Ухвала
від 20.06.2023 по справі 902/1608/14
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ


У Х В А Л А

20 червня 2023 р. Справа № 902/1608/14

Господарський суд Вінницької області в складі: головуючий суддя Тісецький С.С., судді Міліціанов Р.В. та Лабунська Т.І., секретар судового засідання Шарафіна С.О., розглянувши в приміщенні суду у судовому засіданні в режимі відеоконфернеції матеріали по справі

за заявою: Товариства з обмеженою відповідальністю "Цант+" та Товариства з обмеженою відповідальністю "ТД Хімекс"

до: Товариства з обмеженою відповідальністю "Подільські цукроварні"

про визнання банкрутом

за участю представників:

ТОВ "Моївський цукор": Мельник В.О.

АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Аргумент Фонд": Косарецьков В.М.

В С Т А Н О В И В :

В провадженні Господарського суду Вінницької області (головуючий суддя Тісецький С.С., судді Міліціанов Р.В. та Лабунська Т.І.) перебуває справа №902/1608/14 за заявою ТОВ "ЦАНТ+" та ТОВ "ТД ХІМЕКС" до ТОВ "Подільські цукроварні" про банкрутство.

Провадження у цій справі перебуває на стадії ліквідаційної процедури боржника.

Ухвалою суду від 26.04.2023 року продовжено строк ліквідаційної процедури банкрута та повноважень ліквідатора - арбітражного керуючого Козирицького А.С. у справі до 19.09.2023 року. Призначено справу до розгляду на 19.09.2023 року.

Також, 20.04.2023 року до суду від представника ТОВ "Моївський цукор" надійшла заява б/н від 20.04.2023 року (вх. № 01-36/424/23) про заміну учасника (кредитора) його правонаступником у справі № 902/1608/14.

Ухвалою від 25.04.2023 року вказану заяву призначено до розгляду на 20.06.2023 року о 09:30 год.

08.06.2023 року, під час перебування судді Тісецького С.С. у відпустці, до суду від представника АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Аргумент Фонд" надійшла заява б/н від 31.05.2023 року (вх. № 01-36/590/23) про заміну кредитора на його правонаступника у справі № 902/1608/14.

19.06.2023 року суддя Тісецький С.С. приступив до роботи.

Ухвалою від 19.06.2023 року вказану заяву призначено до розгляду на 20.06.2023 року на 09:30 год.

Ухвалою від 19.06.2023 року задоволено клопотання представника АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Аргумент Фонд" б/н від 19.06.2023 року про участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів. Ухвалено забезпечити участь представника АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Аргумент Фонд" адвоката Косарецькова В.М. у судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду у справі № 902/1608/14, яке відбудеться 20.06.2023 року о 09:30 год, в приміщенні Господарського суду Вінницької області, з використання підсистеми відеоконференцзв`язку ЄСІТС.

В судове засідання на визначену дату з`явились представники заявників. Арбітражний керуючий та інші учасники провадження у даній справі повноважних представників для участі в судовому засіданні не направили.

Натомість, 20.06.2023 року від арбітражного керуючого Козирицького А.С. надійшли письмові пояснення № 02-21/1955 від 19.06.2023 року на заяву ТОВ "Моївський цукор" про заміну учасника (кредитора) його правонаступником у справі № 902/1608/14 та заяву АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Аргумент Фонд" про заміну кредитора на його правонаступника у справі № 902/1608/14, в яких ліквідатор просить суд вказані заяви задоволити частково, з підстав наведених у поясненнях; розгляд заяв здійснити без участі ліквідатора.

В ході розгляду справи, представник ТОВ "Моївський цукор" надав пояснення щодо обставин, наведених у заяві про заміну учасника (кредитора) його правонаступником, підтримав її вимоги та просив задоволити; зазначив, що не може прокоментувати, однак не заперечує позицію арбітражного керуючого.

Представник АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Аргумент Фонд" надав пояснення щодо обставин, наведених у заяві про заміну кредитора на його правонаступника, підтримав її вимоги, з урахуванням позиції арбітражного керуючого, наведеної у згаданих вище письмових поясненнях.

Суд, розглянувши заяву ТОВ "Моївський цукор" б/н від 20.04.2023 року про заміну учасника (кредитора) його правонаступником у справі № 902/1608/14 та заяву АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Аргумент Фонд" б/н від 31.05.2023 року про заміну кредитора на його правонаступника у справі № 902/1608/14, заслухавши представників учасників справи та дослідивши матеріали справи, встановив наступне.

Так, заява ТОВ "Моївський цукор" б/н від 20.04.2023 року про заміну учасника (кредитора) його правонаступником у справі № 902/1608/14 мотивована наступним.

Ухвалою суду від 25.01.2016 року затверджено реєстр вимог кредиторів боржника у справі № 902/1608/14, визнавши вимоги, зокрема, ПАТ "Банк "Київська Русь" у розмірі 199 794 749,06 грн - боргу (четверта черга задоволення) у розмірі 12 980 847,97 грн - пені (шоста черга задоволення) та у розмірі 1 218,00 грн - судового збору за подання заяви з грошовими вимогами до боржника (перша черга задоволення); окремо внесені вимоги кредиторів, забезпечених заставою у розмірі 30 568 923,00 грн (позачергово).

Ухвалою суду від 22.08.2018 року визнано поточні грошові вимоги ПАТ "Банк "Київська Русь" до банкрута у розмірі 84 059 086,91 грн. - 4 черга вимог задоволення; а також 3 200,00 грн. - судового збору за подання заяви про визнання кредитором - 1 черга задоволення).

Вказані вимоги виникли на підставі кредитного договору між ПАТ "Банк "Київська Русь" та ТОВ "Подільські цукроварні" № 21/2013-Ю від 18.07.2013 року.

В забезпечення належного виконання зобов`язання за кредитним договором №21/2013-Ю від 18.07.2013 року та внесеними змінами до нього, між ПАТ "Банк "Київська Русь" та ТОВ "Подільські цукроварні" були укладені наступні договори застави: № 21/2013-Ю-3-О-4 від 18.07.2013 року; № 21/2013-Ю-3-О-5 від 16.08.2013 року; № 21/2013-Ю-3-О-6 від 12.09.2013 року; та договір застави транспортних засобів від 19.07.2013 року.

Ухвалою Господарського суду Вінницької області від 11.09.2019 року замінено кредитора у справі № 902/1608/14 - ПАТ "Банк "Київська Русь" на його правонаступника - ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" з сумою вимог 296 839 101,88 грн, з яких: 4 418,00 грн - в першу чергу, 283 853 835,91 грн - в четверту чергу, 12 980 847,97 грн - в шосту чергу; та вимоги, що забезпечені заставою у розмірі 30 568 923,00 грн (позачергово).

Ухвалою Господарського суду Вінницької області від 08.09.2020 року замінено кредитора - ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" на його правонаступника - ТОВ "Кредитна установа "Інвестиційна" (далі - ТОВ "КУ "Інвестиційна") у справі №902/1608/14 про банкрутство ТОВ "Подільські цукроварні" в частині наступних грошових вимог ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" у сумі 171 700 984,00 грн, з яких: 141 132 061,00 грн - четверта черга задоволення; 30 568 923,00 грн. - вимоги, що забезпечені заставою (позачергово).

Ухвалою Господарського суду Вінницької області від 10.11.2021 року також вирішено замінити кредитора - ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" на його правонаступника - ТОВ "КУ "Інвестиційна" в частині вимог в розмірі 154 707 040, 94 грн., з яких: 4 418,00 грн. - в першу чергу; 142 721 774, 97 грн. - в четверту чергу; 11 980 847,97 грн. - в шосту чергу.

Отже, ТОВ "КУ "Інвестиційна" було визнано кредитором у справі 902/1608/14 про банкрутство ТОВ "Подільські цукроварні" в частині грошових вимог в сумі 154 707 040, 94 грн. та 171 700 984,00 грн., з яких 30 568 923,00 грн. - вимоги, що забезпечені заставою (позачергово).

Разом з тим, 24.11.2021 року між ТОВ "КУ "Інвестиційна" та АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Аргумент фонд" (далі - АТ "ЗНВКІФ "Аргумент фонд") було укладено:

- Договір № 07/24/11/2021/10 про відступлення права вимоги за кредитним договором та договорами забезпечення від 24.11.2021 року, що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Мурською Н.В. та зареєстрований в реєстрі за №2401;

- Договір № 06/24/11/21/10 купівлі-продажу майнових прав від 24.11.2021 року, що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Мурською Н.В. та зареєстрований в реєстрі за №2402 (копії додаються).

На підставі вказаних договорів ТОВ "КУ "Інвестиційна" (як первісний кредитор) відчужило, а АТ "ЗНВКІФ "Аргумент фонд" набуло усі наявні у ТОВ "КУ "Інвестиційна" права вимоги грошових зобов`язань за Кредитним договором № 21/2013-Ю від 18.07.2013 р. із загальною заборгованістю в розмірі 295 222 734 грн., включаючи права вимоги та майнові права за Договором поруки № 21/2013-Ю-П-1 від 18.07.2013 року, Договором застави майнових прав №21/2013-Ю-3-1 від 18.07.2013 р., Договором застави №21/2013-Ю-3-О-2 від 18.07.2013 р., Договором застави №21/2013-Ю- 3-О-4 від 18.07.2013 р., Договором іпотеки від 19.07.2013 року, Договором іпотеки від 26.12.2013 року.

Отже, з 24.11.2021 року АТ "ЗНВКІФ "Аргумент фонд" стало правонаступником ТОВ "КУ "Інвестиційна" щодо вимог до боржника у даній справі.

Окрім цього, 27.02.2023 року між АТ "ЗНВКІФ "Аргумент фонд" (як первісним кредитором) та ТОВ "Фінансова компанія "Айквітас" (далі - "ТОВ "ФК "Айквітас") (як новим кредитором) були укладені:

- Договір № 07/27/02/2023 від 27.02.2023 року про відступлення прав вимоги за кредитним договором та договорами забезпечення, що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Шуст Г.Д. та зареєстрований в реєстрі за № 330 (із Додатками № 1, № 2 до цього договору);

- Договір № 06/27/02/2023 від 27.02.2023 року купівлі-продажу майнових прав, що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Шуст Г.Д. та зареєстрований в реєстрі за № 331 (із Додатком № 1 до цього договору).

Відповідно до пунктів 2.1., 2.2, 2.2.1, 2.2.2 договору про відступлення прав вимоги №07/27/02/2023 від 27.02.2023 року, Первісний кредитор передає (відступає) Новому кредитору своє Право вимоги, а Новий кредитор набуває право вимоги та сплачує Первісному кредитору за відступлення права вимоги ціну договору у порядку та строки, встановлені цим договором.

За цим договором Первісний кредитор передає (відступає) Новому кредитору Права вимоги, які включають в себе :

- Право вимоги частини грошових зобов`язань Боржника перед Первісним кредитором у розмірі Заборгованості Боржника, включаючи усі права вимоги, пов`язані з наслідками порушення таких грошових зобов`язань Боржником, включаючи (але не обмежуючись) право нараховувати та вимагати сплати штрафних санкцій, неустойки, штрафів, пені, відшкодування збитків, звернення стягнення на майно відповідно до Договорів Забезпечення тощо, які виникли або виникнуть в майбутньому.

Розмір Заборгованості Боржника за Кредитним договором, що відступається за цим Договором, станом на день підписання Сторонами Договору, складає 111 214 259,00 (сто одинадцять мільйонів двісті чотирнадцять тисяч двісті п`ятдесят дев`ять) гривень 00 коп., що визнані в наступних судових справах:

- справа № 902/1608/14 про банкрутство ТОВ "Подільські цукроварні": 14 034 938,00 грн - вимоги Первісного кредитора, що забезпечені заставою;

- справа № 902/858/15 про банкрутство ПП "Хілл": 97 179 321,00 грн - вимоги Первісного кредитора, що забезпечені заставою.

- Право вимоги до Майнових поручителів (Іпотекодавців / Заставодавців) за Договорами забезпечення, що включають у себе усі права Іпотекодержателя / Заставодержателя, передбачені Договорами забезпечення щодо заставного майна, перелік якого наведений у Додатку 2 до цього Договору, включаючи (але не обмежуючись) права звернення стягнення на заставне майно.

Відповідно до п. 3.1.2 Договору про відступлення прав вимоги № 07/27/02/2023 від 27.02.2023 року, для підтвердження наявності та дійсності Права вимоги, що відступається за цим Договором, Первісний кредитор передає Новому кредитору, Документацію в порядку та строки, що передбачені цим Договором.

Згідно п. 3.1.3. Договору про відступлення прав вимоги № 07/27/02/2023 від 27.02.2023 року, Право вимоги переходить до Нового кредитора з моменту зарахування грошових коштів в сумі Ціни Договору, визначеній в п. 4.1. цього Договору, на рахунок Первісного кредитора, після чого Новий кредитор стає новим кредитором по відношенню до Боржника стосовно його Заборгованості за Кредитним договором та зобов`язань Майнових поручителів стосовно їх зобов`язань за Договорами забезпечення. Разом з Правами вимоги Новому кредитору переходять всі без виключення інші пов`язані з ними права в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав на підставі Кредитного договору та Договорів забезпечення, Судових рішень, але лише в частині Заборгованості, що відступається за цим Договором. Сторони розуміють та погоджують, що Новий кредитор набуває Права вимоги в день сплати Ціни Договору Первісному кредиторові. При цьому укладення/складання будь-яких документів щодо передачі Права вимоги Новому кредитору є необов`язковим, але може здійснюватися за погодженням Сторін.

Відповідно до п. 4.1. Договору про відступлення прав вимоги № 07/27/02/2023 від 27.02.2023 року, ціна Договору складає 25 500 000 (двадцять п`ять мільйонів п`ятсот тисяч) гривень 00 копійок.

31.03.2023 року між АТ "ЗНВКІФ "Аргумент фонд" та ТОВ "Фінансова компанія "Айквітас" був підписаний Акт приймання-передачі документації до договору №07/27/02/2023 від 27.02.2023 року про відступлення права вимоги за кредитним договором та договорами забезпечення.

Також, на виконання вимог вказаного договору, "ТОВ "ФК "Айквітас" перерахувало на рахунок АТ "ЗНВКІФ "Аргумент фонд" 25 500 000 грн, що підтверджується платіжними дорученнями, а саме : № 107 від 27.02.2023 року на суму 12 500 000 грн та № 121 від 24.03.2023 року на суму 13 000 000 грн.

Відповідно до п. 1.3. Договору № 06/27/02/2023 від 27.02.2023 року купівлі- продажу майнових прав, Майнові права вважаються переданими Покупцю з моменту повної оплати Ціни Договору про відступлення права вимоги у встановленому таким договором порядку. При цьому укладення/складання будь-яких документів щодо передачі Майнових прав Покупцю є необов`язковим, але може здійснюватися за погодженням Сторін.

Отже, з 24.03.2023 року ТОВ "ФК "Айквітас" стало правонаступником АТ "ЗНВКІФ "Аргумент фонд" та ТОВ "КУ "Інвестиційна" в частині грошових вимог до боржника у даній справі.

В подальшому, 04.04.2023 року між ТОВ "ФК "Айквітас" (Первісний кредитор) та ТОВ "Моївський цукор" (далі - Заявник або ТОВ "Моївський цукор") (Новим кредитором) були укладені:

- Попередній договір від 17.02.2023 року, посвідчений 17.02.2023 року приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу Дунаєвською С.М., за реєстровим №136;

- Договір № 01-03-23 від 04.04.2023 року про відступлення прав вимоги за кредитним договором та договорами забезпечення, що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Шуст Г.Д. та зареєстрований в реєстрі за № 614 (із Додатками № 1, № 2 до цього договору);

- Договір № 02-03-23 від 04.04.2023 року купівлі-продажу майнових прав, що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Шуст Г.Д. та зареєстрований в реєстрі за № 615 (із Додатком № 1 до цього договору).

На підставі вказаних договорів ТОВ "ФК "Айквітас" (як первісний кредитор) відчужило, а ТОВ "Моївський цукор" набуло права вимоги грошових зобов`язань за Кредитним договором №21/2013-Ю від 18.07.2013 р. із загальною заборгованістю в розмірі 111 214 259,00 грн, включаючи права вимоги та майнові права за Договором іпотеки від 19.07.2013 року, Договором іпотеки від 26.12.2013 року, Договором застави № 21/2013-Ю-3-О-2 від 18.07.2013 р. та Договором застави № 21/2013-Ю-3-О-4 від 18.07.2013 р..

Відповідно до пунктів 2.1., 2.2, 2.2.1, 2.2.2 Договору про відступлення прав вимоги № 01-03-23 від 04.04.2023 року, Первісний кредитор передає (відступає) Новому кредитору своє Право вимоги, а Новий кредитор набуває право вимоги та сплачує Первісному кредитору за відступлення права вимоги ціну договору у порядку та строки, встановлені цим договором.

За цим договором Первісний кредитор передає (відступає) Новому кредитору Права вимоги, які включають в себе :

- Право вимоги частини грошових зобов`язань Боржника перед Первісним кредитором у розмірі Заборгованості Боржника, включаючи усі права вимоги, пов`язані з наслідками порушення таких грошових зобов`язань Боржником, включаючи (але не обмежуючись) право нараховувати та вимагати сплати штрафних санкцій, неустойки, штрафів, пені, відшкодування збитків, звернення стягнення на майно відповідно до Договорів Забезпечення тощо, які виникли або виникнуть в майбутньому.

Розмір Заборгованості Боржника за Кредитним договором, що відступається за цим Договором, станом на день підписання Сторонами Договору, складає 111 214 259,00 (сто одинадцять мільйонів двісті чотирнадцять тисяч двісті п`ятдесят дев`ять) гривень 00 коп., що визнані в наступних судових справах: справа №902/1608/14 про банкрутство ТОВ "Подільські цукроварні": 14 034 938,00 грн. - вимоги Первісного кредитора, що забезпечені заставою; справа № 902/858/15 про банкрутство Ш1 "Хілл": 97 179 321,00 грн. - вимоги Первісного кредитора, що забезпечені заставою.

- Право вимоги до Майнових поручителів (Іпотекодавців / Заставодавців) за Договорами забезпечення, що включають у себе усі права Іпотекодержателя / Заставодержателя, передбачені Договорами забезпечення щодо заставного майна, перелік якого наведений у Додатку 2 до цього Договору, включаючи (але не обмежуючись) права звернення стягнення на заставне майно.

Відповідно до п. 3.1.2 Договору про відступлення прав вимоги № 01-03-23 від 04.04.2023 року, для підтвердження наявності та дійсності Права вимоги, що відступається за цим Договором, Первісний кредитор передає Новому кредитору, Документацію в порядку та строки, що передбачені цим Договором.

Згідно п. 3.1.3 Договору про відступлення прав вимоги № 01-03-23 від 04.04.2023 року, Право вимоги переходить до Нового кредитора з моменту підписання цього Договору, після чого Новий кредитор стає новим кредитором по відношенню до Боржника стосовно його Заборгованості за Кредитним договором та зобов`язань Майнових поручителів стосовно їх зобов`язань за Договорами забезпечення. Разом з Правами вимоги Новому кредитору переходять всі без виключення інші пов`язані з ними права в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав на підставі Кредитного договору та Договорів забезпечення, Судових рішень, але лише в частині Заборгованості, що відступається за цим Договором. Сторони розуміють та погоджують, що Новий кредитор набуває Права вимоги в день підписання цього Договору. 1ри цьому укладення/складання будь-яких документів щодо передачі Права вимоги Новому кредитору є необов`язковим, але може здійснюватися за погодженням Сторін.

Відповідно до п. 4.1. Договору про відступлення прав вимоги № 01-03-23 від 04.04.2023 року, ціна Договору складає 25 540 000 (двадцять п`ять мільйонів п`ятсот сорок тисяч) гривень 00 копійок.

За змістом п. 1.3. Договору № 02-03-23 від 04.04.2023 року купівлі-продажу майнових прав, Майнові права вважаються переданими Покупцю з моменту підписання цього Договору. При цьому укладення/складання будь-яких документів щодо передачі Майнових прав Покупцю є необов`язковим, але може здійснюватися за погодженням Сторін.

Разом з цим, 04.04.2023 року між ТОВ "ФК "Айквітас" та ТОВ "Моївський цукор" був підписаний Акт приймання-передачі документації до договору № 01-03-23 від 04.04.2023 року про відступлення прав вимоги за кредитним договором та договорами забезпечення.

При цьому, ТОВ "Моївський цукор" перерахувало на рахунок ТОВ "ФК "Айквітас" 25 540 000 грн, що підтверджується платіжними інструкціями, а саме : №745 від 20.02.2023 року на суму 12 540 000,00 грн; № 737 від 21.03.2023 року на суму 6 500 000,00 грн; № 739 від 22.03.2023 року на суму 6 500 000,00 грн.

Зважаючи на викладене, ТОВ "Моївський цукор" є новим кредитором та правонаступником ТОВ "КУ "Інвестиційна" щодо кредиторських вимог до боржника ТОВ "Подільські цукроварні" на загальну суму 14 034 938,00 грн, що забезпечені заставою та визнані судом у справі 902/1608/14.

З огляду на вказане, Заявник - ТОВ "Моївський цукор" просить суд здійснити заміну кредитора у справі 902/1608/14 про банкрутство ТОВ "Подільські цукроварні" - ТОВ "Кредитна установа "Інвестиційна" на його правонаступника - ТОВ "Моївський цукор" в частині грошових вимог ТОВ "Кредитна установа "Інвестиційна" до боржника в сумі 14 034 938,00 грн - вимоги, що забезпечені заставою (позачергово).

Заява АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Аргумент Фонд" б/н від 31.05.2023 року про заміну кредитора на його правонаступника у справі № 902/1608/14, мотивована, окрім іншого, наступним.

Так, загальна сума кредиторських вимог ТОВ "Кредитна установа "Інвестиційна" складала 326 408 024,94 грн. (ухвали суду від 08.09.2020 року та від 10.11.2021 року).

Надалі, 30.12.2020 року між ТОВ "Кредитна установа "Інвестиційна" та ТОВ "Кряж" (податковий номер - 3871727) було укладено Договір № 30-12/20 про відступлення права вимоги за кредитним договором та майновими правами та за договором іпотеки та договором застави, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Мурською Н.В. за реєстр. № 2220 (надалі -Договір відступлення), п. 2.2. якого визначено, що розмір заборгованості Боржника за Кредитним договором, що відступається за цим Договором, станом на день підписання Сторонами цього Договору, складає 31 185 291,00 грн., що визнані в наступних судових справах:

справа № 902/1608/14 про банкрутство ТОВ "Подільські цукроварні": 13 278 451,00 грн. - вимоги Первісного кредитора, що забезпечені заставою;

справа № 902/858/15 про банкрутство ПП "Хілл": 17 906 840,00 грн. - вимоги Первісного кредитора, що забезпечені заставою.

24.05.2021 року між ТОВ "Кряж" (первісний кредитор) та ТОВ "Волна+" (новий кредитор) було укладено договір про відступлення права вимоги за кредитним договором та майновими правами за договором іпотеки та договорами застави, який був посвідчений приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу Вінницької області Курановою О.О. та зареєстрований в реєстрі за номером № 1059, за умовами якого Первісний кредитор передає (відступає) Новому кредитору своє Право вимоги частини грошових зобов`язань за Кредитним договором та Договорами забезпечення, а Новий кредитор набуває Право вимоги та сплачує Первісному кредитору за відступлення Права вимоги Ціну договору у порядку та строки, встановлені цим Договором.

Розмір Заборгованості Боржника за Кредитним договором, що відступається за цим Договором, станом на день підписання Сторонами цього Договору, складає 31 185 291,00 грн., що визнані в наступних судових справах:

справа № 902/1608/14 про банкрутство ТОВ "Подільські цукроварні": 13 278 451,00 грн. - вимоги первісного кредитора, що забезпечені заставою;

справа № 902/858/15 про банкрутство ПП "Хілл": 17 906 840,00 грн. - вимоги Первісного кредитора, що забезпечені заставою (п. 2.2.).

Ухвалою Господарського суду Вінницької області від 02.12.2021 року замінено кредитора у справі № 902/858/15 про банкрутство ПП "Хілл" - ТОВ "Кредитна установа "Інвестиційна" на правонаступника - ТОВ "Волна+" в частині вимог в розмірі 13 278 451,00 грн.

З огляду на зазначене, вимоги ТОВ "Кредитна установа "Інвестиційна" до боржника становили 313 129 574,94 грн. та складаються з наступних вимог:

313 129 574,94 грн. = 283 853 835,97 грн. (вимог що включені до четвертої черги реєстру вимог кредиторів) + 4 418,00 грн. - в першу чергу + 11 980 847,97 грн. - в шосту чергу + 17 290 472,00 грн. (30 568 923,00 грн. /вимоги на підставі ухвали Господарського суду Вінницької області від 08.09.2020/- 13 278 451,00 грн. /вимоги які були відступлені на ТОВ "Кряж", а в подальшому на ТОВ "Волна+"/) вимоги, що забезпечені заставою (позачергово).

Також, заявник повідомляє, що 24.11.2021 року між ТОВ "Кредитна установа "Інвестиційна" та АТ "ЗНВКІФ "Аргумент фонд" було укладено:

- Договір № 07/24/11/2021/10 про відступлення права вимоги за кредитним договором та договорами забезпечення від 24.11.2021 року, що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Мурською Н.В. та зареєстрований в реєстрі за №2401;

- Договір № 06/24/11/21/10 купівлі-продажу майнових прав від 24.11.2021 року, що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Мурською Н.В. та зареєстрований в реєстрі за №2402.

На підставі вказаних договорів ТОВ "Кредитна установа "Інвестиційна" (як первісний кредитор) відчужило, а АТ "ЗНВКІФ "Аргумент фонд" набуло усі наявні у ТОВ "Кредитна установа "Інвестиційна" права вимоги грошових зобов`язань за Кредитним договором №21/2013-10 від 18.07.2013 року із загальною заборгованістю в розмірі 295 222 734 грн., включаючи права вимоги та майнові права за Договором поруки № 21/2013-Ю-П-1 від 18.07.2013 року, Договором застави майнових прав №21/2013-Ю-3-1 від 18.07.2013 року, Договором застави №21/2013-10-3-О-2 від 18.07.2013 року, Договором застави №21/2013-10-3-О-4 від 18.07.2013 року, Договором іпотеки від 19.07.2013 року, Договором іпотеки від 26.12.2013 року.

Слід відзначити, що право вимоги за Договором застави транспортних засобів від 19.07.2013 року, що посвідчений приватним нотаріусом Київського МНО Кравчук О.П. за реєстровим номером № 878 з усіма додатковими угодами до нього не було відступлено на користь АТ "ЗНВКІФ "Аргумент фонд", а тому сума за договором в розмірі 2 369 460, 00 грн., яка в свою чергу була включена до вимог, що забезпечені заставою (позачергово) осталась у попереднього кредитора ТОВ "Кредитна установа "Інвестиційна".

Згідно з п. 3.1.3. Договору про відступлення права вимоги №07/24/11/2021/10 від 24.11.2021 року, Право вимоги переходить до Нового кредитора з дня укладення цього Договору, після чого Новий кредитор стає новим кредитором по відношенню до Боржника стосовно його Заборгованості за Кредитним договором та зобов`язань Поручителів стосовно їх зобов`язань за Договорами забезпечення. Разом з Правами вимоги Новому кредитору переходять всі без виключення інші пов`язані з ними права в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав або виникнуть в майбутньому на підставі Кредитного договору та Договорів забезпечення.

Відповідно до п.1.3 Договору купівлі-продажу майнових прав № 06/24/11/21/10 від 24.11.2021 року, майнові права вважаються переданими Покупцю з моменту підписання Договору.

Відповідно до п. 4.1. Договору про відступлення прав вимоги № 07/24/11/2021/10 від 24.11.2021 року, ціна Договору складає 5 502 000,00 грн.

На виконання п. 4.1 Договору про відступлення прав вимоги № 07/24/11/2021/10 від 24.11.2021 року АТ "ЗНВКІФ "Аргумент фонд" 25.11.2021 року платіжним дорученням № 38 сплатило на користь ТОВ "Кредитна установа "Інвестиційна" 5 502 000,00 грн..

Враховуючи вищевикладене, 24.11.2021 року право вимоги грошових зобов`язань за Кредитним договором №21/2013-Ю від 18.07.2013 року, включаючи права вимоги та майнові права за Договором поруки № 21/2013-Ю-П-1 від 18.07.2013 року, Договором застави майнових прав №21/2013-10-3-1 від 18.07.2013 року, Договором застави №21/2013-10-3-О-2 від 18.07.2013 року, Договором застави №21/2013-10-3-О-4 від 18.07.2013 року, Договором іпотеки від 19.07.2013 року, Договором іпотеки від 26.12.2013 року перейшло від ТОВ "Кредитна установа "Інвестиційна" до АТ "ЗНВКІФ "Аргумент фонд".

Отже, з 24.11.2021 року АТ "ЗНВКІФ "Аргумент фонд" стало правонаступником ТОВ "Кредитна установа "Інвестиційна" щодо вимог до боржника у даній справі в розмірі 295 222 734,00 грн. та складаються з наступних вимог:

295 222 734 грн. = 268 316 456 грн. (вимог що включені до четвертої черги реєстру вимог кредиторів) + 4 418,00 грн. - в першу чергу +11 980 847,97 грн. - в шосту чергу + 14 921 012,00 грн. (30 568 923,00 грн. /вимоги на підставі ухвали Господарського суду Вінницької області від 08.09.2020/ - 13 278 451,00 грн. /вимоги які були відступлені на ТОВ "Кряж", а в подальшому на ТОВ "Волна+"/ - 2 369 460, 00 грн./ вимоги які залишились у ТОВ "КУ "Інвестиційна") вимоги, що забезпечені заставою (позачергово).

В той же час, заявник зазначає, що 27.02.2023 року між АТ "ЗНВКІФ "Аргумент фонд" та ТОВ "ФК "Айквітас" були укладені:

- Договір № 07/27/02/2023 від 27.02.2023 року про відступлення прав вимоги за кредитним договором та договорами забезпечення, що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Шуст Г.Д. та зареєстрований в реєстрі за № 330;

- Договір № 06/27/02/2023 від 27.02.2023 року купівлі-продажу майнових прав, що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Шуст Г.Д. та зареєстрований в реєстрі за № 331.

На підставі вказаних договорів АТ "ЗНВКІФ "Аргумент фонд" (як первісний кредитор) відчужило, а ТОВ "ФК "Айквітас" набуло права вимоги грошових зобов`язань за Кредитним договором №21/2013-Ю від 18.07.2013 року з загальною заборгованістю в розмірі 111 214 259,00 грн., включаючи права вимоги та майнові права за Договором іпотеки від 19.07.2013 року, Договором іпотеки від 26.12.2013 року за реєстровим № 879, Договором застави №21/2013-Ю-3-О-2 від 18.07.2013 року за реєстровим № 1202, та Договором застави №21/2013-Ю-3-О-4 від 18.07.2013 року.

Відповідно до п. 2.1., 2.2, 2.2.1, 2.2.2 Договору про відступлення прав вимоги №07/27/02/2023 від 27.02.2023 року, Первісний кредитор (АТ "ЗНВКІФ "Аргумент фонд") передав (відступив) Новому кредитору (ТОВ "ФК "Айквітас") своє Право вимоги, а Новий кредитор набув за плату Права вимоги, які включають в себе:

право вимоги частини грошових зобов`язань Боржника перед АТ "ЗНВКІФ "Аргумент фонд" у розмірі Заборгованості Боржника, включаючи усі права вимоги, пов`язані з наслідками порушення таких грошових зобов`язань Боржником, включаючи (але не обмежуючись) право нараховувати та вимагати сплати штрафних санкцій, неустойки, штрафів, пені, відшкодування вимоги). До нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов`язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу7 цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.

З огляду на вказане, Заявник - АТ "ЗНВКІФ "Аргумент фонд" просить суд здійснити заміну кредитора у справі 902/1608/14 про банкрутство ТОВ "Подільські цукроварні" - ТОВ "Кредитна установа "Інвестиційна" на його правонаступника - АТ "ЗНВКІФ "Аргумент фонд" в сумі 268 316 456 грн. в четверту чергу реєстру вимог кредиторів, 4 418,00 грн. - в першу чергу реєстру вимог кредиторів, 11 980 847,97 грн. - в шосту чергу реєстру вимог кредиторів та 886 074,00 грн. - вимоги, що забезпечені заставою (позачергово).

Арбітражний керуючий Козирицький А.С. у письмових поясненнях № 02-21/1955 від 19.06.2023 року на заяви ТОВ "Моївський цукор" та АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Аргумент Фонд" про заміну кредитора на його правонаступника у справі № 902/1608/14, просить суд:

- заяву АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Аргумент Фонд" щодо замінити кредитора - ТОВ "Кредитна установа "Інвестиційна" на його правонаступника - АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Аргумент Фонд" у справі №902/1608/14 в частині наступних грошових вимог ТОВ "Кредитна установа "Інвестиційна" в сумі 268 316 456 грн. - в четверту чергу реєстру вимог кредиторів, 4 418,00 грн. - в першу чергу реєстру вимог кредиторів, 11 980 847,97 грн. - в шосту чергу реєстру вимог кредиторів та 886 074 грн. - вимоги, що забезпечені заставою (позачергово) - задовільнити частково, в наступній черговості: 199 794 749,06 грн. - четверта черга вимог кредиторів (з правом голосу); 68 521 706,94 грн. - четверта черга вимог кредиторів (без права голосу, як вимоги поточного кредитора); 4 418,00 грн. - в першу чергу реєстру вимог кредиторів (судовий збір); 12 980 847,97 грн. - в шосту чергу реєстру вимог кредиторів; 886 074,00 грн. - вимоги, що забезпечені заставою (позачергово); враховуючи технічну описки в сумі вимог шостої черги;

- заяву ТОВ "Моївський цукор" щодо замінити кредитора - ТОВ "Кредитна установа "Інвестиційна" на його правонаступника ТОВ "Моївський цукор" в частині грошових вимог ТОВ "Кредитна Установа "Інвестиційна" до боржника, що забезпечені заставою (позачергово) задовільнити частково, замінити кредитора - ТОВ "Кредитна установа "Інвестиційна" на його правонаступника ТОВ "Моївський цукор" в частині грошових вимог ТОВ "Кредитна Установа "Інвестиційна" до боржника, що забезпечені заставою (позачергово) в розмірі - 9 730 853, 65 грн.

Так, у письмових пояснення, зокрема, ліквідатор звертає увагу суду на те, що в ухвалі Господарського суду Вінницької області від 10.11.2021 року наявна описка в сумі вимог шостої черги, де замість 12 980 847,97 грн. (ухвала від 11.09.2019 року), зазначено 11 980 847,97 грн., що є технічною помилкою (щодо вимог ТОВ "Кредитна Установа "Інвестиційна", які перейшли до останнього від ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста").

Як зазначає ліквідатор, враховуючи допущену технічну описку в сумі розміру грошових вимог шостої черги, заміні підлягає кредитор у даній справі - ТОВ "Кредитна установа "Інвестиційна" на його правонаступника - АТ "ЗНВКІФ "Аргумент фонд" з вимоги саме в розмірі 12 980 847,97 грн. Щодо заміни кредитора на правонаступника в решті вимог, ліквідатором не заперечується.

Також, у поясненні ліквідатор зазначає, що в рамках справи про банкрутство, в 2020 році було здійснено задоволення (погашення) вимог забезпеченому кредиторові ТОВ "КУ "Інвестиційна" в розмірі 6 673 544,35 грн., як кошти, які були отримані від реалізації заставного майна під час аукціону, проведеного 02.08.2019 року та 02.10.2019 року.

З огляду на вищезазначене, вимоги ТОВ "Кредитна установа "Інвестиційна", які були відступлені на користь АТ "ЗНВКІФ "Аргумент фонд" як вимоги, що забезпечені заставою становили 10 616 927,65 грн. (30 568 923,00 грн. /вимоги на підставі ухвали Господарського суду Вінницької області від 08.09.2020 року/ - 13 278 451,00 грн. /вимоги які були відступлені на ТОВ "Волна+"/ - 6 673 544,35 грн. /вимоги які були погашені на підставі аукціону/).

В той же час, як видно з додатків до договору відступлення права вимоги, який було укладено між АТ "ЗНВКІФ "Аргумент фонд" та ТОВ "ФК "Айквітас" новому кредитору було відступлено право вимоги в частині обладнання, яке знаходиться виключно за адресою: Вінницька обл., Крижопільський р-н., с. Соколівка, вул. Службова, буд. 1 та Вінницька обл., Чернівецький р-н., с. Моївка, вул. Леніна буд. 73-а.

При цьому, згідно Договору застави № 21/2013-Ю-3-О-4 від 18.07.2013 року, до переліку майна, яке було передано в заставу наявне майно, яке знаходиться за адресою Вінницька обл., Чернівецький р-н., с. Капустяни, вул. Сергія Мурованого, буд. 1.

Тобто, у АТ "ЗНВКІФ "Аргумент фонд" залишились права вимоги по Договору застави № №21/2013-Ю-3-О-4 від 18.07.2013 року в частині майна, яке знаходиться за адресою Вінницька обл., Чернівецький р-н., с. Капустяни, вул. Сергія Мурованого, буд.1.

Ліквідатор зазначає, що в договорах відступлення було допущено технічну помилку в найменуванні договору застави № №21/2013-Ю-3-О-4 від 18.07.2013 року, де замість вірної назви "Договір застави № №21/2013-Ю-3-О-4 від 18.07.2013 року" зазначено "Договір застави № №21/2013-Ю-3-О-2 від 18.07.2013 року".

Приймаючи до уваги те, що якщо підсумувати заставну вартість майна, яке знаходиться за адресою Вінницька обл., Чернівецький р-н., с. Капустяни, вул. Сергія Мурованого, буд. 1, відповідно до Договору застави № №21/2013-Ю-3-О-4 від 18.07.2013 року, то вимоги які залишились у АТ "ЗНВКІФ "Аргумент фонд" становлять 886 074,00 грн.

А тому заява АТ "ЗНВКІФ "Аргумент фонд" в частині 886 074,00 грн. як вимоги, що забезпечені заставою (позачергово) підлягають задоволенню.

З огляду на вищевикладене, заява ТОВ "Моївський Цукор" підлягає частковому задоволенню, в частині грошових вимог ТОВ "Кредитна установа "Інвестиційна" до боржника - в розмірі 9 730 853, 65 грн. (30 568 923,00 грн. /вимоги на підставі ухвали Господарського суду Вінницької області від 08.09.2020 року/ - 13 278 451,00 грн. /вимоги які були відступлені на ТОВ "Волна+"/ - 6 673 544,35 грн. / вимоги які були погашені на підставі аукціону/ - 886 074,00 грн. /вимоги які залишись АТ "ЗНВКІФ "Аргумент фонд"/) - вимоги, що забезпечені заставою (позачергово).

З врахуванням встановлених обставин справи, суд дійшов таких висновків.

Частиною 1 ст. 2 ГПК України, визначено, що завданням господарського судочинства є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов`язаних із здійсненням господарської діяльності, та розгляд інших справ, віднесених до юрисдикції господарського суду, з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб, держави.

Відповідно до ч. 1, ч. 3 ст. 3 ГПК України, судочинство в господарських судах здійснюється відповідно до Конституції України, цього Кодексу, Закону України "Про міжнародне приватне право", Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", а також міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України. Судочинство у господарських судах здійснюється відповідно до закону, чинного на час вчинення окремої процесуальної дії, розгляду і вирішення справи.

За змістом ч. 3 ст. 13 ГПК України, кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених законом.

В силу ч. 1, ч. 2 ст. 73 ГПК України, доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

Згідно ч. 1 ст. 74 ГПК України, кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень.

Згідно ч. 4 ст. 75 ГПК України, обставини, встановлені рішенням суду в господарській, цивільній або адміністративній справі, що набрало законної сили, не доказуються при розгляді іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи або особа, стосовно якої встановлено ці обставини, якщо інше не встановлено законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 76 ГПК України, належними є докази, на підставі яких можна встановити обставини, які входять в предмет доказування. Суд не бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування.

Згідно ч.1, ч.2 ст. 79 ГПК України, достатніми є докази, які у своїй сукупності дають змогу дійти висновку про наявність або відсутність обставин справи, які входять до предмета доказування. Питання про достатність доказів для встановлення обставин, що мають значення для справи, суд вирішує відповідно до свого внутрішнього переконання.

За змістом ст. 86 ГПК України, суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об`єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Жодні докази не мають для суду заздалегідь встановленої сили. Суд оцінює належність, допустимість, достовірність кожного доказу окремо, а також достатність і взаємний зв`язок доказів у їх сукупності. Суд надає оцінку як зібраним у справі доказам в цілому, так і кожному доказу (групі однотипних доказів), який міститься у справі, мотивує відхилення або врахування кожного доказу (групи доказів).

Аналізуючи питання обсягу дослідження доводів учасників справи та їх відображення у судовому рішенні, суд першої інстанції спирається на висновки, що зробив Європейський суд з прав людини від 18.07.2006 у справі "Проніна проти України", в якому Європейський суд з прав людини зазначив, що п. 1 ст. 6 Конвенції зобов`язує суди давати обґрунтування своїх рішень, але це не може сприйматись як вимога надавати детальну відповідь на кожен аргумент. Межі цього обов`язку можуть бути різними в залежності від характеру рішення. Крім того, необхідно брати до уваги різноманітність аргументів, які сторона може представити в суд, та відмінності, які існують у державах-учасницях, з огляду на положення законодавства, традиції, юридичні висновки, викладення та формулювання рішень. Таким чином, питання, чи виконав суд свій обов`язок щодо подання обґрунтування, що випливає зі ст.6 Конвенції, може бути визначено тільки у світлі конкретних обставин справи.

Аналогічна правова позиція викладена у постановах від 13.03.2018, від 24.04.2019, від 05.03.2020 Верховного Суду по справах № 910/13407/17, № 915/370/16 та №916/3545/15.

Як встановлено судом, ухвалою суду від 25.01.2016 року затверджено реєстр вимог кредиторів боржника, визнавши вимоги, зокрема, ПАТ "Банк "Київська Русь" у розмірі 199 794 749,06 грн. - боргу (четверта черга задоволення) у розмірі 12 980 847,97 грн. - пені (шоста черга задоволення) та у розмірі 1 218,00 грн. - судового збору за подання заяви з грошовими вимогами до боржника (перша черга задоволення); окремо внесені вимоги кредиторів, забезпечених заставою у розмірі 30 568 923,00 грн. (позачергово).

Ухвалою суду від 22.08.2018 року визнано поточні грошові вимоги ПАТ "Банк "Київська Русь" до банкрута у розмірі 84 059 086,91 грн. - 4 черга вимог задоволення; а також 3 200,00 грн. - судового збору за подання заяви про визнання кредитором - 1 черга задоволення).

Вказані вимоги виникли на підставі укладення кредитного договору між ПАТ "Банк "Київська Русь" та ТОВ "Подільські цукроварні" № 21/2013-Ю від 18.07.2013 року.

В забезпечення належного виконання зобов`язання за кредитним договором №21/2013-Ю від 18.07.2013 року та внесеними змінами до нього між ПАТ "Банк "Київська Русь" та ТОВ "Подільські цукроварні" були укладені наступні договори застави: № 21/2013-Ю-3-О-4 від 18.07.2013 року; № 21/2013-Ю-3-О-5 від 16.08.2013 року; № 21/2013-Ю-3-О-6 від 12.09.2013 року; та договір застави транспортних засобів від 19.07.2013 року.

Ухвалою від 11.09.2019 року замінено кредитора у справі № 902/1608/14 про банкрутство ТОВ "Подільські цукроварні" - ПАТ "Банк "Київська Русь" на його правонаступника - ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" з сумою вимог 296 839 101,88 грн., з яких: 4 418,00 грн. - в першу чергу, 283 853 835,91 грн. - в четверту чергу, 12 980 847,97 грн. - в шосту чергу; та вимоги, що забезпечені заставою у розмірі 30 568 923,00 грн. (позачергово).

Ухвалою від 08.09.2020 року замінено кредитора - ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" на його правонаступника - ТОВ "Кредитна установа "Інвестиційна" у справі № 902/1608/14 про банкрутство ТОВ "Подільські цукроварні" в частині наступних грошових вимог ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" у сумі 171 700 984,00 грн, з яких: 141 132 061,00 грн - четверта черга задоволення; 30 568 923,00 грн. - вимоги, що забезпечені заставою (позачергово).

Ухвалою від 10.11.2021 року замінено кредитора у справі № 902/1608/14 - ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" на його правонаступника - ТОВ "Кредитна установа "Інвестиційна" в частині вимог в розмірі 154 707 040, 94 грн., з яких: 4 418,00 грн. - в першу чергу; 142 721 774, 97 грн. - в четверту чергу; 11 980 847,97 грн. - в шосту чергу.

При цьому, як зазначено вище, ліквідатор звертає увагу суду на те, що в ухвалі Господарського суду Вінницької області від 10.11.2021 року наявна описка в сумі вимог шостої черги, де замість 12 980 847,97 грн. (ухвала від 11.09.2019 року), зазначено 11 980 847,97 грн., що є технічною помилкою (щодо вимог ТОВ "Кредитна Установа "Інвестиційна", які перейшли до останнього від ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" ).

Як зазначає ліквідатор, враховуючи допущену технічну описку в сумі розміру грошових вимог шостої черги, заміні підлягає кредитор у даній справі - ТОВ "Кредитна установа "Інвестиційна" на його правонаступника - АТ "ЗНВКІФ "Аргумент фонд" з вимоги саме в розмірі 12 980 847,97 грн. Щодо заміни кредитора на правонаступника в решті вимог, ліквідатором не заперечується.

Представником АТ "ЗНВКІФ "Аргумент фонд" в судовому засіданні було підтримано позицію арбітражного керуючого та відповідно підтримано вимоги заяви про заміну кредитора на правонаступника вже з урахуванням позиції арбітражного керуючого, наведеної у згаданих вище письмових поясненнях.

Ухвалою від 02.12.2021 року замінено кредитора у справі № 902/1608/14 - ТОВ "Кредитна установа "Інвестиційна" на правонаступника - ТОВ "Волна+" в частині вимог в розмірі 13 278 451,00 грн.

При постановленні ухвали від 02.12.2021 року судом було встановлено, що 30.12.2020 року між ТОВ "Кредитна установа "Інвестиційна" (Первісний кредитор) та ТОВ "Кряж" (Новий кредитор) було укладено договір № 30-12/20 про відступлення права вимоги за кредитним договором та майновими правами за договором іпотеки та договорами застави, який був посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Мурською Н.В. та зареєстрований в реєстрі за номером № 2220.

За умовами даного договору, Первісний кредитор передає (відступає) Новому кредитору своє Право вимоги частини грошових зобов`язань за Кредитним договором та Договорами забезпечення, а Новий кредитор набуває Право вимоги та сплачує Первісному кредитору за відступлення Права вимоги Ціну договору у порядку та строки, встановлені цим Договором (п. 2.1.).

Розмір Заборгованості Боржника за Кредитним договором, що відступається за цим Договором, станом на день підписання Сторонами цього Договору, складає 31 185 291,00 грн, що визнані в наступних судових справах:

- справа № 902/1608/14 про банкрутство ТОВ "Подільські цукроварні": 13 278 451,00 грн - вимоги первісного кредитора, що забезпечені заставою.

- справа № 902/858/15 про банкрутство ПП "Хілл": 17 906 840,00 грн. - вимоги Первісного кредитора, що забезпечені заставою (п. 2.2.).

Договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення печатками Сторін та нотаріального посвідчення та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань, якщо інше не зазначено в цьому Договорі. Сторони домовились, що усі витрати, пов`язані із укладенням і посвідченням цього Договору, а також внесенням змін до державних реєстрів, покладаються на Нового кредитора (п. 10.1.).

В подальшому, 24.05.2021 року між ТОВ "Кряж" (Первісний кредитор) та ТОВ "Волна+" (Новий кредитор) укладено договір про відступлення права вимоги за кредитним договором та майновими правами за договором іпотеки та договорами застави, який посвідчений приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу Вінницької області Курановою О.О. та зареєстрований в реєстрі за номером №1059, за умовами якого Первісний кредитор передає (відступає) Новому кредитору своє Право вимоги частини грошових зобов`язань за Кредитним договором та Договорами забезпечення, а Новий кредитор набуває Право вимоги та сплачує Первісному кредитору за відступлення Права вимоги Ціну договору у порядку та строки, встановлені цим Договором (п. 2.1.).

Розмір Заборгованості Боржника за Кредитним договором, що відступається за цим Договором, станом на день підписання Сторонами цього Договору, складає 31 185 291,00 грн, що визнані в наступних судових справах:

- справа № 902/1608/14 про банкрутство ТОВ "Подільські цукроварні": 13 278 451,00 грн. - вимоги первісного кредитора, що забезпечені заставою.

- справа № 902/858/15 про банкрутство ПП "Хілл": 17 906 840,00 грн. - вимоги Первісного кредитора, що забезпечені заставою (п. 2.2.).

Відтак, до ТОВ "Волна+" перейшло право вимоги ТОВ "Кредитна установа "Інвестиційна" до боржника в частині вимог в розмірі 13 278 451,00 грн. (вимоги, що забезпечені заставою).

24.11.2021 року між ТОВ "КУ "Інвестиційна" (Первісний кредитор) та АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Аргумент Фонд" (Новий кредитор) було укладено договір № 07/24/11/2021/10 про відступлення права вимоги за кредитним договором та договорами забезпечення, що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Мурською Н.В. та зареєстрований в реєстрі за №2401.

Згідно розділу 1 договору, в цьому договорі нижченаведені терміни мають наступне значення, зокрема:

Боржник - боржник за Кредитним договором, що зазначений у Додатку 1 до цього Договору та Право вимоги до якого відступається за цим Договором;

заборгованість - невиконані Боржником грошові зобов`язання перед Первісним кредитором в частині залишку суми заборгованості відповідно до умов Кредитного договору, розмір якої визначено у Додатку 1 до цього Договору;

кредитний договір - кредитний договір, що вказаний в Додатку 1, до цього Договору, право вимоги за яким належить Первісному кредитору па підставі Договору №07/28/07/2020/1 про відступлення права вимоги за кредитним договором, договорами іпотеки та договорами застави від 28.07.2020 року, посвідченого Мурською Н.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, за реєстровим № 965, укладеного між Попереднім кредитором, та Первісним кредитором, Договору № 07/23/06/2021/1 про відступлення права вимоги грошових зобов`язань за кредитними договорами та договорами забезпечення від 23.06.2021 року, посвідченого Лапкевич Т.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, за реєстровим №1620, укладеного між Попереднім кредитором та Первісним кредитором, право вимоги за яким Попередній кредитор набув на підставі:

- Договору № UА-ЕА-2019-01-21-000010-b/42 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 03.05.2019 р., укладеного між Банком та Попереднім кредитором, та Протоколу електронного аукціону № UА-ЕА-2019-01-21-000010-b від 12.03.2019 р. переможцем якого був Попередній кредитор;

право вимоги - право грошової вимоги Первісного кредитора до Боржника за Кредитним договором та Поручителів за Договорами забезпечення зі сплати Заборгованості за Кредитним договором, строк платежу за яким настав, а також інші права вимоги за Кредитним договором та Договорами забезпечення;

поручителі - особи, зазначені в Додатку 2 до цього Договору та які шляхом укладення договору поруки поручились перед Попереднім кредитором за виконання Боржником зобов`язань за Кредитним договором у тому ж обсязі, що і Боржник, включаючи повернення кредиту, сплату процентів, неустойки, відшкодування збитків або в обсязі, що визначений в договорі поруки;

попередній кредитор - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова Компанія "Інвестохіллс Веста" (місцезнаходження якого є: 04080, місто Київ, вул. Олексія Терьохіна, будинок 8А, офіс 111, ідентифікаційний код: 41264766);

майнові поручителі - особи, зазначені в Додатку 3 до цього Договору та які передали Банку в заставу/Іпотеку належне їм на праві власності майно або майно, яким вони мають право розпоряджатися та передавати в заставу/іпотеку, що підтверджено відповідними документами, для забезпечення зобов`язань Боржника за Кредитним договором;

договори застави - договори застави та/або іпотеки, зазначені в Додатку 2 до цього Договору та які укладені Банком з Майновими поручителями в якості забезпечення зобов`язань Боржника за Кредитним договором па день укладення цього Договору та Майнові права за якими належать Первісному кредитору на підставі Договору №07/28/07/2020/1 про відступлення права вимоги за кредитним договором, договорами іпотеки за договорами застави від 28.07.2020 р., посвідченого Мурською Н.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, за реєстровим № 965, укладеного між Попереднім кредитором та Первісним кредитором, майнові права за якими Попередній кредитор набув на підставі:

- договору про відступлення прав за договорами іпотеки/застави від 03.05.2019 р., посвідченого Розсохою С.С., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, за реєстровим №4469, укладеного між Банком та Попереднім кредитором, та Протоколу електронного аукціону № UА-ЕА-2019-01-21-000010-b віл 12.03.2019 р. переможцем якого був Попередній кредитор;

договори забезпечення - договори поруки, зазначені в Додатку 2 до цього Договору та які укладені Попереднім кредитором з Боржником та Поручителями в якості забезпечення зобов`язань Боржника за Кредитним договором на день укладення цього Договору та Право вимоги за якими належать Первісному кредитору на підставі Договорів зазначені в п. 1.1,3. цього договору.

У відповідності до умов цього Договору Первісний кредитор передає (відступає) Новому кредитору своє Право вимоги, а Новий кредитор набуває Право вимоги та сплачує Первісному кредитору за відступлення Права вимоги Ціну договору у порядку та строки, встановлені цим Договором (п. 2.1.).

Оформлення відступлення Права вимоги відбувається в наступному порядку: право вимоги відступається (передається) в розмірі Заборгованості Боржника перед Первісним кредитором; для підтвердження наявності та дійсності Права вимоги, що відступається за цим Договором, Первісний кредитор передає Новому кредитору, Документацію в порядку та строки, що передбачені цим Договором; право вимоги переходить до Нового кредитора з дати укладення сторонами цього договору, після чого Новий кредитор стає новим кредитором по відношенню до Боржника стосовно його Заборгованості за Кредитним договором та зобов`язань Поручителів стосовно їх зобов`язань за Договорами забезпечення. Разом з Правами вимоги Новому кредитору переходять всі без виключення інші пов`язані з ними права в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих Брав або виникнуть в майбутньому на підставі Кредитного договору та Договорів забезпечення (п.п. 3.1.1-3.1.3).

Ціна договору складає 5 502 000,00 грн. Новий кредитор зобов`язаний сплатити Первісному кредитору Ціну договору в розмірі, визначеному п. 4.1. цього Договору, шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Первісного кредитора, вказаний в р. 12. цього Договору, до 30.11.2021 року включно. Оплата вважається здійсненою в момент зарахування на рахунок Первісного кредитора, що вказаний в р. 12 цього Договору, грошових коштів в сумі, визначеній в п. 4.1. цього Договору (п.п. 4.1. - 4.3).

Договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін, скріплення печатками Сторін та нотаріального посвідчення і діє до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань (п. 10.1).

У Додатку № 1 до договору наведено реєстр кредитних договорів, права вимоги за якими відступаються, та боржників за такими договорами, згідно якого: боржник - ТОВ "Подільські Цукроварні"; кредитний договір - № 21/2013-Ю від 18.07.2013 року, всього заборгованість - 295 222 734,00 грн.

У Додатку № 2 до договору наведено реєстр договорів поруки, права вимоги за якими відступаються, та поручителів за такими договорами, згідно якого: боржник - ТОВ "Подільські Цукроварні"; кредитний договір - № 21/2013-Ю-П-1 від 18.07.2013 року; поручитель - ПП "Хілл"; договір поруки - № 21/2013-Ю-П-1 від 18.07.2013 року з додатками, додатковими угодами, договорами про внесення змін.

У Додатку № 3 до договору наведено реєстр договорів застави та/або іпотеки та майнових поручителів (іпотекодавців та/або заставодавців) за такими договорами, згідно якого: боржник - ТОВ "Подільські Цукроварні"; кредитний договір - № 21/2013-Ю від 18.07.2013 року; іпотекодавець/заставодавець - ПП "Хілл": договори іпотеки/застави з додатками, додатковими угодами, договорами про внесення змін: договір іпотеки від 19.07.2013 року, посвідчений приватним нотаріусом Уманського міського нотаріального округу Марченко Н.М. та зареєстрований в реєстрі за № 879; договір іпотеки від 26.12.2013 року, посвідчений приватним нотаріусом Уманського міського нотаріального округу Марченко Н.М. та зареєстрований в реєстрі за № 1202; договір застави № 21/2013-Ю-3-О-4 від 18.07.2013 року; іпотекодавець/заставодавець - ТОВ "Подільські Цукроварні": договори іпотеки/застави: договір застави майнових прав № 21/2013-Ю-3-1 від 18.07.2013 року; договір застави № 21/2013-Ю-3-О-2 від 18.07.2013 року.

24.11.2021 року між ТОВ "КУ "Інвестиційна" (Продавець) та АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Аргумент Фонд" (Покупець) було укладено договір № 06/24/11/21/10 купівлі-продажу майнових прав, що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Мурською Н.В. та зареєстрований в реєстрі за №2402, за умовами якого, у зв`язку з укладенням Сторонами Договору № 07/24/11/2021/10 про відступлення права вимоги за кредитним договором та договорами забезпечення від 24.11.2021 р. (надалі - "Договір про відступлення права вимоги"), згідно з яким Продавцем відступлено Покупцю прана вимоги за кредитним договором та договорами забезпечення, що зазначені в Додатках до Договору про відступлення права вимоги, за цим Договором в порядку та на умовах, визначених цим Договором, Продавець передає у власність Покупцеві, а Покупець приймає у власність майнові права, які виникли та/або можуть виникнути у майбутньому та які включають:

право оскаржувати, як у судовому, так і в позасудовому порядках припинення, ліквідацію іпотекодавців та заставодавців зазначених у Додатку № 1, до цього Договору (надалі - "Боржники"), які є (були) боржниками за правами вимоги, договорами, наведеними у Додатку № 1, до цього Договору, з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них (надалі - "Укладені договори"), та/або на інших підставах, наведених у Додатку № 1, до нього Договору (падалі - "Права вимоги");

право звернення до державних органів, установ та організацій всіх форм власності в межах прав та повноважень власника Прав вимоги;

право звернення до правонаступників, спадкоємців Боржників та органів місцевого самоврядування в межах прав та повноважень власника Прав вимоги;

права кредитора за Правами вимоги (зокрема, права вимоги застосування наслідків недійсності правочинів, вимоги з отримання коштів від реалізації заставного та іншого майна, вимоги, які випливають з розірвання та/або визнання недійсним договорів та/або визнання нікчемними договорів, права, які випливають із судових справ, в тому числі справ про банкрутство, виконавчих проваджень, в тому числі щодо майна, яке не було реалізоване на торгах та підлягатиме передачі стягувачу в погашення боргу після укладення цього Договору, права, які випливають з мирових угод, договорів з арбітражними керуючими, охоронними організаціями, права участі в колегіальних органах, в тому числі в комітеті кредиторів тощо), право на оскарження будь-яких рішень, в тому числі судових, у відповідності до вимог чинного процесуального законодавства України, стороною за якими є або був Продавець, та які пов`язані безпосередньо або опосередковано з Правами вимоги та/або Майновими правами, які є предметом цього Договору; право вимагати звернення стягнення на майно Боржників, у випадку якщо такі правові підстави будуть виявлені та/або отримані в результаті дій Покупця, направлені на стягнення заборгованості та які в силу певних обставин (незалежних від Сторін цього Договору) не могли бути предметом цього Договору; Правами вимоги, які виникнуть в майбутньому у разі скасування реєстрації припинення/ліквідації Боржників, а також у разі скасування рішень про недійсність або зміну Прав вимоги або Укладених договорів;

право набути у власність гроші та/або майно на підставах, що пов`язані із здійсненням кредитних операцій, укладенням відповідних договорів та фактичною видачею грошових коштів;

право отримання грошових коштів/відшкодування внаслідок порушення вимог закону при здійсненні господарської діяльності, вчинення кримінальних правопорушень;

інші права, що пов`язані або випливають із Прав вимоги, надалі за текстом - "Майнові права" (п. 1.1.).

Сторони домовились, що за продаж Майнових прав за цим Договором Покупець сплачує Продавцю грошові кошти у розмірі ціни договору, що передбачена Договором відступлення права вимоги, в порядку та строки передбаченим таким Договором відступлення права вимоги (п. 1.2.).

Майнові права вважаються переданими Покупцю з моменту підписання цього Договору (п. 1.3.).

Майнові права належать Продавцю па підставі:

- договору №07/28/07/2020/1 про відступлення права вимоги за кредитним договором, договорами іпотеки та договорами застави від 28.07.2020 р., посвідченого Мурською Н.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, за реєстровим № 965, укладеного між Продавцем та ТОВ "ФК "Інвестохіллс Веста" (код ЄДРПОУ 41264766), майнові права за якими ТОВ "ФК "Інвестохіллс Веста" (ідентифікаційний код: 41264766) набуло на підставі:

- договору про відступлення прав за договорами іпотеки/застави від 03.05.2019 р., посвідченого Розсохою С.С., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, за реєстровим №4469, укладеного між ПАТ "Банк "Київська Русь" (код ЄДРПОУ 24214088) та ТОВ "ФК "Інвестохіллс Веста" (ідентифікаційний код: 41264766), та Протоколу електронного аукціону № UА- ЕA-2019-01-21-000010-b від 12.03.2019р., переможцем якого був ТОВ "ФК "Інвестохіллс Веста" (ідентифікаційний код: 41264766).

У Додатку № 1 до договору наведено реєстр договорів іпотеки та застави, майнові права за якими відступаються, та іпотекодавців та заставодавців за такими договорами, згідно якого: боржник - ТОВ "Подільські Цукроварні"; кредитний договір - № 21/2013-Ю від 18.07.2013 року; іпотекодавець/заставодавець - ПП "Хілл": договори іпотеки/застави з додатками, додатковими угодами, договорами про внесення змін: договір іпотеки від 19.07.2013 року, посвідчений приватним нотаріусом Уманського міського нотаріального округу Марченко Н.М. та зареєстрований в реєстрі за № 879; договір іпотеки від 26.12.2013 року, посвідчений приватним нотаріусом Уманського міського нотаріального округу Марченко Н.М. та зареєстрований в реєстрі за № 1202; договір застави № 21/2013-Ю-3-О-4 від 18.07.2013 року; іпотекодавець/заставодавець - ТОВ "Подільські Цукроварні": договори іпотеки/застави: договір застави майнових прав № 21/2013-Ю-3-1 від 18.07.2013 року; договір застави № 21/2013-Ю-3-О-2 від 18.07.2013 року.

При цьому, як зазначає заявник - АТ "ЗНВКІФ "Аргумент фонд" та про що свідчать наявні матеріали справи, право вимоги за Договором застави транспортних засобів від 19.07.2013 року, що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кравчук О.П. за реєстровим номером № 878 з усіма додатковими угодами до нього - не було відступлено на користь АТ "ЗНВКІФ "Аргумент фонд", а тому сума за договором в розмірі 2 369 460, 00 грн., яка в свою чергу була включена до вимог, що забезпечені заставою (позачергово) залишилась у попереднього кредитора - ТОВ "Кредитна установа "Інвестиційна".

27.02.2023 року між АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Аргумент Фонд" (Первісний кредитор) та ТОВ "Фінансова компанія "Айквітас" (Новий кредитор) укладено договір №07/27/02/2023 про відступлення прав вимоги за кредитним договором та договорами забезпечення, що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Шуст Г.Д. та зареєстрований в реєстрі за № 330.

Згідно розділу 1 договору, в цьому договорі нижченаведені терміни мають наступне значення, зокрема:

Боржник - боржник за кредитним договором, що зазначений у Додатку 1 до цього Договору та Право вимоги (частина права) в розмірах, які зазначені в п. 2.2. цього Договору, а саме: ТОВ "Подільські Цукроварні", ідентифікаційний код юридичної особи: 36327881, місцезнаходження: 24600, Вінницька обл., Крижопільський р-н. смт.Крижопіль, вул. Чкалова, буд. 16 Б;

заборгованість - невиконані Боржником грошові зобов`язання перед Первісним кредитором в частині залишку суми заборгованості відповідно до умов Кредитного договору, розмір якої визначено у Додатку 1 до цього Договору;

кредитний договір - кредитний договір з додатками, додатковими угодами, договорами про внесення змін тощо, що вказаний в Додатку 1 до цього Договору, укладений між Боржником та Банком. Право вимоги за яким належить Первісному кредитору на підставі:

- договору № 07/24/11/2021/10 про відступлення права вимоги за кредитним договором та договорами забезпечення від 24.11.2021 року, що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Мурською Н.В. та зареєстрований в реєстрі за №2401, укладеного між Первісним кредитором та ТОВ "Кредитна установа "Інвестиційна", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 0340380 (надалі - ТОВ"КУ "Інвестиційна"");

- договору № 07/23/06/2021/1 про відступлення права вимоги грошових зобов`язань за кредитними договорами та договорами забезпечення від 23.06 2021 р., посвідченого Лапкевич Т.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, за реєстровим №1620, укладеного між ТОВ "КУ "Інвестиційна" та ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 41264766 (надай - "ТОВ "ФК "Інвестохіллс Веста"");

- договору №07/28/07/2020/1 про відступлення права вимоги за кредитним договором, договорами іпотеки та договорами застави від 28.07.2020 р. посвідченого Мурською Н.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, за реєстровим № 965, укладеного між ТОВ "ФК "Інвестохіллс Веста" та ТОВ "КУ "Інвестиційна";

- договору №UА-ЕА-2019-01-21-000010-b/42 про відступлення (купівлі-пролажу) прав вимоги від 03.05.2019 року, укладеного між Банком та ТОВ "ФК "Інвестохіллс Веста";

- протоколу електронного аукціону № UА-ЕА-2019-01-21-000010-b від 12.03.2019 року;

право вимоги - право грошової вимоги Первісного кредитора до Боржника частини грошових зобов`язань за Кредитним договором та до Майнових поручителів за Договорами забезпечення зі сплати Заборгованості за Кредитним договором, строк платежу за яким настав, а також інші права вимоги за Кредитним договором та Договорами забезпечення;

іпотекодавець - особа, яка передала в іпотеку Банку належне їй на праві власності майно або інше майно, яким вона має право розпоряджатися та передавати в іпотеку, що підтверджено відповідними документами, для забезпечення зобов`язань Боржника за Кредитним договором, а саме:

Приватне підприємство "Хілл" (попередня назва - Приватне підприємство "Кряж"), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13333298, місцезнаходження 24600, Вінницька обл., смт. Крижопіль, вул. Чкалова, буд. 16 Б;

заставодавці - це фізична та/або юридична особа, яка передала в заставу Банку належне їй на праві власності майно або інше майно, яким вона має право розпоряджатися та передавати в заставу, що підтверджено відповідними документами, для забезпечення зобов`язань Боржника за Кредитним договором, а саме:

ТОВ "Подільські цукроварні", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36327881, місцезнаходження 24600, Вінницька обл., смт. Крижопіль, вул. Чкалова, буд. 16 Б (надалі - "Заставодавець-1");

ПП "Хілл" (попередня назва - ПП "Кряж"), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13333298, місцезнаходження 24600, Вінницька обл., смт. Крижопіль, вул. Чкалова, буд. 16 Б (надалі - "Заставодавець-2");

банк - ПАТ "Банк "Київська Русь" (місцезнаходження якого: м. Київ, вул. Хорива, будинок 11-А, ідентифікаційний код 24214088);

майнові поручителі - особи, зазначені а Додатку 2 до цього Договору та які передали Банку в заставу/іпотеку належне їм на праві власності майно або майно, яким вони мають право розпоряджатися та передавати в заставу/іпотеку, що підтверджено відповідними документами, для забезпечення зобов`язань Боржника за Кредитним договором;

договори забезпечення - договори застави та/або іпотеки в частині визначених предметів іпотеки та застави, зазначені в Додатку 2 до цього Договору та які укладені Банком з Майновими поручителями в якості забезпечення зобов`язань Боржника за Кредитним договором, Права вимоги за якими належать Первісному кредитору на підставі:

- договору № 07/24/11/2021/10 про відступлення права вимоги за кредитним договором та договорами забезпечення від 24.11.2021 року, що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Мурською Н.В. та зареєстрований в реєстрі за №2401, укладеного між Первісним кредитором та ТОВ "КУ "Інвестиційна";

- договору № 06/24/11/21/10 купівлі-продажу майнових прав віл 24.11.2021 року, що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Мурською Н.В. та зареєстрований в реєстрі за №2402, укладеного між Первісним кредитором та ТОВ "КУ "Інвестиційна";

- договору № 07/23/06/2021/1 про відступлення права вимоги грошових зобов`язань за кредитними договорами та договорами забезпечення від 23.06.2021 р., посвідченого Лапкевич Т.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, за реєстровим №1620, укладеного між ТОВ "ФК "Інвестохіллс Веста" та ТОВ "КУ "Інвестиційна";

- договору №07/28/07/2020/1 про відступлення права вимоги за кредитним договором, договорами іпотеки та договорами застави від 28.07.2020 р., посвідченою Мурською Н.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, за реєстровим № 965, укладеного між ТОВ "ФК "Інвестохіллс Веста" та ТОВ "КУ "Інвестиційна";

- договору № UА-ЕА-2019-01-21-000010-b/42 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 03.05.2019 року, укладеного між Банком та ТОВ "ФК "Інвестохіллс Веста";

- договору про відступлення прав вимоги за договорами іпотеки/застави від 23.05.2019 року, посвідченого Розсохою С.С. приватним нотаріусом приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, за реєстровим №4469, укладеного між Банком та ТОВ "ФК "Інвестохіллс Веста";

протоколу електронного аукціону № UА-ЕА-2019-01-21-000010-b від 12.03.2019 року.

У відповідності до умов цього Договору Первісний кредитор передає (відступає) Новому кредитору своє Право вимоги, а Новий кредитор набуває Право вимоги та сплачує Первісному кредитору за відступлення Права вимоги Ціну договору у порядку та строки, встановлені цим Договором (п. 2.1.).

За цим Договором Первісний кредитор передає (відступає) Новому кредитору Права вимоги, які включають в себе:

- право вимоги частини грошових зобов`язань Боржника перед Первісним кредитором у розмірі Заборгованості Боржника, включаючи усі права вимоги, пов`язані з наслідками порушення таких грошових зобов`язань Боржником, включаючи (але не обмежуючись) право нараховувати та вимагати сплати штрафних санкцій. неустойки, штрафів, пені, відшкодування збитків, звернення стягнення на майне відповідно до Договорів Забезпечення тощо, які виникли або виникнуть в майбутньому.

Розмір Заборгованості Боржника за Кредитним договором, що відступається за цим Договором, станом на день підписання Сторонами цього Договору, складає 111 214 259,00 грн., що визнані в наступних судових справах:

справа № 902/1608/14 про банкрутство ТОВ "Подільські цукроварні": 14 034 938,00 грн. - вимоги Первісного кредитора, що забезпечені заставою;

справа № 902/858/15 про банкрутство ПП "ХІЛЛ": 97 179 321,00 грн. - вимоги Первісного кредитора, що забезпечені заставою (п. 2.2.1.).

- право вимоги до Майнових поручителів (Іпотекодавнів / Заставодавців) за Договорами забезпечення, що включають у себе усі права Іпотекодержателя / Заставодержателя, передбачені Договорами забезпечення щодо заставного майна, перелік якого наведений у Додатку 2 до цього Договору, включаючи (але не обмежуючись) права звернення стягнення на заставне майно (п. 2.2.2.).

Оформлення відступлення Права вимоги відбувається в наступному порядку:

Право вимоги відступається (передається) в обсязі, що визначений пп. 2.2.1, 2.2.2 пункту 2.2 цього Договору.

Для підтвердження наявності та дійсності Права вимоги, що відступається за цим Договором, Первісний кредитор передає Новому кредитору Документацію в порядку та строки, що передбачені цим Договором.

Право вимоги переходить до Нового кредитора з моменту зарахування грошових коштів в сумі Ціни Договору, визначеній в п 4.1. цього Договору, на рахунок Первісного кредитора, вказаний в р. 13 цього Договору, після чого Новий кредитор стає новим кредитором по відношенню до Боржника стосовно його Заборгованості за Кредитним договором та зобов`язань Майнових поручителів стосовно їх зобов`язань за Договорами забезпечення. Разом з Правами вимоги Новому кредитору переходять всі без виключення інші пов`язані з ними права в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав на підставі Кредитного договору та Договорів забезпечення, Судових рішень, але лише в частині Заборгованості, що відступається за цим Договором. Сторони розуміють та погоджують, що Новий кредитор набуває Права вимоги в день сплати Ціни Договору Первісному кредиторові. При цьому укладання/складання будь-яких документів щодо передачі Права вимоги Новому кредитору є необов`язковим, але може здійснюватися за погодженням Сторін (п. 3.1.1-3.1.3).

Ціна Договору складає 25 500 000,00 грн. Новий кредитор зобов`язаний сплатити Первісному кредитору Ціну договору в розмірі, визначеному п. 4.1. цього Договору, шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Первісного кредитора, вказаний в р 13 цього Договору, в наступному порядку: 12 500 000,00 грн. в день підписання цього Договору, але не пізніше наступного дня з моменту підписання договору; 13 000 000,00 грн. до 31.03.2023 року включно (п. 4.1., 4.2.).

У Додатку № 1 до договору наведено реєстр кредитних договорів, права вимоги за якими відступаються, та боржників за такими договорами, згідно якого: боржник - ТОВ "Подільські Цукроварні"; кредитний договір - № 21/2013-Ю від 18.07.2013 року; розмір заборгованості боржника за кредитним договором, що відступається за цим договором та визнані у справі № 902/1608/14 про банкрутство ТОВ "Подільські цукроварні" - 14 034 938,00 грн.; розмір заборгованості боржника за кредитним договором, що відступається за цим договором та визнані у справі № 902/858/15 про банкрутство ПП "ХІЛЛ": 97 179 321,00 грн.; загальна сума заборгованості, що відступається - 111 214 259,00 грн.

У Додатку № 2 до договору наведено реєстр договорів застави та/або іпотеки, майнових поручителів (іпотекодавців та/або заставодавців) за такими договорами та предметів іпотеки/застави, права щодо яких відступаються, згідно якого: боржник - ТОВ "Подільські Цукроварні"; кредитний договір - № 21/2013-Ю від 18.07.2013 року; іпотекодавець/заставодавець - ПП "Хілл": договори іпотеки/застави з додатками, додатковими угодами, договорами про внесення змін: договір іпотеки від 19.07.2013 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кравчук О.П. та зареєстрований в реєстрі за № 879; договір іпотеки від 26.12.2013 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кравчук О.П. та зареєстрований в реєстрі за № 1202; договір застави № 21/2013-Ю-3-О-4 від 18.07.2013 року; іпотекодавець/заставодавець - ТОВ "Подільські Цукроварні": договори іпотеки/застави: договір застави № 21/2013-Ю-3-О-2 від 18.07.2013 року (в частині обладнання, перелік та характеристики якого викладені у додатку до даного договору застави, що знаходиться виключно за адресою: Вінницька обл., Крижопільський р-н., с. Соколівка, вул. Службова, буд. 1 та Вінницька обл., Чернівецький р-н., с. Моївка, вул. Леніна буд. 73-а).

27.02.2023 року між АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Аргумент Фонд" (Продавець) та ТОВ "Фінансова компанія "Айквітас" (Покупець) укладено договір № 06/27/02/2023 від 27.02.2023 року купівлі-продажу майнових прав, що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Шуст Г.Д. та зареєстрований в реєстрі за № 331, за умовами якого, у зв`язку з укладенням Сторонами Договору № 07/27/02/2023/ про відступлення права вимоги за кредитним договором та договорами забезпечення від 27 02.2023 р. (надалі - "Договір про відступлення права вимоги"), згідно з яким Продавцем відступлено Покупцю права вимоги за кредитним договором та договорами забезпечення, що зазначені в Додатках до Договору про відступлення права вимоги, за цим Договором в порядку та на умовах, визначених цим Договором, Продавець передає у власність Покупцеві, а Покупець приймає у власність майнові права які виникли та/або можуть виникнути у майбутньому та які включають:

право оскаржувати, як у судовому, так і в позасудовому порядках припинення, ліквідацію іпотекодавця та заставодавців зазначених у Додатку № 1, до цього Договору (надалі - "Боржники"), які є (були) боржниками за правами вимоги, договорами, наведеними у Додатку № 1, до цього Договору, з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них (надалі - "Укладені договори"), та/або на інших підставах, наведених у Додатку № 1, до нього Договору (падалі - "Права вимоги");

право звернення до державних органів, установ та організацій всіх форм власності в межах прав та повноважень власника Прав вимоги;

право звернення до правонаступників, спадкоємців Боржників та органів місцевого самоврядування в межах прав та повноважень власника Прав вимоги;

права кредитора за Правами вимоги (зокрема, права вимоги застосування наслідків недійсності правочинів, вимоги з отримання коштів від реалізації заставного та іншого майна, вимоги, які випливають з розірвання та/або визнання недійсним договорів та/або визнання нікчемними договорів, права, які випливають із судових справ, в тому числі справ про банкрутство, виконавчих проваджень, в тому числі щодо майна, яке не було реалізоване на торгах та підлягатиме передачі стягувачу в погашення боргу після укладення цього Договору, права, які випливають з мирових угод, договорів з арбітражними керуючими, охоронними організаціями, права участі в колегіальних органах, в тому числі в комітеті кредиторів тощо), право на оскарження будь-яких рішень, в тому числі судових, у відповідності до вимог чинного процесуального законодавства України, стороною за якими є або був Продавець, та які пов`язані безпосередньо або опосередковано з Правами вимоги та/або Майновими правами, які є предметом цього Договору; право вимагати звернення стягнення на майно Боржників, у випадку якщо такі правові підстави будуть виявлені та/або отримані в результаті дій Покупця, направлені на стягнення заборгованості та які в силу певних обставин (незалежних від Сторін цього Договору) не могли бути предметом цього Договору; Правами вимоги, які виникнуть в майбутньому у разі скасування реєстрації припинення/ліквідації Боржників, а також у разі скасування рішень про недійсність або зміну Прав вимоги або Укладених договорів;

право набути у власність гроші та/або майно на підставах, що пов`язані із здійсненням кредитних операцій, укладенням відповідних договорів та фактичною видачею грошових коштів;

право отримання грошових коштів/відшкодування внаслідок порушення вимог закону при здійсненні господарської діяльності, вчинення кримінальних правопорушень;

інші права, що пов`язані або випливають із Прав вимоги, надалі за текстом - "Майнові права" (п. 1.1.).

Сторони домовились, що вартість Майнових прав за цим Договором включена до ціни Договору про відступлення права вимоги, яку Покупець сплачує Продавцю на підставі Договору про відступлення права вимоги, в порядку та строки передбаченим таким Договором про відступлення права вимоги. Для уникнення сумнівів, цей Договір не передбачає здійснення будь-яких платежів Покупцем на користь Продавця, а зобов`язання Покупця щодо оплати Майнових прав вважаються виконаними з моменту повної оплати ціни Договору про відступлення прав вимоги (п. 1.2.).

Майнові права вважаються переданими Покупаю з моменту повної оплати Ціни Договору про відступлення права вимоги у встановленому таким договором порядку. При цьому, укладення/складання будь-яких документів щодо передачі Майнових прав Покупцю є необов`язковим, але може здійснюватися за погодженням Сторін (п. 1.3).

У Додатку № 1 до договору наведено реєстр договорів іпотеки та застави, майнові права за якими відступаються, іпотекодавців та заставодавців за такими договорами, згідно якого: боржник - ТОВ "Подільські Цукроварні"; кредитний договір - № 21/2013-Ю від 18.07.2013 року; іпотекодавець/заставодавець - ПП "Хілл": договори іпотеки/застави з додатками, додатковими угодами, договорами про внесення змін: договір іпотеки від 19.07.2013 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кравчук О.П.. та зареєстрований в реєстрі за № 879; договір іпотеки від 26.12.2013 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кравчук О.П. та зареєстрований в реєстрі за № 1202; договір застави № 21/2013-Ю-3-О-4 від 18.07.2013 року; іпотекодавець/заставодавець - ТОВ "Подільські Цукроварні": договори іпотеки/застави: договір застави № 21/2013-Ю-3-О-2 від 18.07.2013 року (в частині обладнання, перелік та характеристики якого викладені у додатку до даного договору застави, що знаходиться виключно за адресою: Вінницька обл., Крижопільський р-н., с. Соколівка, вул. Службова, буд. 1 та Вінницька обл., Чернівецький р-н., с. Моївка, вул. Леніна буд. 73-а).

На виконання умов договору, 31.03.2023 року між сторонами було підписано акт приймання-передачі документації до договору № 07/27/02/2023 від 27.02.2023 року про відступлення права вимоги за кредитним договором та договорами забезпечення.

Також, на виконання вимог вказаного договору, ТОВ "Фінансова компанія "Айквітас" перерахувало на рахунок АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Аргумент Фонд" грошові кошти в загальному розмірі 25 500 000 грн., що підтверджується платіжними дорученнями: № 107 від 27.02.2023 року на суму 12 500 000 грн. та № 121 від 24.03.2023 року на суму 13 000 000 грн.

Також, 17.02.2023 року між ТОВ "Фінансова компанія "Айквітас" (Первісний кредитор) та ТОВ "Моївський Цукор" (Новий кредитор) було укладено попередній договір, посвідчений 17.02.2023 року приватним нотаріусом Вінницького міського нотаріального округу Дунаєвською С.М., за реєстровим № 136.

В подальшому, 04.04.2023 року між ТОВ "Фінансова компанія "Айквітас" (Первісний кредитор) та ТОВ "Моївський Цукор" (Новий кредитор) укладено договір № 01-03-23 про відступлення прав вимоги за кредитним договором та договорами забезпечення, що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Шуст Г.Д. та зареєстрований в реєстрі за № 614.

В цьому Договорі нижченаведені терміни мають наступне значення, зокрема:

боржник - боржник за Кредитним договором, що зазначений у Додатку 1 до цього Договору та Право вимоги (частина права) в розмірах, які зазначені в п. 2.2. цього Договору, а саме: ТОВ "Подільські Цукроварні", ідентифікаційний код юридичної особи: 36327881, місцезнаходження: 24600, Вінницька обл., Крижопільський р-н, смт. Крижопіль, вул. Чкалова, буд. 16 Б;

заборгованість - невиконані Боржником грошові зобов`язання перед Первісним кредитором в частині залишку суми заборгованості відповідно до умов Кредитного договору, розмір якої визначено у Додатку 1 до цього Договору;

кредитний договір - кредитний договір з додатками, додатковими угодами, договорами про внесення змін тощо, що вказаний в Додатку 1 до цього Договору, укладений між Боржником та Банком, Право вимоги за яким належить Первісному кредитору на підставі:

- договору № 07/27/02/2023 від 27.02.2023 року про відступлення прав вимоги за кредитним договором та договорами забезпечення, що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Шуст Г.Д. та зареєстрований в реєстрі за № 330, укладений між Первісним кредитором та АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Аргумент Фонд", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 43680551 (далі - "АРГУМЕНТ");

- договору № 07/24/11/2021/10 про відступлення права вимоги за кредитним договором та договорами забезпечення від 24.11.2021 року, що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Мурською Н.В. та зареєстрований в реєстрі за №2401, укладеного між АРГУМЕНТ та ТОВ "Кредитна установа "Інвестиційна", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 0340380 (надалі - "ТОВ "КУ "Інвестиційна");

- договору № 07/23/06/2021/1 про відступлення права вимоги грошових зобов`язань за кредитними договорами та договорами забезпечення від 23.06.2021 р., посвідченого Лапкевич Т.В., приватним нотаріусом приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, за реєстровим №1620, укладеного між ТОВ "КУ "Інвестиційна" та ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 41264766 (надалі - "ТОВ "ФК "Інвестохіллс Веста");

- договору №07/28/07/2020/1 про відступлення права вимоги за кредитним договором, договорами іпотеки та договорами застави від 28.07.2020р., посвідченого Мурською Н.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, за реєстровим № 965, укладеного між ТОВ "ФК "Інвестохіллс Веста" та ТОВ "КУ "Інвестиційна";

- договору № UА-ЕА-2019-01-21-000010-b/42 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 03.05.2019 року, укладеного між Банком та ТОВ "ФК "Інвестохіллс Веста";

- протоколу електронного аукціону № UА-ЕА-2019-01-21-000010-b від 12.03.2019 року;

право вимоги - право грошової вимоги Первісного кредитора до Боржника частини грошових зобов`язань за Кредитним договором та до Майнових поручителів за Договорами забезпечення зі сплати Заборгованості за Кредитним договором, строк платежу за яким настав, а також інші права вимоги за Кредитним договором та Договорами забезпечення;

іпотекодавець - особа, яка передала в іпотеку Банку належне їй на праві власності майно або інше майно, яким вона має право розпоряджатися та передавати в іпотеку, що підтверджено відповідними документами, для забезпечення зобов`язань Боржника за Кредитним договором, а саме:

Приватне підприємство "Хілл" (попередня назва - Приватне підприємство "Кряж"), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13333298, місцезнаходження 24600, Вінницька обл., смт. Крижопіль, вул. Чкалова, буд. 16 Б;

заставодавці - це фізична та/або юридична особа, яка передала в заставу Банку належне їй на праві власності майно або інше майно, яким вона має право розпоряджатися та передавати в заставу, що підтверджено відповідними документами, для забезпечення зобов`язань Боржника за Кредитним договором, а саме:

ТОВ "Подільські цукроварні", ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36327881, місцезнаходження 24600, Вінницька обл., смт. Крижопіль, вул. Чкалова, буд. 16 Б (надалі - "Заставодавець-1");

ПП "Хілл" (попередня назва - ПП "Кряж"), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 13333298, місцезнаходження 24600, Вінницька обл., смт. Крижопіль, вул. Чкалова, буд. 16 Б (надалі - "Заставодавець-2");

банк - ПАТ "Банк "Київська Русь" (місцезнаходження якого: м. Київ, вул. Хорива, будинок 11-А, ідентифікаційний код 24214088);

майнові поручителі - особи, зазначені а Додатку 2 до цього Договору та які передали Банку в заставу/іпотеку належне їм на праві власності майно або майно, яким вони мають право розпоряджатися та передавати в заставу/іпотеку, що підтверджено відповідними документами, для забезпечення зобов`язань Боржника за Кредитним договором;

договори забезпечення - договори застави та/або іпотеки в частині визначених предметів іпотеки та застави, зазначені в Додатку 2 до цього Договору та які укладені Банком з Майновими поручителями в якості забезпечення зобов`язань Боржника за Кредитним договором, Права вимоги за якими належать Первісному кредитору на підставі:

- договору № 07/27/02/2023 від 27.02.2023 року про відступлення прав вимоги за кредитним договором та договорами забезпечення, що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Шуст Г.Д. та зареєстрований в реєстрі за № 330, укладений між Первісним кредитором та АРГУМЕНТ;

- договору № 06/27/02/2023 від 27.02.2023 року купівлі-продажу майнових прав, що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Шуст Г.Д. та зареєстрований в реєстрі за № 331, укладений між Первісним кредитором та АРГУМЕНТ;

- договору № 07/24/11/2021/10 про відступлення права вимоги за кредитним договором та договорами забезпечення від 24.11.2021 року, що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Мурською Н.В. та зареєстрований в реєстрі за №2401, укладеного між АРГУМЕНТ та ТОВ "КУ "Інвестиційна";

- договору № 06/24/11/21/10 купівлі-продажу майнових прав від 24.11.2021р., що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Мурською Н.В. та зареєстрований в реєстрі за №2402, укладеного мок АРГУМЕНТ та ТОВ "КУ "Інвестиційна";

- договору № 07/23/06/2021/1 про відступлення права вимоги грошових зобов`язань за кредитними договорами та договорами забезпечення від 23.06.2021 р., посвідченого Лапкевич Т.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, за реєстровим №1620, укладеного між ТОВ "ФК "Інвестохіллс Веста" та ТОВ "КУ "Інвестиційна";

- договору №07/28/07/2020/1 про відступлення права вимоги за кредитним договором, договорами іпотеки та договорами застави від 28.07.2020 р., посвідченого Мурською Н.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, за реєстровим № 965, укладеного між ТОВ "ФК "Інвестохіллс Веста" та ТОВ "КУ "Інвестиційна";

- договору № UА-ЕА-2019-01-21-000010-b/42 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 03.05.2019 року, укладеного між Банком та ТОВ "ФК "Інвестохіллс Веста";

- договору про відступлення прав вимоги за договорами іпотеки/застави від 23.05.2019 року, посвідченого Розсохою С.С., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, за реєстровим №4469, укладеного між Банком та ТОВ "ФК "Інвестохіллс Веста";

- протоколу електронного аукціону № UА-ЕА-2019-01-21-000010-b від 12.03.2019 року (п. 1.1.).

У відповідності до умов цього Договору Первісний кредитор передає (відступає) Новому кредитору своє Право вимоги, а Новий кредитор набуває Право вимоги та сплачує Первісному кредитору за відступлення Права вимоги Ціну договору у порядку та строки, встановлені цим Договором (п. 2.1.).

За цим Договором Первісний кредитор передає (відступає) Новому кредитору Права вимоги, які включають в себе:

- право вимоги частини грошових зобов`язань Боржника перед Первісним кредитором у розмірі Заборгованості Боржника, включаючи усі права вимоги, пов`язані з наслідками порушення таких грошових зобов`язань Боржником, включаючи (але не обмежуючись) право нараховувати та вимагати сплати штрафних санкцій. неустойки, штрафів, пені, відшкодування збитків, звернення стягнення на майне відповідно до Договорів Забезпечення тощо, які виникли або виникнуть в майбутньому.

Розмір Заборгованості Боржника за Кредитним договором, що відступається за цим Договором, станом на день підписання Сторонами цього Договору, складає 111 214 259,00 грн., що визнані в наступних судових справах:

справа № 902/1608/14 про банкрутство ТОВ "Подільські цукроварні": 14 034 938,00 грн. - вимоги Первісного кредитора, що забезпечені заставою;

справа № 902/858/15 про банкрутство ПП "ХІЛЛ": 97 179 321,00 грн. - вимоги Первісного кредитора, що забезпечені заставою (п. 2.2.1.).

- право вимоги до Майнових поручителів (Іпотекодавців / Заставодавців) за Договорами забезпечення, що включають у себе усі права Іпотекодержателя / Заставодержателя, передбачені Договорами забезпечення щодо заставного майна, перелік якого наведений у Додатку 2 до цього Договору, включаючи (але не обмежуючись) права звернення стягнення на заставне майно (п. 2.2.2.).

Оформлення відступлення Права вимоги відбувається в наступному порядку:

Право вимоги відступається (передається) в обсязі, що визначений пп. 2.2.1, 2.2.2 пункту 2.2 цього Договору.

Для підтвердження наявності та дійсності Права вимоги, що відступається за цим Договором, Первісний кредитор передає Новому кредитору Документацію в порядку та строки, що передбачені цим Договором.

Право вимоги переходить до Нового кредитора з моменту підписання цього Договору, після чого Новий кредитор стає новим кредитором по відношенню до Боржника стосовно його Заборгованості за Кредитним договором та зобов`язань Майнових поручителів стосовно їх зобов`язані за Договорами забезпечення. Разом з Правами вимоги Новому кредитору переходять всі без виключення інші пов`язані з ними права в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав на підставі Кредитного договору та Договорів забезпечення, Судових рішень, але лише в частині Заборгованості, що відступається за цим Договором. Сторони розуміють та погоджують, що Новий кредитор набуває Права вимоги в день підписання цього Договору. При цьому укладення/складання будь-яких документів щодо передачі Права вимоги Новому кредитору є необов`язковим, але може здійснюватись за погодженням Сторін (п.п. 3.1-3.1.3).

Ціна Договору складає 25 540 000,00 грн. Ціна Договору включає в себе також вартість Майнових прав, що відчужується Первісним кредитором на користь Нового кредитора на підставі ДКП Майнових прав (п. 4.1).

Сторони підтверджують, що зазначена в п. 4.1 цього Договору Ціна була сплачена Новим кредитором в повному обсязі на підставі Попереднього договору та підлягає зарахуванню в якості платежів за цим Договором, що є повним та належним виконанням грошових зобов`язань Нового кредитора за цим Договором.

У Додатку № 1 до договору наведено реєстр кредитних договорів, права вимоги за якими відступаються, та боржників за такими договорами, згідно якого: боржник - ТОВ "Подільські Цукроварні"; кредитний договір - № 21/2013-Ю від 18.07.2013 року; розмір заборгованості боржника за кредитним договором, що відступається за цим договором та визнані у справі № 902/1608/14 про банкрутство ТОВ "Подільські цукроварні" - 14 034 938,00 грн.; розмір заборгованості боржника за кредитним договором, що відступається за цим договором та визнані у справі № 902/858/15 про банкрутство ПП "ХІЛЛ": 97 179 321,00 грн.; загальна сума заборгованості, що відступається - 111 214 259,00 грн.

У Додатку № 2 до договору наведено реєстр договорів застави та/або іпотеки, майнових поручителів (іпотекодавців та/або заставодавців) за такими договорами та предметів іпотеки/застави, права щодо яких відступаються, згідно якого: боржник - ТОВ "Подільські Цукроварні"; кредитний договір - № 21/2013-Ю від 18.07.2013 року; іпотекодавець/заставодавець - ПП "Хілл": договори іпотеки/застави з додатками, додатковими угодами, договорами про внесення змін: договір іпотеки від 19.07.2013 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кравчук О.П. та зареєстрований в реєстрі за № 879.

04.04.2023 року між ТОВ "Фінансова компанія "Айквітас" (Продавець) та ТОВ "Моївський Цукор" (Покупець) укладено договір № 02-03-23 від 04.04.2023 року купівлі-продажу майнових прав, що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Шуст Г.Д. та зареєстрований в реєстрі за № 615, за умовами якого, у зв`язку з укладенням Сторонами Договору № 01-03-23 про відступлення права вимоги за кредитним договором та договорами забезпечення від 04.04.2023 р. (надалі - "Договір про відступлення права вимоги"), згідно з яким Продавцем відступлено Покупцю права вимоги за кредитним договором та договорами забезпечення, що зазначені в Додатках до Договору про відступлення права вимоги, за цим Договором в порядку та на умовах, визначених цим Договором, Продавець передає у власність Покупцеві, а Покупець приймає у власність майнові права які виникли та/або можуть виникнути у майбутньому та які включають:

право оскаржувати, як у судовому, так і в позасудовому порядках припинення, ліквідацію іпотекодавця та заставодавців зазначених у Додатку № 1, до цього Договору (надалі - "Боржники"), які є (були) боржниками за правами вимоги, договорами, наведеними у Додатку № 1, до цього Договору, з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них (надалі - "Укладені договори"), та/або на інших підставах, наведених у Додатку № 1, до нього Договору (падалі - "Права вимоги");

право звернення до державних органів, установ та організацій всіх форм власності в межах прав та повноважень власника Прав вимоги;

право звернення до правонаступників, спадкоємців Боржників та органів місцевого самоврядування в межах прав та повноважень власника Прав вимоги;

права кредитора за Правами вимоги (зокрема, права вимоги застосування наслідків недійсності правочинів, вимоги з отримання коштів від реалізації заставного та іншого майна, вимоги, які випливають з розірвання та/або визнання недійсним договорів та/або визнання нікчемними договорів, права, які випливають із судових справ, в тому числі справ про банкрутство, виконавчих проваджень, в тому числі щодо майна, яке не було реалізоване на торгах та підлягатиме передачі стягувачу в погашення боргу після укладення цього Договору, права, які випливають з мирових угод, договорів з арбітражними керуючими, охоронними організаціями, права участі в колегіальних органах, в тому числі в комітеті кредиторів тощо), право на оскарження будь-яких рішень, в тому числі судових, у відповідності до вимог чинного процесуального законодавства України, стороною за якими є або був Продавець, та які пов`язані безпосередньо або опосередковано з Правами вимоги та/або Майновими правами, які є предметом цього Договору; право вимагати звернення стягнення на майно Боржників, у випадку якщо такі правові підстави будуть виявлені та/або отримані в результаті дій Покупця, направлені на стягнення заборгованості та які в силу певних обставин (незалежних від Сторін цього Договору) не могли бути предметом цього Договору; Правами вимоги, які виникнуть в майбутньому у разі скасування реєстрації припинення/ліквідації Боржників, а також у разі скасування рішень про недійсність або зміну Прав вимоги або Укладених договорів;

право набути у власність гроші та/або майно на підставах, що пов`язані із здійсненням кредитних операцій, укладенням відповідних договорів та фактичною видачею грошових коштів;

право отримання грошових коштів/відшкодування внаслідок порушення вимог закону при здійсненні господарської діяльності, вчинення кримінальних правопорушень;

інші права, що пов`язані або випливають із Прав вимоги, надалі за текстом - "Майнові права" (п. 1.1.).

Сторони домовились, що вартість Майнових прав за цим Договором включена до ціни Договору про відступлення права вимоги, яку Покупець сплачує Продавцю на підставі Договору про відступлення права вимоги, в порядку та строки передбаченим таким Договором про відступлення права вимоги. Для уникнення сумнівів, цей Договір не передбачає здійснення будь-яких платежів Покупцем на користь Продавця, а зобов`язання Покупця щодо оплати Майнових прав вважаються виконаними з моменту повної оплати ціни Договору про відступлення прав вимоги (п. 1.2.).

Майнові права вважаються переданими Покупцю з моменту підписання цього договору. При цьому, укладення/складання будь-яких документів щодо передачі Майнових прав Покупцю є необов`язковим, але може здійснюватися за погодженням Сторін (п. 1.3).

У Додатку № 1 до договору наведено реєстр договорів іпотеки та застави, майнові права за якими відступаються, іпотекодавців та заставодавців за такими договорами, згідно якого: боржник - ТОВ "Подільські Цукроварні"; кредитний договір - № 21/2013-Ю від 18.07.2013 року; іпотекодавець/заставодавець - ПП "Хілл": договори іпотеки/застави з додатками, додатковими угодами, договорами про внесення змін: договір іпотеки від 19.07.2013 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кравчук О.П.. та зареєстрований в реєстрі за № 879; договір іпотеки від 26.12.2013 року, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Кравчук О.П. та зареєстрований в реєстрі за № 1202; договір застави № 21/2013-Ю-3-О-4 від 18.07.2013 року; іпотекодавець/заставодавець - ТОВ "Подільські Цукроварні": договори іпотеки/застави: договір застави № 21/2013-Ю-3-О-2 від 18.07.2013 року (в частині обладнання, перелік та характеристики якого викладені у додатку до даного договору застави, що знаходиться виключно за адресою: Вінницька обл., Крижопільський р-н., с. Соколівка, вул. Службова, буд. 1 та Вінницька обл., Чернівецький р-н., с. Моївка, вул. Леніна буд. 73-а).

На виконання умов попереднього договору від 17.02.2023 року, ТОВ "Моївський Цукор" перерахувало на рахунок ТОВ "Фінансова компанія "Айквітас" грошові кошти в сумі 25 540 000,00 грн., що підтверджується платіжними інструкціями: № 745 від 20.02.2023 року на 12 540 000,00 грн., № 737 від 21.03.2023 року на 6 500 000,00 грн., № 739 від 22.03.2023 року на 6 500 000,00 грн.

Також, 04.04.2023 року між сторонами було підписано акт приймання-передачі документації до договору № 01-03-23 від 04.04.2023 року про відступлення права вимоги за кредитним договором та договорами забезпечення.

Поряд з цим, арбітражний керуючий Козирицький А.С. у письмових поясненнях № 02-21/1955 від 19.06.2023 року, окрім іншого, зазначив, що в рамках справи про банкрутство ТОВ "Подільські Цукроварні",в 2020 році було здійснено задоволення (погашення) вимог забезпеченому кредиторові ТОВ "КУ "Інвестиційна" в розмірі 6 673 544,35 грн., як кошти, які були отримані від реалізації заставного майна під час аукціону, проведеного 02.08.2019 року та 02.10.2019 року.

Так, як вбачається з наявних матеріалів справи, 24.09.2020 року відбулось засідання комітету кредиторів банкрута (протокол № 24/09/20 від 24.09.2020 року), за результатами якого, окрім іншого, прийнято рішення: взяти до відома частково погоджений склад та розмір витрат, що утримані із реалізації заставного майна ТОВ "КУ "Інвестиційна". Ліквідатору ТОВ "Подільські Цукроварні" арбітражному керуючому Козирицькому А.С. перерахувати наявні кошти в сумі 6 673 544,35 грн. заставному кредитору ТОВ "КУ "Інвестиційна" у відповідності до ч. 6 ст. 64 КУ з процедур банкрутства (а.с.243-246 т.40).

30.09.2020 року ТОВ "Подільські Цукроварні" перерахувало на рахунок ТОВ "КУ "Інвестиційна" кошти в сумі 6 673 544,35 грн., що підтверджується платіжним дорученням № 1 від 30.09.2020 року, з призначенням платежу: "погаш. вимог заст. кред. ТОВ "КУ "Інвестиційна" від реал. майна банкрута у справі №902/1608/14 на аукціоні, за лот №1 від 02.08.19, лот № 2, 3, 4, 5 від 02.10.19, без ПДВ." (а.с 247 т.40).

При цьому, обставини щодо здійснення 30.09.2020 року часткового погашення заставних вимог "КУ "Інвестиційна" в розмірі 6 673 544,35 грн., не було враховано в подальшому під час укладення договорів відступлення права вимоги, в тому рахунку і тих, що забезпечені заставою.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 11 ЦК України, підставами виникнення цивільних прав та обов`язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 512 ЦК України, кредитор у зобов`язанні може бути замінений іншою особою внаслідок виконання обов`язку боржника поручителем або заставодавцем (майновим поручителем).

Правочин щодо заміни кредитора у зобов`язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов`язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові (ст. 513 ЦК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 516 ЦК України, заміна кредитора у зобов`язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом.

Згідно ч. 1 ст. 626 ЦК України, договором є домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов`язків.

В силу ч. 1 ст. 627 ЦК України, відповідно до статті 6 цього Кодексу сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

За змістом ч. 1 ст. 628 ЦК України, зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов`язковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Згідно ст. 52 ГПК України, у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов`язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 43 Кодексу України з процедур банкрутства, у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншого учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони її правонаступником на будь-якій стадії провадження у справі. Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов`язкові для нього так само, як вони були обов`язкові для особи, яку правонаступник замінив.

В постанові Верховного Суду від 04.12.2018 у справі № 31/160(29/170(6/77-5/100) викладено правову позицію, згідно з якою, оцінюючи обсяг переданих прав, суд враховує загальновизнаний принцип приватного права "nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse haberet", який означає, що ніхто не може передати більше прав, ніж має сам.

За змістом правових висновків, викладених у постанові Верховного Суду від 13.03.2019 у справі № 905/635/18, у разі заміни кредитора в зобов`язанні саме зобов`язання зберігається цілком і повністю, змінюється лише його суб`єктний склад у частині кредитора. При цьому, такий спеціальний інструмент для заміни сторони у зобов`язанні, як відступлення права вимоги, може бути застосований лише відносно дійсного зобов`язання, тобто такого зобов`язання, яке існувало на момент переходу відповідного права від первісного кредитора.

Згідно постанови Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 24.01.2023 року у справі № 910/15200/21, процесуальне правонаступництво - це перехід процесуальних прав і обов`язків сторони у справі до іншої особи у зв`язку з вибуттям особи у спірному матеріальному правовідношенні.

Процесуальне правонаступництво виникає з юридичних фактів правонаступництва (заміни сторони матеріального правовідношення її правонаступником) і відображає зв`язок матеріального і процесуального права, фактично, процесуальне правонаступництво слідує за матеріальним. У кожному конкретному випадку, для вирішення питань можливості правонаступництва, господарському суду слід аналізувати відповідні фактичні обставини, передбачені нормами матеріального права.

Для заміни кредитора у справі про банкрутство, вимоги якого включено до реєстру кредиторських вимог, правонаступником, мають застосовуватися спеціальні норми законодавства про банкрутство (стаття 43 Кодексу України з процедур банкрутства) (подібна правова позиція викладена Верховним Судом у постанові від 05.04.2021 у справі №4/5007/33-Б/11).

Таким чином, у справах про банкрутство на будь-якій стадії їх розгляду можливе сингулярне правонаступництво кредитора у разі вибуття чи заміни кредитора у зобов`язанні. В такому випадку господарський суд за заявою правонаступника здійснює заміну первісного кредитора правонаступником на будь-якій стадії провадження у справі.

Розгляд заяви про заміну кредитора у справі про банкрутство правонаступником в порядку статті 43 Кодексу України з процедур банкрутства потребує оцінки судом аргументів заявника щодо зазначених ним підстав для здійснення заміни кредитора правонаступником, відповідно, дослідження та оцінки судом відповідних доказів, зокрема тих, на які послався заявник.

При цьому, суд зважає на те, що оскільки, згідно матеріалів цієї справи, наразі кредитором з грошовими вимогами до боржника у даній справі є ТОВ "Кредитна установа "Інвестиційна", яким було відступлено право вимоги до боржника на користь АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Аргумент Фонд", а останнім таке право вимоги частково було відчужено на користь ТОВ "Фінансова компанія "Айквітас", який, в свою чергу, згідно наведених вище договорів відступив право вимоги частини грошових вимог - на користь ТОВ "Моївський цукор", а тому заявниками у поданих заявах правомірно заявлено вимогу про заміну кредитора у справі № 902/1608/14 - ТОВ "Кредитна установа "Інвестиційна" його правонаступниками - ТОВ "Моївський цукор" та АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Аргумент Фонд".

Відтак, враховуючи викладене та встановлені обставини справи у їх сукупності, беручи до уваги процесуальну позицію арбітражного керуючого, висвітлену у письмових поясненнях № 02-21/1955 від 19.06.2023 року та підтриману в судовому засіданні представниками заявників, з огляду на неодноразове відступлення прав вимоги до боржника, зокрема тих, що забезпечені заставою (13 278 451,00 грн. - вимоги, відступлені на користь ТОВ "Волна+"; 2 369 460,00 грн. - вимоги, які залишились у ТОВ "КУ "Інвестиційна"; 886 074,00 грн. - вимоги, які залишились у АТ "ЗНВКІФ "Аргумент фонд"; 14 034 938,00 грн. - вимоги, які були відступлені на користь ТОВ "ФК "Айквітас", а в подальшому на користь ТОВ "Моївський Цукор") враховуючи здійснення погашення заставних вимог в розмірі 6 673 544,35 грн., що були погашені 30.09.2020 року ТОВ "КУ "Інвестиційна", та що відповідно не було враховано при подальшому укладенні договорів про відступлення права вимоги, суд дійшов висновку про часткове задоволення заяви ТОВ "Моївський цукор" б/н від 20.04.2023 року про заміну учасника (кредитора) його правонаступником у справі №902/1608/14 та заяви АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Аргумент Фонд" б/н від 31.05.2023 року про заміну кредитора на його правонаступника у справі № 902/1608/14.

Керуючись ст. ст. 1, 2, 9, 43 КУ з процедур банкрутства, ст.ст. 2, 3, 13, 18, 42, 52, 73-79, 86, 169, 232-236, 242, 326 ГПК України, суд -

У Х В А Л И В:

1. Заяву ТОВ "Моївський цукор" б/н від 20.04.2023 року про заміну учасника (кредитора) його правонаступником у справі № 902/1608/14 та заяву АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Аргумент Фонд" б/н від 31.05.2023 року про заміну кредитора на його правонаступника у справі №902/1608/14, задоволити частково.

2. Замінити кредитора у справі № 902/1608/14 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Подільські цукроварні" - Товариство з обмеженою відповідальністю "Кредитна установа "Інвестиційна" (код ЄДРПОУ 40340380; вул.Богдана Хмельницького, 30/10, офіс 1-А, м. Київ, 01030) на його правонаступника - Акціонерне товариство "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Аргумент Фонд" (код ЄДРПОУ 43680551; вул. Рейтерська, 17, неж. прим. 14/А, оф. 7, м. Київ, 01034) в частині вимог в розмірі: 199 794 749,06 грн. - четверта черга вимог кредиторів (з правом голосу); 68 521 706,94 грн. - четверта черга вимог кредиторів (без права голосу, як вимоги поточного кредитора); 4 418,00 грн. - в першу чергу реєстру вимог кредиторів (судовий збір); 12 980 847,97 грн. - в шосту чергу реєстру вимог кредиторів; 886 074,00 грн. - вимоги, що забезпечені заставою (позачергово).

3. Замінити кредитора у справі № 902/1608/14 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Подільські цукроварні" - Товариство з обмеженою відповідальністю "Кредитна установа "Інвестиційна" (код ЄДРПОУ 40340380; вул.Богдана Хмельницького, 30/10, офіс 1-А, м. Київ, 01030) на його правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю "Моївський цукор" (код ЄДРПОУ 41851359; вул. Героїв України, 73А, с. Моївка, Могилів-Подільський р-н, Вінницька обл., 24133) в частині вимог в розмірі: 9 730 853,65 грн. - вимоги, що забезпечені заставою (позачергово).

4. Копію ухвали направити на відомі суду адреси електронної пошти: представнику ТОВ "Кредитна установа "Інвестиційна" - Яцько Р.М. - ІНФОРМАЦІЯ_1 ; арбітражному керуючому Козирицькому А.С. - ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ТОВ "ФК " Інвестохіллс Веста" - Vesta@vesta-finance.com.ua; office@vesta-finance.com.ua; ТОВ "ТД ХІМЕКС" - td_himex@ukr.net; ПрАТ "Укрекскавація" - exkavacia@ukrpost.ua; ТОВ "Білпромпостач" - p-bomba@ukr.net; ТОВ "Маргунас-Україна" - margunas@gmail.com; ТОВ "Фукс Мастила Україна" - fuchsua@fuchs.com; ПАТ "Лебединський насіннєвий завод" - office@lnz.com.ua; ТОВ "Фаворит Авто Вінниця" - office@renault-vn.com.ua; ТОВ "ВКФ "Сенс ЛТД" - sensltd@gmail.com, sensingener1@gmail.com; ТОВ СП "Бегленд" - office@bagland.org.ua; АТ "Альфа - Банк" - ccd@alfabank.kiev.ua; ГУ ДПС у Вінницькій області - vin.official@tax.gov.ua; Управлінню ВД ФСС України у Вінницькій області - vi@fssu.gov.ua; АТ "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" - ngu@naftogaz.com; арбітражному керуючому (ліквідатору ПП "Хілл") Ткачуку О.В. - ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , представнику ТОВ "Волна+" адвокату Чоловському О.М. - sasha-omch@ukr.net; представнику ТОВ "Моївський цукор" адвокату Мельнику В.О. - yurmissiyavin@ukr.net; представнику АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Аргумент Фонд" - Косарецькову В.М. - adv.kosaretskov@gmail.com,

Згідно ч. 4 ст. 9 Кодексу України з процедур банкрутства, ухвали та постанова про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури або процедури погашення боргів боржника, прийняті господарським судом у справі про банкрутство (неплатоспроможність), набирають законної сили з моменту їх прийняття, якщо інше не передбачено цим Кодексом.

Ухвала може бути оскаржена до Північно-західного апеляційного господарського суду в порядку та строки встановлені статтями 254-257 ГПК України.

Головуючий суддя Тісецький С.С.

Суддя Лабунська Т.І.

Суддя Міліціанов Р.В.

1 - до справи;

2 - ТОВ "ЦАНТ+" - 40007, Сумська обл., м. Суми, вул. Охтирського, буд. 1;

3 - ТОВ "Подільські цукроварні" - 24600, Вінницька обл., смт. Крижопіль, вул. Чкалова, 16Б;

4 - ТОВ "Техпром-М" - 19100, Черкаська область, м. Монастирище, вул. Леніна, 136;

5 - ТОВ "Аграна Фрут Україна" - 21022, м. Вінниця, вул. С. Зулінського, 32;

6 - ФОП Тимчик Б.М. - АДРЕСА_1 ;

7 - Д.К. БРАЗЕРС" - 09109, м. Біла Церква, Київська обл., вул. Сухоярська, 18;

8 - ФОП Сушнова О.С. - АДРЕСА_2 ;

9 - ТОВ "Агропромисловий комплекс-Хмельницький" - 29000, м. Хмельницький, вул. Заводська, 34/1;

10 - ОСОБА_1 - АДРЕСА_3 ;

11 - ТОВ "Еко-Сфера" - 22403, Вінницька обл., м. Калинівка, вул. Фрунзе, 45;

12 - ПП "Максимум" - 49033, м. Дніпро, вул. Гладкова, 47, кв.137;

13 - ТОВ "Енергопромінвест" - 01010, м. Київ, вул. Суворова, 4/6;

14 - ТОВ "Агрикола" - 21036, м. Вінниця, пров. Червоний, буд. 28 А., оф. 121;

15 - ПП "Сервіс О.К." - вул. Пушкінська, 2-4/7, м. Київ, 01001;

16 - ФОП Лавріненко С.Ю. - 20624, с. Васильків, Шполянський район, Черкаська область;

17 - ТОВ "Світкар" - вул. Пушкіна, 133, смт. Ярмолинці, Ярмолинецький р-н., Хмельницька обл., 32100;

18 - ТОВ "Кряж і Ко" - вул. Ю. Тютюника, 78, смт. Крижопіль, Вінницька обл., 24600;

19 - ТОВ "ФК "Конкорд Факторинг" - вул. Михайлівська, 21Б, нежиле приміщення 34, м. Київ, 01001.

Дата ухвалення рішення20.06.2023
Оприлюднено26.06.2023
Номер документу111706635
СудочинствоГосподарське
Сутьвизнання банкрутом

Судовий реєстр по справі —902/1608/14

Ухвала від 21.03.2024

Господарське

Господарський суд Вінницької області

Тісецький С.С.

Ухвала від 19.09.2023

Господарське

Господарський суд Вінницької області

Тісецький С.С.

Ухвала від 23.06.2023

Господарське

Господарський суд Вінницької області

Тісецький С.С.

Ухвала від 20.06.2023

Господарське

Господарський суд Вінницької області

Тісецький С.С.

Ухвала від 19.06.2023

Господарське

Господарський суд Вінницької області

Тісецький С.С.

Ухвала від 19.06.2023

Господарське

Господарський суд Вінницької області

Тісецький С.С.

Ухвала від 09.05.2023

Господарське

Господарський суд Вінницької області

Тісецький С.С.

Ухвала від 26.04.2023

Господарське

Господарський суд Вінницької області

Тісецький С.С.

Ухвала від 25.04.2023

Господарське

Господарський суд Вінницької області

Тісецький С.С.

Ухвала від 28.03.2023

Господарське

Господарський суд Вінницької області

Тісецький С.С.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні