Ухвала

від 07.06.2023 по справі 760/12298/23

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А

вул. Максима Кривоноса, 25, м. Київ, 03037; тел. (044) 249-79-26, факс:249-79-28;

вул. Грушецька, 1, м. Київ, 03113; тел.: (044) 456-51-65; факс: 456-93-08

e-mail:inbox@sl.ki.court.gov.ua, web: https://sl.ki.court.gov.ua

Код ЄДРПОУ: 02896762

Провадження 1-кс/760/5451/23

В справі 760/12298/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І. Вступна частина

07 червня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 19.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022110000000490, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст.111-1 КК України, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання, з якого вбачається, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №42022110000000490, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст.111-1 КК України, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

У клопотанні слідчий просив накласти арешт на майно, яке на праві власності належить підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , а саме на:

1. Тип об`єкта: курортний готель котеджного типу літ.К-4,

Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 69.2

Адреса: Запорізька обл., Бердянський р., м. Бердянськ, вулиця Макарова, будинок 125г

2. Тип об`єкта: нежитлова будівля

Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 204.3

Адреса:

АДРЕСА_1 . Тип об`єкта: будівля, туристичний притулок

Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 107.8,

Адреса: Запорізька обл., м. Бердянськ, вулиця Макарова, будинок 15ж2

4. Тип об`єкта: гараж, об`єкт житлової нерухомості: Ні

Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 18.6,

Адреса:

АДРЕСА_2 . Тип об`єкта: убудоване приміщення загальною площею 155,4 кв.м

Адреса:

АДРЕСА_3 . Тип об`єкта: квартира, однокімнатна,

Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 84.3,

Адреса:

АДРЕСА_4 . Тип об`єкта: ціле убудоване приміщення загальною площею 206,3 кв.м.

Адреса:

АДРЕСА_5 . Тип об`єкта: ціле убудоване приміщення загольною площею 112,1 кв.м

Адреса:

АДРЕСА_6 . Тип об`єкта: квартира, трикімнатна, об`єкт житлової нерухомості: Так

Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 59.37,

Адреса:

АДРЕСА_7 . Тип об`єкта: нежитлова будівля

Опис об`єкта: Опис: - основна будівля (п`ятиповерхова) "А", загальна площа 1694,5 кв.м.;

Адреса: Запорізька обл., м. Бердянськ, вулиця Правди, будинок 80а

11. Тип об`єкта: житловий будинок, з мансардою та належними до нього господарськими будівлями та спорудами,

Опис об`єкта: Опис: - житловий будинок з мансардою "А", загальною площею 77,9кв.м.

Запорізька обл., м. Бердянськ, вулиця Макарова, будинок 125в

12. Тип об`єкта: земельна ділянка

Кадастровий номер: 2310400000:08:008:0215

Адреса: Запорізька обл., м. Бердянськ, вулиця Макарова, земельна ділянка 125в

13. Тип майна: житловий будинок

Адреса нерухомого майна: Запорізька обл., м. Бердянськ, вулиця Толстого, будинок 47

14. Тип майна: нежитлова будівля

Адреса нерухомого майна: Запорізька обл., м. Бердянськ, вулиця Ломоносова, будинок 3в

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_6 є кінцевим бенефіціарним власником товариства з обмеженою відповідальністю «Бердянський М`ясокомбінат» (код ЄДРПОУ 35602421), якому на праві приватної власності належить:

1. Тип об`єкта: земельна ділянка

Кадастровий номер: 2310400000:11:007:0224

Адреса: Запорізька обл., м. Бердянськ, Мелітопольське шосе, земельна ділянка 82/2

2. Тип об`єкта: інше комплекс будівель та споруд

Адреса: Запорізька обл., м. Бердянськ, вулиця Будівельна, будинок 2 / Мелітопольське шосе, будинок 82

Кадастровий номер: 2310400000:11:007:0224

3. Тип майна: комплекс будівель та споруд

Адреса нерухомого майна: Запорізька обл., м. Бердянськ, Мелітопольське шосе, будинок 82 / вулиця Будівельна, будинок 2

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_6 є кінцевим бенефіціарним власником товариства з обмеженою відповідальністю «Бердянські Ковбаси» (код ЄДРПОУ 25480722), якому на праві приватної власності належить:

1. Тип об`єкта: земельна ділянка

Кадастровий номер: 2310400000:01:003:0053

2. Тип об`єкта: нежитлове приміщення

Адреса: Запорізька обл., м. Мелітополь, вулиця Казарцева, будинок 19а, приміщення 2

3. Тип об`єкта: нежитлове приміщення

Адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, проспект Миру, будинок 5/7, приміщення 45

4. Тип об`єкта: комлекс будівель та споруд

Адреса: Запорізька обл., м. Бердянськ, Мелітопольське шосе, будинок 97а

5. Тип об`єкта: земельна ділянка

Кадастровий номер: 2323080800:05:002:0293

6. Тип об`єкта: Нежитлове приміщення торгівельного комплексу літ.Б

Адреса: Запорізька обл., м. Бердянськ, Мелітопольське шосе, будинок 67а, приміщення 2

7. земельна ділянка, кадастровий номер 2323080800:05:002:0293

8. Тип об`єкта: магазин

Адреса: Донецька обл., Мангушський р., с. Урзуф, вулиця Центральна, будинок 51д

9. Тип об`єкта: магазин з відділом кафетерію літ.А

Адреса: Запорізька обл., м. Бердянськ, вулиця Мічуріна, будинок 55а

Земельні ділянки місця розташування: Кадастровий номер: 2310400000:12:012:0199

10. Тип об`єкта: ціле убудоване приміщення загальною площею 36,6 кв.м.

Адреса: Запорізька обл., м. Бердянськ, вулиця Маяковського, будинок 21 /вулиця Мічуріна, будинок64

11. Тип об`єкта: нежитлова будівля

Адреса: Запорізька обл., м. Бердянськ, вулиця Мудрого Ярослава, будинок 2а

12. Тип об`єкта: нежитлове приміщення, № 3 літ.А-2

Адреса: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вулиця Новокузнецька, будинок 40а, приміщення 3

13. Тип об`єкта: будівля, нежитлова будівля, торговий павільйон

Адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, проспект Будівельників, будинок 144А

14. Тип об`єкта: будівля, нежитлова будівля

Адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, проспект Миру, будинок 87, приміщення 1

15. Тип об`єкта: нежитлове приміщення, (торгівельний павільйон)

Адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, проспект Металургів, будинок 92

16. Тип об`єкта: земельна ділянка

Кадастровий номер: 1412336300:01:017:0049

Адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, проспект Будівельників, земельна ділянка 144а

17. Тип об`єкта: земельна ділянка

Кадастровий номер: 1412300000:04:012:0268

Адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, проспект Металургів, земельна ділянка 92

18. Тип об`єкта: земельна ділянка

Кадастровий номер: 2320955700:04:017:0551

Адреса:

АДРЕСА_8 . Тип об`єкта: земельна ділянка

Кадастровий номер: 2320955700:04:013:0075

Адреса:

АДРЕСА_9 . Тип об`єкта: ціле убудоване-прибудоване приміщення загальною площею 222,3 кв.м.

Адреса: Запорізька обл., м. Бердянськ, вулиця Європейська, будинок 52 /

АДРЕСА_10 . Тип об`єкта: земельна ділянка

Кадастровий номер: 2310400000:11:020:0560

Адреса:

АДРЕСА_11 . Тип об`єкта: земельна ділянка

Кадастровий номер: 2310400000:11:006:0129

Адреса:

АДРЕСА_12 . Тип об`єкта: земельна ділянка

Кадастровий номер: 2310400000:11:020:0259

Адреса:

АДРЕСА_11 . Тип об`єкта: земельна ділянка

Кадастровий номер: 1412337200:01:012:0090

Адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, проспект Нахімова, земельна ділянка 116а

25. Тип об`єкта: нежитлові будівлі літ. "Г-1", літ. "Е/1-1", літ. "Е-1", літ. "З-1", літ. "О-1"

Адреса: Харківська обл., м. Харків, проспект Індустріальний, будинок 10

26. Тип об`єкта: земельна ділянка

Кадастровий номер: 2310400000:11:007:0221

Адреса: Запорізька обл., м. Бердянськ, Мелітопольське шосе

27. Тип об`єкта: земельна ділянка

Кадастровий номер: 2310400000:12:012:0199

Адреса: Запорізька обл., м. Бердянськ, вулиця Мічуріна, земельна ділянка 55а

28. Тип об`єкта: нежитлове приміщення, торгівельний павільйон

Адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, вулиця Зелінського, будинок 13б

29. Тип об`єкта: земельна ділянка

Кадастровий номер: 6310136900:06:007:0106

Адреса: Харківська обл., м. Харків, проспект Героїв Сталінграда, 134-Ж

30. Тип об`єкта: земельна ділянка

Кадастровий номер: 2310400000:10:010:0333

Адреса: Запорізька обл., м. Бердянськ, Мелітопольське шосе, земельна ділянка 67а

31. Тип об`єкта: нежитлова будівля літ."А-1"

Адреса: Харківська обл., м. Харків, проспект Героїв Сталінграда, 134-Ж

32. Тип об`єкта: земельна ділянка

Кадастровий номер: 1412336300:01:020:0019

Адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, проспект Будівельників, земельна ділянка 191

33. Тип об`єкта: земельна ділянка

Кадастровий номер: 2310100000:03:041:0034

Адреса: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вулиця Новокузнецька, 40а

34. Тип об`єкта: нежитлове виробниче приміщення - склад (критий тік)

Харківська обл., Нововодолазький р., с. Новоселівка, вулиця Маркса К., 11

35. Тип об`єкта: нежитлова будівля вагової

Харківська обл., Нововодолазький р., с. Новоселівка, вулиця Маркса К., 11

36. Тип об`єкта: нежитлова будівля складу для зберігання паливно-мастильних матеріалів

Адреса: Харківська обл., Нововодолазький р., с. Новоселівка, вулиця Маркса К., 11

37. Тип об`єкта: нежитлова будівля контрольно-пропускного пункту

Адреса: Харківська обл., Нововодолазький р., с. Новоселівка, вулиця Маркса К., 11

38. Тип об`єкта: нежитлове приміщення - склад зерновий

Адреса: Харківська обл., Нововодолазький р., с. Новоселівка, вулиця Маркса К., 11

39. Тип об`єкта: нежитлова будівля літ. "Х"

Адреса: Харківська обл., Харківський р., с. Новоселівка, вулиця Світанкова, будинок 11

40. Тип об`єкта: земельна ділянка, в районі вулиці Батумської

Кадастровий номер: 6310136300:16:013:0250

41. Тип об`єкта: земельна ділянка, в районі вулиці Батумської

Кадастровий номер: 6310136300:16:013:0256

42. Тип об`єкта: земельна ділянка, в районі вулиці Батумської

Кадастровий номер: 6310136300:16:013:0257

43. Тип об`єкта: земельна ділянка, в районі вулиці Батумської

Кадастровий номер: 6310136300:16:013:0249

44. Тип об`єкта: земельна ділянка, в районі вулиці Батумської

Кадастровий номер: 6310136300:16:013:0252

45. Тип об`єкта: Нежитлові приміщення 1-го поверху № 35,35а, 36, 36а, 36б,36в,36г, 37,38, 38а, 38б, 39, 40 в літ. "И-4"

Адреса: Харківська обл., м. Харків, проспект Індустріальний, будинок 10

46. Тип об`єкта: нежитлові будівлі

Адреса: Харківська обл., м. Харків, проспект Індустріальний, будинок 10

47. Тип об`єкта: житлові будинки: літ.А-1 заг.пл.51,4 кв.м, житл.пл.23,1 кв.м, літ.Д-2 заг.пл.299,6 кв.м, житл.пл.118,6 кв.м з надвірними будівлями

Адреса: Харківська обл., м. Харків, вулиця Батумська, 6

48. Тип об`єкта: земельна ділянка

Кадастровий номер: 6310136600:09:002:0051

Адреса: Харківська обл., м. Харків, вулиця Амурська, 2-А

49. Тип об`єкта: нежитлова будівля літ. "И-1"

Адреса: Харківська обл., м. Харків, вулиця Амурська, 2-А

50. Тип об`єкта: земельна ділянка

Кадастровий номер: 1412336900:01:024:0297

Адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, вулиця Київська, земельна ділянка 46

51. Тип об`єкта: земельна ділянка

Кадастровий номер: 1412336300:01:001:0214

Адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, вулиця Зелінського, земельна ділянка 13

52. Тип об`єкта: земельна ділянка

Кадастровий номер: 1423985500:01:000:1591

Адреса:

АДРЕСА_13 . Тип об`єкта: земельна ділянка

Кадастровий номер: 2310400000:10:006:0024

Адреса: АДРЕСА_14

54. Тип об`єкта: нежитлове приміщення

Адреса:

АДРЕСА_15 . Тип об`єкта: ціле убудоване приміщення (магазин продовольчих товарів)

Адреса: Запорізька обл., м. Бердянськ, вулиця Довганюка Володимира, будинок 72

56. Тип об`єкта: нежитлове приміщення

Адреса:

АДРЕСА_16 . Тип об`єкта: земельна ділянка

Кадастровий номер: 1412336900:01:009:0149

Адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, бульвар 50 років Жовтня, земельна ділянка 9а

58. Тип об`єкта: будівля, магазин з кафе

Адреса: Запорізька обл., м. Бердянськ, проспект Східний, будинок 242

59. Тип об`єкта: приміщення

Адреса: Запорізька обл., м. Бердянськ, вулиця Північна, будинок 15

60. Тип об`єкта: нежитлова будівля

Адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, проспект Будівельників, будинок 191

61. Тип об`єкта: будівля, нежитлова

Адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, проспект Нахімова, будинок 116-А

62. Тип об`єкта: нежитлова будівля літ. "А-1"

Адреса: Харківська обл., м. Харків, вулиця Космічна, 25-А

63. Тип об`єкта: нежитлова будівля літ. "И-1" (цех обвалки)

Адреса: Харківська обл., м. Харків, проспект Індустріальний, 10

64. Тип об`єкта: нежитлові будівлі літ. "А-1", "А1-1", літ. "А2-1"

Адреса: Харківська обл., м. Харків, проспект Індустріальний, будинок 10

65. Тип об`єкта: нежитлова будівля

Адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, проспект Перемоги, будинок 21

66. Тип об`єкта: нежитлова будівля

Адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, вулиця Київська, будинок 46

Земельні ділянки місця розташування: Кадастровий номер: 1412300000:01:024:0297

67. Тип об`єкта: нежитлові приміщення підвалу № 1-:-6, 6а, 6б, 6в, 7, ХІІ, ХІІІ, ХІV; 1-го поверху № 2-:-6, 9, 10, 12-:-15, 15а, 18, ІV, V в житловому будинку літ. "А-9"

Адреса: Харківська обл., м. Харків, вулиця Тобольська, будинок 59-А

68. Тип об`єкта: комплекс, будівель і споруд свинокомплексу

Адреса: Харківська обл., Нововодолазький р., с. Новоселівка, вулиця Світанкова, будинок 11

69. Тип об`єкта: нежитлові приміщення 1-го поверху № 35, 35-а, 35-б, 36 у літ. "А-5",

Адреса: Харківська обл., м. Харків, проспект Олександрівський, будинок 184

70. Тип об`єкта: будівля, нежитлова

Адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, бульвар Меотиди, будинок 9а

71. Тип об`єкта: ціле убудоване приміщення

Адреса:

АДРЕСА_17 . Тип об`єкта: нежитлові будівлі: літ. В-3 площею 5456,8 кв.м, літ. О-1 площею 55,3 кв.м, літ. М-1 площею 46,3 кв.м, літ. Е-2 площею 178,3 кв.м, літ. Л-1 площею 20,1 кв.м, літ. Н-1 площею 11,7 кв.м, літ. П-1 площею 41,8 кв.м.

Адреса: Харківська обл., м. Харків, вулиця Краснодарська, 171-Б

73. Тип об`єкта: нежитлова будівля літ. "А-1"

Адреса: Харківська обл., м. Харків, вулиця Лосівська, будинок 2-В

74. Тип об`єкта: ціле убудоване приміщення

Адреса: Запорізька обл., м. Бердянськ, вулиця Верещагіна, будинок 10

75. Тип майна: ціле убудоване приміщення

Адреса нерухомого майна: Запорізька обл., м. Бердянськ, вулиця Орджонікідзе, будинок 72

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_6 є кінцевим бенефіціарним власником приватного підприємства «Консалтингове Бюро» (код ЄДРПОУ 34868726), якому на праві приватної власності належить:

1. Тип об`єкта: квартира, чотирьохкімнатна

АДРЕСА_18 . Тип майна: ціле убудоване приміщення загальною площею=92.9кв.м.

Адреса нерухомого майна: АДРЕСА_19 .

З матеріалів провадження вбачається, що ОСОБА_6 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх наслідки, з мотивів непогодження з політикою представників української державної влади, підтримуючи ідеї проросійської спрямованості, у т.ч. щодо подальшого розвитку України, виходячи з геополітичних інтересів Російської Федерації, які передбачають перебування України у сфері її впливу, будучи обізнаним про факт ведення вказаною державою агресивної війни проти України з метою підтримки держави-агресора її окупаційної адміністрації на тимчасово окупованих територіях України та збройних формувань Російської Федерації та завдання шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній безпеці України, став на шлях вчинення злочину проти основ національної безпеки провадження господарської діяльності у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що власник холдингу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (діяльність здійснюється з офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_20 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , після окупації рф частини території в Запорізькій області, для подальшого контролю власних підприємств та виробничих потужностей в м. Бердянськ, здійснив перереєстрацію юридичних суб`єктів господарювання на підконтрольних осіб та організував виробництво м?ясних виробів, які реалізовуються на непідконтрольній Україні території, а також в місця дислокації військових рф.

Так встановлено, що «SMK Group» - українське об?єднання підприємств, що працюють у галузі м?ясопереробки (виробництва ковбасних виробів) та торгівлі. До складу групи входить чотири виробничих підприємства: TOB «Салтівський м?ясокомбінат» (код ЄДРПОУ 32566564, Харківська обл.), АТ «Богодухівський м?ясокомбінат» (код ЄДРПОУ 00444122, Харківська обл.), ТОВ «Бердянський м?ясокомбінат» (код ЄДРПОУ 35602421, Запорізька обл., м. Бердянськ), ТОВ «Київський м?ясокомбінат» (код ЄДРПОУ 24155241, Київська обл.), мережа фірмових магазинів роздрібної торгівлі «Салтівський м?ясокомбінат» та інші підприємства забезпечення функціонування вказаної групи.

Так, після окупації м. Бердянськ Запорізької області, у червні 2022 року ОСОБА_5 за попередньою змовою з громадянами України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою недопущення втрати ТОВ «Бердянський м`ясокомбінат» (код ЄДРПОУ 35602421) і ТОВ «Бердянські ковбаси» (код ЄДРПОУ 25480722), будучи обізнаним про те, що російською федерацією тимчасово окуповано територію Запорізької області і розуміючи, що для подальшого ведення господарської діяльності йому необхідно перереєструвати вказані юридичні особи під законодавство російської федерації, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин уповноважив (надав довіреність) громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , здійснити перереєстрацію його корпоративних прав вказаних підприємств на естонську компанію «DJP Invest OU» («ДіДжейПі Інвест», реєстраційний номер 16521735).

У подальшому, 17.06.2022 ОСОБА_8 , на підставі довіреності ОСОБА_5 , за невстановлених досудовими розслідуванням обставин здійснив перереєстрацію корпоративних прав ТОВ «Бердянський м`ясокомбінат» (код ЄДРПОУ 35602421) і ТОВ «Бердянські ковбаси» (код ЄДРПОУ 25480722) на естонську компанію «DJP Invest OU» («ДіДжейПі Інвест», реєстраційний номер 16521735), членом правління якої став він сам, а формальним власником ОСОБА_6 .

Далі, продовжуючи реалізацію свого умислу, переслідуючи мету отримання прибутку та ведення господарської діяльності на тимчасово окупованій території Запорізької області, 17.06.2022 ОСОБА_5 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, уклав із ОСОБА_6 трастовий договір (договір про довірче керування), згідно з умовами якого він став кінцевим бенефіціаром (власником) 100(ста) відсотків загального акціонерного капіталу компанії «DJP Invest OU» («ДіДжейПі Інвест», реєстраційний номер 16521735, м. Талін).

Після внесення реєстраційних змін, керівником ТОВ «Бердянський м?ясокомбінат» призначено ОСОБА_6 , а керівником ТОВ «Бердянські ковбаси» ОСОБА_7 .

У подальшому, 28.06.2022 ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , діючи умисно, у невстановленому час та місці подав документи для реєстрації до невстановленого органу, та в подальшому згідно з російським законодавством, здійснив перереєстрацію ТОВ «Бердянські ковбаси» (код ЄДРПОУ 25480722) на ООО «Бердянские колбасы» (ОГРН 1229000002549, директор ОСОБА_7 , засновник ОСОБА_6 ), а також 15.12.2022 здійснив перереєстрацію ТОВ «Бердянський м`ясокомбінат» (код ЄДРПОУ 35602421) на ООО «Бердянский м`ясокомбінат» (ОГРН 1229000002714, директор і засновник ОСОБА_6 ), таким чином легалізував вказані підприємства для ведення господарської діяльності на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Вказане дало можливість забезпечити функціонування зазначених товариств на тимчасово-окупованій території та зберегти контроль ОСОБА_5 за їх активами та безпосередньо виробництвом.

Таким чином встановлено, що власником холдингу «SMK Group» ОСОБА_5 за попередньою змовою з громадянами України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надається сприяння окупаційній владі російської федерації на тимчасово-окупованій території Запорізької області в м. Бердянськ, через здійснення господарської діяльності з виробництва м`ясних виробів, забезпечення даною продукцією російських окупаційних військ, сплати податків до окупаційної адміністрації та підтримки російської військової агресії проти України.

03.06.2023 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України шляхом його розміщення в газеті "Урядовий кур`єр", як особі, яка переховується на тимчасово окупованій території.

Слідчий у своєму клопотанні наполягав на достатності доказів, які вказують на вчинення ОСОБА_6 нетяжкого злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України, за вчинення якого передбачено обов`язкове додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.

Відповідно до ч.1ст.171КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно з ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчою було подано заяву, в якій вона підтримала клопотання, просила його задовольнити в повному обсязі та проводити розгляд клопотання без її участі та участі сторони підозрюваного.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних матеріалів.

Відповідно до ч. ч. 1, 2ст. 170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Набуття ОСОБА_6 статусу підозрюваного у кримінальному провадженні підтверджується наявними у клопотанні матеріалами, зокрема протоколом огляду електронної інтренет-сторінки газети "Урядовий Кур`єр" за 03.06.2023 №111, в якому розміщене повідомлення ОСОБА_6 про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України.Враховуючи, що підставою арешту майна належного підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є наявність ризику того, що вказане майно може бути відчужене чи передане на користь третіх осіб з метою приховування, суд погоджується з заявленою слідчим необхідністю накладення арешту на належне йому майно з метою забезпечення можливості його конфіскації як можливого виду покарання.

В той же час, клопотання не підлягає задоволенню в частині вимог щодо накладення арешту на майно, що перебуває у власності Товариства з обмеженою відповідальністю «Бердянський М`ясокомбінат» (код ЄДРПОУ 35602421), ТОВ "Бердянські ковбаси" та Приватного підприємства «Консалтингове Бюро» (код ЄДРПОУ 34868726), оскільки перелічене у клопотанні майно не є власністю підозрюваного ОСОБА_6 , а тому конфсікації у випадку постановлення обвинувального вироку не підлягатиме.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст.ст. 131,132,170,172,173,372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання задовольнити частково.

З метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання в межах кримінального провадження №42022110000000490 від 19.12.2022, накласти арешт на майно (у вигляді заборони відчуження та розпорядження), яке на праві власності належить підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , а саме на наступні об`єкти нерухомого майна:

1. Тип об`єкта: курортний готель котеджного типу літ.К-4, Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 69.2, Адреса:

АДРЕСА_21 . Тип об`єкта: нежитлова будівля, Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 204.3, Адреса:

АДРЕСА_1 . Тип об`єкта: будівля, туристичний притулок, Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 107.8, Адреса: Запорізька обл., м. Бердянськ, вулиця Макарова, будинок 15ж2

4. Тип об`єкта: гараж, об`єкт житлової нерухомості: Ні, Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 18.6, Адреса:

АДРЕСА_2 . Тип об`єкта: убудоване приміщення загальною площею 155,4 кв.м, Адреса:

АДРЕСА_3 . Тип об`єкта: квартира, однокімнатна, Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 84.3, Адреса:

АДРЕСА_4 . Тип об`єкта: ціле убудоване приміщення загальною площею 206,3 кв.м., Адреса:

АДРЕСА_5 . Тип об`єкта: ціле убудоване приміщення загольною площею 112,1 кв.м, Адреса:

АДРЕСА_6 . Тип об`єкта: квартира, трикімнатна, об`єкт житлової нерухомості: Так, Опис об`єкта: Загальна площа (кв.м): 59.37, Адреса:

АДРЕСА_7 . Тип об`єкта: нежитлова будівля, Опис об`єкта: Опис: - основна будівля (п`ятиповерхова) "А", загальна площа 1694,5 кв.м.; Адреса:

АДРЕСА_22 . Тип об`єкта: житловий будинок, з мансардою та належними до нього господарськими будівлями та спорудами, Опис об`єкта: Опис: - житловий будинок з мансардою "А", загальною площею 77,9кв.м.,

АДРЕСА_23 . Тип об`єкта: земельна ділянка, Кадастровий номер: 2310400000:08:008:0215, Адреса:

АДРЕСА_24 . Тип майна: житловий будинок, Адреса нерухомого майна: АДРЕСА_25 (в межах 1/4 частки, зареєстрованої за ОСОБА_6 )

14. Тип майна: нежитлова будівля, Адреса нерухомого майна: АДРЕСА_26 (в межах 11/20 часток, зареєстрованих за ОСОБА_6 ).

В іншій частині відмовити.

2.Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

3.Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: