Ухвала

від 16.06.2023 по справі 757/24465/23-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24465/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на корпоративні права та статутний капітал у вигляді грошових коштів:

- ТОВ "ДМИТРОЛЕНД ЛТД", код ЄДРПОУ: 43947897, місцезнаходження юридичної особи:Україна, 02100, місто Київ, вул. Бажова, будинок 13/9, офіс 7, одноосібним засновником якого є ОСОБА_4 , що зареєстрована за адресою: , АДРЕСА_1 , розмір частки засновника (учасника): 100000,00 грн.

- ТОВ "ДМИТРОЛЕНД", код ЄДРПОУ: 44081102, місцезнаходження юридичної особи: Україна, 02183, місто Київ, вул. Кибальчича Миколи, будинок 13А, офіс 2, одноосібним засновником якого є ОСОБА_5 , що зареєстрована за адресою: , АДРЕСА_2 , розмір частки засновника (учасника): 90000,00 грн.

- ТОВ "Дмитрівка ЛТД", код ЄДРПОУ: 44274981, місцезнаходження юридичної особи: 08130, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Соборна, буд. 10Б, н.п. 110, одноосібним засновником якого є ОСОБА_6 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , розмір частки засновника (учасника): 8000,00 грн.

Зобов`язати Міністерство юстиції України, органи державної реєстрації накласти арешт шляхом заборони на внесення будь-яких реєстраційних змін у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ "Дмитрівка ЛТД", код ЄДРПОУ: 44274981, ТОВ "ДМИТРОЛЕНД", код ЄДРПОУ: 44081102, ТОВ "ДМИТРОЛЕНД ЛТД", код ЄДРПОУ: 43947897.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023000000000480 внесеного до ЄРДР 13.03.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України з приводу того, що група осіб, до складу, якої входять посадові особи Управління Держгеокадастру у Києво-Святошинському районі Київської області, приватні нотаріуси, державні реєстратори та фізичні особи, які вступили в злочинну змову та здійснили незаконне привласнення державної власності, а саме особливо цінних земель - земель лісового фонду на території Київської області, а також земель комунальної та державної власності на території Бучанського, Обухівського та Васильківського районів Київської області.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора.

В ході досудового розслідування встановлено, що групою осіб на підставі підробних документів на підставі недостовірних відомостей, які були внесені до Державного земельного кадастру, про розташування земельних ділянок сільськогосподарського призначення на підставі підробних документів здійснено привласнення земельних ділянок з наступними кадастровими номерами: 3222484400:09:004:0133, 3222484400:09:004:0127, 3222484400:09:004:0135, 3222484400:09:002:0059, 3222484400:09:002:0043, 3222484400:09:002:0114, 3222484400:09:002:0049; 3222484400:09:002:0108; 3222484400:09:002:0064; 3222484400:09:002:0092; 3222484400:09:002:0048; 3222484400:09:002:0144, 3222484400:09:002:0042; 3222484400:09:002:0117, 3222484400:09:002:0141, 3222484400:09:002:0140, 3222484400:09:002:0100, 3222484400:09:002:0090, 3222484400:09:002:0107, 3222484400:09:002:0128, 3222484400:09:002:0122, 3222484400:09:002:0127, 3222484400:09:002:0102, 3222484400:09:002:0081, 3222484400:09:002:0040, 3222484400:09:002:0105, 3222484400:09:002:0087, 3222484400:09:002:0041, які відповідно розташовані поблизу адміністративних меж Шпитьківської сільської ради, Києво-Святошинського р-ну, Київської області (на даний час Дмитрівська ОТГ Бучанського району, Київської області чим здійснено незаконне привласнення земель державної власності.

В наслідок вчинення зазначених дій було фактично створено умови для незаконного виведення земель, які фактично перебували у державній власності.

16.06.2016 приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу, Київської області ОСОБА_7 , в порушення вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», здійснено державну реєстрацію права власності на земельні ділянки з кадастровими номерами: 3222484400:09:004:0133, 3222484400:09:004:0127, 3222484400:09:004:0135, 3222484400:09:002:0059, 3222484400:09:002:0043, 3222484400:09:002:0114, 3222484400:09:002:0049; 3222484400:09:002:0108; 3222484400:09:002:0064; 3222484400:09:002:0092; 3222484400:09:002:0048; 3222484400:09:002:0144, 3222484400:09:002:0042; 3222484400:09:002:0117, 3222484400:09:002:0141, 3222484400:09:002:0140, 3222484400:09:002:0100, 3222484400:09:002:0090, 3222484400:09:002:0107, площею 0,99 га кожна, цільове призначення - для ведення особистого селянського господарства, за ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_1 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_2 , виданий 19.08.1997, видавник: Бориспільським МРВ.

Під час державної реєстрації речових прав на вказані земельні ділянки, приватним нотаріусом ОСОБА_7 , в супереч вимог чинного законодавства, під час відкриття розділу в ДРПП та реєстрації речових прав на нерухоме майно - не завантажено електронні копії документів, які є підставою для реєстрації права власності на земельні ділянки та зазначено, що підставою для реєстрації права власності стали державні акти на право власності на земельну ділянку, серія та номер: ЯД994923, виданий 22.09.2009; ЯД994922, виданий 22.12.2009; ЯД994924, виданий 22.12.2009; ЯД994916, виданий 22.09.2009; ЯД994915, виданий 22.12.2009; ЯД994920, виданий 22.09.2009; ЯД994921, виданий 22.09.2009; ЯД994919, виданий 22.12.2009; ЯД994917, виданий 22.09.2009; ЯД994918, виданий 22.12.2009; ЯД994907, виданий 22.12.2009; ЯД994914, виданий 22.12.2009; ЯД994916, виданий 22.12.2009; ЯД994911, виданий 22.12.2009; ЯД994914, виданий 22.12.2009; ЯД994913, виданий 22.12.2009; ЯД994909, виданий 22.12.2009; ЯД № 994908, виданий 22.12.2009; ЯД994910, виданий 22.12.2009 видавник: управління Держкомзему у Києво-Святошинському районі, відповідно, під час кожної державної реєстрації.

Під час тимчасового доступу до речей та документів які містяться в ДП «Центр ДЗК» було встановлено, що інформації про наявність таких державних актів відсутня.

В подальшому, з метою приховування слідів вчинення злочину, легалізації незаконно привласненого майна, створення належного правоустановчого документа, для подальшого продажу незаконно привласнених земельних ділянок ОСОБА_8 15.02.2021 створено ТОВ "ДМИТРОЛЕНД ЛТД", код ЄДРПОУ: 43947897 та ТОВ "ДМИТРОЛЕНД", код ЄДРПОУ: 44081102, основним видом діяльності яких є КВЕД «68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна».

16.02.2021 ОСОБА_8 , будучи одноосібним засновником ТОВ "ДМИТРОЛЕНД ЛТД", код ЄДРПОУ: 43947897 прийнято рішення про передачу до статутного передачу до статутного капіталу та створено акт приймання-передачі земельних ділянок земельних ділянок з кадастровими номерами: 3222484400:09:002:0043; 3222484400:09:002:0048; 3222484400:09:002:0144; 3222484400:09:002:0042; 3222484400:09:002:0117; 3222484400:09:002:0141; 3222484400:09:002:0140; 3222484400:09:002:0100; 3222484400:09:002:0090; 3222484400:09:002:0107, які посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 .

Крім того, 16.02.2021 ОСОБА_8 , будучи одноосібним засновником ТОВ "ДМИТРОЛЕНД", код ЄДРПОУ: 44081102 прийнято рішення про передачу до статутного капіталу та створено акт приймання-передачі земельних ділянок земельних ділянок з кадастровими номерами: 3222484400:09:004:0133; 3222484400:09:004:0127; 3222484400:09:004:0135; 3222484400:09:002:0059; 3222484400:09:002:0114; 3222484400:09:002:0049; 3222484400:09:002:0108; 3222484400:09:002:0064; 3222484400:09:002:0092, які посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9

09.03.2021 державним реєстратором Петрівської сільської ради ОСОБА_10 , за зверненням ОСОБА_8 , на підставі рішення засновника (учасника) ТОВ "ДМИТРОЛЕНД", серія та номер: 2, виданий 16.02.2021, видавник: учасник ТОВ "ДМИТРОЛЕНД"; акт приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ "ДМИТРОЛЕНД", серія та номер: б/н, виданий 16.02.2021, прийнято рішення про державну реєстрацію в ДРПП, внесення до статутного капіталу ТОВ "ДМИТРОЛЕНД", код ЄДРПОУ: 44081102, зазначених земельних ділянок.

Крім того, 10.03.2021 Державним реєстратором Петрівської сільської ради ОСОБА_10 , за зверненням ОСОБА_8 , на підставі рішення засновника (учасника) ТОВ "ДМИТРОЛЕНД ЛТД", серія та номер: 2, виданий 16.02.2021, видавник: учасник ТОВ "ДМИТРОЛЕНД ЛТД"; акт приймання-передачі майна до статутного капіталу ТОВ "ДМИТРОЛЕНД ЛТД", серія та номер: б/н, виданий 16.02.2021, прийнято рішення про державну реєстрацію в ДРПП, внесення до статутного капіталу ТОВ "ДМИТРОЛЕНД ЛТД", код ЄДРПОУ: 43947897, зазначених земельних ділянок.

17.03.2021 на підставі акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ "ДМИТРОЛЕНД ЛТД", код ЄДРПОУ: 43947897, ОСОБА_8 передано частку в розмірі 100% до ОСОБА_4 РНОКПП: НОМЕР_3 , який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9

17.03.2021 на підставі акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ "ДМИТРОЛЕНД", код ЄДРПОУ: 44081102, ОСОБА_8 передано частку в розмірі 100% до ОСОБА_5 РНОКПП: НОМЕР_4 , який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 .

Допитаний з даного приводу ОСОБА_8 повідомив, що земельних ділянок ніколи у власності не мав, до нотаріусів для реєстрації права власності не звертався, договорів купівлі-продажу не укладав та зазначені вище суб`єкти підприємницької діяльності не створював та жодних документів у приватного нотаріуса ОСОБА_7 та ОСОБА_9 не підписував, до державних реєстраторів не звертався, що може вказувати на підробку вищезгаданих документів.

Крім того, 16.06.2016 приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу, Київської області ОСОБА_7 , в порушення вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», здійснено державну реєстрацію права власності на земельні ділянки з кадастровими номерами: 3222484400:09:002:0122, 3222484400:09:002:0127, 3222484400:09:002:0102, 3222484400:09:002:0081, 3222484400:09:002:0040 площею 0,99 га кожна, цільове призначення - для ведення особистого селянського господарства, за ОСОБА_11 , РНОКПП: НОМЕР_5 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_6 , виданий 07.07.2005, видавник: Шахтарським МВ УМВС України в Донецькій області.

Під час державної реєстрації речових прав на вказані земельні ділянки, приватним нотаріусом ОСОБА_7 , в супереч вимог чинного законодавства, під час відкриття розділу в ДРПП та реєстрації речових прав на нерухоме майно - не завантажено електронні копії документів, які є підставою для реєстрації права власності на земельні ділянки та зазначено, що підставою для реєстрації права власності стали державні акти на право власності на земельну ділянку, серія та номер: ЯД994905, виданий 22.12.2009, ЯД994906, виданий 22.12.2009, ЯД994903, виданий 22.12.2009 ЯД9949901, виданий 22.12.2009, ЯЕ737527, виданий 22.12.2009, ЯД994904, виданий 22.12.2009, ЯД994902, виданий 22.12.2009, ЯБ164964, виданий 22.12.2009 видавник: управління Держкомзему у Києво-Святошинському районі, відповідно, під час кожної державної реєстрації.

Також, приватним нотаріусом ОСОБА_7 зареєстровано договори купівлі-продажу земельних ділянок: №516,496,520,508,492,500, 512, 504 виданий 09.08.2016, кадастровий номер: 3222484400:09:002:0122, 3222484400:09:002:0127, 3222484400:09:002:0102, 3222484400:09:002:0081, 3222484400:09:002:0040, 3222484400:09:002:0105, 3222484400:09:002:0087, 3222484400:09:002:0041 на підставі яких, здійснено реєстрацію переходу права власності від ОСОБА_11 до ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_7 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_8 , виданий 24.11.2006, видавник: Центральним РВ Сімферопольського МУ ГУ МВС України в Криму.

29.04.2021 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 посвідчено договір купівлі-продажу, серія та номер: 574, 579, 577, 508, 573, 572, 578, 576, 575, виданий 29.04.2021, земельних ділянок: та зареєстровано перехід права власності від ОСОБА_12 до ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_9 .

В ході виконання доручення встановлено, що відповідно інформації отриманої з АБД «АРКАН ЦП», держателем якої являється Адміністрація державної прикордонної служби України, в якій фіксується відомості про перетин державного кордону, ОСОБА_12 02.09.2019 перетнув КПВВ «Каланчак» у напрямку АР Крим і повернувся 26.07.2021, після чого, перетнув КПВВ «Каланчак» 03.08.2022, тобто таким чином встановлено, що ОСОБА_12 29.04.2021 фактично не міг бути присутнім під час підписання вищезазначених договорів купівлі-продажу які посвідчувались приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 .

12.05.2021 ОСОБА_6 , з метою приховування слідів вчинення злочину, легалізації незаконно привласненого майна, створення належного правоустановчого документа, для подальшого продажу незаконно привласнених земельних ділянок ОСОБА_6 12.05.2021 створено ТОВ "Дмитрівка ЛТД", код ЄДРПОУ: 44274981, основним видом діяльності яких є КВЕД «41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель».

На підставі рішення №1, серія та номер: 1692, виданий 12.05.2021, актів приймання-передачі майна, серія та номер: 1708, 1709, виданих 13.05.2021 одноосібним засновником ОСОБА_6 , від 12.05.2021, посвідчених приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного ОСОБА_13 , на підставі якого створено вказане ТОВ, державним реєстратором Білогородської сільської ради Бучанського району Київської області ОСОБА_14 , за зверненням ОСОБА_6 , прийнято рішення про державну реєстрацію в ДРПП, внесення до статутного капіталу ТОВ "Дмитрівка ЛТД", код ЄДРПОУ: 44274981, зазначених земельних ділянок.

В ході досудового розслідування встановлено, що всі поземельні книги на незаконно привласнені земельні ділянки були сформовані 12.12.2014 державним кадастровим реєстратором Управління Держземагентства у Києво-Святошинському районі ОСОБА_15 .

Відповідно витягів з ДЗК та поземельних книг, яка надано на тимчасовий доступ у ДП «Центр ДЗК» земельні ділянки було сформовано на підставі технічної документація із землеустрою щодо поділу та об`єднання земельних ділянок від 27.02.2012, тобто більше ніж через два роки з дати видачі державного акту, що в черговий раз ставить під сумнів існування зазначених документів.

Крім того, встановлено, що витяги з ДЗК на зазначені земельні ділянки видавались державним кадастровим реєстратором, Управління Держгеокадастру у Києво-Святошинському районі Київської області ОСОБА_16 за заявою ОСОБА_17 .

Відповідно інформації Державного реєстру актів цивільного стану громадян відомості про особу ОСОБА_17 відсутні, тобто такої особи не існує.

Відповідно, документів отриманих під час тимчасового доступу в Дмитрівській ОТГ зазначені земельні ділянки, на момент їх незаконного привласнення перебували за адміністративними межами с. Дмитрівка, а саме у володінні Києво-Святошинської РДА, тобто являлись державною власністю.

Таким чином, було встановлено, що групою осіб було здійснено незаконне виведення з державної власності та привласнено земельні ділянки загальною площею близько 27 га, чим заподіяно збитків державі у великих розмірах.

Стаття 325 Цивільного кодексу передбачає, що суб`єктами права приватної власності є фізичні та юридичні особи.

Фізичні та юридичні особи можуть бути власниками будь-якого майна, за винятком окремих видів майна, які відповідно до закону не можуть їм належати.

Склад, кількість та вартість майна, яке може бути у власності фізичних та юридичних осіб, не є обмеженими.

Законом може бути встановлено обмеження розміру земельної ділянки, яка може бути у власності фізичної та юридичної особи.

Тобто згідно п. 2 ч. 3 ст. 325 Цивільного кодексу України законом може бути встановлено обмеження розміру земельної ділянки, яка може бути у власності фізичної або юридичної особи.

Статтею 84 Земельного кодексу України встановлено, що у державній власності перебувають усі землі України, крім земель комунальної та приватної власності.

Згідно ч.3 ст. 116 Земельного кодексу України земельні ділянки, які перебувають у власності чи користуванні громадян або юридичних осіб, передаються у власність чи користування за рішенням органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування лише після припинення права власності чи користування ними в порядку, визначеному законом.

Конституція України (ст. 13, 14) визначає, що земля водні ресурси є об`єктами права власності Українського народу, від імені якого права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією. Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави. Право власності на землю набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону.

Положення частини 1 ст. 83, ч. 1 ст. 84, ст. 122 Земельного Кодексу України ст. 1, 2, 6, 10 Закону України від 21.05.1997 «Про місцеве самоврядування в Україні» земля як основне національне багатство, що перебуває під особливою охороною держави, водні ресурси є об`єктами права власності українського народу, а органи державної влади та органи місцевого самоврядування здійснюють права власності від імені народу, в тому числі й тоді, коли приймають рішення щодо розпорядження землями державної чи комунальної власності.

15.04.2023 року постановою слідчого, земельні ділянки із кадастровими номерами: 3222484400:09:004:0133, 3222484400:09:004:0127, 3222484400:09:004:0135, 3222484400:09:002:0059, 3222484400:09:002:0043, 3222484400:09:002:0114, 3222484400:09:002:0049; 3222484400:09:002:0108; 3222484400:09:002:0064; 3222484400:09:002:0092; 3222484400:09:002:0048; 3222484400:09:002:0144, 3222484400:09:002:0042; 3222484400:09:002:0117, 3222484400:09:002:0141, 3222484400:09:002:0140, 3222484400:09:002:0100, 3222484400:09:002:0090, 3222484400:09:002:0107, які розташовані на території с. Дмитрівка, Києво-Святошинського району, Київської області, визнано речовим доказом в кримінальному провадженні.

15.04.2023 року постановою слідчого, земельні ділянки із кадастровими номерами: 3222484400:09:002:0122, 3222484400:09:002:0127, 3222484400:09:002:0102, 3222484400:09:002:0081, 3222484400:09:002:0040, 3222484400:09:002:0105, 3222484400:09:002:0087, 3222484400:09:002:0041 які розташовані на території с. Дмитрівка, Києво-Святошинського району, Київської області, визнано речовим доказом в кримінальному провадженні.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ "ДМИТРОЛЕНД ЛТД", код ЄДРПОУ: 43947897, місцезнаходження юридичної особи: Україна, 02100, місто Київ, вул. Бажова, будинок 13/9, офіс 7, одноосібним засновником якого є ОСОБА_4 , що зареєстрована за адресою: , АДРЕСА_1 , розмір частки засновника (учасника): 100000,00 грн.

Відповідно інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу здійснюється ОСОБА_4 , шляхом прямого вирішального впливу, відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100 %.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ "ДМИТРОЛЕНД", код ЄДРПОУ: 44081102, місцезнаходження юридичної особи: Україна, 02183, місто Київ, вул. Кибальчича Миколи, будинок 13А, офіс 2, одноосібним засновником якого є ОСОБА_5 , що зареєстрована за адресою: , АДРЕСА_2 , розмір частки засновника (учасника): 90000,00 грн.

Відповідно інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу здійснюється ОСОБА_5 , шляхом прямого вирішального впливу, відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100 %.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ "Дмитрівка ЛТД", код ЄДРПОУ: 44274981, місцезнаходження юридичної особи: 08130, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Соборна, буд. 10Б, н.п. 110, одноосібним засновником якого є ОСОБА_6 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , розмір частки засновника (учасника): 8000,00 грн.

Відповідно інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, у тому числі відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу здійснюється ОСОБА_6 , шляхом прямого вирішального впливу, відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100 %.

15.04.2023 постановою слідчого, корпоративні права ТОВ "Дмитрівка ЛТД", код ЄДРПОУ: 44274981 , ТОВ "ДМИТРОЛЕНД", код ЄДРПОУ: 44081102, ТОВ "ДМИТРОЛЕНД ЛТД", код ЄДРПОУ: 43947897, визнано речовим доказом в кримінальному провадженні.

Так, вищевказані земельні ділянки, які розташовані на території с. Петрівське, Києво-Святошинського району, Київської області, що вказані у зазначеному клопотанні, є предметом вчинення кримінального правопорушення, та будуть використані як доказ в розслідуваному кримінальному провадженні та під час судового розгляду.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що земельні ділянки із кадастровими номерами: 3222484400:09:002:0043; 3222484400:09:002:0144; 3222484400:09:002:0117; 3222484400:09:002:0107; 3222484400:09:002:0090; 3222484400:09:002:0048; 3222484400:09:002:0042 площею 0,99 га кожна; 3222484400:09:002:0141 площею 0,9901 га; 3222484400:09:002:0140 площею 0,9899 га; 3222484400:09:002:0100 площею 0,9901 га, цільове призначення: «01.03 Для ведення особистого селянського господарства», які розташовані на території с. Дмитрівка, Києво-Святошинського району, Київської області, на праві приватної власності належать ТОВ "ДМИТРОЛЕНД ЛТД", код ЄДРПОУ: 43947897;

- земельні ділянки з кадастровими номерами: 3222484400:09:004:0133; 3222484400:09:004:0127; 3222484400:09:004:0135; 3222484400:09:002:0059; 3222484400:09:002:0114; 3222484400:09:002:0049; 3222484400:09:002:0108; 3222484400:09:002:0064; 3222484400:09:002:0092, площею 0,99 га кожна, цільове призначення: «01.03 Для ведення особистого селянського господарства», які розташовані на території с. Дмитрівка, Києво-Святошинського району, Київської області, на праві приватної власності належать ТОВ "ДМИТРОЛЕНД", код ЄДРПОУ: 44081102;

- земельні ділянки з кадастровими номерами: 3222484400:09:002:0122, 3222484400:09:002:0127, 3222484400:09:002:0102, 3222484400:09:002:0081, 3222484400:09:002:0040, 3222484400:09:002:0105, 3222484400:09:002:0087, 3222484400:09:002:0041, площею 0,99 га кожна, цільове призначення: «01.03 Для ведення особистого селянського господарства», які розташовані на території с. Дмитрівка, Києво-Святошинського району, Київської області, на праві приватної власності належать ТОВ "Дмитрівка ЛТД", код ЄДРПОУ: 44274981, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України оскільки є предметом вчинення кримінального правопорушення, зберіг на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Корпоративні права це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами (ч. 1 ст. 167 ГК України).

Корпоративними правами володіють особи, які володіють частками (паями) у статутному (складеному) капіталі чи в будь-якому іншому еквіваленті статутного капіталу товариства, підприємства, організації, що зареєстровані в Україні або за кордоном, у тому числі внесками до кредитних спілок.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що корпоративні права ТОВ "Дмитрівка ЛТД", код ЄДРПОУ: 44274981, ТОВ "ДМИТРОЛЕНД", код ЄДРПОУ: 44081102, ТОВ "ДМИТРОЛЕНД ЛТД", код ЄДРПОУ: 43947897, визнано речовим доказом в кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, органом досудового розслідування було встановлено, що одним зі способів вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується у даному кримінальному провадженні було незаконна передача частки у статутному капіталі ТОВ "ДМИТРОЛЕНД", код ЄДРПОУ: 44081102 та ТОВ "ДМИТРОЛЕНД", код ЄДРПОУ: 44081102.

Невжиття заходів, направлених на належне забезпечення збереження речових доказів, а саме корпоративних прав ТОВ "Дмитрівка ЛТД", код ЄДРПОУ: 44274981, ТОВ "ДМИТРОЛЕНД", код ЄДРПОУ: 44081102, ТОВ "ДМИТРОЛЕНД ЛТД", код ЄДРПОУ: 43947897 може призвести до незаконної передачі їх третім особам.

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити.

Слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності власника майна на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на корпоративні права та статутний капітал у вигляді грошових коштів ТОВ "ДМИТРОЛЕНД ЛТД", ТОВ "ДМИТРОЛЕНД", ТОВ "Дмитрівка ЛТД" та зобов`язати Міністерство юстиції України, органи державної реєстрації накласти арешт шляхом заборони на внесення будь-яких реєстраційних змін у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ "Дмитрівка ЛТД", код ЄДРПОУ: 44274981, ТОВ "ДМИТРОЛЕНД", код ЄДРПОУ: 44081102, ТОВ "ДМИТРОЛЕНД ЛТД", код ЄДРПОУ: 43947897, оскільки таке майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є предметом вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права та статутний капітал у вигляді грошових коштів:

- ТОВ "ДМИТРОЛЕНД ЛТД", код ЄДРПОУ: 43947897, місцезнаходження юридичної особи:Україна, 02100, місто Київ, вул. Бажова, будинок 13/9, офіс 7, одноосібним засновником якого є ОСОБА_4 , що зареєстрована за адресою: , АДРЕСА_1 , розмір частки засновника (учасника): 100000,00 грн.

- ТОВ "ДМИТРОЛЕНД", код ЄДРПОУ: 44081102, місцезнаходження юридичної особи: Україна, 02183, місто Київ, вул. Кибальчича Миколи, будинок 13А, офіс 2, одноосібним засновником якого є ОСОБА_5 , що зареєстрована за адресою: , АДРЕСА_2 , розмір частки засновника (учасника): 90000,00 грн.

- ТОВ "Дмитрівка ЛТД", код ЄДРПОУ: 44274981, місцезнаходження юридичної особи: 08130, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Соборна, буд. 10Б, н.п. 110, одноосібним засновником якого є ОСОБА_6 , що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , розмір частки засновника (учасника): 8000,00 грн.

Зобов`язати Міністерство юстиції України, органи державної реєстрації накласти арешт шляхом заборони на внесення будь-яких реєстраційних змін у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно ТОВ "Дмитрівка ЛТД", код ЄДРПОУ: 44274981, ТОВ "ДМИТРОЛЕНД", код ЄДРПОУ: 44081102, ТОВ "ДМИТРОЛЕНД ЛТД", код ЄДРПОУ: 43947897.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1