Ухвала

від 23.06.2023 по справі 295/8204/23

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа №295/8204/23

1-кс/295/3476/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.06.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування, винесене в кримінальному провадженні № 12022060400001170, та додані до клопотання матеріали,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування, в якому вказала, що Слідчим відділом Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022060400001170 від 28 червня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 110-2 КК України.

Встановлено, що після широкомасштабного вторгнення росії до України 24.02.2022 року, на території Житомирської області за адресою: АДРЕСА_1 , продовжує здійснювати свою діяльність Приватне акціонерне товариство «Житомирська пересувна механізована колона № 6» (ЄДРПОУ: 00310692), основним видом діяльності якого є оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням, одним з власників якого, є громадянин російської федерації.

Директором підприємства є ОСОБА_5 , бенефіціарами є громадянин України ОСОБА_5 та громадянин російської федерації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , якому належить 60.41 % акцій.

Крім того встановлено, що ПРАТ «Житомирська пересувна механізована колона № 6» здійснює оптову торгівлю будівельними матеріалами за адресою: АДРЕСА_1 , під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Оперативним шляхом встановлено, що директор та співзасновник ПРАТ «Житомирська пересувна механізована колона № 6» ОСОБА_5 є близьким другом та кумом співзасновника підприємства громадянина рф ОСОБА_6 , уродженця Бердичівського району Житомирської області, котрий зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , та здійснює господарську діяльність на території росії, а саме є приватним підприємцем (ідентифікаційний код в росії: НОМЕР_2 ), директором та засновником ООО «Вэлф-Эксим» (податковий номер в росії: 7729341668).

У період з 24.02.2022 року по теперішній час, ОСОБА_6 , перебуваючи на території російської федерації, в телефонному режимі, здійснює зв`язок із директором ПРАТ «Житомирська пересувна механізована колона № 6» ОСОБА_5 та впливає на діяльність підприємства.

У зв`язку із агресією російської федерації, банківські рахунки ПРАТ «Житомирська пересувна механізована колона №6» заблоковані через наявність в числі засновників громадянина росії, але фактично дане підприємство продовжує здійснювати господарську діяльність, шляхом готівкових розрахунків, а також, шляхом використання інших юридичних осіб та ФОПів, де юридично відсутні громадяни росії, однак ОСОБА_6 здійснює вплив на директора ОСОБА_5 та, відповідно, на діяльність Приватного акціонерного товариства «Житомирська пересувна механізована колона № 6» (ЄДРПОУ: 00310692), отримуючи від цього прибуток.

Відповідно кошти, отримані від фінансово-господарської діяльності зазначених вище суб`єктів, фінансують діяльність ОСОБА_6 , який вкладає кошти в розвиток бізнесу на території рф, чим саме підтримуються дії агресора, шляхом їх фінансування.

У відповідності до Постанови КМУ № 187 від 03.03.2022 року «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна у зв`язку з військовою агресією російської федерації», в Україні заборонено виконання угод, стороною яких є російська федерація або особи, пов`язані з державою-агресором (громадяни рф та юридичні особи, створені та зареєстровані відповідно до законодавства рф, чи створені та зареєстровані відповідно до законодавства України, але кінцевим бенефіціарним власником, учасником на 10 і більше відсотків мають рф, російську юридичну чи фізичну особу).

На даний час, в рамках досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій документів в паперовому вигляді, які перебувають у володінні ПрАТ «Житомирська пересувна механізована колона № 6» (ЄДРПОУ: 00310692), що розташовується за адресою: м. Житомир, вул. Вітрука, 4-А, а саме: первинної бухгалтерської документації на усі товари, які закуповувалися ПрАТ «Житомирська пересувна механізована колона № 6» та ТОВ "ПМК-6", такі як товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, акти прийому-передачі, договори купівлі-продажу, документи на прийом та відпуск товарів тощо, за період з 01.01.2020 року по 31.12.2022 року, а також, документів складського обліку і внутрішнього переміщення запасів, у тому числі - карток складського обліку матеріалів форми №М-12, журналів, складських книг, накладних на відпуск (на внутрішнє переміщення) матеріалів та товарів, що закуповувалися та продавалися ПрАТ «Житомирська пересувна механізована колона № 6» та ТОВ "ПМК-6", за період з 01.01.2020 року по 31.12.2022 року.

Строк досудового розслідування закінчується 28.06.2023 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки у ході досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій на встановлення всіх обставин по справі, також, відповідно до отриманих документів в ході проведення тимчасового доступу, призначити експертизу.

Неможливість проведення зазначених дій раніше, обумовлена складністю та значним проміжком часу, який необхідно дослідити, починаючи з 2022 року по даний час.

Слідчий в судове засідання не з?явилася. Один зі слідчих, які здійснюють досудове розслідування ОСОБА_7 додав до клопотання заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити, просить продовжити строк досудового розслідування на шість місяців, а саме до 28.12.2023 року.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений участині другійстатті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановленийпунктами 2і3частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбаченихстаттею294цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Необхідність продовження строку досудового розслідування виправдана потребою в тому, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12022060400001170 від 28.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 110-2 КК України, закінчується 28.06.2023 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представилося можливим, оскільки необхідно провести тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій документів в паперовому вигляді, які перебувають у володінні ПрАТ «Житомирська пересувна механізована колона № 6» (ЄДРПОУ: 00310692), що розташовується за адресою: м. Житомир, вул. Вітрука, 4-А, а саме: первинної бухгалтерської документації на усі товари, які закуповувалися ПрАТ «Житомирська пересувна механізована колона № 6» та ТОВ "ПМК-6", такі як товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, акти прийому-передачі, договори купівлі-продажу, документи на прийом та відпуск товарів тощо, за період з 01.01.2020 року по 31.12.2022 року, а також, документів складського обліку і внутрішнього переміщення запасів, у тому числі - карток складського обліку матеріалів форми №М-12, журналів, складських книг, накладних на відпуск (на внутрішнє переміщення) матеріалів та товарів, що закуповувалися та продавалися ПрАТ «Житомирська пересувна механізована колона № 6» та ТОВ "ПМК-6", за період з 01.01.2020 року по 31.12.2022 року. Проведення вказаного заходу забезпечення вказаного кримінального провадження та інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідне для подальшого повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування та встановлення об`єктивної істини.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022060400001170 від 28.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 110-2 КК України, на шість місяців, а саме до 28.12.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: