Ухвала

від 13.06.2023 по справі 757/12773/23-к

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2023 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

суддів - ОСОБА_2 , ОСОБА_3

секретаря судового засідання - ОСОБА_4

за участю:

прокурора - ОСОБА_5

представників власників майна - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 ,

ОСОБА_9 , ОСОБА_10

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційні скарги адвоката ОСОБА_6 , яка діє в інтересах ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ТОВ «ПЕРПЕТУУМ-С», що діє від імені та в інтересах ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , адвоката ОСОБА_8 , яка діє в інтересах ОСОБА_16 , ТОВ «Сіріус -1», ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , адвоката ОСОБА_9 , який діє в інтересах ОСОБА_19 , адвоката ОСОБА_20 , який діє в інтересах ОСОБА_21 , адвоката ОСОБА_10 , яка діє в інтересах ТОВ «САХІЛІНСЬКЕ», ТОВ «САХАЛІНСЬКЕ-1», адвоката ОСОБА_7 , який діє в інтересах ОСОБА_22 , на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03 квітня 2023 року,-

В с т а н о в и л а:

Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора третього відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про арешт майна та накладено арешт на корпоративні права наступних юридичних осіб:

1. ТОВ «Сіріус-1» (код ЄДРПОУ 32239577), а саме:

- частку у розмірі 50,0000% належить ОСОБА_19 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Франція, адреса засновника: АДРЕСА_1 , розмір внеску до статутного фонду: 5 400 250,00 грн.;

- частку у розмірі 20,0000% належить ОСОБА_16 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_2 , розмір внеску до статутного фонду: 2 160 105,26 грн.;

- частку у розмірі 14,0000% належить ОСОБА_17 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_3 , розмір внеску до статутного фонду: 1 512 064,74 грн.;

- частку у розмірі 9,0000% належить ОСОБА_23 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_4 , розмір внеску до статутного фонду: 972 045,00 грн.;

- частку у розмірі 7,0000% належить ОСОБА_18 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_5 , розмір внеску до статутного фонду: 756 035,00 грн.;

Кінцевий бенефіціарний власник: ОСОБА_19 , країна громадянства бенефіціара: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса бенефіціара: АДРЕСА_6 , тип бенефіціарного володіння: прямий вирішальний вплив, відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 50.

2. ТОВ «Сахалінське» (код ЄДРПОУ 32337278), а саме:

- частку у розмірі 45,00% належить ТОВ «Сахалінське-1», код ЄДРПОУ: 32437332, країна резиденства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_7 , розмір внеску до статутного фонду: 45 000,00 грн.;

- частку у розмірі 11,25% належить ОСОБА_11 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_8 , розмір внеску до статутного фонду: 11 250,00 грн.;

- частку у розмірі 11,25% належить ОСОБА_24 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_2 , розмір внеску до статутного фонду: 11 250,00 грн.;

- частку у розмірі 10,00% належить ОСОБА_12 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_9 , розмір внеску до статутного фонду: 10 000,00 грн.;

- частку у розмірі 5,63% належать ОСОБА_22 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_10 , розмір внеску до статутного фонду: 5 625,00 грн.;

- частку у розмірі 5,63% належить ОСОБА_14 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_11 , розмір внеску до статутного фонду: 5 625,00 грн.;

- частку у розмірі 4,95% належить ОСОБА_15 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_12 , розмір внеску до статутного фонду: 4 950,00 грн.;

- частку у розмірі 4,95% належить ОСОБА_17 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_3 , розмір внеску до статутного фонду: 4 950,00 грн.;

- частку у розмірі 1,35% належить ОСОБА_21 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_13 , розмір внеску до статутного фонду: 1 350,00 грн.

Кінцевий бенефіціарний власник: ОСОБА_22 , країна громадянства бенефіціара: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса бенефіціара: АДРЕСА_10 , тип бенефіціарного володіння: не прямий вирішальний вплив, відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 22.5, відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: ТОВ «Сахалінське-1», код засновника: 32437332;

Кінцевий бенефіціарний власник: ОСОБА_14 , країна громадянства бенефіціара: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса бенефіціара: АДРЕСА_11 , тип бенефіціарного володіння: не прямий вирішальний вплив, відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 22.5, відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: ТОВ «Сахалінське-1», код засновника: 32437332.

3. ТОВ «Іст Юроуп Петролеум» (код ЄДРПОУ 35251246), а саме:

- частку у розмірі 67,00% належить «Хартлог Лімітед», країна резиденства: Кіпр, країна реєстрації: Кіпр, адреса засновника: Кіпр, м. Лімасол, район Меса Гітоніа, вул. Честерфілд Білдінг Катокопіас, буд. № 7, розмір внеску до статутного фонду: 22 656 495,09 грн.;

- частку у розмірі 33,00% належить ТОВ «Авант Трейд Лімітед», код ЄДРПОУ 39532861, країна резиденства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: Україна, 03039, м. Київ, пров. Червоноармійський, буд. 14, розмір внеску до статутного фонду: 11 159 169,23 грн.

Забороною державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код 41037901) та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно:

1. часток у статутному капіталі ТОВ «Сіріус-1» (код ЄДРПОУ 32239577), а саме:

- частки у розмірі 50,0000% належить ОСОБА_19 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Франція, адреса засновника: АДРЕСА_1 , розмір внеску до статутного фонду: 5 400 250,00 грн.;

- частки у розмірі 20,0000% належить ОСОБА_16 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_2 , розмір внеску до статутного фонду: 2 160 105,26 грн.;

- частки у розмірі 14,0000% належить ОСОБА_17 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_3 , розмір внеску до статутного фонду: 1 512 064,74 грн.;

- частки у розмірі 9,0000% належить ОСОБА_23 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_4 , розмір внеску до статутного фонду: 972 045,00 грн.;

- частки у розмірі 7,0000% належить ОСОБА_18 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_5 , розмір внеску до статутного фонду: 756 035,00 грн.;

Кінцевий бенефіціарний власник: ОСОБА_19 , країна громадянства бенефіціара: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса бенефіціара: АДРЕСА_6 , тип бенефіціарного володіння: прямий вирішальний вплив, відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 50;

2. часток у статутному капіталі ТОВ «Сахалінське» (код ЄДРПОУ 32337278), а саме:

- частки у розмірі 45,00% належить ТОВ «Сахалінське-1», код ЄДРПОУ: 32437332, країна резиденства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_7 , розмір внеску до статутного фонду: 45 000,00 грн.;

- частки у розмірі 11,25% належить ОСОБА_11 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_8 , розмір внеску до статутного фонду: 11 250,00 грн.;

- частки у розмірі 11,25% належить ОСОБА_24 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_2 , розмір внеску до статутного фонду: 11 250,00 грн.;

- частки у розмірі 10,00% належить ОСОБА_12 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_9 , розмір внеску до статутного фонду: 10 000,00 грн.;

- частки у розмірі 5,63% належать ОСОБА_22 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_10 , розмір внеску до статутного фонду: 5 625,00 грн.;

- частки у розмірі 5,63% належить ОСОБА_14 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_11 , розмір внеску до статутного фонду: 5 625,00 грн.;

- частки у розмірі 4,95% належить ОСОБА_15 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_12 , розмір внеску до статутного фонду: 4 950,00 грн.;

- частки у розмірі 4,95% належить ОСОБА_17 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_3 , розмір внеску до статутного фонду: 4 950,00 грн.;

- частки у розмірі 1,35% належить ОСОБА_21 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_13 , розмір внеску до статутного фонду: 1 350,00 грн.

Кінцевий бенефіціарний власник: ОСОБА_22 , країна громадянства бенефіціара: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса бенефіціара: АДРЕСА_10 , тип бенефіціарного володіння: не прямий вирішальний вплив, відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 22.5, відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: ТОВ «Сахалінське-1», код засновника: 32437332;

Кінцевий бенефіціарний власник: ОСОБА_14 , країна громадянства бенефіціара: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса бенефіціара: АДРЕСА_11 , тип бенефіціарного володіння: не прямий вирішальний вплив, відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 22.5, відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: ТОВ «Сахалінське-1», код засновника: 32437332.

3. часток у статутному капіталі ТОВ «Іст Юроуп Петролеум» (код ЄДРПОУ 35251246), а саме:

- частки у розмірі 67,00% належить «Хартлог Лімітед», країна резиденства: Кіпр, країна реєстрації: Кіпр, адреса засновника: Кіпр, м. Лімасол, район Меса Гітоніа, вул. Честерфілд Білдінг Катокопіас, буд. № 7, розмір внеску до статутного фонду: 22 656 495,09 грн.;

- частки у розмірі 33,00% належить ТОВ «Авант Трейд Лімітед», код ЄДРПОУ 39532861, країна резиденства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: Україна, 03039, м. Київ, пров. Червоноармійський, буд. 14, розмір внеску до статутного фонду: 11 159 169,23 грн.

Передачею корпоративних прав наступних юридичних осіб:

1. ТОВ «Сіріус-1» (код ЄДРПОУ 32239577), а саме:

- частку у розмірі 50,0000% належить ОСОБА_19 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Франція, адреса засновника: АДРЕСА_1 , розмір внеску до статутного фонду: 5 400 250,00 грн.;

- частку у розмірі 20,0000% належить ОСОБА_16 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_2 , розмір внеску до статутного фонду: 2 160 105,26 грн.;

- частку у розмірі 14,0000% належить ОСОБА_17 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_3 , розмір внеску до статутного фонду: 1 512 064,74 грн.;

- частку у розмірі 9,0000% належить ОСОБА_23 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_4 , розмір внеску до статутного фонду: 972 045,00 грн.;

- частку у розмірі 7,0000% належить ОСОБА_18 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_5 , розмір внеску до статутного фонду: 756 035,00 грн.;

Кінцевий бенефіціарний власник: ОСОБА_19 , країна громадянства бенефіціара: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса бенефіціара: АДРЕСА_6 , тип бенефіціарного володіння: прямий вирішальний вплив, відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 50.

2. ТОВ «Сахалінське» (код ЄДРПОУ 32337278), а саме:

- частку у розмірі 45,00% належить ТОВ «Сахалінське-1», код ЄДРПОУ: 32437332, країна резиденства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_7 , розмір внеску до статутного фонду: 45 000,00 грн.;

- частку у розмірі 11,25% належить ОСОБА_11 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_8 , розмір внеску до статутного фонду: 11 250,00 грн.;

- частку у розмірі 11,25% належить ОСОБА_24 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_2 , розмір внеску до статутного фонду: 11 250,00 грн.;

- частку у розмірі 10,00% належить ОСОБА_12 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_9 , розмір внеску до статутного фонду: 10 000,00 грн.;

- частку у розмірі 5,63% належать ОСОБА_22 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_10 , розмір внеску до статутного фонду: 5 625,00 грн.;

- частку у розмірі 5,63% належить ОСОБА_14 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_11 , розмір внеску до статутного фонду: 5 625,00 грн.;

- частку у розмірі 4,95% належить ОСОБА_15 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_12 , розмір внеску до статутного фонду: 4 950,00 грн.;

- частку у розмірі 4,95% належить ОСОБА_17 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_3 , розмір внеску до статутного фонду: 4 950,00 грн.;

- частку у розмірі 1,35% належить ОСОБА_21 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_13 , розмір внеску до статутного фонду: 1 350,00 грн.

Кінцевий бенефіціарний власник: ОСОБА_22 , країна громадянства бенефіціара: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса бенефіціара: АДРЕСА_10 , тип бенефіціарного володіння: не прямий вирішальний вплив, відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 22.5, відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: ТОВ «Сахалінське-1», код засновника: 32437332;

Кінцевий бенефіціарний власник: ОСОБА_14 , країна громадянства бенефіціара: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса бенефіціара: АДРЕСА_11 , тип бенефіціарного володіння: не прямий вирішальний вплив, відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 22.5, відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: ТОВ «Сахалінське-1», код засновника: 32437332.

3. ТОВ «Іст Юроуп Петролеум» (код ЄДРПОУ 35251246), а саме:

- частку у розмірі 67,00% належить «Хартлог Лімітед», країна резиденства: Кіпр, країна реєстрації: Кіпр, адреса засновника: Кіпр, м. Лімасол, район Меса Гітоніа, вул. Честерфілд Білдінг Катокопіас, буд. № 7, розмір внеску до статутного фонду: 22 656 495,09 грн.;

- частку у розмірі 33,00% належить ТОВ «Авант Трейд Лімітед», код ЄДРПОУ 39532861, країна резиденства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: Україна, 03039, м. Київ, пров. Червоноармійський, буд. 14, розмір внеску до статутного фонду: 11 159 169,23 грн., в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901), у порядку та на умовах, визначеними ст. ст. 19, 21, 24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

Не погоджуючись з прийнятим рішенням суду першої інстанції, адвокат ОСОБА_6 , яка діє в інтересах ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ТОВ «ПЕРПЕТУУМ-С», що діє від імені та в інтересах ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , адвоката ОСОБА_8 , яка діє в інтересах ОСОБА_16 , ТОВ «Сіріус -1», ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , адвоката ОСОБА_9 , який діє в інтересах ОСОБА_19 , адвоката ОСОБА_20 , який діє в інтересах ОСОБА_21 , адвокат ОСОБА_10 , яка діє в інтересах ТОВ «САХІЛІНСЬКЕ», ТОВ «САХАЛІНСЬКЕ-1», адвокат ОСОБА_7 , який діє в інтересах ОСОБА_22 , подали апеляційні скарги.

Адвокат ОСОБА_6 в своїх апеляційних скаргах та доповненнях до них, просить скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03 квітня 2023 року в частині арешту, накладеного на майно ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_24 , ТОВ «ПЕРПЕТУУМ-С», що діє від імені та в інтересах ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , заборони державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав вчиняти реєстраційні дії щодо майна, належного зазначеним вище особам та передачі корпоративних прав в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901), та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на майно повністю.

Мотивуючи свою апеляційну скаргу вказує на те, що державна Компанія (ПрАТ «НАК «НАДРА УКРАЇНИ») незаконно відчужила на користь ТОВ «Голден Деррік» частки, які належали їй у спільному частковому майні згідно договорів про спільну діяльність, а корпоративні права юридичних осіб визнані речовими доказами і метою арешту майна є збереження речових доказів. Також з метою забезпечення збереження речових доказів, сукупна вартість яких становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, сторона обвинувачення вважає необхідним передати вказане майно в управління АРМА.

Згідно постанови про визнання зазначеного майна речовими доказами у кримінальному провадженні від 01.04.2023 орган досудового розслідування посилається на те, що ці корпоративні права були об`єктом кримінально-протиправних дій, оскільки використовувались невстановленими службовими особами ПрАТ «НАК «Надра України», Державної служби геології та надр України, ТОВ «Сахалінське», ТОВ «Сіріус-1» та ТОВ «Голден Деррік» (нова назва ТОВ «Іст Юроуп Петролеум») у протиправній діяльності, а саме у здійсненні господарської діяльності в рамках договорів №17-2000 від 19.05.2000, №122 від 26.12.2003 про спільну діяльність щодо промислової розробки найбільшого в Україні розвіданого Сахалінського (Харківська область, Краснокутський район) родовища газу та газового конденсату із запасами понад 15 млрд.м.куб на підставі спеціального дозволу користування надрами (промислову розробку) Сахалінського нафто газоконденсатного родовища, отриманого відповідно до постанови Верховного суду у протиправний спосіб та незаконно відчуження частки держави в спільній діяльності в особі ПрАТ «НАК «Надра України» на користь ТОВ «Голден Деррік» (нова назва ТОВ «Іст Юроуп Петролеум»).

Однак, жодним чином не описує як саме корпоративні права використовувались і яким чином корпоративні права фізичних і юридичних осіб стали знаряддям злочину.

Тобто, із викладеного не вбачається зв`язку між корпоративними правами фізичних і юридичних осіб - учасників ТОВ «САХАЛІНСЬКЕ» з об`єктивною стороною кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України, за ознаками вчинення яких здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Відповідно до визначення, викладеного в Податковому кодексі України, щодо природи корпоративних прав, то вони не мають матеріальної форми та не є матеріальним об`єктом.

Статтею 98 КПК України визначено поняття речового доказу, відтак аналізуючи наведене, можна дійти висновку про те, що корпоративні прав не підпадають під визначення речових доказів та не можуть зберегти на собі сліди злочину.

Таким чином, правова підстава, на яку посилається сторона обвинувачення в клопотанні для арешту майна, не доведена.

Щодо задоволення вимоги про забезпечення збереження речових доказів шляхом передачі корпоративних прав в управління АРМА, то вони, на думку апелянта, також не ґрунтуються на вимогах закону.

Абзацом 7 частини 6 статті 100 КПК України, визначено, що речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливе без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Станом на 01.01.2023 прожитковий мінімум для працездатних осіб становить 2 684,00 грн., тобто вартісний критерій дорівнює 2 684*200+536 800,00 грн.

Прокурором в клопотанні не доведено, що кожний з об`єктів, які постановлено передати в управління АРМА становлять вартість понад 536 800,00 грн., як і не надано доказів звернення до власників корпоративних прав про отримання згоди на його передачу зазначеному агентству, а судом при постановленні ухвали цьому не надано належної оцінки. При цьому, слід зауважити, що вартість корпоративних прав не є тотожною із грошовим показником розміру внеску учасника до статутного капіталу підприємства.

Заборона на реєстраційні дії щодо корпоративних прав випливає відповідно з їх арешту і передачі в управлінні АРМА, а тому підлягає скасуванню разом із ними.

Адвокат ОСОБА_8 , яка діє в інтересах ОСОБА_16 , ТОВ «Сіріус -1», ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , в своїх апеляційних скаргах та доповненнях до них за аналогічних доводів та підстав, просить ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03 квітня 2023 року в частині накладення арешту на корпоративні права ОСОБА_16 , ТОВ «Сіріус -1», ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , заборони державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав вчиняти реєстраційні дії щодо майна, належного зазначеним вище особам та передачі корпоративних прав в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) - скасувати та постановити нову, якою відмовити в задоволенні клопотання прокурора в частині накладення арешту на майно зазначених вище осіб.

Адвокат ОСОБА_9 , який діє в інтересах ОСОБА_19 , в своїй апеляційній скарзі та доповненнях до неї за аналогічних доводів та підстав, просить ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03 квітня 2023 року в частині накладення арешту на корпоративні права ТОВ "Сіріус-1", а саме частку, що належить ОСОБА_19 , заборони державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав вчиняти реєстраційні дії щодо майна, належного ОСОБА_19 та передачі корпоративних прав в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) - скасувати та постановити нову, якою відмовити в задоволенні клопотання прокурора в частині накладення арешту на майно належне ОСОБА_19 .

Адвокат ОСОБА_20 , який діє в інтересах ОСОБА_21 , в своїй апеляційній скарзі за аналогічних доводів та підстав, просить поновити строк на апеляційне оскарження, оскільки оскаржувана ухвала була постановлена без участі ОСОБА_21 , ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03 квітня 2023 року в частині накладення арешту на належні ОСОБА_21 корпоративні права ТОВ "САХАЛІНСЬКЕ" скасувати та постановити нову, якою відмовити в задоволенні клопотання прокурора в частині накладення арешту на майно ОСОБА_21 .

Адвокат ОСОБА_10 , яка діє в інтересах ТОВ «САХІЛІНСЬКЕ», ТОВ «САХАЛІНСЬКЕ-1», в своїх апеляційних скаргах та доповненнях до них за аналогічних доводів та підстав, просить скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду

м. Києва від 03 квітня 2023 року в частині накладення арешту на належні «САХІЛІНСЬКЕ», ТОВ «САХАЛІНСЬКЕ-1» корпоративні права, заборони державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав вчиняти реєстраційні дії щодо майна, належного вказаним товариствам та передачі корпоративних прав в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) та постановити нову, якою у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна відмовити.

Адвокат ОСОБА_7 , який діє в інтересах ОСОБА_22 , в своїй апеляційній скарзі за аналогічних доводів та підстав, просить скасувати ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.04.2023 року в частині накладення арешту на корпоративні ОСОБА_22 , заборони державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав вчиняти реєстраційні дії щодо майна, належного ОСОБА_22 та передачі корпоративних прав в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 4103790).

Заслухавши доповідь судді, думку представників власників майна, які підтримали подані апеляційні скарги та просили їх задовольнити, прокурора про законність та обґрунтованість ухвали слідчого судді, а відтак необхідності залишення її без змін, вивчивши матеріали судового провадження, обговоривши доводи апеляційних скарг, колегія суддів вважає, що строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03 квітня 2023 року не було пропущено з огляду на положення абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, а апеляційні скарги не підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з ухвали слідчого судді та наданих матеріалів справи, Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 08.05.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42014000000000367, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191ё, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.

Постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_25 від 01.04.2023 року вказане в клопотанні майно визнано у кримінальному провадженні № 42014000000000367 від 08.05.2014 речовим доказом.

03.04.2023 прокурор третього відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, вказаного в клопотанні сторони обвинувачення, посилаючись на наявність правової підстави, передбаченої ч. 3 ст. 170 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03 квітня 2023 року клопотання сторони обвинувачення задоволено.

Відповідно частини першої статті 404 КПК України, суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах поданих апеляційних скарг.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до статті 100 КПК України, на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя, суд накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Згідно статті 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Приймаючи рішення, слідчий суддя місцевого суду зазначених вимог закону дотримався.

Задовольняючи дане клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 42014000000000367 від 08.05.2014, про накладення арешту на вищевказане майно, слідчий суддя, дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до обґрунтованого висновку, що вищевказане майно відповідає критеріям речового доказу у кримінальному провадженні, а тому необхідно накласти арешт на це майно.

З урахуванням цього, слідчий суддя встановив належні правові підстави, передбачені ч. 1 ст. 170, ч. 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання сторони обвинувачення та накладення арешту на вищевказане майно, оскільки воно, як вважає колегія суддів, відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

Крім того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речового доказу, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на зазначене майно застосував його на засадах розумності та співмірності, а тому доводи апелянтів стосовно незаконності і необґрунтованості ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, апелянтами не надано та колегією суддів не встановлено.

Рішення слідчого судді є законним та обґрунтованим, яке ухвалено на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, що підтверджені достатніми даними, дослідженими судом, а тому апеляційні скарги з урахуванням викладених в них доводів, задоволенню не підлягають.

Керуючись ст.ст. 170, 173, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

П о с т а н о в и л а:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03 квітня 2023 року, якою задоволено клопотання прокурора третього відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 в частині накладеного арешту на корпоративні права наступних юридичних осіб:

1. ТОВ «Сіріус-1» (код ЄДРПОУ 32239577), а саме:

- частку у розмірі 50,0000% належить ОСОБА_19 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Франція, адреса засновника: АДРЕСА_1 , розмір внеску до статутного фонду: 5 400 250,00 грн.;

- частку у розмірі 20,0000% належить ОСОБА_16 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_2 , розмір внеску до статутного фонду: 2 160 105,26 грн.;

- частку у розмірі 14,0000% належить ОСОБА_17 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_3 , розмір внеску до статутного фонду: 1 512 064,74 грн.;

- частку у розмірі 9,0000% належить ОСОБА_23 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_4 , розмір внеску до статутного фонду: 972 045,00 грн.;

- частку у розмірі 7,0000% належить ОСОБА_18 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_5 , розмір внеску до статутного фонду: 756 035,00 грн.;

Кінцевий бенефіціарний власник: ОСОБА_19 , країна громадянства бенефіціара: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса бенефіціара: АДРЕСА_6 , тип бенефіціарного володіння: прямий вирішальний вплив, відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 50.

2. ТОВ «Сахалінське» (код ЄДРПОУ 32337278), а саме:

- частку у розмірі 45,00% належить ТОВ «Сахалінське-1», код ЄДРПОУ: 32437332, країна резиденства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_7 , розмір внеску до статутного фонду: 45 000,00 грн.;

- частку у розмірі 11,25% належить ОСОБА_11 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_8 , розмір внеску до статутного фонду: 11 250,00 грн.;

- частку у розмірі 11,25% належить ОСОБА_24 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_2 , розмір внеску до статутного фонду: 11 250,00 грн.;

- частку у розмірі 10,00% належить ОСОБА_12 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_9 , розмір внеску до статутного фонду: 10 000,00 грн.;

- частку у розмірі 5,63% належать ОСОБА_22 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_10 , розмір внеску до статутного фонду: 5 625,00 грн.;

- частку у розмірі 5,63% належить ОСОБА_14 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_11 , розмір внеску до статутного фонду: 5 625,00 грн.;

- частку у розмірі 4,95% належить ОСОБА_15 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_12 , розмір внеску до статутного фонду: 4 950,00 грн.;

- частку у розмірі 4,95% належить ОСОБА_17 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_3 , розмір внеску до статутного фонду: 4 950,00 грн.;

- частку у розмірі 1,35% належить ОСОБА_21 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_13 , розмір внеску до статутного фонду: 1 350,00 грн.

Кінцевий бенефіціарний власник: ОСОБА_22 , країна громадянства бенефіціара: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса бенефіціара: АДРЕСА_10 , тип бенефіціарного володіння: не прямий вирішальний вплив, відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 22.5, відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: ТОВ «Сахалінське-1», код засновника: 32437332;

Кінцевий бенефіціарний власник: ОСОБА_14 , країна громадянства бенефіціара: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса бенефіціара: АДРЕСА_11 , тип бенефіціарного володіння: не прямий вирішальний вплив, відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 22.5, відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: ТОВ «Сахалінське-1», код засновника: 32437332.

Забороною державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав (в тому числі, але не виключно Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, окрім, як за відповідним зверненням Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (ідентифікаційний код 41037901) та уповноважених ним осіб, вчиняти реєстраційні дії стосовно:

1. часток у статутному капіталі ТОВ «Сіріус-1» (код ЄДРПОУ 32239577), а саме:

- частки у розмірі 50,0000% належить ОСОБА_19 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Франція, адреса засновника: АДРЕСА_1 , розмір внеску до статутного фонду: 5 400 250,00 грн.;

- частки у розмірі 20,0000% належить ОСОБА_16 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_2 , розмір внеску до статутного фонду: 2 160 105,26 грн.;

- частки у розмірі 14,0000% належить ОСОБА_17 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_3 , розмір внеску до статутного фонду: 1 512 064,74 грн.;

- частки у розмірі 9,0000% належить ОСОБА_23 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_4 , розмір внеску до статутного фонду: 972 045,00 грн.;

- частки у розмірі 7,0000% належить ОСОБА_18 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_5 , розмір внеску до статутного фонду: 756 035,00 грн.;

Кінцевий бенефіціарний власник: ОСОБА_19 , країна громадянства бенефіціара: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса бенефіціара: АДРЕСА_6 , тип бенефіціарного володіння: прямий вирішальний вплив, відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 50;

2. часток у статутному капіталі ТОВ «Сахалінське» (код ЄДРПОУ 32337278), а саме:

- частки у розмірі 45,00% належить ТОВ «Сахалінське-1», код ЄДРПОУ: 32437332, країна резиденства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_7 , розмір внеску до статутного фонду: 45 000,00 грн.;

- частки у розмірі 11,25% належить ОСОБА_11 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_8 , розмір внеску до статутного фонду: 11 250,00 грн.;

- частки у розмірі 11,25% належить ОСОБА_24 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_2 , розмір внеску до статутного фонду: 11 250,00 грн.;

- частки у розмірі 10,00% належить ОСОБА_12 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_9 , розмір внеску до статутного фонду: 10 000,00 грн.;

- частки у розмірі 5,63% належать ОСОБА_22 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_10 , розмір внеску до статутного фонду: 5 625,00 грн.;

- частки у розмірі 5,63% належить ОСОБА_14 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_11 , розмір внеску до статутного фонду: 5 625,00 грн.;

- частки у розмірі 4,95% належить ОСОБА_15 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_12 , розмір внеску до статутного фонду: 4 950,00 грн.;

- частки у розмірі 4,95% належить ОСОБА_17 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_3 , розмір внеску до статутного фонду: 4 950,00 грн.;

- частки у розмірі 1,35% належить ОСОБА_21 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_13 , розмір внеску до статутного фонду: 1 350,00 грн.

Кінцевий бенефіціарний власник: ОСОБА_22 , країна громадянства бенефіціара: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса бенефіціара: АДРЕСА_10 , тип бенефіціарного володіння: не прямий вирішальний вплив, відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 22.5, відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: ТОВ «Сахалінське-1», код засновника: 32437332;

Кінцевий бенефіціарний власник: ОСОБА_14 , країна громадянства бенефіціара: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса бенефіціара: АДРЕСА_11 , тип бенефіціарного володіння: не прямий вирішальний вплив, відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 22.5, відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: ТОВ «Сахалінське-1», код засновника: 32437332.

Передачею корпоративних прав наступних юридичних осіб:

1. ТОВ «Сіріус-1» (код ЄДРПОУ 32239577), а саме:

- частку у розмірі 50,0000% належить ОСОБА_19 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Франція, адреса засновника: АДРЕСА_1 , розмір внеску до статутного фонду: 5 400 250,00 грн.;

- частку у розмірі 20,0000% належить ОСОБА_16 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_2 , розмір внеску до статутного фонду: 2 160 105,26 грн.;

- частку у розмірі 14,0000% належить ОСОБА_17 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_3 , розмір внеску до статутного фонду: 1 512 064,74 грн.;

- частку у розмірі 9,0000% належить ОСОБА_23 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_4 , розмір внеску до статутного фонду: 972 045,00 грн.;

- частку у розмірі 7,0000% належить ОСОБА_18 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_5 , розмір внеску до статутного фонду: 756 035,00 грн.;

Кінцевий бенефіціарний власник: ОСОБА_19 , країна громадянства бенефіціара: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса бенефіціара: АДРЕСА_6 , тип бенефіціарного володіння: прямий вирішальний вплив, відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 50.

2. ТОВ «Сахалінське» (код ЄДРПОУ 32337278), а саме:

- частку у розмірі 45,00% належить ТОВ «Сахалінське-1», код ЄДРПОУ: 32437332, країна резиденства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_7 , розмір внеску до статутного фонду: 45 000,00 грн.;

- частку у розмірі 11,25% належить ОСОБА_11 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_8 , розмір внеску до статутного фонду: 11 250,00 грн.;

- частку у розмірі 11,25% належить ОСОБА_24 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_2 , розмір внеску до статутного фонду: 11 250,00 грн.;

- частку у розмірі 10,00% належить ОСОБА_12 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_9 , розмір внеску до статутного фонду: 10 000,00 грн.;

- частку у розмірі 5,63% належать ОСОБА_22 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_10 , розмір внеску до статутного фонду: 5 625,00 грн.;

- частку у розмірі 5,63% належить ОСОБА_14 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_11 , розмір внеску до статутного фонду: 5 625,00 грн.;

- частку у розмірі 4,95% належить ОСОБА_15 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_12 , розмір внеску до статутного фонду: 4 950,00 грн.;

- частку у розмірі 4,95% належить ОСОБА_17 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_3 , розмір внеску до статутного фонду: 4 950,00 грн.;

- частку у розмірі 1,35% належить ОСОБА_21 , країна громадянства: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса засновника: АДРЕСА_13 , розмір внеску до статутного фонду: 1 350,00 грн.

Кінцевий бенефіціарний власник: ОСОБА_22 , країна громадянства бенефіціара: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса бенефіціара: АДРЕСА_10 , тип бенефіціарного володіння: не прямий вирішальний вплив, відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 22.5, відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: ТОВ «Сахалінське-1», код засновника: 32437332;

Кінцевий бенефіціарний власник: ОСОБА_14 , країна громадянства бенефіціара: Україна, країна реєстрації: Україна, адреса бенефіціара: Україна, 61166, Харківська обл., м. Харків, вул. Мінська, буд. 62, тип бенефіціарного володіння: не прямий вирішальний вплив, відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в юридичній особі: 22.5, відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив на юридичну особу: ТОВ «Сахалінське-1», код засновника: 32437332, в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901), у порядку та на умовах, визначеними ст. ст. 19, 21, 24 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», - залишити без змін, а апеляційні скарги адвоката ОСОБА_6 , яка діє в інтересах ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ТОВ «ПЕРПЕТУУМ-С», що діє від імені та в інтересах ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , адвоката ОСОБА_8 , яка діє в інтересах ОСОБА_16 , ТОВ «Сіріус -1», ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , адвоката ОСОБА_9 , який діє в інтересах ОСОБА_19 , адвоката ОСОБА_20 , який діє в інтересах ОСОБА_21 , адвоката ОСОБА_10 , яка діє в інтересах ТОВ «САХІЛІНСЬКЕ», ТОВ «САХАЛІНСЬКЕ-1», адвоката ОСОБА_7 , який діє в інтересах ОСОБА_22 , - без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

---

---

---

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа № 11-сс/824/2613/2023 Категорія ст. 170 КПК України

Слідчий суддя суду 1-ї інстанції: ОСОБА_26

Доповідач: ОСОБА_1