Ухвала

від 31.05.2023 по справі 761/10467/23

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа №761/10467/23 Слідчий суддя в суді першої інстанції - ОСОБА_1

Провадження № 11-сс/824/2623/2023 Суддя-доповідач у суді апеляційної інстанції - ОСОБА_2

Категорія: ст. ст. 170-173 КПК України

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2023 року Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання - ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали провадження за апеляційною скаргою, з доповненнями старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні № 72023000310000012 - прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 03 квітня 2023 року, -

за участю:

прокурора ОСОБА_7 ,

представника

ТОВ «БВК ГРУП» - адвоката ОСОБА_8 ,

в с т а н о в и л а:

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 03 квітня 2023 року відмовлено в задоволенні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 про арешт майна у кримінальному провадженні №72023000310000012 від 24.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 204 КК України.

Не погоджуючись з прийнятим рішенням слідчого судді, прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , подав апеляційну скаргу, з доповненнями в якій просить скасувати оскаржувану ухвалу та постановити нову ухвалу, якою задовольнити клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 про арешт майна у кримінальному провадженні №72023000310000012 від 24.02.2023.

Накласти арешт на майно, що тимчасово вилучене за результатами проведеного обшуку за адресою: м. Коростень, вул. Житомирська, буд. 2, а саме: Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №17/13 від 17 березня 2023 року на 1 арк; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №20/1 від 20 березня 2023 року на 3 примірниках; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №16/1 від 16 березня 2023 року на 2 примірниках; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №17/9 від 17 березня 2023 року на 1 арк; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №17/1 від 17 березня 2023 року на 1 арк; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №17/2 від 17 березня 2023 року на 1 арк; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №17/3 від 17 березня 2023 року на 1 арк; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №17/4 від 17 березня 2023 року на 1 арк; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №17/7 від 17 березня 2023 року на 1 арк; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №17/8 від 17 березня 2023 року на 1 арк; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №17/6 від 17 березня 2023 року на 1 арк; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №17/5 від 17 березня 2023 року на 1 арк; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №12/03/23 від 15 березня 2023 року на 1 арк; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №12/03/23 від 15 березня 2023 року на 1 арк; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №17/10 від 17 березня 2023 року на 1 арк; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №17/11 від 17 березня 2023 року на 1 арк; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №17/12 від 17 березня 2023 року на 1 арк; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №17/13 від 17 березня 2023 року на 1 арк; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №12/03/23 від 17 березня 2023 року на 2 примірниках; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №103 від 17 березня 2023 року на 1 арк; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №104 від 18 березня 2023 року на 1 арк; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №20/1 від 20 березня 2023 року на 1 арк; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №20/2 від 20 березня 2023 року на 1 арк; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №109 від 20 березня 2023 року на 1 арк; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №108 від 20 березня 2023 року на 1 арк; Raport de incercare №4057/S від 21.02.2023 на 1 арк; Raport de incercare №3419/S від 14.02.2023 на 1 арк; Raport de incercare №3420/S від 14.02.2023 на 1 арк; Штатний розпис ТОВ «БВК ГРУП» (код ЄДРПОУ 43467599) від 01.02.2022 року на 1 арк; Дозвіл ТОВ «БВК ГРУП» (код ЄДРПОУ 43467599) на експлуатацію №275.22.32 від 27.01.2022 року на 1 арк; Дозвіл ТОВ «БВК ГРУП» (код ЄДРПОУ 43467599) на експлуатацію №683.21.32 від 23 червня 2021 року на 1 арк; Дозвіл ТОВ «БВК ГРУП» (код ЄДРПОУ 43467599) на експлуатацію №1086.21.32 від 03 серпня 2021 року на 1 арк; Дозвіл ТОВ «БВК ГРУП» (код ЄДРПОУ 43467599) на експлуатацію №1676.20.32 від 02 жовтня 2020 року на 1 арк; Дозвіл ТОВ «БВК ГРУП» (код ЄДРПОУ 43467599) на експлуатацію №1445.20.32 від 23 червня 2020 року на 1 арк; Посадова інструкція директора ТОВ «БВК ГРУП» №1 без дати на 4 арк; Посадова інструкція завідувача складом ТОВ «БВК ГРУП» № 2 без дати на 3 арк; Посадова інструкція інженера з охорони праці ТОВ «БВК ГРУП» №3 без дати на 4 арк; Посадова інструкція енергетика ТОВ «БВК ГРУП» №4 без дати на 5 арк; Інструкція з охорони праці для водія автомобіля-цистерни (нафтопродуктів) ТОВ «БВК ГРУП» №5 без дати на 10 арк; Чорнові записи на 9 арк; Ноутбук ASUS model : RTL8821CЕ, IC 6317A-RTL8821CE у кількості 1 шт; Зарядний пристрій ноутбука моделі W16-045N3В у кількості 1 шт; Журнал із записами машин та імен водіїв які здійснюють в`їзд на територію 1 шт.

На обґрунтування вимог апеляційної скарги, з доповненнями апелянт зазначає, що оскаржувана ухвала слідчого судді є необґрунтованою, незаконною, та такою, що підлягає скасуванню у зв`язку з невідповідністю висновків суду фактичним обставинам справи, істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону.

Апелянт вказує на те, що слідчим суддею проігноровано те, що слідчим прийнято рішення про визнання вищевказаного вилученого майна речовим доказом, і таке рішення слідчого не скасоване. Також судом проігноровано, що вказані документи підтверджують факт виготовлення палива у Чернігівська обл., Чернігівський р-н, с. Неданчичі, вул. Садова 1а та подальше транспортування палива. В той же час судом прийнято до відома лише документи подані адвокатом, оригінали яких взагалі відсутні, а наявні лише копії, вказане унеможливлює встановити достовірність наданих документів.

Також апелянт зазначає, що згідно з отриманих відомостей, за адресою: Житомирська область, м. Коростень, вул. Житомирська, буд. 2 знаходяться супровідні документи щодо транспортування та реалізації незаконно виготовленого дизельного пального під виглядом газового конденсату.

Незаконно вироблена продукція транспортується в інші регіони України з метою збуту. Документи, які підтверджують вказані обставини, вилучені в приміщеннях розташованих за адресою: адресою: Житомирська область, м. Коростень, вул. Житомирська, буд. 2, які згідно договору оренди №05/07-21 від 01.10.2021 використовує ТОВ «БВК ГРУП» (код ЄДРПОУ 43467599).

Слідчим суддею також проігноровані ті обставини, що слідчим саме з метою перевірки обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення чи та сама продукція, яка вироблена на ТОВ «Науково-Виробниче Підприємство «Новітні Нанотехнології» (код ЄДРПОУ 40110970) траспортується в м. Коростень, вул. Житомирська, буд. 2 винесено постанову про призначення судово-хімічної експертизи та подано на виконання КНІСЕ у м. Києві. Таким чином своїм рішенням суд першої інстанції позбавляє можливості орган досудового розслідування у досягненні мети кримінального провадження.

Заслухавши доповідь судді, доводи прокурора, який підтримав апеляційну скаргу, з доповненнями та просив її задовольнити в повному обсязі, з наведених в ній підстав, думку представника ТОВ «БВК ГРУП» - адвоката ОСОБА_8 , яка заперечувала щодо задоволення вказаної апеляційної скарги, з доповненнями прокурора та вважала оскаржувану ухвалу слідчого судді законною та обґрунтованою, дослідивши матеріали, які надійшли з суду першої інстанції, перевіривши доводи апеляційної скарги, з доповненнями, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційна скарга, з доповненнями прокурора підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Як вбачається з представлених в апеляційний суд матеріалів, що відділом процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №72023000310000012 від 24.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 204 КК України.

Досудове розслідування проводиться детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України.

Підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стали матеріали Головного оперативно-розшукового відділу ІНФОРМАЦІЯ_1 (повідомлення про вчинення кримінального правопорушення (вх. № 2011/0/3-23 від 24.02.2023), рапорт працівника Департаменту стратегічного захисту економіки (від 24.02.2024 №9.6/6.1.1/134-23).

Відповідно до матеріалів встановлено, що службовими особами ТОВ «Науково-Виробниче Підприємство «Новітні Нанотехнології» (код ЄДРПОУ 40110970), за адресою: Чернігівська область, Чернігівський район, с. Неданчичі, вул. Садова 1а, здійснюється незаконне виготовлення, зберігання, збут підакцизних товарів, а саме: контрафактного дизельного палива шляхом переробки низькоякісної фальсифікованої продукції із додавання різних розчинників. В подальшому незаконно вироблена продукція транспортується в інші регіони України з метою збуту, одне з яких розташоване за адресою: Житомирська область, м. Коростень, вул. Житомирська, буд. 2.

В ході досудового розслідування, на адресу Головного оперативно-розшукового відділу ІНФОРМАЦІЯ_1 скеровано доручення від 24.02.2023 № 11/4.3.1/4097-23 та №9.4/4.3.1/1066-23 від 24.02.2023 на адресу Департаменту стратегічного захисту економіки Бюро економічної безпеки України з метою встановлення повного кола осіб, встановлення місць роздрібної/оптової реалізації паливно-мастильних матеріалів, автотранспортних засобів та ін.

В ході виконання вказаних доручень встановлено наступне.

Працівниками Департаменту стратегічного захисту економіки Бюро економічної безпеки України забезпечено явку для допиту в якості свідка гр. ОСОБА_9 , який повідомив що зареєстрований в якості приватного підприємця з 2019 року. Свою діяльність здійснює у сфері торгівлі вторинної сировини.

Близько місяця тому, отримав пропозицію від свого знайомого щодо придбання паливно-мастильних матеріалів, зокрема дизельного палива екологічного стандарту - євро 3, за вигідною ціною, яка на той момент становила - 32 грн. за літр. Проте однією з умов купівлі/продажу було те, що вказаний товар (дизельне паливо) можна було придбати лише за готівкові кошти, за документами, які видавались лише для транспортування (на дорогу) оформлювалось як газовий конденсат.

Дизельне пальне можна було забрати власним автотранспортом з адреси: АДРЕСА_1 .

Прибувши на адресу виробництва для обговорення деталей, побачив, що за даною адресою розташований нафтопереробний завод, який на момент приїзду знаходився в робочому стані. Це було видно за такими ознаками як шум виробництва та характерний запах, окрім того, на території перебували вантажні транспортні засоби (бензовози).

Проте на вказану пропозицію свідок не погодився з наступних причин:

1) потрібно було купувати великими партіями від 20 тон;

2) тривалий час очікування, оскільки зі слів працівника (менеджера) у них за даним пальним створилась черга (близько 20-30 днів).

В подальшому, в ході бесіди з працівниками заводу, імені яких свідок не пам`ятає, стало відомо що виготовлене на даному заводі дизельне пальне можна придбати в невеликих кількостях (1-2 тони) також за готівку у м. Київ. За вказаною адресою знаходиться ангарне приміщення в середині якого розміщені (приховані) резервуари для зберігання нафтопродуктів. На зазначеній території діяльність здійснює ТОВ «НК Преміум Ресурс» (код ЄДРОПУ 41069949). Продукція (дизельне пальне) вивозиться за допомогою мікроавтобусів в адреси роздрібного продажу або кінцевих споживачів.

Згідно матеріалів виконання доручення, працівниками Головного оперативно-розшукового відділу ІНФОРМАЦІЯ_1 , безпосередньо на території підприємства, проведено легендовану бесіду з заступником керівника ТОВ «Науково-Виробниче Підприємство «Новітні Нанотехнології» ОСОБА_10 , за адресою: Чернігівський р-н, с. Неданчичі, вул. Садова 1а. В ході бесіди останній підтвердив свою посаду, підтвердив факт переробки нафтопродуктів в загальному.

В ході вивчення господарської діяльності ТОВ «Науково-Виробниче Підприємство «Новітні Нанотехнології», були встановлені вантажні транспортні засоби та водії, які здійснювали переміщення ТМЦ. Із використанням наявних оперативних можливостей відстежувались логістичні маршрути переміщення продукції. Зокрема, згідно наданих водіями документів, в переважній частині, вантажоодержувачем ТМЦ виступали ТОВ «Норма Глобал» (код ЄДРПОУ 43376644), ТОВ Санрайс Логістікс» (код ЄДРПОУ 42044752), ТОВ «Брайтон Трейд» (код ЄДРПОУ 42669144), ТОВ «Ісіда Ойл» (код ЄДРПОУ 44871557) та інші.

Крім того, під час виконання доручення, працівниками Головного оперативно-розшукового відділу ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що 10.01.2023 із вищевказаної адреси ТОВ «Науково-виробниче підприємство новітні нанотехнології» (код ЄДРПОУ 40110970) вибув вантажний транспортний засіб «RENAULT», д.р.н. НОМЕР_1 / причіп НОМЕР_2 , водій - гр. України ОСОБА_11 , вантаж - газовий конденсат, вантажоодержувач: ТОВ «НОРМА ГЛОБАЛ» (код ЄДРПОУ 43376644), вищевказаний вантажний транспортний засіб розвантажився за адресою: Житомирська область, м. Коростень, вул. Житомирська, буд. 2, за вказаною адресою знаходяться металеві ємності.

Таким чином, проведені заходи перевірки підтверджують злочинну діяльність на ТОВ «Науково-Виробниче Підприємство «Новітні Нанотехнології» (код ЄДРПОУ 40110970), яка полягає у виготовленні контрафактного дизельного палива, шляхом переробки низькоякісноїфальсифікованої продукції шляхом додавання різних розчинників.

Згідно з отриманих відомостей, за адресою: Житомирська область, м. Коростень, вул. Житомирська, буд. 2 знаходиться супровідні документи щодо транспортування та реалізації незаконно виготовленого дизельного пального під виглядом газового конденсату.

Указана інформація знайшла підтвердження за наслідками проведення обшуків за місцем виготовлення та зберігання незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів.

27.03.2023 прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №72023000310000012 від 24.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 204 КК України, згідно переліку зазначеному у клопотанні.

Дане клопотання на адресу Шевченківського районного суду м. Києва було направлено прокурором поштовим відправленням 23.03.2023 відповідно до штампу на конверті /а.с. 55/.

На обґрунтування вимог даного клопотання, як вбачається з матеріалів клопотання прокурор послався на те, що 21.03.2023 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 18.03.2023 року справа №761/9381/23, проведено обшук за адресою: Житомирська область, м. Коростень, вул. Житомирська, буд. 2 у приміщеннях які згідно договору оренди №05/07-21 від 01.10.2021 використовує ТОВ «БВК ГРУП» (код ЄДРПОУ 43467599), за результатами якого вилучено: Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №17/13 від 17 березня 2023 року на 1 арк; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №20/1 від 20 березня 2023 року на 3 примірниках; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №16/1 від 16 березня 2023 року на 2 примірниках; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №17/9 від 17 березня 2023 року на 1 арк; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №17/1 від 17 березня 2023 року на 1 арк; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №17/2 від 17 березня 2023 року на 1 арк; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №17/3 від 17 березня 2023 року на 1 арк; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №17/4 від 17 березня 2023 року на 1 арк; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №17/7 від 17 березня 2023 року на 1 арк; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №17/8 від 17 березня 2023 року на 1 арк; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №17/6 від 17 березня 2023 року на 1 арк; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №17/5 від 17 березня 2023 року на 1 арк; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №12/03/23 від 15 березня 2023 року на 1 арк; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №12/03/23 від 15 березня 2023 року на 1 арк; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №17/10 від 17 березня 2023 року на 1 арк; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №17/11 від 17 березня 2023 року на 1 арк; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №17/12 від 17 березня 2023 року на 1 арк; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №17/13 від 17 березня 2023 року на 1 арк; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №12/03/23 від 17 березня 2023 року на 2 примірниках; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №103 від 17 березня 2023 року на 1 арк; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №104 від 18 березня 2023 року на 1 арк; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №20/1 від 20 березня 2023 року на 1 арк; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №20/2 від 20 березня 2023 року на 1 арк; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №109 від 20 березня 2023 року на 1 арк; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №108 від 20 березня 2023 року на 1 арк; Raport de incercare №4057/S від 21.02.2023 на 1 арк; Raport de incercare №3419/S від 14.02.2023 на 1 арк; Raport de incercare №3420/S від 14.02.2023 на 1 арк; Штатний розпис ТОВ «БВК ГРУП» (код ЄДРПОУ 43467599) від 01.02.2022 року на 1 арк; Дозвіл ТОВ «БВК ГРУП» (код ЄДРПОУ 43467599) на експлуатацію №275.22.32 від 27.01.2022 року на 1 арк; Дозвіл ТОВ «БВК ГРУП» (код ЄДРПОУ 43467599) на експлуатацію №683.21.32 від 23 червня 2021 року на 1 арк; Дозвіл ТОВ «БВК ГРУП» (код ЄДРПОУ 43467599) на експлуатацію №1086.21.32 від 03 серпня 2021 року на 1 арк; Дозвіл ТОВ «БВК ГРУП» (код ЄДРПОУ 43467599) на експлуатацію №1676.20.32 від 02 жовтня 2020 року на 1 арк; Дозвіл ТОВ «БВК ГРУП» (код ЄДРПОУ 43467599) на експлуатацію №1445.20.32 від 23 червня 2020 року на 1 арк; Посадова інструкція директора ТОВ «БВК ГРУП» №1 без дати на 4 арк; Посадова інструкція завідувача складом ТОВ «БВК ГРУП» № 2 без дати на 3 арк; Посадова інструкція інженера з охорони праці ТОВ «БВК ГРУП» №3 без дати на 4 арк; Посадова інструкція енергетика ТОВ «БВК ГРУП» №4 без дати на 5 арк; Інструкція з охорони праці для водія автомобіля-цистерни (нафтопродуктів) ТОВ «БВК ГРУП» №5 без дати на 10 арк; Чорнові записи на 9 арк; Ноутбук ASUS model : RTL8821CЕ, IC 6317A-RTL8821CE у кількості 1 шт; Зарядний пристрій ноутбука моделі W16-045N3В у кількості 1 шт; Журнал із записами машин та імен водіїв які здійснюють в`їзд на територію 1 шт.

Оглядом указаного ноутбуку та документів під час обшуку встановлено, що вони можуть містити інформацію щодо виготовлення, транспортування та збуту незаконно виготовленого дизельного пального під виглядом газового конденсату від імені підприємств, які фактично використовуються для видачі завідомо неправдивих документів щодо якості та походження товарів; зберегли на собі сліди таких операцій та фактично є знаряддям вчинення злочину.

Постановою детектива у кримінальному провадженні від 22.03.2023 вилучені під час обшуку речі та документи визнані речовими доказами.

03.04.2023 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва відмовлено у задоволенні вказаного клопотання прокурора про арешт майна, яке вилучене під час обшуку 21.03.2023 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 18.03.2023 року у справі №761/9381/23, проведеного за адресою: Житомирська область, м. Коростень, вул. Житомирська, буд. 2 у приміщеннях, які згідно договору оренди №05/07-21 від 01.10.2021 використовує ТОВ «БВК ГРУП» (код ЄДРПОУ 43467599).

Приймаючи таке рішення слідчий суддя послався на те, що з матеріалів клопотання вбачається, що в даному кримінальному провадженні здійснюється досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 204 КК України, щодо виготовлення, зберігання, збуту підакцизних товарів, а саме: контрафактного дизельного палива та бензину шляхом переробки низькоякісної фальсифікованої продукції із додавання різних розчинників, службовими особами ТОВ «Науково-виробниче Підприємство «Новітні технології».

Крім того, вантажоодержувачами палива, яке виготовлялось в м. Чернігові на заводі, що належить ТОВ «НВП «Новітні Нанотехнології» були наступні СПД: ТОВ «Норма Глобал» (код за ЄДРПОУ 43376644); ТОВ «Санрайс Логістікс» (код за ЄДРПОУ 42044752); ТОВ «Брайтон Трейд» (код за ЄДРПОУ 42669144); ТОВ «Ісіда Ойл» (код за ЄДРПОУ 44871557).

Згідно наданих адвокатом ОСОБА_8 , в судовому засіданні відомостей вбачається, що TOB «БВК ГРУП» має ліцензію на право оптової торгівлі пальним та є зберігачем (приймає на відповідальне зберігання нафтопродукти) по місцю орендованої частини складу нафтобази. Відповідно до Договору відповідального зберігання №046/23-БВК від 31.01.2023, укладеного з ТОВ «Дизельтрейдстар» (код за ЄДРПОУ 44244784), ТОВ «БВК ГРУП» є зберігачем нафтопродуктів TOB «ДИЗЕЛЬТРЕЙДСТАР» поклажодавця. При цьому, TOB Житомирська обл., м. Коростень, вул. Житомирська, буд. 2-Д нафтопродукти які, в подальшому, на підставі Договору поставки нафтопродуктів №014- ДТ/23 від 24.02.2023 є постачальником та здійснює їх транспортування до Покупця - ТОВ «ГЛУСКО РІТЕЙЛ» (код за «ДИЗЕЛЬТРЕЙДСТАР» зберігає на складі нафтобази, що за адресою: ЄДРПОУ 24812228). Договір №007/21-БВК від 04.01.2021 з поклажодавцем - ТОВ «ІНТЕР ЛАЙТ ОІЛ» (код за ЄДРПОУ 42531208) в свою чергу, нафтопродукти ТОВ «ІНТЕР ЛАЙТ ОІЛ», що зберігаються за вказаною адресою, мають європейське походження, що підтверджується паспортом якості, транспортною накладною міжнародного зразка (CMR), видатковими накладними, товарно-транспортними накладними на придбання нафтопродуктів у ТОВ «ІНТЕР ГЛОБАЛ ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 43097810) . Договір №041/22-БВК від 08.12.2022 3 поклажодавцем - ТОВ «ЛЮКС КРАЇНА» (код за ЄДРПОУ 39237508), що зберігає на нафтобазі нафтопродукти європейського походження, що підтверджується накладною, паспортом якості.

В той же час, прокурором не наведено достатніх підстав, щодо доцільності застосування ініційованого заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, з огляду на приписи ст. 98 КПК України, а також не надано відомостей, що ТОВ «БВК Груп» має відношення щодо здійснення незаконного виготовлення, зберігання, збуту підакцизних товарів. В той же час, представник власника майна, надала суду докази, на підтвердження законності операції, які здійснюються товариством у відповідності до наявної ліцензії.

З такими висновками слідчого судді суду першої інстанції, колегія суддів апеляційної інстанції не погоджується, виходячи з наступного.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 407 КПК України, за наслідками апеляційного розгляду за скаргою на ухвали слідчого судді суд апеляційної інстанції має право скасувати ухвалу і постановити нову ухвалу.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК Українита судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому, закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За правилами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК Україниречовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Дослідивши доводи клопотання прокурора та матеріали судового провадження, колегія суддів вважає, що слідчий суддя дійшов передчасного висновку, що прокурором не наведено достатніх підстав, щодо доцільності застосування ініційованого заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, з огляду на приписи ст. 98 КПК України.

Твердження представника ОСОБА_8 в судовому засіданні про те, що TOB «БВК ГРУП» має ліцензію на право оптової торгівлі пальним та є зберігачем (приймає на відповідальне зберігання нафтопродукти) по місцю орендованої частини складу нафтобази. Відповідно до Договору відповідального зберігання №046/23-БВК від 31.01.2023, укладеного з ТОВ «Дизельтрейдстар» (код за ЄДРПОУ 44244784), ТОВ «БВК ГРУП» є зберігачем нафтопродуктів TOB «ДИЗЕЛЬТРЕЙДСТАР» поклажодавця. При цьому, TOB Житомирська обл., м. Коростень, вул. Житомирська, буд. 2-Д нафтопродукти які, в подальшому, на підставі Договору поставки нафтопродуктів №014- ДТ/23 від 24.02.2023 є постачальником та здійснює їх транспортування до Покупця - ТОВ «ГЛУСКО РІТЕЙЛ» (код за «ДИЗЕЛЬТРЕЙДСТАР» зберігає на складі нафтобази, що за адресою: ЄДРПОУ 24812228). Договір №007/21-БВК від 04.01.2021 з поклажодавцем - ТОВ «ІНТЕР ЛАЙТ ОІЛ» (код за ЄДРПОУ 42531208) в свою чергу, нафтопродукти ТОВ «ІНТЕР ЛАЙТ ОІЛ», що зберігаються за вказаною адресою, мають європейське походження, що підтверджується паспортом якості, транспортною накладною міжнародного зразка (CMR), видатковими накладними, товарно-транспортними накладними на придбання нафтопродуктів у ТОВ «ІНТЕР ГЛОБАЛ ПЛЮС» (код за ЄДРПОУ 43097810) . Договір №041/22-БВК від 08.12.2022 3 поклажодавцем - ТОВ «ЛЮКС КРАЇНА» (код за ЄДРПОУ 39237508), що зберігає на нафтобазі нафтопродукти європейського походження, що підтверджується накладною, паспортом якості, то вони мають бути перевірені під час проведення досудового розслідування, з урахуванням обставин кримінального провадження №72023000310000012 від 24.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 204 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно вимог ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Дослідивши матеріали, які обґрунтовують вимоги клопотання про арешт майна, колегією суддів встановлено підстави для його задоволення, з тих підстав, що прокурором доведено та матеріалами клопотання достатньою мірою підтверджується наявність факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України, а також, що постановою детектива від 22.03.2023 року /а.с. 49-54/,вищевказане вилучене майно визнано речовим доказом, оскільки оглядом вказаного ноутбука та документів під час обшуку встановлено, що вони можуть містити інформацію щодо виготовлення, транспортування та збуту незаконно виготовленого дизельного пального під виглядом газового конденсату від імені підприємств, які фактично використовуються для видачі завідомо неправдивих документів щодо якості та походження товарів; зберегли на собі сліди таких операцій та фактично є знаряддям вчинення злочину, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

З огляду на положення ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто є його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Колегією суддів не встановлено невідповідності клопотання слідчого про арешт майна, вимогам ст.ст. 170, 171 КПК України.

З урахуванням наведеного, у відповідності до вимог ст. ст. 131-132, 170-173 КПК України, вищевказане майно підлягає арешту з тих підстав, що воно є речовими доказами у межах кримінального провадження №72023000310000012 від 24.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 204 КК України та відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, з урахуванням обставин кримінального провадження, що згідно ч. 3 ст. 170 КПК України дає підстави для їх арешту, як речових доказів, з метою збереження.

Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси володільця майном.

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, які можуть суттєво позначитися на інтересах інших осіб, колегією суддів не встановлено.

З урахуванням наведеного, на переконання колегії суддів, слідчий суддя дійшов помилкового висновку про відсутність підстав для накладення арешту на майно.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

На підставі вищевикладених обставин, які свідчать про однобічність і необ`єктивність судового розгляду, ухвала слідчого судді підлягає скасуванню, а апеляційна скарга прокурора - задоволенню, з постановленням апеляційним судом нової ухвали про задоволення клопотання прокурора, оскільки останнім в повній мірі доведено необхідність накладення арешту на вищевказане майно з метою забезпечення його збереження, як речових доказів у кримінальному провадженні.

При цьому колегія суддів також звертає увагу на те, що арешт майна є тимчасовим заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження, який в подальшому може бути скасований у визначеному законом порядку. У відповідності до вимог ст. 174 КПК Україниарешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст.ст. 170- 173, 307, 309, 376, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду, -

п о с т а н о в и л а:

Апеляційну скаргу, з доповненнями прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , - задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 03 квітня 2023 року, - скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 про арешт майна у кримінальному провадженні №72023000310000012 від 24.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 204 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, що тимчасово вилучене за результатами проведеного обшуку за адресою: м. Коростень, вул. Житомирська, буд. 2, а саме: Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №17/13 від 17 березня 2023 року на 1 арк; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №20/1 від 20 березня 2023 року на 3 примірниках; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №16/1 від 16 березня 2023 року на 2 примірниках; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №17/9 від 17 березня 2023 року на 1 арк; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №17/1 від 17 березня 2023 року на 1 арк; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №17/2 від 17 березня 2023 року на 1 арк; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №17/3 від 17 березня 2023 року на 1 арк; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №17/4 від 17 березня 2023 року на 1 арк; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №17/7 від 17 березня 2023 року на 1 арк; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №17/8 від 17 березня 2023 року на 1 арк; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №17/6 від 17 березня 2023 року на 1 арк; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №17/5 від 17 березня 2023 року на 1 арк; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №12/03/23 від 15 березня 2023 року на 1 арк; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №12/03/23 від 15 березня 2023 року на 1 арк; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №17/10 від 17 березня 2023 року на 1 арк; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №17/11 від 17 березня 2023 року на 1 арк; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №17/12 від 17 березня 2023 року на 1 арк; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №17/13 від 17 березня 2023 року на 1 арк; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №12/03/23 від 17 березня 2023 року на 2 примірниках; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №103 від 17 березня 2023 року на 1 арк; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №104 від 18 березня 2023 року на 1 арк; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №20/1 від 20 березня 2023 року на 1 арк; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №20/2 від 20 березня 2023 року на 1 арк; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №109 від 20 березня 2023 року на 1 арк; Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів (нафти) №108 від 20 березня 2023 року на 1 арк; Raport de incercare №4057/S від 21.02.2023 на 1 арк; Raport de incercare №3419/S від 14.02.2023 на 1 арк; Raport de incercare №3420/S від 14.02.2023 на 1 арк; Штатний розпис ТОВ «БВК ГРУП» (код ЄДРПОУ 43467599) від 01.02.2022 року на 1 арк; Дозвіл ТОВ «БВК ГРУП» (код ЄДРПОУ 43467599) на експлуатацію №275.22.32 від 27.01.2022 року на 1 арк; Дозвіл ТОВ «БВК ГРУП» (код ЄДРПОУ 43467599) на експлуатацію №683.21.32 від 23 червня 2021 року на 1 арк; Дозвіл ТОВ «БВК ГРУП» (код ЄДРПОУ 43467599) на експлуатацію №1086.21.32 від 03 серпня 2021 року на 1 арк; Дозвіл ТОВ «БВК ГРУП» (код ЄДРПОУ 43467599) на експлуатацію №1676.20.32 від 02 жовтня 2020 року на 1 арк; Дозвіл ТОВ «БВК ГРУП» (код ЄДРПОУ 43467599) на експлуатацію №1445.20.32 від 23 червня 2020 року на 1 арк; Посадова інструкція директора ТОВ «БВК ГРУП» №1 без дати на 4 арк; Посадова інструкція завідувача складом ТОВ «БВК ГРУП» № 2 без дати на 3 арк; Посадова інструкція інженера з охорони праці ТОВ «БВК ГРУП» №3 без дати на 4 арк; Посадова інструкція енергетика ТОВ «БВК ГРУП» №4 без дати на 5 арк; Інструкція з охорони праці для водія автомобіля-цистерни (нафтопродуктів) ТОВ «БВК ГРУП» №5 без дати на 10 арк; Чорнові записи на 9 арк; Ноутбук ASUS model : RTL8821CЕ, IC 6317A-RTL8821CE у кількості 1 шт; Зарядний пристрій ноутбука моделі W16-045N3В у кількості 1 шт; Журнал із записами машин та імен водіїв які здійснюють в`їзд на територію 1 шт.

Ухвала апеляційного суду відповідно до правил, визначених ч. 4 ст. 424 КПК України, є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4