Ухвала

від 20.06.2023 по справі 757/20612/23-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/20612/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІЛС КОМПАНІ» - ОСОБА_3 щодо неповернення тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження № 12021152310000264 від 04.09.2021,

ВСТАНОВИВ:

22 травня 2023 року до слідчого судді надійшла скарга Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІЛС КОМПАНІ» щодо неповернення тимчасово вилученого у ході проведення обшуку 01 березня 2023 року за адресою: м. Чернівці, вул. Руська. 214-В. кв. 1 майно, а саме:

- Ноутбук Asus Laptop X515EA-BQ880 (серійний номер MSN0CV11E89037F) та зарядний пристрій до нього;

- Мобільний телефон Apple Iphone 14 Pro 128 GB DEP Purple (MQ0G3RX/A - IMEI НОМЕР_1 ;

- Мобільний телефон Apple Iphone 14 Pro 128 GB Space Black (MPXV3RX/A - IMEI НОМЕР_2 ;

- Мобільний телефон 2E S180 Dual Sim Black, IMEI НОМЕР_3 ;

- Мобільний телефон 2E S180 Dual Sim Black, IMEI НОМЕР_4 ;

- Мобільний телефон Apple Iphone 6S 64GB Sіlver;

- Мобільний телефон Apple Iphone XR 64GB Blue Imei НОМЕР_5 , Imei 2 НОМЕР_6 ;

- Ноутбук Lenovo Yoga 710-11IKB, A6080910-9BZB-466C-A003-CA9F38803C06, зарядний пристрій до нього;

- Зовнішній жорсткий диск USB 3.0 1TB 2.5 Western Digital Elements Portable, Black;

- Флеш-накопителі USB 8GB TsG 114 Metal Series у кількості 5 шт.

Просив повернути вилучене майно, оскільки бездіяльність слідчого щодо неповернення належного Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІЛС КОМПАНІ» майна є протиправною та такою, що порушує право власності товариства. Арешт на тимчасово вилучене майно в установленому законом порядку не накладено, а отже вилучене майно підлягає поверненню його власнику.

Учасники справи до судового засідання не з`явилися. Представник володільця майна надав заяву про розгляд скарги за його відсутності. Доводи скарги підтримує в повному обсязі.

Слідчий до судового засідання не з`явився з невідомих суду причин, будучи належним чином повідомленим про дату та час проведення судового засідання.

Тому слідчий суддя розглянув вказану скаргу у відсутність слідчого в порядку ч. 3 ст. 306 КПК України та у відсутність представника володільця майна на підставі ст. 26 КПК України.

Дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення скарги, виходячи з такого.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12021152310000264 від 04.09.2021 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Так, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 15.02.2023 у справі № 757/6216/23-к надано дозвіл на проведення на проведення обшуку слідчим слідчої групи ГСУ НП України та прокурорам у кримінальному провадженні № 12021152310000264 від 04.09.2021 за адресою: АДРЕСА_1 , де мешкає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (право власності на зазначений будинок зареєстровано за ОСОБА_5 ), з метою відшукання та вилучення:

- комп`ютерного обладнання (в тому числі носіїв інформації: флеш-накопичувачі, жорсткі диски), за допомогою яких виготовлялися договори купівлі-продажу мінеральних добрив, дизельного пального, генераторів та інших що надавались потерпілим;

- документів та печаток низки підконтрольних підприємств, реквізити, яких використовувалися для введення в оману потерпілих, а саме: ТОВ «Сенер Груп» (ЄДРПОУ 44360719), ТОВ «АКТИВ ГРУПС ТГ» (ЄДРПОУ 34429318), ТОВ Фірма «Антарі» (ЄДРПОУ 22148507), ТОВ «Гросбіз» (ЄДРПОУ 43175689), ТОВ "ЕВРОТЕХ ЮА" (ЄДРПОУ 44842374), ТОВ «Едера 11» (ЄДРПОУ 37492911), ТОВ «Делпі Про» (ЄДРПОУ 44775764), ТОВ «Металіка України» (ЄДРПОУ 43819082), ТОВ «Крафт Солюшн» (ЄДРПОУ 44176966), ТОВ «МАКССЕЙЛ ЛТД» ( ЄДРПОУ 44509703), ТОВ Фірма «Марвел» (ЄДРПОУ 36449252), ТОВ «ТРЕЙДКОМ ОПТІМА» (ЄДРПОУ 44475821), ТОВ «ВІННЕР ТРЕЙД КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 44436274), ТОВ «ПОРТАГРОТРЕЙД» (ЄДРПОУ 44250300);

- статутних, реєстраційних та фінансово-господарських документів і печаток інших підприємств, що не зареєстровані за цією адресою;

- банківських карток, а також банківських карток, виданих на юридичних та фізичних осіб, які не зареєстровані та не мешкають за вказаною адресою, а також паспортів осіб, що не зареєстровані та не мешкають за вказаною адресою, довідок про присвоєння вказаним особам ідентифікаційних номерів, а також копій зазначених документів;

- мобільних телефонів, планшетів, флеш носіїв, засобів стільникового зв`язку, сім-карток мобільних операторів;

- документів та відомостей, які свідчать про видачу коштів з банківських рахунків;

- коштів, отриманих унаслідок вчинення шахрайських дій та використання схем легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом;

- чорнових записів та зіпсованих документів, блокнотів, робочих зошитів.

01.03.2023 під час проведення обшуку за вказаною адресою було вилучене майно, про повернення якого просить директор товариства.

Разом з тим, у вказаній ухвалі не зазначено жодних висновків щодо можливості вилучення речей, предметів та документів, що належать ТОВ «ВІЛС КОМПАНІ».

Згідно ч. 1 ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених ст. ст. 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Обов`язковою обставиною, яка вказує на відповідність вилученого майна критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину. Обов`язок доведення існування зазначеної умови КПК України покладає на слідчого та/або прокурора, а обов`язок перевірки цих обставин - на слідчого суддю при розгляді відповідного клопотання чи скарги.

Крім того, слідчий суддя при вирішенні даної скарги, враховує, приписи статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, якою передбачено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Така позиція також узгоджується із частиною 5 статті 9 КПК України, відповідно до якої кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Статтею 28 КПК України передбачено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Критерії для визначення розумності строків кримінального провадження визначені ч. 3 ст. 28 КПК України, однак він має бути об`єктивно необхідним для прийняття процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Стороною обвинувачення не надано відомостей та доказів, в яких наводилися б підстави для подальшого утримання майна ТОВ «ВІЛС КОМПАНІ», та його необхідність, як такого, що має значення для подальшого досудового розслідування.

Так, обов`язок доведення існування тієї обставини, яка вказує на відповідність вилученого майна критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, КПК України покладає на слідчого та/або прокурора, а обов`язок перевірки цих обставин - на слідчого суддю при розгляді відповідного клопотання чи скарги, а також враховуючи ту обставину, що однією з засад кримінального провадження є принцип змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність в матеріалах скарги даних, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння ТОВ «ВІЛС КОМПАНІ» належним майном, а враховуючи, що заперечень на скаргу стороною обвинувачення суду не надано, до судового засідання представник органу досудового розслідування не з`явився, та органом досудового розслідування не надано доказів, що вилучені речі містять відомості, які становлять доказову базу у даному кримінальному провадженні.

Стороною обвинувачення не надано слідчому судді відомостей щодо вирішення питання про накладення арешту на майно, відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України.

За вказаних обставин позиція органу досудового розслідування щодо неповернення майна його законному володільцю спростовується, тобто за встановлених обставин вбачається, що вилучене майно не відповідає критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України, що як наслідок свідчить про бездіяльність сторони обвинувачення, яка полягає у неповерненні майна в рамках кримінального провадження № 12021152310000264, яку необхідно усунути шляхом зобов`язання повернути вилучене майно власнику, відповідно до п. 4 ст. 169 КПК України.

Керуючись ст. 100, 169-170, 303, 305, 306, 307, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Скаргу директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ВІЛС КОМПАНІ» - ОСОБА_3 щодо неповернення тимчасово вилученого майна в рамках кримінального провадження № 12021152310000264 від 04.09.2021 - задовольнити.

Зобов`язати слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021152310000264 від 04.09.2021, повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «ТОВ «ВІЛС КОМПАНІ» в особі його керівника чи представників, тимчасово вилучене під час проведення обшуку 01 березня 2023 року за адресою: м. Чернівці, вул. Руська. 214-В. кв. 1 майно, а саме:

- Ноутбук Asus Laptop X515EA-BQ880 (серійний номер MSN0CV11E89037F) та зарядний пристрій до нього;

- Мобільний телефон Apple Iphone 14 Pro 128 GB DEP Purple (MQ0G3RX/A - IMEI НОМЕР_1 ;

- Мобільний телефон Apple Iphone 14 Pro 128 GB Space Black (MPXV3RX/A - IMEI НОМЕР_2 ;

- Мобільний телефон 2E S180 Dual Sim Black, IMEI НОМЕР_3 ;

- Мобільний телефон 2E S180 Dual Sim Black, IMEI НОМЕР_4 ;

- Мобільний телефон Apple Iphone 6S 64GB Sіlver;

- Мобільний телефон Apple Iphone XR 64GB Blue Imei НОМЕР_5 , Imei 2 НОМЕР_6;

- Ноутбук Lenovo Yoga 710-11IKB, A6080910-9BZB-466C-A003-CA9F38803C06, зарядний пристрій до нього;

- Зовнішній жорсткий диск USB 3.0 1TB 2.5 Western Digital Elements Portable, Black;

- Флеш-накопителі USB 8GB TsG 114 Metal Series у кількості 5 шт.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1