Ухвала
від 09.06.2023 по справі 554/7811/21
ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 09.06.2023Справа № 554/7811/21 Провадження № 1-кс/554/7272/2023

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09.06.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання керівника Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_2 в межах кримінального провадження №42021171690000011 відомості про яке 16.06.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 367 КК України, про накладення арешту на майно,

встановила:

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42021171690000011 відомості про яке 16.06.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 367 КК України.

В ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що службові особи ТОВ "ДРСУ ПОЛТАВА" діючи за попередньою змовою зі службовими особами військової частини НОМЕР_1 , шляхом зловживання службовим становищем здійснили привласнення та розтрату бюджетних коштів під час виконання умов договору підряду №42 від 28 липня 2020 р. по об`єкту «Будівництво службової дороги по охоронному периметру військової частини НОМЕР_1 ».

Встановлено, що 28 липня 2020 року між військовою частиною НОМЕР_1 (код НОМЕР_2 ) в особі командира військової частини ОСОБА_3 та ТОВ «ДРСУ ПОЛТАВА» (код 34011607) в особі директора ОСОБА_4 , укладено договір підряду №42 на «Будівництво службової догори по охоронному периметру військової частини НОМЕР_1 у АДРЕСА_1 » (код за ДК 021:2015 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) та усунення недоліків впродовж гарантійного періоду.

Загальна вартість робіт, погоджена за договірними цінами, відповідно до пропозиції учасника публічних торгів (процедура відкриті торги), на момент укладення даного договору складає 5399284,20 грн. (п`ять мільйонів триста дев`яносто дев`ять тисяч двісті вісімдесят чотири гривні двадцять копійок), в т.ч. ПДВ 899880,70 грн. (вісімсот дев`яносто дев`ять тисяч вісімсот вісімдесят гривень сімдесят копійок).

Враховуючи бюджетні асигнування Замовника, вартість робіт, яка доручається підряднику для виконання в 2020 році становить 2197389, 11 грн. (два мільйони сто дев`яносто сім тисяч триста вісімдесят дев`ять гривень одинадцять копійок), в томі числі ПДВ 366231, 52 грн. (триста шістдесят шість тисяч двісті тридцять одна гривня п`ятдесят дві копійки). Джерело надходження коштів кошти Державного бюджету України.

Відповідно до умов вказаного договору Підрядник повинен виконати передбачені цим договором роботи, якість яких відповідає діючим нормативним вимогам Державним будівельним нормам та Державним стандартам України.

При цьому відповідальність за якість виконаних робіт, матеріалів, виробів, конструкцій, устаткування несе Підрядник.

Замовник контролює відповідність робіт, матеріалів, виробів, конструкцій, устаткування проектним рішенням, вимогам будівельних норм і правил, стандартам, технічним умовам, іншим нормативним документам.

Також встановлено, що 06.10.2020 між військовою частиною НОМЕР_1 (код 08186487) в особі командира військової частини ОСОБА_3 та ТОВ «ДРСУ ПОЛТАВА» (код 34011607) в особі директора ОСОБА_4 , укладено додаткову угоду №1 до договору підряду №42 на «Будівництво службової догори по охоронному периметру військової частини НОМЕР_1 у АДРЕСА_1 ».

Відповідно до вказаної угоди її предметом є внесення змін до договору №42, а саме викласти п.5.1 розділу 5 наступним чином: Загальна вартість робіт погоджена за договірними цінами, відповідно до пропозиції учасника публічних торгів (процедура відкриті торги), на момент укладення даного договору складає 5399284, 20 грн.

Враховуючи бюджетні асигнування Замовника, вартість робіт яка доручається підряднику для виконання в 2020 році становить 2197389, 05 грн. Джерело надходження кошти державного бюджету України. На послідуючі роки будівництва (у разі неповного фінансування, передбаченого на поточний рік) обсяг робіт Сторони уточнюють додатковою угодою. Інші умови договору підряду від 28.07.2020 залишаються без змін. Ця додаткова угода набуває чинності з моменту її підписання і діє до 31 грудня 2021 року, але втрачає свою силу не раніше виконання сторонами своїх зобов`язань.

Також під час досудового розслідування встановлено, що 30.03.2021 між Військовою частиною НОМЕР_3 та ТОВ «ДРСУ ПОЛТАВА» в особі директора ОСОБА_4 укладено Додаткову угоду №2 про заміну сторони в Договорі підряду №42 від 28.07.2020 у зв`язку з розформуванням військової частини НОМЕР_1 .

Встановлено, що по вказаному договору ТОВ «ДРСУ ПОЛТАВА» було складено акт форми КБ 2 В № за жовтень 2020 року про виконання робіт на загальну суму 2197389,05 гривень, який підписаний Підрядником, Замовником та представником технічного нагляду ТОВ «Полтавабудсервіс плюс».

На підставі вказаного акту та інших документів на рахунок ТОВ «ДРСУ ПОЛТАВА» з рахунку військової частини НОМЕР_1 було перераховано вищевказані грошові кошти.

Окрім цього, під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ДРСУ ПОЛТАВА» отримувало від військової частини НОМЕР_1 грошові кошти в розмірі 151688,00 за «Виконання проектно-кошторисної документації на «Будівництво службової дороги по охоронному периметру»».

В ході проведення досудового розслідування 19.07.2021 у кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено Полтавському НДЕКЦ МВС України.

Відповідно до висновку судового експерта Полтавського НДЕКЦ МВС України №СЕ-19-117-21-8973-БТ від 22.10.2021 встановлено:

обсяги та вартість фактично виконаних робіт, що підлягають натурно-інструментальному обстеженню, на момент проведення дослідження не відповідають обсягам та вартості, які зазначені в первинній звітній документації.

Вартість робіт, що підлягають натурно-інструментальному обстеженню, які зазначені в акті приймання виконаних робіт форми КБ 2 В, перевищує вартість фактично виконаних робіт на суму 201558,03 грн.

Також відповідно до вказаного висновку встановлено, що на вказаному об`єкті відсутня значна частина щебеню, об`єми якого відображені у вищевказаному акті форми КБ 2 В.

Під час досудового розслідування 08.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 проведено обшук

в приміщеннях, які розташовані за адресою: м. Полтава, вул. Вузька, 19, (земельна ділянка з кадастровим номером 5310136700:16:004:0020) в яких знаходяться ТОВ «ДРСУ ПОЛТАВА» (код 34011607), ПБФ «ФЕРРІТ» (код 23807923) та ТОВ «Полтавабудсервіс плюс» (код 38439545).

Під час проведення обшуку виявлено та вилучено наступні документи:

які належать ТОВ «ДРСУ ПОЛТАВА»:

завірені копії наступних документів тендерної пропозиції учасника ТОВ «ДРСУ ПОЛТАВА», поданої до процедури закупівлі робіт «Будівництво службової догори по охоронному периметру військової частини НОМЕР_1 у АДРЕСА_1 » на замовлення військової частини НОМЕР_1 :

№ п/пНазва документаНумерація аркушів Контрольний лист від 10 липня 2020 р. 1-2 Інформаційна довідка про надання документів, передбачених тендерною документацією3 Лист-згода на обробку, використання, поширення, доступ до персональних даних4 Інформаційна довідка щодо права підпису тендерної пропозиції та договору5 Копія протоколу № 1 установчих зборів засновників від 20.01.2006 р.6 Копія наказу № 1/1 від 06.02.2006 р. про прийняття директора7 Копія протоколу загальних зборів учасників № 5 від 04.05.2020 р.8 Копія протоколу загальних зборів учасників № 9 від 30.06.2020 р.9 Пояснювальна записка щодо фінансової звітності за 2 квартал 2020 р. та підписання договорів10 Пояснювальна записка щодо неподання документів фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців11 Копія Витягу платника ПДВ12 Інформаційна довідка щодо ціни тендерної пропозиції13 Лист гарантія про відповідальність за достовірність поданої інформації та зміст поданої пропозиції14 Інформаційна довідка щодо подання архівного файлу з банківською гарантією15 Пояснювальна записка щодо коду доступу до Статуту16 Копія Статуту17-31 Інформація про наявність/залучення асфальтного заводу32 Копія договору поставки продукції з додатковими угодами 33-41 Копія атестату виробництва асфальтобетонного завода постачальника42 Гарантійний лист від постачальника асфальтобетонної суміші щодо безперебійного постачання асфальтобетонної суміші43 Інформаційна довідка щодо підтвердження відсутності підстав для відхилення тендерної пропозиції відповідно до ст. 17 ЗУ «Про публічні закупівлі»44-45 Пояснювальна записка щодо документів на відповідність ст. 17 ЗУ «Про публічні закупівлі»46 Інформаційна довідка щодо незалучення субпідрядників/співвиконавців47 Інформаційна довідка про якість матеріалів48 Лист гарантія про виконання робіт відповідно до вимог про технічні, якісні а кількісні характеристики предмета закупівлі49 Інформаційна довідка щодо еквіваленту50 Гарантійний лист щодо розрахунку ціни тендерної пропозиції51 Інформаційна довідка про застосування заходів із захисту довкілля52 Інформаційна довідка про згоду з умовами проведення оцінки тендерних пропозицій53 Гарантійний лист про згоду з умовами формування ціни тендерної пропозиції54 Лист згода з положеннями ст. 23 та ст. 49 Бюджетного кодексу України55 Інформація з посиланням на розділ та пункт Статуту, що підтверджує можливість здійснення господарської діяльності за предметом закупівлі56 Лист гарантія щодо включення до договірної ціни всіх видів робіт57 Лист гарантія про розрахунок ціни тендерної пропозиції58 Довідка з відомостями про учасника59 Інформаційна довідка щодо гарантійного терміну60 Пояснювальна записка щодо неподання документів субпідрядників/співвиконавців61 Лист гарантія щодо подання списків працівників та техніки для погодження62 Проект договору підряду з відображеними реквізитами 63-72 Інформаційна довідка про відповідність тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам73 Лист згода з проектом договору та його істотними умовами74 Лист згода з умовами ст. 41 ЗУ «Про публічні закупівлі»75 Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації76-81 Копії наказів про прийняття на роботу, переведення працівників82-119 Копія Фінансового звіту на 01.01.2020 р.120-122 Довідка про наявність в учасника обладнання, матеріально технічної бази, технологій123-128 Копії документів, які підтверджують право власності та користування обладнанням та матеріально технічною базою129-241 Пояснювальні записки щодо матеріально- технічної бази242-248 Копія договору фінансового лізингу з додатками та додатковими угодами та копія свідоцтва про реєстрацію на предмет лізингу249-320 Форма «Тендерної пропозиції до результату електронного аукціону»321 Підсумкова відомість ресурсів322-327 Відомість ресурсів до локального кошторису328-331 Пояснююча записка щодо заміни машин та механізмів332-333 Порівняльна характеристика машин та механізмів334-336 Гарантійний лист про виконання робіт337 Копія ліцензії з додатком338-339 Копія дозволу Управління Держпраці у Полтавській області на виконання робіт підвищеної небезпеки (газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежонебезпечних зонах).340 Календарний графік виконання робіт341 Оригінал Інформаційної довідки №2/т від 07 липня 2020 р.342 Оригінал Листа-Згоди Вих.№3/т від 07 липня 2020 р.343 Оригінал Інформаційної довідки №4/т від 07 липня 2020 р.344 Копія Протоколу №1 установчих зборів засновників ТОВ «ДРСУ Полтава» від 20 січня 2006 р.345

Оригінал договору №23 від 09.04.2020 на проведення проектних робіт «Будівництво службової дороги по охоронному периметру військової частини НОМЕР_1 у АДРЕСА_1 » на 5 арк., з додатками: Протокол погодження про договірну ціну до об`єкту: «Будівництво службової дороги по охоронному периметру військової частини НОМЕР_1 у АДРЕСА_1 » на 1 арк.; календарний план робіт на 1 арк.; завдання на розроблення проектної документації на 2 арк.; кошторис на проектні роботи на 1 арк.;

Оригінал договору підряду №42 від 28 липня 2020 р. між військовою частиною НОМЕР_1 (код НОМЕР_2 ) в особі командира військової частини ОСОБА_3 та ТОВ «ДРСУ ПОЛТАВА» (код 34011607) в особі директора ОСОБА_4 , укладено договір підряду №42 на «Будівництво службової догори по охоронному периметру військової частини НОМЕР_1 у АДРЕСА_1 » (код за ДК 021:2015 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь) та усунення недоліків впродовж гарантійного періоду, на 9 аркушах з наступними додатками: Додаток №1 від 28.07.2020 - Договірна ціна на «Будівництво службової догори по охоронному периметру військової частини НОМЕР_1 у АДРЕСА_1 », що здійснюється в 2020 році на 2 арк.; Додаток №2 від 28.07.2020 - Договірна ціна на «Будівництво службової догори по охоронному периметру військової частини НОМЕР_1 у АДРЕСА_1 », що здійснюється в 2020 році на 2 арк.; Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва на 2 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на «Будівництво службової догори по охоронному периметру військової частини НОМЕР_1 у АДРЕСА_1 » на 5 арк.; підсумкова відомість ресурсів на 3 арк.; Дефектний акт від 28.07.2020 на 2 арк.; Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва на 2 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на 8 арк.; підсумкова відомість ресурсів на 6 арк.; Дефектний акт від 28.07.2020 р. на 3 арк., календарні графіки виконання будівельно-монтажних робіт на 2 арк.;

Оригінал Додаткової угоди №1 до договору підряду №42 від 28.07.2020 на 1 арк., з додатками: договірна ціна на 2 арк.; Локальний кошторис на будівельні роботи на 5 арк., підсумкова відомість ресурсів на 4 арк., зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва на 2 арк., розрахунок витрат на перевезення робітників автомобільним транспортом на 2 арк., розрахунок переміщення будівельної техніки на 2 арк., дефектний акт на 2 арк.;

Завірена копія Додаткової угоди №2 від 30.03.2021 про заміну сторони в Договорі підряду від 28.07.2020 р. №42 на 2 арк.;

Оригінал Довідки форми КБ 3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2020 р. до Договору №42 від 28.07.2020, на 1 арк.;

Оригінал Акту форми КБ 2 В № приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року до Договору №42 від 28.07.2020, на 5 арк., з додатком: підсумкова відомість ресурсів на 4 арк.;

Копія акту на закриття прихованих робіт №1 від 19.08.2020 та копія акту на закриття прихованих робіт №2 від 14.09.2020, на 2 арк.;

Оригінал протоколу узгодження Порядку виконання робіт (використання дорожньо-будівельних матеріалів) по об`єкту «Будівництво службової догори по охоронному периметру військової частини НОМЕР_1 у АДРЕСА_1 » на 1 арк.;

Завірена копія статуту ТОВ «ДРСУ Полтава» (нова редакція), зареєстрований 20.01.2007 на 15 арк.;

Завірена копія Наказу №1/1 від 06.02.2006 р. про приступання до виконання обов`язків директора ТОВ «ДРСУ Полтава» ОСОБА_4 , на 1 арк.;

Завірена копія Протоколу №1 установчих зборів засновників ТОВ «ДРСУ Полтава» від 20 січня 2006 р. на 1 арк.;

Оригінал експертного звіту №0798-20Е від 05.05.2020 р. ТОВ «Науково-Виробниче підприємство «Міжрегіональна будівельна експертиза» Щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по робочому проекту «Будівництво службової догори по охоронному периметру військової частини НОМЕР_1 у АДРЕСА_1 » на 1 арк.;

Оригінал Акту списання товарів №179 від 12.10.2020 на 1 арк.;

Оригінал Акту списання товарів №180 від 12.10.2020 на 1 арк.;

Оригінал Акту здачі-приймання робіт №84 від 30.09.2020 на 1 арк.;

Рахунок фактура №84 від 29.09.2020 на 1 арк.;

Видаткова накладна №10 від 30.09.2020 на 1 арк.;

Рахунок фактура №СФ-0000313 від 31.08.2020 на 1 арк.;

Специфікація №РН-0000265 від 31.08.2020 на 1арк.;

Видаткова накладна № РН0000265 від 31.08.2020 на 1 арк.;

ТТН №1096 від 31.08.2020 на 1 арк.;

ТТН №1095 від 31.08.2020 на 1 арк.;

Рахунок Фактура №СФ0000312 від 29.08.2020 на 1 арк.;

Специфікація №РН0000264 від 29.08.2020 на 1 арк.;

Видаткова накладна № РН0000264 від 29.08.2020 на 1 арк.;

ТТН №1094 від 29.08.2020 на 1 арк.;

ТТН №1093 від 29.08.2020 на 1 арк.;

ТТН №1092 від 29.08.2020 на 1 арк.;

ТТН №1091 від 29.08.2020 на 1 арк.;

ТТН №1090 від 29.08.2020 на 1 арк.;

ТТН №1089 від 29.08.2020 на 1 арк.;

Рахунок фактура №СФ 0000311 від 28.08.2020 на 1 арк.;

Видаткова накладна №РН 0000263 від 28.08.2020 на 1 арк.;

Специфікація №РН 0000263 від 28.08.2020 на 1 арк.;

ТТН №1082 від 28.08.2020 на 1 арк.;

ТТН №1081 від 28.08.2020 на 1 арк.;

ТТН №1088 від 28.08.2020 на 1 арк.;

ТТН №1087 від 28.08.2020 на 1 арк.;

ТТН №1086 від 28.08.2020 на 1 арк.;

ТТН №1084 від 28.08.2020 на 1 арк.;

ТТН №1085 від 28.08.2020 на 1 арк.;

Рахунок фактура №СФ 0000310 від 27.08.2020 на 1 арк.;

Специфікація №РН 0000262 від 27.08.2020 на 1 арк.;

Видаткова накладна №РН 0000262 від 27.08.2020 на 1 арк.;

ТТН №1076 від 27.08.2020 на 1 арк.;

ТТН №1077 від 27.08.2020 на 1 арк.;

ТТН №1078 від 27.08.2020 на 1 арк.;

ТТН №1079 від 27.08.2020 на 1 арк.;

ТТН №1080 від 27.08.2020 на 1 арк.;

Рахунок-фактура № СФ0000309 від 26.08.2020 на 1 арк.;

Видаткова накладна №РН 0000261 від 26.08.2020 на 1 арк.;

Специфікація № РН 0000 261 від 26.08.2020 на 1 арк.;

ТТН №1074 від 26.08.2020 на 1 арк.;

ТТН №1070 від 26.08.2020 на 1 арк.;

ТТН №1071 від 26.08.2020 на 1 арк.;

ТТН №1072 від 26.08.2020 на 1 арк.;

ТТН №1073 від 26.08.2020 на 1 арк.;

ТТН №1075 від 26.08.2020 на 1 арк.;

Паспорт №4 від 31.01.2020 на щебінь, на 1 арк.;

Видаткова накладна № РН0000 276 від 21.09.2020 на 1 арк.;

