Ухвала

від 05.06.2023 по справі 204/8383/23

КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 204/8383/23

Провадження №1-кс /204/2093/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області капітана юстиції ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органом безпеки Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 22023040000000206 від 28.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України,-

встановив:

До Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області капітана юстиції ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органом безпеки Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 22023040000000206 від 28.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Слідчим відділом Управління здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22023040000000206 від 28.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно повідомлення Кам`янського МРВ Управління СБ України у Дніпропетровській області, про те, що група осіб з числа громадян України, серед яких є, зокрема, керівництво ТОВ «Придніпровський механічний завод», діючи умисно за попередньою змовою з громадянами російської федерації фінансують дії, вчинені з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та дії, вчинені з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади.

Встановлено, що на території м. Кам`янське Дніпропетровської області функціонує ТОВ «Придніпровський механічний завод» (далі - ТОВ «ПМЗ») (ЄДРПОУ 31523315, юридична адреса: м. Кам`янське, вул. Січеславський Шлях, буд. 2), яке спеціалізується на металургійному виробництві комплектуючих для залізничного транспорту. Також встановлено, що засновником ТОВ «ПМЗ» є підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «ПКТІ» (далі - ТОВ «ПКТІ») (відомості згідно з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: код ЄДРПОУ 30629868, місцезнаходження юридичної особи: Україна, 18036, Черкаська обл., місто Черкаси, вулиця Смілянська, будинок 44), директором якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .В свою чергу, кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «ПКТІ» є громадяни російської федерації, а саме: громадянин рф ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин рф ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та громадянин рф ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .Встановлено, що ТОВ «ПМЗ», кінцевими бенефіціарними власниками якого є громадяни російської федерації, до початку повномасштабної збройної агресії рф проти України, здійснювало виготовлення та продаж запчастин (комплектуючих) для забезпечення критичної інфраструктури країни агресора, а саме функціонування залізничного транспорту.Наразі встановлено, що директор ТОВ «ПМЗ» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , вступивши в змову з вище вказаними особами громадянами російської федерації, здійснює заходи з виведення прибутків отриманих від діяльності ТОВ «ПМЗ», з метою подальшого розподілу грошових коштів між кінцевими бенефіціарними власниками, громадянами рф, які в подальшому скеровують отримані прибутки для сплати обов`язкових платежів (податків та зборів) до бюджету рф, кошти з якого скеровуються керівництвом країни агресора на фінансування дій спрямованих на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади.Зокрема, до 24.02.2022, ТОВ «ПМЗ» здійснювало імпорт товарно-матеріальних цінностей, які є заготовками комплектуючих для залізничного транспорту, з території російської федерації, та у свою чергу перераховувало безготівкові грошові кошти, які в подальшому розподілялися між кінцевими бенефіціарними власниками.В свою чергу, враховуючи наявність заготовок до комплектуючих для залізничного транспорту на території України, ОСОБА_9 здійснював зовнішньоекономічну діяльність з суб`єктами господарської діяльності на території російської федерації, не з метою налагодження процесу виробництва, а з метою виведення прибутків отриманих від діяльності ТОВ «ПМЗ» до рф.Після початку повномасштабного вторгнення рф на територію України було прийнято ряд нормативно правових актів, які регламентують заходи із забезпечення економічної безпеки України, спрямовані на ідентифікацію та протидію інструментам впливу на економічну безпеку України, що використовуються рф з метою її послаблення, а також моніторинг експортно-імпортних операцій з суб`єктами господарювання російської федерації та республіки білорусь, діяльність яких може створювати загрозу національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України.Так, після початку збройної агресії рф проти України та у зв`язку з неможливістю проведення зовнішньоекономічної діяльності з суб`єктами господарювання рф, ОСОБА_9 з метою встановлення нових каналів фінансування дій з метою зміни меж території та державного кордону України, здійснює заходи спрямовані на приховане виведення грошових коштів через суб`єкти господарювання зареєстровані на території Європейського союзу, з подальшим направленням коштів кінцевими бенефіціарними власниками на територію рф, у тому числі через діяльність афільованих з рф компаній.Крім того встановлено, що ОСОБА_9 , разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , на даний час намагаються вжити заходи спрямовані на виключення громадян російської федерації з числа засновників ТОВ «ПМЗ» та ТОВ «ПКТІ», з метою уникнення застосування примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів, шляхом внесення змін до реєстраційних даних вказаних підприємств. Також встановлено, що ТОВ «ПКТІ», бенефіціарними власниками якого є громадяни рф ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , також є засновником ПАТ «Завод пакувальних машин «УПМАШ» (ЄДРПОУ 31278290), ТОВ «РУСИЧ-ЛУЧ» (ЄДРПОУ 24411676) та ТОВ «ДОМАС» (ЄДРПОУ 31278327).Крім того встановлено, що юридична адреса ТОВ «ПКТІ» (ЄДРПОУ 30629868), ТОВ «РУСИЧ-ЛУЧ» (ЄДРПОУ 24411676) та ТОВ «ДОМАС» (ЄДРПОУ 31278327): м. Черкаси, вул. Смілянська, буд. 44.

Встановлено, що будинок який знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, буд. 44, являє собою цілісний майновий комплекс, який також включає в себе приміщення, будівлі та споруди, що знаходяться у одній будівлі, але мають юридичну адресу м. Черкаси, вул. Смілянська, буд. 44/1 та м. Черкаси, вул. Смілянська, буд. 44/2.Згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна, приміщення за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, буд. 44/2, перебуває у приватній власності ПП «ДЕЛЬТА-2008» (ЄДРПОУ 34661596).

Таким чином, наявні обґрунтовані підстави вважати, що у приміщеннях, будівлях та спорудах за адресою: м. Черкаси, вул. Смілянська, буд. 44/2, може зберігатись: установча та фінансово-бухгалтерська документація ПАТ «Завод пакувальних машин «УПМАШ» (ЄДРПОУ 31278290), ТОВ «Придніпровський механічний завод» (ЄДРПОУ 31523315), ТОВ «ПКТІ» (ЄДРПОУ 30629868), ТОВ «РУСИЧ-ЛУЧ» (ЄДРПОУ 24411676) та ТОВ «ДОМАС» (ЄДРПОУ 31278327) та інших суб`єктів господарювання; документальні матеріали, щодо виготовлення, придбання та реалізації продукції (машин, деталей, вузлів, агрегати та інше), а також сировини для їх виготовлення та пакувального матеріалу; сертифікати якості та інших документальні матеріали, що підтверджують походження та якість продукції (машин, деталей, вузлів, агрегати та інше), а також сировини для їх виготовлення; відомості про здійснення фінансових операцій у документальному та електронному вигляді; печатки та штампи; готова продукція (машини, деталі, вузли, агрегати та інше), а також сировина для їх виготовлення та пакувальні матеріали; обладнання для виготовлення, фасування, пакування продукції (машин, деталей, вузлів, агрегатів та іншого), а також обладнання для обробки сировини для їх виготовлення; грошові кошти у готівковій та електронній формі, отримані в результаті здійснення протиправної діяльності; банківські картки; технічні пристрої, призначені для отримання оплати (банківські термінали, касові апарати, прилади для перевірки купюр, прилади для підрахунку грошових коштів); засоби дистанційного керування розрахунковими рахунками підприємств, установ та організацій; комп`ютерні системи або їх частини (комп`ютери, ноутбуки; планшети); мобільні термінали систем зв`язку; сім-картки; електронні носії інформації (лазерні диски, флеш-накопичувачі, переносні жорсткі диски, серверне обладнання); прилади для ведення відеоспостереження; документальні носії інформації та особисті записи (записники, блокноти, чорнові записи тощо), а також інші носії інформації, що мають значення для досудового розслідування.

Викладені вище обставини свідчать про те, що дане кримінальне правопорушення здійснювалося, у тому числі, з використанням комп`ютерної техніки, яка має вихід до всесвітньої мережі Інтернет, тому вилучення електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, є необхідним для проведення в подальшому відповідного експертного дослідження, а також у зв`язку з наявністю обґрунтованих підстав вважати, що вказані об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення та є засобом і знаряддям його вчинення, через що доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.Отримати зазначені вище речі, документи та відомості у спосіб, передбачений ст. 93 КПК України та Главою 15 КПК України, не представляється за можливе, у зв`язку з тим, що в органу досудового розслідування наявні обґрунтовані підстави вважати, що у разі проведення слідчих та процесуальних дій у такий спосіб невстановленими в ході досудового розслідування особами будуть вчинені дії з приховання, знищення та/або зміни властивостей відповідних речей та документів.

Слідчими слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області раніше за вказаною адресою обшук не проводився.Особи, у володінні яких перебуває вищезазначене майно, не являються народними депутатами України, професійними суддями України, адвокатами чи іншими особами, щодо яких розповсюджується особливий порядок кримінального провадження, відповідно до ст. 480 КПК України.

На підставі вищевикладеного, зважаючи на те, що є достатні підстави вважати, що відшукуванні речі і документи знаходяться у приміщеннях, будівлях та спорудах за вказаною вище адресою та приймаючи до уваги, що відшукуванні речі і документи мають важливе значення для досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий звертається до суду з даним клопотанням про проведення обшуку за вказаною адресою.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, враховуючи положення ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

В ході судового розгляду прокурором доведено, що на даний час в рамках кримінального провадження № 22023040000000206, проводиться комплекс заходів з метою відшукання та вилучення речей та документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення. З матеріалів провадження вбачається, що за вказаною адресою можуть знаходитись речі та документи, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження і можуть бути доказами в ході судового розгляду, тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення причетних до злочину осіб, вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на проведення обшуку. За викладених обставин, обшук є доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення вказаних речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 110, 234, 235, 309, 369-372 КПК України, суд,-

постановив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровської області капітана юстиції ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органом безпеки Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про проведення обшуку, в рамках кримінального провадження № 22023040000000206 від 28.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 22023040000000206 від 28.02.2023: старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_14 , слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_15 , старшому слідчому того ж відділу ОСОБА_16 , слідчому того ж відділу ОСОБА_17 , слідчому того ж відділу ОСОБА_18 , слідчому того ж відділу ОСОБА_19 , слідчому того ж відділу ОСОБА_20 , слідчому того ж відділу ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС - криміналісту того ж відділу ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_23 , слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_24 , слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_25 , слідчому в ОВС того ж відділу ОСОБА_26 , старшому слідчому того ж відділу ОСОБА_27 , старшому слідчому того ж відділу ОСОБА_28 , слідчому того ж відділу ОСОБА_29 , слідчому того ж відділу ОСОБА_30 , слідчому того ж відділу ОСОБА_31 , слідчому того ж відділу ОСОБА_32 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, на проведення обшуку приміщень, будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_1 , що згідно відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна перебувають у приватній власності ПП «ДЕЛЬТА-2008» (ЄДРПОУ 34661596), з метою відшукання та вилучення предметів та документів, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: установчої та фінансово-бухгалтерської документації ПАТ «Завод пакувальних машин «УПМАШ» (ЄДРПОУ 31278290), ТОВ «Придніпровський механічний завод» (ЄДРПОУ 31523315), ТОВ «ПКТІ» (ЄДРПОУ 30629868), ТОВ «РУСИЧ-ЛУЧ» (ЄДРПОУ 24411676) та ТОВ «ДОМАС» (ЄДРПОУ 31278327) та інших суб`єктів господарювання; документальних матеріалів, щодо виготовлення, придбання та реалізації продукції (машин, деталей, вузлів, агрегати та інше), а також сировини для їх виготовлення та пакувального матеріалу; сертифікатів якості та інших документальних матеріалів, що підтверджують походження та якість продукції (машин, деталей, вузлів, агрегати та інше), а також сировини для їх виготовлення; відомостей про здійснення фінансових операцій у документальному та електронному вигляді; печаток та штампів; готової продукції (машин, деталей, вузлів, агрегатів та іншого), а також сировини для їх виготовлення та пакувальних матеріалів; обладнання для виготовлення, фасування, пакування продукції (машин, деталей, вузлів, агрегатів та іншого), а також обладнання для обробки сировини для їх виготовлення; грошових коштів у готівковій та електронній формі, отриманих в результаті здійснення протиправної діяльності; банківських карток; технічних пристроїв, призначених для отримання оплати (банківських терміналів, касових апаратів, приладів для перевірки купюр, приладів для підрахунку грошових коштів); засобів дистанційного керування розрахунковими рахунками підприємств, установ та організацій; комп`ютерних систем або їх частин (комп`ютерів, ноутбуків; планшетів); мобільних терміналів систем зв`язку; сім-карток; електронних носіїв інформації (лазерних дисків, флеш-накопичувачів, переносних жорстких дисків, серверного обладнання); приладів для ведення відеоспостереження; документальних носіїв інформації та особистих записів (записників, блокнотів, чорнових записів тощо), а також інших носіїв інформації, що мають значення для досудового розслідування.

Строк дії ухвали 30 днів з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1