Ухвала

від 06.06.2023 по справі 761/19170/23

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/19170/23

Провадження № 1-кс/761/12636/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження №42022000000000463, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.04.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст.209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження №42022000000000463, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.04.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає про те, що Детективами Головногопідрозділу детективівБюро економічноїбезпеки Українипід процесуальнимкерівництвом ОфісуГенерального прокурораздійснюється досудоверозслідування укримінальному провадженні№42022000000000463 від 14.04.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч.4 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що власники АТ «Альфа?Банк» разом із його службовими особами, з метою уникнення можливих негативних наслідків у вигляді накладення санкцій, або уникнення заходів щодо примусового вилучення прав власності, передбачених Законом України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності російської Федерації та її резидентів» з рахунків пов`язаних із ними кіпрських компаній ABH Ukraine Limited», «Greatford Limited», «ABHU Finance PLC», шляхом використання фіктивних правочинів, вчинених без наміру створення правових наслідків, які обумовлюються цим правочином здійснили легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

Згідно протоколу огляду від 20.04.2022 року, встановлено, що Держфінмоніторингом виявлено схему фінансових операцій, яка направлена на незаконне виведення активів та приховування таких активів кіпрськими компаніями «ABH Ukraine Limited», «Greatford Limited», «ABHU Finance PLC», кінцевим бенефіціарнним власником яких є громадяни російської Федерації ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , можливо з використанням «фіктивних договорів».

Незаконне виведення активів з України та приховування таких активів кіпрськими компаніями, що контролюються санкційними особами, «ABH Ukraine Limited», «Greatford Limited», «ABHU Finance PLC», здійснювалось шляхом перерахування останніми з рахунків відкритих в АТ «Альфа-Банк» 03.03.2022 (під час війни з російською Федерацією) коштів на загальні суми 13,64 млн дол США та 1,93 млн Євро (загальний еквівалент 462,91 млн грн) на рахунки відкриті «Fostar Limited» (Кіпр) та «Masline Holdings LTD» (Кіпр), на підставі договорів, що містять ознаки фіктивних правочинів, вчинених без наміру створення правових наслідків, які обумовлюються цим правочином.

Під час воєнного стану в Україні компанією «Greatford Limited» (Кіпр), на користь «Masline Holdings Limited» (Кіпр) наявне перерахування грошових коштів, зокрема: згідно інформації отриманої від АТ «Альфа-Банк» на підставі договору №GRF07 укладеного 21.02.2022 року здійснено перерахування 03.03.2022 з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого «Greatford Limited» в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий «Masline Holdings Limited» (Кіпр) в тому ж банку, перераховано кошти в сумі 10,04 млн дол США (еквівалент 293,72 млн грн), з призначенням платежу «Agreement #GRF07 dated 21.02.2032.

В подальшому, вищезазначені кошти в сумі 10,04 млн дол США (еквівалент 293,72 млн грн), з рахунку № НОМЕР_2 , відкритого «Masline Holdings Limited» (Кіпр) в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), 03.03.2022 перераховано на власний рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в тому ж банку, з призначенням платежу «Agreement #GRF07 dated 21.02.2032» (Попередній договір купівлі- продажу корпоративних прав (частки в статутному капіталі) ТОВ «А-Ріалті» (код 35466551) від 21.02.2022 №GRF07).

Крім того, компанією «Greatford Limited» (Кіпр), на власні рахунки відкриті в російській Федерації, напередодні військового вторгнення РФ: за період з 04.02.2022 по 22.02.2022, з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого «Greatford Limited» в АТ«Альфа-Банк» (МФО 300346), перераховано на власний рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в «Alfa-Bank» (російська Федерація), кошти на загальну суму 19,34 млн дол США (еквівалент 544,45 млн грн), в якості поповнення рахунку. В свою чергу, джерелами походження вищезазначених коштів, на рахунку № НОМЕР_1 компанії «Greatford Limited», що були перераховані, на власний рахунок відкритий в РФ та рахунок компанії «Masline Holdings Limited» (Кіпр), були кошти отримані з рахунку № НОМЕР_5 , відкритого в АТ «Альфа-банк», в якості відсотків та коштів від продажу ОВДП та ОЗДП (в т.ч. UA4000215909, XS1902171591). Крім того, серед джерел походження коштів які було перераховано в 2021 році з рахунку № НОМЕР_1 компанії «Greatford Limited» на користь нерезидентів, були надходження з власного рахунку № НОМЕР_6 , відкритого в тому ж банку.

Також компанією «ABH Ukraine Limited» (Кіпр), на користь «Fostar Limited» (Кіпр), під час воєнного стану в Україні: - 03.03.2022 з рахунку № НОМЕР_7 (840), відкритого «ABH Ukraine Limited» в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), на рахунок № НОМЕР_8 , відкритий «Fostar Limited» (Кіпр) в тому ж банку, перераховано кошти в сумі 1,20 млн дол США (еквівалент 35,10 млн грн), з призначенням платежу «Agreement #AB01 dated 22.02.2022». - 03.03.2022 з рахунку № НОМЕР_7 (978), відкритого «ABH Ukraine Limited» в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), на рахунок № НОМЕР_9 , відкритий «Fostar Limited» (Кіпр) в тому ж банку, перераховано кошти в сумі 1,93 млн Євро (еквівалент 64,02 млн грн), з призначенням платежу «Agreement AB02 dated 22.02.2022».

В подальшому, вищезазначені кошти в сумах 1,20 млн дол США та 1,93 млн Євро (загальний еквівалент 99,13 млн грн), з рахунків № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , відкритих «Fostar Limited» (Кіпр) в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), 03.03.2022 перераховано на власний рахунок № НОМЕР_10 (840,978), відкритий в тому ж банку, з призначеннями платежів: «Agreement #AB01 dated 22.02.2022» та «Agreement AB02 dated 22.02.2022».

Крім того, компанією «ABH Ukraine Limited» (Кіпр), на власні рахунки, відкриті в російській федерації, напередодні військового вторгнення російської федерації: - за період з 01.02.2022 по 21.02.2022 з рахунку, відкритого «ABH Ukraine Limited» в АТ «Альфа-Банк», перераховано на власні рахунки, відкриті в «Alfa-Bank» (російська федерація), кошти на загальні суми 0,46 млн Євро та 5,50 млн дол США (еквівалент 169,89 млн грн), в якості поповнення рахунку.

Зазначені кошти попередньо 16.12.2021 було зараховано на рахунок № НОМЕР_11 , з рахунку № НОМЕР_12 відкритого в АТ «Альфа-Банк», в якості виплати «Перерахування грошових коштів отриманих від НБУ відсотки та погашення ОВДП ( НОМЕР_13 ) та за період з 18.11.2021 по 05.01.2022, було зараховано на рахунок № НОМЕР_14 , з рахунку № НОМЕР_15 відкритого в АТ «Альфа-Банк», в якості виплати «Оплата роялті згідно звіту про використання торгових марок від 31.01.2022р».

Також, компанією «ABHU Finance PLC» (Кіпр), на користь «Fostar Limited» (Кіпр), під час воєнного стану в Україні: - 03.03.2022 з рахунку № НОМЕР_16 , відкритого «ABHU Finance PLC» (Кіпр) в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), на рахунок № НОМЕР_8 , відкритий «Fostar Limited» (Кіпр) в тому ж банку, перераховано кошти в сумі 2,40 млн дол США (еквівалент 70,07 млн грн), з призначенням платежу «Agreement #21-01 dated 21.02.2022».

В подальшому, вищезазначені кошти в сумі 2,40 млн дол США (еквівалент 70,07 млн грн), з рахунків № НОМЕР_8 , відкритих «Fostar Limited» (Кіпр) в АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), 03.03.2022 перераховано на власний рахунок № НОМЕР_10 , відкритий в тому ж банку, з призначенням платежу: «Agreement #21-01 dated 21.02.2022».

Враховуючи вищевикладене, фінансові операції з перерахування компаніями «ABH Ukraine Limited» (Кіпр) та «Greatford Limited» (Кіпр) (що підконтрольні Михайлу Фрідману), за період з 01.02.2022 по 22.02.2022, коштів на загальні суми 24,84 млн дол США та 0,46 млн Євро (загальний еквівалент 714,34 млн грн) з власних рахунків, відкритих в АТ «Альфа Банк» (код 23494714) (Україна), на власні рахунки відкриті в «Alfa-Bank» (російська Федерація), а також виведення та приховування активів кіпрськими компаніями «ABH Ukraine Limited», «Greatford Limited», «ABHU Finance PLC» шляхом перерахування з рахунків відкритих в АТ "Альфа-Банк" (код 23494714) (Україна) 03.03.2022 (під час військових дій російської Федерації на території України), коштів на загальні суми 13,64 млн дол США та 1,93 млн Євро (загальний еквівалент 462,91 млн грн) на рахунки, відкриті «Fostar Limited» (Кіпр) та «Masline Holdings LTD» (Кіпр), на підставі договорів (від 21.02.2022 №21-01, від 22.02.2022 №АВ(USD)/AB02 (EUR), від 21.02.2022 №GRF07), що містять ознаки фіктивних правочинів, вчинених без наміру створення правових наслідків, які обумовлюються цим правочином, з метою легалізації (відмиванню) доходів, а також приховування чи маскування незаконного походження таких коштів та у подальшому можливому використанню таких коштів російською Федерацією фінансуванню тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення на загальну суму 38,48 млн доларів США, загальний еквівалент 1 177,25 млн грн., що є особливо великим розміром.

Вищевказані порушення зокрема підтверджуються висновком аналітичного дослідження Про результати дослідження фінансово?господарської діяльності АТ «Альфа-Банк» (код 23494714) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2017 по 18.04.2022 № 16/99-00-08-01-04-20/23494714 від 21.04.2022, аналітичною довідкою «Про результати дослідження фінансово-господарських операцій АТ «Альфабанк» та пов`язаних із ним компаній нерезидентів» від 19.04.2022, протоколом огляду узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України №0140/2022/ДСК «ABH Ukraine Limited», «Greatford Limited», «Sifum Group Limited», Fostar Limited», «ABHU Finance PLC», «Masline Holdings Limited» від 05.04.2022 №375/440-04-1/ДСК та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Рішенням Державної служби фінансового моніторингу прийнято рішення про зупинення активів, що контролюються громадянами російської Федерації ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 та знаходяться на рахунках компаній-нерезидентів «ABH Ukraine Limited», «Greatford Limited», «Fostar Limited», «ABHU Finance PLC», «Masline Holdings Limited» відкритих в АТ «Альфа-Банк».

Згідно відомостей з Державного реєстру нерухомого майна встановлено, що АТ «Сенс Банк» (колишня назва «Альфа-банк») являється власником наступного нерухомого майна:

1.квартири за адресою Миколаївська обл., м. Миколаїв, вулиця Квітнева, будинок 4а,квартира 49, Загальна площа (кв.м): 50.2

2.квартири за адресою Київська обл., м. Буча, вулиця Качинського Леха, будинок 4-б, квартира 40, Загальна площа (кв.м): 36.8

3.земельної ділянки, Кадастровий номер: 6524710100:01:208:0006, Площа (га): 0.0469

4.житлового будинку, Херсонська обл., Скадовський р., м. Скадовськ, вулиця Незалежності, будинок 154, Загальна площа (кв.м): 99.9

5.квартири за адресою АДРЕСА_1

6.вбудовано-прибудовані приміщення аптеки, Черкаська обл., м. Черкаси, вулиця Гагаріна, будинок 77,79, Загальна площа (кв.м): 76.8

7.квартири за адресою м.Київ, вулиця Милославська, будинок 25, квартира 24, Загальна площа (кв.м): 71.4

8.квартири за адресою м.Київ, вулиця Вишняківська, будинок 5б, квартира 89, Загальна площа (кв.м): 97.5

9.квартири за адресою м.Київ, вулиця Булгакова, будинок 6, квартира 99, Загальна площа (кв.м): 36.7

10.квартири за адресою м.Київ, вулиця Семашка, будинок 15, квартира 109, Загальна площа (кв.м): 69.4

11.квартири за адресою м.Київ, проспект Відрадний, будинок 18-б, квартира 20, Загальна площа (кв.м): 39

12.квартири за адресою Миколаївська обл., м. Вознесенськ, вулиця Одеська, будинок 29, квартира 22, Загальна площа (кв.м): 41.2

13.квартири за адресою Миколаївська обл., м. Миколаїв, вулиця Космонавтів, будинок 144, квартира 35, Загальна площа (кв.м): 52

14.магазину №66, Миколаївська обл., Арбузинський р., смт. Арбузинка, вулиця Центральна, будинок 87, Загальна площа (кв.м): 1094.9

15.квартири за адресою м.Київ, вулиця Урлівська, будинок 16/37, квартира 92, Загальна площа (кв.м): 53.5

16.квартири за адресою м.Київ, вулиця Радунська, будинок 11, квартира 93, Загальна площа (кв.м): 72.5

17.квартири за адресою Львівська обл., м. Львів, вулиця Личаківська, будинок 21, квартира 12, Загальна площа (кв.м): 65.9

18.квартири за адресою Запорізька обл., м. Запоріжжя, вулиця Чарівна, будинок 127, квартира 257, Загальна площа (кв.м): 50.17

19.квартири за адресою Херсонська обл., м. Херсон, проспект 200-річчя Херсона, будинок 22, квартира 92, Загальна площа (кв.м): 34.6

20.квартири за адресою Тернопільська обл., м. Тернопіль, вулиця Качали С., будинок 9,квартира 12, Загальна площа (кв.м): 37.6

21.квартири за адресою Чернівецька обл., м. Чернівці, вулиця Головна, будинок 208, квартира 65, Загальна площа (кв.м): 68.5

22.квартири за адресою Харківська обл., м. Харків, вулиця Світла, будинок 13-Б, квартира 1, Загальна площа (кв.м): 35.9

23.квартири за адресою Харківська обл., м. Харків, вулиця Павлова Академіка, будинок 140, квартира 145, Загальна площа (кв.м): 66.5

24.квартири за адресою Запорізька обл., м. Запоріжжя, проспект Соборний, будинок 13, квартира 17, Загальна площа (кв.м): 74.48

25.будинку, садибного типу Херсонська обл., м. Нова Каховка, смт. Дніпряни, вулиця Набережна, будинок 108а, Загальна площа (кв.м): 258.2

26.житлового будинку Запорізька обл., м. Мелітополь, вулиця Сухова, будинок 56, Загальна площа (кв.м): 61.5

27.земельної ділянки, Кадастровий номер: 2310700000:02:018:0110, Площа (га): 0.0692

28.квартири за адресою Одеська обл., м. Одеса, вулиця Філатова академіка, будинок 26, квартира 46, Загальна площа (кв.м): 45.4

29.квартири за адресою Одеська обл., м. Одеса, проспект Добровольського, будинок 136, квартира 20, Загальна площа (кв.м): 68.6

30.квартири за адресою м.Київ, вулиця Іллєнка Юрія, будинок 83д, квартира 12, Загальна площа (кв.м): 243.8

31.квартири за адресою Київська обл., м. Бровари, вулиця Грушевського Михайла, будинок 17-в, квартира 154, Загальна площа (кв.м): 71.4

32.квартири за адресою Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, вулиця Миру, будинок 8, квартира 132, Загальна площа (кв.м): 68.5

33.квартири за адресою м.Київ, вулиця Автозаводська, будинок 5-А, квартира 106, Загальна площа (кв.м): 68.6

34.квартири за адресою м.Київ, вулиця Драйзера Теодора, будинок 9, квартира 218, Загальна площа (кв.м): 76.2

35.житлового будинку, Одеська обл., Біляївський р., с. Усатове, провулок Промисловий, будинок 8, Загальна площа (кв.м): 255.5

36.земельної ділянки, Кадастровий номер: 5121085200:02:004:0021, Площа (га): 0.1334

37.квартири за адресою Чернівецька обл., Глибоцький р., смт. Глибока, провулок Гагаріна, будинок 6, квартира 4, Загальна площа (кв.м): 42.3

38.квартири за адресою АДРЕСА_2 , квартира 4, Загальна площа (кв.м): 70.8

39.житлового будинку, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вулиця Декоративна, будинок 34, Загальна площа (кв.м): 205.9

40.земельної ділянки, Кадастровий номер: 5123783200:01:003:0583, Площа (га): 0.0591 291. житловий будинок, Миколаївська обл., Березанський р., смт. Березанка, вулиця Будівельників, будинок 1, Загальна площа (кв.м): 110.6

41.квартири за адресою Хмельницька обл., м. Кам`янець-Подільський, вулиця Смірнова, будинок 67, квартира 1, Загальна площа (кв.м): 74.6

42.квартири за адресою Львівська обл., м. Червоноград, вулиця Сокальська, будинок 34, квартира 50, Загальна площа (кв.м): 80.4

43.квартири за адресою Одеська обл., м. Одеса, вулиця Довженка, будинок 2, квартира 16, Загальна площа (кв.м): 209.8

44.квартира за адресою АДРЕСА_3 , Загальна площа (кв.м): 216.5

45.земельної ділянки, Кадастровий номер: 3210945600:01:071:0024, Площа (га): 0.104

46.квартири за адресою Одеська обл., м. Одеса, провулок Світлий, будинок 13-А, квартира 4, Загальна площа (кв.м): 108.2

47.квартири за адресою Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вулиця Електрозаводська, Загальна площа (кв.м): 55.1

48.квартири за адресою Київська обл., м. Бровари, вулиця Короленка, будинок 56а, квартира 124, Загальна площа (кв.м): 51.1

49.квартири за адресою АДРЕСА_4 , Загальна площа (кв.м): 69.6

50.квартири за адресою АДРЕСА_5 , квартира 71, Загальна площа (кв.м): 50.4

51.земельної ділянки, Кадастровий номер: 3220880900:09:003:0071, Площа (га): 6.5708

52.земельної ділянки, Кадастровий номер: 3220880900:09:003:0086, Площа (га): 2.1903

53.квартири за адресою м.Київ, вулиця Зодчих, будинок 74, квартира 226, Загальна площа (кв.м): 28.7

54.квартири за адресою АДРЕСА_6 , Загальна площа (кв.м): 55.3

55.квартири за адресою АДРЕСА_7 , Загальна площа (кв.м): 142.8

56.житлового будинку, Херсонська обл., м. Херсон, смт. Антонівка, вулиця Дубасова, будинок 22, Загальна площа (кв.м): 192.3

57.квартири за адресою АДРЕСА_8 , заг.пл.88.00 кв.м.

58.земельної ділянки, Кадастровий номер: 2110400000:01:016:0224, Площа (га): 0.2999

59.квартири за адресою АДРЕСА_9 , Загальна площа (кв.м): 43.9

60.садового будинку (літера А), м.Київ, "Супутник" садове товариство (Дніпровський р-н), вулиця Садова 4, будинок 73, Загальна площа (кв.м): 64.8

61.квартири за адресою Кіровоградська обл., Кропивницький р., с. Созонівка, вулиця Центральна, будинок 15, квартира 2, Загальна площа (кв.м): 128.5

62.домоволодіння, Закарпатська обл., м. Мукачево, вулиця Гастелло Миколи, будинок 31, Загальна площа (кв.м): 634.3

63.квартири за адресою Херсонська обл., м. Херсон, проспект 200-річчя Херсона, будинок 17, квартира 75, Загальна площа (кв.м): 34.9

64.квартири за адресою Хмельницька обл., Красилівський р., м. Красилів, вулиця Грушевського М., будинок 1, квартира 1, Загальна площа (кв.м): 68.6

65.квартири за адресою Хмельницька обл., Красилівський р., м. Красилів, вулиця Михайлівська, будинок 18, квартира 111, Загальна площа (кв.м): 63.13

66.квартири за адресою м.Київ, вулиця Межигірська, будинок 30, квартира 22, Загальна площа (кв.м): 63.7

67.квартири за адресою Львівська обл., м. Львів, вулиця Мазепи І. гетьмана, будинок 27, квартира 5, Загальна площа (кв.м): 66.1

68.квартири за адресою м.Київ, вулиця Прилужна, будинок 14а, квартира 42, Загальна площа (кв.м): 53.5

69.квартири за адресою м.Київ, бульвар Висоцького Володимира, будинок 9, квартира 41, Загальна площа (кв.м): 78.7

70.квартири за адресою АДРЕСА_10 , Загальна площа (кв.м): 49.86

71.квартири за адресою Чернігівська обл., м. Чернігів, вулиця Незалежності, будинок 16, квартира 106, Загальна площа (кв.м): 71

72.квартири за адресою Сумська обл., м. Суми, вулиця Кондратьєва Герасима, будинок 118, квартира 83, Загальна площа (кв.м): 60.71

73.квартири за адреою Вінницька обл., м. Вінниця, вулиця Стрілецька, будинок 50, квартира 12, Загальна площа (кв.м): 52.6

74.квартири за адресою Харківська обл., м. Харків, вулиця Валентинівська, будинок 22-а, квартира 86, Загальна площа (кв.м): 67.7

75.житлового будинку, Одеська обл., Овідіопольський р., смт. Великодолинське, вулиця Кооперативна, будинок 8, Загальна площа (кв.м): 75.4

76.земельної ділянки, Кадастровий номер: 5123755300:02:004:0066, Площа (га): 0.2501

77.житлового будинку, Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, вулиця Губенко, будинок 4, Загальна площа (кв.м): 186.3

78.допоміжного приміщення підвалу, Одеська обл., м. Одеса, вулиця Маразліївська, будинок 7, приміщення 510, Загальна площа (кв.м): 83.2

79.квартири за адресою м.Київ, вулиця Львівська, будинок 1/9, квартира 65, Загальна площа (кв.м): 68.5

80.квартири за адресою м.Київ, вулиця Червонопільська, будинок 23/17, квартира 58, Загальна площа (кв.м): 33.2

81.квартири за адресою Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вулиця Усенка, будинок 5, квартира 3, Загальна площа (кв.м): 94.7

82.земельної ділянки, Кадастровий номер: 1210100000:08:791:0030, Площа (га): 0.0357

83.житлового будинку, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вулиця Крамнича, будинок 4А, Загальна площа (кв.м): 356.8

84.житлового будинку, Херсонська обл., Білозерський р., смт. Білозерка, вулиця 30 років Перемоги, будинок 6, Загальна площа (кв.м): 80.9

85.квартири за адресою Херсонська обл., м. Херсон, вулиця Миру, будинок 24, квартира 18, Загальна площа (кв.м): 62.9

86.квартири за адресою м.Київ, вулиця Каштанова, будинок 12-Б, квартира 8, Загальна площа (кв.м): 71.8

87.квартири за адресою м.Київ, вулиця Ревуцького, будинок 11-В, квартира 198, Загальна площа (кв.м): 94.6

88.квартири за адресою м.Київ, вулиця Червонопільська, будинок 9, квартира 24, Загальна площа (кв.м): 45.6

89.квартири за адресою Дніпропетровська обл., м. Дніпро, житловий масив Тополя-1, будинок 16, корп. 2, квартира 51, Загальна площа (кв.м): 53.9

90.квартири за адресою Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, проспект Наддніпрянський, будинок 10, квартира 5, Загальна площа (кв.м): 95.5

91.квартири за адресою АДРЕСА_11 , Загальна площа (кв.м): 67.9

92.квартири за адресою АДРЕСА_12 , Загальна площа (кв.м): 53

93.будівлі, б/в "Фламінго", Одеська обл., Кілійський р., с/рада. Приморська, "Фламінго" база відпочинку, будинок 1, Загальна площа (кв.м): 753.2

94.домоволодіння, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вулиця Петлюри Симона, будинок 5"В", Загальна площа (кв.м): 63.4

95.земельної ділянки, Кадастровий номер: 1210100000:02:329:0046, Площа (га): 0.0565

96.квартири за адресою Київська обл., Києво-Святошинський р., смт. Чабани, вулиця Машинобудівників, будинок 2в, квартира 150, Загальна площа (кв.м): 82.5

97.домоволодіння, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вулиця Ахматової, будинок 4 349. земельна ділянка, Кадастровий номер: 1210100000:08:426:0008, Площа (га): 0.0952

98.квартири за адресою Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, вулиця Воїнів-афганців, будинок 20б, квартира 69, Загальна площа (кв.м): 53.4

99.квартири за адресою Дніпропетровська обл., м. Дніпро, бульвар Слави, будинок 9, квартира 63, Загальна площа (кв.м): 61.2

100.земельної ділянки, Кадастровий номер: 5120885100:01:003:0217, Площа (га): 4.9474

101.домоволодіння, Київська обл., Києво-Святошинський р., с. Петрушки, вулиця Миру, будинок 61, Загальна площа (кв.м): 454.5

102.земельної ділянки, Кадастровий номер: 3222486001:01:003:0006, Площа (га): 0.1199

103.земельної ділянки, Кадастровий номер: 3211000000:01:071:0007, Площа (га): 0.1

104.квартири за адресою Чернігівська обл., м. Чернігів, вулиця Мазепи Івана, будинок 31, квартира 29, Загальна площа (кв.м): 44.4

105.житлового будинку, Чернігівська обл., м. Ніжин, вулиця Овдіївська, будинок 160-А, Загальна площа (кв.м): 94.8,

106.квартири за адресою Полтавська обл., м. Полтава, бульвар Хмельницького Богдана, будинок 5, корп. 1, квартира 97, Загальна площа (кв.м): 34.4

107.садового будинку, Київська обл., Бородянський р., с. Пороскотень, "Перемога" садове товариство, вулиця Садова 2, будинок 64, Загальна площа (кв.м): 65.6

108.земельної ділянки, Кадастровий номер: 3221055501:01:001:0332, Площа (га): 0.0515

109.земельної ділянки, Кадастровий номер: 6510165600:04:011:0004, Площа (га): 0.2788

110.житлового будинку, Херсонська обл., м. Херсон, смт. Зеленівка, вулиця Олександра Невського, будинок 43, Загальна площа (кв.м): 456.5

111.квартири за адресою м.Київ, вулиця Миропільська, будинок 3, квартира 181, Загальна площа (кв.м): 32.5

112.квартири за адресою м.Київ, вулиця Урлівська, будинок 1/8, квартира 180, Загальна площа (кв.м): 50.5

113.квартири за адресою Київська обл., Вишгородський р., м. Вишгород, вулиця Шолуденка, будинок 6-Б, квартира 123, Загальна площа (кв.м): 97.7

114.квартири за адресою Житомирська обл., м. Житомир, вулиця Толстого Льва, будинок 15, квартира 124, Загальна площа (кв.м): 47.9

115.квартири за адресою м.Київ, вулиця Рибальська, будинок 3, квартира 101, Загальна площа (кв.м): 29.4

116.квартири за адресою Харківська обл., м. Харків, проспект Перемоги, будинок 74-Г, квартира 51, Загальна площа (кв.м): 44.2

117.житлового будинку, Київська обл., Києво-Святошинський р., с. Забуччя, вулиця Рідна, будинок 51-а, Загальна площа (кв.м): 246.2

118.квартири за адресою Херсонська обл., м. Херсон, вулиця Миру, будинок 27, квартира 10, Загальна площа (кв.м): 51.1

119.квартири за адресою Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, мікрорайон Сонячний, будинок 46, квартира 69, Загальна площа (кв.м): 63.1

120.земельної ділянки, Кадастровий номер: 4622781000:01:006:0017, площа: 0.1078

121.квартири за адресою м.Київ, вулиця Кудряшова, будинок 7, квартира 253, Загальна площа (кв.м): 69.3

122.житлового будинку, Закарпатська обл., Мукачівський р., с. Страбичово, вулиця Волошина А., будинок 6, Загальна площа (кв.м): 71.8

123.квартири за адресою Миколаївська обл., м. Миколаїв, вулиця Лісова (Матвіївка), будинок 5, квартира 60, Загальна площа (кв.м): 53.5

124.житлового будинку, Запорізька обл., Мелітопольський р., с. Костянтинівка, вулиця Шкільна, будинок 223, Загальна площа (кв.м): 82.6

125.квартири за адресою Запорізька обл., Пологівський р., м. Пологи, вулиця Державна, будинок 164, квартира 37, Загальна площа (кв.м): 36.3

126.квартири за адресою Черкаська обл., м. Черкаси, вулиця Смілянська, будинок 2, квартира 235, Загальна площа (кв.м): 37.8

127.квартири за адресою Миколаївська обл., м. Миколаїв, проспект Миру, будинок 58, квартира 16, Загальна площа (кв.м): 62.3

128.будинку за адсреою, Львівська обл., Жовківський р., с. Великий Дорошів, вулиця Хмельницького Б., будинок 1, Загальна площа (кв.м): 184

129.квартири за адресою м.Київ, вулиця Азербайджанська, будинок 16/4, квартира 89, Загальна площа (кв.м): 214

130.квартири за адресою Київська обл., м. Бровари, вулиця Грушевського Михайла, будинок 15, квартира 154, Загальна площа (кв.м): 106.4

131.земельної ділянки, Кадастровий номер: 3222755400:00:009:0013,Площа (га): 23.9988

132.квартири за адресою Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Соборна, будинок 1/4, квартира 44, Загальна площа (кв.м): 65.1

133.земельної ділянки, Кадастровий номер: 5122783200:01:002:0477, Площа (га): 0.0396

134.житлового будинку, Одеська обл., Лиманський р., сщ. Ліски, вулиця Приморська, будинок 17, Загальна площа (кв.м): 202

135.квартири за адресою Миколаївська обл., м. Миколаїв, вулиця Океанівська, будинок 34, квартира 52, Загальна площа (кв.м): 81

136.квартири за адресою Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вулиця Горбачевського, будинок 14, квартира 3, Загальна площа (кв.м): 68.3

137.земельної ділянки, Кадастровий номер: 3222755400:05:006:0004, Площа (га): 17.9997

138.земельної ділянки, Кадастровий номер: 3222755400:05:006:0005, Площа (га): 7.9999

139.квартири за адресою Рівненська обл., м. Рівне, вулиця Бандери Степана, будинок 69а, квартира 120, Загальна площа (кв.м): 49.8

140.квартири за адресою Одеська обл., м. Одеса, вулиця Старицького, будинок 20/2, квартира 78, Загальна площа (кв.м): 46.2

141.квартири за адресою Одеська обл., м. Одеса, проспект Глушка академіка, будинок 7, квартира 45, Загальна площа (кв.м): 34.3

142.квартири за адресою Одеська обл., м. Одеса, Фонтанська дорога, будинок 20, квартира 64, Загальна площа (кв.м): 41.2

143.земельної ділянки, Кадастровий номер: 3221455800:01:011:0114, Площа (га): 0.15

144.земельної ділянки, Кадастровий номер: 3221455800:01:011:0113, Площа (га): 0.0252

145.квартири за адресою АДРЕСА_13 , Загальна площа (кв.м): 85.1

146.нежитлових приміщень (гараж), м.Київ, вулиця Чорновола Вячеслава, будинок 8, Загальна площа (кв.м): 130.1

147.квартири за адресою м.Київ, вулиця Олійника Степана, будинок 9, квартира 108, Загальна площа (кв.м): 70.9

148.квартири за адресою АДРЕСА_14 , Загальна площа (кв.м): 49

149.квартири за адресою АДРЕСА_15 , Загальна площа (кв.м): 55.5

150.будинку, м.Київ, вулиця Чехова, будинок 49, Загальна площа (кв.м): 331.5

151.квартири за адресою м.Київ, проспект Григоренка Петра, будинок 18а, квартира 18, Загальна площа (кв.м): 66.4

152.квартири за адресою м.Київ, проспект Ватутіна Генерала, будинок 22, квартира 93, Загальна площа (кв.м): 80.2

153.квартири Миколаївська обл., м. Миколаїв, вулиця Інженерна, будинок 13, квартира 9, Загальна площа (кв.м): 79.7

154.квартири за адресою Закарпатська обл., м. Мукачево, вулиця Парканія Івана, будинок 18, квартира 29, Загальна площа (кв.м): 55.3

155.квартири за адресою Тернопільська обл., м. Тернопіль, бульвар Вишневецького Дмитра, будинок 5, квартира 34 Загальна площа (кв.м): 51.7

156.квартири за адресою АДРЕСА_16 , квартира 6, Загальна площа (кв.м): 49.8.

