Ухвала

від 22.06.2023 по справі 761/17634/23

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/17634/23

Провадження № 1-кс/761/11717/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, клопотання представника ТОВ «Агрокомпанія «БІОФУД» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 420 220 000 000 008 82 від 29.06.2022, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання представника ТОВ «Агрокомпанія «БІОФУД» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 420 220 000 000 008 82 від 29.06.2022, а саме: грошових коштів у сумі 208 472 000 грн., які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Агрокомпанія «БІОФУД».

На обґрунтування клопотання зазначено, що арешт на належні ТОВ «Агрокомпанія «БІОФУД» грошові кошти накладено необґрунтовано, оскільки на момент накладення арешту на майно не перевірено та не встановлено підстав для такого арешту, не враховано, що матеріали кримінального провадження не містять будь-яких доказів того, що кошти на вказаному рахунку були отримані внаслідок кримінального правопорушення. Також таких доказів не було надано під час накладення арешту.

Грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Агрокомпанія «БІОФУД», не є та ніколи не були власністю держави, не мають жодного відношення до вчиненого злочину за фактом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, в якому працівники ТОВ «Агрокомпанія «БІОФУД» не мають жодного процесуального статусу.

Представник власника майна ТОВ «Агрокомпанія «БІОФУД» - адвокат ОСОБА_5 в судовому засідання клопотання підтримав, просив задовольнити.

Прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання, вказуючи, що досудове розслідування на даний час триває.

Заслухавши учасників, дослідивши доводи клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи з такого.

Відповідно до ч.2 ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як убачається з матеріалів клопотання оловним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42022000000000882 від 29.06.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 11.04.2023 року за клопотанням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №42022000000000882 від 29.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, накладено арешт на грошові кошти у сумі 208 472 000 грн., які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Агрокомпанія «БІОФУД» ((код ЄДРПОУ 44144253), а саме: АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), адреса Одеська обл., м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1: № НОМЕР_1 (євро); № НОМЕР_1 (долар США); № НОМЕР_1 (Українська гривня); АТ «КОМІНБАНК» (МФО 322540), адреса м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 6: № НОМЕР_2 (євро); № НОМЕР_2 (долар США); № НОМЕР_2 (Українська гривня); АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346), адреса м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100: № НОМЕР_3 (євро); № НОМЕР_3 (долар США); № НОМЕР_3 (українська гривня); АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), адреса м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12: № НОМЕР_4 (Українська гривня); № НОМЕР_5 (Українська гривня); АТ «АБ «РАДАБАНК»» (МФО 306500), адреса Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, буд. 5: НОМЕР_6 (євро); НОМЕР_6 (долар США); НОМЕР_6 (Українська гривня). Із забороною службовим особам ТОВ «АГРОКОМПАНІЯ «БІОФУД»» (код ЄДРПОУ 44144253), АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), АТ «КОМІНБАНК» (МФО 322540), АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346), АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), АТ «АБ «РАДАБАНК»» (МФО 306500), іншим особам за довіреністю чи дорученням проводити будь-які банківські операції, що призведуть до зменшення залишку грошових коштів на рахунках, відкритих в АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), АТ «КОМІНБАНК» (МФО 322540), АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346), АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), АТ «АБ «РАДАБАНК»» (МФО 306500), крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати.

При вирішенні питання про накладення арешту на грошові кошти на рахунках банку слідчий суддя виходив з тих обставин, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках вказаних в клопотанні , мають ознаки речових доказів.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Проте в суді заявником доведено відсутність достатніх даних про те, що грошові кошти на рахунках ТОВ «Агрокомпанія «БІОФУД» - юридичної особи є предметом кримінального правопорушення, а також є речовим доказом, що майно набуто кримінально протиправним шляхом в результаті вчинення злочину, стосовно якого ведеться досудове розслідування.

При цьому слідчий суддя враховує, що з матеріалів клопотання убачається, що грошові кошти зараховані на рахунок юридичної особи, не мають відношення до обставин, які підлягають доказуванню в межах кримінального провадження за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України.

Також необхідно взяти до уваги, що працівники ТОВ «Агрокомпанія «БІОФУД» не допитані в межах даного кримінального провадження, не мають процесуального статусу в кримінальному провадженні. Причетність ТОВ «Агрокомпанія «БІОФУД» до вчиненого кримінального правопорушення на час розгляду клопотання не встановлена.

Одночасно вирішуючи клопотання, необхідно врахувати загальні засади застосування заходів забезпечення кримінального провадження у відповідності до Розділу ІІ КПК України, якими передбачено обґрунтування необхідності такого ступеню втручання у права і свободи особи потребами досудового розслідування, принцип співмірності.

За таких обставин слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання, доведеності, що в подальшому відпали обставини, які слугували підставою для вжиття заходу забезпечення кримінального провадження, наявність підстав для скасування вжитого заходу забезпечення у виді арешту грошових коштів на банківських рахунків ТОВ «Агрокомпанія «БІОФУД».

На підставі наведеного, керуючись ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання представника ТОВ «Агрокомпанія «БІОФУД» - адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11.04.2023 (справа № 761/11676/23) у кримінальному провадженні № 42022000000000882 від 29.06.2022, а саме: арешт грошових коштів у сумі 208 472 000 грн., які знаходяться на банківських ТОВ «АГРОКОМПАНІЯ «БІОФУД»» (код ЄДРПОУ 44144253), відкритих в наступних банківських установах:

- АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), адреса Одеська обл., м. Одеса, вул. Краснова, буд. 6/1: № НОМЕР_1 (євро); № НОМЕР_1 (долар США); № НОМЕР_1 (Українська гривня). В АТ «КОМІНБАНК» (МФО 322540), адреса м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 6: № НОМЕР_2 (євро); № НОМЕР_2 (долар США); № НОМЕР_2 (Українська гривня);

- АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346), адреса м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 100: № НОМЕР_3 (євро); № НОМЕР_3 (долар США); № НОМЕР_3 (українська гривня);

- АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), адреса м. Київ, вул. Андріївська, буд. 2/12: № НОМЕР_4 (Українська гривня); № НОМЕР_5 (Українська гривня);

- АТ «АБ «РАДАБАНК»» (МФО 306500), адреса Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Володимира Мономаха, буд. 5: НОМЕР_6 (євро); НОМЕР_6 (долар США); НОМЕР_6 (Українська гривня).

Скасувати заборону службовим особам ТОВ «АГРОКОМПАНІЯ «БІОФУД»» (код ЄДРПОУ 44144253), АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), АТ «КОМІНБАНК» (МФО 322540), АТ «СЕНС БАНК» (МФО 300346), АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), АТ «АБ «РАДАБАНК»» (МФО 306500), іншим особам за довіреністю чи дорученням проводити будь-які банківські операції.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: