Ухвала

від 13.06.2023 по справі 369/8658/23

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 369/8658/23

Провадження №1-кс/369/1947/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.06.2023 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання заступника начальника відділення СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за матеріаламидосудовогорозслідування,внесеногодоЄдиного реєструдосудовихрозслідуваньза №12023111050001795 від 19.05.2023, за ознаками злочинів, передбачених ч.4, 5 ст.191, ч. 1 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування №12023111050001795 від 19.05.2023, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.

Так, на території України введено військовий стан Указом Президента від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», Указами Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» № 133/2022 від 14.03.2022, № 341/2022 від 17.05.2022, № 573/2022 від 12.08.2022, № 757/2022 від 22.11.2022 воєнний стан продовжувався, останній раз Указом Президента № 58/2023 від 06.02.2023 воєнний стан продовжено до 20.05.2023.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , у відповідності до Рішення єдиного учасника № 3 ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ» (ідентифікаційний код 41200016) від 02.09.2019 призначений на посаду директора ТОВ «АВС Енерджі» з 03.09.2019 та на підставі Акту прийому-передачі частки в статутному капіталі ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ» від 03.08.2020, ОСОБА_4 є кінцевим бенефіціарним власником, який здійснює прямий вирішальний вплив на діяльність вищевказаного товариства, оскільки є власником 100 відсотків статутного капіталу.

03.08.2020 рішенням єдиного учасника № 4 ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», директором товариства в особі ОСОБА_4 затверджено нову редакцію статуту ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», відповідно до якого предметом діяльності товариства є: транспорт, складське господарство, поштова та кур`єрська діяльність; оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів, мотоциклів; професійна, наукова та технічна діяльність; інформація та телекомунікації; надання інших видів послуг; операції з нерухомим майном; сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство; будівництво; тимчасове розміщування й організація харчування; фінансова та страхова діяльність; діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування; охорона здоров`я та надання соціальної допомоги; мистецтво, спорт, розваги та відпочинок.

Відповідно до п. 9.10.5. До повноважень Директора Товариства належить:

- розробка та затвердження оперативних та поточних планів діяльності, вирішення питань організації виробництва, постачання, збуту, фінансування, обліку і звітної оплати праці працівників Товариства, його філій, представництв і дочірніх підприємств, реалізація інвестиційної, технічної та цінової політики ефективного витрачання коштів, трудового розпорядку та внутрішнього контролю;

- забезпечення підготовки управлінських рішень всіх підрозділів функціональної структури управління Товариством;

- визначення принципів ціноутворення і маркетингової політики Товариства;

- обґрунтування порядку розподілу прибутку та заходів по покриттю збитків;

- підготовка пропозицій, щодо визначення розміру дивідендів;

- розробка пропозицій про придбання та реалізацію цінних паперів, в тому числі інших господарських товариств, будь-яких юридичних осіб;

- підготовка щорічного виробничо-фінансового плану, кошторису витрат, штатного розкладу та посадових окладів співробітників Товариства, встановлення показників, розмірів та строків преміювання;

- визначення розміру, джерел утворення та порядку використання фондів Товариства.

Відповідно до п. 9.10.6. Директор Товариства, відповідно до повноважень користується правом першого підпису фінансових та банківських документів, розпоряджається майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень встановлених Статутом.

Таким чином, будучи директором ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», ОСОБА_4 постійно обіймає на вказаному підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, а тому відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України він є службовою особою вказаного підприємства.

25.10.2022 між КП «Вишнівськтеплоенерго» (ЄДРПОУ 19417197), місцезнаходження юридичної особи: 08132, Київська область, Бучанський район (раніше Києво-Святошинський), місто Вишневе, вулиця Київська, 1 (Покупець) в особі ОСОБА_7 та ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ» (Продавець) в особі директора ОСОБА_4 було укладено Договір за № 25-10 від 25.10.2022 про поставку продукції дров паливних.

За умовами договору Продавець зобов`язуєтьсяпередати,а Покупецьзобов`язується прийнятита оплатититовар наумовах таспособом визначениму цьомудоговорі врамках підготовкиоб`єкту критичноїінфраструктури Вишневоїміської територіальноїгромади доопалювального сезону2022-2023років тавжиття заходівз енергозбереження.Загальний обсяг товару (деревина дров`яна промислового використання), який передається, складає 25000м?.

Товар постачаєтьсязгідно календарногоплану постачання(Додаток№ 1до Договору)та єйого невід`ємноючастиною.

Загальна вартість товару, що є предметом цього Договору, складає 26 250 000,00 грн. (двадцять шість мільйонів двісті п`ятдесят тисяч гривень грн. 00 коп.) в т.ч. ПДВ 4375000,00 грн.

Оплата Покупцем рахунку на попередню оплату здійснюється згідно постанови Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 № 1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» у розмірі не більше 50 (п`ятдесяти) відсотків від загальної суми договору на строк не більше трьох місяців.

Остаточний розрахунокздійснюється шляхомперерахування грошовихкоштів напоточний рахунокпродавця протягом7(семи)банківських днівпісля поставкитовару.Оплата здійснюєтьсяза рахуноккоштів місцевогобюджету.

Даний Договірвважається укладенимта набуваєчинності змоменту йогопідписання Сторонамита дієдо 31.12.2022,а вчастині виконаннязобов`язань доповного їхвиконання(пункт 7.1. Договору)

Підписанням даного договору сторони засвідчили можливість виконання своїх зобов`язань в повному обсязі: покупець щодо можливості оплати в повному обсязі, Продавець щодо поставки товару в повному обсязі (пункт 7.2. Договору).

26.10.2022 Покупцем було здійснено попередню оплату у розмірі 7 875 000, 00 грн. згідно платіжного доручення № 208 від 26.10.2022 на рахунок ТОВ «АВС Енерджі» (UA 903052990000026004046707731).

24.11.2022, відповідно до пункту 2.7. Договору, враховуючи реальний стан поставки товару, сторони вирішили внести зміни до Договору, тому уклали додаткову угоду № 1 від 24.11.2022 (далі - додаткова угода № 1), за умовами якої зменшено обсяги закупівлі товару до 7500 м? та відповідно суму договору зменшено на 18375000, 00 грн., в т. ч. ПДВ на 3 062500 грн.

Пункт 2.1.Розділу 2.Ціна тапорядок розрахунківДоговору виклалив наступнійредакції:«Загальна вартістьтовару,що єпредметом цьогодоговору складає7875000,00грн.(сіммільйонів вісімсотсімдесят п`ятьтисяч грн.00коп.)в т.ч.ПДВ -1312500,00грн».

Станом на 16.12.2022 Продавцем здійснено поставку деревини дров`яної в об`ємі 605,77 м? на загальну суму 636058,50 грн. (шістсот тридцять шість тисяч п`ятдесят вісім грн. 50 коп.), що підтверджується видатковими, товарно-транспортними накладними.

16.12.2022 сторонами підписано акт звірки взаєморозрахунків, яким сторони підтверджують реальний стан розрахунків.

19.12.2022 сторони вирішили внести зміни до договору, тому уклали додаткову угоду № 2 від 19.12.2022 (далі - Додаткова угода № 2), за умовами якої зменшено обсяги закупівлі до фактично поставленого обсягу товару (605,77 м?) та відповідно суму договору до 7238941, 50 грн., у т.ч. ПДВ 1206490, 25 грн.

Згідно Додаткової угоди № 2, пункт 2.1. Розділу 2. Ціна та порядок розрахунків Договору виклали в наступній редакції: «Загальна вартість товару, що є предметом цього договору, складає 636 058,50 грн. (шістсот тридцять шість тисяч п`ятдесят вісім грн. 50 коп.

Тому, ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ» зобов`язано було повернути частину завдатку на загальну суму 7238941, 50 грн.

19.12.2022 за вихідним № 661 КП «Вишнівськтеплоенерго» було направлено ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ» претензію-вимогу про повернення попередньої оплати у розмірі 7 238 941, 50 грн., однак вказані кошти на рахунки КП «Вишнівськтеплоенерго до цього часу не повернуті, зустрічей директор ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ» ОСОБА_4 уникає, на телефонні дзвінки не відповідає.

У подальшому, директор ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ» рядом фінансових операцій по рахунку підприємства, маючи прямий умисел, направлений на привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням групою осіб, привласнив грошові кошти які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго».

Так, 31.10.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», маючи прямий умисел, направлений на привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , привласнив грошові кошти які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 400000,00 (чотириста тисяч) гривень, перерахувавши їх з рахунку ТОВ «АВС Енерджі» НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ФОП ОСОБА_4 та розпорядився ними на власний розсуд.

Окрім цього, 02.11.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , повторно привласнив грошові кошти які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 350000,00 (триста п`ятдесят тисяч) гривень, перерахувавши їх з рахунку ТОВ «АВС Енерджі» НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ФОП ОСОБА_4 та розпорядився ними на власний розсуд.

Окрім цього, 03.11.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , повторно привласнив грошові кошти які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 400000,00 (чотириста тисяч) гривень, перерахувавши їх з рахунку ТОВ «АВС Енерджі» НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ФОП ОСОБА_4 та розпорядився ними на власний розсуд.

Окрім цього, 07.11.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , повторно привласнив грошові кошти які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 480000,00 (чотириста вісімдесят тисяч) гривень, перерахувавши їх з рахунку ТОВ «АВС Енерджі» НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ФОП ОСОБА_4 та розпорядився ними на власний розсуд.

Окрім цього, що 14.11.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , повторно привласнив грошові кошти які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 400000,00 (чотириста тисяч) гривень, ТОВ «АВС Енерджі» UA903052990000026004046707731 на рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ФОП ОСОБА_4 .

Окрім цього, 17.11.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , повторно привласнив грошові кошти які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 280000,00 (двісті вісімдесят тисяч) гривень, перерахувавши їх з рахунку ТОВ «АВС Енерджі» НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ФОП ОСОБА_4 та розпорядився ними на власний розсуд.

Окрім цього, що 22.11.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , повторно привласнив грошові кошти які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 60 000,00 (шістдесят тисяч) гривень, перерахувавши їх з рахунку ТОВ «АВС Енерджі» НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ФОП ОСОБА_4 та розпорядився ними на власний розсуд.

Окрім цього, 22.11.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , повторно привласнив грошові кошти які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 2817, 50 (дві тисячі вісімсот сімнадцять гривень п`ятдесят копійок), перерахувавши їх з рахунку ТОВ «АВС Енерджі» НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_3 , відкритий на власне ім`я як фізичну особу - ОСОБА_4 та розпорядився ними на власний розсуд.

Окрім цього, 02.12.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , повторно привласнив грошові кошти які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 100000,00 (сто тисяч) гривень, перерахувавши їх з рахунку ТОВ «АВС Енерджі» НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ФОП ОСОБА_4 та розпорядився ними на власний розсуд.

Окрім цього, 02.12.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , повторно привласнив грошові кошти які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 2817, 50 (дві тисячі вісімсот сімнадцять гривень п`ятдесят копійок) перерахувавши їх з рахунку ТОВ «АВС Енерджі» НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_3 , відкритий на власне ім`я як фізичну особу - ОСОБА_4 та розпорядився ними на власний розсуд.

Окрім цього, 05.12.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , повторно привласнив грошові кошти які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 100000,00 (сто тисяч) гривень, перерахувавши їх з рахунку ТОВ «АВС Енерджі» НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ФОП ОСОБА_4 та розпорядився ними на власний розсуд.

Окрім цього, 06.12.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , повторно привласнив грошові кошти які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 150000,00 (сто п`ятдесят тисяч) гривень, перерахувавши їх з рахунку ТОВ «АВС Енерджі» НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ФОП ОСОБА_4 та розпорядився ними на власний розсуд.

Окрім цього, 07.12.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , повторно привласнив грошові кошти які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 90000,00 (дев`яносто тисяч) гривень, перерахувавши їх з рахунку ТОВ «АВС Енерджі» НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ФОП ОСОБА_4 та розпорядився ними на власний розсуд.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 21.12.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , повторно привласнив грошові кошти які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 2817, 50 (дві тисячі вісімсот сімнадцять гривень п`ятдесят копійок) перерахувавши їх з рахунку ТОВ «АВС Енерджі» НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_3 , відкритий на власне ім`я як фізичну особу - ОСОБА_4 та розпорядився ними на власний розсуд.

Окрім цього, 27.12.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , повторно привласнив грошові кошти які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 25000,00 (двадцять п`ять тисяч) гривень, перерахувавши їх з рахунку ТОВ «АВС Енерджі» НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ФОП ОСОБА_4 та розпорядився ними на власний розсуд.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 28.12.2022 ОСОБА_4 , в умовах воєнного стану, повторно, перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», маючи прямий умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , повторно привласнив грошові кошти які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 28000,00 (двадцять вісім тисяч) гривень, перерахувавши їх з рахунку ТОВ «АВС Енерджі» НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ФОП ОСОБА_4 та розпорядився ними на власний розсуд.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 29.12.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторне привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , повторно привласнив грошові кошти які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 50000,00 (п`ятдесят тисяч) гривень, перерахувавши їх з рахунку ТОВ «АВС Енерджі» НОМЕР_1 на рахунок НОМЕР_2 , відкритий на ФОП ОСОБА_4 та розпорядився ними на власний розсуд.

З огляду на викладене, ОСОБА_4 , діючи спільно та за повередньою змовою разом із ОСОБА_8 , своїми умисними протиправними діями заподіяв КП «Вишнівськтеплоенерго» матеріального збитку на загальну суму 3271452, 50 (три мільйони двісті сімдесят одна тисяча чотириста п`ятдесят дві гривень п`ятдесят копійок).

Крім цього, 31.10.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_4 , який відкритий на ПП «Енергобудівник» (ідентифікаційний код 13889245), розтратив грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 2772000, 00 (два мільйони сімсот сімдесят дві тисячі) гривень на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, 04.11.2022 ОСОБА_4 , за попередньою змовою із ОСОБА_8 , шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_4 , який відкритий на ПП «Енергобудівник» (ідентифікаційний код 13889245), розтратив грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 172000, 00 (сто сімдесят дві тисячі) гривень на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, 04.11.2022 ОСОБА_4 , за попередньою змовою із ОСОБА_8 , шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_4 , який відкритий на ПП «Енергобудівник» (ідентифікаційний код 13889245), розтратив грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 195000, 00 (сто дев`яносто п`ять тисяч) гривень на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, 07.11.2022 ОСОБА_4 , за попередньою змовою із ОСОБА_8 , шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_4 , який відкритий на ПП «Енергобудівник» (ідентифікаційний код 13889245), розтратив грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 250000, 00 (двісті п`ятдесят тисяч) гривень на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

ОСОБА_4 своїми умисними протиправними діями заподіяв КП «Вишнівськтеплоенерго» матеріального збитку на суму 3389000, 00 (три мільйони триста вісімдесят дев`ять тисяч) гривень.

Крім цього, 01.11.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_5 , який відкритий на ФОП ОСОБА_9 (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ), розтратив грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 200000,00 (двісті тисяч) гривень на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

ОСОБА_4 своїми умисними протиправними діями заподіяв КП «Вишнівськтеплоенерго» матеріального збитку на суму 200000,00 (двісті тисяч) гривень.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що 02.11.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , повторно, шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_7 , який відкритий на ФОП ОСОБА_10 (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ), розтратив грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 500000,00 (п`ятсот тисяч) гривень на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

ОСОБА_4 своїми умисними протиправними діями заподіяв КП «Вишнівськтеплоенерго» матеріального збитку на суму 500000,00 (п`ятсот тисяч) гривень.

Крім цього, 03.11.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , повторно, шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_9 , який відкритий на ТОВ «Трансактив» (ідентифікаційний код 42023030), розтратив грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 144877, 60 (сто сорок чотири тисячі вісімсот сімдесят сім гривень шістдесят копійок) на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

ОСОБА_4 своїми умисними протиправними діями заподіяв КП «Вишнівськтеплоенерго» матеріального збитку на суму 144877, 60 (сто сорок чотири тисячі вісімсот сімдесят сім гривень шістдесят копійок).

Крім цього, 03.11.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , повторно, шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_10 , який відкритий на ТОВ «Інтерциклон» (ідентифікаційний код 21606540), розтратив грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 62200, 00 (шістдесят дві тисячі двісті) гривень на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

Продовжуючи свійзлочинний умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, 21.11.2022 ОСОБА_4 , за попередньою змовою із ОСОБА_8 , повторно, шляхом перерахування на НОМЕР_10 , який відкритий на ТОВ «Інтерциклон» (ідентифікаційний код 21606540), розтратив грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 13140, 00 (тринадцять тисяч сто сорок) гривень на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

ОСОБА_4 своїми умисними протиправними діями заподіяв КП «Вишнівськтеплоенерго» матеріального збитку на суму 75340, 00 (сімдесят п`ять тисяч триста сорок гривень).

Крім цього, 04.11.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , повторно, шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_11 , який відкритий на ФОП ОСОБА_11 (ідентифікаційний код НОМЕР_12 ), розтратив грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 180000, 00 (сто вісімдесят тисяч) гривень на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, 18.11.2022 року ОСОБА_4 , за попередньою змовою із ОСОБА_8 , повторно, шляхом перерахування на НОМЕР_11 , який відкритий на ФОП ОСОБА_11 (ідентифікаційний код НОМЕР_12 ), розтратив грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 150000,00 (сто п`ятдесят тисяч) гривень на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

ОСОБА_4 своїми умисними протиправними діями заподіяв КП «Вишнівськтеплоенерго» матеріального збитку на суму 330000,00 (триста тридцять тисяч) гривень.

Крім цього, 04.11.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , повторно, шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_13 , який відкритий на ім`я ОСОБА_12 (ідентифікаційний код НОМЕР_14 ), розтратив грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 350000, 00 (триста п`ятдесят тисяч) гривень на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

ОСОБА_4 своїми умисними протиправними діями заподіяв КП «Вишнівськтеплоенерго» матеріального збитку на суму 350000,00 (триста п`ятдесят тисяч) гривень.

Крім цього, 07.11.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , повторно, шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_15 , який відкритий на ім`я ОСОБА_13 (ідентифікаційний код НОМЕР_16 ), розтратив грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 1500, 00 (одна тисяча п`ятсот) гривень на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, 14.11.2022 ОСОБА_4 , за попередньою змовою із ОСОБА_8 , повторно, шляхом перерахування на НОМЕР_15 , який відкритий на ім`я ОСОБА_13 (ідентифікаційний код НОМЕР_16 ), розтратив грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 1500, 00 (одна тисяча п`ятсот) гривень на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, 05.12.2022 ОСОБА_4 , за попередньою змовою із ОСОБА_8 , повторно, шляхом перерахування на НОМЕР_15 , який відкритий на ім`я ОСОБА_13 (ідентифікаційний код НОМЕР_16 ), розтратив грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 1500, 00 (одна тисяча п`ятсот) гривень на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

ОСОБА_4 своїми умисними протиправними діями заподіяв КП «Вишнівськтеплоенерго» матеріального збитку на суму 4500,00 (чотири тисячі п`ятсот) гривень.

Крім цього, 09.11.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , повторно, шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_17 , який відкритий на підприємство «Рівас» ГО «ВО СОІУ» (ідентифікаційний код 44880776), розтратив грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 109200, 00 (сто дев`ять тисяч двісті) гривень на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

ОСОБА_4 своїми умисними протиправними діями заподіяв КП «Вишнівськтеплоенерго» матеріального збитку на суму 109200, 00 (сто дев`ять тисяч двісті) гривень.

Крім цього, 10.11.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, маючи прямий умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , повторно, шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_18 , який відкритий на ім`я ОСОБА_14 (ідентифікаційний код НОМЕР_19 ), розтратив грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 286000, 00 (двісті вісімдесят шість тисяч) гривень на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

ОСОБА_4 своїми умисними протиправними діями заподіяв КП «Вишнівськтеплоенерго» матеріального збитку на суму 286000, 00 (двісті вісімдесят шість тисяч) гривень.

Крім цього, 17.11.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , повторно, шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_20 , який відкритий на ТОВ «НВП УМК» (ідентифікаційний код 40521127), розтратив грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 54000, 00 (п`ятдесят чотири тисячі) гривень на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, 05.12.2022 ОСОБА_4 , за попередньою змовою із ОСОБА_8 , повторно, шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_20 , який відкритий на ТОВ «НВП УМК» (ідентифікаційний код 40521127), розтратив грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 54000, 00 (п`ятдесят чотири тисячі) гривень на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

ОСОБА_4 своїми умисними протиправними діями заподіяв КП «Вишнівськтеплоенерго» матеріального збитку на суму 108000, 00 (сто вісім тисяч) гривень.

Крім цього, 06.12.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , повторно, шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_21 , який відкритий на ФОП ОСОБА_15 (ідентифікаційний код НОМЕР_22 ), розтратив грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 28000,00 (двадцять вісім тисяч) гривень на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

ОСОБА_4 своїми умисними протиправними діями заподіяв КП «Вишнівськтеплоенерго» матеріального збитку на суму 28000, 00 (двадцять вісім тисяч) гривень.

Крім цього, 08.12.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , повторно, шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_23 , який відкритий на ТОВ «Метровка» (ідентифікаційний код 39017158), розтратив грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 700,00 (сімсот) гривень на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

ОСОБА_4 своїми умисними протиправними діями заподіяв КП «Вишнівськтеплоенерго» матеріального збитку на суму 700,00 (сімсот) гривень.

Крім цього, 21.12.2022 ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС ЕНЕРДЖІ», в умовах воєнного стану, повторно, маючи прямий умисел, направлений на повторну розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, діючи з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із ОСОБА_8 , повторно, шляхом перерахування на рахунок НОМЕР_24 , який відкритий на ТОВ «Цеппелін Україна» (ідентифікаційний код 30178004), розтратив грошові кошти, які надійшли від КП «Вишнівськтеплоенерго» у сумі 4858, 30 (сорок вісім тисяч гривень тридцять копійок) на витрати, які не пов`язані з поставкою дров паливних.

ОСОБА_4 своїми умисними протиправними діями заподіяв КП «Вишнівськтеплоенерго» матеріального збитку на суму 4858,30 (сорок вісім тисяч гривень тридцять копійок).

З огляду на викладене, ОСОБА_4 діючи спільно та за попередньою змовою разом із ОСОБА_8 , своїми умисними протиправними діями заподіяв КП «Вишнівськтеплоенерго» матеріального збитку на загальну суму 3967482, 00 (три мільйони дев`ятсот шістдесят сім тисяч чотириста вісімдесят дві гривні).

Крім того, у жовтні 2022 року (більш точні час та місце досудовим розслідуванням не встановлені), у директора ТОВ «АВС Енерджі» ОСОБА_4 виник умисел на легалізацію (відмивання) майна у вигляді грошових коштів, одержаних злочинним шляхом від КП «Вишнівськтеплоенерго».

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , після вчинення предикатного кримінального правопорушення (тобто кримінального внаслідок якого виникли доходи) та отримання 31.10.2022 об 18 годині 06 хвилин, з розрахункового рахунку КП «Вишнівськтеплоенерго» за № НОМЕР_25 на розрахунковий рахунок ТОВ «АВС Енерджі» за № НОМЕР_1 , грошових коштів у розмірі 7875000, 00 грн. з призначенням платежу « 0216012;2610; пiдготовка до опл. сезону попер. опл. за Деревину дров`яну ПВ, сосна; Дог.№25-10 вiд 25.10.2022р.; Рахунок на оплату №3 вiд 25.10.2022р.; у т.ч. ПДВ 131», розуміючи, що ці кошти прямо та частково одержані злочинним шляхом, усвідомлюючи при цьому, що виконання умов договору про поставку продукції дров паливних, на оплачену покупцем суму не відбулося, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, при цьому будучи службовою особою, маючи виключне право підпису фінансово-господарських документів у ТОВ «АВС Енерджі», з корисливих мотивів, з метою розпорядження та використання грошових коштів, у тому числі шляхом вчинення фінансових операцій з коштами належними ТОВ «АВС Енерджі» та одержаними злочинним шляхом у розмірі 7 238941, 50 грн., імітуючи при цьому правомірний характер розпорядження коштами, 31.10.2022, перерахував з вказаного розрахункового рахунку ТОВ «АВС Енерджі» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_26 , який належить ФОП ОСОБА_4 , який одночасно є директором ТОВ «АВС Енерджі», грошові кошти у розмірі 400000, 00 грн., які одержані злочинним шляхом, здійснивши тим самим розпорядження коштами у вигляді фінансового платежу з призначенням «за товар згідно договору № 11 від 09.09.2022».

Крім того, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС Енерджі», будучи службовою особою, після вчинення предикатного кримінального правопорушення та отримання від КП «Вишнівськтеплоенерго» вищезазначених грошових коштів, розуміючи при цьому, що кошти прямо та частково одержані злочинним шляхом, усвідомлюючи при цьому, що виконання умов договору про поставку продукції дров паливних, на оплачену покупцем суму не відбулося, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, при цьому будучи службовою особою, маючи виключне право підпису фінансово-господарських документів у ТОВ «АВС Енерджі», з корисливих мотивів, з метою розпорядження та використання грошових коштів, у тому числі шляхом вчинення фінансових операцій з коштами належними ТОВ «АВС Енерджі» та одержаними злочинним шляхом у розмірі 7 238941, 50 грн., імітуючи при цьому правомірний характер розпорядження коштами, 02.11.2022 перерахував з вказаного розрахункового рахунку ТОВ «АВС Енерджі» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_26 , який належить ФОП ОСОБА_4 , який одночасно є директором ТОВ «АВС Енерджі», грошові кошти у розмірі 350000, 00 грн., які одержані злочинним шляхом, здійснивши тим самим розпорядження коштами у вигляді фінансового платежу з призначенням «повернення фінансової допомоги згідно договору № 11 від 20.10.2022».

Крім того, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС Енерджі», будучи службовою особою, після вчинення предикатного кримінального правопорушення та отримання від КП «Вишнівськтеплоенерго» вищезазначених грошових коштів, розуміючи при цьому, що кошти прямо та частково одержані злочинним шляхом, усвідомлюючи при цьому, що виконання умов договору про поставку продукції дров паливних, на оплачену покупцем суму не відбулося, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, при цьому будучи службовою особою, маючи виключне право підпису фінансово-господарських документів у ТОВ «АВС Енерджі», з корисливих мотивів, з метою розпорядження та використання грошових коштів, у тому числі шляхом вчинення фінансових операцій з коштами належними ТОВ «АВС Енерджі» та одержаними злочинним шляхом у розмірі 7 238941, 50 грн., імітуючи при цьому правомірний характер розпорядження коштами, 03.11.2022 перерахував з вказаного розрахункового рахунку ТОВ «АВС Енерджі» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_26 , який належить ФОП ОСОБА_4 , який одночасно є директором ТОВ «АВС Енерджі», грошові кошти у розмірі 400000, 00 грн., які одержані злочинним шляхом, здійснивши тим самим розпорядження коштами у вигляді фінансового платежу з призначенням «за товар згідно договору № 11 від 09.09.2022».

Крім того, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС Енерджі», будучи службовою особою, після вчинення предикатного кримінального правопорушення та отримання від КП «Вишнівськтеплоенерго» вищезазначених грошових коштів, розуміючи при цьому, що кошти прямо та частково одержані злочинним шляхом, усвідомлюючи при цьому, що виконання умов договору про поставку продукції дров паливних, на оплачену покупцем суму не відбулося, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, при цьому будучи службовою особою, маючи виключне право підпису фінансово-господарських документів у ТОВ «АВС Енерджі», з корисливих мотивів, з метою розпорядження та використання грошових коштів, у тому числі шляхом вчинення фінансових операцій з коштами належними ТОВ «АВС Енерджі» та одержаними злочинним шляхом у розмірі 7 238941, 50 грн., імітуючи при цьому правомірний характер розпорядження коштами, 07.11.2022 перерахував з вказаного розрахункового рахунку ТОВ «АВС Енерджі» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_26 , який належить ФОП ОСОБА_4 , який одночасно є директором ТОВ «АВС Енерджі», грошові кошти у розмірі 480000, 00 грн., які одержані злочинним шляхом, здійснивши тим самим розпорядження коштами у вигляді фінансового платежу з призначенням «за товар згідно договору № 11 від 09.09.2022».

Крім того, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС Енерджі», будучи службовою особою, після вчинення предикатного кримінального правопорушення та отримання від КП «Вишнівськтеплоенерго» вищезазначених грошових коштів, розуміючи при цьому, що кошти прямо та частково одержані злочинним шляхом, усвідомлюючи при цьому, що виконання умов договору про поставку продукції дров паливних, на оплачену покупцем суму не відбулося, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, при цьому будучи службовою особою, маючи виключне право підпису фінансово-господарських документів у ТОВ «АВС Енерджі», з корисливих мотивів, з метою розпорядження та використання грошових коштів, у тому числі шляхом вчинення фінансових операцій з коштами належними ТОВ «АВС Енерджі» та одержаними злочинним шляхом у розмірі 7 238941, 50 грн., імітуючи при цьому правомірний характер розпорядження коштами, 10.11.2022 перерахував з вказаного розрахункового рахунку ТОВ «АВС Енерджі» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_26 , який належить ФОП ОСОБА_4 , який одночасно є директором ТОВ «АВС Енерджі», грошові кошти у розмірі 350000, 00 грн., які одержані злочинним шляхом, здійснивши тим самим розпорядження коштами у вигляді фінансового платежу з призначенням «за товар згідно договору № 11 від 09.09.2022».

Крім того, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС Енерджі», будучи службовою особою, після вчинення предикатного кримінального правопорушення та отримання від КП «Вишнівськтеплоенерго» вищезазначених грошових коштів, розуміючи при цьому, що кошти прямо та частково одержані злочинним шляхом, усвідомлюючи при цьому, що виконання умов договору про поставку продукції дров паливних, на оплачену покупцем суму не відбулося, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, при цьому будучи службовою особою, маючи виключне право підпису фінансово-господарських документів у ТОВ «АВС Енерджі», з корисливих мотивів, з метою розпорядження та використання грошових коштів, у тому числі шляхом вчинення фінансових операцій з коштами належними ТОВ «АВС Енерджі» та одержаними злочинним шляхом у розмірі 7 238941, 50 грн., імітуючи при цьому правомірний характер розпорядження коштами, 14.11.2022 перерахував з вказаного розрахункового рахунку ТОВ «АВС Енерджі» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_26 , який належить ФОП ОСОБА_4 , який одночасно є директором ТОВ «АВС Енерджі», грошові кошти у розмірі 400000, 00 грн., які одержані злочинним шляхом, здійснивши тим самим розпорядження коштами у вигляді фінансового платежу з призначенням «за товар згідно договору № 11 від 09.09.2022».

Крім того, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС Енерджі», будучи службовою особою, після вчинення предикатного кримінального правопорушення та отримання від КП «Вишнівськтеплоенерго» вищезазначених грошових коштів, розуміючи при цьому, що кошти прямо та частково одержані злочинним шляхом, усвідомлюючи при цьому, що виконання умов договору про поставку продукції дров паливних, на оплачену покупцем суму не відбулося, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, при цьому будучи службовою особою, маючи виключне право підпису фінансово-господарських документів у ТОВ «АВС Енерджі», з корисливих мотивів, з метою розпорядження та використання грошових коштів, у тому числі шляхом вчинення фінансових операцій з коштами належними ТОВ «АВС Енерджі» та одержаними злочинним шляхом у розмірі 7 238941, 50 грн., імітуючи при цьому правомірний характер розпорядження коштами, 17.11.2022 перерахував з вказаного розрахункового рахунку ТОВ «АВС Енерджі» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_26 , який належить ФОП ОСОБА_4 , який одночасно є директором ТОВ «АВС Енерджі», грошові кошти у розмірі 280000, 00 грн., які одержані злочинним шляхом, здійснивши тим самим розпорядження коштами у вигляді фінансового платежу з призначенням «за товар згідно договору № 11 від 09.09.2022».

Крім того, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС Енерджі», будучи службовою особою, після вчинення предикатного кримінального правопорушення та отримання від КП «Вишнівськтеплоенерго» вищезазначених грошових коштів, розуміючи при цьому, що кошти прямо та частково одержані злочинним шляхом, усвідомлюючи при цьому, що виконання умов договору про поставку продукції дров паливних, на оплачену покупцем суму не відбулося, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, при цьому будучи службовою особою, маючи виключне право підпису фінансово-господарських документів у ТОВ «АВС Енерджі», з корисливих мотивів, з метою розпорядження та використання грошових коштів, у тому числі шляхом вчинення фінансових операцій з коштами належними ТОВ «АВС Енерджі» та одержаними злочинним шляхом у розмірі 7 238941, 50 грн., імітуючи при цьому правомірний характер розпорядження коштами, 22.11.2022 перерахував з вказаного розрахункового рахунку ТОВ «АВС Енерджі» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_26 , який належить ФОП ОСОБА_4 , який одночасно є директором ТОВ «АВС Енерджі», грошові кошти у розмірі 60000, 00 грн., які одержані злочинним шляхом, здійснивши тим самим розпорядження коштами у вигляді фінансового платежу з призначенням «за товар згідно договору № 11 від 09.09.2022».

Крім того, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС Енерджі», будучи службовою особою, після вчинення предикатного кримінального правопорушення та отримання від КП «Вишнівськтеплоенерго» вищезазначених грошових коштів, розуміючи при цьому, що кошти прямо та частково одержані злочинним шляхом, усвідомлюючи при цьому, що виконання умов договору про поставку продукції дров паливних, на оплачену покупцем суму не відбулося, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, при цьому будучи службовою особою, маючи виключне право підпису фінансово-господарських документів у ТОВ «АВС Енерджі», з корисливих мотивів, з метою розпорядження та використання грошових коштів, у тому числі шляхом вчинення фінансових операцій з коштами належними ТОВ «АВС Енерджі» та одержаними злочинним шляхом у розмірі 7 238941, 50 грн., імітуючи при цьому правомірний характер розпорядження коштами, 02.12.2022 перерахував з вказаного розрахункового рахунку ТОВ «АВС Енерджі» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_26 , який належить ФОП ОСОБА_4 , який одночасно є директором ТОВ «АВС Енерджі», грошові кошти у розмірі 100000, 00 грн., які одержані злочинним шляхом, здійснивши тим самим розпорядження коштами у вигляді фінансового платежу з призначенням «за товар згідно договору № 11 від 09.09.2022».

Крім того, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС Енерджі», будучи службовою особою, після вчинення предикатного кримінального правопорушення та отримання від КП «Вишнівськтеплоенерго» вищезазначених грошових коштів, розуміючи при цьому, що кошти прямо та частково одержані злочинним шляхом, усвідомлюючи при цьому, що виконання умов договору про поставку продукції дров паливних, на оплачену покупцем суму не відбулося, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, при цьому будучи службовою особою, маючи виключне право підпису фінансово-господарських документів у ТОВ «АВС Енерджі», з корисливих мотивів, з метою розпорядження та використання грошових коштів, у тому числі шляхом вчинення фінансових операцій з коштами належними ТОВ «АВС Енерджі» та одержаними злочинним шляхом у розмірі 7 238941, 50 грн., імітуючи при цьому правомірний характер розпорядження коштами, 05.12.2022 перерахував з вказаного розрахункового рахунку ТОВ «АВС Енерджі» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_26 , який належить ФОП ОСОБА_4 , який одночасно є директором ТОВ «АВС Енерджі», грошові кошти у розмірі 100000, 00 грн., які одержані злочинним шляхом, здійснивши тим самим розпорядження коштами у вигляді фінансового платежу з призначенням «за товар згідно договору № 11 від 09.09.2022».

Крім того, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС Енерджі», будучи службовою особою, після вчинення предикатного кримінального правопорушення та отримання від КП «Вишнівськтеплоенерго» вищезазначених грошових коштів, розуміючи при цьому, що кошти прямо та частково одержані злочинним шляхом, усвідомлюючи при цьому, що виконання умов договору про поставку продукції дров паливних, на оплачену покупцем суму не відбулося, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, при цьому будучи службовою особою, маючи виключне право підпису фінансово-господарських документів у ТОВ «АВС Енерджі», з корисливих мотивів, з метою розпорядження та використання грошових коштів, у тому числі шляхом вчинення фінансових операцій з коштами належними ТОВ «АВС Енерджі» та одержаними злочинним шляхом у розмірі 7 238941, 50 грн., імітуючи при цьому правомірний характер розпорядження коштами, 06.12.2022 перерахував з вказаного розрахункового рахунку ТОВ «АВС Енерджі» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_26 , який належить ФОП ОСОБА_4 , який одночасно є директором ТОВ «АВС Енерджі», грошові кошти у розмірі 150000, 00 грн., які одержані злочинним шляхом, здійснивши тим самим розпорядження коштами у вигляді фінансового платежу з призначенням «за товар згідно договору № 11 від 09.09.2022».

Крім того, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС Енерджі», будучи службовою особою, після вчинення предикатного кримінального правопорушення та отримання від КП «Вишнівськтеплоенерго» вищезазначених грошових коштів, розуміючи при цьому, що кошти прямо та частково одержані злочинним шляхом, усвідомлюючи при цьому, що виконання умов договору про поставку продукції дров паливних, на оплачену покупцем суму не відбулося, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, при цьому будучи службовою особою, маючи виключне право підпису фінансово-господарських документів у ТОВ «АВС Енерджі», з корисливих мотивів, з метою розпорядження та використання грошових коштів, у тому числі шляхом вчинення фінансових операцій з коштами належними ТОВ «АВС Енерджі» та одержаними злочинним шляхом у розмірі 7 238941, 50 грн., імітуючи при цьому правомірний характер розпорядження коштами, 07.12.2022 перерахував з вказаного розрахункового рахунку ТОВ «АВС Енерджі» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_26 , який належить ФОП ОСОБА_4 , який одночасно є директором ТОВ «АВС Енерджі», грошові кошти у розмірі 90000, 00 грн., які одержані злочинним шляхом, здійснивши тим самим розпорядження коштами у вигляді фінансового платежу з призначенням «за товар згідно договору № 11 від 09.09.2022».

Крім того, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС Енерджі», будучи службовою особою, після вчинення предикатного кримінального правопорушення та отримання від КП «Вишнівськтеплоенерго» вищезазначених грошових коштів, розуміючи при цьому, що кошти прямо та частково одержані злочинним шляхом, усвідомлюючи при цьому, що виконання умов договору про поставку продукції дров паливних, на оплачену покупцем суму не відбулося, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, при цьому будучи службовою особою, маючи виключне право підпису фінансово-господарських документів у ТОВ «АВС Енерджі», з корисливих мотивів, з метою розпорядження та використання грошових коштів, у тому числі шляхом вчинення фінансових операцій з коштами належними ТОВ «АВС Енерджі» та одержаними злочинним шляхом у розмірі 7 238941, 50 грн., імітуючи при цьому правомірний характер розпорядження коштами, 27.12.2022 перерахував з вказаного розрахункового рахунку ТОВ «АВС Енерджі» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_26 , який належить ФОП ОСОБА_4 , який одночасно є директором ТОВ «АВС Енерджі», грошові кошти у розмірі 25000, 00 грн., які одержані злочинним шляхом, здійснивши тим самим розпорядження коштами у вигляді фінансового платежу з призначенням «за товар згідно договору № 11 від 09.09.2022».

Крім того, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС Енерджі», будучи службовою особою, після вчинення предикатного кримінального правопорушення та отримання від КП «Вишнівськтеплоенерго» вищезазначених грошових коштів, розуміючи при цьому, що кошти прямо та частково одержані злочинним шляхом, усвідомлюючи при цьому, що виконання умов договору про поставку продукції дров паливних, на оплачену покупцем суму не відбулося, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, при цьому будучи службовою особою, маючи виключне право підпису фінансово-господарських документів у ТОВ «АВС Енерджі», з корисливих мотивів, з метою розпорядження та використання грошових коштів, у тому числі шляхом вчинення фінансових операцій з коштами належними ТОВ «АВС Енерджі» та одержаними злочинним шляхом у розмірі 7 238941, 50 грн., імітуючи при цьому правомірний характер розпорядження коштами, 28.12.2022 перерахував з вказаного розрахункового рахунку ТОВ «АВС Енерджі» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_26 , який належить ФОП ОСОБА_4 , який одночасно є директором ТОВ «АВС Енерджі», грошові кошти у розмірі 28000, 00 грн., які одержані злочинним шляхом, здійснивши тим самим розпорядження коштами у вигляді фінансового платежу з призначенням «за товар згідно договору № 11 від 09.09.2022».

Крім того, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС Енерджі», будучи службовою особою, після вчинення предикатного кримінального правопорушення та отримання від КП «Вишнівськтеплоенерго» вищезазначених грошових коштів, розуміючи при цьому, що кошти прямо та частково одержані злочинним шляхом, усвідомлюючи при цьому, що виконання умов договору про поставку продукції дров паливних, на оплачену покупцем суму не відбулося, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, при цьому будучи службовою особою, маючи виключне право підпису фінансово-господарських документів у ТОВ «АВС Енерджі», з корисливих мотивів, з метою розпорядження та використання грошових коштів, у тому числі шляхом вчинення фінансових операцій з коштами належними ТОВ «АВС Енерджі» та одержаними злочинним шляхом у розмірі 7 238941, 50 грн., імітуючи при цьому правомірний характер розпорядження коштами, 29.12.2022 перерахував з вказаного розрахункового рахунку ТОВ «АВС Енерджі» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_26 , який належить ФОП ОСОБА_4 , який одночасно є директором ТОВ «АВС Енерджі», грошові кошти у розмірі 50000, 00 грн., які одержані злочинним шляхом, здійснивши тим самим розпорядження коштами у вигляді фінансового платежу з призначенням «за товар згідно договору № 11 від 09.09.2022».

Крім того, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «АВС Енерджі», будучи службовою особою, після вчинення предикатного кримінального правопорушення та отримання від КП «Вишнівськтеплоенерго» вищезазначених грошових коштів, розуміючи при цьому, що кошти прямо та частково одержані злочинним шляхом, усвідомлюючи при цьому, що виконання умов договору про поставку продукції дров паливних, на оплачену покупцем суму не відбулося, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання у зв`язку з цим суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, при цьому будучи службовою особою, маючи виключне право підпису фінансово-господарських документів у ТОВ «АВС Енерджі», з корисливих мотивів, з метою розпорядження та використання грошових коштів, у тому числі шляхом вчинення фінансових операцій з коштами належними ТОВ «АВС Енерджі» та одержаними злочинним шляхом у розмірі 7 238941, 50 грн., імітуючи при цьому правомірний характер розпорядження коштами, 04.01.2023 перерахував з вказаного розрахункового рахунку ТОВ «АВС Енерджі» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_26 , який належить ФОП ОСОБА_4 , який одночасно є директором ТОВ «АВС Енерджі», грошові кошти у розмірі 49500, 00 грн., які одержані злочинним шляхом, здійснивши тим самим розпорядження коштами у вигляді фінансового платежу з призначенням «за товар згідно договору № 11 від 09.09.2022».

Враховуючи викладене, ОСОБА_4 , після отримання 31.10.2022 на розрахунковий рахунок ТОВ «АВС Енерджі» грошових коштів у розмірі 7 875 000,00 грн., з яких 7 238941, 50 грн. прямо одержані злочинним шляхом та щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання саме злочинним шляхом, незаконно використав та розпорядився їх частиною на загальну суму 3312500, 00 грн.

Таким чином, у вчиненні злочинів, передбачених ч.4, 5 ст.191, ч. 1 ст. 209 КК України, підозрюється ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Київ, українець, громадянин України, директор ТОВ «АВС Енерджі» (код 41200016), зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий.

16.03.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4, 5 ст.191 КК України.

22.05.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

23.05.2023 ОСОБА_4 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні злочинів передбачених ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.

Підозра ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4, 5 ст.191, ч. 1 ст. 209 КК України, обґрунтовується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом допиту представника потерпілого, додатками до протоколу допиту представника потерпілого, протоколами допиту свідків, протоколами тимчасового доступу до речей та документів, висновком судово-почеркознавчої експертизи, висновком аналітичного дослідження та іншими матеріалами.

ОСОБА_4 підозрюються у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України КК України, які відповідно до ст.12 КК України за ступенем тяжкості є особливо тяжким злочином, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років.

18.03.2023 підозрюваному ОСОБА_4 ухвалою Києво-Святошинського районного суду Київської області обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Державній установі Міністерства юстиції України «Київський слідчий ізолятор» строком 60 діб по 15.05.2023 включно.

10.05.2023 керівником Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області було продовжено строк досудового розслідування до трьох місяців, а саме до 16.06.2023 включно.

12.05.2023 підозрюваному ОСОБА_4 ухвалою Києво-Святошинського районного суду Київської області продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Державній установі Міністерства юстиції України «Київський слідчий ізолятор» в межах строку досудового розслідування до 16.06.2023 включно.

У подальшому, у зв`язку із повнотою зібраних під час досудового розслідування доказів, які є достатніми для складання обвинувального акту, процесуальним керівником у кримінальному провадженні 23.05.2023 було надано доручення про відкриття матеріалів іншій стороні в порядку ст. 290 КПК України.

Проте, враховуючи великий обсяг матеріалів кримінального провадження, які складаються із семи томів, не можливо ознайомити підозрюваного та його захисника до спливу терміну ухвали про продовження ОСОБА_4 під вартою, а саме до 16.06.2023 року включно.

А тому, враховуючи вищевикладене, виникла необхідність в продовженні строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_4 , з метою забезпечення виконання ним перед органом досудового розслідування та судом покладених на нього процесуальних обов`язків.

Згідно п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

В даному випадку ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.

Згідно з рішенням Європейського суду з прав людини у справах «Фокс, Камбел і Харлі проти Об`єднаного Королівства» від 28.10.1994, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

Стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки наявні на даний час докази у кримінальному провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваного ОСОБА_4 із вчиненням кримінального правопорушення, тобто виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України.

Згідно п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.

Згідно вимог ст. 177 ч. 1 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

Зокрема, ризик переховування ОСОБА_4 від органу досудового розслідування та суду обґрунтовується тим, що останній, усвідомлюючи невідворотність реального покарання, і надалі буде намагатись уникнути кримінальної відповідальності за злочин, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років. (п.1 ч.1 ст.177 КПК України).

Аналізуючи вказаний ризик в контексті практики Європейського суду із захисту прав людини, слід зазначити, що ризик втечі підозрюваного не може бути встановлений лише на основі суворості можливого вироку. Оцінка такого ризику має проводитись із посиланням на ряд інших факторів, які можуть або підтвердити існування ризику або вказати, що вона маловірогідна і необхідність в утриманні під вартою відсутня (Panchenkov. Russia (Панченко проти Росії). Ризик втечі може оцінюватись у світлі факторів, пов`язаних із характером особи, її моральністю, місцем проживання, родом занять, майновим станом, сімейними зв`язками та усіма видами зв`язку з країною, в якій така особа піддається кримінальному переслідуванню (Becciew. Moldova (Бекчиев проти Молдови).

Оцінюючи ризик переховування підозрюваного з позиції практики Європейського суду із захисту прав людини, слід зазначити наступне:

- підозрюваний не має міцних соціальних, осіб похилого віку чи неповнолітніх дітей на утриманні.

Враховуючи ці обставини і тяжкість вчиненого ним злочину, існує реальний ризик переховування підозрюваного з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Щодо наявності ризику, передбаченого п. 3 ч.1 ст.177 КПК України, згідно з яким ОСОБА_4 , може впливати на представника потерпілого, свідків у кримінальному провадженні, необхідно зазначити наступне. Даний ризик обґрунтовується тим, що наразі існує ризик того, що підозрюваний, перебуваючи на волі, може незаконно впливати на них, змушуючи із застосуванням фізичного чи психологічного примусу, або використовуючи свої дружні відносини, змінювати свої показання, давати неправдиві показання або відмовитися від дачі будь-яких показань.

Такими своїми діями останній перешкоджає здійсненню досудового розслідування в розумні строки.

У зв`язку з наявністю ризиків, передбачених п. 1, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, та обґрунтованої підозри, з метою запобігання спробам підозрюваного переховуватися від органу досудового розслідування та суду, орган досудового розслідування приходить до висновку, що не застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою не забезпечить в подальшому належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 .

Наявність вищевказанихризиків свідчитьпро неможливістьїх запобіганняшляхом застосуваннябільш м`якихзапобіжних заходів,а томуслідчий просивсуд дане клопотання задовольнити та продовжити строк тримання під вартою щодо ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, українця, громадянина України, директора ТОВ «АВС Енерджі» (код 41200016), зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого у Державній установі Міністерства юстиції України «Київський слідчий ізолятор» на строк 60 діб.

У судовому засіданні прокурор підтримав доводи викладенні у клопотанні, просив клопотання задовольнити з наведених у ньому підстав.

Захисник ОСОБА_5 , заперечував проти задоволення клопотання про продовження строку тримання під вартою відносно свого підзахисного, оспорювали наявність реальних ризиків на які посилався слідчий у своєму клопотанні, вважаючи вказане клопотання не обґрунтованим.

Підозрюваний ОСОБА_4 підтримав позицію свого захисника, просив відмовити у задоволенні клопотання.

Отже посилаючись на вищевикладене, сторона захисту просила суд відмовити у задоволенні клопотання слідчого, та застосувати інший більш м`який запобіжний захід не пов`язаний з ізоляцією від суспільства.

Заслухавши сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст.199 КПК України підставами для продовження строку тримання під вартою є наявність раніше заявлених або нових ризиків, які виправдовують тримання особи під вартою, а також неможливість завершення досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

У відповідності з вимогами Кримінального процесуального кодексу України, розглядаючи клопотання слідчого, прокурора про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для прийняття законного і обґрунтованого рішення в порядку ст. 199 КПК України, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, з якими пов`язана можливість застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та умови, за яких таке продовження можливе.

Підстави для застосування запобіжного заходу передбачені ст. 177 КПК України, зокрема відповідно до частини другої вказаної норми закону ними є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснювати дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідків, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Згідно ч. 1 ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ч. 1 ст. 177 цього Кодексу.

Відповідно до пунктів 3, 4 статті 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливо лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Положеннями Кримінального процесуального кодексу України визначено, що, при розгляді клопотання поданого в порядку ст. 199 КПК України, важливим елементом при встановленні підстав для продовження строку дії запобіжного заходу є не лише наявність ризиків, які існували при обранні запобіжного заходу, а і ті обставини, що до завершення дії попереднього судового рішення про обрання запобіжного заходу вони не зменшилися або з`явилися нові.

Відповідно до практики ЄСПЛ обґрунтованість підозри, на якій має ґрунтуватися арешт, складає суттєву частину закріпленої у статті 5 § 1(с) Конвенції гарантії від безпідставного арешту.

Враховуючи, що відповідно до ч. 5ст. 9 КПКкримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, суд приймає до уваги, що у рішенні ЄСПЛ у справі "Соловей і Зозуля проти України" зазначено, що суд має перевірити не лише дотримання процесуальних норм національного законодавства, а й обґрунтованість підозри, на підставі якої особу взято під варту.

Більш того, якщо виходити з поняття «обґрунтована підозра», приведеного в п. 175 рішення Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», то обґрунтована підозра означає, що існують факти і інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

Згідно з п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні.

Принцип верховенства права передбачає, що особа повинна бути захищена від свавілля суб`єктів владних повноважень, тобто втручання суб`єктів владних повноважень має бути піддано ефективному судовому контролю.

При цьому, згідно ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотанняпро застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбаченихстаттею 177цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Після спливу певного часу подальше існування обґрунтованої підозри перестає само по собі бути підставою для обмеження свободи, а суди зобов`язані обґрунтувати рішення про продовження обмеження свободи підозрюваної особи іншими підставами, які мають бути чітко вказані, про що неодноразово наголошував у своїх рішеннях Європейський суд з прав людини.

Як зазначає у своїх рішеннях Європейський суд з прав людини,ризики неналежної процесуальної поведінки підозрюваного з часом зменшуються (справа «Ткачов проти України» від 13.12.2007 p., «Єлоєв проти України» від 06.11.2008р.).

Вирішуючи питання про продовження строку тримання під вартоюслідчий суддя уважає, що клопотання слідчого про продовження дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_4 не містить переконливих аргументів на користь того, що застосування більш м`яких запобіжних заходів не зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного та запобігти вказаним слідчим у клопотанні ризикам.

Відповідно до ч. 4 ст. 194 КПК України якщо при розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбаченіпунктами 1та2 частини першоїцієї статті, але не доведе обставини, передбаченіпунктом 3 частини першоїцієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбаченічастиною п`ятоюцієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

З матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_4 проживає за адресою: АДРЕСА_1 , має міцні соціальні зв`язки, працює директором ТОВ «АВС Енерджі», раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, тому слідчий суддя дійшов висновку, що належним запобіжним заходом, який забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваного є домашній арешт.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 177, 183, 193, 196, 197 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання заступника начальника відділення СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за матеріаламидосудовогорозслідування,внесеногодоЄдиного реєструдосудовихрозслідуваньза №12023111050001795від 19.05.2023,за ознакамизлочинів,передбачених ч.4,5ст.191,ч.1ст.209КК України відмовити.

Застосовувативідносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, українця, громадянина України, директора Товариства з обмеженою відповідальністю «АВС Енерджі» (код 41200016), зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, строком до 06 липня 2023 року (включно).

Заборонити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 цілодобово залишати місце проживання, за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати підозрюваного з`являтися за кожною вимогою суду чи органу державної влади протягом дії запобіжного заходу.

Повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання чи роботи;

Утримуватися від спілкування із потерпілими та свідками у даному кримінальному провадженні.

Роз`яснити підозрюваному, що, відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники органів Національної поліції з метою контролю за його поведінкою мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього обов`язків.

Звільнити підозрюваного ОСОБА_4 з-під варти з моменту доставки останнього до місця його проживання.

Виконання ухвали покласти на орган Національної поліції за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Контроль завиконанням ухвалипокласти на заступника начальника відділення СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали про застосування до підозрюваного ОСОБА_4 ,запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту та покладення згаданих обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України визначити до 06 липня 2023 року.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали проголошено 14.06.2023 року о 16 годині 30 хвилин.

Слідчий суддя Тетяна ДУБАС