Ухвала

від 20.06.2023 по справі 761/17348/23

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/17348/23

Провадження № 1-кс/761/11474/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Деволі» на бездіяльність уповноваженого детектива БЕБ України у кримінальному провадженні №42021050000000149 від 07.07.2021, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у вказаному кримінальному провадженні,

ВСТАНОВИЛА :

В провадження Шевченківського районного суду м. Києва в порядку ч.1 ст. 303 КПК України надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Деволі» на бездіяльність уповноваженого детектива БЕБ України у кримінальному провадженні №42021050000000149 від 07.07.2021, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у вказаному кримінальному провадженні, в якій представник власника майна адвокат ОСОБА_3 просить зобов`язати уповноваженого детектива БЕБ України у кримінальному провадженні №42021050000000149 від 07.07.2021 повернути господарські та бухгалтерські документи, що належать ТОВ «Деволі», які виявлено та вилучено 28.04.2023 в ході проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд 12-А, офіс 208 та офіс 209.

В обґрунтування скарги адвокат ОСОБА_3 зазначає про те, що 28.04.2023 в ході проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд 12-А, офіс 208 та офіс 209 було вилучено господарські та бухгалтерські документи, що належать ТОВ «Деволі».

Так, адвокат ОСОБА_3 вважає, що дозвіл на проведення обшуку надавався з метою відшукання документів, які містять в собі реквізити ТОВ «Краснолиманське» (ЄДРПОУ 32281519) та взаємодії цього підприємства з ТОВ «Деволі» (ЄДРПОУ 44560120). Разом з цим, ТОВ «Деволі» ніколи не здійснювало з ТОВ «Краснолиманське» жодних господарських операцій, товари або послуги підприємством не надавались. Таким чином, вилучені документи не є знаряддями та засобами вчинення злочину і не містять на собі сліди кримінального правопорушення, в тому числі, яке розслідується Бюро економічної безпеки України..

Враховуючи наведене адвокат ОСОБА_3 просить зобов`язати уповноваженого детектива БЕБ України у кримінальному провадженні №42021050000000149 від 07.07.2021 повернути належні ТОВ «Деволі» господарські та бухгалтерські документи, які виявлено та вилучено 28.04.2023 в ході проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд 12-А, офіс 208 та офіс 209.

У судове засідання адвокат ОСОБА_3 на виклики не з`явився, про місце, час та дату судового засідання повідомлялася завчасно та належним чином, до початку судового подав до суду заяву зі змісту якої вбачається, що він просить провести розгляд скарги за його відсутності.

З врахуванням того, що для розгляду вказаної категорії скарг встановлено скорочені терміни, а особа, яка подала скаргу, будучи повідомленою про час та дату розгляду скарги, до суду не з`явилась, з метою дотримання вимог ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яка гарантує право кожного на справедливий і публічний розгляд його справи впродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, слідчий суддя вважає за доцільне розглянути скаргу у відсутність представника власника майна.

Детектив БЕБ України ОСОБА_4 в судове засідання, будучи повідомленим про час та дату судового розгляду належним чином, не прибув. До початку судового розгляду подав до суду заяву в якій просив проводити судовий розгляд за його відсутності, до заяви долучив ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 20.04.2023 про надання дозволу на проведення обшуку.

Дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, у судовому засіданні встановлено, що детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021050000000149 від 07.07.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України.

28.04.2023 старшим детективом першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 за участі інших осіб зазначених в протоколі обшуку від 28.04.2023 проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, буд 12-А, офіс 208 та офіс 209, в ході якого було виявлено та вилучено, зокрема і господарські та бухгалтерські документи, що належать ТОВ «Деволі», згідно з переліком який зазначений в додатку до протоколу обшуку від 28.04.2023 року.

Разом з тим, встановлено, що 20.04.2023 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва задоволено клопотання старшого детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 , та надано дозвіл на проведення обшуку у приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 12-А, офіс 208 та офіс 209, яке на праві власності належить ТОВ «Даена-Інвест» (код ЄДРПОУ 36177567), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України, а також відшукання та вилучення майна у вигляді речей і документів, які в подальшому будуть використані як докази, а саме: документи в паперовому та електронному вигляді, договори або угоди з додатками та доповненнями, накладні, контракти, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, рахунки-фактури, видаткові (прибуткові) накладні, акти виконаних робіт, прийому-передачі товарів (робіт, послуг), документи щодо походження (придбання), залишків та реалізації, сертифікати якості (відповідності) товарів, сертифікати походження, платіжні доручення, оборотно-сальдові відомості по рахунках 311, 361, 631, журнали складського обліку та інші бухгалтерські документи за вказаний період, банківські виписки, товарно-транспортні накладні, інші документи, які містять на собі реквізити ТОВ «Краснолиманське» (код ЄДРПОУ 32281519) та її взаємодії з ТОВ «Гірничо-промисловий завод», ТОВ «Енергетичні Торгові Системи» (код ЄДРПОУ 40201679), ТОВ «Таврійський Альянс» (код ЄДРПОУ 35536333), ТОВ «Укртрансконтракт» (код ЄДРПОУ 41793513), ТОВ «Деволі» (код ЄДРПОУ 44560120), ДП «ВК «Краснолиманська» (код ЄДРПОУ 31599557), ТОВ «Донкорп Україна» (код ЄДРПОУ 43308141), ТОВ «Рекон Прайм» (код ЄДРПОУ 41597509),ТОВ «Сітонія-Ойл» (код ЄДРПОУ 41358796), ТОВ «Восток Енерджи» (код ЄДРПОУ 42943137), ТОВ «Фірма «Фідея» (код ЄДРПОУ 41223117) журналів в`їзду та виїзду автотранспорту на територію, договори укладених з перевізниками товару, платіжні доручення, що підтверджують оплату транспортних послуг, актів виконаних робіт (транспортних послуг), журналів реєстрації доручень на отримання продукції, інших документів щодо розрахунків з перевізниками, печаток, штампів, чорнових записів, товарно-матеріальних цінностей невідомого походження (не облікованого), електронних флеш носіїв; комп`ютерної техніки, на якій виготовлювались документи вище зазначених підприємств; мобільних телефонів; жорстких дисків, електронних ключів системи клієнт-банк.

Відповідно до ч.7 ст.236 КК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Аналізуючи матеріали скарги, слідчий суддя враховує, що ухвалою про надання дозволу на проведення обшуку слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 20.04.2023 надано прямий дозвіл на відшукання та вилучення майна зазначеного у скарзі адвоката ОСОБА_3 .

Таким чином, доводи скарги про те, що таке майно є тимчасово вилученим майном, не ґрунтуються на вимогах КПК України.

Отже, вилучене в ході обшуку 28.04.2023 майно за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 12-А, офіс 208 та офіс 209, не має ознак тимчасово вилученого майна, тобто до його подальшого утримання не можна застосовувати вимоги ст. 169, ч.5 ст. 171 КПК України.

Такі обставини свідчать про відсутність підстав для висновків, що уповноважений детектив БЕБ України у кримінальному провадженні №42021050000000149 від 07.07.2021 допустив бездіяльність у вигляді неповернення тимчасово вилученого майна, а тому відсутні підстави для задоволення скарги адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Деволі» на бездіяльність уповноваженого детектива БЕБ України у кримінальному провадженні №42021050000000149 від 07.07.2021, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167-169, 170-173, 234-236, 303, 304, 307, 309, 532 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИЛА :

Скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Деволі» на бездіяльність уповноваженого детектива БЕБ України у кримінальному провадженні №42021050000000149 від 07.07.2021, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у вказаному кримінальному провадженні, - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1