Ухвала

від 07.06.2023 по справі 757/22788/23-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22788/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

особи, яка подала клопотання: не з`явився,

прокурора: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.06.2023 року за № 12023100060000984, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.06.2023 року за № 12023100060000984, в якому просить:

- накласти арешт на акції, емітовані Акціонерним Товариством «Київська виробнича компанія «Рапід», ідентифікаційний код емітента 05475156, а саме: 1 акції прості бездокументарні іменні, номінальною вартістю 20,00 гривень, у кількості 43005 (сорок три тисячі п`ять) штук, загальною номінальною вартістю 860100,00 грн., що становить 86,01 % від загальної кількості акцій емітента - Акціонерного Товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» (ідентифікаційний код емітента 05475156), частка в статутному капіталі становить 86,0100% (вісімдесят шість цілих, одна сота), власником яких зазначений ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , що обліковуються на рахунку в цінних паперах в Депозитарній установі Товариство з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «Фаворит» (код ЄДРПОУ 23730178), шляхом заборони будь-яким депозитарним установам вносити до системи депозитарного обліку будь-які зміни, які стосуються ідентифікації власників та/або переходу права власності відносно цінних паперів акцій та видавати реєстр акціонерів по акціям;

- зобов`язати Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України» (код ЄДРПОУ 30370711) надіслати повідомлення депозитарним установам, на рахунках яких обліковуються прості акції, які емітовані Акціонерним Товариством «Київська виробнича компанія «Рапід», ідентифікаційний код емітента 05475156, а саме: акції прості бездокументарні іменні, номінальною вартістю 20,00 гривень, у кількості 43005 (сорок три тисячі п`ять) штук, загальною номінальною вартістю 860100,00 грн. що становить 86,01 % від загальної кількості акцій емітента - Акціонерного Товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» (ідентифікаційний код емітента 05475156), власником яких зазначено ОСОБА_4 , про арешт таких акцій та заборону вчиняти будь-які дії з зазначеними цінними паперами;

- зобов`язати депозитарну установу, в якій відкрито рахунок в цінних паперах депонента, на яких обліковуються прості іменні акції, які емітовані Акціонерним Товариством «Київська виробнича компанія «Рапід», ідентифікаційний код емітента 05475156, а саме: акції прості бездокументарні іменні, номінальною вартістю 20,00 гривень, у кількості 43005 (сорок три тисячі п`ять) штук, загальною номінальною вартістю 860100,00 грн., що становить 86,01 % від загальної кількості акцій емітента - Акціонерного Товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» (ідентифікаційний код емітента 05475156), - Товариство з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «Фаворит» (код ЄДРПОУ 23730178), внести зміни до системи депозитарного обліку щодо накладення арешту на прості іменні акції, які обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента, із зазначенням заборони на здійснення будь-яких облікових операцій на рахунку в цінних паперах депонента, які призводять до зміни кількості простих іменних акцій, які розміщені на рахунку в цінних паперах депонента та\або зміни прав на прості іменні акції, в тому числі, операції списання, переказу, переведення прав на прості іменні акції, тощо;

- заборонити державним реєстраторам та нотаріусам вчинювати будь-які реєстраційні дії щодо акцій, які емітовані Акціонерним Товариством «Київська виробнича компанія «Рапід», ідентифікаційний код емітента 05475156, а саме: акції прості бездокументарні іменні, номінальною вартістю 20,00 гривень, у кількості 43005 (сорок три тисячі п`ять) штук, загальною номінальною вартістю 860100,00 грн., власником яких зазначено ОСОБА_4 ;

- накласти арешт на корпоративні права (частку в статутному капіталі) Приватного підприємства «Київ», код ЄДРПОУ 32464319, які належать ОСОБА_3 , із забороною відчуження та розпорядження вказаним майном;

- заборонити державним реєстраторам та нотаріусам вчинювати будь-які реєстраційні дії щодо корпоративних прав Приватного підприємства «Київ», код ЄДРПОУ 32464319.

В обґрунтування клопотання ОСОБА_3 зазначає, що Печерським управлінням поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100060000984 від 02.06.2023 року за його заявою про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. В ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження досліджуються обставини протиправного заволодіння шахрайським шляхом корпоративними правами та цінними паперами (акціями), які на праві власності належать ОСОБА_3 .

Згідно доводів клопотання, 15.02.2022 року Протоколом № 15/02/22 Загальних зборів власників Приватного підприємства «КИЇВ» за підписом ОСОБА_4 , справжність підпису якого було засвідчено Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , було прийнято рішення продати належну ОСОБА_4 частку в статутному капіталі Приватного підприємства «КИЇВ» ОСОБА_3 ; звільнити з посади Директора Підприємства ОСОБА_4 ; призначити на посаду Директора Підприємства ОСОБА_3 . Також, 15.02.2022 року між ОСОБА_3 та ОСОБА_4 було укладено Договір купівлі-продажу корпоративних прав частки в статутному капіталі Приватного підприємства «КИЇВ» (код ЄДРПОУ 32464319), згідно з умовами якого Продавець ОСОБА_4 передав у власність ОСОБА_3 частку у розмірі 100 (сто) відсотків у Статутному капіталі Приватного підприємства «КИЇВ». 31.12.2021 року між ОСОБА_3 та ОСОБА_4 було укладено Договір дарування цінних паперів, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , зареєстрований в реєстрі за № 8081, згідно з умовами якого ОСОБА_4 подарував ОСОБА_3 , а останній прийняв в дар 43005 (сорок три тисячі п`ять штук) цінних паперів емітованих Акціонерним Товариством «КИЇВСЬКА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «РАПІД», ідентифікаційний код емітента 05475156, місцезнаходження Підприємства м. Київ, вулиця Зрошувальна, буд. 7, кількість цінних паперів у випуску 50 000, форма існування цінного паперу бездокументарна. Відповідно, 43005 штук цінних паперів подарованих ОСОБА_3 складають 86,01 % від загального обсягу емісії цінних паперів Акціонерного Товариства «КИЇВСЬКА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «РАПІД». Відповідно до п. 2.2. Договору, дарування цінних паперів, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 зареєстрованого в реєстрі за номером 8081 «Обдаровуваний ОСОБА_3 згідно Договору дарування цінних паперів має всі необхідні повноваження на реєстрацію цінних паперів на депозитарний рахунок, в депозитарній установі ТОВ «ФК «ФАВОРИТ», з правом передоручення цих повноважень, а саме за дорученням тільки представнику ОСОБА_6 . 07.03.2023 року ОСОБА_3 були надані державному реєстратору ОСОБА_7 Підберізцівської сільської ради Львівського району Львівської області Заява від 07 березня 2023 року, щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань) за формою 2 затвердженою наказом Міністерства юстиції України від 08 липня 2021 року № 2398/5 «Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 18 листопада 2016 року № 3268/5», зареєстрований у Міністерстві юстиції 08 липня 2021 року за № 895/36517 та інші необхідні документи для проведення реєстрації мене єдиним власником і кінцевим бенефіціаром ПРИВАТНОГО Приватного підприємства КИЇВ (код ЄДРПОУ 32464319). 08.03.2023 року була проведена реєстраційна дія на підставі поданої ОСОБА_3 заяви та доданий документів. 12.04.2023 року поштовим відправленням з описом вкладення ОСОБА_3 була надіслана на ім`я Директора ТОВ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ФАВОРИТ» заява з прохання щодо перерахування на рахунок в цінних паперах, відкритий в АТ «Асвіо Банк» згідно договору дарування цінних паперів від 31 грудня 2021 року, укладеного між ОСОБА_4 та мною, простих іменних акцій Акціонерного товариства «КИЇВСЬКА ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «РАПІД», випущених в бездокументарній формі, в кількості 43005 штук, які раніше належали акціонеру ОСОБА_4 . До заяви були долучені: Нотаріально завірена копія Договору дарування цінних паперів від 31 грудня 2021 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 зареєстрованого в реєстрі за номером 8081; нотаріально завірена копія паспорту; Копія довідки про відкриття рахунку в цінних паперах №30/2023/ОР від 11.04.2023 року в АТ «АСВІО БАНК» на ОСОБА_3 . Однак, 02.05.2023 року ОСОБА_3 була надіслана відповідь за підписом Генерального директора ТОВ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ФАВОРИТ» ОСОБА_8 , що ТОВ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ФАВОРИТ» не має з останнім будь-яких ділових відносин та не укладало ніяких договорів. Крім того, вказано, що отримані від ОСОБА_3 документи не відповідають вимогам законодавства. В квітні 2023 року ОСОБА_3 дізнався, що 10.03.2023 року дочкою ОСОБА_4 ОСОБА_9 було подано Скаргу до Міністерства юстиції України на реєстраційні дії, проведені державним реєстратором юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в якій остання просить, серед іншого, скасувати реєстраційну дію від 08.03.2023 року № 1004181070022000083, здійснену Державним реєстратором ОСОБА_7 Підберізцівської сільської ради Львівського району Львівської області. Метою подання вищевказаної скарги є спроба позбавити ОСОБА_3 належних на праві власності корпоративних прав на Приватне підприємство «Київ» (код ЄДРПОУ 32464319), які він набув в передбаченому законодавством порядку і спроба заволодіти належними останньому корпоративними справами. ОСОБА_3 зазначає, що діями ОСОБА_9 та ОСОБА_10 відбулося фактичне заволодіння належними йому на праві власності цінними паперами, право власності на які підтверджується Договором дарування цінних паперів від 31.12.2021 року, посвідченим приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , зареєстрованим в реєстрі за номером 8081.

У кримінальному провадженні № 12023100060000984 від 02.06.2023 року ОСОБА_3 заявлено цивільний позов до ОСОБА_9 , ОСОБА_10 про відшкодування майнової шкоди на суму 860 100 (вісімсот шістдесят тисяч сто) грн. 00 коп.

04.06.2023 року слідчим Печерського УП ГУ НП у місті Києві було приєднано цивільний позов ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12023100060000984 від 02.06.2023 року.

Відтак, з метою забезпечення цивільного позову виникла необхідність в накладенні арешту акції та корпоративні права, оскільки незастосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до наслідків, які можуть перешкодити досудовому розслідуванню, а саме, може призвести до зміни предмету кримінального правопорушення, тому це є необхідною умовою досягнення дієвості даного кримінального провадження, забезпечить його схоронність від можливих протиправних дій, що можуть призвести до неможливості задоволення цивільного позову.

Згідно ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, та з метою забезпечення арешту майна, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення власника майна.

В судове засідання особа, яка подала клопотання, не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Адвокат ОСОБА_11 , який діє в інтересах ОСОБА_3 , подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

В судове засідання прокурор не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав.

Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття вказаних осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за їх відсутності.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчий суддею встановлено, що Печерським управлінням поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100060000984 від 02.06.2023 року за заявою ОСОБА_3 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. В ході здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження досліджуються обставини протиправного заволодіння шахрайським шляхом корпоративними правами та цінними паперами (акціями).

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 55 КПК України, потерпілим у кримінальному проваджені може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди. Права та обов`язки потерпілого виникають в особи з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілого.

В рамках кримінального провадження № 12023100060000984 від 02.06.2023 року ОСОБА_3 заявлено цивільний позов до ОСОБА_9 , ОСОБА_10 про відшкодування майнової шкоди на суму 860 100 (вісімсот шістдесят тисяч сто) грн. 00 коп.

У листі Печерського УП ГУ НП у м. Києві від 04.06.2023 року № б/н за підписом слідчого ОСОБА_12 , ОСОБА_3 повідомлено, що цивільний позов приєднано до матеріалів кримінального провадження № 12023100060000984 від 02.06.2023 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 61 КПК України, цивільним позивачем у кримінальному провадженні є фізична особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової шкоди, та яка в порядку, встановленому цим Кодексом, пред`явила цивільний позов.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Пунктом 4 частини 2 статті 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 171 КПК України, у клопотанні цивільного позивача у кримінальному провадженні про арешт майна підозрюваного, обвинуваченого, юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, третіх осіб, для відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, повинно бути зазначено: розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір позовних вимог; докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною 11 статті 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

При вирішенні питання про арешт майна, виходячи з засад співмірності та розумності обмеження прав власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя враховує, що в рамках кримінального провадження № 12023100060000984 від 02.06.2023 року ОСОБА_3 подано цивільний позов про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної кримінальним правопорушенням, та незастосування накладення арешту може призвести до відчуження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, відтак клопотання ОСОБА_3 про накладення арешту на майно є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 170, 171, 172, 173, 174, 309, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.06.2023 року за № 12023100060000984 задовольнити.

1. Накласти арешт на акції, емітовані Акціонерним Товариством «Київська виробнича компанія «Рапід», ідентифікаційний код емітента 05475156, а саме: 1 акції прості бездокументарні іменні, номінальною вартістю 20,00 гривень, у кількості 43005 (сорок три тисячі п`ять) штук, загальною номінальною вартістю 860100,00 грн., що становить 86,01 % від загальної кількості акцій емітента - Акціонерного Товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» (ідентифікаційний код емітента 05475156), частка в статутному капіталі становить 86,0100% (вісімдесят шість цілих, одна сота), власником яких зазначений ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , що обліковуються на рахунку в цінних паперах в Депозитарній установі Товариство з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «Фаворит» (код ЄДРПОУ 23730178), шляхом заборони будь-яким депозитарним установам вносити до системи депозитарного обліку будь-які зміни, які стосуються ідентифікації власників та/або переходу права власності відносно цінних паперів акцій та видавати реєстр акціонерів по акціям.

2. Зобов`язати Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України» (код ЄДРПОУ 30370711) надіслати повідомлення депозитарним установам, на рахунках яких обліковуються прості акції, які емітовані Акціонерним Товариством «Київська виробнича компанія «Рапід», ідентифікаційний код емітента 05475156, а саме: акції прості бездокументарні іменні, номінальною вартістю 20,00 гривень, у кількості 43005 (сорок три тисячі п`ять) штук, загальною номінальною вартістю 860100,00 грн. що становить 86,01 % від загальної кількості акцій емітента - Акціонерного Товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» (ідентифікаційний код емітента 05475156), власником яких зазначено ОСОБА_4 , про арешт таких акцій та заборону вчиняти будь-які дії з зазначеними цінними паперами.

3. Зобов`язати депозитарну установу, в якій відкрито рахунок в цінних паперах депонента, на яких обліковуються прості іменні акції, які емітовані Акціонерним Товариством «Київська виробнича компанія «Рапід», ідентифікаційний код емітента 05475156, а саме: акції прості бездокументарні іменні, номінальною вартістю 20,00 гривень, у кількості 43005 (сорок три тисячі п`ять) штук, загальною номінальною вартістю 860100,00 грн., що становить 86,01 % від загальної кількості акцій емітента - Акціонерного Товариства «Київська виробнича компанія «Рапід» (ідентифікаційний код емітента 05475156), - Товариство з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «Фаворит» (код ЄДРПОУ 23730178), внести зміни до системи депозитарного обліку щодо накладення арешту на прості іменні акції, які обліковуються на рахунку в цінних паперах депонента, із зазначенням заборони на здійснення будь-яких облікових операцій на рахунку в цінних паперах депонента, які призводять до зміни кількості простих іменних акцій, які розміщені на рахунку в цінних паперах депонента та\або зміни прав на прості іменні акції, в тому числі, операції списання, переказу, переведення прав на прості іменні акції, тощо.

4. Заборонити державним реєстраторам та нотаріусам вчинювати будь-які реєстраційні дії щодо акцій, які емітовані Акціонерним Товариством «Київська виробнича компанія «Рапід», ідентифікаційний код емітента 05475156, а саме: акції прості бездокументарні іменні, номінальною вартістю 20,00 гривень, у кількості 43005 (сорок три тисячі п`ять) штук, загальною номінальною вартістю 860100,00 грн., власником яких зазначено ОСОБА_4 .

5. Накласти арешт на корпоративні права (частку в статутному капіталі) Приватного підприємства «Київ», код ЄДРПОУ 32464319, які належать ОСОБА_3 , із забороною відчуження та розпорядження вказаним майном.

6. Заборонити державним реєстраторам та нотаріусам вчинювати будь-які реєстраційні дії щодо корпоративних прав Приватного підприємства «Київ», код ЄДРПОУ 32464319.

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1