Ухвала

від 15.06.2023 по справі 757/22752/23-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22752/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42022100000000598 від 21.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч.3ст.212 ККУкраїни, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор наглядуза додержаннямзаконів органамиБюро економічноїбезпеки УкраїниКиївської міськоїпрокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на речові докази, які вилучені 11.05.2023 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлові приміщення з № 1 по № 5 (групи приміщень 85а) (в літері А), розташованих в 1 під`їзді на десятому поверсі (ліве крило).

В обґрунтуванняклопотання слідчийзазначає,щоДетективами Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022100000000598 від 21.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч.3ст.212 ККУкраїни.

Київською міською прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, громадянин України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи з іншими невстановленими особами на території м. Києва та Київської області у період 2022-2023 років, шляхом підроблення документів, які подаються державному реєстратору, зареєстрували суб`єкти підприємницької діяльності ТОВ «Трейд Сенс» (код ЄДРПОУ 44661220), ТОВ «Неко Оілз» (код ЄДРПОУ 44665974), ТОВ «Реммо Компані» (код ЄДРПОУ 44830290) та ТОВ «Транзит Агро-М» (код ЄДРПОУ 44934213), тим самим внесли в реєстраційні документи завідомо неправдиві відомості.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що вказані підприємства були зареєстровані з метою легалізації сільськогосподарської продукції, яка була придбана за готівку в фермерських господарств та у громадян України, які мають паї (земельні ділянки) без оформлення будь яких фінансово-господарських документів.

Фактично незаконне вивезення сільськогосподарської продукції на території м. Одеси та Одеської області організував громадянин України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 з іншими невстановленими особами, якому підконтрольні підприємства реального сектору економіки ТОВ «ТРАНССЕРВІС 2008» (код ЄДРПОУ 35818770), ТОВ «Фрам Шиппінг Едженсі» (код ЄДРПОУ 39611492) на вказаних підприємствах він являється засновником, також йому підконтрольне підприємство ТОВ «ТЕРВІОН СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 42471563) через менеджера ТОВ «ТРАНССЕРВІС 2008» ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який також обіймав посаду директора ТОВ «ТЕРВІОН СЕРВІС» (вказане підприємство, являється експедитором підприємств з ознаками «ризиковості»).

ОСОБА_5 з невстановленими особами на території м. Одеси та Одеської області через підконтрольні підприємства організували та втілили в життя стійку схему вивезення сільськогосподарської продукції за межі території України без сплати будь яких податків під час дії військового стану. Зокрема з метою подальшого неповернення валютної виручки в Україну за експортовану сільськогосподарську продукцію, використовуючи при митному оформлені реквізити підприємств з ознаками «ризиковості», щоб в подальшому було неможливо притягнути до адміністративної та кримінальної відповідальності службових осіб підприємств реального сектору економіки.

Вказаний факт підтверджується допитом засновника, директора та головного бухгалтера ТОВ «ТРАНЗИТ АГРО-М» ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який повідомив про непричетність до реєстрації, фінансово господарської діяльності ТОВ «ТРАНЗИТ АГРО-М» та до здійснення експортних операцій.

ОСОБА_7 пред`явлено підозру та скеровано обвинувальний акт до суду за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Зазначені особи використали реквізити ТОВ «ТРАНЗИТ АГРО-М», з метою отримання особистої вигоди - подали до митного оформлення документи, зокрема серед інших: декларація ЕК 10 РР 23UA500090001158U2, декларант/представник ТОВ «Тервіон Сервіс» та інші, з метою вивезення кукурудзи 3 класу, врожаю 2022 року за межі державного кордону України в режимі експорт, у кількості 23507740 кг., одержувач JANDA TECHNOLOGIES KFT (Hungary, Reg. No. 29297245-2-05), що завантажене на судно SANITA S (прапор Туреччина, тип судна Cargo, IMO номер 9237888, MMSI номер 271049574) та яке перебувало на митному оформленні в Морському торгівельному порту «Чорноморськ».

Фактично сільськогосподарська продукція на судно «SANITAS» завантажувалася ТОВ «Фрам Шиппінг Едженсі» (портовий оператор, судновий агент), відповідно до заяви ТОВ «ТРАНССЕРВІС 2008», експедитором вказаної продукції являється ТОВ «ТЕРВІОН СЕРВІС», яке діє в інтересах ТОВ «ТРАНЗИТ АГРО-М».

Тобто, зерно яке документально оформляється при експортних операціях від «ризикового» підприємства ТОВ «ТРАНЗИТ АГРО-М», фактично зберігається та відправляється ТОВ «ТРАНССЕРВІС 2008».

Також встановлено, що ОСОБА_5 являвся та являється бенифіціарним власником групи компаній «TRANS TRADE HOLDING SA», «TRANS TRADE RK SA», «RL PROSPERIS COMMERCE SA», «AL AMAL GENERAL TRADING LIMITED», «APIQ COMMODITIES GMBH», «RL PROSPERIS COMMERCE SA», «GSTEAM», «QAMA7 DMCC»(Штаб-квартира групи компаній знаходиться в місті Женеві, Швейцарія, також засновником ТОВ «ТРАНС-ВАГОН» (код ЄДРПОУ 41151619), ТОВ «Грейн-Єкспорт» (код ЄДРПОУ 33203904), ТОВ «ММЗК (код ЄДРПОУ 36851782), ТОВ «СТЕРКОР-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 31207041), ТОВ «ТРОФІМОВА» (код ЄДРПОУ 36718696), ПВКП «СТС» (код ЄДРПОУ 30408692), ТОВ «УКРАЇНА-2010» (код ЄДРПОУ 30504160), ТОВ «СЗТ «Чорноморськ» (код ЄДРПОУ 41322529), ТОВ «РЕЦЕПТОР» (код ЄДРПОУ 44110444), ТОВ «ДЕМАР ШИППІНГ» (код ЄДРПОУ 38018318), ТОВ «ТРОФІМОВА 2019» (код ЄДРПОУ 43212547), ТОВ «ТРЕЙД ЮНІ» (код ЄДРПОУ 44601236), ТОВ «ЕЛЕВАТОРСЕРВІСГРУП» (код ЄДРПОУ 44402376), які ймовірно задіяні у вказаній злочинній схемі, що діє на теперішній час і може зашкодити політичній репутації України під час дії ОСОБА_8 Угоди.

13.03.2023 під час допиту директора ТОВ «ТРАНССЕРВІС 2008» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомив, що ТОВ «ТРАНССЕРВІС 2008» немає та немало будь яких правовідносин з ТОВ «ТРАНЗИТ АГРО-М». Жодні договори про надання послуг з перевалки зернових вантажів навалом з вказаним підприємством не укладалося. Вантаж, який надходить на термінал ТОВ «ТРАНССЕРВІС 2008» під навантаження судна SANITA S прямував за договором № 0504/20-TR від 05.04.2022. Також повідомив, що між ТОВ «ТРАНССЕРВІС 2008» та TRANS TRADE RK SA, був укладений договір про надання послуг з перевалки експортних вантажів навалом, транспортне експедиторське обслуговування вантажу зокрема його митне оформлення, здійснює компанія ТОВ «ТЕРВІОН СЕРВІС» згідно договору між ТОВ «ТРАНССЕРВІС 2008» та ТОВ «ТЕРВІОН СЕРВІС» № 0106-ТС від 01.06.2022. Тобто, директор зазначеного підприємства підтвердив вказані вище обставини щодо злочинної схеми незаконного вивезення сільськогосподарської продукції.

Також встановлено, що ОСОБА_4 можливо здійснює совою злочину діяльність в тіньових офісних приміщеннях за адресою, АДРЕСА_1 .

У подальшому, реалізовуючи ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_10 від 25.04.2023 по справі № 760/8842/23, провадження № 1-кс/760/4049/23, детективом підрозділу детективів ТУ БЕБ у м. Києві ОСОБА_11 , 11.05.2023 в присутності двох понятих, проведено обшук приміщення за адресою: м. Київ, вулиця Велика Васильківська, 72, нежитлові приміщення з № 1 по № 5 (групи приміщень 85а) (в літері А), розташованих в 1 підїзді на десятому поверсі (ліве крило), які на праві власності належать ТОВ Науковавиробнича фірма«Реле» (кодЄДРПОУ 19124549), в яких ОСОБА_4 можливо здійснює свою злочинну діяльність, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, яке використовуються причетними до вчинення кримінального правопорушення особами, було виявлено та в подальшому вилучено, а саме:

- ноутбук марки HP (синього кольору) із серійним номером: 5СD15094PZ;

- ноутбук марки ASUS (сірого кольору) із серійним номером: NAN0Cx043763433;

- ноутбук марки APLE (сірого кольору) із серійним номером: C02SRGRGGTFM;

- ноутбук марки ASUS (сірого кольору) із серійним номером: AN0CX044291437;

-ноутбук марки ACER (чорного кольору) із серійним номером: NXEG8BV00Z15A116393400;

-чорнові записи всього на 246 арк., блокнот червоного кольору, блокнот світло коричневого кольору та блокнот в клітинку без обкладинки формату А4;

- ноутбук марки ASUS (сірого кольору) із серійним номером: AN0CX04421643D;

- ноутбук марки HP (чорного кольору) із серійним номером: 5CD147CSPS;

- чорнові записи всього на 71 арк., блокнот синього кольору, блокнот світло синього кольору, блокнот зеленого кольору;

- ноутбук марки НР (чорного кольору) із серійним номером: 5CD147CSZE;

- ноутбук марки НР (чорного кольору) із серійним номером: 5CD147CT8B;

- ноутбук НР (сірого кольору) із серійним номером: SCD1476CYI;

- чорнові записи всього на 235 арк., зошити кольорові із записами в клітинку 3 шт., блокнот чорного кольору;

-ноутбук HP (синього кольору) із серійним номером: 5CP145ZP36;

-ноутбук НР (сірого кольору) із серійним номером: NAN0CX043927433;

-ноутбук НР (чорного кольору) із серійним номером: 5CD147CTDH;

-чорнові записи на 17 аркушах.

Відповідно до постанови старшого детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_12 від 12.05.2023 про визнання речовими доказами, вказані речі та документи, вилучені в ході проведення обшуків, визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

З метою збереження вилученого, запобігання можливості його приховування, псування, знищення, перетворення, відчуження, виникла необхідність у накладенні на нього арешту.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.

Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття прокурора в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за їх відсутності.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддеювстановлено,щоДетективами Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022100000000598 від 21.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч.3ст.212 ККУкраїни.

Київською міською прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, громадянин України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи з іншими невстановленими особами на території м. Києва та Київської області у період 2022-2023 років, шляхом підроблення документів, які подаються державному реєстратору, зареєстрували суб`єкти підприємницької діяльності ТОВ «Трейд Сенс» (код ЄДРПОУ 44661220), ТОВ «Неко Оілз» (код ЄДРПОУ 44665974), ТОВ «Реммо Компані» (код ЄДРПОУ 44830290) та ТОВ «Транзит Агро-М» (код ЄДРПОУ 44934213), тим самим внесли в реєстраційні документи завідомо неправдиві відомості.

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що вказані підприємства були зареєстровані з метою легалізації сільськогосподарської продукції, яка була придбана за готівку в фермерських господарств та у громадян України, які мають паї (земельні ділянки) без оформлення будь яких фінансово-господарських документів.

Фактично незаконне вивезення сільськогосподарської продукції на території м. Одеси та Одеської області організував громадянин України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 з іншими невстановленими особами, якому підконтрольні підприємства реального сектору економіки ТОВ «ТРАНССЕРВІС 2008» (код ЄДРПОУ 35818770), ТОВ «Фрам Шиппінг Едженсі» (код ЄДРПОУ 39611492) на вказаних підприємствах він являється засновником, також йому підконтрольне підприємство ТОВ «ТЕРВІОН СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 42471563) через менеджера ТОВ «ТРАНССЕРВІС 2008» ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який також обіймав посаду директора ТОВ «ТЕРВІОН СЕРВІС» (вказане підприємство, являється експедитором підприємств з ознаками «ризиковості»).

ОСОБА_5 з невстановленими особами на території м. Одеси та Одеської області через підконтрольні підприємства організували та втілили в життя стійку схему вивезення сільськогосподарської продукції за межі території України без сплати будь яких податків під час дії військового стану. Зокрема з метою подальшого неповернення валютної виручки в Україну за експортовану сільськогосподарську продукцію, використовуючи при митному оформлені реквізити підприємств з ознаками «ризиковості», щоб в подальшому було неможливо притягнути до адміністративної та кримінальної відповідальності службових осіб підприємств реального сектору економіки.

Вказаний факт підтверджується допитом засновника, директора та головного бухгалтера ТОВ «ТРАНЗИТ АГРО-М» ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який повідомив про непричетність до реєстрації, фінансово господарської діяльності ТОВ «ТРАНЗИТ АГРО-М» та до здійснення експортних операцій.

ОСОБА_7 пред`явлено підозру та скеровано обвинувальний акт до суду за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Зазначені особи використали реквізити ТОВ «ТРАНЗИТ АГРО-М», з метою отримання особистої вигоди - подали до митного оформлення документи, зокрема серед інших: декларація ЕК 10 РР 23UA500090001158U2, декларант/представник ТОВ «Тервіон Сервіс» та інші, з метою вивезення кукурудзи 3 класу, врожаю 2022 року за межі державного кордону України в режимі експорт, у кількості 23507740 кг., одержувач JANDA TECHNOLOGIES KFT (Hungary, Reg. No. 29297245-2-05), що завантажене на судно SANITA S (прапор Туреччина, тип судна Cargo, IMO номер 9237888, MMSI номер 271049574) та яке перебувало на митному оформленні в Морському торгівельному порту «Чорноморськ».

Фактично сільськогосподарська продукція на судно «SANITAS» завантажувалася ТОВ «Фрам Шиппінг Едженсі» (портовий оператор, судновий агент), відповідно до заяви ТОВ «ТРАНССЕРВІС 2008», експедитором вказаної продукції являється ТОВ «ТЕРВІОН СЕРВІС», яке діє в інтересах ТОВ «ТРАНЗИТ АГРО-М».

Тобто, зерно яке документально оформляється при експортних операціях від «ризикового» підприємства ТОВ «ТРАНЗИТ АГРО-М», фактично зберігається та відправляється ТОВ «ТРАНССЕРВІС 2008».

Також встановлено, що ОСОБА_5 являвся та являється бенифіціарним власником групи компаній «TRANS TRADE HOLDING SA», «TRANS TRADE RK SA», «RL PROSPERIS COMMERCE SA», «AL AMAL GENERAL TRADING LIMITED», «APIQ COMMODITIES GMBH», «RL PROSPERIS COMMERCE SA», «GSTEAM», «QAMA7 DMCC» (Штаб-квартира групи компаній знаходиться в місті Женеві, Швейцарія, також засновником ТОВ «ТРАНС-ВАГОН» (код ЄДРПОУ 41151619), ТОВ «Грейн-Єкспорт» (код ЄДРПОУ 33203904), ТОВ «ММЗК (код ЄДРПОУ 36851782), ТОВ «СТЕРКОР-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 31207041), ТОВ «ТРОФІМОВА» (код ЄДРПОУ 36718696), ПВКП «СТС» (код ЄДРПОУ 30408692), ТОВ «УКРАЇНА-2010» (код ЄДРПОУ 30504160), ТОВ «СЗТ «Чорноморськ» (код ЄДРПОУ 41322529), ТОВ «РЕЦЕПТОР» (код ЄДРПОУ 44110444), ТОВ «ДЕМАР ШИППІНГ» (код ЄДРПОУ 38018318), ТОВ «ТРОФІМОВА 2019» (код ЄДРПОУ 43212547), ТОВ «ТРЕЙД ЮНІ» (код ЄДРПОУ 44601236), ТОВ «ЕЛЕВАТОРСЕРВІСГРУП» (код ЄДРПОУ 44402376), які ймовірно задіяні у вказаній злочинній схемі, що діє на теперішній час і може зашкодити політичній репутації України під час дії ОСОБА_8 Угоди.

13.03.2023 під час допиту директора ТОВ «ТРАНССЕРВІС 2008» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , повідомив, що ТОВ «ТРАНССЕРВІС 2008» немає та немало будь яких правовідносин з ТОВ «ТРАНЗИТ АГРО-М». Жодні договори про надання послуг з перевалки зернових вантажів навалом з вказаним підприємством не укладалося. Вантаж, який надходить на термінал ТОВ «ТРАНССЕРВІС 2008» під навантаження судна SANITA S прямував за договором № 0504/20-TR від 05.04.2022. Також повідомив, що між ТОВ «ТРАНССЕРВІС 2008» та TRANS TRADE RK SA, був укладений договір про надання послуг з перевалки експортних вантажів навалом, транспортне експедиторське обслуговування вантажу зокрема його митне оформлення, здійснює компанія ТОВ «ТЕРВІОН СЕРВІС» згідно договору між ТОВ «ТРАНССЕРВІС 2008» та ТОВ «ТЕРВІОН СЕРВІС» № 0106-ТС від 01.06.2022. Тобто, директор зазначеного підприємства підтвердив вказані вище обставини щодо злочинної схеми незаконного вивезення сільськогосподарської продукції.

Також встановлено, що ОСОБА_4 можливо здійснює совою злочину діяльність в тіньових офісних приміщеннях за адресою, АДРЕСА_1 .

У подальшому, реалізовуючи ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_10 від 25.04.2023 по справі № 760/8842/23, провадження № 1-кс/760/4049/23, детективом підрозділу детективів ТУ БЕБ у м. Києві ОСОБА_11 , 11.05.2023 в присутності двох понятих, проведено обшук приміщення за адресою: м. Київ, вулиця Велика Васильківська, 72, нежитлові приміщення з № 1 по № 5 (групи приміщень 85а) (в літері А), розташованих в 1 підїзді на десятому поверсі (ліве крило), які на праві власності належать ТОВ Науковавиробнича фірма«Реле» (кодЄДРПОУ 19124549), в яких ОСОБА_4 можливо здійснює свою злочинну діяльність, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, яке використовуються причетними до вчинення кримінального правопорушення особами, було виявлено та в подальшому вилучено, а саме:

- ноутбук марки HP (синього кольору) із серійним номером: 5СD15094PZ;

- ноутбук марки ASUS (сірого кольору) із серійним номером: NAN0Cx043763433;

- ноутбук марки APLE (сірого кольору) із серійним номером: C02SRGRGGTFM;

- ноутбук марки ASUS (сірого кольору) із серійним номером: AN0CX044291437;

-ноутбук марки ACER (чорного кольору) із серійним номером: NXEG8BV00Z15A116393400;

-чорнові записи всього на 246 арк., блокнот червоного кольору, блокнот світло коричневого кольору та блокнот в клітинку без обкладинки формату А4;

- ноутбук марки ASUS (сірого кольору) із серійним номером: AN0CX04421643D;

- ноутбук марки HP (чорного кольору) із серійним номером: 5CD147CSPS;

- чорнові записи всього на 71 арк., блокнот синього кольору, блокнот світло синього кольору, блокнот зеленого кольору;

- ноутбук марки НР (чорного кольору) із серійним номером: 5CD147CSZE;

- ноутбук марки НР (чорного кольору) із серійним номером: 5CD147CT8B;

- ноутбук НР (сірого кольору) із серійним номером: SCD1476CYI;

- чорнові записи всього на 235 арк., зошити кольорові із записами в клітинку 3 шт., блокнот чорного кольору;

-ноутбук HP (синього кольору) із серійним номером: 5CP145ZP36;

-ноутбук НР (сірого кольору) із серійним номером: NAN0CX043927433;

-ноутбук НР (чорного кольору) із серійним номером: 5CD147CTDH;

-чорнові записи на 17 аркушах.

Відповідно до постанови старшого детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_12 від 12.05.2023 про визнання речовими доказами, вказані речі та документи, вилучені в ході проведення обшуків, визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Як визначено у ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченоїстаттею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною 11 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи, що речі, вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , нежитлові приміщення з № 1 по № 5 (групи приміщень 85а) (в літері А), розташованих в 1 під`їзді на десятому поверсі (ліве крило), на які просить накласти арешт прокурор, відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, та постановою старшого детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_12 від 12.05.2023 визнано речовим доказами у кримінальному провадженні № №42022100000000598 від 21.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч.3ст.212 ККУкраїни, та зважаючи на те, що вказані речі мають доказове значення для вказаного кримінального провадження, беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя вважає за необхідне з метою забезпечення збереження речових доказів накласти арешт на вилучене майно.

За таких обставин, клопотання прокурора про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 98, 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42022100000000598 від 21.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205-1, ч.3ст.212 ККУкраїни задовольнити.

Накласти арешт на речові докази, які вилучені 11.05.2023 під час проведення обшуку за адресою: місто Київ, вулиця Велика Васильківська,72,нежитлові приміщенняз №1по №5(групиприміщень 85а)(влітері А),розташованих в1під`їздіна десятомуповерсі (лівекрило),у ходіякого виявленотавилучено:

- ноутбук марки HP (синього кольору) із серійним номером: 5СD15094PZ;

- ноутбук марки ASUS (сірого кольору) із серійним номером: NAN0Cx043763433;

- ноутбук марки APLE (сірого кольору) із серійним номером: C02SRGRGGTFM;

- ноутбук марки ASUS (сірого кольору) із серійним номером: AN0CX044291437;

-ноутбук марки ACER (чорного кольору) із серійним номером: NXEG8BV00Z15A116393400;

-чорнові записи всього на 246 арк., блокнот червоного кольору, блокнот світло коричневого кольору та блокнот в клітинку без обкладинки формату А4;

- ноутбук марки ASUS (сірого кольору) із серійним номером: AN0CX04421643D;

- ноутбук марки HP (чорного кольору) із серійним номером: 5CD147CSPS;

- чорнові записи всього на 71 арк., блокнот синього кольору, блокнот світло синього кольору, блокнот зеленого кольору;

- ноутбук марки НР (чорного кольору) із серійним номером: 5CD147CSZE;

- ноутбук марки НР (чорного кольору) із серійним номером: 5CD147CT8B;

- ноутбук НР (сірого кольору) із серійним номером: SCD1476CYI;

- чорнові записи всього на 235 арк., зошити кольорові із записами в клітинку 3 шт., блокнот чорного кольору;

-ноутбук HP (синього кольору) із серійним номером: 5CP145ZP36;

-ноутбук НР (сірого кольору) із серійним номером: NAN0CX043927433;

-ноутбук НР (чорного кольору) із серійним номером: 5CD147CTDH;

-чорнові записи на 17 аркушах.

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, що за їх клопотанням арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим/прокурорм у кримінальному провадженні № 42022100000000598 від 21.11.2022року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1