Ухвала
від 07.06.2023 по справі 760/9046/23
СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А

вул. Максима Кривоноса, 25, м. Київ, 03037; тел. (044) 249-79-26, факс:249-79-28;

вул. Грушецька, 1, м. Київ, 03113; тел.: (044) 456-51-65; факс: 456-93-08

e-mail:inbox@sl.ki.court.gov.ua, web: https://sl.ki.court.gov.ua

Код ЄДРПОУ: 02896762

Провадження 1-кс/760/4157/23

В справі 760/9046/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І. Вступна частина

07 червня 2023 року слідчий суддяСолом`янського районногосуду містаКиєва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянув клопотанням прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 08.07.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022110000000152, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання, з якого вбачається, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у місті Києві та Київській області під процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 08.07.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022110000000152, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

У клопотанні прокурор просив накласти арешт на виявлені та вилучені речі та документи під час проведення 21.12.2022 обшуку приміщення за адресою: м. Київ, вул. Деревлянська, 8, літера «А», група приміщень, 92а, 93, 93а, які використовуються причетними до вчинення кримінального правопорушення особами, в тому числі службовими особами інтернет магазинів: www.grizzlyhookah.com.ua та www.smokybox.com.ua, у ході якого було виявлено та в подальшому вилучено:

- Тютюнова суміш (табак) в пластикових упаковках чорного кольору марки «ARAWAK» ємкістю 180 г з різними смаками в кількості 19 упаковок;

- Картонні упаковки з тютюновою сумішшю (табаком) для кальяну марки «ARAWAK» ємкістю 40 г з різними смаками у кількості 62 упаковки;

- Картонна упаковка з тютюновою сумішшю (табаком) для кальяну марки «ARAWAK» ємкістю 40 г;

- Упаковки з тютюновою сумішшю (табаком) для кальяну марки «NUAL COSMOPOLITAN» ємкістю 100 г з різними смаками у кількості 44 упаковки;

- Упаковки з табаком для кальяну марки «Jibiar» ємкістю 100 г у кількості 9 упаковок;

- Упаковки з табаком для кальяну марки «ARAWAK» ємкістю 40 г у кількості 11 упаковок;

- Пластикові банки з табаком для кальяну марки «ARAWAK» ємкістю 100 мл з різними смаками у кількості 7 банок;

- Пристрої для куріння «ELFBAR BC3000» з різними смаками у кількості 24 шт.;

- Пристрої для куріння «ELFBAR TE5000» з різними смаками у кількості 56 шт.;

- Пристрій для куріння «ELFBAR BC3000» у кількості 1 шт.;

- Упаковка з табаком для кальяну марки «Jibiar» ємкістю 100 г у кількості 1 шт.;

- Упаковка з тютюновою сумішшю (табаком) для кальяну марки «NUAL COSMOPOLITAN» ємкістю 100 г у кількості 1 шт.;

- Пристрої для куріння «ELFBAR» на 1500 затяжок з різними смаками у кількості 57 шт.;

- Пристрої для куріння «HQD» на 1200 затяжок з різними смаками у кількості 13 шт.;

- Пристрої для куріння «HQD» на 600 затяжок з різними смаками у кількості 11 шт.;

- Пристрої для куріння «HUGO VAPOR» на 1500 затяжок з різними смаками у кількості 43 шт.;

- Пристрої для куріння «Hello Panda» на 1000 затяжок з різними смаками у кількості 2 шт.;

- Пристрої для куріння «ELFBAR» на 1500 затяжок з різними смаками у кількості 20 шт.;

- Пристрій для куріння «ELFBAR» на 2000 затяжок у кількості 1 шт.;

- Пристрої для куріння «IZI» на 800 затяжок у кількості 2 шт.;

- Пристрої для куріння «IZI» на 1200 затяжок у кількості 2 шт.;

- Пристрої для куріння «Brusko Go» на 800 затяжок у кількості 2 шт.;

- Пристрої для куріння «GIXOM» з різними смаками у кількості 20 шт.;

- Табак для кальяну марки «Jibiar» з різними смаками в упаковках по 50 г в загальній кількості 380 упаковок;

- Табак для кальяну марки «Jibiar» з різними смаками в упаковках по 50 г в загальній кількості 412 упаковок;

- Табак для кальяну марки «Jibiar» з різними смаками в упаковках по 50 г в загальній кількості 181 упаковка;

- Табак для кальяну марки «DAIM» з різними смаками в упаковках по 50 г в загальній кількості 235 упаковок;

- Табак для кальяну марки «BUTA» з різними смаками в упаковках по 50 г в загальній кількості 284 упаковки;

- Табак для кальяну марки «Serbeth» з різними смаками в упаковках по 50 г в загальній кількості 78 упаковок;

- ОСОБА_4 для кальяну марки «ARAWAK» з різними смаками в упаковках по 40 г в загальній кількості 67 шт.;

- Табак для кальяну марки «ARAWAK» з різними смаками в пластикових тарах по 180 г в загальній кількості 37 шт.;

- Табак для кальяну марки «UNITY» з різними смаками в пластикових тарах по 250 г в кількості 15 шт. та в пластикових банках по 100 г у кількості 33 шт.;

- Табак для кальяну марки «MILANO» з різними смаками в пластикових банках без зазначення об`єму (більші банки) в кількості 44 шт.;

- Табак для кальяну марки «MILANO» з різними смаками в пластикових банках без зазначення об`єму (менші банки) в кількості 105 шт.;

- Табак для кальяну марки «MOLFAR» з різними смаками в пластикових банках - 55 шт. по 40 г та 35 шт. по 100 г;

- 110 упаковок з табаком для кальяну марки «5IVE» з різними смаками, кожна упаковка по 100 г;

- 90 пластикових банок по 100 г з табаком для кальяну марки «420»;

- 12 пластикових банок по 250 г та 27 пластикових банок по 25 г, в яких міститься табак для кальяну марки «420»;

- 53 упаковки по 60 г з табаком для кальяну марки «Daily Hookah»;

- 45 пластикових банок по 25 г з табаком для кальяну марки «DRUGOY»;

- 63 упаковки по 100 г з табаком для кальяну марки «BUTA»;

- 36 пластикових банок з табаком для кальяну марки «Asti» без зазначення об`єму;

- 58 упаковок по 50 г з табаком для кальяну марки «PHANTOM»;

- 33 коробки по 100 г з табаком для кальяну марки «DARKUA»;

- 12 коробок пластикових по 250 г з табаком для кальяну марки «Daily Hookah»;

- 29 одноразових електронних випарювачів марки «назва китайською мовою, складається з 3 ієрогліфів» на 2500 затяжок;

- 3 упаковки по 60 г з табаком «Daily Hookah», 7 коробок пластикових по 250 г з табаком «Daily Hookah»;

- 17 пристроїв для куріння «ELFBAR CR5000»;

- 1 упаковка з табаком марки «BUTA» ємкістю 50 г, 1 упаковка з табаком марки «Serbeth» ємкістю50 г, 1 упаковка з табаком марки «DAIM» ємкістю 50 г, 1 банка пластикова масою 25 г з табаком марки «DRUGOY», 1 пластикова банка з табаком марки «MILANO» без зазначення об`єму, 1 пластикова банка з табаком марки «420» масою 100 г, 1 упаковка з табаком марки «PHANTOM» масою 50 г, 1 пристрій для куріння марки «IZI» на 800 затяжок, 1 пристрій для куріння марки «GIXOM» на 1200 затяжок, 1 пристрій для куріння марки «Hello Panda» на 1000 затяжок, 1 пристрій для куріння марки «HUGO VAPOR» на 1500 затяжок;

- Чорнові записи на 8 аркушах формату А4, з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування таким майном з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 42022110000000152 від 08.07.2022.

Досудовим розслідування встановлено, що ряд громадян на території Київської області здійснюють незаконне зберігання, переміщення та збут підакцизних тютюнових виробів тютюнових сумішей для кальяну.

Зокрема, до вказаної протиправної діяльності причетні службові особи ТОВ «ХУКА ФЕМЕЛІ» (код ЄДРПОУ 42468147), службові особи ТОВ «Д.С.К. ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 43668995), службові особи ТОВ «ДАРКСАЙД УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 43806005), ТОВ «Імперія МД» (код ЄДРПОУ 42031937) та ФОП ОСОБА_5 .

Так, вказані особи всупереч повного ембарго щодо імпорту всіх товарів походження з росії відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 426 від 09.04.2022, за попередньою змовою з службовими особами заводів-виробників ТОВ «СМОКИШАФТ» (РФ, Республіка Татарстан, м. Казань, вул. Технічна, 17 В), ТОВ «Преміум тобако» (РФ, м. Нижній Новгород, вул. Кащенко, 9 пом. 6) здійнюють незаконне ввезення продукції «табак для кальяну» TM «ELEMENT» та ТМ «DARKSIDE» та оптову торгівлю тютюновими виробами, які потрапляють до України контрабандним шляхом.

Незаконне зберігання та збут незаконно ввезених тютюнових виробів російського виробництва TM «ELEMENT», ТМ «DARKSIDE», а також ТМ «D-Gastro», ТМ «D-mini», ТМ «Satir», ТМ «Just Smoke», ТМ «Spectrum», ТМ «Сєвєрний», ТМ «Hype Tobacco» та інших тютюнових виробів відбувається на території Київської області з використанням інтернет магазинів www.aladin.kiev.ua, www.habibi.com.ua, www.smokybox.com.ua, www.grizzlyhookah.com.ua, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За результатами аналізу ЗЕД з початку 2019 року по теперішній час встановлено, що більшість імпортної продукції «тютюн для кальяну», яку відповідно до відкритих джерел, а саме сайтів «інтернет магазинів»: www.aladin.kiev.ua, www.habibi.com.ua, www.tabakka.com.ua, www.grizzlyhookah.com.ua, www.smokybox.com.ua та shishastore.com.ua, які мають відношення до фігурантів вказаного кримінального провадження та запропоновано покупцям офіційно на територію України не надходило.

До торгівельних марок імпортної продукції «тютюн для кальяну», які представлені в інтернет магазинах та були незаконно ввезені на митну територію України належать: ТМ «Arawak» (виробник Домінікана), TM «Asti» (виробник Німеччина, рф), ТМ «Buta» (виробництво Йорданії), ТМ «Chaos» (виробник Німеччина), TM «Daim» (виробник Туреччина, продукція, окрім фасування вагою 100 грам), ТМ «Drugoy» (виробник рф), ТМ «Duft» (виробник рф), ТМ «Fasil» (виробник Туреччина), ТМ «Nakhla» (виробник Єгипет), ТМ «Naul» (виробник Німеччина), ТМ «Sarbetli» (виробник Туреччина), ТМ «Sultan» (виробник Йорданія), ТМ «Северный» (виробник рф), ТМ «Afzal» (виробник Індія), ТМ «Amy» (виробник Німеччина), ТМ «Balli» (виробник Туреччина), ТМ «Dobacco mini» (виробник рф), ТМ «М-18» (виробник рф), ТМ «Mazaya» (виробництво ОАЕ), ТМ «Social smoke tobacco» (виробник США), ТМ «Jibiar» (виробник Туреччина), ТМ «Milano» (виробник Німеччина), ТМ «Starbuzz» (виробник США), ТМ «Banger» (виробник рф), ТМ «Smoke Angels» (виробник рф), ТМ «Virginia» (виробник рф), ТМ «Start now» (виробник Йорданія), ТМ «Al-waha» (виробник Йорданія), ТМ «Alnuma» (виробник ОАЕ), ТМ «Aqua mentha» (виробник Туреччина), ТМ «Azure» (виробник США), ТМ «Gixom» (виробник Туреччина), ТМ «Al shaha» (виробник Туреччина), ТМ «Cultt» (виробник Німеччина), ТМ «Endorphin» (виробник рф), ТМ «Monster tobacco» (виробник рф), ТМ «Satуr» (виробник рф), ТМ «Taori»(виробник Індонезія), ТМ «True passion» (виробник Німеччина), ТМ «White angle» (виробник Туреччина), ТМ «Chaba» (виробник рф), ТМ «Chabacco» (виробник рф).

Відповідно до наявних даних, середній термін придатності продукції «тютюн для кальяну» складає 2-3 роки з дати його виробництва.

Слідством встановлено, що вищевказані інтернет магазини здійснюють зберігання та реалізацію підакцизних тютюнових та інших нікотиновмістних виробів без відповідних, встановлених законодавством України, ліцензій. Крім того, більшість тютюнової продукції, реалізовуються без нанесення марок акцизного податку України.

Отже, вказана контрафактна тютюнова продукція та нікотиновмістні вироби можуть містити потенційно небезпечні (отруйні) речовини (хімічні речовини, ароматизатори, концерогени, консерванти, нітрозаміни тютюнового диму), вживання яких може призвести до негативних наслідків для життя та здоров`я людей.

21.12.2022 на підставі ухвали слідчого судді старшим детективом підрозділу детективів ТУ БЕБ у м.Києві та Київській області ОСОБА_6 було проведено обшук приміщення за адресою: м. Київ, вул.Деревлянська, 8, літера «А», група приміщень, 92а, 93, 93а, які використовуються причетними до вчинення кримінального правопорушення особами, в тому числі службовими особами інтернет магазинів: www.grizzlyhookah.com.ua та www.smokybox.com.ua, під час зазначеного обшуку виявлено та вилучено перелічене в клопотанні майно.

Відповідно до постанови старшого детектива підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві та Київській області ОСОБА_7 від 22.10.2022 про визнання речовими доказами, вказані речі та документи, вилучені в ході проведення обшуків, визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1ст.171КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно з ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

21.03.2023 ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_8 клопотання про накладення арешту на зазначений перелік речей та документів було повернуто для усунення недоліків.

В подальшому після усунення недоліків клопотання про арешт майна було подано до суду засобами потового зв`язку.

07.06.2023 прокурором було подано клопотання про накладення арешту на перелік зазначеного в клопотанні майна без його участі.

Власник майна повідомлявся про дату та час судового засідання шляхом направлення судової повістки за адресою проведення обшуку та вилучення майна, проте до суду не з`явився.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі наявних матеріалів.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. ч. 1, 2ст. 170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Метою арешту майна є збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Прокурор зазначив та обґрунтував, що вказане майно є речовим доказом. Зокрема, визнане речовими доказами постановою від 22.12.2022.

Враховуючи вищевикладене, беручи до уваги, що у органа досудового розслідування існує сукупність підстав вважати, що вказане майно може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя погоджується з заявленою прокурором необхідністю накладення арешту на зазначений перелік речових доказів з метою його збереження, запобігання приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст.ст.98, 131,132,170,172,173,372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на виявлені та вилучені під час проведення 21.12.2022 обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , група приміщень, 92а, 93, 93а, речі та документи а саме на:

- Картонні упаковки з тютюновою сумішшю (табаком) для кальяну марки «ARAWAK» ємкістю 40г з різними смаками у кількості 62 упаковки;

- Картонна упаковка з тютюновою сумішшю (табаком) для кальяну марки «ARAWAK» ємкістю 40г;