157.квартири за адресою Херсонська обл., м. Херсон, проспект Ушакова, будинок 64б, квартира 105, Загальна площа (кв.м): 64.9

158.земельної ділянки, Кадастровий номер: 1220755100:04:001:0022, Площа (га): 0.1004

159.житлового будинку, Дніпропетровська обл., Васильківський р., смт. Васильківка, вулиця Шевченко, будинок 45, Загальна площа (кв.м): 128.3

160.квартири за адресою Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вулиця Старокозацька, будинок 49, квартира 1, Загальна площа (кв.м): 169.5

161.квартири за адресою АДРЕСА_17 , Загальна площа (кв.м): 42.1

162.квартири за адресою АДРЕСА_18 , Загальна площа (кв.м): 94.8

163.квартири за адресою Дніпропетровська обл., м. Нікополь, проспект Трубників, будинок 12, квартира 23, Загальна площа (кв.м): 32.3

164.квартири за адресою АДРЕСА_19 , Загальна площа (кв.м): 51.7

165.квартири за адресою АДРЕСА_20 , Загальна площа (кв.м): 67.1

166.будівлі магазину, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вулиця Холодильна, будинок 4, Загальна площа (кв.м): 116.5

167.квартири за адресою АДРЕСА_21 , Загальна площа (кв.м): 51.5

168.квартири за адресою Чернігівська обл., м. Чернігів, вулиця Захисників України, будинок 10-а, квартира 132, Загальна площа (кв.м): 32.4

169.квартири за адресою Чернігівська обл., м. Чернігів, проспект Перемоги, будинок 117, квартира 24, Загальна площа (кв.м): 44.5

170.житлового будинку, Київська обл., Васильківський р., смт. Калинівка, вулиця Лісова, будинок 20, Загальна площа (кв.м): 252.1

171.житлового будинку, Херсонська обл., Білозерський р., с. Чорнобаївка, вулиця Північна, будинок 14, Загальна площа (кв.м): 137.8

172.квартири за адресою Дніпропетровська обл., м. Дніпро, провулок Крушельницької, будинок 7, квартира 143, Загальна площа (кв.м): 70.2

173.квартири за адресою Черкаська обл., м. Черкаси, вулиця Смілянська, будинок 126/2, квартира 119, Загальна площа (кв.м): 50.6

174.квартири за адресою Київська обл., м. Бровари, бульвар Незалежності, будинок 6а, квартира 82, Загальна площа (кв.м): 53.1

175.квартири за адресою м.Київ, проспект Григоренка Петра, будинок 38-А, квартира 282, Загальна площа (кв.м): 56

176.квартири за адресою м.Київ, проспект Леся Курбаса, будинок 18-в, квартира 54, Загальна площа (кв.м): 62.4

177.квартири за адресою м.Київ, вулиця Симиренка, будинок 34-А, квартира 142, Загальна площа (кв.м): 71.6

178.квартири за адресою м.Київ, вулиця Салютна, будинок 1-Б, квартира 204, Загальна площа (кв.м): 103.2

179.квартири за адресою м.Київ, проспект Соборності, будинок 12, квартира 18, Загальна площа (кв.м): 50.9

180.житлового будинку, АДРЕСА_22 , Загальна площа (кв.м): 253.5

181.квартири за адресою м.Київ, вулиця Драгоманова, будинок 1Г, квартира 286, Загальна площа (кв.м): 97.1

182.квартири за адресою Черкаська обл., м. Черкаси, вулиця Грушевського Михайла, будинок 43, квартира 43, Загальна площа (кв.м): 84.4

183.квартири за адресою Чернівецька обл., м. Чернівці, вулиця Хотинська, будинок 3-А, квартира 50, Загальна площа (кв.м): 64.7

184.квартири за адресою Запорізька обл., м. Запоріжжя, вулиця 12 Квітня, будинок 78, квартира 174, Загальна площа (кв.м): 59.4

185.квартири за адресою Запорізька обл., м. Запоріжжя, вулиця Магістральна, будинок 88а, квартира 39, Загальна площа (кв.м): 48.46

186.житлового будинку, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вулиця Раєвського, будинок 38, Загальна площа (кв.м): 87.8

187.житлового будинку, Запорізька обл., Якимівський р., смт. Кирилівка, вулиця Українська, будинок 74, Загальна площа (кв.м): 39.9

188.квартири за адресою Запорізька обл., м. Запоріжжя, вулиця Полякова, будинок 11, квартира 52, Загальна площа (кв.м): 79.3

189.житлового будинку, Чернівецька обл., Вижницький р., смт. Берегомет, вулиця Підлісна, будинок 14, Загальна площа (кв.м): 258.4

190.квартири за адресою м.Київ, вулиця Ломоносова, будинок 52-А, квартира 85, Загальна площа (кв.м): 59.2

191.квартири за адресою м.Київ, вулиця Щусєва, будинок 24, квартира 16, Загальна площа (кв.м): 49.8

192.квартири за адресою м.Київ, проспект Григоренка Петра, будинок 3-б, квартира 114, Загальна площа (кв.м): 41.9

193.квартири за адресою Вінницька обл., м. Ладижин, вулиця Процишина, будинок 55, квартира 31, Загальна площа (кв.м): 66

194.житлового будинку, Херсонська обл., м. Херсон, с. Степанівка, вулиця Говарда Д., будинок 65-б, Загальна площа (кв.м): 189.1

195.квартири за адресою Херсонська обл., Скадовський р., м. Скадовськ, вулиця Сергіївська, будинок 2, квартира 3, Загальна площа (кв.м): 51.3

196.квартири за адресою Херсонська обл., м. Херсон, вулиця Суворова, будинок 26, квартира 3, Загальна площа (кв.м): 59.5

197.квартири за адресою Одеська обл., м. Ізмаїл, вулиця Нахімова, будинок 417, квартира 25, Загальна площа (кв.м): 53.7

198.житлового будинку, Закарпатська обл., м. Мукачево, вулиця Сєченова Івана, будинок 12, Загальна площа (кв.м): 148.9

199.квартири за адресою Одеська обл., м. Одеса, вулиця Тополина, будинок 22, квартира 37, Загальна площа (кв.м): 99.8

200.нежитлової будівлі, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вулиця Микитинська, будинок 14, Загальна площа (кв.м): 85.4

201.домоволодіння, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вулиця 50-річчя Перемоги, будинок 5, Загальна площа (кв.м): 298.8

202.квартири за адресою Одеська обл., м. Одеса, вулиця Болгарська, будинок 15, квартира 3, Загальна площа (кв.м): 63.7

203.квартири за адресою Дніпропетровська обл., м. Дніпро, проспект Слобожанський, будинок 89, квартира 29, Загальна площа (кв.м): 50.8

204.квартири за адресою Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вулиця Робоча (Чечелівський район), будинок 20, квартира 21, Загальна площа (кв.м): 99.2

205.квартири за адресою Чернігівська обл., м. Чернігів, вулиця Волковича, будинок 2а, квартира 7, Загальна площа (кв.м): 58.4

206.квартири за адресою Чернігівська обл., м. Чернігів, вулиця Гонча, будинок 63, квартира 2, Загальна площа (кв.м): 66.7

207.квартири за адресою Вінницька обл., м. Вінниця, вулиця Амосова Миколи, будинок 6, квартира 3, Загальна площа (кв.м): 49.8

208.квартири за адресою м.Київ, вулиця Гмирі Бориса, будинок 3, квартира 163, Загальна площа (кв.м): 104.3

209.квартири за адресою м.Київ, вулиця Агрегатна, будинок 2, квартира 46, Загальна площа (кв.м): 51.4

210.квартири за адресою Івано-Франківська обл., м. Калуш, проспект Лесі Українки, будинок 15, квартира 41, Загальна площа (кв.м): 44.2

211.житлового будинку, Запорізька обл., Пологівський р., м. Пологи, вулиця Мічуріна, будинок 15, Загальна площа (кв.м): 31.3

212.квартири за адресою Волинська обл., м. Луцьк, проспект Молоді, будинок 21, квартира 11, Загальна площа (кв.м): 57.5

213.квартири за адресою Запорізька обл., м. Бердянськ, вулиця Північна, будинок 3б, квартира 35, Загальна площа (кв.м): 68

214.квартири за адресою Херсонська обл., Скадовський р., м. Скадовськ, вулиця Поповича П., будинок 135, квартира 2, Загальна площа (кв.м): 44.9

215.квартири за адресою Одеська обл., м. Одеса, вулиця Корольова академіка, будинок 64, Загальна площа (кв.м): 97

216.квартири за адресою Харківська обл., м. Харків, вулиця Плоходька Руслана, будинок 5, квартира 28, Загальна площа (кв.м): 48.4

217.квартири за адресою АДРЕСА_23 , Загальна площа (кв.м): 47.9

218.квартири за адресою Київська обл., м. Біла Церква, вулиця Логінова, будинок 37а, квартира 29, Загальна площа (кв.м): 50.7

219.квартири за адресою м.Київ, Дніпровська набережна, будинок 19, квартира 172, Загальна площа (кв.м): 135.1

220.квартири за адресою Запорізька обл., м. Запоріжжя, вулиця Ладозька, будинок 42, квартира 6, Загальна площа (кв.м): 80.61

221.квартири за адресою АДРЕСА_24 , Загальна площа (кв.м): 61.7

222.квартири за адресою АДРЕСА_25 , Загальна площа (кв.м): 52.6

223.квартири за адресою АДРЕСА_26 , Загальна площа (кв.м): 133.6

224.квартири за адресою Одеська обл., м. Одеса, вулиця Вільямса академіка, будинок 75, Загальна площа (кв.м): 87

225.квартири за адресою АДРЕСА_27 , Загальна площа (кв.м): 21.6

226.квартири за адресою АДРЕСА_28 , загальною площею 29,3

227.квартири за адресою Хмельницька обл., м. Хмельницький, вулиця Залізняка, будинок 18, квартира 116, Загальна площа (кв.м): 39.3

228.житлового будинку, Хмельницька обл., м. Кам`янець-Подільський, вулиця Андрея Шептицького, будинок 40, Загальна площа (кв.м): 66.9

229.квартири за адресою Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, вулиця Манаєнкова Йосипа, будинок 8, квартира 25, Загальна площа (кв.м): 52.2

230.квартири за адресою АДРЕСА_29 , Загальна площа (кв.м): 47.8

231.квартири за адресою Закарпатська обл., м. Ужгород, вулиця Легоцького Тиводара, будинок 60, квартира 39, Загальна площа (кв.м): 76.86

232.квартири за адресою м.Київ, проспект Тичини Павла, будинок 9, квартира 153, Загальна площа (кв.м): 59.5

233.квартири за адресою м.Київ, вулиця Драйзера Теодора, будинок 2а, квартира 22, Загальна площа (кв.м): 51.3

234.квартири за адресою АДРЕСА_30 , Загальна площа (кв.м): 43.8

235.квартири за адресою Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вулиця Моніторна, будинок 6, квартира 50, Загальна площа (кв.м): 46.1

236.житлового будинку, АДРЕСА_31 , Загальна площа (кв.м): 186.6

237.квартири за адресою АДРЕСА_32 , Загальна площа (кв.м): 81.5

238.квартири за адресою АДРЕСА_33 , Загальна площа (кв.м): 44.4

239.квартири за адресою АДРЕСА_34 , Загальна площа (кв.м): 34.1

240.квартири за адресою АДРЕСА_35 , Загальна площа (кв.м): 49.3

241.земельної ділянка, Кадастровий номер: 3220886401:01:013:0008, Площа (га): 1.3893

242.будівлі швейної фабрики, Київська обл., Бориспільський р., с. Рогозів, вулиця Вітчизняна, будинок 2А, Загальна площа (кв.м): 2690.9

243.квартири за адресою Черкаська обл., м. Черкаси, вулиця Гоголя, будинок 137, квартира 95, Загальна площа (кв.м): 49.7

244.квартири за адресою АДРЕСА_36 , Загальна площа (кв.м): 64.6

245.земельної ділянки, Кадастровий номер: 3220888000:03:006:0139, Площа (га): 1.5005

246.земельної ділянки, Кадастровий номер: 3210900000:01:012:0136, Площа (га): 0.0113

247.земельної ділянки, Кадастровий номер: 3210900000:01:012:0138, Площа (га): 0.0488

248.житлового будинку, АДРЕСА_37 , Загальна площа (кв.м): 110.5

249.квартири за адресою АДРЕСА_38 , загальною площею 32,50

250.квартири за адресою АДРЕСА_39 , загальною площею 49,8 кв.м.

Вказане нерухоме майно АТ «Сенс Банк» (колишня назва «Альфа-банк») постановою детектива БЕБ України від 30.05.2023 року визнане речовими доказами.

З метою забезпечення збереження речових доказів, прокурор звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з відповідним клопотанням.

Прокурор ОСОБА_14 про дату та час розгляду справи повідомлявся належним чином, однак в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, зазначив, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Враховуючи те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, не було тимчасово вилучене, то розгляд клопотання з метою забезпечення арешту майна, в силу ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе здійснити без повідомлення власника майна.

Вивчивши клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Зі змісту клопотання прокурора та долучених до нього матеріалів вбачається, що детективами Головного підрозділудетективів Бюроекономічної безпекиУкраїни підпроцесуальним керівництвомОфісу Генеральногопрокурора здійснюєтьсядосудове розслідуванняу кримінальномупровадженні №42022000000000463 від 14.04.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1, ч.2 ст. 200, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що власники АТ «Альфа?Банк» разом із його службовими особами, з метою уникнення можливих негативних наслідків у вигляді накладення санкцій, або уникнення заходів щодо примусового вилучення прав власності, передбачених Законом України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності російської Федерації та її резидентів» з рахунків пов`язаних із ними кіпрських компаній ABH Ukraine Limited», «Greatford Limited», «ABHU Finance PLC», шляхом використання фіктивних правочинів, вчинених без наміру створення правових наслідків, які обумовлюються цим правочином здійснили легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

Рішенням Державної служби фінансового моніторингу прийнято рішення про зупинення активів, що контролюються громадянами російської Федерації ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 та знаходяться на рахунках компаній-нерезидентів «ABH Ukraine Limited», «Greatford Limited», «Fostar Limited», «ABHU Finance PLC», «Masline Holdings Limited» відкритих в АТ «Альфа-Банк».

Згідно відомостей з Державного реєстру нерухомого майна встановлено, що АТ «Сенс Банк» (колишня назва «Альфа-банк») являється власником нерухомого майна, зазначеного у клопотанні прокурора.

Вказане нерухоме майно, належне на праві власності АТ «Сенс Банк» (колишня назва «Альфа-банк»), постановою детектива БЕБ України від 30.05.2023 року визнане речовими доказами.

Згідно з ст.ст.131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст.170 КПК України регламентовано, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів (п.1); спеціальної конфіскації (п. 2); конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи (п.3); відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (п. 4).

Згідно ч.3 статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до положень ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2статті 173КПК Українипри вирішенніпитання проарешт майнаслідчий суддя,суд повиненвраховувати: правовупідставу дляарешту майна; можливість використаннямайна якдоказу укримінальному провадженні(якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом1частини другоїстатті 170цього Кодексу); наявність обґрунтованоїпідозри увчиненні особоюкримінального правопорушенняабо суспільнонебезпечного діяння,що підпадаєпід ознакидіяння,передбаченого закономУкраїни прокримінальну відповідальність(якщоарешт майнанакладається увипадках,передбачених пунктами3,4частини другоїстатті 170цього Кодексу); можливістьспеціальної конфіскаціїмайна (якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом2частини другоїстатті 170цього Кодексу); розмір шкоди,завданої кримінальнимправопорушенням,неправомірної вигоди,яка отриманаюридичною особою(якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом4частини другоїстатті 170цього Кодексу); розумністьта співрозмірністьобмеження прававласності завданнямкримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з положеннями ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

При цьому слідчий суддя зазначає про те, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є арешт майна.

Таким чином, з урахуванням конкретних обставин кримінального провадження, а також того, що майно, зазначене у клопотанні прокурора - цілком відповідає критеріям, зазначеним уст.98 КПК України, а отже обґрунтовано має правовий статус речового доказу у даному кримінальному провадженні, є всі правові підстави для накладання арешту на майно, зазначене в клопотанні прокурора, з метою забезпечення збереження як речових доказів.

Підстав сумніватись в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчого судді не виникає.

При цьому, слідчий суддя не знаходить у висновках прокурора при зверненні з клопотанням про накладення арешту на майно порушень вимог КПК України та чогось очевидно необґрунтованого та безпідставного.

Відповідно до ч.ч. 11, 12 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Заборона використання житлового приміщення особами, які на законних підставах у ньому проживають, не допускається.

Керуючись ст.ст.98,100,131,132,170-174КПК України,слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на майно АТ «Сенс банк» (МФО 300346, код за ЄРДПОУ 23494714) шляхом заборони приватним та державним органам реєстрації, Міністерству юстиції України, службовим особам АТ «Сенс Банк» вчиняти будь-які дії щодо відчуження наступних об`єктів нерухомості, без заборони використання житлових приміщень особами, які на законних підставах у них проживають:

1. квартиру за адресою Миколаївська обл., м. Миколаїв, вулиця Квітнева, будинок 4а,квартира 49, Загальна площа (кв.м): 50.2

2. квартиру за адресою Київська обл., м. Буча, вулиця Качинського Леха, будинок 4-б, квартира 40, Загальна площа (кв.м): 36.8

3. земельну ділянку, Кадастровий номер: 6524710100:01:208:0006, Площа (га): 0.0469

4. житловий будинок, Херсонська обл., Скадовський р., м. Скадовськ, вулиця Незалежності, будинок 154, Загальна площа (кв.м): 99.9

5. квартиру за адресою АДРЕСА_1

6. вбудовано-прибудовані приміщення аптеки, Черкаська обл., м. Черкаси, вулиця Гагаріна, будинок 77,79, Загальна площа (кв.м): 76.8

7. квартиру за адресою м.Київ, вулиця Милославська, будинок 25, квартира 24, Загальна площа (кв.м): 71.4

8. квартиру за адресою м.Київ, вулиця Вишняківська, будинок 5б, квартира 89, Загальна площа (кв.м): 97.5

9. квартиру за адресою м.Київ, вулиця Булгакова, будинок 6, квартира 99, Загальна площа (кв.м): 36.7

10. квартиру за адресою м.Київ, вулиця Семашка, будинок 15, квартира 109, Загальна площа (кв.м): 69.4

11. квартиру за адресою м.Київ, проспект Відрадний, будинок 18-б, квартира 20, Загальна площа (кв.м): 39

12. квартиру за адресою Миколаївська обл., м. Вознесенськ, вулиця Одеська, будинок 29, квартира 22, Загальна площа (кв.м): 41.2

13. квартиру за адресою Миколаївська обл., м. Миколаїв, вулиця Космонавтів, будинок 144, квартира 35, Загальна площа (кв.м): 52

14. магазин №66, Миколаївська обл., Арбузинський р., смт. Арбузинка, вулиця Центральна, будинок 87, Загальна площа (кв.м): 1094.9

15. квартиру за адресою м.Київ, вулиця Урлівська, будинок 16/37, квартира 92, Загальна площа (кв.м): 53.5

16. квартиру за адресою м.Київ, вулиця Радунська, будинок 11, квартира 93, Загальна площа (кв.м): 72.5

17. квартиру за адресою Львівська обл., м. Львів, вулиця Личаківська, будинок 21, квартира 12, Загальна площа (кв.м): 65.9

18. квартиру за адресою Запорізька обл., м. Запоріжжя, вулиця Чарівна, будинок 127, квартира 257, Загальна площа (кв.м): 50.17

19. квартиру за адресою Херсонська обл., м. Херсон, проспект 200-річчя Херсона, будинок 22, квартира 92, Загальна площа (кв.м): 34.6

20. квартиру за адресою Тернопільська обл., м. Тернопіль, вулиця Качали С., будинок 9,квартира 12, Загальна площа (кв.м): 37.6

21. квартиру за адресою Чернівецька обл., м. Чернівці, вулиця Головна, будинок 208, квартира 65, Загальна площа (кв.м): 68.5

22. квартиру за адресою Харківська обл., м. Харків, вулиця Світла, будинок 13-Б, квартира 1, Загальна площа (кв.м): 35.9

23. квартиру за адресою Харківська обл., м. Харків, вулиця Павлова Академіка, будинок 140, квартира 145, Загальна площа (кв.м): 66.5

24. квартиру за адресою Запорізька обл., м. Запоріжжя, проспект Соборний, будинок 13, квартира 17, Загальна площа (кв.м): 74.48

25. будинок, садибного типу Херсонська обл., м. Нова Каховка, смт. Дніпряни, вулиця Набережна, будинок 108а, Загальна площа (кв.м): 258.2

26. житловий будинок Запорізька обл., м. Мелітополь, вулиця Сухова, будинок 56, Загальна площа (кв.м): 61.5

27. земельну ділянку, Кадастровий номер: 2310700000:02:018:0110, Площа (га): 0.0692

28. квартиру за адресою Одеська обл., м. Одеса, вулиця Філатова академіка, будинок 26, квартира 46, Загальна площа (кв.м): 45.4

29. квартиру за адресою Одеська обл., м. Одеса, проспект Добровольського, будинок 136, квартира 20, Загальна площа (кв.м): 68.6

30. квартиру за адресою м.Київ, вулиця Іллєнка Юрія, будинок 83д, квартира 12, Загальна площа (кв.м): 243.8

31. квартиру за адресою Київська обл., м. Бровари, вулиця Грушевського Михайла, будинок 17-в, квартира 154, Загальна площа (кв.м): 71.4

32. квартиру за адресою Миколаївська обл., м. Южноукраїнськ, вулиця Миру, будинок 8, квартира 132, Загальна площа (кв.м): 68.5

33. квартиру за адресою м.Київ, вулиця Автозаводська, будинок 5-А, квартира 106, Загальна площа (кв.м): 68.6

34. квартиру за адресою м.Київ, вулиця Драйзера Теодора, будинок 9, квартира 218, Загальна площа (кв.м): 76.2

35. житловий будинок, Одеська обл., Біляївський р., с. Усатове, провулок Промисловий, будинок 8, Загальна площа (кв.м): 255.5

36. земельну ділянку, Кадастровий номер: 5121085200:02:004:0021, Площа (га): 0.1334

37. квартиру за адресою Чернівецька обл., Глибоцький р., смт. Глибока, провулок Гагаріна, будинок 6, квартира 4, Загальна площа (кв.м): 42.3

38. квартиру за адресою АДРЕСА_2 , квартира 4, Загальна площа (кв.м): 70.8

39. житловий будинок, Миколаївська обл., м. Миколаїв, вулиця Декоративна, будинок 34, Загальна площа (кв.м): 205.9

40. земельну ділянку, Кадастровий номер: 5123783200:01:003:0583, Площа (га): 0.0591 291. житловий будинок, Миколаївська обл., Березанський р., смт. Березанка, вулиця Будівельників, будинок 1, Загальна площа (кв.м): 110.6

41. квартиру за адресою Хмельницька обл., м. Кам`янець-Подільський, вулиця Смірнова, будинок 67, квартира 1, Загальна площа (кв.м): 74.6

42. квартиру за адресою Львівська обл., м. Червоноград, вулиця Сокальська, будинок 34, квартира 50, Загальна площа (кв.м): 80.4

43. квартиру за адресою АДРЕСА_40 , Загальна площа (кв.м): 209.8

44. квартиру за адресою АДРЕСА_3 , Загальна площа (кв.м): 216.5

45. земельну ділянку, Кадастровий номер: 3210945600:01:071:0024, Площа (га): 0.104

46. квартиру за адресою Одеська обл., м. Одеса, провулок Світлий, будинок 13-А, квартира 4, Загальна площа (кв.м): 108.2

47. квартиру за адресою Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вулиця Електрозаводська, Загальна площа (кв.м): 55.1

48. квартиру за адресою Київська обл., м. Бровари, вулиця Короленка, будинок 56а, квартира 124, Загальна площа (кв.м): 51.1

49. квартиру за адресою АДРЕСА_4 , Загальна площа (кв.м): 69.6

50. квартиру за адресою АДРЕСА_5 , квартира 71, Загальна площа (кв.м): 50.4

51. земельну ділянку, Кадастровий номер: 3220880900:09:003:0071, Площа (га): 6.5708

52. земельну ділянку, Кадастровий номер: 3220880900:09:003:0086, Площа (га): 2.1903

53. квартиру за адресою м.Київ, вулиця Зодчих, будинок 74, квартира 226, Загальна площа (кв.м): 28.7

54. квартиру за адресою АДРЕСА_6 , Загальна площа (кв.м): 55.3

55. квартиру за адресою АДРЕСА_7 , Загальна площа (кв.м): 142.8

56. житловий будинок, Херсонська обл., м. Херсон, смт. Антонівка, вулиця Дубасова, будинок 22, Загальна площа (кв.м): 192.3

57. квартира за адресою АДРЕСА_8 , заг.пл.88.00 кв.м.

58. земельна ділянка, Кадастровий номер: 2110400000:01:016:0224, Площа (га): 0.2999

59. квартира за адресою м.Київ, бульвар Лесі Українки, будинок 14-А, квартира 20, Загальна площа (кв.м): 43.9

60. садовий будинок (літера А), м.Київ, "Супутник" садове товариство (Дніпровський р-н), вулиця Садова 4, будинок 73, Загальна площа (кв.м): 64.8

61. квартира за адресою Кіровоградська обл., Кропивницький р., с. Созонівка, вулиця Центральна, будинок 15, квартира 2, Загальна площа (кв.м): 128.5

62. домоволодіння, Закарпатська обл., м. Мукачево, вулиця Гастелло Миколи, будинок 31, Загальна площа (кв.м): 634.3

63. квартиру за адресою Херсонська обл., м. Херсон, проспект 200-річчя Херсона, будинок 17, квартира 75, Загальна площа (кв.м): 34.9

64. квартиру за адресою Хмельницька обл., Красилівський р., м. Красилів, вулиця Грушевського М., будинок 1, квартира 1, Загальна площа (кв.м): 68.6

65. квартиру за адресою Хмельницька обл., Красилівський р., м. Красилів, вулиця Михайлівська, будинок 18, квартира 111, Загальна площа (кв.м): 63.13

66. квартиру за адресою м.Київ, вулиця Межигірська, будинок 30, квартира 22, Загальна площа (кв.м): 63.7

67. квартиру за адресою Львівська обл., м. Львів, вулиця Мазепи І. гетьмана, будинок 27, квартира 5, Загальна площа (кв.м): 66.1

68. квартиру за адресою м.Київ, вулиця Прилужна, будинок 14а, квартира 42, Загальна площа (кв.м): 53.5

69. квартиру за адресою м.Київ, бульвар Висоцького Володимира, будинок 9, квартира 41, Загальна площа (кв.м): 78.7

70. квартиру за адресою АДРЕСА_10 , Загальна площа (кв.м): 49.86

71. квартиру за адресою Чернігівська обл., м. Чернігів, вулиця Незалежності, будинок 16, квартира 106, Загальна площа (кв.м): 71

72. квартиру за адресою Сумська обл., м. Суми, вулиця Кондратьєва Герасима, будинок 118, квартира 83, Загальна площа (кв.м): 60.71

73. квартиру за адресою АДРЕСА_41 , Загальна площа (кв.м): 52.6

74. квартиру за адресою Харківська обл., м. Харків, вулиця Валентинівська, будинок 22-а, квартира 86, Загальна площа (кв.м): 67.7

75. житловий будинок, Одеська обл., Овідіопольський р., смт. Великодолинське, вулиця Кооперативна, будинок 8, Загальна площа (кв.м): 75.4

76. земельну ділянку, Кадастровий номер: 5123755300:02:004:0066, Площа (га): 0.2501

77. житловий будинок, Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, вулиця Губенко, будинок 4, Загальна площа (кв.м): 186.3

78. допоміжне приміщення підвалу, Одеська обл., м. Одеса, вулиця Маразліївська, будинок 7, приміщення 510, Загальна площа (кв.м): 83.2

79. квартиру за адресою м.Київ, вулиця Львівська, будинок 1/9, квартира 65, Загальна площа (кв.м): 68.5

80. квартиру за адресою АДРЕСА_42 , Загальна площа (кв.м): 33.2

81. квартиру за адресою Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вулиця Усенка, будинок 5, квартира 3, Загальна площа (кв.м): 94.7

82. земельну ділянку, Кадастровий номер: 1210100000:08:791:0030, Площа (га): 0.0357

83. житловий будинок, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вулиця Крамнича, будинок 4А, Загальна площа (кв.м): 356.8

84. житловий будинок, Херсонська обл., Білозерський р., смт. Білозерка, вулиця 30 років Перемоги, будинок 6, Загальна площа (кв.м): 80.9

85. квартиру за адресою Херсонська обл., м. Херсон, вулиця Миру, будинок 24, квартира 18, Загальна площа (кв.м): 62.9

86. квартиру за адресою м.Київ, вулиця Каштанова, будинок 12-Б, квартира 8, Загальна площа (кв.м): 71.8

87. квартиру за адресою м.Київ, вулиця Ревуцького, будинок 11-В, квартира 198, Загальна площа (кв.м): 94.6

88. квартиру за адресою м.Київ, вулиця Червонопільська, будинок 9, квартира 24, Загальна площа (кв.м): 45.6

89. квартиру за адресою Дніпропетровська обл., м. Дніпро, житловий масив Тополя-1, будинок 16, корп. 2, квартира 51, Загальна площа (кв.м): 53.9

90. квартиру за адресою АДРЕСА_43 , Загальна площа (кв.м): 95.5

91. квартиру за адресою АДРЕСА_11 , Загальна площа (кв.м): 67.9

92. квартиру за адресою АДРЕСА_12 , Загальна площа (кв.м): 53

93. будівлю, б/в "Фламінго", Одеська обл., Кілійський р., с/рада. Приморська, "Фламінго" база відпочинку, будинок 1, Загальна площа (кв.м): 753.2

94. домоволодіння, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вулиця Петлюри Симона, будинок 5"В", Загальна площа (кв.м): 63.4

95. земельну ділянку, Кадастровий номер: 1210100000:02:329:0046, Площа (га): 0.0565

96. квартиру за адресою Київська обл., Києво-Святошинський р., смт. Чабани, вулиця Машинобудівників, будинок 2в, квартира 150, Загальна площа (кв.м): 82.5

97. домоволодіння, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вулиця Ахматової, будинок 4 349. земельна ділянка, Кадастровий номер: 1210100000:08:426:0008, Площа (га): 0.0952

98. квартиру за адресою Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, вулиця Воїнів-афганців, будинок 20б, квартира 69, Загальна площа (кв.м): 53.4

99. квартиру за адресою Дніпропетровська обл., м. Дніпро, бульвар Слави, будинок 9, квартира 63, Загальна площа (кв.м): 61.2

100. земельну ділянку, Кадастровий номер: 5120885100:01:003:0217, Площа (га): 4.9474

101. домоволодіння, Київська обл., Києво-Святошинський р., с.Петрушки, вулиця Миру, будинок 61, Загальна площа (кв.м): 454.5

102. земельну ділянку, Кадастровий номер: 3222486001:01:003:0006, Площа (га): 0.1199

103. земельну ділянку, Кадастровий номер: 3211000000:01:071:0007, Площа (га): 0.1

104. квартиру за адресою Чернігівська обл., м. Чернігів, вулиця Мазепи Івана, будинок 31, квартира 29, Загальна площа (кв.м): 44.4

105. житловий будинок, Чернігівська обл., м. Ніжин, вулиця Овдіївська, будинок 160-А, Загальна площа (кв.м): 94.8,

106. квартиру за адресою Полтавська обл., м. Полтава, бульвар Хмельницького Богдана, будинок 5, корп. 1, квартира 97, Загальна площа (кв.м): 34.4

107. садовий будинок, Київська обл., Бородянський р., с. Пороскотень, "Перемога" садове товариство, вулиця Садова 2, будинок 64, Загальна площа (кв.м): 65.6

108. земельну ділянку, Кадастровий номер: 3221055501:01:001:0332, Площа (га): 0.0515

109. земельну ділянку, Кадастровий номер: 6510165600:04:011:0004, Площа (га): 0.2788

110. житловий будинок, Херсонська обл., м. Херсон, смт. Зеленівка, вулиця Олександра Невського, будинок 43, Загальна площа (кв.м): 456.5

111. квартиру за адресою м.Київ, вулиця Миропільська, будинок 3, квартира 181, Загальна площа (кв.м): 32.5

112. квартиру за адресою м.Київ, вулиця Урлівська, будинок 1/8, квартира 180, Загальна площа (кв.м): 50.5

113. квартиру за адресою Київська обл., Вишгородський р., м. Вишгород, вулиця Шолуденка, будинок 6-Б, квартира 123, Загальна площа (кв.м): 97.7

114. квартиру за адресою Житомирська обл., м. Житомир, вулиця Толстого Льва, будинок 15, квартира 124, Загальна площа (кв.м): 47.9

115. квартиру за адресою м.Київ, вулиця Рибальська, будинок 3, квартира 101, Загальна площа (кв.м): 29.4

116. квартиру за адресою Харківська обл., м. Харків, проспект Перемоги, будинок 74-Г, квартира 51, Загальна площа (кв.м): 44.2

117. житловий будинок, АДРЕСА_44 , Загальна площа (кв.м): 246.2

118. квартиру за адресою Херсонська обл., м. Херсон, вулиця Миру, будинок 27, квартира 10, Загальна площа (кв.м): 51.1

119. квартиру за адресою Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, мікрорайон Сонячний, будинок 46, квартира 69, Загальна площа (кв.м): 63.1

120. земельну ділянку, Кадастровий номер: 4622781000:01:006:0017, площа: 0.1078

121. квартиру за адресою м.Київ, вулиця Кудряшова, будинок 7, квартира 253, Загальна площа (кв.м): 69.3

122. житловий будинок, Закарпатська обл., Мукачівський р., с. Страбичово, вулиця Волошина А., будинок 6, Загальна площа (кв.м): 71.8

123. квартиру за адресою Миколаївська обл., м. Миколаїв, вулиця Лісова (Матвіївка), будинок 5, квартира 60, Загальна площа (кв.м): 53.5

124. житловий будинок, Запорізька обл., Мелітопольський р., с. Костянтинівка, вулиця Шкільна, будинок 223, Загальна площа (кв.м): 82.6

125. квартиру за адресою Запорізька обл., Пологівський р., м. Пологи, вулиця Державна, будинок 164, квартира 37, Загальна площа (кв.м): 36.3

126. квартиру за адресою Черкаська обл., м. Черкаси, вулиця Смілянська, будинок 2, квартира 235, Загальна площа (кв.м): 37.8

127. квартиру за адресою Миколаївська обл., м. Миколаїв, проспект Миру, будинок 58, квартира 16, Загальна площа (кв.м): 62.3

128. будинок, Львівська обл., Жовківський р., с. Великий Дорошів, вулиця Хмельницького Б., будинок 1, Загальна площа (кв.м): 184

129. квартиру за адресою АДРЕСА_45 , Загальна площа (кв.м): 214

130. квартиру за адресою Київська обл., м. Бровари, вулиця Грушевського Михайла, будинок 15, квартира 154, Загальна площа (кв.м): 106.4

131. земельну ділянку, Кадастровий номер: 3222755400:00:009:0013,Площа (га): 23.9988

132. квартиру за адресою Київська обл., м. Ірпінь, вулиця Соборна, будинок 1/4, квартира 44, Загальна площа (кв.м): 65.1

133. земельну ділянка, Кадастровий номер: 5122783200:01:002:0477, Площа (га): 0.0396

134. житловий будинок, Одеська обл., Лиманський р., сщ. Ліски, вулиця Приморська, будинок 17, Загальна площа (кв.м): 202

135. квартиру за адресою Миколаївська обл., м. Миколаїв, вулиця Океанівська, будинок 34, квартира 52, Загальна площа (кв.м): 81

136. квартиру за адресою Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вулиця Горбачевського, будинок 14, квартира 3, Загальна площа (кв.м): 68.3

137. земельну ділянку, Кадастровий номер: 3222755400:05:006:0004, Площа (га): 17.9997

138. земельну ділянку, Кадастровий номер: 3222755400:05:006:0005, Площа (га): 7.9999

139. квартиру за адресою Рівненська обл., м. Рівне, вулиця Бандери Степана, будинок 69а, квартира 120, Загальна площа (кв.м): 49.8

140. квартиру за адресою Одеська обл., м. Одеса, вулиця Старицького, будинок 20/2, квартира 78, Загальна площа (кв.м): 46.2

141. квартиру за адресою Одеська обл., м. Одеса, проспект Глушка академіка, будинок 7, квартира 45, Загальна площа (кв.м): 34.3

142. квартиру за адресою Одеська обл., м. Одеса, Фонтанська дорога, будинок 20, квартира 64, Загальна площа (кв.м): 41.2

143. земельну ділянку, Кадастровий номер: 3221455800:01:011:0114, Площа (га): 0.15

144. земельну ділянку, Кадастровий номер: 3221455800:01:011:0113, Площа (га): 0.0252

145. квартиру за адресою АДРЕСА_13 , Загальна площа (кв.м): 85.1

146. нежитлові приміщення (гараж), м.Київ, вулиця Чорновола Вячеслава, будинок 8, Загальна площа (кв.м): 130.1

147. квартиру за адресою м.Київ, вулиця Олійника Степана, будинок 9, квартира 108, Загальна площа (кв.м): 70.9

148. квартиру за адресою АДРЕСА_14 , Загальна площа (кв.м): 49

149. квартиру за адресою АДРЕСА_15 , Загальна площа (кв.м): 55.5

150. будинок, м.Київ, вулиця Чехова, будинок 49, Загальна площа (кв.м): 331.5

151. квартиру за адресою м.Київ, проспект Григоренка Петра, будинок 18а, квартира 18, Загальна площа (кв.м): 66.4

152. квартиру за адресою м.Київ, проспект Ватутіна Генерала, будинок 22, квартира 93, Загальна площа (кв.м): 80.2

153. квартиру за адерсою Миколаївська обл., м. Миколаїв, вулиця Інженерна, будинок 13, квартира 9, Загальна площа (кв.м): 79.7

154. квартиру за адресою АДРЕСА_46 , Загальна площа (кв.м): 55.3

155. квартиру за адресою Тернопільська обл., м. Тернопіль, бульвар Вишневецького Дмитра, будинок 5, квартира 34 Загальна площа (кв.м): 51.7

156. квартиру за адресою АДРЕСА_16 , квартира 6, Загальна площа (кв.м): 49.8.

157. квартиру за адресою Херсонська обл., м. Херсон, проспект Ушакова, будинок 64б, квартира 105, Загальна площа (кв.м): 64.9

158. земельну ділянку, Кадастровий номер: 1220755100:04:001:0022, Площа (га): 0.1004

159. житловий будинок, Дніпропетровська обл., Васильківський р., смт. Васильківка, вулиця Шевченко, будинок 45, Загальна площа (кв.м): 128.3

160. квартиру за адресою Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вулиця Старокозацька, будинок 49, квартира 1, Загальна площа (кв.м): 169.5

161. квартиру за адресою АДРЕСА_17 , Загальна площа (кв.м): 42.1

162. квартиру за адресою АДРЕСА_18 , Загальна площа (кв.м): 94.8

163. квартиру за адресою Дніпропетровська обл., м. Нікополь, проспект Трубників, будинок 12, квартира 23, Загальна площа (кв.м): 32.3

164. квартиру за адресою АДРЕСА_19 , Загальна площа (кв.м): 51.7

165. квартиру за адресою АДРЕСА_20 , Загальна площа (кв.м): 67.1

166. будівлю магазину, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вулиця Холодильна, будинок 4, Загальна площа (кв.м): 116.5

167. квартиру за адресою АДРЕСА_21 , Загальна площа (кв.м): 51.5

168. квартиру за адресою Чернігівська обл., м. Чернігів, вулиця Захисників України, будинок 10-а, квартира 132, Загальна площа (кв.м): 32.4

169. квартиру за адресою Чернігівська обл., м. Чернігів, проспект Перемоги, будинок 117, квартира 24, Загальна площа (кв.м): 44.5

170. житловий будинок, Київська обл., Васильківський р., смт. Калинівка, вулиця Лісова, будинок 20, Загальна площа (кв.м): 252.1

171. житловий будинок, Херсонська обл., Білозерський р., с. Чорнобаївка, вулиця Північна, будинок 14, Загальна площа (кв.м): 137.8

172. квартиру за адресою Дніпропетровська обл., м. Дніпро, провулок Крушельницької, будинок 7, квартира 143, Загальна площа (кв.м): 70.2

173. квартиру за адресою Черкаська обл., м. Черкаси, вулиця Смілянська, будинок 126/2, квартира 119, Загальна площа (кв.м): 50.6

174. квартиру за адресою Київська обл., м. Бровари, бульвар Незалежності, будинок 6а, квартира 82, Загальна площа (кв.м): 53.1

175. квартиру за адресою м.Київ, проспект Григоренка Петра, будинок 38-А, квартира 282, Загальна площа (кв.м): 56

176. квартиру за адресою м.Київ, проспект Леся Курбаса, будинок 18-в, квартира 54, Загальна площа (кв.м): 62.4

177. квартиру за адресою м.Київ, вулиця Симиренка, будинок 34-А, квартира 142, Загальна площа (кв.м): 71.6

178. квартиру за адресою м.Київ, вулиця Салютна, будинок 1-Б, квартира 204, Загальна площа (кв.м): 103.2

179. квартиру за адресою м.Київ, проспект Соборності, будинок 12, квартира 18, Загальна площа (кв.м): 50.9

180. житловий будинок, АДРЕСА_22 , Загальна площа (кв.м): 253.5

181. квартиру за адресою м.Київ, вулиця Драгоманова, будинок 1Г, квартира 286, Загальна площа (кв.м): 97.1

182. квартиру за адресою Черкаська обл., м. Черкаси, вулиця Грушевського Михайла, будинок 43, квартира 43, Загальна площа (кв.м): 84.4

183. квартиру за адресою Чернівецька обл., м. Чернівці, вулиця Хотинська, будинок 3-А, квартира 50, Загальна площа (кв.м): 64.7

184. квартиру за адресою Запорізька обл., м. Запоріжжя, вулиця 12 Квітня, будинок 78, квартира 174, Загальна площа (кв.м): 59.4

185. квартиру за адресою Запорізька обл., м. Запоріжжя, вулиця Магістральна, будинок 88а, квартира 39, Загальна площа (кв.м): 48.46

186. житловий будинок, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вулиця Раєвського, будинок 38, Загальна площа (кв.м): 87.8

187. житловий будинок, Запорізька обл., Якимівський р., смт. Кирилівка, вулиця Українська, будинок 74, Загальна площа (кв.м): 39.9

188. квартиру за адресою Запорізька обл., м. Запоріжжя, вулиця Полякова, будинок 11, квартира 52, Загальна площа (кв.м): 79.3

189. житловий будинок, Чернівецька обл., Вижницький р., смт. Берегомет, вулиця Підлісна, будинок 14, Загальна площа (кв.м): 258.4

190. квартиру за адресою м.Київ, вулиця Ломоносова, будинок 52-А, квартира 85, Загальна площа (кв.м): 59.2

191. квартиру за адресою м.Київ, вулиця Щусєва, будинок 24, квартира 16, Загальна площа (кв.м): 49.8

192. квартиру за адресою м.Київ, проспект Григоренка Петра, будинок 3-б, квартира 114, Загальна площа (кв.м): 41.9

193. квартиру за адресою Вінницька обл., м. Ладижин, вулиця Процишина, будинок 55, квартира 31, Загальна площа (кв.м): 66

194. житловий будинок, Херсонська обл., м. Херсон, с. Степанівка, вулиця Говарда Д., будинок 65-б, Загальна площа (кв.м): 189.1

195. квартиру за адресою Херсонська обл., Скадовський р., м. Скадовськ, вулиця Сергіївська, будинок 2, квартира 3, Загальна площа (кв.м): 51.3

196. квартиру за адресою Херсонська обл., м. Херсон, вулиця Суворова, будинок 26, квартира 3, Загальна площа (кв.м): 59.5

197. квартиру за адресою Одеська обл., м. Ізмаїл, вулиця Нахімова, будинок 417, квартира 25, Загальна площа (кв.м): 53.7

198. житловий будинок, Закарпатська обл., м. Мукачево, вулиця Сєченова Івана, будинок 12, Загальна площа (кв.м): 148.9

199. квартиру за адресою Одеська обл., м. Одеса, вулиця Тополина, будинок 22, квартира 37, Загальна площа (кв.м): 99.8

200. нежитлову будівлю, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вулиця Микитинська, будинок 14, Загальна площа (кв.м): 85.4

201. домоволодіння, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вулиця 50-річчя Перемоги, будинок 5, Загальна площа (кв.м): 298.8

202. квартиру за адресою Одеська обл., м. Одеса, вулиця Болгарська, будинок 15, квартира 3, Загальна площа (кв.м): 63.7

203. квартиру за адресою Дніпропетровська обл., м. Дніпро, проспект Слобожанський, будинок 89, квартира 29, Загальна площа (кв.м): 50.8

204. квартиру за адресою Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вулиця Робоча (Чечелівський район), будинок 20, квартира 21, Загальна площа (кв.м): 99.2

205. квартиру за адресою Чернігівська обл., м. Чернігів, вулиця Волковича, будинок 2а, квартира 7, Загальна площа (кв.м): 58.4

206. квартиру за адресою Чернігівська обл., м. Чернігів, вулиця Гонча, будинок 63, квартира 2, Загальна площа (кв.м): 66.7

207. квартиру за адресою Вінницька обл., м. Вінниця, вулиця Амосова Миколи, будинок 6, квартира 3, Загальна площа (кв.м): 49.8

208. квартиру за адресою м.Київ, вулиця Гмирі Бориса, будинок 3, квартира 163, Загальна площа (кв.м): 104.3

209. квартиру а адресою м.Київ, вулиця Агрегатна, будинок 2, квартира 46, Загальна площа (кв.м): 51.4

210. квартиру за адресою АДРЕСА_47 , Загальна площа (кв.м): 44.2

211. житловий будинок, Запорізька обл., Пологівський р., м. Пологи, вулиця Мічуріна, будинок 15, Загальна площа (кв.м): 31.3

212. квартиру за адресою Волинська обл., м. Луцьк, проспект Молоді, будинок 21, квартира 11, Загальна площа (кв.м): 57.5

213. квартиру за адресою Запорізька обл., м. Бердянськ, вулиця Північна, будинок 3б, квартира 35, Загальна площа (кв.м): 68

214. квартиру за адресою Херсонська обл., Скадовський р., м. Скадовськ, вулиця Поповича П., будинок 135, квартира 2, Загальна площа (кв.м): 44.9

215. квартиру за адресою Одеська обл., м. Одеса, вулиця Корольова академіка, будинок 64, Загальна площа (кв.м): 97

216. квартиру за адресою АДРЕСА_48 , Загальна площа (кв.м): 48.4

217. квартиру за адресою АДРЕСА_23 , Загальна площа (кв.м): 47.9

218. квартиру за адресою Київська обл., м. Біла Церква, вулиця Логінова, будинок 37а, квартира 29, Загальна площа (кв.м): 50.7

219. квартиру за адресою м.Київ, Дніпровська набережна, будинок 19, квартира 172, Загальна площа (кв.м): 135.1

220. квартиру за адресою Запорізька обл., м. Запоріжжя, вулиця Ладозька, будинок 42, квартира 6, Загальна площа (кв.м): 80.61

221. квартиру за адресою АДРЕСА_24 , Загальна площа (кв.м): 61.7

222. квартиру за адресою АДРЕСА_25 , Загальна площа (кв.м): 52.6

223. квартиру за адресою АДРЕСА_26 , Загальна площа (кв.м): 133.6

224. квартиру за адресою Одеська обл., м. Одеса, вулиця Вільямса академіка, будинок 75, Загальна площа (кв.м): 87

225. квартиру за адресою АДРЕСА_27 , Загальна площа (кв.м): 21.6

226. квартиру за адресою АДРЕСА_28 , загальною площею 29,3

227. квартиру за адресою Хмельницька обл., м. Хмельницький, вулиця Залізняка, будинок 18, квартира 116, Загальна площа (кв.м): 39.3

228. житловий будинок, Хмельницька обл., м. Кам`янець-Подільський, вулиця Андрея Шептицького, будинок 40, Загальна площа (кв.м): 66.9

229. квартиру за адресою Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, вулиця Манаєнкова Йосипа, будинок 8, квартира 25, Загальна площа (кв.м): 52.2

230. квартиру за адресою АДРЕСА_29 , Загальна площа (кв.м): 47.8

231. квартиру за адресою Закарпатська обл., м. Ужгород, вулиця Легоцького Тиводара, будинок 60, квартира 39, Загальна площа (кв.м): 76.86

232. квартиру за адресою м.Київ, проспект Тичини Павла, будинок 9, квартира 153, Загальна площа (кв.м): 59.5

233. квартиру за адресою м.Київ, вулиця Драйзера Теодора, будинок 2а, квартира 22, Загальна площа (кв.м): 51.3

234. квартиру за адресою АДРЕСА_30 , Загальна площа (кв.м): 43.8

235. квартиру за адресою Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вулиця Моніторна, будинок 6, квартира 50, Загальна площа (кв.м): 46.1

236. житловий будинок, АДРЕСА_31 , Загальна площа (кв.м): 186.6

237. квартиру за адресою АДРЕСА_32 , Загальна площа (кв.м): 81.5

238. квартиру за адресою АДРЕСА_33 , Загальна площа (кв.м): 44.4

239. квартиру за адресою АДРЕСА_34 , Загальна площа (кв.м): 34.1

240. квартиру за адресою Львівська обл., м. Львів, вулиця Миколайчука І., будинок 14, квартира 77, Загальна площа (кв.м): 49.3

241. земельну ділянку, Кадастровий номер: 3220886401:01:013:0008, Площа (га): 1.3893

242. будівлі швейної фабрики, Київська обл., Бориспільський р., с.Рогозів, вулиця Вітчизняна, будинок 2А, Загальна площа (кв.м): 2690.9

243. квартиру за адресою Черкаська обл., м. Черкаси, вулиця Гоголя, будинок 137, квартира 95, Загальна площа (кв.м): 49.7

244. квартиру за адресою м.Київ, вулиця Сімферопольська, будинок 3/2, квартира 61, Загальна площа (кв.м): 64.6

245. земельну ділянку, Кадастровий номер: 3220888000:03:006:0139, Площа (га): 1.5005

246. земельну ділянку, Кадастровий номер: 3210900000:01:012:0136, Площа (га): 0.0113

247. земельну ділянку, Кадастровий номер: 3210900000:01:012:0138, Площа (га): 0.0488

248. житловий будинок, АДРЕСА_37 , Загальна площа (кв.м): 110.5

249. квартиру за адресою АДРЕСА_38 , загальною площею 32,50

250. квартиру за адресою АДРЕСА_39 , загальною площею 49,8 кв.м.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Відповідно до ст.174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя