Ухвала

від 12.06.2023 по справі 760/12625/23

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А

вул. Максима Кривоноса, 25, м. Київ, 03037; тел. (044) 249-79-26, факс:249-79-28;

вул. Грушецька, 1, м. Київ, 03113; тел.: (044) 456-51-65; факс: 456-93-08

e-mail:inbox@sl.ki.court.gov.ua, web: https://sl.ki.court.gov.ua

Код ЄДРПОУ: 02896762

Провадження 1-кс/760/5554/23

В справі 760/12625/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І. Вступна частина

12 червня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку в межах досудового розслідування кримінального провадження №22021101110000160, відомості про яке внесено 28.07.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 258-5 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До суду надійшло клопотання з якого вбачається, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №22021101110000160, відомості про яке внесено 28.07.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 258-5 КК України.

У клопотанні слідчий просив надати дозвіл на обшуку у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_5 , право власності на яке, згідно з відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно зареєстровано за ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину та відшукання знарядь кримінального правопорушення, зокрема: документів фінансово-господарської діяльності ООО «Лучэнергоуголь», ТОВ «НПК «Лучвугледобування» (код 36901985), ТОВ «ЗФ «КВ-Донбас» (код 36285915), ТОВ «Антрацитівська вугільна компанія» (код 37523750), ТОВ «ПФК «Восток» (код 35844837), ПП «Аделаїда-СВ» (код 33846448), ТОВ «Донвуглеснаб-Сервіс» (код 37235121), ТОВ «Компанія «ЛТС-2006» (код 36901985) - Metexpo Limited, Кіпр (НЕ 299586), Oriposto Holdings Limited, Кіпр (НЕ 312649), Zondrioti Holdings Limited, Кіпр (НЕ 312961), Sindirouss ltd, Кіпр, (НЕ 318574), AT Global Investment Partnership SA, Швейцарія (CHE-190.614.464), Pevoz Enterprises Limited, Кіпр (НЕ 306338), «Evenor Energy SA» (Швейцарія), «Effective Strategy s.r.o.» (Чехія), «Scan Intel Logistic» (Польща), «Fontus AG» (Швейцарія), «Carbon Trading» (Польша), «WFI» (Чехія), ТОВ «КУА «Професіонал ессет менеджмент» (код 35369323), ТОВ «Фірма Технова» (код 24100060), ТОВ «Євро-Реконструкція» (код 37739041), ПрАТ «Черкаське Хімволокно» (код 00204033), ТОВ «Сумитеплоенерго» (код 33698892), ТОВ «Вантажна Логістична Компанія» (40069335), ТОВ «Центр Біржових Операцій» (код 42107859), ТОВ «Нью Арк Ист» (код 41624500), ТОВ «Центральний товарний контрагент» (код 37269412) та ТОВ «Група УМВБ» (код 36471995), щодо видобування вугілля, його транспортування, купівлі-продажу, ТОВ «Гаур Плюс» (код 41624563), ТОВ «Глобалбудінвест» (код 42829990), ТОВ «Енерготехсервіс-ТКР» (код 36339174), ТОВ «Тріада-Енерджі» (код 40038794), ТОВ «Юромаш» (код 32849408), ТОВ «ТД Технарь» (код 41995467), ТОВ «Вогнетрив Енерго» (код 42489350), ТОВ «Стаймекс» (код 42694736), ТОВ «Транспортна компанія Альтаір» (код 41552379), ТОВ «Лігасбуд» (код 40578710), ТОВ «Інфокс Трейдінг» (код 42877185), ТОВ «Монтажбудпідряд» (код 42593437), ТОВ «Мілбуд» (код 40263871), ТОВ «Київська торгівельна компанія» (код 40986425), ТОВ «Техенерго НВП» (код 34333453), ТОВ «Компанія МТД» (код 25595632), ТОВ «Прогресбудсервіс» (код 41739042), ТОВ «Дженсер» (код 41193088), ТОВ «Евраз Груп» (код 38449804), ТОВ «Промтехмонтаж» (код 41515798) щодо надання послуг ТЕЦ для забезпечення їх діяльності, електронних носіїв інформації (мобільних телефонів, комп`ютерів, флеш-накопичувачів), рукописних та друкованих записів, де можуть міститись відомості про вчинення злочину.

Обґрунтовуючи необхідність проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий зазначає наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в квітні 2015 року на тимчасово окупованій території Луганської області (т.зв. «ЛНР») громадянином України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстровано суб`єкт господарської діяльності ООО «Лучэнергоуголь» (т.зв. «ЛНР», код 61107670). Основним напрямком діяльності на території квазіутворення є видобуток та реалізація товарної вугільної продукції.

В подальшому посадовими особами ТОВ «ЗФ КВ Донбас», ТОВ «НВП Лучвугледобування», ТОВ «Антрацитівська вугільна компанія» та ТОВ «ПФК Восток» передано ООО «Лучэнергоуголь» у постійне користування ділянок корисних копалин для видобутку вугілля.

У період 2014-2021 основними засновниками ТОВ «НВП Лучвугледобування», ТОВ «ЗФ КВ-Донбас», ТОВ «Антрацитівська вугільна компанія», ТОВ «ПФК Восток» виступали наступні компанії: Metexpo Limited, Oriposto Holdings Limited, Zondrioti Holdings Limited, Sindirouss Ltd, Global Investments Partnership SA, Pevoz Enterprises Limited, ТОВ «КУА Професіонал Ессет Менеджмент».

В подальшому, видобуте та перероблене вугілля реалізовувалося на теплогенеруючі підприємства - Чернігівська ТЕЦ ТОВ «Фірма Технова», Дарницька ТЕЦ ТОВ «Євро-Реконструкція», Черкаська ТЕЦ ПрАТ «Черкаське Хімволокно» та Сумська ТЕЦ ТОВ «Сумитеплоенерго».

Послуги з організації перевезення вугілля ТОВ «ЗФ КВ Донбас» з окупованої території Луганської області зі станцій Петровеньки, Кипуча, Збірна та Дар`ївка надавало ТОВ «Вантажна Логістична Компанія», а вантажовідправником було ТОВ «Компанія ЛТС-2006», що підтверджується (актами здачі-приймання робіт (надання послуг) та додатками до них: №23 від 30.04.2016 згідно договору №15/16 від 21.03.2016, №24 від 30.04.2016 згідно договору №15/16 від 21.03.2016, №27 від 10.05.2016 згідно договору №15/16 від 21.03.2016, №28 від 10.05.2016 згідно договору №15/16 від 21.03.2016, №м000000002 від 30.04.2016 згідно договору №15/16 від 21.03.2016, №м000000004 від 31.05.2016 згідно договору №15/16 від 21.03.2016, №м000000005 від 31.05.2016 згідно договору №15/16 від 21.03.2016, №м000000008 від 31.05.2016 згідно договору №15/16 від 21.03.2016, №м000000013 від 30.06.2016 згідно договору №15/16 від 21.03.2016).

У свою чергу, вищезазначене вугілля відвантажувалось на Дарницьку ТЕЦ ТОВ «Євро-Реконструкція» та Чернігівську ТЕЦ ТОВ «Фірма Технова», що підтверджується актами приймання-передачі вугілля відповідно до договору поставки №0515УЧ від 05.05.2015 між ТОВ «ЗФ КВ Донбас» та ТОВ «Фірма Технова» (№1104/1 від 11.04.2016, №1404/2 від 14.04.2016, №2004/4 від 20.04.2016, №2104/5 від 21.04.2016, №2604/6 від 26.04.2016, №2804/7 від 28.04.2016, №2904/8 від 29.04.2016, №3004/10 від 30.04.2016, №0505/1 від 05.05.2016, №0605/2 від 06.05.2016, №1105/3 від 11.05.2016, №1305/4 від 13.05.2016, №1605/5 від 16.05.2016, №1905/6 від 19.05.2016, №2305/9 від 23.05.2016, №3105/13 від 31.05.2016) та відповідно до договору поставки №0515УД від 05.05.2015 між ТОВ «ЗФ КВ Донбас» та ТОВ «Євро-Реконструкція» (№06/04-01 від 06.04.2016, №14/04-01 від 14.04.2016, №20/04-01 від 20.04.2016, №27/04-01 від 27.04.2016, №30/04-01 від 30.04.2016, №16/05-01 від 16.05.2016).

Також, відповідно до акту №2 від 19.05.2016 та №3 від 19.05.2016 про нестачу вугілля - підтверджується факт постачання вугілля з тимчасово окупованої території зі станції Петровеньки на ТОВ «Євро-Реконструкція». Відповідно до актів №11 від 10.08.2016, №12 від 10.08.2016, №13 від 10.08.2016, №14 від 10.08.2016, №15 від 11.08.2016, №16 від 11.08.2016, №17 від 10.08.2016, №18 від 11.08.2016, №19 від 11.08.2016, №20 від 11.08.2016, №21 від 10.08.2016, №22 від 10.08.2016, №23 від 10.08.2016, №24 від 10.08.2016, №25 від 10.08.2016 про нестачу вугілля - підтверджується факт постачання вугілля з тимчасово окупованої території зі станції Дар`ївка на ТОВ «Євро-Реконструкція».

У період з 2015 року по 2017 рік ТОВ «ЗФ КВ Донбас» здійснила поставку на ТОВ «Фірма «Технова» та ТОВ «Євро-Реконструкція» понад 100 тис. тон вугільної продукції.

Крім того ТОВ «Фірма Технова» також здійснювала постачання вугілля на Черкаську ТЕЦ ПрАТ «Черкаське хімволокно» та Сумську ТЕЦ ТОВ «Сумитеплоенерго».

При цьому встановлено, що ОСОБА_7 був особисто власником ТОВ «Фірма Технова» (до 19.11.2019), ТОВ «Євро-Реконструкція» (до 21.01.2019), ПрАТ «Черкаське Хімволокно» (до 01.10.2020), ТОВ «Сумитеплоенерго» (до 09.11.2020), а вказані підприємства (ТЕЦ) входили під контроль до т.зв. регіональної групи впливу/управляючої компанії.

Контроль за здійсненням господарської діяльності ТОВ «ЗФ КВ Донбас» здійснював ОСОБА_8 , що підтверджується актом №2 від 30.12.2015 приймання-передачі (наданих послуг) до договору №254/14 надання консультаційних послуг управління та організації діяльності підприємства від 19.12.2014 та актом №3 від 31.12.2016 приймання-передачі (наданих послуг) до договору №254/14 надання консультаційних послуг управління та організації діяльності підприємства від 19.12.2014.

Також встановлено, що 15.06.2012 між компанією Lordtower Holdings Limited та ПрАТ «ЗФ КВ Донбас» укладено договір займу в іноземній валюті №15/06 загальною сумою 15 000 000 млн доларів США під 11% річних. 21.08.2018 між Lordtower Holdings Limited та ТОВ «ЗФ КВ Донбас» укладено додаткову угоду №2 до договору займу в іноземній валюті №15/06 в якому зменшено ставку з 11% до 2,5%. 17.10.2019 між Lordtower Holdings Limited та ТОВ «ЗФ КВ Донбас» укладено додаткову угоду №3 до договору займу в іноземній валюті №15/06 в якому зменшено ставку з 2,5% до 0%. При цьому, у компанії Lordtower Holdings Limited сформована кредиторська заборгованість перед ТОВ «Фірма Технова» (2014 - 1,035,453 дол., 2015 - 680,316 дол., 2016 - 600,480 дол.).

В подальшому встановлено, що протягом 2018-2022 вугілля, яке видобувалося на тимчасово окупованій території України постачалося транзитом через російську федерацію, республіку білорусь, фірми-нерезиденти (зареєстровані в Швейцарії, Польщі, Чехії та ін.) на Чернігівську ТЕЦ, Дарницьку, Сумську та Черкаську ТЕЦ. За наявними даними, постачання вказаного вугілля здійснювалося через ТОВ «Центр Біржових Операцій», ТОВ «Нью Арк Ист», ТОВ «Центральний товарний контрагент» та ТОВ «Група УМВБ», які у свою чергу укладали зовнішньоекономічні контракти з наступними фірмами-нерезидентами: «Evenor Energy SA» (Швейцарія), «Effective Strategy s.r.o.» (Чехія), «Scan Intel Logistic» (Польща), «Fontus AG» (Швейцарія), «Carbon Trading» (Польша), «WFI» (Чехія) та ін.

При цьому, в подальшому для виведення коштів із закупівлі вугілля організовано схему виведення коштів в «тіньовий» сектор економіки під виглядом закупівлі товарів та послуг у підконтрольних суб`єктів господарювання по завищеним цінам з подальшим обготівкуванням коштів та їх привласненням через підприємства з ознаками фіктивності.

Зокрема, протягом 2019-2020 ТОВ «Євро-Реконструкція» ТОВ «Сумитеплоенерго», ТОВ фірма «Технова» та ПрАТ «Черкаське Хімволокно» укладено договори на надання послуг з оренди спеціалізованої техніки, логістики, ремонтних робіт обладнання, техніки тощо з підконтрольним підприємством ТОВ «Гаур Плюс» на загальну суму 140 млн грн. (ТОВ «Євро-Реконструкція» - 47 млн грн, ТОВ фірма «Технова» - 47 млн грн, ПАТ «Черкаське Хімволокно» - 33 млн грн, ТОВ «Сумитеплоенерго» - 15 млн грн.

Встановлено, що ТОВ «Гаур Плюс» надавало ТЕЦ різноманітні послуги: капітальні ремонти котлоагрегатів та турбін; оренда екскаватора, самоскида, автокрану та ін. техніки; аварійні ремонти; очищення шлаковідвалів; складування золи; виконання інших видів робіт та послуг різного роду. В той же час, за проведеним аналізом встановлено, що вартість надання різноманітних послуг значно перевищує вартість цін за такі послуги на ринку. Крім того, ТОВ «Гаур Плюс» також здійснювало оплату підрядним організаціям за послуги, які ТЕЦ не замовлялися.

У свою чергу, ТОВ «Гаур Плюс», для подальшого виведення коштів ТЕЦ до «тіньового» сектору економіки сформувало податковий кредит з наступними суб`єктами господарської діяльності:

- ТОВ «Глобалбудінвест», код ЄДРПОУ 42829990, на суму 17 млн грн (консультування у сфері архітектури);

- ТОВ «Енерготехсервіс-ТКР», код ЄДРПОУ 36339174, на суму 4 млн грн (проведення ремонтних робіт);

- ТОВ «Тріада-Енерджі», код ЄДРПОУ 40038794, на суму 40 млн грн (проведення ремонту котлоагрегату);

- ТОВ «Юромаш», код ЄДРПОУ 32849408, на суму 7,6 млн грн (закупівля і обслуговування бульдозерів, автомобілів, переоренда за завищеними цінами);

- ТОВ «ТД Технарь», код ЄДРПОУ 41995467, на суму 5 млн грн (проведення ремонтних робіт котлоагрегату);

- ТОВ «Вогнетрив Енерго», код ЄДРПОУ 42489350 на суму 3 млн грн (закупівля цементу, шнурів, вогнетривкових виробів);

- ТОВ «Стаймекс», код ЄДРПОУ 42694736, на суму 1,4 млн грн (штукатурні роботи);

- ТОВ «Транспортна компанія Альтаір» (перейменована на ТОВ «Саксес Трейд», код ЄДРПОУ 41552379, на суму 8,3 млн грн (складування золи);

- ТОВ «Лігасбуд», код ЄДРПОУ 40578710, на суму 10,8 млн грн (реконструкція приміщень їдальні ТЕЦ);

- ТОВ «Інфокс Трейдінг», код ЄДРПОУ 42877185, на суму 3,4 млн грн (закупівля підшипників).

- ТОВ «Монтажбудпідряд», код ЄДРПОУ 42593437, на суму 2,8 млн грн (демонтажні роботи, роботи фасаду їдальні ТЕЦ);

- ТОВ «Мілбуд», код ЄДРПОУ 40263871, на суму 2,6 млн грн (штукатурні роботи);

- ТОВ «Київська торгівельна компанія», код ЄДРПОУ 40986425, на суму 3,5 млн грн (закупівля водонагрівачів, ноутбуків, цементу);

- ТОВ «Техенерго НВП», код ЄДРПОУ 34333453, на суму 2,7 млн грн (ремонтні роботи, робочі лопатки);

- ТОВ «Компанія МТД», код ЄДРПОУ 25595632, на суму 22 млн грн (оренда техніки - самоскида, екскаватора, крану та ін.);

- ТОВ «Прогресбудсервіс», код ЄДРПОУ 41739042, на суму 4 млн грн (видалення та перевезення золи);

- ТОВ «Дженсер», код ЄДРПОУ 41193088, на суму 6,2 млн грн (надання комп`ютерних послуг);

- ТОВ «Евраз Груп», код ЄДРПОУ 38449804, на суму 15 млн грн (ремонт котлоагрегату);

- ТОВ «Промтехмонтаж», код ЄДРПОУ 41515798, на суму 9,6 млн грн (ремонтні роботи).

Поряд з тим, матеріали кримінального провадження дають підстави вважати, що речі та документи, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також знаряддя кримінального правопорушення, знаходяться у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ) - фінансовий директор управляючої компанії, яка здійснює контроль над діяльністю ТОВ «Євро Реконструкція», ТОВ «Сумитеплоенерго», ПрАТ «Черкаське Хімволокно» та ТОВ «Фірма Технова», право власності на яке, згідно з відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно зареєстровано за ОСОБА_5 .

Слідчий у своєму клопотанні вказує на те, що у слідства наявні достатні підстави вважати, що відшукуванні документи мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у них можуть бути доказами під час судового розгляду, та знаходяться на думку слідства у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_5 .

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

З матеріалів клопотання вбачається, що в межах даного кримінального провадження розслідуються, зокрема, можливі протиправні дії посадових осіб ТОВ «Євро Реконструкція», ТОВ «Сумитеплоенерго», ПрАТ «Черкаське Хімволокно» та ТОВ «Фірма Технова» фінансовим директором управляючої компанії, яка здійснює контроль над діяльністю вказаних товариств є ОСОБА_5 , можливі протиправні дії якого також розслідуються в межах даного провадження який проживає у квартирі розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , та є її власником.

Суд вважає обґрунтованим посилання слідчого на те, що проведення обшуку за вказаною адресою а також відшукання та вилучення зазначених в переліку документів має на меті проведення повноцінного розслідування згідно з відомостями, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфіковані ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 258-5 КК України, і така міра втручання держави у приватну власність особи є виправданою, доцільною, а проведення обшуку є найбільш ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

В той же час, прохальна частина клопотання, серед іншого, містить у собі вимоги щодо надання дозволу на відшукання та вилучення, наступних речей та документів: «електронних носіїв інформації (мобільних телефонів, комп`ютерів, флеш-накопичувачів), рукописних та друкованих записів, де можуть міститись відомості про вчинення злочину».

У зв`язку з відсутністю у клопотанні обґрунтування доказового значення вищевказаного переліку речей і документів в межах даного кримінального провадження, а також відсутністю їх індивідуально-визначених ознак, клопотання не підлягає задоволенню у вказаній частині.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих та прокурорів у кримінальному провадженні №22021101110000160, відомості про яке внесено 28.07.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 258-5 КК України, дозвіл на проведення обшуку у квартирі розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину та відшукання знарядь кримінального правопорушення, а саме:

-документів фінансово-господарської діяльності ООО «Лучэнергоуголь», ТОВ «НПК «Лучвугледобування» (код 36901985), ТОВ «ЗФ «КВ-Донбас» (код 36285915), ТОВ «Антрацитівська вугільна компанія» (код 37523750), ТОВ «ПФК «Восток» (код 35844837), ПП «Аделаїда-СВ» (код 33846448), ТОВ «Донвуглеснаб-Сервіс» (код 37235121), ТОВ «Компанія «ЛТС-2006» (код 36901985) -Metexpo Limited, Кіпр (НЕ 299586), Oriposto Holdings Limited, Кіпр (НЕ 312649), Zondrioti Holdings Limited, Кіпр (НЕ 312961), Sindirouss ltd, Кіпр, (НЕ 318574), AT Global Investment Partnership SA, Швейцарія (CHE-190.614.464), Pevoz Enterprises Limited, Кіпр (НЕ 306338), «Evenor Energy SA» (Швейцарія), «Effective Strategy s.r.o.» (Чехія), «Scan Intel Logistic» (Польща), «Fontus AG» (Швейцарія), «Carbon Trading» (Польша), «WFI» (Чехія), ТОВ «КУА «Професіонал ессет менеджмент» (код 35369323), ТОВ «Фірма Технова» (код 24100060), ТОВ «Євро-Реконструкція» (код 37739041), ПрАТ «Черкаське Хімволокно» (код 00204033), ТОВ «Сумитеплоенерго» (код 33698892), ТОВ «Вантажна Логістична Компанія» (40069335), ТОВ «Центр Біржових Операцій» (код 42107859), ТОВ «Нью Арк Ист» (код 41624500), ТОВ «Центральний товарний контрагент» (код 37269412) та ТОВ «Група УМВБ» (код 36471995), щодо видобування вугілля, його транспортування, купівлі-продажу, ТОВ «Гаур Плюс» (код 41624563), ТОВ «Глобалбудінвест» (код 42829990), ТОВ «Енерготехсервіс-ТКР» (код 36339174), ТОВ «Тріада-Енерджі» (код 40038794), ТОВ «Юромаш» (код 32849408), ТОВ «ТД Технарь» (код 41995467), ТОВ «Вогнетрив Енерго» (код 42489350), ТОВ «Стаймекс» (код 42694736), ТОВ «Транспортна компанія Альтаір» (код 41552379), ТОВ «Лігасбуд» (код 40578710), ТОВ «Інфокс Трейдінг» (код 42877185), ТОВ «Монтажбудпідряд» (код 42593437), ТОВ «Мілбуд» (код 40263871), ТОВ «Київська торгівельна компанія» (код 40986425), ТОВ «Техенерго НВП» (код 34333453), ТОВ «Компанія МТД» (код 25595632), ТОВ «Прогресбудсервіс» (код 41739042), ТОВ «Дженсер» (код 41193088), ТОВ «Евраз Груп» (код 38449804), ТОВ «Промтехмонтаж» (код 41515798) щодо надання послуг ТЕЦ для забезпечення їх діяльності.

В іншій частині відмовити.

2. Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: