Ухвала

від 31.03.2023 по справі 757/12571/23-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/12571/23-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Вовк С.В., при секретарі Брачун О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Занкова А.В. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000001173 від 29.08.2022 щодо зловживання службовим становищем службовими особами Державної податкової служби України та привласнення державних коштів у вигляді безпідставного бюджетного відшкодування ПДВ, вчинене в особливо великих розмірах, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначає, що з метою зібрання та перевірки вже отриманих доказів, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, які знаходяться у володінні ТОВ «ДХ Інвест Нерухомість» (35533018), що знаходиться за адресою: місто Київ, вул. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА/БАСЕЙНА, будинок 1-3/2, ЛІТ."А", а саме, до копій первинних бухгалтерських документів, які фіксують факти здійснення господарських операцій та взаєморозрахунків з АТ "ДІЛІДЖЕНС" (код ЄДРПОУ: 43119210), ТОВ «Ейч Енд Ем» (ЄДРПОУ 39019003), ТОВ «Мегаполісжитлобуд» (ЄДРПОУ 34615529), ТОВ «Євро Білд» (ЄДРПОУ 39168230), ТОВ «Агенція безпеки «Граніт» (ЄДРПОУ 40774196), ТОВ «ТРЦ «Республіка» (ЄДРПОУ 43227024), ТОВ «ДХ Інвест Нерухомість» (35533018) за період взаємовідносин з 01.01.2020 по 03.12.2022.

У судове засідання прокурор не з`явився. До суду слідчий Занков А.В. подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги визначені у клопотанні підтримує, просить задовольнити.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування прокурора з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчогов особливоважливих справахГоловного слідчогоуправління Державногобюро розслідуваньЗанкова А.В.про тимчасовийдоступ доречей тадокументів задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 42022000000001173 від 29.08.2022 слідчим ГСУ Державного бюро розслідувань: Луценку Віталію Васильовичу, Занкову Артуру Валерійовичу, Беспалову Олександру Анатолійовичу, Вавринчуку Євгену Сергійовичу, Дашевській Тетяні Дмитрівні, Кокоші Максиму Миколайовичу тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ «ДХ Інвест Нерухомість» (35533018), що знаходиться за адресою: місто Київ, вул. ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА/БАСЕЙНА, будинок 1-3/2, ЛІТ."А", а саме, до копій первинних бухгалтерських документів, які фіксують факти здійснення господарських операцій та взаєморозрахунків з АТ "ДІЛІДЖЕНС" (код ЄДРПОУ: 43119210), ТОВ «Ейч Енд Ем» (ЄДРПОУ 39019003), ТОВ «Мегаполісжитлобуд» (ЄДРПОУ 34615529), ТОВ «Євро Білд» (ЄДРПОУ 39168230), ТОВ «Агенція безпеки «Граніт» (ЄДРПОУ 40774196), ТОВ «ТРЦ «Республіка» (ЄДРПОУ 43227024), ТОВ «ДХ Інвест Нерухомість» (35533018) за період взаємовідносин з 01.01.2020 по 03.12.2022, у тому числі:

- заяви/листи на отримання кредитів від банку ПАТ "КБ "НАДРА" впродовж 2011-2015 років;

- усі рішення банку ПАТ "КБ "НАДРА" з приводу надання кредитів ТОВ «ДХ ІНВЕСТ НЕРУХОМІСТЬ» (ЄДРПОУ 35533018) впродовж 2011-2015 років;

- усі кредитні договори з банком ПАТ "КБ "НАДРА", в тому числі кредитний договір №2/1/2-1/2013/980-КЛ/25 від 09.08.2013, укладений між банком «Надра» та ТОВ «ДХ ІНВЕСТ НЕРУХОМІСТЬ»;

- укладені договори (угоди) та додаткові договори (угоди) щодо господарських правовідносин із АТ "ДІЛІДЖЕНС" (код ЄДРПОУ: 43119210);

- видаткові/прибуткові накладні та податкові накладні, реєстри податкових накладних, бухгалтерські довідки, що свідчать про придбання або реалізацію товарів, робіт (послуг) у/для АТ "ДІЛІДЖЕНС" (код ЄДРПОУ: 43119210);

- товарно-транспортні накладні про перевезення, придбаних/реалізованих у/для АТ "ДІЛІДЖЕНС" (код ЄДРПОУ: 43119210) товарно-матеріальних цінностей, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій;

- акти приймання-передачі виконаних робіт, наданих товарів (послуг) із АТ "ДІЛІДЖЕНС" (код ЄДРПОУ: 43119210);

- рахунки-фактури на оплату за придбанні/реалізовані у/для АТ "ДІЛІДЖЕНС" (код ЄДРПОУ: 43119210) товари (роботи) послуги;

- інші первинні бухгалтерські документи, які передбачені умовами договорів із АТ "ДІЛІДЖЕНС" (код ЄДРПОУ: 43119210);

- виписки по банківським рахункам, що свідчать про проведенні розрахунки за період часу з 01.01.2020 по 31.12.2022.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Вовк

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому Занкову А.В.

Слідчий суддя С.В. Вовк