Ухвала

від 15.06.2023 по справі 578/613/23

КРАСНОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 578/613/23

провадження № 1-кс/578/208/23

УХВАЛА

Іменем України

15 червня 2023 року смт Краснопілля

Слідчий суддя Краснопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Краснопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 у межах кримінального провадження №42023202540000031, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

установила:

14.06.2023 до Краснопільського районного суду Сумської області надійшло клопотання слідчого СВ Сумського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Краснопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_5 , слідчому ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 та іншим слідчим з групи слідчих на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів або завірених належним чином копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів або належним чином завірених копій документів щодо господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 28.01.2022 по 31.12.2022, а саме:

?статистичної звітності по працевлаштованим особам та звітності персоніфікованого обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 28.01.2022 по 31.12.2022;

?звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 28.01.2022 по 31.12.2022;

?відомостей про розміри фактично отриманих доходів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за формою 1 ДФ «Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку» за всі звітні періоди з 28.01.2022 по 31.12.2022;

?номерів розрахункових рахунків в банках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

?документів податкової звітності та електронних податкових декларацій, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_2 )за звітні періоди з 28.01.2022 по 31.12.2022;

?актів документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_2 )за період з 28.01.2022 по 31.12.2022;

?відомостей про юридичну адресу, фактичне місцезнаходження, дату реєстрації та інші відомості відповідно до наявних баз даних щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

?додатків 5 до податкової декларації з податку на додану вартість «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів»» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_2 )за період з 28.01.2022 по 31.12.2022;

?ідентифікаційних даних осіб, за яких звітував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) як за найманих працівників, у тому числі відомостей про повні анкетні дані працевлаштованих осіб, які діють на підставі цивільно-правових договорів, (прізвище, ім`я, побатькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат) за період з 28.01.2022 по 31.12.2022.

Згідно протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 14.06.2023 справу за вказаним клопотанням передано на розгляд слідчому судді ОСОБА_1 .

З урахуванням позиції, наведеної Сумським апеляційним судом у порядку надання методичної допомоги у застосуванні законодавства (лист № 01-09/44/2021 від 20.04.2021), слідчий суддя Краснопільського районного суду Сумської області приймає до розгляду клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів від 14.06.2023, подане слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Краснопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий вказала, що до Сумської окружної прокуратури від Управління стратегічних розслідувань в Сумській області ДСР НП України 22.03.2023 надійшли матеріали про те, що посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за попередньою змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період дії в країні воєнного стану, привласнили бюджетні кошти під час виконання капітального ремонту кисневої станції для киснепостачання терапевтичного та інфекційного відділень КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Краснопільської селищної ради за адресою: АДРЕСА_2 .

Цей факт 22.03.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №42023202540000031 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Також слідчий зазначила у клопотанні, що в ході моніторингу загальнодоступного інтернет ресурсу публічних закупівель: ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що 28.01.2022 КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Краснопільської селищної ради, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 було оголошено тендерну закупівлю на капітальний ремонт кисневої станції для киснепостачання терапевтичного та інфекційного відділень на суму 932 521 грн, ІD: UA-2022-01-28-001736-a, перемогу в якій отримало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

16.05.2022 між замовником - КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Краснопільської селищної ради, в особі директора ОСОБА_11 та підрядником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_12 , укладено договір №17/14-02/22 «Про закупівлю робіт». Відповідно до договору підрядник зобов`язується виконати замовникові роботи на об`єкті будівництва, зазначені у договірній ціні, а замовник прийняти та оплатити такі роботи. Найменування робіт: «Капітальний ремонт кисневої станції для киснепостачання терапевтичного та інфекційного відділень комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Краснопільської селищної ради за адресою: АДРЕСА_2 , відповідно до ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт. Ціна договору (договірна ціна) визначена на основі пропозиції і становить 902500, 00 грн (дев`ятсот дві тисячі п`ятсот гривень 00 копійок), з ПДВ за рахунок місцевого бюджету. Строк дії договору до 31.12.2022.

За результатами моніторингу інтернет ресурсу: ІНФОРМАЦІЯ_5 отримано дані про те, що за договором №17/14-02/22 від 16.05.2022 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено оплату в повному обсязі на суму 902 500 грн. Під час аналізу локальних кошторисів будівельних робіт за вищевказаними договорами, встановлено можливе завищення фактичної вартості будівельних матеріалів та будівельних робіт, з одночасним необґрунтованим застосуванням коефіцієнтів, завищенням цін за одиницю машин та механізмів.

З метою підтвердження чи спростування фактів порушення норм законодавства під час використання бюджетних коштів, встановлення точних сум спричинених збитків (в разі їх наявності), належного проведення ревізійних дій, будівельно-технічних та судових економічних експертиз, на виконання вимог ст.ст. 2, 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та встановлення кола винних осіб, а також здійснення аналізу господарської діяльності вказаного суб`єкта та підтвердження або спростування факту ведення вказаним товариством незалежно та самостійно активної господарської діяльності, відсутність сумнівних зв`язків з іншими суб`єктами, факт прозорості діяльності, що необхідно для подальшого проведення першочергових слідчих дій, у слідства виникла необхідність отримати та дослідити відомості, які перебувають у володінні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

У документах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення. Оригінали або ж належним чином завірені копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням.

Клопотання слідчий просить розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з загрозою знищення таких документів.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи вищевикладене, оскільки слідчим обґрунтовано необхідність розгляду клопотання без повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 , клопотання слідчого розглядається без виклику особи, у володінні якої перебувають вказані у ньому відомості.

Слідчий направила на адресу суду заяву від 15.06.2023 за вх. №ЕП-1033, у якій просила розглядати клопотання без її участі у судовому засіданні через службову необхідність, а також підтримала клопотання у повному обсязі.

Прокурор у судове засідання не прибув, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неприбуття не повідомив, що не є перешкодою розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя доходить наступних висновків.

Враховуючи вищевикладене, клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться відомості, до яких планується отримати тимчасовий доступ.

Виходячи зі змісту вимог п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно дост. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1ст. 160 КПК Українипередбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених уст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч. 5ст. 163 КПК Українислідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, частина яких підпадає під визначення ч. 5 ст. 163 КПК України, та інша частина підпадає під визначення охоронюваної законом таємниці, а саме, відповідно до положень п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, є такою, що містить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних (відомості про ідентифікаційні дані осіб, за яких звітувало підприємство, як за найманих працівників за період з 28.01.2022 по 31.12.2022та про повні анкетні дані працевлаштованих осіб, в тому числі на підставі цивільно-правових договорів, (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат)).

В інший спосіб отримати інформацію, яка має значення для кримінального провадження, на даний час неможливо.

Наданими стороною кримінального провадження матеріалами клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), причетних до його вчинення, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення є необхідним для здійснення кримінального провадження, зокрема для призначення і проведення відповідних експертиз.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, до якої необхідний тимчасовий доступ, надасть змогу у подальшому використовувати як докази отримані з неї відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

постановила:

Клопотання слідчого СВ Сумського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Краснопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №42023202540000031, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_5 , слідчому ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів або завірених належним чином копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригіналів або належним чином завірених копій документів щодо господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 28.01.2022 по 31.12.2022, а саме:

?статистичної звітності по працевлаштованим особам та звітності персоніфікованого обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 28.01.2022 по 31.12.2022;

?звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з 28.01.2022 по 31.12.2022;

?відомостей про розміри фактично отриманих доходів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за формою 1 ДФ «Податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку» за всі звітні періоди з 28.01.2022 по 31.12.2022;

?номерів розрахункових рахунків в банках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

?документів податкової звітності та електронних податкових декларацій, що подавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_2 )за звітні періоди з 28.01.2022 по 31.12.2022;

?актів документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_2 )за період з 28.01.2022 по 31.12.2022;

?відомостей про юридичну адресу, фактичне місцезнаходження, дату реєстрації та інші відомості відповідно до наявних баз даних щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

?додатків 5 до податкової декларації з податку на додану вартість «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів»» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (кодЄДРПОУ НОМЕР_2 )за період з 28.01.2022 по 31.12.2022;

?ідентифікаційних даних осіб, за яких звітувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) як за найманих працівників, у тому числі відомостей про повні анкетні дані працевлаштованих осіб, які діють на підставі цивільно-правових договорів, (прізвище, ім`я, побатькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат) за період з 28.01.2022 по 31.12.2022.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1