Ухвала

від 12.06.2023 по справі 761/15294/23

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 11-cc/824/3342/2023 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2

Єдиний унікальний номер: № 761/15294/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2023 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючої судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника третьої особи, що претендує на майнові права Товариства з обмеженою відповідальністю «Енерго-Консалт» - адвоката ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 04 травня 2023 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 04 травня 2023 року задоволено клопотання прокурора у кримінальному провадженні - начальника третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 про арешт майна та накладено арешт на корпоративні права у вигляді:

- ТОВ «ІТ КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 38392355), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Ігорівська, будинок 5/10, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «ІТ Капітал» вартістю 150 000 000,00 грн. належать ОСОБА_8 через ТОВ «СМАРТ-ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 34716646);

- ТОВ «ПОДІЛ-2000» (код ЄДРПОУ 30778000), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Ігорівська, будинок 7-А, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Поділ-2000» вартістю 51 156 079,15 грн., належать ОСОБА_8 через «SMART HOLDING (CYPRUS) LTD»;

- ТОВ «СМАРТ БІЗНЕС СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 41622723), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Ігорівська, будинок 7-А, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «СМАРТ БІЗНЕС СЕРВІС» вартістю 11 000 000,00 грн належать ОСОБА_8 через ТОВ «СМАРТ-ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 34716646);

- ТОВ «ВІДЖИ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 42603649), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Грушевського, будинок 9Б, корпоративні права у вигляді 66 % частки статутного капіталу ТОВ «ВІДЖИ ТРЕЙД» вартістю 66 000,00 грн належать ОСОБА_8 через «VERES HOLDING LIMITED»;

- ТОВ «ВІДЖИ АГРО» (код ЄДРПОУ 42602300), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Грушевського, будинок 9Б, корпоративні права у вигляді 66 % частки статутного капіталу ТОВ «ВІДЖИ АГРО» вартістю 660 000,00 грн належать ОСОБА_8 через «VERES HOLDING LIMITED»;

- ТОВ «ВЕЛЛ ІНВЕСТУМ» (код ЄДРПОУ 45029962), адреса реєстрації: м Київ, вул. Ярославська, будинок 58, блок Б поверх 5, корпоративні права у вигляді 82,65 % частки статутного капіталу ТОВ «ВЕЛЛ ІНВЕСТУМ» вартістю 660 000,00 грн належать ОСОБА_8 через «ЕНВЕЛЛ ЕНЕРДЖІ ПЛС»;

- ТОВ «СМАРТ ЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 38103460), адреса реєстрації: м Київ, вул. Ярославська, будинок 58, блок Б поверх 5, прим. 96, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «СМАРТ ЕНЕРДЖІ» вартістю 8 000 000,00 грн належать ОСОБА_8 через «SMART ENERGY (CY) LTD»;

- ТОВ «КОЛУМБУС» (код ЄДРПОУ 32043806), адреса реєстрації: м. Київ, вулиця Братська, будинок 1/9 літера А, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «КОЛУМБУС» вартістю 8 000 000,00 грн належать ОСОБА_8 через «СМАРТ РІТЕЙЛ ГРУП ЛТД»;

- ПрАТ «УКРГАЗВИДОБУТОК» (код ЄДРПОУ 25635581), адреса реєстрації: м. Київ, вулиця Пушкінська, будинок 7, корпоративні права у вигляді 100 % акцій ПрАТ «УКРГАЗВИДОБУТОК» вартістю 10 074 000,00 грн належать ОСОБА_8 через «Смарт Енерджі Б.В.» (Нідерланди);

- ТОВ «УРБАН АКТІВІТІ» (код ЄДРПОУ 42171023), адреса реєстрації: м. Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 53-55, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «УРБАН АКТІВІТІ» вартістю 18 100 000,00 грн належать ОСОБА_8 через «СМАРТ РІТЕЙЛ ГРУП ЛТД»;

- ТОВ «МАДЕРА ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 41419790), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Грушевського Михайла, будинок 9-Б, приміщення Д7-1Б, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «МАДЕРА ДЕВЕЛОПМЕНТ» вартістю 100 000,00 грн належать ОСОБА_8 через ТОВ «УРБАН АКТІВІТІ» (код ЄДРПОУ 42171023);

- ТОВ «ІСТ СОЛЮШН ГРУП» (код ЄДРПОУ 41932936), адреса реєстрації: м. Запоріжжя, пр.Соборний, будинок 160, приміщення 17.1, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «ІСТ СОЛЮШН ГРУП» вартістю 14 400 000,00 грн належать ОСОБА_8 через «СМАРТ РІТЕЙЛ ГРУП ЛТД»;

- ТОВ «СЕДВЕРС» (код ЄДРПОУ 39941465), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Грушевського Михайла, будинок 9-Б, приміщення Д7-1Б, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «СЕДВЕРС» вартістю 85 759 972,39 грн належать ОСОБА_8 через «СМАРТ РІТЕЙЛ ГРУП ЛТД»;

- ТОВ «ПАУЕР БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 42397239), адреса реєстрації: м. Київ, вулиця Михайла Грушевського, будинок 9 Б, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «ПАУЕР БУД ДЕВЕЛОПМЕНТ» вартістю 100 000,00 грн належать ОСОБА_8 через «СМАРТ РІТЕЙЛ ГРУП ЛТД»;

- ТОВ «ПРОДХІМІНДУСТРІЯ» (код ЄДРПОУ 32786385), адреса реєстрації: м. Київ, вул.Грушевського Михайла, будинок 9Б, приміщення Д7-1Б, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «ПРОДХІМІНДУСТРІЯ» вартістю 24 000 000,00 грн належать ОСОБА_8 через «СМАРТ УРБАН СОЛЮШНЗ ЛТД»;

- ТОВ «ТРОЇЦЬКИЙ ПЛАЗА» (код ЄДРПОУ 42202103), адреса реєстрації: м. Київ, вулиця Велика Васильківська, будинок 53-55, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «ТРОЇЦЬКИЙ ПЛАЗА» вартістю 13 000 000,00 грн належать ОСОБА_8 через «СМАРТ РІТЕЙЛ ГРУП ЛТД»;

- ТОВ «СМАРТ УРБАН СОЛЮШНС» (код ЄДРПОУ 41106042), адреса реєстрації: м. Київ, вулиця Грушевського, будинок 9Б, приміщення Д7-1А, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «СМАРТ УРБАН СОЛЮШНС» вартістю 3 000 000,00 грн належать ОСОБА_4 через «СМАРТ УРБАН СОЛЮШНЗ ЛТД»;

- ТОВ «ЮДЖИН» (код ЄДРПОУ 31303824), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Червоноармійська, будинок 53-55 ЛІТЕРА «А», корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «ЮДЖИН» вартістю 873 697 082,40 грн належать ОСОБА_8 через «SMART INVESTMENTS (CY) LTD»;

- ТОВ «СМАРТ ВИДОБУТОК» (код ЄДРПОУ 44178570), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Борисоглібська, будинок 2, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «СМАРТ ВИДОБУТОК» вартістю 100 000,00 грн належать ОСОБА_8 через «IF SMART LTD»;

- ТОВ «СМАРТ ГРАНІТ» (код ЄДРПОУ 00292333), адреса реєстрації: м. Запоріжжя, вул. Краснова Миколи, будинок 12-А, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «СМАРТ ГРАНІТ» вартістю 17 227 000,00 грн належать ОСОБА_8 через «SMART INVESTMENTS (CY) LTD»;

- ТОВ «НАВАЛЬ ПАРК» (код ЄДРПОУ 40496172), адреса реєстрації: м. Миколаїв, вулиця Індустріальна , будинок 1, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «НАВАЛЬ ПАРК» вартістю 124 000 000,00 грн належать ОСОБА_8 через «SMART INVESTMENTS (CY) LTD»;

- ТОВ «ПОРТ ОЧАКІВ» (код ЄДРПОУ 24057648), адреса реєстрації: Миколаївська обл., Очаківський р-н, с. Куцуруб, вул. Ольвійська , будинок 1, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «ПОРТ ОЧАКІВ» вартістю 100 000 000,00 грн належать ОСОБА_8 через ТОВ «ОЧАКІВ ПАРК» (код ЄДРПОУ 41575794);

- ТОВ «ОЧАКІВ ПАРК» (код ЄДРПОУ 41575794), адреса реєстрації: м. Київ, вулиця Ігорівська, будинок 5/10, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «ОЧАКІВ ПАРК» вартістю 77 000 000,00 грн належать ОСОБА_8 через «SMART INVESTMENTS (CY) LTD»;

- ТОВ «НАВАЛЬ ЛОГІСТІК» (код ЄДРПОУ 40371622), адреса реєстрації: м. Миколаїв, вулиця Індустріальна, будинок 1, корпоративні правау вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «НАВАЛЬ ЛОГІСТІК» вартістю 186 000 000,00 грн належать ОСОБА_8 через «SMART INVESTMENTS (CY) LTD»;

- ТОВ «РЕГАЛ ПЕТРОЛЕУМ КОРПОРЕЙШН (ЮКРЕЙН) ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 35665790), адреса реєстрації: Полтавська обл., Лохвицький р-н, село Яхники, вулиця Шевченка, будинок 162, корпоративні права у вигляді 82,65 % частки статутного капіталу ТОВ «РЕГАЛ ПЕТРОЛЕУМ КОРПОРЕЙШН (ЮКРЕЙН) ЛІМІТЕД» вартістю 183 199 928,10 грн належать ОСОБА_8 через «ENWELL ENERGY PLC»;

- ТОВ «СМАРТ-МЕРІТАЙМ ГРУП» (код ЄДРПОУ 36336744), адреса реєстрації: м. Миколаїв, вул. Індустріальна, будинок 1, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «СМАРТ-МЕРІТАЙМ ГРУП» вартістю 24 000 000,00 грн належать ОСОБА_8 через «SMART HOLDING (CYPRUS) LTD»;

-ТОВ «ТОРГОВО-ФІНАНСОВА ФІРМА «САНТИС» (код ЄДРПОУ 30603074), адреса реєстрації: м. Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок 1/5, кімната 615, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «ТОРГОВО-ФІНАНСОВА ФІРМА «САНТИС» вартістю 13 608 870,00 грн належать ОСОБА_8 через «ЄРНАМІО КОНСАЛТІНГ ЛТД»;

-ТОВ «ПРОМ-ЕНЕРГО ПРОДУКТ» (код ЄДРПОУ 31747429), адреса реєстрації: Полтавська обл., Лохвицький р-н, село Яхники, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, будинок 162, корпоративні права у вигляді 82,65 % частки статутного капіталу ТОВ «ПРОМ-ЕНЕРГО ПРОДУКТ» вартістю 7 273 200,00 грн належать ОСОБА_8 через ТОВ «РЕГАЛ ПЕТРОЛЕУМ КОРПОРЕЙШН (ЮКРЕЙН) ЛІМІТЕД» (код ЄДРПОУ 35665790);

-ТОВ «СМАРТ-ЛІЗИНГ» (код ЄДРПОУ 38392973), адреса реєстрації: м. Київ, вулиця Ігорівська, будинок 5/10, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «СМАРТ-ЛІЗИНГ» вартістю 8 022 831,36 грн належать ОСОБА_8 через «SMART INVESTMENTS (CY) LTD»;

- ТОВ «КІ ПРОПЕРТІ» (код ЄДРПОУ 43950941), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Ігорівська, будинок 7, літ. А, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «КІ ПРОПЕРТІ» вартістю 36 100 000,00 грн належать ОСОБА_8 через «SMART INVESTMENTS (CY) LTD»;

- ТОВ «АРКОНА ГАЗ-ЕНЕРГІЯ» (код ЄДРПОУ 37118434), адреса реєстрації: Полтавська обл., Лохвицький р-н, с. Яхники, вулиця Шевченка, будинок 162, кімната 23, корпоративні права у вигляді 82,65 % частки статутного капіталу ТОВ «АРКОНА ГАЗ-ЕНЕРГІЯ» вартістю 7 302 553,14 грн належать ОСОБА_8 через «ENWELL ENERGY PLC»;

- ТОВ «АКУС» (код ЄДРПОУ 37700936), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Борисоглібська, будинок 2, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «АКУС» вартістю 183 507 238,14 грн належать ОСОБА_8 через «SMART INVESTMENTS (CY) LTD»;

- ТОВ «МОДУС КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 37700907), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Борисоглібська, будинок 2, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «МОДУС КАПІТАЛ» вартістю 381 167 945,85 грн належать ОСОБА_8 через «SMART INVESTMENTS (CY) LTD»;

-ТОВ «СМАРТ-МЕРІТАЙМ АКТИВ» (код ЄДРПОУ 41412994), адреса реєстрації: м. Херсон, вулиця Карантинний Острів, будинок 1, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «СМАРТ-МЕРІТАЙМ АКТИВ» вартістю 24 500 000,11 грн належать ОСОБА_8 через «SMART HOLDING (CYPRUS) LTD»;

- ТОВ «СОТОН» (код ЄДРПОУ 42410804), адреса реєстрації: м. Ужгород, вул. Болгарська, будинок 5, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «СОТОН» вартістю 40 033 886,00 грн належать ОСОБА_8 через «SMART INVESTMENTS (CY) LTD»;

- ТОВ «СМАРТ-ЕКСПЕРТ ЮКРЕЙН» (код ЄДРПОУ 42825933), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Ігорівська, будинок 7-А, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «СМАРТ-ЕКСПЕРТ ЮКРЕЙН» вартістю 1 000,00 грн належать ОСОБА_8 через ТОВ «СМАРТ-МЕРІТАЙМ АКТИВ» (код ЄДРПОУ 41412994);

-ТОВ «СМАРТ-ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 34716646), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Ігорівська, будинок 7-А, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «СМАРТ-ХОЛДИНГ» вартістю 250 500 000,00 грн належать ОСОБА_8 через «SMART HOLDING (CYPRUS) LTD»;

-ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА ПЕЛЕТНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 38778647), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Борисоглібська, будинок 2, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «МІЖРЕГІОНАЛЬНА ПЕЛЕТНА КОМПАНІЯ» вартістю 2 558 770,00 грн належать ОСОБА_8 через «SMART INVESTMENTS (CY) LTD»;

- ТОВ «ІНТЕР АКТИВ» (код ЄДРПОУ 36215565), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Борисоглібська, будинок 2, корпоративні права у вигляді 24,99 % частки статутного капіталу ТОВ «ІНТЕР АКТИВ» вартістю 42 233,10 грн належать ОСОБА_8 через «СМАРТ ХОЛДИНГ Н.В. » (Нідерланди);

- ТОВ «ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ» (код ЄДРПОУ 21681856), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Борисоглібська, будинок 2, корпоративні права у вигляді 44,73 % частки статутного капіталу ТОВ «ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ» вартістю 142 968,26 грн належать ОСОБА_8 через «SMART RETAIL GROUP LTD»;

- ТОВ «ЛС ПРОПЕРТІ» (код ЄДРПОУ 41219535), адреса реєстрації: м. Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок 1/5, к.206, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «ЛС ПРОПЕРТІ» вартістю 520 000,00 грн належать ОСОБА_8 через «Єрнаміо Консалтінг ЛТД»;

- ТОВ «ФЕСТЛАНД» (код ЄДРПОУ 37203110), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Борисоглібська, будинок 2, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «ФЕСТЛАНД» вартістю 465 385 440,00 грн належать ОСОБА_8 через «IF SMART LTD»;

- ТОВ «ВІДЖИ ПРОДАКШН» (код ЄДРПОУ 42602802), адреса реєстрації: Черкаська обл., Черкаський р-н, м. Канів, вул. Дорошенка Михайла гетьмана, будинок 1, корпоративні права у вигляді 66 % частки статутного капіталу ТОВ «ВІДЖИ ПРОДАКШН» вартістю 660 000,00 грн належать ОСОБА_8 через «VERES HOLDING LIMITED»;

- ТОВ «ВІДЖИ ФАРМІНГ» (код ЄДРПОУ 42601987), адреса реєстрації: Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Межиріч, вул. Канівська, будинок 4/22, корпоративні права у вигляді 66 % частки статутного капіталу ТОВ «ВІДЖИ ФАРМІНГ» вартістю 66 000,00 грн належать ОСОБА_8 через «VERES HOLDING LIMITED»;

- ТОВ «ІНВЕСТ 2018» (код ЄДРПОУ 42602383), адреса реєстрації: м. Київ, вулиця Грушевського, будинок 9Б, корпоративні права у вигляді 66 % частки статутного капіталу ТОВ «ІНВЕСТ 2018» вартістю 66 000,00 грн належать ОСОБА_8 через «VERES HOLDING LIMITED»;

- ТОВ «КОМПАНІЯ ПОЛІТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37805847), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Грушевського Михайла, будинок 9-Б, приміщення Д7-1Б, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «КОМПАНІЯ ПОЛІТРЕЙД» вартістю 236 632 129,00 грн належать ОСОБА_8 через «SMART RETAIL GROUP LTD»;

- ТОВ «НАВИ» (код ЄДРПОУ 43318430), адреса реєстрації: м. Херсон, Карантинний Острів, будинок 1, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «НАВИ» вартістю 500 000,00 грн належать ОСОБА_8 через «SMART INVESTMENTS (CY) LTD»;

- ТОВ «БС ПРОПЕРТІ» (код ЄДРПОУ 40447298), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Грушевського Михайла, будинок 9-Б, приміщення Д7-1Б, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «БС ПРОПЕРТІ» вартістю 129 576 110,00 грн належать ОСОБА_8 через «SMART RETAIL GROUP LTD»;

- ТОВ «КОРСУНЬ ЛОГІСТІКС» (код ЄДРПОУ 43173152), адреса реєстрації: м. Київ, вулиця Січових Стрільців, будинок 77, корпоративні права у вигляді 66 % частки статутного капіталу ТОВ «КОРСУНЬ ЛОГІСТІКС» вартістю 13 200,00 грн належать ОСОБА_8 через «SMART INVESTMENTS (CY) LTD»;

- ТОВ «ФІНЛАЙН ЛТД» (код ЄДРПОУ 41052049), адреса реєстрації: м. Київ, вулиця Ігорівська, будинок 7А, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «ФІНЛАЙН ЛТД» вартістю 8 000 000,00 грн належать ОСОБА_8 через «SMART HOLDING (CYPRUS) LTD»;

- ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СМАРТ» (код ЄДРПОУ 44453258), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Борисоглібська, будинок 2, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СМАРТ» вартістю 3 000 000,00 грн належать ОСОБА_8 через «IF SMART LTD»;

- ТОВ «ЕЙРКРАФТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 43837159), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 1/5, кімната 206, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «ЕЙРКРАФТ ГРУП» вартістю 3 200 000,00 грн належать ОСОБА_8 через «SMART INVESTMENTS (CY) LTD»;

- ТОВ «ПРОМ МІНЕРАЛС» (код ЄДРПОУ 43727602), адреса реєстрації: Хмельницька обл., м. Кам`янець-Подільський(з), вул. Князів Коріатовичів, будинок 25, офіс 212, корпоративні права у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «ПРОМ МІНЕРАЛС» вартістю 4 300 000,00 грн належать ОСОБА_8 через «SMART INVESTMENTS (CY) LTD»;

- ТОВ «АЗОВ ПЕТРОЛЕУМ ЛЛС» (код ЄДРПОУ 37994478), адреса реєстрації: м. Полтава, вулиця Європейська, будинок 57, корпоративні права у вигляді 50 % частки статутного капіталу ТОВ «АЗОВ ПЕТРОЛЕУМ ЛЛС» вартістю 731 782 013,00 грн належать ОСОБА_8 через «ІТСХ Холдінг ГмбХ»;

- ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 00191230), адреса реєстрації: м. Запоріжжя, Південне Шосе, будинок 72, корпоративні права у вигляді 11,879 % акцій ПАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ» вартістю 78 510 739,63 грн належать афілійованим до ОСОБА_8 особам - громадянам Республіки Кіпр ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_14 через «Smart Steel LTD»;

- ПрАТ «КАМЕТ-СТАЛЬ» (код ЄДРПОУ 05393085), адреса реєстрації: Дніпропетровська обл., м. Кам`янське, вул. Соборна, будинок 18б, корпоративні права у вигляді 23,76 % акцій ПрАТ «КАМЕТ-СТАЛЬ» вартістю 40 530 834,66 грн належать афілійованим до ОСОБА_8 особам - громадянам Республіки Кіпр ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 через «Smart Steel LTD»;

- ПрАТ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (код ЄДРПОУ 00190977), адреса реєстрації: Україна, 50066, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, корпоративні права у вигляді 23,76 % акцій ПрАТ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» вартістю 70 480 476,00 грн належать афілійованим до ОСОБА_8 особам - громадянам Республіки Кіпр ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 через «Smart Steel LTD»;

- ПрАТ «ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (код ЄДРПОУ 00191023), адреса реєстрації: Україна, 50079, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, корпоративні права у вигляді 23,76 % акцій ПрАТ «ПІВНІЧНИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» вартістю 137 738 383,20 грн належать афілійованим до ОСОБА_8 особам - громадянам Республіки Кіпр ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 через «Smart Steel LTD»;

- ТОВ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3» (код ЄДРПОУ 39649746), адреса реєстрації: Донецька обл., м. Покровськ, площа Шибанкова, будинок 1 А, корпоративні права у вигляді 23,76 % частки статутного капіталу ТОВ «ШАХТА «СВЯТО-ПОКРОВСЬКА №3» вартістю 47 543 760,00 грн належать афілійованим до ОСОБА_8 особам - громадянам Республіки Кіпр ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 «Smart Steel LTD»;

- ПрАТ «ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» (код ЄДРПОУ 00190905), адреса реєстрації: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Рудна, будинок 47, корпоративні права у вигляді 23,76 % акцій ПрАТ «ІНГУЛЕЦЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» вартістю 163 921 760,64 грн належать афілійованим до ОСОБА_8 особам - громадянам Республіки Кіпр ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 через «Smart Steel LTD»;

- ПрАТ «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» (код ЄДРПОУ 13498562), адреса реєстрації: Донецька обл., м. Покровськ, площа Шибанкова, будинок 1 А, корпоративні права у вигляді 23,76 % акцій ПрАТ «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ» вартістю 50 402 979,53 грн належать афілійованим до ОСОБА_8 особам - громадянам Республіки Кіпр ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_14 через «Smart Steel LTD»;

- ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 34093721), адреса реєстрації: м. Запоріжжя, Південне шосе, будинок 80, кабінет 1, корпоративні права у вигляді 23,76 % частки статутного капіталу ТОВ «МЕТІНВЕСТ ХОЛДИНГ» вартістю 19 364 419,48 грн належать афілійованим до ОСОБА_8 особам - громадянам Республіки Кіпр ОСОБА_10, ОСОБА_11 , ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_14 через «Smart Steel LTD»;

- ПрАТ «Донецьксталь»-Металургійний завод» (код ЄДРПОУ 30939178), адреса реєстрації: Донецька обл., м. Покровськ, вулиця Торгівельна, будинок 106А, корпоративні права у вигляді 5,937 % акцій ПрАТ «Донецьксталь»-Металургійний завод» вартістю 4 630 174,77 грн належать ОСОБА_8 та афілійованим до нього особам - громадянам Республіки Кіпр ОСОБА_10 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 через «Smart Steel LTD»;

- ТОВ «Пономар» (код ЄДРПОУ 39367597), адреса реєстрації: Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Межиріч, вул. Канівська, будинок 4/22, корпоративні права у вигляді 24,99 % частки статутного капіталу ТОВ «Пономар» вартістю 2 499,00 грн належать ОСОБА_8 через «SMART INVESTMENTS (CY) LTD»;

- ПрАТ «Авдіївський коксохімічний завод» (код ЄДРПОУ 00191075), адреса реєстрації: Донецька обл., м. Авдіївка, проїзд Індустріальний, будинок 1, корпоративні права у вигляді 23,76 % акцій ПрАТ «Авдіївський коксохімічний завод» вартістю 81 570 456,00 грн належать афілійованим до ОСОБА_8 особам - громадянам Республіки Кіпр ОСОБА_10, ОСОБА_11 , ОСОБА_12, ОСОБА_13 та ОСОБА_14 через «Smart Steel LTD»;

- ПрАТ «Запоріжвогнетрив» (код ЄДРПОУ 00191885), адреса реєстрації: м. Запоріжжя, Північне Шосе/вулиця Теплична, будинок 22 "Б"/1, корпоративні права у вигляді 17,91 % акцій ПрАТ «Запоріжвогнетрив» вартістю 13 598 203,32 грн належать афілійованим до ОСОБА_8 особам - громадянам Республіки Кіпр ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 через «Smart Steel LTD»;

- ПрАТ «Запоріжкокс» (код ЄДРПОУ 00191224), адреса реєстрації: місто Запоріжжя, вулиця Діагональна, будинок 4, корпоративні права у вигляді 18,679 % акцій ПрАТ «Запоріжкокс» вартістю 222 887,69 грн належать ОСОБА_8 та афілійованим до нього особам - громадянам Республіки Кіпр ОСОБА_10 , ОСОБА_17 та ОСОБА_16 через «Smart Steel LTD»;

- ТОВ «Метінвест-Промсервіс» (код ЄДРПОУ 39641616), адреса реєстрації: м. Запоріжжя, Південне Шосе, будинок 72, корпоративні права у вигляді 23,76 % частки статутного капіталу ТОВ «Метінвест-Промсервіс» вартістю 23 070 960,00 грн належать ОСОБА_8 та афілійованим до нього особам - громадянам Республіки Кіпр ОСОБА_10 , ОСОБА_17 та ОСОБА_16 через «Smart Steel LTD»;

- ПрАТ «Макіївський металургійний завод» (код ЄДРПОУ 33185989), адреса реєстрації: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Тільги Степана, будинок 4, кабінет 304, корпоративні права у вигляді 21,42 % акцій ПрАТ «Макіївський металургійний завод» вартістю 146 543 392,04 грн належать ОСОБА_8 та афілійованим до нього особам - громадянам Республіки Кіпр ОСОБА_10 , ОСОБА_17 та ОСОБА_16 через «Smart Steel LTD»;

- ПрАТ «Комсомольське рудоуправління» (код ЄДРПОУ 00191827), адреса реєстрації: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Тільги Степана, будинок 4, кабінет 303, корпоративні права у вигляді 23,68 % акцій ПрАТ «Комсомольське рудоуправління» вартістю 67 467 635,20 грн належать ОСОБА_8 та афілійованим до нього особам - громадянам Республіки Кіпр ОСОБА_10 , ОСОБА_17 та ОСОБА_16 через «Smart Steel LTD»;

- ПрАТ «Харцизький трубний завод» (код ЄДРПОУ 00191135), адреса реєстрації: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Тільги Степана, будинок 4, кабінет 302, корпоративні права у вигляді 23,4 % акцій ПрАТ «Харцизький трубний завод» вартістю 30 402 392,90 грн належать ОСОБА_8 та афілійованим до нього особам - громадянам Республіки Кіпр ОСОБА_10 , ОСОБА_17 та ОСОБА_16 через «Smart Steel LTD»;

- АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» (код ЄДРПОУ 00131954), адреса реєстрації: м. Харків, вулиця Плеханівська, будинок 149, корпоративні права у вигляді 29,79 % акцій АТ «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО» вартістю 17 577 403,25 грн належать ОСОБА_8 через «SMART HOLDING (CYPRUS) LTD».

З забороною особам уповноваженим на здійснення державної реєстрації, вносити будь-які зміни та реєстрації будь-яких передбачених Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» щодо всіх вищевказаних товариств (підприємств), в тому числі, але не виключно, заборонити вносити зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про зміну складу та часток учасників товариств, зміну особи, що уповноважена вчиняти юридичні дії від імені підприємств, про зміну органів управління товариствами, про зміну місцезнаходження товариств, про зміну розміру статутного капіталу, проводити передачу реєстраційних справ товариств.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді представник ТОВ «Енерго-Консалт» - адвокат ОСОБА_6 подав до суду апеляційну скаргу, в якій посилаючись на істотне порушення слідчим суддею вимог кримінального процесуального закону, просив скасувати ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 04 травня 2023 року в частині накладення арешту на корпоративні права у вигляді 44,73 % частки статутного капіталу ТОВ «Чумацький шлях» (код ЄДРПОУ 21681856), адреса реєстрації м. Київ, вул. Борисоглібська, будинок 2, вартістю 142 968,26 грн, які належать ОСОБА_8 через «SMART RETAIL GROUP LTD».

В обґрунтування доводів апеляційної скарги зазначає, що ТОВ «Енерго-Консалт» є кредитором у судовій справі щодо ліквідації ТОВ «Амстор».

В межах вказаної судової справи 25.01.2023 року постановою Центрального апеляційного господарського суду за завою ТОВ «Енерго-Консалт» частково задоволено апеляційну скаргу та визнано недійсним договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Чумацький шлях», укладений 23.04.2015 року між ТОВ «Амстор» та Смарт Рітейл Груп ЛТД, однак вказане судове рішення так і не виконано і відповідні відомості до ЄДРПОУ щодо зміни учасників ТОВ «Чумацький шлях» не внесено.

Згідно вищевказаного рішення Центрального апеляційного господарського суду від 25.01.2023 року частка у статутному капіталі ТОВ «Чумацький шлях» у вигляді 44,73% повинна бути передана від «SMART RETAIL GROUP LTD» до ТОВ «Амстор», у справі про банкрутство якого ТОВ «Енерго-Консалт» є кредитором.

За наведених обставин ухвала слідчого судді про накладення арешту на майно обмежує права ТОВ «Енерго-Консалт», оскільки такі обмеження застосовано до того, як в реєстрі внесено відомості про скасування договору купівлі-продажу корпоративних прав, укладеного між ТОВ «Амстор» та «SMART RETAIL GROUP LTD» і вони унеможливлюють проведення таких реєстраційних дій.

Відповідно до Конституції України судове рішення є обов`язковим до виконання, а відтак судове рішення про визнання недійсним договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Чумацький шлях» повинно бути виконано, більш того вказане рішення ухвалено до накладення заборони про внесення відомостей до ЄДРПОУ щодо ТОВ «Чумацький шлях».

В судове засідання представник власника майна та прокурор у кримінальному провадженні не з`явилися, хоча були завчасно повідомленими про дату та час призначеного судового розгляду. При цьому прокурор ОСОБА_18 направила до суду клопотання про відкладення судового засідання у зв`язку з зайнятістю процесуального керівника в Шевченківському районному суді міста Києва, однак не надала жодного підтвердження відомостей, на які посилається у клопотанні.

За таких обставин колегія суддів приходить до висновку, що причина неприбуття у судове засідання представника власника майна та прокурора є неповажною та призводить до необґрунтованого затягування розгляду апеляційної скарги та вирішення питання щодо законності оскаржуваного судового рішення, а відтак вирішила за можливе розглянути дане провадження за відсутністю представника власника майна та прокурора, оскільки це не суперечить положенням ч. 1 ст. 172 та ч. 4 ст. 405 КПК України.

При цьому апеляційний суд приймає до уваги практику Європейського суду з прав людини, відповідно до якої сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов`язана бути зацікавленою провадженням у її справі, добросовісно виконувати процесуальні обов`язки.

Заслухавши доповідь судді, вивчивши матеріали судового провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до наступних висновків.

Оскільки дана ухвала оскаржується в частині накладення арешту на на корпоративні права у вигляді 44,73 % частки статутного капіталу ТОВ «Чумацький шлях» (код ЄДРПОУ 21681856), адреса реєстрації м. Київ, вул. Борисоглібська, будинок 2, вартістю 142 968,26 грн, які належать ОСОБА_8 через «SMART RETAIL GROUP LTD», то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах апеляційних вимог апелянта, а щодо інших товариств, на майно яких накладено арешт вказаною ухвалою, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту колегією суддів не вирішується.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 395 КПК України ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення. Згідно частини 3 зазначеної статті, якщо ухвалу суду було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Як вбачається з матеріалів, розгляд клопотання про арешт майна відбувся 04.05.2023 року без виклику та участі власника арештованого майна. Про наявність такої ухвали апелянту стало відомо з Єдиного державного реєстру судових рішень, у якому вказана ухвала була оприлюднена 11.05.2023 року.

Враховуючи вищевикладене, колегія суддів приходить до висновку, що в розумінні ч. 2 ст. 395 КПК України строк на апеляційне оскарження не пропущено, у зв`язку з чим такий строк не підлягає поновленню.

Як вбачається з матеріалів, наданих до суду апеляційної інстанції, Головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 2202300000000248 від 14.03.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Указом Президента України № 820/2022 від 01.12.2022 року введено в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про окремі акти діяльності релігійних організацій в Україні і застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» від 01.12.2022, відповідно до якого стосовно фізичної особи громадянина України бізнесмена ОСОБА_8 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції», в т.ч.: блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними; запобігання виведенню капіталів за межі України; зупинення виконання економічних та фінансових зобов`язань.

Після застосування персональних санкцій економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), ОСОБА_8 з метою уникнення застосованих обмежень та можливого блокування джерел фінансування осіб пов`язаних з російським центром впливу, а також для іншого фінансування деструктивної діяльності на користь держави-агресора залучивши громадян Кіпру, які в тому числі здійснюють свою діяльність на території російської федерації, зокрема: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 заснував кіпрський міжнародний траст, в довірчу власність якого передав активи групи свої компаній.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підсанкційній особі ОСОБА_8 належать корпоративні права у тому числі ТОВ «ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ» (код ЄДРПОУ 21681856), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Борисоглібська, будинок 2, корпоративні права у вигляді 44,73 % частки статутного капіталу ТОВ «ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ» вартістю 142 968,26 грн належать ОСОБА_8 через «SMART RETAIL GROUP LTD».

03.05.2023 року постановою старшого слідчого в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_19 визнано речовими доказами корпоративні права товариств, де бенефіціарним власником часток у статутному капіталі являється ОСОБА_8 або афілійовані йому особи.

04.05.2023 року прокурор у кримінальному провадженні - начальник третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 звернувся до Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на корпоративні права.

Метою арешту вказаного майна прокурор зазначив збереження речових доказів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

04.05.2023 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва задоволено клопотання прокурора та накладено арешт на корпоративні права у тому числі ТОВ «ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ» (код ЄДРПОУ 21681856), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Борисоглібська, будинок 2, корпоративні права у вигляді 44,73 % частки статутного капіталу ТОВ «ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ» вартістю 142 968,26 грн належать ОСОБА_8 через «SMART RETAIL GROUP LTD».

Задовольняючи клопотання прокурора про накладення арешту на майно, слідчий суддя врахував правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за ознаками якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 2202300000000248 від 14.03.2023 року. Крім того встановив заборону вчиняти певні дії, оскільки таке майно відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України є об`єктом кримінального правопорушення та визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Колегія суддів погоджується з таким висновком слідчого судді з огляду на наступне.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки відповідно до ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі «Іатрідіс проти Греції» [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II).

Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (див. рішення у справі «Антріш проти Франції», від 22 вересня 1994 року, Series А N 296-А, п. 42, та «Кушоглу проти Болгарії», заява N 48191/99, пп. 49 - 62, від 10 травня 2007 року). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар (див., серед інших джерел, рішення від 23 вересня 1982 року у справі «Спорронг та Льонрот проти Швеції», пп. 69 і 73, Series A N 52).

Іншими словами, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти (див., наприклад, рішення від 21 лютого 1986 року у справі «Джеймс та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, Series A N 98).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону.

При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на вищевказане майно, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт, зокрема з`ясувати правову підставу для арешту, що має бути викладена у клопотанні та відповідати вимогам закону.

Колегія суддів вбачає, що наведені в клопотанні прокурором доводи про накладення арешту на вищевказане майно, перевірялись судом першої інстанції, досліджено матеріали судового провадження, а також з`ясовані обставини, які мають значення при вирішенні питання щодо арешту майна і приходить до висновку, що вказаних доводів цілком достатньо для підтвердження наявності підстав накладення арешту на майно.

Зокрема, посилаючись у клопотанні, що корпоративні права ТОВ «ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ» (код ЄДРПОУ 21681856) є речовими доказами та відповідають критеріям майна, на яке може бути накладено арешт, визначеним ст. 170 КПК України, прокурор повинен був зібрати та надати слідчому судді достатні на даному етапі досудового розслідування докази на підтвердження такого висновку.

Як вбачається зі змісту клопотання, корпоративні права ТОВ «ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ» (код ЄДРПОУ 21681856) належать підсанкційній особі ОСОБА_8 . У зв`язку з тим, що до ОСОБА_8 застосовано санкції, у тому числі щодо блокування активів, існують загрози щодо вжиття ним та афілійованими особами заходів на повторне внесення змін до державних реєстрів з метою уникнення застосування Урядом України санкції «стягнення в дохід держави», передбаченої п. 1? Закону України «Про санкції».

Крім того вищевказане майно постановою слідчого від 03.05.2023 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні. При цьому процесуальний керівник зазначив обставини вчинення кримінального правопорушення та надав достатню на його думку кількість доказів, що підтверджують необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

На даний час є достатньо підстав вважати, що вказане майно зберегло на собі сліди вчиненого злочину, а також містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Тобто майно містить критерії речових доказів, передбачені ст. 98 КПК України.

Вказана позиція сторони обвинувачення логічно узгоджується з фактичними обставинами кримінального провадження та попередньою кваліфікацією вчиненого кримінально-протиправного діяння.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як свідчать матеріали, надані до суду апеляційної інстанції, на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою збереження речових доказів, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

За таких обставин, колегія суддів приходить до висновку, що матеріали судового провадження переконливо свідчать про те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, в рамках даного кримінального провадження, відповідає критеріям ч. 1 ст. 170 КПК України, оскільки стороною обвинувачення доведено його відповідність ознакам ст. 98 КПК України. Вказане в своїй сукупності слугує підставами для застосування обмежувальних заходів в даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного посилання представника третьої особи, що претендує на майнові права ТОВ «Енерго-Консалт» - адвоката ОСОБА_6 на те, що стороною обвинувачення не було доведено необхідність накладення арешту, є безпідставним, оскільки прокурором надано достатні на даній стадії кримінального провадження докази вважати, що майно відповідає критеріям, зазначеним в ст. 170 КПК України. Вказане свідчить про правомірність висновку слідчого судді про необхідність накладення такого виду обтяження як арешт майна.

За таких обставин, колегія суддів погоджується з висновками слідчого судді, що потреби досудового розслідування виправдовують саме спосіб накладення арешту на майно та буде співмірним обмеженню права власності завданням кримінального провадження, для виконання яких прокурор звернувся із клопотанням. А тому доводи автора апеляційної скарги про відсутність правових підстав для арешту майна, не є переконливими.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, апелянтом не надано та колегією суддів не встановлено.

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді не встановлено та не вбачаються такі і зі змісту апеляційної скарги.

З урахуванням викладеного, колегія суддів вважає, що рішення суду прийнято у відповідності до вимог закону, слідчий суддя при розгляді клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту, а тому ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу представника третьої особи, що претендує на майнові права - залишити без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 04 травня 2023 року, якою задоволено клопотання прокурора у кримінальному провадженні - начальника третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 про арешт майна та накладено арешт на корпоративні права ТОВ «ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ» (код ЄДРПОУ 21681856), адреса реєстрації: м. Київ, вул. Борисоглібська, будинок 2, корпоративні права у вигляді 44,73 % частки статутного капіталу ТОВ «ЧУМАЦЬКИЙ ШЛЯХ» вартістю 142 968,26 грн належать ОСОБА_8 через «SMART RETAIL GROUP LTD», - залишити без змін, а апеляційну скаргу представника третьої особи, що претендує на майнові права Товариства з обмеженою відповідальністю «Енерго-Консалт» - адвоката ОСОБА_6 , - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

СУДДІ:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4