Ухвала
від 12.06.2023 по справі 757/23243/23-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23243/23-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 червня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 12022000000001470 від 28.12.2022,-

В С Т А Н О В И В:

07.06.2023 прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту із забороною розпорядження та користування на документи та печатки належні ТОВ «Компанія Ліспостач» та ТОВ «Лібра Ком», які було вилучено під час проведення обшуку в офісному приміщенні за адресою: м. Київ, земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:90:113:0102.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що зазначені документи та печатки є речовими доказами відповідно до постанови слідчого від 05.06.2023, оскільки відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, яка відповідає п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу на підставі абз. 1 ч. 3 цієї статті підлягає арешту.

До початку розгляду клопотання прокурор подав заяву, у якій просив здійснювати розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Власник майна в судове засідання не з`явився, що у відповідності до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000001470 від 28.12.2022 за ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191 КК України.

У даному кримінальному провадженні досліджуються обставини за яких службові особи юридичних осіб приватного права, за сприяння посадових осіб державних органів виконавчої влади з питань лісового та мисливського господарства та керівництва підконтрольних їм державних лісових господарств, протиправно використовують свої повноваження під час придбання та продажу необробленої деревини, її переробки та подальшого експорту, з метою привласнення коштів державних підприємств, а також одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, що спричиняє тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам держави у сфері екологічної та економічної безпеки України.

Станом на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст.131КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

З наданих матеріалів кримінального провадження, в частині розгляду клопотання вбачається, що 05.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 08.05.2023 у справі № 757/18484/23-к було проведено обшук офісних приміщень, які використовуються ТОВ «Компанія Ліспостач» та ТОВ «Лібра Ком», що за адресою: м. Київ, земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:90:113:0102, де було виявлено та вилучено майно, яке перебувало у користуванні вищевказаних товариств, а саме:

-Печатка в корпусі чорного кольору марки «GaismX D-42» із відтиском «ТОВ «Лібраком» ідентифікаційний код 40429347»;

-Печатка в корпусі синього кольору марки «Ideal 400R» із відтиском «ТОВ «Компанія Ліспостач» ідентифікаційний номер 41495845»;

-Печатка в корпусі коричневого кольору «GaismX D-42» із відтиском «ТОВ «Древомакс» ідентифікаційний код 39202868»;

-Печатка в корпусі чорного кольору марки «GaismX D-42» із відтиском «ЛІБРАКОМ» ідентифікаційний номер 40429347»;

-Печатка в корпусі чорно-сірого кольору марки «400R» із відтиском «ТОВ «Cфера» ідентифікаційний код 37210327»;

-Печатка в корпусі чорного кольору марки «Ideal 400R» із відтиском «ТОВ «Вудлайн 2014» ідентифікаційний код 39454511»;

-Печатка в корпусі помаранчевого кольору марки «hiny Printer R-542» із відтиском «ТОВ «АЛ ВІ ВУД Трейд» ідентифікаційний код 40651905»;

-Печатка в корпусі зеленого кольору марки «Ideal 400 R» із відтиском «ТЕП Солюшен» ідентифікаційний код 44670785»;

-Печатка в корпусі синього кольору «hiny Printer R-542» із відтиском «ТОВ «Компанія Ліспостач» ідентифікаційний код 41495845»»;

-Печатка круглої форми із кришкою синього кольору із відтиском «ТОВ «Компанія Ліспостач»;

-Печатка в корпусі синього кольору марки «colorP printer R40» із відтиском «ТОВ «Лібра Ком код 40429347»;

-Відтиски печаток на 11 арк.;

-Статут ТОВ «Лібра Ком нова редакція (ідентифікаційний код 40429347)» в редакції 2019 року в прошитому виді на 19 арк.;

-Рішення одноосібного учасника № 02/03/20 ТОВ «Лібра Ком» код ЄДРПОУ 40429347 на 1 арк.;

-Копія опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 06.09.2019 на 1 арк.;

-Копія паспорта ОСОБА_4 на 7 арк.;

-Витяг № 2026504500199 з Реєстру платників на додану вартість на 1 арк.;

-Рішення одноосібного учасника № 30/08/19 від 30.08.2019 ТОВ «Лібра Ком» код ЄДРПОУ 40429347 на 1 арк.;

-Наказ № 1-к від 31.08.2019 про призначення директора ОСОБА_4 на 1 арк.;

-Квитанція код № 1721-5576-6762-7391 про оплату від 18.09.2019

-Експертний висновок № Д-319 від 13.05.2021 на 21 арк.;

-Виписка з Єдиного держаного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Лібра Ком» на 1 арк.;

-Рішення учасника № 2 ТОВ «Лібра Ком» від 24.02.2017 на 1 арк.;

-Відомості з ЄДРПОУ ТОВ «Лібра Ком» № 206 на 1 арк.;

-Рішення загальних зборів учасників № 2 ТОВ «Лібра Ком» від 27.02.2017 на 1 арк.;

-Копія статуту ТОВ «Лібра Ком» в редакції 2016 року на 15 арк.;

-Квитанція код № 1721-5560-7536-6423 від 18.09.2019 на 1 арк.;

-Копія квитанції 548711401.1 на 1 арк.;

-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» від 18.04.2016 на 1 арк.;

-Відомості з ЄДРПОУ ТОВ «Лібра ком» на 1 арк.;

-Рішення № 1 Учасника ТОВ «Лібра Ком» від 18.04.2016 на 1 арк.;

-Копія квитанції «ПриватБанк» від 10.05.2016 на 1 арк.;

-Лист на ім`я директора ТОВ «Лібра Ком» з ГУ «Держпродспоживслужби в Київській області» на 1 арк.;

-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» від 22.09.2021 на 1 арк.;

-Заява про проведення в Єдиному державному реєстрів юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу від 22.09.2021» на 1 арк.;

-Структура власності ТОВ «Лібра Ком» на 1 арк.;

-Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 6 арк.;

-Копія статуту ТОВ «Лібра Ком» нова редакція 2019 року на 20 арк.;

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Лібра Ком» на 1 арк.;

-Заявка на формування кваліфікованих сертифікатів підписувача ЕП ТОВ «Лібра Ком» на 2 арк.;

-Рахунок-фактура № MEDoc-31147 від 17.09.2019 на 1 арк.;

-Рахунок-фактура № ССС-40429347 від 17.09.2019 на 1 арк.;

-Довідка № К21-07.8/11 від 29.01.2019 з відділення № 21 АТ «ПУМБ» на 1 арк.;

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Лібра Ком» на 1 арк.;

-Лист № 203 від 06.11.2018 з Департаменту надання адміністративних послуг у м. Луцьку» на 1 арк.;

-Заява клієнту та його користувачам до системи «Клієнт-Інтернет-Банк» від 22.08.2019 ТОВ «Компанія Ліспостач» на 1 арк.;

-Статут ТОВ «Компанія Ліспостач» 2017 рік на 17 арк.;

-Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «Компанія Ліспостач» на 5 арк.;

-Копія довідки № 160-18119 від 28.08.2017 на 1 арк.;

-Витяг № 1726544500880 з реєстру платників податку на додану вартість на 1 арк.;

-Протокол № 01/2017 загальних зборів учасників ТОВ «Компанія Ліспостач» від 27.0.2017 на 1 арк.;

-Наказ № 1 від 03.08.2017 про призначення директором ТОВ «Компанія Ліспостач» ОСОБА_5 на 1 арк.;

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «Компанія Ліспостач» на 1 арк.;

-Реквізити ТОВ «Компанія Ліспостач» EURO на 1 арк.;

-Реквізити ТОВ «Компанія Ліспостач» USD на 1 арк.;

-Копія довідки про відкриття рахунку ТОВ «Компанія Ліспостач» в АТ КБ «ПриватБанк» на 1 арк.;

-Лист № 1502-1 від 15.02.2018 до ДПІ Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві на 1 арк.;

-Експертна довідка № ЕЗК-N 015 від 04.10.2018 на 1 арк.;

-Відомості з Єдиного державного реєстру підприємства та організацій України ТОВ «Компанія Ліспостач» на 1 арк.;

-Заява про відкриття банківського рахунку ТОВ «Компанія Ліспочтач» в АТ «Банк Львів» на 1 арк.;

-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані з змінами в установчих документах» на 2 арк.;

-Лист № 10-6-1-31916 від 15.09.2017 від ГУ Держпродспоживслужби в Київській області до ТОВ «Компанія Ліспостач» на 1 арк.;

-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» від 02.08.2017 на 1 арк.;

-Аркуш № 5 з Витягу ЄДРПОУ;

-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» від 31.07.2017 на 1 арк.;

-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» від 28.07.2017 на 1 арк.;

-Повідомлення про прийняття працівників на роботу ТОВ «Компанія Ліспостач» на 1 арк.;

-Запит про тримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість ТОВ «Компанія Ліспостач» на 1 арк.;

-Картка із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ «Компанія Ліспостач» на 1 арк..;

-Витяг з реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами ТОВ «Компанія Ліспостач» на 1 арк.;

-Договір суборенди № 33-А від 01.01.2019, де орендарем виступає ТОВ «Інвестпроперті», а суборендарем ТОВ «Компанія Ліспостач» з актом приймання-передачі об`єкта суборенди на 5 арк.;

-Додаткова угода № 4 від 24.12.2019 до договору суборенди № 33-А від 01.01.2019 на 1 арк.;

-Додаткова угода № 5 від 24.12.2019 до договору суборенди № 33-А від 01.01.2019 на 1 арк.;

-Додаткова угода № 6 від 24.12.2019 до договору суборенди № 33-А від 01.02.2019 на 2 арк.;

-Додаткова угода № 7 від 01.03.2020 до договору суборенди № 33-А від 01.01.2019 на 2 арк.;

-Додаткова угода № 7 від 01.09.2020 до договору суборенди № 33-А від 01.01.2019 на 1 арк.;

-Додаткова угода № 7-А від 20.07.2021 до договору суборенди № 33-А від 01.01.2019 на 1 арк.;

-Додаткова угода № 8 від 20.07.2021 до договору суборенди № 33-А від 01.01.2019 на 1 арк.

Постановою слідчого від 05.06.2022 вказані документи та печатки - визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст.170КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ст.98КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Таким чином, в наданих матеріалах кримінального провадження містяться достатні дані, які вказують на те, що було вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191 КК України, і що вказані документи та печатки є матеріальними об`єктами, які містять відомості, які використовуються як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна виправдовує такий ступінь втручання у права.

Крім того, зазначене майно, необхідне для забезпечення його збереження як речового доказу, запобігання можливості приховування, знищення доказу злочинної діяльності, а також має суттєве значення для розслідування кримінального провадження, є об`єктом кримінально протиправних дій, а тому наявні підстави, передбачені ч. 10 ст. 170 КПК України.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту із забороною розпорядження та користування на вказані документи та печатки.

З урахуванням наведеного та керуючись ст.ст. 98, 107, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт із забороною розпорядження та користування на майно належне ТОВ «Компанія Ліспостач» та ТОВ «Лібра Ком», яке було вилучено під час проведення обшуку в офісному приміщенні за адресою: м. Київ, земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:90:113:0102, а саме: