Ухвала
від 19.06.2023 по справі 202/9506/23
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 202/9506/23

Провадження № 1-кс/202/4803/2023

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

У Х В А Л А

19 червня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 про арешт майна, яке подане у кримінальному провадженні № 12022046660000549 від 20.10.2022, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 звернувся у кримінальному провадженні № 12022046660000549 від 20.10.2022 з клопотанням,в якомупросить накластиарешт на речі та документи, які були вилучені 09.06.2023 під час обшуку приміщень гуртожитку, що розташований за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський 44, та в ході обшуку квартири АДРЕСА_1 , шляхом заборони права на їх відчуження, розпорядження та користування, а саме на:

- технічний паспорт на об`єкт «Будівля В літ.А-5, гуртожиток, ІІ поверх пр. Газети «Правда», 4, власник ОСОБА_4 »;

- відомості щодо руху коштів ТОВ «Золота Нива» за період 2017-2019 років у кількості 30 шт.;

- відомості щодо надходження коштів ТОВ «Золота Нива» за 2017-2019 роки у кількості 3 шт.;

- лист ФОП ОСОБА_5 від 20.04.2021;

- договір оренди нерухомого майна № 1 від 25.01.2021 не підписаний;

- договір суборенди приміщення № 05/17від 01.02.2017 з додатками;

- лист ФОП ОСОБА_5 № 12/2022;

- дві відомості щодо оренди із написом «Шпорт 2022»;

- папку швидкозшивач із написом «ТОВ «Золота Нива Акти 685 счет 2022 р.» із вмістом документів, які стосуються передання в оренду приміщень гуртожитку, що розташований по АДРЕСА_2 ;

- папку «сегрегатор» синього кольору із написом «Лопата В.В. 2022 рік» із вмістом документів, які стосуються передання в оренду приміщень гуртожитку, що розташований по пр. Слобожанському, 44 в м. Дніпрі;

- папку швидкозшивач із написом «ТОВ Золота нива рах.685 2021р», із вмістом документів, які стосуються передання в оренду приміщень гуртожитку, що розташований по пр. Слобожанському, 44 в м. Дніпрі;

- аркуш паперу із друкованими записами щодо суборенди ТОВ «Золота Нива» за січень 2021 року;

- копію паспорту та ІНН ОСОБА_4 ;

- 10 різнокольорових зошитів із чорновими записами щодо оренди приміщень;

- папку «сегрегатор» із написом «Аренда 1 и 2 этаж» жовтого кольору із вмістом документів, які стосуються передання в оренду приміщень гуртожитку, що розташований по пр. Слобожанському, 44 в м. Дніпрі;

- папку «сегрегатор» зеленого кольору без написів із вмістом документів, які стосуються передання в оренду приміщень гуртожитку, що розташований по АДРЕСА_2 ;

- копію трудової книжки ОСОБА_4 ;

- копію трудової книжки ОСОБА_6 ;

- копію паспорта ОСОБА_6 ;

- копію наказу № 4 від 05.05.2016 про прийняття на роботу ОСОБА_6 ;

- наказ № 4 від 05.05.2016 про призначення директора ТОВ «Золота Нива»;

- наказ № 1-к від 21.05.2018 про прийняття на посаду головного бухгалтера ОСОБА_7 ;

- наказ № 8 від 07.03.2017 про прийняття на посаду бухгалтера ОСОБА_8 ;

- посадову інструкцію директора ТОВ «Золота Нива» (не затверджена);

- технічний паспорт на об`єкт «Громадський будинок в будівлі гуртожитку літ.А-5 поверхи ІІІ, ІV, V, по пр. Газети Правда, 44, власник ОСОБА_9 »;

- технічний паспорт на об`єкт «Громадський будинок в будівлі гуртожитку літ.А-5 на ІІ поверсі приміщення 7, 7а по пр. Газети Правда, 44, власник ОСОБА_10 ;

- файл із документами щодо оренди приміщень гуртожитку, що розташований по пр. Слобожанському, 44 в м. Дніпрі;

- папку «сегрегатор» жовтого кольору із написом «Золота Нива аренда 2016» із вмістом документів, які стосуються передання в оренду приміщень гуртожитку, що розташований по пр. Слобожанському, 44 в м. Дніпрі;

- папку «сегрегатор» сірого кольору без написів із вмістом документів, які стосуються передання в оренду приміщень гуртожитку, що розташований по пр. Слобожанському, 44 в м. Дніпрі;

- системний блок ПК «DELL Optiplex 760» із наліпкою QW82500, на якому містяться файли щодо передання в оренду приміщень гуртожитку, що розташований по пр. Слобожанському, 44 в м. Дніпрі, ОСОБА_4 та ТОВ «Золота нива»;

- копію статуту ТОВ «Золота Нива»;

- договір оренди №06/2 від 20.07.2020 з додатками;

- папку «сегрегатор» червоного кольору без позначок із вмістом документів, які стосуються передання в оренду приміщень гуртожитку, що розташований по АДРЕСА_2 ;

- папку швидкозшивач жовтого кольору з написом «ФОП ОСОБА_9 договора 2023» із вмістом документів, які стосуються передання в оренду приміщень гуртожитку, що розташований по АДРЕСА_2 ;

- кутову папку зеленого кольору із вмістом документів, які стосуються передання в оренду приміщень гуртожитку, що розташований по АДРЕСА_2 ;

- папку швидкозшивач із написом «ТОВ Золота Нива отчеты 2021-2022», у якій містяться звітні, облікові та розрахункові документи, які відображають інформацію щодо оренди приміщень гуртожитку, що розташований по пр. Слобожанському, 44 в м. Дніпрі;

- папку швидкозшивач із написом «Акти 361 рах. 2021-2022», у якій містяться звітні, облікові та розрахункові документи, які відображають інформацію щодо оренди приміщень гуртожитку, що розташований по пр. Слобожанському, 44 в м. Дніпрі;

- папку швидкозшивач із написом «ТОВ Золота Нива сч.685 2019р», у якій містяться звітні, облікові та розрахункові документи, які відображають інформацію щодо оренди приміщень гуртожитку, що розташований по пр. Слобожанському, 44 в м. Дніпрі;

- папку швидкозшивач із написом «ООО Золотая Нива сч.685 2018р», у якій містяться звітні, облікові та розрахункові документи, які відображають інформацію щодо оренди приміщень гуртожитку, що розташований по пр. Слобожанському, 44 в м. Дніпрі;

- папку швидкозшивач із написом «Гл.книга 2018 касса 2018 Авансовые Золотая Нива 2018», у якій містяться звітні, облікові та розрахункові документи, які відображають інформацію щодо оренди приміщень гуртожитку, що розташований по пр. Слобожанському, 44 в м. Дніпрі;

- папку швидкозшивач із написом «ООО Золотая Нива сч.685 2020р.», у якій містяться звітні, облікові та розрахункові документи, які відображають інформацію щодо оренди приміщень гуртожитку, що розташований по пр. Слобожанському, 44 в м. Дніпрі;

- папку із написом «Золотая Нива 2019-2020 касса гл.книга авансовые», у якій містяться звітні, облікові та розрахункові документи, які відображають інформацію щодо оренди приміщень гуртожитку, що розташований по АДРЕСА_2 ;

- лист-повідомлення з Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 25.04.2016 № 202/28532/13-ц/7862/2016, з додатком у вигляді ухвали від 25.04.2016, справа № 202/28532/13-ц, провадження № 2-п/0202/123/2016, з додатками у вигляді копії заяви Фонду державного майна від 19.04.2016 № 10-01-01078;

- договір (кредитний) № 012/с04-115-1/78;

- генеральна кредитна угода № 01/15-20/30;

- технічний паспорт на громадський будинок в будівлі гуртожитку літ. А-5 поверхи ІІІ, VI, V, пр. Правди, № 44;

- копію технічного паспорту на громадський будинок в літ. А-5 гуртожиток ІІ поверх, пр. Правди. буд. 44;

- судовий план щодо ускладнення виконання госп. суду Дніпроп. обл. ( ОСОБА_11 ) та унеможливлення реєстрації права власності на АДРЕСА_3 за державою в особі РВ ФДМУ по Дніпропетровській області;

- фотокопію договору купівлі-продажу нежитлового приміщення від 20.09.2008, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_12 , зареєстрований в реєстрі за № 7528;

- витяг з Державного реєстру правочинів № 6501253 від 12.09.2008;

- заяву від 16.04.2008, засвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_12 ;

- копію довіреності від 24.02.2011, посвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_13 , зареєстрованої в реєстрі за № 583, в кількості 3 одиниць;

- копію договору дарування нерухомого майна від 24.02.2011, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_13 , зареєстрований в реєстрі за № 579, в кількості 2 одиниць;

- фотокопія договору купівлі-продажу нежитлового приміщення від 28.03.2008, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_14 , зареєстрований в реєстрі за № 349;

- витяг (фотокопія) з ДРП №5683553 від 28.03.2008;

- фотокопію витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 18688908 від 04.05.2008;

- витяг (інформаційна довідка) з ДРРПНМ № 54687728;

- ксерокопію технічного паспорта на громадський будинок в літ. А-5 гуртожиток: підвал, І пов.;

- договір про внесення змін та доповнень № 12/15-20/13/1 до Договору іпотеки №12/15-20/13 від 05.09.2008, посвідченого приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_15 05.09.2008 за реєстровим № 6414 від 24.09.2012;

- фотокопію позову до господ. Суду № 10-21-04046 від 18.05.09;

- фотокопію Постанови Вищого господарського суду України від 27.01.2011, справа № 40/48-10(3/62-10)(25/103-09) та Ухвали від 13.05.2011 в цій же справі;

- чорнові записи на 2 арк. паперу (ймовірно копії);

- судові рішення з ЄРДСР за № 3807944, 3937476, 4126677, 4222544, 5034068; 6903173; 7570709; 8219827; 8349571; 10815097; 10817258; 9365425; 10618845; 10910943;

- фотокопію постанови ДАГС справа 40/48-10 (3/62-10) (25/103-09);

- блокноти з чорновими записами в кількості 5 шт.;

- технічний паспорт на громадський будинок в будівлі гуртожитку літ. А-5 на 2 поверсі, станом на 17.03.2010;

- копія акта приймання-передачі нерухомого майна від 12.09.2008 р.;

- список осіб, зареєстрованих в гуртожитку станом на 23.04.2008;

- рішення Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 24.02.2017, справа 202/7832/13-ц;

- виконавчий лист в справі 202/28532/13-ц;

- копію заяви про закриття провадження у справі від 10.01.2023 № 10-11-00150.

Клопотання прокурора обґрунтовано тим, що СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022046660000549 від 20.10.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 192, ч. 4 ст. 191 КК України.

У рамках цього кримінального провадження 09.06.2023 року на підставі ухвал слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 02.06.2023 по справі № 202/9506/23 були проведені обшуки приміщень, які використовують ОСОБА_4 та ТОВ «Золота Нива», код ЄДРПОУ 13468785, у гуртожитку, що розташований за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський 44, та за місцем мешкання ОСОБА_4 , а саме у квартирі АДРЕСА_1 .

Під час обшуку прокурорами були вилучені вищевказані речі і документи, які визнані речовими доказами.

З метою збереження речових доказів та запобігання приховуванню, пошкодженню, псуванню, знищенню, перетворенню, відчуженню вилученого майна, яке визнано речовими доказами, виникла необхідність у накладенні арешту.

Прокурором надана заява про розгляд клопотання в його відсутність.

Представник ТОВ «Золота Нива» та ОСОБА_4 у судове засідання, яке відбулося 15.06.2023, не з`явилися, повідомлялися про розгляд клопотання, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП № 2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022046660000549 від 20.10.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 192, ч. 4 ст. 191 КК України.

09.06.2023 року на підставі ухвал слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська від 02.06.2023 року був проведений обшуку приміщень, які використовують на другому поверсі у будівлі гуртожитку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 та ТОВ «Золота Нива», код ЄДРПОУ 13468785, а також за місцем мешкання ОСОБА_4 у квартирі АДРЕСА_1 , де вилучено перелічені слідчим речі і документи.

Вирішуючи питання про арешт вказаного майна, слідчий суддя враховує, що за змістом частини першої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з частиною другої статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зокрема, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу (частина 3 статті 170 КПК України).

Так,заприписамистатті 98КПК України речовимидоказами єматеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Статтею 173 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Згідно з частиною другою статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщоарештмайнанакладається увипадку,передбаченомупунктом1частинидругоїстатті 170цьогоКодексу) , розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб (частина четверта статті 170 КПК).

Слідчий суддя вважає доведеною наявність підстав вважати, що був вчинений злочин, оскільки це підтверджується протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_16 , копією рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 21.09.2010 у справі № 40/48-10(3/62-10)(25/103-09), копією рішення Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 29.05.2013 у справі № 0417/11754/2012, які набрали законної сили, матеріаламии виконавчих проваджень з примусового рішення суду, актом обстеження 1 та 2 поверхів будівлі гуртожитку, складеним РВ ФДМУ по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях, тощо.

На переконання слідчого судді, на даний час існують обґрунтовані підстави вважати, що речі і документи, вилучені 09.06.2023року під час обшуку, відповідають критеріям, визначеним статтею 98 КПК України, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

При цьому існує загроза приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення цих речей і документів, так як володільці цих речей можуть бути причетні до правопорушення та заінтересовані в результатах кримінального провадження.

Отже, матеріали клопотання прокурора доводять наявність правових підстав для накладення арешту на вилучені під час проведення обшуку речі і документи.

Слідчий суддя вважає, що накладення арешту не матиме тяжких наслідків та не перешкоджає господарській діяльності, оскільки володільці документів мають можливість отримати їх копії, арешт носить тимчасовий характер.

Враховуючи наведене, клопотання прокурора про арешт майна можливо задовольнити.

Керуючись ст. ст. 131-132, 170-173, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 09 червня 2023 року під час проведення обшуку приміщень за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський 44 та у квартирі АДРЕСА_1 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, а саме на: