Ухвала

від 30.05.2023 по справі 757/21926/23-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21926/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62019000000000464 від 09.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 209-1, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 220-2, ч. 3 ст. 110-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку автомобіля марки «Tesla Model 3» синього кольору із номерним знаком державної реєстрації НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №62019000000000464 від 09.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205- 1, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 209-1, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 220-2, ч. 3 ст. 110-2 КК України, досудове розслідування у якому проводиться слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, в рамках якого виникла необхідність у проведенні обшуку уавтомобіля марки «Tesla Model 3» синього кольору із номерним знаком державної реєстрації НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 .

Згідно ст. 27, ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про проведення обшуку з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №62019000000000464 від 09.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205- 1, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 209-1, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 220-2, ч. 3 ст. 110-2 КК України, досудове розслідування у якому проводиться слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань.

У не встановлені досудовим розслідуванням дату та час, проте не раніше другої половини 2017 року, у ОСОБА_5 , який керувався метою власного збагачення, виник злочинний умисел, спрямований на реалізацію протиправної схеми створення неправдивих офіційних відомостей про отримання фізичними особами значних доходів від інвестиційної діяльності, які можуть бути надалі використані ними для здійснення фінансових операцій (набуття права власності на активи, що є предметом фінансових операцій) та дають підстави стверджувати про законність джерел їх походження, тобто на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та введення їх в легальний обіг.

Прокурором 29.05.2023 оголошено ОСОБА_5 та ОСОБА_4 про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 222-1, ч. 3 ст. 209 КК України.

У ході здійснення досудового розслідування на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України, у зв`язку з невідкладним випадком, пов`язаного із врятуванням майна прокурором до постановлення ухвали слідчого судді, 29.10.2022 у період часу з 09 год 35 хв по 18 год 15 хв проведено обшук автомобіля марки «Tesla Model 3» синього кольору із номерним знаком державної реєстрації НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 .

Під час обшуку виявлено та в подальшому вилучено наступні речі та документи:

1.Платіжна інструкція на видачу готівки № 26 у розмірі 1300 USD від 24.05.2023 на 1 арк.:

-(дебет) № НОМЕР_2 ;

-(кредит) № НОМЕР_3 .

2.Квитанція про здійснення валютно-обмінної операції № 687038 від 18.05.2023 у розмірі 200 USD на 1 арк.

3.Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № ПН8256К від 18.05.2023, щодо оплати комісії в розмірі 49 грн на 1 арк.

-(дебет) № НОМЕР_20;

-(кредит) № НОМЕР_21.

4.Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № 290450022 від 04.05.2023 у розмірі 350 000 грн на карту АТ «Універсал Банк» на 1 арк.

-(дебет) НОМЕР_4 ;

-(кредит) НОМЕР_5 .

5.Акт-звіт виконаних зобов`язань до Генерального договору про надання інвестиційних послуг від 08.12.2022, укладений між ТОВ «АйВі груп» (клієнт) та ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «СВІТІНВЕСТ» (брокер), за яким брокер придбав 25 205 шт. ОВДП (ISIN НОМЕР_6 ), на суму 24 999 831,30 грн на 1 арк.;

6.Договір купівлі-продажу фінансових інструментів № 165БВ від 30.12.2022, укладений між ТОВ «ФЛЕШ-21» (ЄДРПОУ 44132473) в особі Директора ОСОБА_6 (покупець) та ОСОБА_7 (продавець) від імені якого діє ТОВ «ІК «СВІТІНВЕСТ» (торговець), за яким продавець продає 2 200 шт. ОВДП (ISIN НОМЕР_7 ) на суму 1 701 566,50 гривень на 2 арк.;

7.Реквізити для поповнення карткового рахунку ОСОБА_8 в банку ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» на 3 арк.:

- НОМЕР_8 ;

8.Договір купівлі-продажу цінних паперів № 136БВ від 21.10.2022, укладений між ОСОБА_5 (покупець) та ОСОБА_9 (продавець) від імені якого діє ТОВ «ІК «СВІТІНВЕСТ» (торговець), за яким продавець продає 1 500 000 просих іменних акцій ПуАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (UA4000094866) на суму 1 845 000 грн. на 1 арк.

9.Акт прийому-передачі права вимоги до договору відступлення права вимоги № 1/19-09/22 від 19.09.2022 від ОСОБА_4 до Адвокатського бюро «КЕЛЕМБЕТ та Партнери» щодо права вимоги основного боргу (заборгованості) на 12 200 акцій ПрАТ «Авдіївський коксохімічний завод» на 1 арк.

10.Угода про зарахування зустрічних однорідних вимог від 30.12.2022 між ТОВ «ФЛЕШ-21» та ОСОБА_7 на 1 арк.

11.Акт № 64 від 28.02.2023 про виконання послуг оренди приміщення за лютий 2023 року між ТОВ «АСК «Кудрявський» та ТОВ «Флеш-21» в 2 копіях на 1 арк кожний.

12.Акт № 20 від 31.01.2023 про виконання послуг оренди приміщення за січень 2023 року між ТОВ «АСК «Кудрявський» та ТОВ «Флеш-21» в 2 копіях на 1 арк кожний.

13.Акт № 101 від 31.03.2023 про виконання послуг оренди приміщення за березень 2023 року між ТОВ «АСК «Кудрявський» та ТОВ «Флеш-21» в 2 копіях на 1 арк.

14.Акт звірки взаємних розрахунків № 31 від 15.03.2023 за січень 2021- грудень 2022 - між ТОВ «АСК «Кудрявський» та ТОВ «Флеш-21» в 2 копіях на 4 арк.

15.Лист Генерального директора АТ «ДТЕК Одеські Електромережі» до АТ «ЗНВКІФ «КІБЕРТРАСТ» (ЄДРПОУ 43733739) щодо права вимоги 51 709 акцій на суму 356 275,01 грн на 1 арк.

16.Рахунок-фактура згідно договору про обслуговування рахунку у цінних паперах № 2023012501 від 25.01.2023 на 1 арк.

17.Проект вимоги щодо викупу акцій АТ «ДТЕК Одеські Електромережі», які належать АТ «ЗНВКІФ «КІБЕРТРАСТ» (ЄДРПОУ 43733739) на 1 арк:

- НОМЕР_9 в АТ «РВС Банк»;

18.Виписка про стан рахунку АТ «ЗНВКІФ «КІБЕРТРАСТ» (ЄДРПОУ 43733739) у цінних паперах на 15.05.2023 на 1 арк.

19.Проект вимоги щодо викупу акцій ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА», які належать ТОВ «ФК «ПФП» (ЄДРПОУ 35669968):

- НОМЕР_10 в АБ «УКРГАЗБАНК»;

20.Пакет документів щодо взаємовідносин АТ «ЗНВКІФ «СМАРТ ТАРГЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (ЄДРПОУ 44080991, ЄДРІСІ 13301122), від імені яких діє ТОВ «КУА «ПАСКАЛЬ» (32821450) та ТОВ «БІЗНЕС ГРУП С», зокрема договори оренди ТЗ, акти прийому-передачі та додаткові договори на 51 арк.

21.Лист НПУ до ТОВ «І-НВЕСТ» від 01.09.2022 № 21666/10/24/2/2- 2022ВС про надання інформації на 2 арк.

22.Електронне повідомлення № 000011 від 27.12.2020 із вказанням адреси відправника - ОСОБА_10 та фіскальний чек до нього на 2 арк.

23.Електронне повідомлення № 000012 від 27.12.2020 із вказанням адреси відправника - ОСОБА_11 та фіскальний чек до нього на 2 арк.

24.Електронне повідомлення № 000010 від 27.12.2020 із вказанням адреси відправника - ОСОБА_12 та фіскальний чек до нього на 2 арк.

25.Електронне повідомлення № 000009 від 27.12.2020 із вказанням адреси відправника - ОСОБА_13 та фіскальний чек до нього на 2 арк.

26.Фіскальний чек на оплату парковки від 21.02.2023 на 1 арк.

27.Фіскальний чек на оплату товарів у АТБ маркет від 21.01.2023 на 1 арк

28.Пакет відправних квитанцій всього на 5 арк.

29.Порваний рекламний проспект ОТП Банку на 1 арк.

30.Поштове відправлення на ім`я «ФБ Перспектива», поштова адреса - вул. Воскресенська, 30, м. Дніпро 49000.

31.Лист ДПС у Дніпропетровський області № 68539/6/0436-24-17-14 від 30.11.2022 на ім`я ТОВ «І-Нвест» на 3 арк.

32.Перший позовної заяви до Дніпровського окружного адміністративного суду до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на 1 арк.

33.Рахунок фактура № СФ-973 від 10.10.2020 щодо внесення членських взносів до УАІБ одержувач ТОВ «КУА «Паскаль» на 1 арк.

34.Заява ОСОБА_14 до Директора ТОВ «РК «Придніпров`є» ОСОБА_15 про звільнення за власним бажанням від 01.03.2022 на 1 арк.

35.Виписка про стан рахунку в цінних паперах на 15.05.2023 відповідно до якого ТОВ «ФК «Перший фінансовий посередник» має на депозитарному рахунку № НОМЕР_11 простих акцій ПАТ «ФБ Перспектива» із ISIN НОМЕР_12 на 1 арк.

36.Виписка про стан рахунку в цінних паперах на 15.05.2023 відповідно до якого АТ «ЗНВКІФ «Кібертраст» має на депозитарному рахунку № НОМЕР_13 простих акцій АТ «ДАЗ» із ISIN НОМЕР_14 на 1 арк.

37.Проект вимоги АТ «ЗНВКІФ «Кібертраст» до ПАТ «ДАГ» про викуп акцій на 1 арк.

38.Проект договору купівлі-продажу цінних паперів АТ «ДТЕК Одеські Електромережі» на 2 арк.

39.

40.Пакет документів щодо фінансово-господарської діяльності сільськогосподарського виробничого кооперативу «БІЛОПІЛЬСЬКИЙ» та щодо взаємовідносин з ТОВ «РК «ПРИДНІПРОВ`Є» ( статут, карта зразків підписів та відбитку печатки, опитувальник клієнта, протоколи, копія паспорту та ІПН ОСОБА_16 , тарифи на депозитарні операції, довідки, виписка з ЄДРЮОФОПГФ, квитанції, договори про обслуговування рахунків в цінних паперах, документи щодо відкриття депозитарного рахунку на 56 арк.

41.Договір №153БВ купівлі - продажу фінансових інструментів від 13.12.2022 між ТОВ «ФЛЕШ-21» та ТОВ «ІК «СВІТІНВЕСТ» на 1 арк.;

42.Квитанція про видачу готівкових коштів в сумі 4516 грн. від 09.05.2023 у АБ «УКРГАЗБАНК» на 1 арк;

43.Поштовий конверт від ГСУ НП на адресу ТОВ «І-ІНВЕСТ» від 20.09.2022 на 1 арк.;

44.Поштовий конверт від Криворізькій відділ ГУ ДПС у Дніпропетровській області на адресу ТОВ «І-НВЕСТ» від 10.12.2022 на 1 арк.;

45.Поштовий конверт від Українська асоціація інвестиційного бізнесу на адресу ТОВ «КУА «ПАСКАЛЬ» від 16.10.2021 на 1 арк.

46.Поштовий конверт з маркуванням ОСОБА_17 , АДРЕСА_1, (оплачено Дог. 270122-06 від 27.01.2022) на 1 арк.

47.Поштовий конверт від «ДТЕК Одеські Електромережі» на адресу «КІБЕРСТАТ» із заявою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції № 14/04/4644 від 28.04.2023 на 3 арк.

48.Фіскальний чек про оплату за паркування від 21.03.2023 у АДРЕСА_2 (авто з д.н.з. НОМЕР_1 ) на 1 арк.

49.Фіскальний чек про оплату за кур`єрські послуги від 08.06.2022(відправник ОСОБА_21 ТОВ «РК «ПРИДНІПРОВ`Є» м. Дніпро, вул. Шевченко, 10, отримувач ДПС України ГУ ДПС у Дніпропетровській області м. Дніпро, вул. Сімферопольска, 17 на 1 арк.

50.Фіскальний чек про оплату товарів у сумі 2650 від 25.05.2023 на 1 арк.

51.Банківська квитанція на переказ готівкиу сумі 100 грн. №0000010006 від 25.01.2023, платник ОСОБА_5 , отримувач ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», призначення платежу: відкриття рах. У ЦП зг. р/ф №2023012501 від 25.01.2023 від ОСОБА_5 на 1 арк.

52.Банківська квитанція на переказ готівкиу сумі 30 грн. № 0000020006 від 25.01.2023, платник ОСОБА_5 , отримувач ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», призначення платежу: комісія з здійснення переказу без відкриття рахунку зг. Тарифів банку, платник ОСОБА_5 на 1 арк.

53.Поштовий конверт нової пошти №59000917938264, відправник ОСОБА_18 , отримувач ОСОБА_4 на 1 арк.

54.Поштовий пакет нової пошти №59000966580293, відправник ТОВ «ІК «СВІТІНВЕСТ» отримувач ОСОБА_5 на 1 арк.

55.Квитанція до платіжної інструкції за 05.05.2023 дебет рахунку № НОМЕР_15 кредет рахунку № НОМЕР_16 про транзакцію сум 382 000 грн на 1 арк

56.Фіскальний чек УкрСиббанк на видачу готівки 1300$ із карти із останніми 3110 від 24.05.2023 на 1 арк.

57.Фіскальний чек УкрСиббанк на видачу готівки 1300$ із карти із останніми 3110 від 08.05.2023 на 1 арк.

58.Платіжка видачі готівки АТ «Сенс Банк» у сумі 2700 $ з рахунку № НОМЕР_17 належного ОСОБА_4 на 1 арк.

59.Опис вкладання Укрпошти на ім`я АТ «ЗНВКІФ «Кібертрат`на 1 арк.

60.Примірник 2 підтвердження транзакції картка НОМЕР_18 на суму 2530$ на 1 арк.

61.Пакет документів купівлі-продажу фінансових інструментів між ТОВ «Флеш-21» та ОСОБА_7 договір та угода всього на 3 арк.

62.Акти прийому-передачі до договору купівлі-продажу цінних паперів між ОСОБА_5 та ОСОБА_9 всього на 2 арк.

63.Конверт 1 шт.

64.Касаційна скарга за позовом ПП «Юрисконсульт» на 22 арк. та опис на 1 арк. всього на 23 арк.

65.Поштовий конверт Нова пошта віл ТОВ «АртГранд» м. Дніпро відділення 74 до ОСОБА_5 із пакетом документів про відкриття рахунку в цінних паперах у депозитарній установі ТОВ «ІК «Світінвест» на ім`я ОСОБА_19 код НОМЕР_19 всього на 21 арк.

66.Ноутбук Xiaomi MI сірого кольору.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відтак, доводи клопотання повинні бути належним чином обґрунтовані і підтверджені долученими до клопотання документами.

Аналізуючи викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, слідчий суддя вважає, що наявні правові підстави для проведення обшуку автомобіля марки «Tesla Model 3» синього кольору із номерним знаком державної реєстрації НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 .

Відтак, клопотання про про проведення обшуку є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 223, 234, 235, 309, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62019000000000464 від 09.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 209-1, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 220-2, ч. 3 ст. 110-2 КК України - задовольнити.

Надати прокурору відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_20 дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки «Tesla Model 3» синього кольору із номерним знаком державної реєстрації НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , з метою врятування майна, відшукання та вилучення майна, яке самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а саме:

1.Платіжна інструкція на видачу готівки № 26 у розмірі 1300 USD від 24.05.2023 на 1 арк.:

-(дебет) № НОМЕР_2 ;

-(кредит) № НОМЕР_3 .

2.Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № ПН8256К від 18.05.2023, щодо оплати комісії в розмірі 49 грн на 1 арк.

-(дебет) № НОМЕР_20;

-(кредит) № НОМЕР_21.

3.Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки № 290450022 від 04.05.2023 у розмірі 350 000 грн на карту АТ «Універсал Банк» на 1 арк.

-(дебет) НОМЕР_4 ;

-(кредит) НОМЕР_5 .

4.Акт-звіт виконаних зобов`язань до Генерального договору про надання інвестиційних послуг від 08.12.2022, укладений між ТОВ «АйВі груп» (клієнт) та ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «СВІТІНВЕСТ» (брокер), за яким брокер придбав 25 205 шт. ОВДП (ISIN НОМЕР_6 ), на суму 24 999 831,30 грн на 1 арк.;

5.Договір купівлі-продажу фінансових інструментів № 165БВ від 30.12.2022, укладений між ТОВ «ФЛЕШ-21» (ЄДРПОУ 44132473) в особі Директора ОСОБА_6 (покупець) та ОСОБА_7 (продавець) від імені якого діє ТОВ «ІК «СВІТІНВЕСТ» (торговець), за яким продавець продає 2 200 шт. ОВДП (ISIN НОМЕР_7 ) на суму 1 701 566,50 гривень на 2 арк.;

6.Реквізити для поповнення карткового рахунку ОСОБА_8 в банку ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК» на 3 арк.:

- НОМЕР_8 ;

7.Договір купівлі-продажу цінних паперів № 136БВ від 21.10.2022, укладений між ОСОБА_5 (покупець) та ОСОБА_9 (продавець) від імені якого діє ТОВ «ІК «СВІТІНВЕСТ» (торговець), за яким продавець продає 1 500 000 просих іменних акцій ПуАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (UA4000094866) на суму 1 845 000 грн. на 1 арк.

8.Акт прийому-передачі права вимоги до договору відступлення права вимоги № 1/19-09/22 від 19.09.2022 від ОСОБА_4 до Адвокатського бюро «КЕЛЕМБЕТ та Партнери» щодо права вимоги основного боргу (заборгованості) на 12 200 акцій ПрАТ «Авдіївський коксохімічний завод» на 1 арк.

9.Угода про зарахування зустрічних однорідних вимог від 30.12.2022 між ТОВ «ФЛЕШ-21» та ОСОБА_7 на 1 арк.

10.Акт № 64 від 28.02.2023 про виконання послуг оренди приміщення за лютий 2023 року між ТОВ «АСК «Кудрявський» та ТОВ «Флеш-21» в 2 копіях на 1 арк кожний.

11.Акт № 20 від 31.01.2023 про виконання послуг оренди приміщення за січень 2023 року між ТОВ «АСК «Кудрявський» та ТОВ «Флеш-21» в 2 копіях на 1 арк кожний.

12.Акт № 101 від 31.03.2023 про виконання послуг оренди приміщення за березень 2023 року між ТОВ «АСК «Кудрявський» та ТОВ «Флеш-21» в 2 копіях на 1 арк.

13.Акт звірки взаємних розрахунків № 31 від 15.03.2023 за січень 2021- грудень 2022 - між ТОВ «АСК «Кудрявський» та ТОВ «Флеш-21» в 2 копіях на 4 арк.

14.Лист Генерального директора АТ «ДТЕК Одеські Електромережі» до АТ «ЗНВКІФ «КІБЕРТРАСТ» (ЄДРПОУ 43733739) щодо права вимоги 51 709 акцій на суму 356 275,01 грн на 1 арк.

15.Рахунок-фактура згідно договору про обслуговування рахунку у цінних паперах № 2023012501 від 25.01.2023 на 1 арк.

16.Проект вимоги щодо викупу акцій АТ «ДТЕК Одеські Електромережі», які належать АТ «ЗНВКІФ «КІБЕРТРАСТ» (ЄДРПОУ 43733739) на 1 арк:

- НОМЕР_9 в АТ «РВС Банк»;

17.Виписка про стан рахунку АТ «ЗНВКІФ «КІБЕРТРАСТ» (ЄДРПОУ 43733739) у цінних паперах на 15.05.2023 на 1 арк.

18.Проект вимоги щодо викупу акцій ПрАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА», які належать ТОВ «ФК «ПФП» (ЄДРПОУ 35669968):

- НОМЕР_10 в АБ «УКРГАЗБАНК»;

19.Пакет документів щодо взаємовідносин АТ «ЗНВКІФ «СМАРТ ТАРГЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (ЄДРПОУ 44080991, ЄДРІСІ 13301122), від імені яких діє ТОВ «КУА «ПАСКАЛЬ» (32821450) та ТОВ «БІЗНЕС ГРУП С», зокрема договори оренди ТЗ, акти прийому-передачі та додаткові договори на 51 арк.

20.Лист НПУ до ТОВ «І-НВЕСТ» від 01.09.2022 № 21666/10/24/2/2- 2022ВС про надання інформації на 2 арк.

21.Поштове відправлення на ім`я «ФБ Перспектива», поштова адреса - вул. Воскресенська, 30, м. Дніпро 49000.

22.Лист ДПС у Дніпропетровський області № 68539/6/0436-24-17-14 від 30.11.2022 на ім`я ТОВ «І-Нвест» на 3 арк.

23.Перший позовної заяви до Дніпровського окружного адміністративного суду до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на 1 арк.

24.Рахунок фактура № СФ-973 від 10.10.2020 щодо внесення членських взносів до УАІБ одержувач ТОВ «КУА «Паскаль» на 1 арк.

25.Заява ОСОБА_14 до Директора ТОВ «РК «Придніпров`є» ОСОБА_15 про звільнення за власним бажанням від 01.03.2022 на 1 арк.

26.Виписка про стан рахунку в цінних паперах на 15.05.2023 відповідно до якого ТОВ «ФК «Перший фінансовий посередник» має на депозитарному рахунку № НОМЕР_11 простих акцій ПАТ «ФБ Перспектива» із ISIN НОМЕР_12 на 1 арк.

27.Виписка про стан рахунку в цінних паперах на 15.05.2023 відповідно до якого АТ «ЗНВКІФ «Кібертраст» має на депозитарному рахунку № НОМЕР_13 простих акцій АТ «ДАЗ» із ISIN НОМЕР_14 на 1 арк.

28.Проект вимоги АТ «ЗНВКІФ «Кібертраст» до ПАТ «ДАГ» про викуп акцій на 1 арк.

29.Проект договору купівлі-продажу цінних паперів АТ «ДТЕК Одеські Електромережі» на 2 арк.

30.Договір №153БВ купівлі - продажу фінансових інструментів від 13.12.2022 між ТОВ «ФЛЕШ-21» та ТОВ «ІК «СВІТІНВЕСТ» на 1 арк.;

31.Квитанція про видачу готівкових коштів в сумі 4516 грн. від 09.05.2023 у АБ «УКРГАЗБАНК» на 1 арк;

32.Поштовий конверт від ГСУ НП на адресу ТОВ «І-ІНВЕСТ» від 20.09.2022 на 1 арк.;

33.Поштовий конверт від Криворізькій відділ ГУ ДПС у Дніпропетровській області на адресу ТОВ «І-НВЕСТ» від 10.12.2022 на 1 арк.;

34.Поштовий конверт від Українська асоціація інвестиційного бізнесу на адресу ТОВ «КУА «ПАСКАЛЬ» від 16.10.2021 на 1 арк.

35.Поштовий конверт з маркуванням ОСОБА_17 , АДРЕСА_1, (оплачено Дог. 270122-06 від 27.01.2022) на 1 арк.

36.Поштовий конверт від «ДТЕК Одеські Електромережі» на адресу «КІБЕРСТАТ» із заявою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції № 14/04/4644 від 28.04.2023 на 3 арк.

37.Фіскальний чек про оплату за паркування від 21.03.2023 у АДРЕСА_2 (авто з д.н.з. НОМЕР_1 ) на 1 арк.

38.Фіскальний чек про оплату за кур`єрські послуги від 08.06.2022(відправник ОСОБА_21 ТОВ «РК «ПРИДНІПРОВ`Є» м. Дніпро, вул. Шевченко, 10, отримувач ДПС України ГУ ДПС у Дніпропетровській області м. Дніпро, вул. Сімферопольска, 17 на 1 арк.

39.Фіскальний чек про оплату товарів у сумі 2650 від 25.05.2023 на 1 арк.

40.Банківська квитанція на переказ готівкиу сумі 100 грн. №0000010006 від 25.01.2023, платник ОСОБА_5 , отримувач ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», призначення платежу: відкриття рах. У ЦП зг. р/ф №2023012501 від 25.01.2023 від ОСОБА_5 на 1 арк.

41.Банківська квитанція на переказ готівкиу сумі 30 грн. № 0000020006 від 25.01.2023, платник ОСОБА_5 , отримувач ПуАТ «КБ «АКОРДБАНК», призначення платежу: комісія з здійснення переказу без відкриття рахунку зг. Тарифів банку, платник ОСОБА_5 на 1 арк.

42.Поштовий конверт нової пошти №59000917938264, відправник ОСОБА_18 , отримувач ОСОБА_4 на 1 арк.

43.Поштовий пакет нової пошти №59000966580293, відправник ТОВ «ІК «СВІТІНВЕСТ» отримувач ОСОБА_5 на 1 арк.

44.Квитанція до платіжної інструкції за 05.05.2023 дебет рахунку № НОМЕР_15 кредет рахунку № НОМЕР_16 про транзакцію сум 382 000 грн на 1 арк

45.Фіскальний чек УкрСиббанк на видачу готівки 1300$ із карти із останніми 3110 від 24.05.2023 на 1 арк.

46.Фіскальний чек УкрСиббанк на видачу готівки 1300$ із карти із останніми 3110 від 08.05.2023 на 1 арк.

47.Платіжка видачі готівки АТ «Сенс Банк» у сумі 2700 $ з рахунку № НОМЕР_17 належного ОСОБА_4 на 1 арк.

48.Опис вкладання Укрпошти на ім`я АТ «ЗНВКІФ «Кібертрат`на 1 арк.

49.Примірник 2 підтвердження транзакції картка НОМЕР_18 на суму 2530$ на 1 арк.

50.Пакет документів купівлі-продажу фінансових інструментів між ТОВ «Флеш-21» та ОСОБА_7 договір та угода всього на 3 арк.

51.Акти прийому-передачі до договору купівлі-продажу цінних паперів між ОСОБА_5 та ОСОБА_9 всього на 2 арк.

52.Конверт 1 шт.

53.Касаційна скарга за позовом ПП «Юрисконсульт» на 22 арк. та опис на 1 арк. всього на 23 арк.

54.Ноутбук Xiaomi MI сірого кольору.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1