Ухвала

від 26.12.2022 по справі 761/28937/22

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/28937/22

Провадження № 1-кс/761/16245/2022

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в рамках кримінального провадження №72022000110000019 від 07.09.2022 клопотання про накладення арешту на майно,

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно з яким просить накласти арешт на майно, що вилучене за результатами проведеного обшуку в період з 17.11.2022 по 18.11.2022 зернового терміналу та офісних приміщень ТОВ «БРУКЛІН-КИЇВ» (код ЄДРПОУ 31795619), за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Гефта Миколи, 3 (3-Б/1), а саме:

- пшеницю 3кл. 2021 року врожаю, в загальному обсязі 614 100 кг, яка рахується за відправником ТОВ «Орільський Об`єднаний Елеватор» (код ЄДР 30921733), що фактично зберігається в зернових терміналах ТОВ «БРУКЛІН-КИЇВ» (код ЄДРПОУ 31795619);

- пшеницю 3кл. 2021 року врожаю, в загальному обсязі 2 028 050 кг, яка рахується за відправником ТОВ «Рос Агро» (код ЄДР 31308597), що фактично зберігається в зернових терміналах ТОВ «БРУКЛІН-КИЇВ» (код ЄДРПОУ 31795619),

із забороною відчуження, розпорядження та користування таким майном (в тому числі продажу, переміщення, транспортування, вивезення, зміни власників, користувачів та розпорядників).

Також прокурор просить визначити порядок виконання ухвали шляхом заборони ТОВ «БРУКЛІН-КИЇВ» (код ЄДРПОУ 31795619), Державній митній службі України, іншим юридичним особам, фізичним особам-підприємцям, будь яким фізичним особам, терміналам, приватним та державним органам, службовим особам зазначених суб`єктів господарської діяльності, вчиняти будь-які дії щодо відчуження, розпорядження та/або користування майном, здійснення його продажу, переміщення, транспортування, вивезення, зміни власників, користувачів та розпорядників, стосовно пшениці 3кл. 2021 року врожаю, в загальному обсязі 614 100 кг, яка рахується за відправником ТОВ «Орільський Об`єднаний Елеватор» (код ЄДР 30921733), що фактично зберігається в зернових терміналах ТОВ «БРУКЛІН-КИЇВ» (код ЄДРПОУ 31795619) та пшениці 3кл. 2021 року врожаю, в загальному обсязі 2 028 050 кг, яка рахується за відправником ТОВ «Рос Агро» (код ЄДР 31308597), що фактично зберігається в зернових терміналах ТОВ «БРУКЛІН-КИЇВ» (код ЄДРПОУ 31795619).

Зі змісту клопотання вбачається, що Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72022000110000019 від 07.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212; ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212; ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Відповідно до клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що треті особи, які незаконно використовують реквізити СГД, що задіяні в злочинній схемі кримінального правопорушення, проводять накопичення та зберігання сільськогосподарської продукції невідомого походження для її подальшого експорту, без відображення операцій її придбання, перевезення та реалізації у податковій звітності, з метою ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) використовуючи складський комплекс зернових вантажів, термінали ТОВ «БРУКЛІН-КИЇВ» (код ЄДРПОУ 31795619), офісні приміщення, адміністративні будівлі, зернові термінали якого знаходиться за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Гефта Миколи, 3 (3-Б/1), що підтверджується матеріалами досудового розслідування.

В ході здійснення досудового розслідування, в період з 03.10.2022 по 08.10.2022 проведено ряд обшуків в приміщеннях, які використовуються як зернові термінали, в тому числі в приміщеннях ТОВ «БРУКЛІН-КИЇВ» (код ЄДРПОУ 31795619). Під час обшуку встановлено наявність залишків товарно-матеріальних цінностей, сільськогосподарської продукції (зернових культур), які в подальшому, із використанням реквізитів СГД задіяних в протиправній діяльності, експортуються за межі митної території України, в тому числі від імені ТОВ «ГРЕЙНПРОФІ» (код ЄДРПОУ 44212113), ТОВ «АГЕРАНТУМ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 31669168), ТОВ «ДЕВАЙС-ТЕК» (код ЄДРПОУ 42610703), ТОВ «КРАУКА» (код ЄДРПОУ 44161766), ТОВ «КРОК ТРАНССЕРВІС» (код ЄДРПОУ 43916345), ТОВ «САРТАМ» (код ЄДРПОУ 44465813), ТОВ «СТАНДАРТ ГЛОБАЛ» (код ЄДРПОУ 44759669) та інших.

14.10.2022 допитано в якості свідка директора ТОВ «ГРЕЙНПРОФІ» (код ЄДРПОУ 44212113) гр. ОСОБА_4 , згідно показів якого встановлено, що останній жодним чином не орієнтується стосовно діяльності підприємства та здійснення від його імені дій щодо проходження митного контролю в режимі експорт.

Так, при проведенні обшуку встановлено, що станом на 03.10.2022 СГД які задіяні в злочинній схемі кримінального правопорушення мали на зберіганні, перевалці, накопиченні в ТОВ «БРУКЛІН-КИЇВ» (код ЄДРПОУ 31795619) сільськогосподарську продукцію (зернові культури), а саме: ТОВ «ГРЕЙНПРОФІ» (код ЄДРПОУ 44212113) в загальному обсязі 3 649 460 кг., ТОВ «АГЕРАНТУМ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 31669168) в загальному обсязі 3 857 700 кг., ТОВ «ДЕВАЙС-ТЕК» (код ЄДРПОУ 42610703) в загальному обсязі 4 104 880 кг., ТОВ «КРАУКА» (код ЄДРПОУ 44161766) в загальному обсязі 479 760 кг., ТОВ «КРОК ТРАНССЕРВІС» (код ЄДРПОУ 43916345) 152 720 кг., ТОВ «САРТАМ» (код ЄДРПОУ 44465813) 2 154 820 кг., ТОВ «СТАНДАРТ ГЛОБАЛ» (код ЄДРПОУ 44759669) 26 100 кг., та інші.

19.10.2022 отримано ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва (справа №761/22099/22, провадження №1-кс/761/12254/2022) про накладення арешту майна, в частині арешту на майно: пшениця в кількості 3 626 920 кг., що належить ТОВ «ГРЕЙНПРОФІ» (код ЄДРПОУ 44212113), які фактично зберігаються в терміналах ТОВ «Бруклін-Київ» (код ЄДРПОУ 31795619).

21.10.2022 на виконання ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва (справа №761/22099/22, провадження №1-кс/761/12254/2022) про накладення арешту майна від ТОВ «Бруклін-Київ» (код ЄДРПОУ 31795619) отримано відповідь №2110/ВПК від 21.10.2022 згідно з якою 14.10.2022 майно ТОВ «ГРЕЙНПРОФІ» (код ЄДРПОУ 44212113) передано в адресу ТОВ «АЛЕКСА ЮГ» (код ЄДРПОУ 44457797).

28.10.2022 отримано ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва про накладення арешту майна, в частині арешту на майно: пшениця в кількості 1 678 060 кг., що належить ТОВ «ДУНАЙ ТРЕЙД ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 44745834); пшениця в кількості 1 069 980 кг., що належить ТОВ «БІЗІ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 43901501); пшениця в кількості 2 964 950 кг., що належить ТОВ «РЕНТЕР ГРУП» (код ЄДРПОУ 44808815); ячмінь в кількості 2 899 120 кг., що належить ТОВ «РЕНТЕР ГРУП» (код ЄДРПОУ 44808815); пшениця в кількості 709 280 кг., що належить ТОВ «АСКАНО» (код ЄДРПОУ 44509457); пшениця в кількості 877 920 кг., що належить ТОВ «ІБЕРІС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41692979); які фактично зберігаються в терміналах ТОВ «Бруклін-Київ» (код ЄДРПОУ 31795619).

В подальшому 31.10.2022 на виконання ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва про накладення арешту майна від ТОВ «Бруклін-Київ» (код ЄДРПОУ 31795619) отримано відповідь №3110/ВПК від 31.10.2022 згідно з якою майно передано між СГД, а саме: ТОВ «ДУНАЙ ТРЕЙД ЛОГІСТИК» (код ЄДРПОУ 44745834) передано в адресу ТОВ «АРДЕОН ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 42240678); ТОВ «БІЗІ ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 43901501) передано в адресу ТОВ «КРОК ТРАНССЕРВІС» (код ЄДРПОУ 43916345); ТОВ «РЕНТЕР ГРУП» (код ЄДРПОУ 44808815) передано в адресу ТОВ «КРОК ТРАНССЕРВІС» (код ЄДРПОУ 43916345); ТОВ «АСКАНО» (код ЄДРПОУ 44509457) передано в адресу ТОВ «КОРДИС» (код ЄДРПОУ 44695569); ТОВ «ІБЕРІС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41692979) передано в адресу ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 42302524).

Тим самим, в ході досудового розслідування встановлено, що особи, які організували злочинну схему кримінального правопорушення, здійснюють дії щодо перешкоджання проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, здійснюють приховання майна шляхом зміни власників.

Надалі, 10.11.2022 на виконання запиту від ТОВ «БРУКЛІН-КИЇВ» (код ЄДРПОУ 31795619) отримано відповідь №1011/ВПК від 10.11.2022 згідно якої встановлено наявні залишки по перевалці, накопиченню, зберіганню сільськогосподарської продукції (зернові культури) в терміналах ТОВ «БРУКЛІН-КИЇВ» (код ЄДРПОУ 31795619), встановлено документи передачі майна між пов`язаними СГД, згідно чого встановлено обсяги продукції СГД задіяних в протиправній діяльності, а саме: ТОВ «АЛЕКСА ЮГ» (код ЄДРПОУ 44457797) в загальній кількості 341 440 кг.; ТОВ «АРДЕОН ЦЕНТР» (код ЄДРПОУ 42240678) в загальній кількості 13 117 840 кг.; ТОВ «ГРЕЙН ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 42302524) в загальній кількості 877 920 кг.; ТОВ «КРАУКА» (код ЄДРПОУ 44161766) в загальній кількості 76 860 кг.; ТОВ «КРОК ТРАНССЕРВІС» (код ЄДРПОУ 43916345) в загальній кількості 7 342 880 грн.; ТОВ «КОРДИС» (код ЄДРПОУ 44695569) в загальній кількості 709 280 кг.; ТОВ «КОМЛАЙТИС» (код ЄДРПОУ 44695569) в загальній кількості 3 636 840 кг.; ТОВ «РОС АГРО» (код ЄДРПОУ 31308597) в загальній кількості 2 701 950 кг.; ТОВ «ОРІЛЬСЬКИЙ ОБ`ЄДНАНИЙ ЕЛЕВАТОР» (код ЄДРПОУ 30921733) в загальній кількості 1 168 000 кг.

Органом досудового розслідування проведено обшук в період з 17.11.2022 по 18.11.2022 зернового терміналу та офісних приміщень ТОВ «БРУКЛІН-КИЇВ» (код ЄДРПОУ 31795619), за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Гефта Миколи, 3 (3-Б/1), дозвіл на проведення якого надано слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 16.11.2022, в ході проведення якого виявлено майно, що є предметом даного клопотання, а в подальшому постановою детектива БЕБ таке майно визнано речовими доказами, у зв`язку із чим прокурор, з метою забезпечення їх збереження просить накласти арешт на дане майно.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слід дійти висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Як встановлено в судовому засіданні, Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72022000110000019 від 07.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212; ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212; ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Також, як встановлено в судовому засіданні, органом досудового розслідування досліджуються обставини вчинення протиправних дій окремими особами, які незаконно використовують реквізити СГД, що задіяні в злочинній схемі кримінального правопорушення, проводять накопичення та зберігання сільськогосподарської продукції невідомого походження для її подальшого експорту, без відображення операцій її придбання, перевезення та реалізації у податковій звітності, з метою ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) використовуючи складський комплекс зернових вантажів, термінали ТОВ «БРУКЛІН-КИЇВ» (код ЄДРПОУ 31795619), офісні приміщення, адміністративні будівлі, зернові термінали якого знаходиться за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Гефта Миколи, 3 (3-Б/1), що підтверджується матеріалами досудового розслідування.

Органом досудового розслідування проведено обшук в період з 17.11.2022 по 18.11.2022 зернового терміналу та офісних приміщень ТОВ «БРУКЛІН-КИЇВ» (код ЄДРПОУ 31795619), за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Гефта Миколи, 3 (3-Б/1), дозвіл на проведення якого надано слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 16.11.2022, в ході проведення якого виявлено майно, що є предметом даного клопотання.

Постановою детектива Бюро економічної безпеки України від 18 листопада 2023 року майно, що є предметом клопотання, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №72022000110000019 від 07.09.2022.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, з урахуванням обставин зазначеного кримінального провадження, а також того, що наведене майно цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак обґрунтовано має правовий статус речового доказу, з метою забезпечення його збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на вказане майно із застосуванням заборони відчуження, розпорядження та користування таким майном (в тому числі продажу, переміщення, транспортування, вивезення, зміни власників, користувачів та розпорядників).

Що ж стосується інших вимог прокурора в частині обмеження доступу до інформації за результатами розгляду цього клопотання, на переконання слідчого судді, відсутні правові підстави для задоволення даних вимог з огляду на таке.

Відповідно до Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, затвердженого Рішенням Вищої ради правосуддя від 19.04.2018 за № 1200/0/15-18, адміністратор Єдиного державного реєстру судових рішень (далі - адміністратор) - адміністратор Єдиної судової інформаційної системи державне підприємство "Інформаційні судові системи", віднесене до сфери управління Державної судової адміністрації України (далі - ДСА України). Адміністратор вживає заходи, пов`язані із технічним та організаційно-технологічним забезпеченням функціонування Реєстру, у тому числі такі: створення, вдосконалення та супроводження державної інформаційної системи Реєстру; адміністрування Реєстру; надання доступу до Реєстру; забезпечення зберігання та захисту даних, що містяться в Реєстрі, у тому числі шляхом визначення моделі захисту від загроз витоку інформації та засобів обробки електронних документів у Реєстрі та надання до них безоплатного цілодобового доступу на офіційному веб-порталі "Судова влада України"; виконання інших функцій, передбачених цим Порядком.

Отже, обмеження доступу до інформації при оприлюдненні судового рішення здійснюється саме адміністратором Єдиного державного реєстру судових рішень, а не слідчим суддею, у зв`язку із чим вимоги клопотання в цій частині задоволенню не підлягають.

Керуючись вимогами ст. 117, 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт в рамках кримінального провадження №72022000110000019 від 07.09.2022 на:

- пшеницю 3кл. 2021 року врожаю, в загальному обсязі 614 100 кг, яка рахується за відправником ТОВ «Орільський Об`єднаний Елеватор» (код ЄДР 30921733), що фактично зберігається в зернових терміналах ТОВ «БРУКЛІН-КИЇВ» (код ЄДРПОУ 31795619);

- пшеницю 3кл. 2021 року врожаю, в загальному обсязі 2 028 050 кг, яка рахується за відправником ТОВ «Рос Агро» (код ЄДР 31308597), що фактично зберігається в зернових терміналах ТОВ «БРУКЛІН-КИЇВ» (код ЄДРПОУ 31795619),

із забороною відчуження, розпорядження та користування таким майном (в тому числі продажу, переміщення, транспортування, вивезення, зміни власників, користувачів та розпорядників).

Заборонити ТОВ «БРУКЛІН-КИЇВ» (код ЄДРПОУ 31795619), Державній митній службі України, іншим юридичним особам, фізичним особам-підприємцям, будь яким фізичним особам, терміналам, приватним та державним органам, службовим особам зазначених суб`єктів господарської діяльності, вчиняти будь-які дії щодо відчуження, розпорядження та/або користування майном, здійснення його продажу, переміщення, транспортування, вивезення, зміни власників, користувачів та розпорядників, стосовно пшениці 3кл. 2021 року врожаю, в загальному обсязі 614 100 кг, яка рахується за відправником ТОВ «Орільський Об`єднаний Елеватор» (код ЄДР 30921733), що фактично зберігається в зернових терміналах ТОВ «БРУКЛІН-КИЇВ» (код ЄДРПОУ 31795619) та пшениці 3кл. 2021 року врожаю, в загальному обсязі 2 028 050 кг, яка рахується за відправником ТОВ «Рос Агро» (код ЄДР 31308597), що фактично зберігається в зернових терміналах ТОВ «БРУКЛІН-КИЇВ» (код ЄДРПОУ 31795619).

У задоволенні інших вимог клопотання (щодо обмеження доступу до інформації за результатами розгляду цього клопотання) відмовити.

Оголошення повного тексту ухвали відбудеться 30 грудня 2022 року о 09 годині 10 хвилин.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1