «Сіеранс Глобал Мерчантс Україна»; інвойс; заявка від ТОВ «Сіеранс Глобал»; заявка від ТОВ «Злата-Трейд» з додатками; лист з додатками; заявка від ТОВ «Злата-Трейд» з додатками; заявка від ПП «Центрагроекспорт» з додатками; лист з додатками; заявка від ТОВ «Сіеранс Глобал Мерчантс Україна»; заявка від ТОВ «Сіеранс Глобал Мерчантс Україна»; заявка від ТОВ «Злата-Трейд»; лист з додатками; заявка від ПП «Центрагроекспорт» з додатками; заявка від ТОВ «РІВ.А.Холдінг» з додатками; заявка від ТОВ «Зеско ЯНГ» ЄДРПОУ 44388687 з додатками; заявка від ТОВ «Сіеранс Глобал Мерчантс Україна»; заявка від ТОВ «Сіеранс Глобал Мерчантс Україна» з додатками; заявка від ТОВ «РІВ.А.Холдінг»; лист з додатками; заявка від ТОВ «Сіеранс Мерчантс Україна»; лист з додатками; лист з додатками; заявка від Gravita invest LТD з додатками; заявка від ТОВ «Злата-Трейд» з додатками; лист з додатками; лист з додатками; заявка від ТОВ «РІВ.А.Холдінг» з додатками; заявка від ТОВ «РІВ.А.Холдінг» з додатками; заявка від ТОВ «РІВ.А.Холдінг» з додатками; заявка від ТОВ «РІВ.А.Холдінг» з додатками; заявка від ТОВ «РІВ.А.Холдінг» з додатками; лист з додатками; лист з додатками; лист з додатками; еку чорного кольору з написом «Заявки Декабрь» в яких знаходяться заявки адресовані директору ТОВ «Каліпсо В» від наступних підприємств з додатками: Моrskazvezda d.О.О; ТОВ «Павлоградзернопродукт» ЄДРПОУ 31980957; VAВ «Granvera»; ПП «Атланта-Агро» ЄДРПОУ 32150080; ТОВ «Сіеранс Глобал Мерчантс Україна» ЄДРПОУ 41649076; Еко ГРУП; ТОВ «Давос-Агро» ЄДРПОУ 42175065; ТОВ «Злата Трейд» ЄДРПОУ 35623200; ТОВ «Рів.А.Холдінг» ЄДРПОУ 25829351; ТОВ «Зеско ЯНГ» ЄДРПОУ 44388687; ТОВ «ХОТЕНСТОР» ЄДРПОУ 44840026; ТОВ «МЕРІН БРІДЖ» ЄДРПОУ 31377917; листи з додатками на іноземній мові; теку зеленого кольору з написом «Фумигация 2023» в якій знаходяться сертифікати фумігації, інструкції за номерами: 83-74, 73 від 27.02.2023, 73 від 28.02.2023, 72-66, 64, 63, 61-49, 47, 46, 44-42, 40, 36, 39, 37, 35-33, 31-11, 10/2, 09-01; теку зеленого кольору з написом «заявки 2023» в якій знаходяться заявки на проведення фумігації, а саме: заявка від LТD «АТLANТА - 2АNS»; заявка від ТОВ «Сіеранс Глобал Мерчантс Україна»; заявка від «Сrоpfield Тrading Cомраnу OU»; заявка від ТОВ «ДАВОС-Агро»; заявка від ТОВ «Рів.А.Холдінг»; заявка від ТОВ «Зеско ЯНГ»; заявка від (Р.О. Вох 52053) Bul Kexim agro; заявка від «Е.К.О. Груп»; заявка від ТОВ «Павлоградзернопродукт»; заявка від ТОВ «Меркурі інвестмент»; заявка від ООО «Мерин Бридж»; заявка від URI -TRADE 2000 LТD; заявка від ТОВ «Будтехінженерінг»; заявка від ТОВ «Аполліон»; заявка від ТОВ «Мелайн Компані»; заявка від Аgroforward Тradе LLC; заявка від АFRICANA-corn-Reni to Turke, вказані заявки з додатками; заявка від Gravita invest LТD; теку зеленого кольору з написом «ноябрь, декабрь 2022» в якій знаходяться наступні документи: журнали, ордер за грудень, листопад; податкові накладні ТОВ «Каліпсо В» з покупцями: ТОВ «Злата-Трейд», ТОВ «Хотенстор», ТОВ «Павлоградзернопродукт», ПП «Атлант-Агро», ТОВ «Велес»; акти прийому виконаних робіт про проведення знезараження, замовники: МК МЕRСНАNTS SA, Region Grain Cомраnу AG, ТОВ «Злата-Трейд», ТОВ «Хотехістор», ТОВ «Рів.А.Холдінг» та інші; звіти про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт; журнали, ордер про прихід послуг за грудень; виписка по рахунку ТОВ «Каліпсо В» банк Південний; журнали витрати послуг за листопад; рахунки на оплату; акти надання послуг; папку для паперу з написом «Исходящая документация» в якій знаходяться: лист ТОВ «Каліпсо В» про надання дозволу на проведення фумігаційних робіт до митний пост «Ізмаїльський» Одеської митниці, митний пост «Ренійський» Одеської митниці.; папку для паперу з написом «Додаток 1 Таможня 2023 год» в якій знаходяться: оригінали заявок ТОВ «Каліпсо-В» які мають відомості про товари та іншу інформацію, необхідну для здійснення митних формальностей; теку зеленого кольору із заявами та написом «сентябрь, октябрь 2022» в якій знаходяться наступні документи: журнали, ордер ООО «Каліпсо В» витрати послуг за жовтень 2022 року; акти прийому виконаних робіт про проведення знезараження, замовники: ТОВ «Трейдентранс», ООО VIМЕКSIM SRВ, ТОВ «Рів.А.Холдінг», МК МЕRСНАNTS SA, AGROFOR WARD ТRADE, ТОВ «Злата-Трейд», ZARIA ТRADE LTD, GRAVITA INVEST LТD, ПП «Центрагроекспорт»; податкові накладні; журнали, ордер про прихід товарів за жовтень 2022 року; рахунки на оплату покупець ТОВ «Каліпсо В»; акти надання послуг; акти наданих послуг з розподілу природного газу.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1