Ухвала

від 16.06.2023 по справі 757/24462/23-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24462/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 червня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту із забороною відчуження та використання будь-яким чином на земельні ділянки із кадастровими номерами:

- 3222488200:06:006:0115, площею 0,99 га та 3222488200:06:006:0111 площею 0,9901 га; цільове призначення: «01.03 Для ведення особистого селянського господарства», які розташовані на території с. Дмитрівка, Києво-Святошинського району, Київської області, які на праві приватної власності зареєстровані за ТОВ «ДОНКАСТЕР» ЄДРПОУ 43704190;

- земельні ділянки із кадастровими номерами: 3222488200:06:006:0114, площею 0,96 га та 3222488200:06:006:0112 площею 0,9901 га; цільове призначення - для ведення особистого селянського господарства, які розташовані на території Дмитрівка, Києво-Святошинського району, Київської області на праві власності зареєстровано за ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_2 , виданий 03.02.2009, видавник: Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві;

- земельні ділянки із кадастровими номерами: 3222488200:06:006:0113, 3222488200:06:006:0116 площею 0,96 га кожна, цільове призначення - для ведення особистого селянського господарства, які розташовані на території Дмитрівка, Києво-Святошинського району, Київської області, на праві власності зареєстровані за ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_3 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_4 , виданий 15.10.2001, видавник: Макарівським РВ ГУ МВС України в Київській області.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023000000000480 внесеного до ЄРДР 13.03.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України з приводу того, що група осіб, до складу, якої входять посадові особи Управління Держгеокадастру у Києво-Святошинському районі Київської області, приватні нотаріуси, державні реєстратори та фізичні особи, які вступили в злочинну змову та здійснили незаконне привласнення державної власності, а саме особливо цінних земель - земель лісового фонду на території Київської області, а також земель комунальної та державної власності на території Бучанського, Обухівського та Васильківського районів Київської області.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснює Офіс Генерального прокурора.

В ході досудового розслідування встановлено, що групою осіб на підставі підробних документів на підставі недостовірних відомостей, які були внесені до Державного земельного кадастру, про розташування земельних ділянок сільськогосподарського призначення на підставі підробних документів здійснено привласнення земельних ділянок з наступними кадастровими номерами: 3222488200:06:006:0115, 3222488200:06:006:0111, 3222488200:06:006:0114, 3222488200:06:006:0112, 3222488200:06:006:0113, 3222488200:06:006:0116, таким чином, було розміщено вказані земельні ділянки з накладенням на землі лісового фонду, які перебувають у користуванні ДП "Київське ЛГ" та фактично знаходяться в 22-му кварталі Приміського лісництва, відповідно розташовані поблизу адміністративних меж Шпитьківської сільської ради, Києво-Святошинського р-ну, Київської області (на даний час Дмитрівська ОТГ Бучанського району, Київської області.

В наслідок вчинення зазначених дій було фактично створено умови для незаконного виведення земель лісового фонду, які фактично перебували у державній власності та використовувались вказаним лісовим господарством.

29.07.2016 приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу, Київської області ОСОБА_6 , в порушення вимог Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», здійснено державну реєстрацію права власності на земельні ділянки з кадастровими номерами: 3222488200:06:006:0115, 3222488200:06:006:0111, 3222488200:06:006:0114, 3222488200:06:006:0112, 3222488200:06:006:0113, 3222488200:06:006:0116 площею 0,96 га кожна, цільове призначення - для ведення особистого селянського господарства, за ОСОБА_7 , РНОКПП: НОМЕР_5 , ЕН370226, виданий 18.09.2004, видавник: Брянківським МВ УМВС України в Луганській області, країна громадянства: Україна.

Під час державної реєстрації речових прав на вказані земельні ділянки, приватним нотаріусом ОСОБА_6 , в супереч вимог чинного законодавства, під час відкриття розділу в ДРПП та реєстрації речових прав на нерухоме майно - не завантажено електронні копії документів, які є підставою для реєстрації права власності на земельні ділянки та зазначено, що підставою для реєстрації права власності стали: витяги з Державного земельного кадастру про земельну ділянки: НВ-3206948922016; НВ-3206949052016; НВ-3206948952016; НВ-3206948992016; НВ-3206949062016, виданий 26.07.2016; НВ-3206949102016, видані 26.07.2016, видавник: Управління Держгеокадастру у Києво-Святошинському районі Київської області; оголошення про втрату документа, серія та номер: б/н, виданий 23.07.2016, видавник: Газета "День новий"; копія державних актів на право власності на земельну ділянку, серія та номер: ЯЗ № 346884, виданий 22.05.2009; ЯД № 287882, виданий 12.10.2009; ЯД № 287898, виданий 12.10.2009; ЯЖ206134, виданий 14.10.2009; ЯЖ № 871947, виданий 28.10.2009; ЯД № 287743, виданий 22.10.2009, видавник: управління Держкомзему у Києво-Святошинському районі, відповідно, під час кожної державної реєстрації.

Згідно відповіді Державного нотаріального архіву Київської області, згідно якого документи приватного нотаріуса ОСОБА_6 щодо первинних договорів купівлі-продажу були вилучені 04.04.2017 в ході проведення обшуку, слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 на підставі ухвали № 175/7563/17-к.

Згідно відповіді Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області перевіркою автоматизованої системи документообігу суду у період з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року встановлено, що за вказаний період у провадженні суду не перебувало справи №175/7563/17-к. Крім того встановлено, що останній номер справи зареєстрований 29 грудня 2017 року - №175/5021/17.

Згідно відповіді Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , серед діючих та звільнених працівників з 01.01.2017 не значиться.

Вказані вище факти прямо свідчать про те, що первинні документи щодо реєстраційних дій у ОСОБА_6 не існують.

Під час пошуку ЗМІ встановити, існування ЗМІ під назвою «Газета «День новий» не вдалось, а також перевірити інформацію в державному Реєстрі друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств не можливо у зв`язку з закриттям державних реєстрів на період введення воєнного стану.

Відповідно інформації вказаної у зазначених витягах ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ніякого відношення до зазначених земельних ділянок не має.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 та ОСОБА_10 постійно проживають на території республіки Польща в м. Краків, які в ході телефонної розмови повідомили, що ніколи не мали земельних ділянок у Київській області, про те що їхні дані використали для реєстрації права власності дізнались вперше в ході даної телефонної розмови, про приватного нотаріуса ОСОБА_6 їм нічого не відомо.

В подальшому, з метою приховування слідів вчинення злочину, створення належного правоустановчого документа, для подальшого продажу земельної ділянки, приватним нотаріусом ОСОБА_6 зареєстровано договори купівлі-продажу земельних ділянок: №717, 716, від 13.12.2016 з кадастровими номерами: 3222488200:06:006:0115, 3222488200:06:006:0111, відповідно, на підставі яких, здійснено реєстрацію переходу права власності від ОСОБА_10 до ОСОБА_11 , РНОКПП: НОМЕР_6 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_7 , виданий 23.10.1997, видавник: Білгород-Дністровським МВ УМВС України в Одеській області.

Також, приватним нотаріусом ОСОБА_6 зареєстровано договори купівлі-продажу земельних ділянок: №720, виданий 13.12.2016, №755 від 29.12.2016, кадастровий номер: 3222488200:06:006:0114, 3222488200:06:006:0112, на підставі яких, здійснено реєстрацію переходу права власності від ОСОБА_10 до ОСОБА_4 , РНОКПП: НОМЕР_1 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_2 , виданий 03.02.2009, видавник: Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві, країна громадянства: Україна.

Також, приватним нотаріусом ОСОБА_6 зареєстровано договори купівлі-продажу земельних ділянок: №718, виданий 13.12.2016, кадастровий номер: 3222488200:06:006:0113, 3222488200:06:006:0116, на підставі яких, здійснено реєстрацію переходу права власності від ОСОБА_10 до ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_3 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_4 , виданий 15.10.2001, видавник: Макарівським РВ ГУ МВС України в Київській області.

Крім того, з метою приховування слідів вчинення злочину та легалізації майна набутого злочинним шляхом, 13.07.2020 ОСОБА_11 створено ТОВ «ДОНКАСТЕР» ЄДРПОУ 43704190, основним видом діяльності якого зареєстровано: «68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна».

16.07.2020 ОСОБА_11 , як одноосібний засновник вказаного суб`єкта підприємницької діяльності, на підставі рішення №3, загальних зборів ТОВ «ДОНКАСТЕР» ЄДРПОУ 43704190, звернувся до приватного нотаріуса ОСОБА_12 , якого посвідчено акт приймання-передачі майна до статутного капіталу, а саме вищевказаних належних йому земельних ділянок та проведено їх оцінку по 200 тис грн. кожна чим сформовано збільшення статутного капіталу ТОВ на 400 тис грн.

23.07.2022 ОСОБА_11 , звернувся з вказаним актом до державного реєстратора Пірнівської сільської ради Вишгородського району Київської області ОСОБА_13 , яким було здійснено реєстраційну дію внесення до статутного капіталу ТОВ «ДОНКАСТЕР» ЄДРПОУ 43704190 та зареєстровано перехід права власності на земельні ділянки від ОСОБА_11 на користь створеного ним ТОВ.

12.07.2021 ОСОБА_11 здійснено відчуження частки статутного капіталу на користь ОСОБА_14 , в результаті чого останній став одноосібним засновником ТОВ «ДОНКАСТЕР» ЄДРПОУ 43704190.

Таким чином, було встановлено, що групою осіб було здійснено незаконне виведення та привласнення особливо цінних земель лісового фонду, загальною площею близько 6 га, чим заподіяно збитків державі у великих розмірах.

Стаття 325 Цивільного кодексу передбачає, що суб`єктами права приватної власності є фізичні та юридичні особи.

Фізичні та юридичні особи можуть бути власниками будь-якого майна, за винятком окремих видів майна, які відповідно до закону не можуть їм належати.

Склад, кількість та вартість майна, яке може бути у власності фізичних та юридичних осіб, не є обмеженими.

Законом може бути встановлено обмеження розміру земельної ділянки, яка може бути у власності фізичної та юридичної особи.

Тобто згідно п. 2 ч. 3 ст. 325 Цивільного кодексу України законом може бути встановлено обмеження розміру земельної ділянки, яка може бути у власності фізичної або юридичної особи.

Статтею 84 Земельного кодексу України встановлено, що у державній власності перебувають усі землі України, крім земель комунальної та приватної власності.

Згідно ч.3 ст. 116 Земельного кодексу України земельні ділянки, які перебувають у власності чи користуванні громадян або юридичних осіб, передаються у власність чи користування за рішенням органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування лише після припинення права власності чи користування ними в порядку, визначеному законом.

Конституція України (ст. 13, 14) визначає, що земля водні ресурси є об`єктами права власності Українського народу, від імені якого права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією. Земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави. Право власності на землю набувається і реалізується громадянами, юридичними особами та державою виключно відповідно до закону.

Положення частини 1 ст. 83, ч. 1 ст. 84, ст. 122 Земельного Кодексу України ст. 1, 2, 6, 10 Закону України від 21.05.1997 «Про місцеве самоврядування в Україні» земля як основне національне багатство, що перебуває під особливою охороною держави, водні ресурси є об`єктами права власності українського народу, а органи державної влади та органи місцевого самоврядування здійснюють права власності від імені народу, в тому числі й тоді, коли приймають рішення щодо розпорядження землями державної чи комунальної власності.

15.04.2023 року постановою слідчого, земельні ділянки із кадастровими номерами: 3222488200:06:006:0114, 3222488200:06:006:0113, 3222488200:06:006:0115, 3222488200:06:006:0116 площею 0,96 га кожна та 3222488200:06:006:0112, 3222488200:06:006:0111 площею 0,9901 га кожна; цільове призначення - для ведення особистого селянського господарства, які розташовані на території Дмитрівка, Києво-Святошинського району, Київської області, визнано речовим доказом в кримінальному провадженні.

Вищевказані земельні ділянки, які розташовані на території с. Петрівське, Києво-Святошинського району, Київської області, що вказані у зазначеному клопотанні, є предметом вчинення кримінального правопорушення, та будуть використані як доказ в розслідуваному кримінальному провадженні та під час судового розгляду, у зв`язку з чим, виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно.

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити.

Слідчий суддя розглянув клопотання за відсутності власника майна на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту із забороною відчуження та використання будь-яким чином на земельні ділянки із кадастровими номерами: - 3222488200:06:006:0115, площею 0,99 га та 3222488200:06:006:0111 площею 0,9901 га; цільове призначення: «01.03 Для ведення особистого селянського господарства», які розташовані на території с. Дмитрівка, Києво-Святошинського району, Київської області, які на праві приватної власності зареєстровані за ТОВ «ДОНКАСТЕР» ЄДРПОУ 43704190; земельні ділянки із кадастровими номерами: 3222488200:06:006:0114, площею 0,96 га та 3222488200:06:006:0112 площею 0,9901 га; цільове призначення - для ведення особистого селянського господарства, які розташовані на території Дмитрівка, Києво-Святошинського району, Київської області на праві власності зареєстровано за ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_2 , виданий 03.02.2009, видавник: Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві; земельні ділянки із кадастровими номерами: 3222488200:06:006:0113, 3222488200:06:006:0116 площею 0,96 га кожна, цільове призначення - для ведення особистого селянського господарства, які розташовані на території Дмитрівка, Києво-Святошинського району, Київської області, на праві власності зареєстровані за ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_3 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_4 , виданий 15.10.2001, видавник: Макарівським РВ ГУ МВС України в Київській області, оскільки таке майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, є предметом вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження та використання будь-яким чином на земельні ділянки із кадастровими номерами:

- 3222488200:06:006:0115, площею 0,99 га та 3222488200:06:006:0111 площею 0,9901 га; цільове призначення: «01.03 Для ведення особистого селянського господарства», які розташовані на території с. Дмитрівка, Києво-Святошинського району, Київської області, які на праві приватної власності зареєстровані за ТОВ «ДОНКАСТЕР» ЄДРПОУ 43704190;

- земельні ділянки із кадастровими номерами: 3222488200:06:006:0114, площею 0,96 га та 3222488200:06:006:0112 площею 0,9901 га; цільове призначення - для ведення особистого селянського господарства, які розташовані на території Дмитрівка, Києво-Святошинського району, Київської області на праві власності зареєстровано за ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_2 , виданий 03.02.2009, видавник: Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києві;

- земельні ділянки із кадастровими номерами: 3222488200:06:006:0113, 3222488200:06:006:0116 площею 0,96 га кожна, цільове призначення - для ведення особистого селянського господарства, які розташовані на території Дмитрівка, Києво-Святошинського району, Київської області, на праві власності зареєстровані за ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_3 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_4 , виданий 15.10.2001, видавник: Макарівським РВ ГУ МВС України в Київській області.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1