Ухвала

від 15.06.2023 по справі 761/20543/23

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/20543/23

Провадження № 1-кс/761/13425/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 червня 2023 року м. Київ

Слідчий суддяШевченківського районногосуду м.Києва ОСОБА_1 ,за участюсекретаря ОСОБА_2 ,розглянувши увідкритому судовомузасіданні уприміщенні Шевченківськогорайонного судум.Києва,клопотання прокуроратретього відділупроцесуального керівництвадосудовим розслідуваннямта підтриманняпублічного обвинуваченняуправління наглядуза додержаннямзаконів органамиБюро економічноїбезпеки УкраїниОфісу Генеральногопрокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72023000110000034 від 14.04.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

13 червня 2023 року прокурор укримінальному провадженні прокурортретього відділупроцесуального керівництвадосудовим розслідуваннямта підтриманняпублічного обвинуваченняуправління наглядуза додержаннямзаконів органамиБюро економічноїбезпеки УкраїниОфісу Генеральногопрокурора ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023000000000103 від 30.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про арешт грошових коштів, розміщених на банківських рахунках на рахунках фізичних осіб підприємців, реквізити яких використовувалися службовими особами ТОВ «Шик і блиск» (код ЄДРПОУ 34455065) для реалізації імпортованої продукції.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає про те, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72023000110000034 від 14.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

З клопотання вбачається, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що відповідно до аналітичного продукту № 9.3/3.3.1/2446-23 від 13.04.2023 року службові особи ТОВ «Шик і блиск» (код ЄДРПОУ 34455065) в період із 1 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року, з метою прикриття незаконної діяльності та мінімізації сплати податку на прибуток підприємства, шляхом документального оформлення операцій з реалізації імпортованих товарів через підконтрольних фізичних осіб - підприємців, а саме: ФОП ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_18 (іпн. НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_20 (іпн. НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_21 (іпн. НОМЕР_18 ),ФОП ОСОБА_22 (іпн. НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_23 (іпн. НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_24 (іпн. НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_25 (іпн. НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_26 (іпн. НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_27 (іпн. НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_28 (іпн. НОМЕР_25 ), ФОП ОСОБА_29 (іпн. НОМЕР_26 ), ФОП ОСОБА_30 (іпн. НОМЕР_27 ), ФОП ОСОБА_31 (іпн. НОМЕР_28 ), ФОП ОСОБА_32 (іпн. НОМЕР_29 ), ФОП ОСОБА_33 (іпн. НОМЕР_30 ), ФОП ОСОБА_34 (іпн. НОМЕР_31 ), ФОП ОСОБА_35 (іпн. НОМЕР_32 ), ФОП ОСОБА_36 (іпн. НОМЕР_33 ), ФОП ОСОБА_37 (іпн. НОМЕР_34 ), ФОП ОСОБА_38 (іпн. НОМЕР_35 ), ФОП ОСОБА_39 (іпн. НОМЕР_36 ), ФОП ОСОБА_40 (іпн. НОМЕР_37 ), ФОП ОСОБА_41 (іпн. НОМЕР_38 ), ФОП ОСОБА_42 (іпн. НОМЕР_39 ), ФОП ОСОБА_43 (іпн. НОМЕР_40 ), ФОП ОСОБА_44 (іпн. НОМЕР_41 ), ФОП ОСОБА_45 (іпн. НОМЕР_42 ), ФОП ОСОБА_46 (іпн. НОМЕР_43 ), ФОП ОСОБА_47 (іпн. НОМЕР_44 ), ФОП ОСОБА_48 (іпн. НОМЕР_45 ), ФОП ОСОБА_49 (іпн. НОМЕР_46 ), ФОП ОСОБА_50 (іпн. НОМЕР_47 ), ФОП ОСОБА_51 (іпн. НОМЕР_48 ), ФОП ОСОБА_52 (іпн. НОМЕР_49 ), ФОП ОСОБА_53 (іпн. НОМЕР_50 ), ФОП ОСОБА_54 (іпн. НОМЕР_51 ), ФОП ОСОБА_55 (іпн. НОМЕР_52 ), ФОП ОСОБА_56 (іпн. НОМЕР_53 ), ФОП ОСОБА_57 (іпн. НОМЕР_54 ), ФОП ОСОБА_58 (іпн. НОМЕР_55 ), ФОП ОСОБА_59 (іпн. НОМЕР_56 ), ФОП ОСОБА_60 (іпн. НОМЕР_57 ), ФОП ОСОБА_61 (іпн. НОМЕР_58 ), ФОП ОСОБА_62 (іпн. НОМЕР_59 ), ФОП ОСОБА_63 (іпн. НОМЕР_60 ), ФОП ОСОБА_64 (іпн. НОМЕР_61 ), ФОП ОСОБА_65 (іпн. НОМЕР_62 ), ФОП ОСОБА_66 (іпн. НОМЕР_63 ), ФОП ОСОБА_67 (іпн. НОМЕР_64 ), ФОП ОСОБА_68 (іпн. НОМЕР_65 ), ФОП ОСОБА_69 (іпн. НОМЕР_66 ), ФОП ОСОБА_70 (іпн. НОМЕР_67 ), ФОП ОСОБА_71 (іпн. НОМЕР_68 ), ФОП ОСОБА_72 (іпн. НОМЕР_69 ), ФОП ОСОБА_73 (іпн. НОМЕР_70 ), ФОП ОСОБА_74 (іпн. НОМЕР_71 ), ФОП ОСОБА_75 (іпн. НОМЕР_72 ), ФОП ОСОБА_76 (іпн. НОМЕР_73 ), ФОП ОСОБА_77 (іпн. НОМЕР_74 ), ФОП ОСОБА_78 (іпн. НОМЕР_75 ), ФОП ОСОБА_79 (іпн. НОМЕР_76 ), ФОП ОСОБА_80 (іпн. НОМЕР_77 ), ФОП ОСОБА_81 (іпн. НОМЕР_78 ) та інші, занизили дохід від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухгалтерського обліку на суму 394 719 714 грн, що призвело до заниження сплати податку на прибуток на загальну суму 71 049 549 грн.

Прокурор наголошує, що В той же час, в ході проведення обшуку в період з 23.05.2023 по 24.05.2023 в офісному приміщенні, що використовується службовими особами ТОВ «Шик і блиск» (код ЄДРПОУ 34455065), виявлено та вилучено печатки 65 юридичних осіб платників єдиного податку серед них ТОВ «Блиск Р» (код ЄДРПОУ 39837954), ТОВ «Трейд Ком» (код ЄДРПОУ 41140172), ТОВ «Вінгранна» (код ЄДРПОУ 40842826), ТОВ «Шикмаркет» (код ЄДРПОУ 39221875), ТОВ «Шик інтернешнл» (код ЄДРПОУ 39346362), ТОВ «Афілада» (код ЄДРПОУ 42878257), ТОВ «Рентвін» (код ЄДРПОУ 41209459), ТОВ «Гранна» (код ЄДРПОУ 38328672), ТОВ «Гарант-Вінторг» (код ЄДРПОУ 41981606), ТОВ «Вінторгтрейд» (код ЄДРПОУ 41981460), ТОВ «Блиск 6» (код ЄДРПОУ 40232031), ТОВ «Блиск 7» (код ЄДРПОУ 40232101), ТОВ «Блиск-К» (код ЄДРПОУ 39836222), ТОВ «Блиск-І» (код ЄДРПОУ 39836332), ТОВ «Вінлогістик-Груп» (код ЄДРПОУ 40078905), ТОВ «Грандпрофіт» (код ЄДРПОУ 41981695), ТОВ «Дельтаком-Плюс» (код ЄДРПОУ 41332385), ТОВ «Катрейд Плюс» (код ЄДРПОУ 41981543), ТОВ «Блиск 2» (код ЄДРПОУ 40233543), ТОВ «Блиск 3» (код ЄДРПОУ 40231965), ТОВ «Блиск Е» (код ЄДРПОУ 39836290), ТОВ «Блиск В» (код ЄДРПОУ 39837912), ТОВ «Амарант-Трейд» (код ЄДРПОУ 42878388), ТОВ «Центраком» (код ЄДРПОУ 41333792), ТОВ «Вінсейл» (код ЄДРПОУ 41165333), ТОВ «ТМ Гудмаркет» (код ЄДРПОУ 40022559), ТОВ «Блиск 1» (код ЄДРПОУ 40233908), ТОВ «Блиск-А» (код ЄДРПОУ 39836877), ТОВ «Блиск Тсай» (код ЄДРПОУ 39694851), ТОВ «Плюмбус» (код ЄДРПОУ 41830151), також виявлено та вилучено флеш накопичувачі, що містять в собі електронні підписи керівників юридичних осіб печатки яких виявлено та вилучено, виявлено та вилучено документи фінансово господарської діяльності фізичних осіб підприємців, що зазначені в фабулі кримінального провадження, флеш накопичувачі, що містять електронні підписи вказаних фізичних осіб підприємців, чорнові записи, що пояснюють процедуру здійснення інкасації готівкових коштів з магазинів в яких здійснюють свою діяльність фізичні особи підприємці з використання торгових марок «Шик і блиск», що на праві власності належать керівнику та засновнику ТОВ «Шик і блиск» (код ЄДРПОУ 34455065). Вилучено також електронні носії інформації на яких зберігаються листування осіб, що відповідають за контроль і організацію діяльності окремих магазинів в яких здійснюють свою діяльність фізичні особи - підприємці з використання торгових марок «Шик і блиск», листування щодо порядку здійснення інкасації з таких магазинів, чорнові записи в яких відображено фактична сплата службовими особами ТОВ «Шик і блиск» (код ЄДРПОУ 34455065) послугів з охорони приміщень магазинів в яких здійснюють свою діяльність фізичні особи підприємці.

Постановою від 29.05.2023 грошові кошти, що знаходяться на вищевказаних рахунках підконтрольних фізичних осіб підприємців визначено речовими доказами в кримінальному провадженні з причин того, що вказані кошти отриманні внаслідок необлікованої реалізації імпортованої продукції з використанням реквізитів підконтрольних платників єдиного податку, а також ймовірно вказані кошти є предметом чинення кримінального правопорушення та коштами, що підлягають сплаті до відповідного бюджету України.

Посилаючись на вищезазначені обставини, з метою забезпечення збереження речових доказів, та забезпечення спеціальної конфіскації, яка може бути призначена в кримінальному провадженні, прокурор просить слідчого суддю накласти арешт на зазначене у клопотанні майно.

Прокурор ОСОБА_3 будучи належним чином повідомлений про час та дату судового розгляду, в судове засідання не прибув. До початку судового засідання подав до суду клопотання в якому просив проводити судовий розгляд без його участі, клопотання просив задовольнити.

Враховуючи те, що у своєму клопотанні прокурор просив проводити розгляд клопотання про арешт майна без виклику представників власника майна та представників банків, а майно, на яке прокурор просить накласти арешт не було тимчасово вилучене та розгляд справи без представників банкута представниківвласника майнає необхідним з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд вищевказаного клопотання без повідомлення про його розгляд вказаних осіб.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно зі ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями п.1 ч.2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою зокрема забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, фактичні обставини кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні прокурора майна, а саме: грошових кошті, розміщених на банківських рахунках зазначених у клопотанні фізичних осіб-підприємців,

Так, слідчим суддею з матеріалів клопотання прокурора, встановлено, що вказане майно може бути використано як доказ у кримінальному провадженні, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а накладення арешту на вказане майно є необхідним з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, згідно з ч.4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

При цьому ст. 96-1 КПК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що кримінальне провадження №72023000110000034 від 14.04.2023 здійснюється за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, санкція за які передбачає максимальне покарання у вигляді штрафу від п`ятнадцяти тисяч до двадцяти п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Тобто у разі доведення стороною обвинувачення вчинення вказаних правопорушень, в межах даного провадження може бути застосована спеціальна конфіскація.

Відповідно до ст. 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно, якщо вони одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або були предметом кримінального правопорушення, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю).

При цьому, ч. 4 ст. 96-2 КК України передбачає, що гроші, цінності, в тому числі кошти, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, інше майно, зазначені в цій статті, підлягають спеціальній конфіскації у третьої особи, якщо вона набула таке майно від підозрюваного, обвинуваченого, особи, яка переслідується за вчинення суспільно небезпечного діяння у віці, з якого не настає кримінальна відповідальність, або в стані неосудності, чи іншої особи безоплатно, за ринкову ціну або за ціну вищу чи нижчу ринкової вартості, і знала або повинна була і могла знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої цієї статті.

З фабули кримінального провадження в рамках якого здійснюється дане кримінальне провадження вбачається, що встановлено, що фізичні особи підприємці, для здійснення господарської діяльності та отримання необлікованих безготівкових коштів від реалізації імпортованої продукції кінцевим споживачам, використовують перелічені в клопотанні банківські рахунки, тобто такі грошові кошти являються предметом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 КК України.

Таким чином накладення арешту на вказані грошові кошти вбачається доцільним і з підстав збереження такого майна з метою забезпечення спеціальної конфіскації, яка може бути призначена судом за наслідками розгляду судового провадження в рамках даного кримінального провадження.

При цьому слідчий суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження не знаходить у висновках органу досудового розслідування при зверненні з клопотанням про накладення арешту на майно, порушень вимог КПК України та чогось очевидно безпідставного чи довільного.

Доказів настанняневиправданих негативнихнаслідків відзастосування такогозаходу забезпеченнякримінального провадженняяк арештмайна,яке належить переліченим у клопотанні фізичним особам підприємцям, слідчим суддею не встановлено.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання прокурора задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, розміщені на наступних банківських рахунках:

1. ФОП ОСОБА_82 (іпн. НОМЕР_79 )

НОМЕР_80 валюта українська Гривня, відкритий в в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_81 валюта українська Гривня, відкритий в в АТ «Кредi Агрiколь Банк» (МФО код 300614);

2. ФОП ОСОБА_83 (іпн. НОМЕР_82 )

НОМЕР_83 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_84 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299).

3.ФОП ОСОБА_84 (іпн. НОМЕР_85 )

НОМЕР_86 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_87 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299).

4. ФОП ОСОБА_85 (іпн. НОМЕР_88 )

НОМЕР_89 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_90 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_91 валюта українська Гривня, відкритий в АТ «А БАНК» (МФО код 307770).

5. ФОП ОСОБА_86 (іпн. НОМЕР_92 )

НОМЕР_93 валюта українська Гривня, відкритий в АТ «Унiверсал Банк» (МФО код 322001);

НОМЕР_94 валюта українська Гривня, відкритий в АТ «Унiверсал Банк» (МФО код 322001);

НОМЕР_95 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_96 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_97 валюта українська Гривня, відкритий в АТ «Унiверсал Банк» (МФО код 322001);

НОМЕР_98 валюта долар США, відкритий в АТ «Унiверсал Банк» (МФО код 322001);

НОМЕР_99 валюта долар США, відкритий в АТ «Унiверсал Банк» (МФО код 322001).

6. ФОП ОСОБА_87 (іпн. НОМЕР_100 )

НОМЕР_101 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_102 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299).

7. ФОП ОСОБА_88 (іпн. НОМЕР_103 )

НОМЕР_104 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_105 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299).

8. ФОП ОСОБА_89 (іпн. НОМЕР_106 )

НОМЕР_107 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_108 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299).

9. ОСОБА_90 (іпн. НОМЕР_109 )

НОМЕР_110 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_111 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299).

10. ФОП ОСОБА_91 (іпн. НОМЕР_112 )

НОМЕР_113 валюта українська Гривня,відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_114 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299).

11. ФОП ОСОБА_92 (іпн. НОМЕР_115 )

НОМЕР_116 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_117 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299).

12. ФОП ОСОБА_93 (іпн. НОМЕР_118 )

НОМЕР_119 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_120 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299).

13. ФОП ОСОБА_94 (іпн. НОМЕР_121 )

НОМЕР_122 валюта українська Гривня,відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_123 валюта українська Гривня,відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299).

14. ФОП ОСОБА_95 (іпн. НОМЕР_124 )

НОМЕР_125 валюта українська Гривня, відкритий в АТ «Унiверсал Банк» (МФО код 322001);

НОМЕР_126 валюта українська Гривня,відкритий в АТ «Унiверсал Банк» (МФО код 322001);

НОМЕР_127 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_128 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299).

15. ФОП ОСОБА_96 (іпн. НОМЕР_129 )

НОМЕР_130 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_131 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299).

16.ФОП ОСОБА_97 (іпн. НОМЕР_132 )

НОМЕР_133 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_134 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299).

17. ФОП ОСОБА_98 (іпн. НОМЕР_135 )

НОМЕР_136 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_137 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299).

18. ФОП ОСОБА_99 (іпн. НОМЕР_138 )

НОМЕР_139 валюта українська Гривня,відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_140 валюта українська Гривня,відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299).

19. ФОП ОСОБА_100 (іпн. НОМЕР_78 )

НОМЕР_141 валюта українська Гривня,відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_142 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299).

20. ФОП ОСОБА_101 (іпн. НОМЕР_77 )

НОМЕР_143 валюта українська Гривня,відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299).

21. ФОП ОСОБА_102 (іпн. НОМЕР_76 )

НОМЕР_144 валюта українська Гривня, відкритий в АТ «Унiверсал Банк» (МФО код 322001);

НОМЕР_145 валюта українська Гривня,відкритий в АТ «Райффайзен Банк`ум. Києвi (МФО код 380805);

НОМЕР_146 валюта українська Гривня, відкритий в АТ «Райффайзен Банк`ум. Києвi (МФО код 380805);

НОМЕР_147 валюта українська Гривня,відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_148 валюта українська Гривня,відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_149 валюта українська Гривня, відкритий в АТ «Унiверсал Банк» (МФО код 322001);

НОМЕР_150 валюта українська Гривня, відкритий в АТ «Унiверсал Банк» (МФО код 322001).

22. ФОП ОСОБА_103 (іпн. НОМЕР_75 )

НОМЕР_151 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_152 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299).

23. ФОП ОСОБА_104 (іпн. НОМЕР_74 )

НОМЕР_153 валюта українська Гривня, відкритий в АТ «Унiверсал Банк» (МФО код 322001);

НОМЕР_154 валюта українська Гривня, відкритий в АТ «Унiверсал Банк» (МФО код 322001);

НОМЕР_155 валюта українська Гривня, відкритий в АТ «Сенс Банк» (МФО код 300346);

НОМЕР_156 валюта українська Гривня, відкритий в АТ «Сенс Банк» (МФО код 300346);

НОМЕР_157 валюта українська Гривня, відкритий в АТ «Унiверсал Банк» (МФО код 322001);

НОМЕР_158 валюта Євро, відкритий в АТ «Унiверсал Банк» (МФО код 322001);

НОМЕР_159 валюта українська Гривня, відкритий в АТ «Сенс Банк» (МФО код 300346);

НОМЕР_160 валюта долар США, відкритий в АТ «Сенс Банк» (МФО код 300346);

НОМЕР_161 валюта українська Гривня, відкритий в АТ «Унiверсал Банк» (МФО код 322001);

НОМЕР_162 валюта українська Гривня, відкритий в КРД АТ «Райффайзен Банк» м.Київ (МФО код 322904);

НОМЕР_163 валюта Євро, відкритий в АТ «Райффайзен Банк» м.Київ (МФО код 380805);

НОМЕР_164 валюта українська Гривня,відкритий в АТ «Сенс Банк» (МФО код 300346);

НОМЕР_165 валюта українська Гривня, відкритий в АТ «Сенс Банк» (МФО код 300346);

НОМЕР_166 валюта українська Гривня,відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299).

24. ФОП ОСОБА_105 (іпн. НОМЕР_73 )

НОМЕР_167 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_168 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299).

25. ФОП ОСОБА_106 (іпн. НОМЕР_72 )

НОМЕР_169 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_170 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_171 валюта українська Гривня, відкритий в АТ «Унiверсал Банк» (МФО код 322001).

26. ФОП ОСОБА_107 (іпн. НОМЕР_71 )

НОМЕР_172 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_173 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299).

27. ФОП ОСОБА_108 (іпн. НОМЕР_70 )

НОМЕР_174 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_175 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299).

28. ФОП ОСОБА_109 (іпн. НОМЕР_69 )

НОМЕР_176 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_177 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299).

29. ФОП ОСОБА_110 (іпн. НОМЕР_68 )

НОМЕР_178 валюта українська Гривня, відкритий в АТ «Сенс Банк» (МФО код 300346);

НОМЕР_179 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_180 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299).

30.ФОП ОСОБА_111 (іпн. НОМЕР_67 )

НОМЕР_181 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_182 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299).

31. ФОП ОСОБА_112 (іпн. НОМЕР_66 )

НОМЕР_183 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_184 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299).

32. ФОП ОСОБА_113 (іпн. НОМЕР_65 )

НОМЕР_185 валюта українська Гривня, відкритий в АТ «Унiверсал Банк» (МФО код 322001);

НОМЕР_186 валюта українська Гривня, відкритий в АТ «Унiверсал Банк» (МФО код 322001);

НОМЕР_187 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_188 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299).

33. ФОП ОСОБА_114 (іпн. НОМЕР_64 )

НОМЕР_189 валюта українська Гривня, відкритий в АТ «Райффайзен Банк`ум. Києвi (МФО код 380805);

НОМЕР_190 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299).

34. ФОП ОСОБА_115 (іпн. НОМЕР_63 )

НОМЕР_191 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_192 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_193 валюта українська Гривня, відкритий в АТ «Райффайзен Банк`ум. Києвi (МФО код 380805);

НОМЕР_194 валюта українська Гривня, відкритий в КРД АТ «Райффайзен Банк`ум. Києвi (МФО код 322904);

35. ФОП ОСОБА_116 (іпн. НОМЕР_62 )

НОМЕР_195 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_196 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_197 валюта українська Гривня, відкритий в АТ «Унiверсал Банк» (МФО код 322001);

НОМЕР_198 валюта українська Гривня, відкритий в АТ «Унiверсал Банк» (МФО код 322001).

36. ФОП ОСОБА_117 (іпн. НОМЕР_61 )

НОМЕР_199 валюта українська Гривня, відкритий в АТ «Таскомбанк» (МФО код 339500);

НОМЕР_200 валюта українська Гривня, відкритий в АТ «Унiверсал Банк» (МФО код 322001);

НОМЕР_201 валюта українська Гривня, відкритий в АТ «Унiверсал Банк» (МФО код 322001);

НОМЕР_202 валюта українська Гривня, відкритий в АТ «Унiверсал Банк» (МФО код 322001);

НОМЕР_203 валюта українська Гривня, відкритий в АТ «Унiверсал Банк» (МФО код 322001);

НОМЕР_204 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_205 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299).

37. ФОП ОСОБА_118 (іпн. НОМЕР_60 )

НОМЕР_206 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_207 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_208 валюта українська Гривня, відкритий в АТ «Унiверсал Банк» (МФО код 322001).

38. ФОП ОСОБА_119 (іпн. НОМЕР_59 )

НОМЕР_209 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_210 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299).

39. ФОП ОСОБА_120 (іпн. НОМЕР_58 )

НОМЕР_211 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_212 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299).

40. ФОП ОСОБА_121 (іпн. НОМЕР_57 )

НОМЕР_213 валюта українська Гривня, відкритий в АТ «УкрСиббанк» (МФО код 351005);

НОМЕР_214 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_215 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299).

41. ФОП ОСОБА_114 (іпн. НОМЕР_64 )

НОМЕР_189 валюта українська Гривня, відкритий в АТ «Райффайзен Банк`ум. Києвi (МФО код 380805);

НОМЕР_190 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299).

42. ФОП ОСОБА_122 (іпн. НОМЕР_56 )

НОМЕР_216 валюта українська Гривня, відкритий в АБ «УКРГАЗБАНК»(МФО код 320478);

НОМЕР_217 валюта українська Гривня, відкритий в АТ «КРЕДОБАНК» (МФО код 325365);

НОМЕР_218 валюта українська Гривня, відкритий в АТ «КРЕДОБАНК» (МФО код 325365);

43. ФОП ОСОБА_123 (іпн. НОМЕР_54 )

НОМЕР_219 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_220 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299).

44. ФОП ОСОБА_124 (іпн. НОМЕР_53 )

НОМЕР_221 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_222 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299).

45. ФОП ОСОБА_118 (іпн. НОМЕР_60 )

НОМЕР_206 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_207 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299).

46. ФОП ОСОБА_106 (іпн. НОМЕР_72 )

НОМЕР_169 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_170 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299).

47. ФОП ОСОБА_125 (іпн. НОМЕР_52 )

НОМЕР_223 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_224 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299).

48. ФОП ОСОБА_126 (іпн. НОМЕР_51 )

НОМЕР_225 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_226 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299).

49. ФОП ОСОБА_127 (іпн. НОМЕР_50 )

НОМЕР_227 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_228 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299).

50. ФОП ОСОБА_128 (іпн. НОМЕР_49 )

НОМЕР_229 валюта українська Гривня, відкритий в ПАТ «Банк Восток» (МФО код 307123);

НОМЕР_229 валюта долар США, відкритий в ПАТ «Банк Восток» (МФО код 307123);

НОМЕР_230 валюта українська Гривня, відкритий в ПАТ «Банк Восток» (МФО код 307123);

НОМЕР_231 валюта українська Гривня, відкритий в АТ «Унiверсал Банк» (МФО код 322001);

НОМЕР_232 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_233 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299).

51. ФОП ОСОБА_129 (іпн. НОМЕР_48 )

НОМЕР_234 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_235 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299).

52. ФОП ОСОБА_130 (іпн. НОМЕР_47 )

НОМЕР_236 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_237 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299).

53. ФОП ОСОБА_131 (іпн. НОМЕР_46 )

НОМЕР_238 валюта українська Гривня, відкритий в АТ «Унiверсал Банк» (МФО код 322001).

54. ФОП ОСОБА_132 (іпн. НОМЕР_45 )

НОМЕР_239 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_240 - валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_241 валюта українська Гривня, відкритий в АТ «Унiверсал Банк» (МФО код 322001).

55. ФОП ОСОБА_133 (іпн. НОМЕР_44 )

НОМЕР_242 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_243 валюта українська Гривня, відкритий в АТ «Унiверсал Банк» (МФО код 322001).

НОМЕР_244 валюта українська Гривня, відкритий в АТ «Унiверсал Банк» (МФО код 322001).

56. ФОП ОСОБА_134 (іпн. НОМЕР_43 )

НОМЕР_245 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_246 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299).

57. ФОП ОСОБА_135 (іпн. НОМЕР_42 )

НОМЕР_247 валюта українська Гривня, відкритий в АТ «ПУМБ» (МФО код 334851);

НОМЕР_248 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_249 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299).

НОМЕР_250 валюта українська Гривня, відкритий в АТ «Унiверсал Банк» (МФО код 322001).

НОМЕР_251 валюта українська Гривня, відкритий в АТ «Унiверсал Банк» (МФО код 322001).

58. ФОП ОСОБА_136 (іпн. НОМЕР_41 )

НОМЕР_252 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_253 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299).

59. ФОП ОСОБА_137 (іпн. НОМЕР_39 )

НОМЕР_254 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_255 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299).

60. ФОП ОСОБА_138 (іпн. НОМЕР_38 )

НОМЕР_256 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_257 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_258 валюта українська Гривня, відкритий в АТ «Унiверсал Банк» (МФО код 322001);

НОМЕР_259 валюта українська Гривня, відкритий в АТ «Унiверсал Банк» (МФО код 322001).

61. ФОП ОСОБА_139 (іпн. НОМЕР_37 )

НОМЕР_260 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_261 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299).

62. ФОП ОСОБА_140 (іпн. НОМЕР_36 )

НОМЕР_262 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_263 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_264 валюта українська Гривня, відкритий в АТ «Унiверсал Банк» (МФО код 322001);

НОМЕР_265 валюта українська Гривня, відкритий в АТ «Унiверсал Банк» (МФО код 322001).

63. ФОП ОСОБА_141 (іпн. НОМЕР_35 )

НОМЕР_266 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_267 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299).

64. ФОП ОСОБА_142 (іпн. НОМЕР_34 )

НОМЕР_268 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_269 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_270 валюта українська Гривня, відкритий в АТ «Унiверсал Банк» (МФО код 322001).

65. ФОП ОСОБА_143 (іпн. НОМЕР_33 )

НОМЕР_271 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_272 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299).

66. ФОП ОСОБА_144 (іпн. НОМЕР_32 )

НОМЕР_273 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_274 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_275 валюта українська Гривня, відкритий в АТ «Унiверсал Банк» (МФО код 322001);

НОМЕР_276 валюта українська Гривня, відкритий в АТ «Унiверсал Банк» (МФО код 322001).

67. ФОП ОСОБА_137 (іпн. НОМЕР_39 )

НОМЕР_254 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_255 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299).

68. ФОП ОСОБА_138 (іпн. НОМЕР_38 )

НОМЕР_256 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_257 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_258 валюта українська Гривня, відкритий в АТ «Унiверсал Банк» (МФО код 322001);

НОМЕР_259 валюта українська Гривня, відкритий в АТ «Унiверсал Банк» (МФО код 322001).

69. ФОП ОСОБА_145 (іпн. НОМЕР_31 )

НОМЕР_277 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_278 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_279 валюта українська Гривня, відкритий в ПАТ «Банк Восток» (МФО код 307123);

70. ФОП ОСОБА_146 (іпн. НОМЕР_30 )

НОМЕР_280 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_281 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299).

71. ФОП ОСОБА_147 (іпн. НОМЕР_29 )

НОМЕР_282 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_283 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299).

72. ФОП ОСОБА_148 (іпн. НОМЕР_28 )

НОМЕР_284 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_285 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_286 валюта українська Гривня, відкритий в АТ «Унiверсал Банк» (МФО код 322001);

НОМЕР_287 валюта українська Гривня, відкритий в АТ «Унiверсал Банк» (МФО код 322001);

НОМЕР_288 валюта українська Гривня, відкритий в АТ «Унiверсал Банк» (МФО код 322001).

73. ФОП ОСОБА_149 (іпн. НОМЕР_27 )

НОМЕР_289 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_290 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_291 валюта українська Гривня, відкритий в АТ «Унiверсал Банк» (МФО код 322001).

74. ФОП ОСОБА_29 (іпн. НОМЕР_26 )

НОМЕР_292 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_293 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_294 валюта українська Гривня, відкритий в АТ «Унiверсал Банк» (МФО код 322001);

НОМЕР_295 валюта українська Гривня, відкритий в АТ «Унiверсал Банк» (МФО код 322001).

75. ФОП ОСОБА_28 (іпн. НОМЕР_25 )

НОМЕР_296 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_297 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_298 валюта українська Гривня, відкритий в АТ «СЕНС БАНК» (МФО код 300346).

76. ФОП ОСОБА_143 (іпн. НОМЕР_33 )

НОМЕР_271 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_272 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299).

77. ФОП ОСОБА_27 (іпн. НОМЕР_24 )

НОМЕР_299 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_300 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_301 валюта українська Гривня, відкритий в АТ «Унiверсал Банк» (МФО код 322001).

78. ФОП ОСОБА_137 (іпн. НОМЕР_39 )

НОМЕР_254 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_255 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299).

79. ФОП ОСОБА_25 (іпн. НОМЕР_22 )

НОМЕР_302 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_303 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_304 валюта українська Гривня, відкритий в АТ «Унiверсал Банк» (МФО код 322001);

НОМЕР_305 валюта українська Гривня, відкритий в АТ «Унiверсал Банк» (МФО код 322001).

80. ФОП ОСОБА_150 (іпн. НОМЕР_21 )

НОМЕР_306 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_307 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299).

81. ФОП ОСОБА_23 (іпн. НОМЕР_20 )

НОМЕР_308 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_309 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299).

82. ФОП ОСОБА_22 (іпн. НОМЕР_19 )

НОМЕР_310 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_311 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299).

83. ФОП ОСОБА_21 (іпн. НОМЕР_18 )

НОМЕР_312 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_313 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299).

84. ФОП ОСОБА_20 (іпн. НОМЕР_17 )

НОМЕР_314 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_315 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_316 валюта українська Гривня, відкритий в АТ «Унiверсал Банк» (МФО код 322001);

НОМЕР_317 валюта українська Гривня, відкритий в АТ «Унiверсал Банк» (МФО код 322001);

НОМЕР_318 валюта українська Гривня, відкритий в АТ «Унiверсал Банк» (МФО код 322001).

85. ФОП ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_16 )

НОМЕР_319 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_320 валюта українська Гривня, відкритий в ПАТ «Банк Восток» (МФО код 307123);

НОМЕР_321 валюта долар США, відкритий в АТ «Унiверсал Банк» (МФО код 322001);

НОМЕР_322 валюта долар США, відкритий в АТ «Унiверсал Банк» (МФО код 322001);

НОМЕР_323 валюта українська Гривня, відкритий в АТ «Унiверсал Банк» (МФО код 322001);

НОМЕР_324 валюта долар США, відкритий в АТ «Унiверсал Банк» (МФО код 322001);

НОМЕР_325 валюта долар США, відкритий в АТ «Унiверсал Банк» (МФО код 322001);

НОМЕР_326 валюта долар США, відкритий в АТ «Унiверсал Банк» (МФО код 322001);

НОМЕР_327 валюта українська Гривня, відкритий в АТ «Унiверсал Банк» (МФО код 322001);

НОМЕР_328 валюта долар США, відкритий в АТ «Унiверсал Банк» (МФО код 322001);

НОМЕР_329 валюта українська Гривня, відкритий в АТ «Таскомбанк»(МФО код 339500);

НОМЕР_330 валюта українська Гривня, відкритий в АТ «Таскомбанк»(МФО код 339500);

НОМЕР_331 валюта українська Гривня, відкритий в АТ «Таскомбанк»(МФО код 339500).

86. ФОП ОСОБА_18 (іпн. НОМЕР_15 )

НОМЕР_332 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_333 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_334 валюта українська Гривня, відкритий в АТ «Таскомбанк»(МФО код 339500);

НОМЕР_335 валюта українська Гривня, відкритий в АТ «Таскомбанк»(МФО код 339500);

НОМЕР_336 валюта українська Гривня, відкритий в АТ «Унiверсал Банк» (МФО код 322001);

НОМЕР_337 валюта українська Гривня, відкритий в АТ «КБ «Глобус» (МФО код 380526).

87. ФОП ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_14 )

НОМЕР_338 валюта українська Гривня, відкритий в АТ «Унiверсал Банк» (МФО код 322001);

НОМЕР_339 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_340 валюта українська Гривня, відкритий в АТ «СЕНС БАНК» (МФО код 300346);

НОМЕР_341 валюта українська Гривня, відкритий в АТ «СЕНС БАНК» (МФО код 300346);

НОМЕР_342 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299).

88. ФОП ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_13 )

НОМЕР_343 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_344 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_345 валюта українська Гривня, відкритий в ПАТ «Банк Восток» (МФО код 307123);

НОМЕР_346 валюта українська Гривня, відкритий в АТ «Унiверсал Банк» (МФО код 322001);

НОМЕР_347 валюта українська Гривня, відкритий в АТ «Унiверсал Банк» (МФО код 322001);

НОМЕР_348 валюта українська Гривня, відкритий в АТ «Унiверсал Банк» (МФО код 322001);

НОМЕР_349 валюта українська Гривня, відкритий в АТ «Таскомбанк»(МФО код 339500);

НОМЕР_350 валюта українська Гривня, відкритий в АТ «СЕНС БАНК» (МФО код 300346);

НОМЕР_351 валюта українська Гривня, відкритий в АТ «СЕНС БАНК» (МФО код 300346);

НОМЕР_352 валюта українська Гривня, відкритий в АТ «СЕНС БАНК» (МФО код 300346).

89. ФОП ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_12 )

НОМЕР_353 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_354 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299).

90. ФОП ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_11 )

НОМЕР_355 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_356 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299).

91. ФОП ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_10 )

НОМЕР_357 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_358 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_359 валюта українська Гривня, відкритий в АТ «Унiверсал Банк» (МФО код 322001);

НОМЕР_360 валюта українська Гривня, відкритий в АТ «Унiверсал Банк» (МФО код 322001).

92. ФОП ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_9 )

НОМЕР_361 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299).

93. ФОП ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_8 )

НОМЕР_362 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_363 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299).

НОМЕР_364 валюта українська Гривня, відкритий в АТ «Унiверсал Банк» (МФО код 322001);

НОМЕР_365 валюта українська Гривня, відкритий в АТ «Унiверсал Банк» (МФО код 322001).

94. ФОП ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_7 )

НОМЕР_366 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_367 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_368 валюта українська Гривня, відкритий в АТ «Унiверсал Банк» (МФО код 322001);

НОМЕР_369 валюта українська Гривня, відкритий в АТ «Унiверсал Банк» (МФО код 322001).

95. ФОП ОСОБА_9 (іпн. НОМЕР_6 )

НОМЕР_370 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_371 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_372 валюта українська Гривня, відкритий в АТ «Унiверсал Банк» (МФО код 322001);

НОМЕР_373 валюта українська Гривня, відкритий в АТ «Унiверсал Банк» (МФО код 322001);

НОМЕР_372 валюта долар США, відкритий в АТ «Унiверсал Банк» (МФО код 322001);

НОМЕР_374 валюта українська Гривня, відкритий в АТ «Унiверсал Банк» (МФО код 322001).

НОМЕР_375 валюта українська Гривня, відкритий в АТ «СЕНС БАНК» (МФО код 300346).

96. ФОП ОСОБА_8 (іпн. НОМЕР_5 )

НОМЕР_376 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_377 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_378 валюта українська Гривня, відкритий в АТ «Унiверсал Банк» (МФО код 322001).

97. ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_4 )

НОМЕР_379 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_380 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_381 валюта українська Гривня, відкритий в АТ «Унiверсал Банк» (МФО код 322001).

98. ФОП ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_3 )

НОМЕР_382 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_383 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_384 валюта українська Гривня, відкритий в КРД АТ «Райффайзен Банк» м.Київ (МФО код 322904).

99. ФОП ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 )

НОМЕР_385 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_386 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299).

100. ФОП ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_1 )

НОМЕР_387 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_388 валюта українська Гривня, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк» (МФО код 305299);

НОМЕР_389 валюта Євро, відкритий в АТ «Унiверсал Банк» (МФО код 322001);

НОМЕР_390 валюта українська Гривня, відкритий в АТ «Унiверсал Банк» (МФО код 322001);

НОМЕР_391 валюта українська Гривня, відкритий в АТ «Унiверсал Банк» (МФО код 322001);

НОМЕР_392 валюта українська Гривня, відкритий в АТ «Унiверсал Банк» (МФО код 322001);

НОМЕР_393 валюта українська Гривня, відкритий в АТ «Таскомбанк» (МФО код 339500);

НОМЕР_394 валюта українська Гривня, відкритий в АТ «Таскомбанк» (МФО код 339500);

НОМЕР_395 валюта українська Гривня, відкритий в АТ «Таскомбанк» (МФО код 339500),

за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, виплати заробітної плати.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1