Ухвала

від 16.06.2023 по справі 461/4079/22

ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 461/4079/22

Провадження № 1-кс/461/3244/23

УХВАЛА

16.06.2023 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 22021000000000363 від 22.10.2021 року за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 209 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого про проведення обшуку у кримінальному провадженні №22021000000000363 від 22.10.2021, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.111, ч.3 ст.209, ч.3 ст.212 КК України.

Слідчий просить слідчого суддю надати дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_8 , де здійснює свою нотаріальну діяльність ОСОБА_9 , з метою відшукання і вилучення речей та документів, які містять відомості щодо обставин вчинення злочинів, а саме: документів ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛС ВЕСТА» (код ЄДРПОУ 41264766), АТ «ЗНВКІФ «ІНВЕСТОХІЛЛС ХЕЛІАНТУС» (попередня назва -АТ «ЗНВКІФ «БОРЕЙ») (код ЄДРПОУ 43515433), АТ «АРГУМЕНТ ФОНД» (код ЄДРПОУ 43680551), АТ «ЗНВКІФ «ФОНД ПРОЕКТІВ» (код ЄДРПОУ 44615436), АТ «ЗНВКІФ «ІНВЕСТ ПЛАТФОРМА» (код ЄДРПОУ 44523424), АТ «ТАЛАНТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 44618526), АТ «СТЕЙБЛ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 44448316), АТ «ЛІДЕР ФІНПРОЕКТ» (код ЄДРПОУ 44099667), АТ «ЗНВКІФ «БАЗИС ТРАСТ» (код ЄДРПОУ 44630501), АТ «ІННОВАЦІЯ» (код ЄДРПОУ 43680530), АТ «КАПІТАЛ СЕНС» (код ЄДРПОУ 44596623), АТ «ЗНВКІФ «ПАРК КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 44334338), АТ «КОМФОРТ ХАБ» (код ЄДРПОУ 44451952), АТ «КАПІТАЛ ХОУМ» (код ЄДРПОУ 44032581), АТ «ЗНВКІФ «ПІННЕКЛ КЕПІТАЛ ПАРТНЕРС» (код ЄДРПОУ 43507349), ТОВ «ЮНІВЕРСАЛ АСІСТАНС» (код ЄДРПОУ 35221782), ТОВ «ЮНІВЕРСАЛ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 42465062), ТОВ «СМАРТ КОЛЛЕКШН» (код ЄДРПОУ 38778076), ТОВ «УСПІШНА ІНВЕСТИЦІЯ» (код ЄДРПОУ 43207296), ТОВ «КЛАСТЕР ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 43683327), ТОВ «ДП «КИЇВМІСЬКДОВІДКА» (код ЄДРПОУ 38897572), ТОВ «ОФІСНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 43472683), ТОВ «ІНВЕСТОХІЛЛС ПАРТНЕРС УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 42554108), ТОВ «ІНВЕСТОХІЛЛС ТЕХНОЛОГІЇ» (код ЄДРПОУ 42172535), ТОВ «ЄВРОПЕЙСЬКЕ ОЩАДНЕ ТОВАРИСТВО» (код ЄДРПОУ 42667545), ТОВ «ПЕРШЕ ОЩАДНЕ ТОВАРИСТВО» (код ЄДРПОУ 40880767), ТОВ «ФК «ГЕЛІОС» (код ЄДРПОУ 42322556), ТОВ «КУА «АСТА-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 39159304), ТОВ «ЕКОЛЛ» (код ЄДРПОУ 33941553), ТОВ «ЦЕНТР АГРАРНИХ СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 41499640),ТОВ «КРЕДИТ-ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 36698193),ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 43430711), ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА» (код ЄДРПОУ 40888017), ТОВ «КК «ВЕРДИКТ» (код ЄДРПОУ 36698209), ТОВ «ВЕРДИКТ ХОЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 43165985), ТОВ «ВЕРДИКТ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 36799749), ТОВ «ВЕРДИКТ ЛІГАЛ» (код ЄДРПОУ 39955425), ТОВ «ВЕРДИКТ АНСЕКЬЮРЕД» (код ЄДРПОУ 42032333), ТОВ «НЕДЕРЖАВНА ВИКОНАВЧА СЛУЖБА» (код ЄДРПОУ 41211630), ТОВ «КУ «ІНВЕСТИЦІЙНА» (код ЄДРПОУ 40340380), ТОВ «ФК «АССІСТО» (код ЄДРПОУ 43426003), ТОВ «СУЧАСНІ ЗАОЩАДЖЕННЯ» (код ЄДРПОУ 43426024), ТОВ «ФК «ІНКАСО ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 43422302), ТОВ «ФК «ВЕКТРА» (код ЄДРПОУ 44105188), ТОВ «ЦЕНТР ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ» (код ЄДРПОУ 37241931), ТОВ «ОТ «АДАЖІО» (код ЄДРПОУ 43422281), ТОВ «АВСТРО-УГОРСЬКА ЛІЗИНГОВА КОМПАНІЯ»(код ЄДРПОУ 36258787), ТОВ «ФК «АРСЕНАЛ» (код ЄДРПОУ 43022918), ТОВ «ОПТИМУМ-КАПІТАЛ» (ЄДРПОУ 42611210), ТОВ «НВП «ЄНАМІН» (ЄДРПОУ 30402329), ТОВ «РІАЛ ІСТЕЙТ М» (код ЄДРПОУ 43807412), ТОВ «СТРИЙ ОП» (код ЄДРПОУ 44246781), ТОВ «КОНГРЕС ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 43488033), ТОВ «МАКСІ ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 44515481), ТОВ «РОЯЛ МЕНЕДЖЕР» (код ЄДРПОУ 44206843), ТОВ «ТІКВЕЛ КОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 44377869), ТОВ «КУА ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 44326086), ТОВ «РЕКОРД ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 44463659), ТОВ «КОМПАНІЯ «ВК ГРУПП» (код ЄДРПОУ 41656642), ТОВ «СТЄЛЛ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 42964508), ТОВ «ФК «УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ» (код ЄДРПОУ 35017877), ТОВ «ОФІС ІНВЕСТИЦІЙ» (код ЄДРПОУ 43412336), ТОВ «КРЕДІТ ІНВЕСТМЕНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 41586125), ТОВ «ФЕЛІКС АГРО» (код ЄДРПОУ 34435049), ТОВ «ФК «ТІЛМАРК» (код ЄДРПОУ 43324072), ТОВ «УКРСПЕЦПОСТАВКА» (код ЄДРПОУ 32310502), ТОВ «ГЛЕРМОНТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42101726), ТОВ «ІНВЕСТОХІЛЛС ПАРТНЕРС Україна № 1», ТОВ «ЗАВОД ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 43865715), ТОВ «ПРЕМІОРІ ТАЙЕРЗ ЛТД» (код ЄДРПОУ 44035048), ТОВ «ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ ТАУНХАУС» (код ЄДРПОУ 34851246), ТОВ «ВЕСТЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 44481002), ТОВ «ОЗОН ІНВЕСТМЕНТ» (код ЄДРПОУ 35378830), ТОВ «ІНВЕСТГРУП КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 44242478), ТОВ «КУА «МЕНЕДЖМЕНТ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 44195902), ТОВ «СТОРІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 43347833), ТОВ «АМЕТЕК» (код ЄДРПОУ 40755613), ТОВ «СТАТУС ХОЛДІНГ» (код ЄДРПОУ 44609993), ТОВ «ДК «КАСКАД» (код ЄДРПОУ 39451835), ТОВ «АРСЕНАЛ ІНВЕСТГРУП ВІННИЦЦЯ» (код ЄДРПОУ 43835680), ТОВ «АРСЕНАЛ ІНВЕСТГРУП ХМЕЛЬНИЦЬК» (код ЄДРПОУ 43835701), ТОВ «АРСЕНАЛ ІНВЕСТГРУП ГОРОДОК» (код ЄДРПОУ 43835654), ТОВ «АРСЕНАЛ ІНВЕСТГРУП» (код ЄДРПОУ 43015020), ТОВ «ХОЛДИНГ ЕЛСІМ» (код ЄДРПОУ 44343740), ТОВ «ТБ ФРУТ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 39878629), ТОВ «БЕРГ ФРУТ» (код ЄДРПОУ 43435264), ТОВ «ТБ ІНЖИНІРИНГ» (код ЄДРПОУ 40414498), ТОВ «Т.Б. ФРУТ» (код ЄДРПОУ 41179849), ТОВ «САД АГРО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37122702, колишня назва - ТОВ «ТБ САД»), ТОВ «ТБ ФРУТ ПЕКТИН» (код ЄДРПОУ 42891896), ТОВ «АГРОПРОМЦЕНТР ЗАХІД» (код ЄДРПОУ 42851680), ТЗОВ «АГРОДІМ ЗАХІД» (код ЄДРПОУ 38667319), ТОВ «ФРУТ ІНДАСТРІС» (код ЄДРПОУ 43653816), ТОВ «ТБ ПАК» (код за ЄДРПОУ 40209608). ТОВ «АГРОКОМ-ЕКО» (код ЄДРПОУ 39894132), ТОВ «ТБ ФРУТ СЕКЮРІТІ» (код ЄДРПОУ 38626541), Т.В. Fruit Polska Sp. z о. о. S.K.A. (Товариство з обмеженою відповідальністю «Командитно-акційне товариство «Т.Б. Фрут Польська»), юридична особа, створена відповідно до законодавства Польщі, вписана до Державного Судового Реєстру (KRS) під номером 0000424136, код 8641949386, юридична адреса: Польща, 27-620 Двікози, вул. Сандомєрска 109), «AURANVEST ENTERPRISES LTD» (нова назва - «INVESTOHILLS PARTNERS LTD», юридична особа за законодавством Республіки Кіпр, зареєстрована: Республіка Кіпр, 3110, Лімассол, Крінон, 16, свідоцтво про реєстрацію: НЕ 227154 від 10.04.2008), «THESSALAND HOLDINGS LTD» (нова назва - «VERDICT CAPITAL LTD», юридична особа за законодавством Республіки Кіпр, зареєстрована: Республіка Кіпр, 3110, Лімассол, Крінон, 16, свідоцтво про реєстрацію: HE235676 від 09.08.2008), «INVESTOHILLS ENTERPRISES LTD» (нова назва - «PLETO CONSULTING LTD», юридична особа за законодавством Республіки Кіпр, зареєстрована: Республіка Кіпр, 3110, Лімассол, Крінон, 16, свідоцтво про реєстрацію: HE232526 від 26.06.2008), «EXCELLAND HOLDINGS LTD» (юридична особа за законодавством Республіки Кіпр, зареєстрована: Республіка Кіпр, 3110, Лімассол, Крінон, 16, свідоцтво про реєстрацію: HE200263 від 23.05.2007), «DALIAHILL CORPORATION LTD» (юридична особа за законодавством Республіки Кіпр, зареєстрована: Республіка Кіпр, 3110, Лімассол, Крінон, 16, свідоцтво про реєстрацію: HE232508 від 26.06.2008), «ASTREUS HOLDINGS LIMITED» (юридична особа за законодавством Республіки Кіпр, зареєстрована: Республіка Кіпр, 2036, Строволос, Андреа Мікеллід, 19А,, свідоцтво про реєстрацію: HE254101 від 25.08.2009), «INVESTOHILLS CAPITAL LTD.» (юридична особа за законодавством Белізу, свідоцтво про реєстрацію: RA000693_70025 ), «BRIDGEWATER HOLDINGS CORP.» (16 Beaufort Court Admirals Way, Canary Wharf, London, United Kingdom, E14 9XL), «LOAN STAR OPPORTUNITIES MASTER FUND I LP.» (юридична особа за законодавством США, зареєстрована за адресою: 1013, Центр Роуд. Енто 403-а, Вілмінгтон ДЕ, ЗІП-код 19805, реєстраційний номер 4804225 DE), «APARTNERS CAPITAL INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED» (реєстраційний номер: C76143, адреса: Tagliaferro Business Centre, 14, Gaiety Lane c/w High Street, Sliema, SLM 1551, Malta), «EMSO ASSET MANAGEMENT LIMITED» (реєстраційний номер: 229812, адреса: Iron Trades House, 21 Grosvenor Place, London, SW1X 7HN, United Kingdom), «HELIANTUS INVESTMENTS DESIGNATED ACTIVITY COMPANY», (реєстр. № 671128, адреса: 32 Molesworth Street, Dublin 2, Ireland), «MAPLESFS TRUSTEES IRELAND LIMITED» (реєстр. № 668915, адреса: 32 Molesworth Street, Dublin 2, D02 Y512, Ireland); «GIBRALTAR INTERNATIONAL TRUST CORPORATION LIMITED» (реєстр. № 1067, адреса: PO Box 147 Suite 1 Burns House 19 Town Range (TSN) Gibraltar GX11 1AA); «KIWI LIMITED» (реєстр. № 98383, адреса: Suite 1 Burn's House, 19 Town Range, Gibraltar); «TRILEX LIMITED» (реєстр. № 2078, адреса: Suite 1 Burn's House, 19 Town Range, Gibraltar); «TRILEX SECRETARIES LIMITED» (реєстр. № 000784, адреса: Suite 1 Burn's House, 19 Town Range, Gibraltar); «AUTHENTIC INVESTMENTS LIMITED» (реєстр. № 05280130, адреса: 12 Old Mills Industrial Estate, Paulton, Bristol, United Kingdom, BS39 7SU); BLOSSOM TRADING LTD» (реєстр. № 08677840, адреса: 1 Kings Avenue, London, Winchmore Hill, N21 3NA); «GLORIAN LTD» (реєстр. № 09114930, адреса: 1 Kings Avenue, London, Winchmore Hill, N21 3NA); «GREENHALE LTD» (реєстр. № 04228431, адреса: 1 Kings Avenue, Winchmore Hill, London, N21 3NA); «PALMETRO LTD» (реєстр. № 04221267, адреса: 1 Kings Avenue, Winchmore Hill, London, N21 3NA); «SAINTMARINE LIMITED» (реєстр. № 05009350, адреса: 1 Kings Avenue, Winchmore Hill, London, N21 3NA); «STEP TA LIMITED» (реєстр. № 7620001, адреса: 67 Westow Street, Upper Norwood, London, SE19 3RW); «HILLMONT PARTNERS LIMITED» (реєстр. № 12387961, адреса: 128 City Road, London, United Kingdom, EC1V 2NX); «GOLDSMITH BUSINESS LTD» (реєстр. № 1732504, адреса: Wickhams Cay II, Road Town, Tortola, VG1110, British Virgin Islands), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_17 (РНОКПП ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_16 ) та інших представників, службових осіб, бенефіціарних власників вищезазначених юридичних осіб, зокрема: рішення загальних зборів учасників (Єдиного учасника) вказаних юридичних осіб, договорів, актів приймання-передачі, у тому числі часток у статутних капіталах, сторонами в яких є вказані юридичні та фізичні особи, довіреностей, виданих вказаними юридичними та фізичними особами, які посвідчувалися нотаріусом ОСОБА_9 протягом 2018-2020 років; комп`ютерної техніки, планшетів, флеш носіїв, переносних жорстких дисків та мобільних телефонів, якими користується ОСОБА_9 , в яких містяться вищезазначені документи в електронному вигляді, а також відомості щодо взаємовідносин ОСОБА_9 зі службовими особами та бенефіціарними власниками підприємств групи «INVESTOHILLS PARTNERS»; інших предметів та документів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати доказове значення у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що група компаній «INVESTOHILLS PARTNERS» здійснює викуп підприємств за заниженою вартістю з використанням корупційних зв`язків у державних органах, у першу чергу у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб (далі - ФГВФО). Слідчий зазначив, що з липня 2018 року до теперішнього часу, ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» та пов`язані з нею компанії взяли участь у понад 100 аукціонах з продажу майна неплатоспроможних банків, проведених ФГВФО. При цьому, за результатами проведених аукціонів вказані компанії приблизно за 2 млрд. грн. придбали активи неплатоспроможних банків балансовою вартістю понад 100 млрд. грн. Слідчий стверджує, що за у квартирі за місцем здійснення нотаріальної діяльності ОСОБА_9 можуть зберігатися речі і документи, які зберегли на собі сліди вчинення злочинів або містять інші відомості, які можуть бути використанні як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, недопущення втрати речових доказів, слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовільнити в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне в задоволенні клопотання відмовити, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України у Львівській області під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора та Львівської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.10.2021 за № 22021000000000363, за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 209 КК України.

Відповідно до ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

За ч. 1 та ч. 2 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді. При цьому під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частина 2 ст.234 КПК України передбачає, що обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Частиною 3 ст. 234 КПК України визначено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Згідно ч.4 ст.234 КПК України клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Згідно з ч.5 ст.236 КПК України обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку.

Відповідно до ст. ст. 234-235 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Як визначено у п. 4 ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Так, слідчим не наведено доказів, які свідчать, що за місцем здійснення нотаріальної діяльності ОСОБА_9 за адресою АДРЕСА_2 , можуть знаходитись речі, які мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, суд враховує, що у рішенні ЄСПЛ по справі «Ратушна проти України» (заява № 17318/06, набуло статусу остаточного 02.03.2011) акцентується увага на тому, що самого по собі факту проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді недостатньо, треба оцінювати пропорційність цього втручання. Так, у п. 73 зазначається: "обшук житла заявниці був проведений на підставі постанови, прийнятої судом, і, таким чином, був предметом судового контролю. Проте лише цей факт сам по собі не обов`язково призведе до наявності достатніх гарантій від зловживань. Оцінюючи, чи було втручання з боку держави пропорційним, Суд має розглядати особливі обставини кожної справи (див. вищезазначену ухвалу у справі «Кронін проти Сполученого Королівства» (Cronin v. United Kingdom). Оцінюючи, чи було втручання з боку держави пропорційним, Суд має розглядати особливі обставини кожної справи (див., наприклад, рішення від 16 грудня 1997 року у справі «Камензінд проти Швейцарії» (Camenzind v. Switzerland), пункт 45, Reports of Judgments and Decisions 1997-VIII)". У п. 74 Суд чітко констатує наступне: "Суд визнає, що завдання виявлення доказів злочину може потребувати проведення обшуку в приміщеннях третьої сторони. Однак цей фактор слід враховувати при застосуванні оцінки пропорційності".

Оскільки діяльність нотаріуса захищена положеннями закону «Про нотаріат» від 02.09.1993 року, то проведення обшуку у службовому приміщенні буде надмірним втручанням в його діяльність. Слідчий не був позбавлений можливості з метою збирання доказів у даному кримінальному провадженні звернутись до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до матеріалів нотаріальної справи, що стосується конкретно підозрюваних у даному кримінальному провадженні

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до переконання, що надання дозволу на обшук квартири за адресою: АДРЕСА_2 буде надмірним втручанням у нотаріальну діяльність ОСОБА_9 , а тому в задоволенні клопотання слідчого слід відмовити.

Керуючись ст. 237, 235 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 22021000000000363 від 22.10.2021 року за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 209 КК України за адресою: АДРЕСА_2 , - відмовити.

Повний текст ухвали проголошено 16 червня 2023 року о 15 год. 35 хв.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1