Ухвала

від 15.06.2023 по справі 758/6906/23

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/6906/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про дозвіл на проведення обшуку

15 червня 2023 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 42021102070000169 від 02.08.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 42021102070000169 від 02.08.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор вказав, що слідчим відділом Подільського УП ГУНП у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021102070000169 від 02.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженню здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.

Відповідно до матеріалів ГУ ДЗНД СБ України здобуто відомості, що громадянин рф ОСОБА_4 (перебуває на території України на підставі посвідки на постійне проживання № НОМЕР_1 від 03.05.2019), вступивши у змову із службовими особами філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» (далі - «ЦЗВ»), налагодив на території України протиправний механізм привласнення коштів державного підприємства під час проведення публічних закупівель запасних частин для залізничного транспорту.

Механізм протиправної діяльності полягає в тому, що ОСОБА_4 за сприяння менеджера - начальника відділу публічних закупівель «ЦЗВ» ОСОБА_5 лобіює інтереси підконтрольних йому суб`єктів підприємницької діяльності - ТОВ «СВП «КВАЗАР» (код ЄДРПОУ 36177373), ТОВ «КМГ Трейд» (код ЄДРПОУ 43248421), ТОВ «Інфініт трейд» (код ЄДРПОУ 42781636), ТОВ «Трансінвест» (код ЄДРПОУ 39270330) та ТОВ «НВП «Вагон сервіс» (код ЄДРПОУ 37269467) шляхом наданням останнім переваг під час закупівлі товарів залізничної номенклатури.

До протиправної діяльності ОСОБА_5 залучив підконтрольних йому співробітників ЦЗВ, а саме: менеджера - начальника відділу забезпечення складовими ресурсами локомотивів ОСОБА_6 , провідних економістів відділу забезпечення складовими ресурсами локомотивів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , менеджера - начальника відділу забезпечення складовими ресурсами вагонів ОСОБА_9 , менеджера з питань закупівель відділу забезпечення складовими ресурсами вагонів ОСОБА_10 та провідного економіста відділу забезпечення складовими ресурсами вагонів ОСОБА_11 . За вказівкою ОСОБА_5 вказані службові особи, використовуючи своє службове становище, всупереч інтересам АТ «Укрзалізниця» (далі «УЗ»), надають підконтрольним ОСОБА_4 підприємствам переваги в ході проведення тендерних процедур та визначення переможця торгів (зокрема, перенесення строків подачі документів для участі у тендері, внесення, виключення або зміна вимог щодо технічних або якісних характеристик щодо предмету закупівлі, погодження проекту договору з профільними департаментами у встановлений термін, підписання договору у встановлений термін, видача листів-рознарядок, улагодження питань в ході приймання товару та підписання актів прийому-передач, оплата за результатами реалізації договору тощо). Зазначені дії службових осіб «ЦЗВ» направлені на отримання підконтрольними ОСОБА_4 підприємствами перемоги в тендерах в обмін на одержання неправомірної вигоди. За результатами торгів на «ЦЗВ», перемогу, як правило, отримували підконтрольні ОСОБА_4 підприємства, при чому ціна на продукцію штучно завищувалась в ході проведення безтоварних операцій між підконтрольними ОСОБА_4 суб`єктами господарювання. У подальшому, з метою легалізації коштів отриманих від протиправної діяльності, ОСОБА_4 , на підставі підроблених документів фінансово-господарської діяльності, здійснює перерахування отриманих від «УЗ» коштів на рахунки суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, після чого проводить їх обготівкування та здійснює розподіл між всіма учасниками протиправного механізму.

Зокрема, в ході розслідування працівниками ГУ ДЗНД СБ України встановлено, що з метою реалізації протиправної схеми постачання російських товарів для потреб «УЗ» в обхід запроваджених санкцій ОСОБА_4 залучає у ролі посередника підприємство з європейською реєстрацією - Mar Mar Agency OU (місце реєстрації - Естонія), а виробником продукції обирає нібито європейського виробника - АО «Ризький електромашинобудівний завод» (місце реєстрації - Латвія), яким через ланцюг підприємств - посередників, а саме: АО «Крона груп» (м. москва, пл. Преображенська, буд. 8) та «Транскомпонент Холдинг» (м. Твер, вул. Паши Савельєвої, буд. 45, офіс 23) володіють російські олігархи ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .

Так, згідно аналізу зовнішньоекономічної діяльності ТОВ «СВП «КВАЗАР», ТОВ «КМГ Трейд», ТОВ «Інфініт трейд», ТОВ «Трансінвест» у період з 01.01.2021 по 24.02.2022 встановлено, що вказані ТОВ 13 разів (92 оформлених митних декларацій) здійснили постачання різних запасних частин залізничної номенклатури російського виробництва на загальну суму більше 38 млн. грн., а продукція згідно з супровідними документами начебто виготовлена Латвійською Республікою.

Тобто підконтрольна ОСОБА_4 компанія ТОВ «КМГ Трейд» у ході провадження господарської діяльності з державою-агресором, а саме шляхом придбання готової продукції та таким чином потенційної сплати податків до бюджету рф сприяла країні-агресору в проведенні військових дій на території України.

У той же час встановлено, що після початку повномасштабної агресії проти України, а саме 23.08.2022 на адресу ТОВ «КМГ Трейд» надійшов вантаж - електротехнічне обладнання виробництва Ризького електромашинобудівного заводу (Латвія) вартістю 98 189 євро (митна декларація UA-100330/2022/442986), яку в подальшому частково реалізовували на «ЦЗВ» за завищеними цінами. Наприклад, відповідно до договору поставки № ЦЗВ-01-06022-01 від 27.12.2022 «ЦЗВ» придбало у ТОВ «КМГ Трейд» запчастини «контактори КМ 3Г 110В 6ТР.241.161.1» за ціною 13127,40 гривень за одиницю, яке у свою чергу ТОВ «КМГ Трейд» згідно з інвойсом придбали за 6920 гривень, а також «ЦЗВ» придбало у ТОВ «КМГ Трейд» запчастини - «контакт 8ТР.551.190» за ціною 969,60 гривень за одиницю, яке ТОВ «КМГ Трейд» у свою чергу придбали за 608 гривень. Крім того, аналізом податкових накладних встановлено, зокрема, що 26.12.2022 ТОВ «СВП «КВАЗАР» придбало у ТОВ «КМГ Трейд» запчастини «контактор 1КП.005.1 6ТР.242.106.01» за ціною 29482 гривень (без ПДВ) за 10 одиниць, а вже 30.12.2022 ТОВ «СВП «КВАЗАР» продало назад ТОВ «КМГ Трейд» вказані запчастини за ціною 30366 гривень (без ПДВ). Також 12.12.2022 ТОВ «КМГ Трейд» реалізувало «ізолятор пластмасовий 14А-195» у кількості 70 одиниць підконтрольній ОСОБА_4 ТОВ «НВП «Вагон сервіс» вартістю 295 гривень за одиницю. В той же час, 25.04.2023 ТОВ «НВП «Вагон сервіс» реалізувало зазначені ізолятори у той же кількості ТОВ «Квазар» вже за ціною 595 гривень за одиницю. Згодом, 25.04.2023 зазначені ізолятори реалізовані ТОВ «СВП «Квазар» знову в адресу ТОВ «НВП «Вагон сервіс» за ціною 613 гривень за одиницю та 28.04.2023 ТОВ «НВП «Вагон сервіс» реалізувало ПрАТ «Київський електровагоноремонтний завод» зазначену продукцію за ціною 614 гривень за одну одиницю. Вказане свідчить, що підконтрольні ОСОБА_4 суб`єкти підприємницької діяльності шляхом здійснення безтоварних операцій штучно завищують вартість товарів залізничної номенклатури перед їх реалізацією на адресу АТ «Укрзалізниця».

Також встановлено, що ОСОБА_4 , будучи громадянином рф, з метою уникнення застосування санкцій до ТОВ «СВП «Квазар» з боку української влади 12.10.2022 виходить зі складу засновників ТОВ «СВП «КВАЗАР» та визначає кінцевим бенефіціаром свого сина - ОСОБА_14 , який за отриманими даними, крім громадянства України має громадянство рф (паспорт серії НОМЕР_2 , виданий 06.12.2019 відділом по питанням міграції ОМВД росії по району філі-давидково м. москви).

Разом з тим, встановлено, що ОСОБА_4 є кінцевим бенефіціаром підприємства, яке зареєстроване та функціонує на даний час на території держави-агресора - ООО «Энерготрансмаш» (рф, м. москва, вул. Старообрядческая, 32, ИНН: 3459078857, КПП 772201001, ОГРП 1193443008362, ОКПО 40530156, генеральний директор - ОСОБА_4 , засновник - ОСОБА_4 , функціонує з 04.07.2019). Отже підконтрольна ОСОБА_4 компанія ООО «Энерготрансмаш» шляхом сплати податків до бюджету рф сприяє країні-агресору в проведенні військових дій на території України.

Крім того, у ході виконання доручення працівниками ГУ ДЗНД СБ України встановлено, що 26.09.2022 філія «ЦЗВ» оприлюднила тендерну процедуру UA-2022-09-26-008238-a (лот №1) на постачання запасних частин до електровозів серії ЧС з очікуваною вартістю 2 млн. 706 тис. гривень.

Відповідно до додатку № 1 Документації вказаної публічної закупівлі, затвердженої 26.09.2022 уповноваженою особою філії «ЦЗВ» ОСОБА_15 , визначено вимоги до технічних та якісних характеристик предмету закупівлі, а також інформацію щодо технічних специфікацій, маркування, сертифікатів, протоколів випробувань та інших засобів підтвердження відповідності предмету закупівлі, які має надати учасник торгів. Згідно з п. 2.1 зазначеного Додатку визначено, що для продукції залізничного призначення на рухомий склад та його складові, яка виробляється серійно учасник повинен надати копію документу, який підтверджує завершення підготовки та освоєння виробництва, а саме протокол (акт) кваліфікаційних випробувань відповідно до п. 5.3 ДСТУ ГОСТ 15.001:2009 (ГОСТ 15.001-88, IDT).

У той же час, учасник торгів ТОВ «КМГ Трейд» з метою підтвердження виконання заданих вимог на продукцію долучив до своєї тендерної пропозиції (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-09-26-008238-a) декларацію постачальника про відповідність № 10/21 від 05.06.2021, в якій вказав, що планує поставляти продукцію виробництва «Zeleznicni dodavatelska s.r.o.» (Чехія, Прага). Також ТОВ «КМГ Трейд» до своєї пропозиції долучив гарантійний лист б/н від 20.06.2022, де зазначено, що «Zeleznicni dodavatelska s.r.o.» надає право ТОВ «КМГ Трейд» представляти її інтереси як виробника запасних частин та обладнання для залізничного транспорту на території України у період 2021-2022 рр. Однак, в ході виконання доручення, працівниками ГУ ДЗНД СБ України встановлено, що з метою участі та отримання подальшої перемоги у зазначеній тендерній процедурі службові особи ТОВ «КМГ Трейд» здійснили виготовлення неправдивих документів, що не відповідають дійсності, а саме зазначені декларацію постачальника про відповідність № 10/21 від 05.06.2021 та гарантійний лист б/н від 20.06.2022.

Крім того, в ході виконання доручення встановлено, що 22.06.2022 між філією «ЦЗВ» та ТОВ «КМГ Трейд» підписано договір поставки № ЦЗВ-01-02022-01 щодо поставки запасних частин до тепловозів 2ТЕ116, 2М62, 2ТЕ10 на суму 4 млн 413 тис. 060 грн. Згідно з умовами вказаного договору ТОВ «КМГ Трейд» здійснює поставку запасних частин залізничної номенклатури (56 найменувань продукції) виробництва ТОВ «СВП «Квазар».

В рамках реалізації вказаного договору на адресу виробничого підрозділу «Локомотивне депо Гребінка» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» надійшла наступна залізнична продукція: вкладиші шатунні верхні 5Д49.17.8.СБ.3KV - 22 шт; вкладиші шатунні нижні 5Д49.17.9.СБ.3KV - 16 шт; вкладиші корінні нижні 2-5Д49.2.1.СБ.KV - 36 шт; вкладиші корінні верхні 2-5Д49.2.2.СБ.KV - 36 шт.

Згідно з п. 7.4 зазначеного договору проведення вхідного контролю продукції, а саме її приймання по кількості та якості проводиться відповідно до Інструкції № П-6 від 15.06.1965 «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству» та Інструкції № П-7 від 25.04.1966 «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству».

Так, у період з 20.04.2023 по 25.04.2023 на території ВП «Локомотивне депо Гребінка» регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» комісією проведено вхідний контроль зазначеної продукції. В ході проведення вхідного контролю встановлено:

- вкладиші шатунні верхні 5Д49.17.8.СБ.3KV у кількості 22 шт. мають невідповідності згідно «Програми та методики приймальних та експлуатаційних випробувань КV.5Д49.16ЧН26.ПМОО3-2020», а саме: недотримання правил зберігання вкладишів спричинило окисли їх зовнішніх поверхонь. Крім того, виявлено порушення геометрії торців вкладишів 5Д49.17.8 № 0517, № 0719. За результатами складено акт про виявлені при вхідному контролі недоліки продукції № 2 від 25.04.23.

- вкладиші шатунні нижні 5Д49.17.9.СБ.3KV у кількості 16 шт. мають невідповідності згідно «Програми та методики приймальних та експлуатаційних випробувань КV.5Д49.16ЧН26.ПМОО3-2020», а саме: недотримання правил зберігання вкладишів спричинило окисли їх зовнішніх поверхонь. Крім того, виявлено порушення геометрії торців вкладишів 5Д49.17.9 № 0153, № 0123. За результатами складено акт про виявлені при вхідному контролі недоліки продукції № 3 від 25.04.23.

- вкладиші корінні нижні 2-5Д49.2.1.СБ.KV у кількості 36 шт. мають невідповідності згідно «Програми та методики приймальних та експлуатаційних випробувань КV.5Д49.16ЧН26.ПМОО3-2020», а саме: недотримання правил зберігання вкладишів спричинило окисли їх зовнішніх поверхонь та виявлено неналежний натяг усіх вкладишів. Також виявлено потускнiння бабітового шару вкладишів кресленням 2-5Д49.2.1 за номерами: №№ 0134, 0139, 0627, 0864, 0813, 0837, 0053, 0720, 0628, 0087, 0742, 0875, 0114. За результатами складено акт про виявлені при вхідному контролі недоліки продукції №4 від 25.04.2023.

- вкладиші корінні верхні 2-5Д49.2.2.СБ.KV у кількості 36 шт. мають невідповідності згідно «Програми та методики приймальних та експлуатаційних випробувань КV.5Д49.16ЧН26.ПМОО3-2020», а саме: недотримання правил зберігання вкладишів спричинило окисли їх зовнішніх поверхонь та виявлено неналежний натяг усіх вкладишів. За результатами складено акт про виявлені при вхідному контролі недоліки продукції № 5 від 25.04.2023.

У подальшому 02.05.2023 комісією у складі заступника начальника депо з ремонту ОСОБА_16 , головного технолога депо ОСОБА_17 , майстра депо ОСОБА_18 , приймача локомотивів депо ОСОБА_19 , головного фахівця відділу ремонту рухомого складу департаменту локомотивного господарства АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_20 , заступника начальника служби локомотивного господарства регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_21 , заступника начальника відділу з якості регіональної філії «Південна залізниця» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_22 та за участі комерційного директора ТОВ «СВП Квазар» ОСОБА_23 (в рамках дорученням ТОВ «КМГ Трейд» № 2 від 01.05.2023) прийнято рішення щодо недопуску використання поставленої ТОВ «КМГ Трейд» продукції.

Враховуючи викладене, у матеріалах досудового розслідування містяться відомості, які можуть свідчити про те, що службовими особами зазначених юридичних осіб, за попередньою змовою під керівництвом ОСОБА_4 вчинюються дії, спрямовані на привласнення чужого майна, у великих розмірах, та завдання збитків державі.

На виконання доручення працівниками ГУ ДЗНД СБ України встановлено приміщення та адреси, в яких можуть зберігатися предмети, речі та документи, що можуть сприяти розкриттю злочину і встановленню осіб причетних до його вчинення, а саме: комп`ютерна техніка (стаціонарні комп`ютери, ноутбуки, планшети, мобільні телефони та комунікатори); електронні носії інформації (флеш-накопичувачі, CD та DVD диски, зовнішні накопичувачі, носії на магнітних дисках); блокноти, роздруківки, зошити, чернетки, документи та фотокопії документів, чорнова бухгалтерія; інші відомості в електронному чи паперовому вигляді, що свідчать про взаємодію та перерахунки грошових коштів підконтрольним ОСОБА_4 суб`єктам підприємницької діяльності та «ЦЗВ», а саме:

- офісні та складські приміщення ТОВ «СВП «Квазар», що знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:90:118:0046, за адресою: місто Київ, вулиця Набережно-Корчуватська, 136л;

- офісні та складські приміщення ТОВ «КМГ Трейд», що знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:78:018:0009 за адресою: місто Київ, вулиця Пріорська, 21.;

- адміністративні приміщення філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця», що знаходяться за адресою: місто Київ, проспект Повітрофлотський, будинок 11/15;

- адміністративні приміщення філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця», що знаходяться за адресою: місто Київ, проспект Повітрофлотський, будинок 17б.

Таким чином, у матеріалах досудового розслідування містяться відомості, які можуть свідчити про те, що вищевказаними особами за попередньою змовою вчиняються дії, спрямовані на привласнення та розтрату чужого майна, у зв`язку з чим необхідно вжити заходів щодо отримання документів, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, підлягають доказуванню та можуть використовуватися під час проведення судових експертиз.

Враховуючи викладене, в межах здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність у виявленні та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання та вилучення оригіналів документів щодо взаємовідносин між АТ «Укрзалізниця» та ТОВ «СВП «КВАЗАР» (код ЄДРПОУ 36177373), ТОВ «КМГ Трейд» (код ЄДРПОУ 43248421), ТОВ «Інфініт трейд» (код ЄДРПОУ 42781636), ТОВ «Трансінвест» (код ЄДРПОУ 39270330), ТОВ «НВП «Вагон сервіс» (код ЄДРПОУ 37269467) за період 2021-2023 років стосовно постачання запасних частин залізничної номенклатури виробництва «Ризького електромашинобудівного заводу» (м. Рига, Латвійська Республіка); документів, на яких містяться відомості щодо закупівлі вказаними підприємствами продукції виробництва «Ризького електромашинобудівного заводу» (м. Рига, Латвійська Республіка), митних декларацій, інвойсів, міжнародних автомобільних накладних (CMR), контрактів з додатками; документів щодо організації виконання договорів поставки № ЦЗВ-01-06022-01 від 27.12.2022 та № ЦЗВ-01-02022-01 від 22.06.2022 на користь філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця»; а також додатків до вищевказаних договорів; специфікацій; техніко-економічне обґрунтування закупівлі; комерційних пропозицій; рахунків-фактури; платіжних доручень; видаткових накладних; актів прийому-передачі; актів взаємозвірки; товарно-транспортних накладних; листів-рознарядки на поставку партії товару; документів, що підтверджують якість та походження продукції запропонованої до постачання, актів про фактичну якість та комплектність продукції, актів про виявлені при вхідному контролі недоліки продукції, заявок на оплату; а також переписок і листування щодо закупівлі запасних частин передбачених вищезазначеними договорами; документів щодо тендерної процедури (лот №1) UA-2022-09-26-008238-a (тендерна документація, вимоги, істотні умови, пропозиції учасників, розкриття пропозицій, гарантійні листи, сертифікати, декларації та інше) на постачання запасних частин до електровозів серії ЧС та всієї супутньої документації по вказаному лоту; а також блокнотів, робочих записів, чорнових записів, що містять відомості про обставини закупівель; та комп`ютерної техніки (комп`ютерів, ноутбуків, планшетів тощо), мобільних терміналів, систем зв`язку (мобільних телефонів), інших електронних носіїв інформації (оптичних дисків, жорстких зовнішніх/внутрішніх магнітних дисків, USB-флеш накопичувачів, карт-пам`яті), що можуть містити відомості щодо підготовки зазначених документів та ведення між собою господарської діяльності вказаними підприємствами; а також інших речей та документів, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

Вказані речі та документи, які необхідно відшукати та вилучити, знаходяться за місцем розташування офісних та складських приміщень, які займає ТОВ «СВП «КВАЗАР» (код ЄДРПОУ 36177373), що знаходяться у будівлі на земельній ділянці з кадастровим номером - 8000000000:90:118:0046, за адресою: місто Київ, вулиця Набережно-Корчуватська, 136л, право власності на яку відповідно до інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Київського міського бюро технічної інвентаризації наразі ні за ким не зареєстровано. Місце знаходження приміщень ТОВ «СВП «Квазар» за адресою: місто Київ, вулиця Набережно-Корчуватська, 136л, підтверджується інформацією ГУ ДЗНД СБ України та тим, що вказана адреса зазначена на офіційному сайті ТОВ «СВП «Квазар», а також зазначена підприємством у системі закупівель «Prozorro».

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, із підстав наведених в ньому, просив його задовольнити.

Заслухавши прокурора, розглянувши клопотання та докази на його обґрунтування, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Подільського УП ГУНП у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021102070000169 від 02.08.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, процесуальне керівництво в якому здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.

У межах здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність у виявленні та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання та вилучення оригіналів документів щодо взаємовідносин між АТ «Укрзалізниця» та ТОВ «СВП «КВАЗАР» (код ЄДРПОУ 36177373), ТОВ «КМГ Трейд» (код ЄДРПОУ 43248421), ТОВ «Інфініт трейд» (код ЄДРПОУ 42781636), ТОВ «Трансінвест» (код ЄДРПОУ 39270330), ТОВ «НВП «Вагон сервіс» (код ЄДРПОУ 37269467) за період 2021-2023 років.

Вказані речі та документи, які необхідно відшукати та вилучити, знаходяться за місцем розташування офісних та складських приміщень, які займає ТОВ «СВП «КВАЗАР» (код ЄДРПОУ 36177373), що знаходяться у будівлі на земельній ділянці з кадастровим номером - 8000000000:90:118:0046, за адресою: місто Київ, вулиця Набережно-Корчуватська, 136л, право власності на яку відповідно до інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Київського міського бюро технічної інвентаризації наразі ні за ким не зареєстровано. Місце знаходження приміщень ТОВ «СВП «Квазар» за адресою: місто Київ, вулиця Набережно-Корчуватська, 136л, підтверджується інформацією ГУ ДЗНД СБ України та тим, що вказана адреса зазначена на офіційному сайті ТОВ «СВП «Квазар», а також зазначена підприємством у системі закупівель «Prozorro».

Зазначені прокурором документи, відповідно до вимог ст. 84 КПК України, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні для встановлення фактів та обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Так, клопотання відповідає вимогам встановленим ч. 3 ст. 234 КПК України.

До клопотання додані копії документів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, в рамках якого подається клопотання.

Речі, відповідно до вимог ст. 84 КПК України, які прокурор просить відшукати, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні для встановлення фактів та обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню.

Враховуючи, що із матеріалів кримінального провадження встановлено наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості які містяться у зазначених речах, у подальшому, можуть бути використані як докази, необхідно отримати безпосередній доступ до вказаних речей з можливістю вилучення, для долучення їх до матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим.

В інший спосіб, ніж шляхом проведення обшуку за вказаною адресою, неможливо виявити та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а в разі відсутності перелічених вище речей, не буде об`єктивної можливості виконати завдання кримінального провадження щодо захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного і неупередженого розслідування.

Разом з тим, здійснення тимчасового доступу до вищезазначених речей і документів або застосування інших заходів забезпечення кримінального провадження, приведе до обізнаності осіб, задіяних у протиправній схемі злочинної діяльності щодо наявності інформації у правоохоронних органів про таку діяльність та надасть можливість змінити зміст документів, знищити їх, припинити на деякий час злочинну діяльність або іншим чином перешкодити встановленню обставин, що мають значення у кримінальному провадженні.

Щодо відшукання комп`ютерної техніки (комп`ютерів, ноутбуків, планшетів тощо), мобільних терміналів, систем зв`язку (мобільних телефонів), в цій частині слідчий суддя відмовляє за необґрунтованістю.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. 234, 235, 237, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 42021102070000169 від 02.08.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Надати прокурорам групи прокурорів Подільської окружної прокуратури міста Києва та слідчим групи слідчих СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві у кримінальному провадження № 42021102070000169 від 02.08.2021, дозвіл на проведення обшуку за місцем розташування офісних та складських приміщень, які займає ТОВ «СВП «КВАЗАР» (код ЄДРПОУ 36177373), що знаходяться у будівлі на земельній ділянці з кадастровим номером - 8000000000:90:118:0046, за адресою: місто Київ, вулиця Набережно-Корчуватська, 136л, право власності на яку відповідно до інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Київського міського бюро технічної інвентаризації наразі ні за ким не зареєстровано, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукання та вилучення оригіналів документів щодо взаємовідносин між АТ «Укрзалізниця» та ТОВ «СВП «КВАЗАР» (код ЄДРПОУ 36177373), ТОВ «КМГ Трейд» (код ЄДРПОУ 43248421), ТОВ «Інфініт трейд» (код ЄДРПОУ 42781636), ТОВ «Трансінвест» (код ЄДРПОУ 39270330), ТОВ «НВП «Вагон сервіс» (код ЄДРПОУ 37269467) за період 2021-2023 років стосовно постачання запасних частин залізничної номенклатури виробництва «Ризького електромашинобудівного заводу» (м. Рига, Латвійська Республіка); документів, на яких містяться відомості щодо закупівлі вказаними підприємствами продукції виробництва «Ризького електромашинобудівного заводу» (м. Рига, Латвійська Республіка), митних декларацій, інвойсів, міжнародних автомобільних накладних (CMR), контрактів з додатками; документів щодо організації виконання договорів поставки № ЦЗВ-01-06022-01 від 27.12.2022 та № ЦЗВ-01-02022-01 від 22.06.2022 на користь філії «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця»; а також додатків до вищевказаних договорів; специфікацій; техніко-економічне обґрунтування закупівлі; комерційних пропозицій; рахунків-фактури; платіжних доручень; видаткових накладних; актів прийому-передачі; актів взаємозвірки; товарно-транспортних накладних; листів-рознарядки на поставку партії товару; документів, що підтверджують якість та походження продукції запропонованої до постачання, актів про фактичну якість та комплектність продукції, актів про виявлені при вхідному контролі недоліки продукції, заявок на оплату; а також переписок і листування щодо закупівлі запасних частин передбачених вищезазначеними договорами; документів щодо тендерної процедури (лот №1) UA-2022-09-26-008238-a (тендерна документація, вимоги, істотні умови, пропозиції учасників, розкриття пропозицій, гарантійні листи, сертифікати, декларації та інше) на постачання запасних частин до електровозів серії ЧС та всієї супутньої документації по вказаному лоту; а також блокнотів, робочих записів, чорнових записів, що містять відомості про обставини закупівель; інших електронних носіїв інформації (оптичних дисків, жорстких зовнішніх/внутрішніх магнітних дисків, USB-флеш накопичувачів, карт-пам`яті), що можуть містити відомості щодо підготовки зазначених документів та ведення між собою господарської діяльності вказаними підприємствами; а також інших речей та документів, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню.

В іншій частині - відмовити.

Строк дії ухвали до 15 липня 2023 року.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1