Специфікація № РН0000276 від 21.09.2020 на 1 арк.;

Копія Паспорту якості №253 ТОВ «Малокохнівський кар`єр» на 1 арк.;

ТТН №1128 від 21.09.2020 на 1 арк.;

ТТН №1129 від 21.09.2020 на 1 арк.;

Рахунок фактура №РФ0000324 від 21.09.2020 на 1 арк.;

Видаткова накладна № РН0000275 від 16.09.2020 на 1 арк.;

Копія заключення про якість суміші фракції 5-20 мм. на 1 арк.;

Рахунок-фактура № СФ 0000323 від 16.09.2020 на 1 арк.;

Специфікація №РН0000275 від 06.09.2020 на 1 арк.;

ТТН №1141 від 16.09.2020 на 1 арк.;

ТТН №1143 від 16.09.2020 на 1 арк.;

ТТН №1142 від 16.09.2020 на 1 арк.;

Видаткова накладна №РН0000277 від 11.09.2020 на 1 арк.;

Специфікація №РН0000277 від 11.09.2020 на 1 арк.;

ТТН №1147 від 11.09.2020 на 1 арк.;

ТТН №1146 від 11.09.2020 на 1 арк.;

ТТН №1144 від 11.09.2020 на 1 арк.;

ТТН №1148 від 11.09.2020 на 1 арк.;

ТТН №1145 від 11.09.2020 на 1 арк.;

Рахунок-фактура №СФ0000325 від 11.09.2020 на 1 арк.;

Рахунок-фактура №СФ0000328 від 14.09.2020 на 1 арк.;

Видаткова накладна №РН 0000278 від 14.09.2020 на 1 арк.;

Копія паспорту на щебінь на 1 арк.;

Специфікація №РН0000278 від 14.09.2020 на 1 арк.;

ТТН №1149 від 14.09.2020 на 1 арк.;

ТТН №1150 від 14.09.2020 на 1 арк.;

ТТН №1151 від 14.09.2020 на 1 арк.;

ТТН №1152 від 14.09.2020 на 1 арк.;

Рахунок-фактура №СФ0000326 від 14.09.2020 на 1 арк.;

Специфікація №РН0000279 від 14.09.2020 на 1 арк.;

Видаткова накладна № РН 0000279 від 14.09.2020 на 1 арк.;

ТТН №1116 від 14.09.2020 на 1 арк.;

ТТН №1119 від 14.09.2020 на 1 арк.;

ТТН №1118 від 14.09.2020 на 1 арк.;

ТТН №1117 від 14.09.2020 на 1 арк.;

Рахунок-Фактура №СФ0000320 від 11.09.2020 на 1 арк.;

Специфікація №РН0000272 від 11.09.2020 на 1 арк.;

Видаткова накладна №РН0000272 від 11.09.2020 на 1 арк.;

ТТН №1112 від 11.09.2020 на 1 арк.;

ТТН №1114 від 11.09.2020 на 1 арк.;

ТТН №1115 від 11.09.2020 на 1 арк.;

ТТН №1113 від 11.09.2020 на 1 арк.;

Рахунок-фактура №СФ0000317 від 04.09.2020 на 1 арк.;

Специфікація №РН0000269 від 04.09.2020 на 1 арк.;

Видаткова накладна №РН0000269 від 04.09.2020 на 1 арк.;

ТТН №1109 від 04.09.2020 на 1 арк.;

ТТН №1108 від 04.09.2020 на 1 арк.;

ТТН №1111 від 04.09.2020 на 1 арк.;

ТТН №1110 від 04.09.2020 на 1 арк.;

Рахунок-фактура №СФ0000316 від 03.09.2020 на 1 арк.;

Специфікація №РН0000268 від 03.09.2020 на 1 арк.;

Видаткова накладна №РН0000268 від 03.09.2020 на 1 арк.;

ТТН №1107 від 03.09.2020 на 1 арк.;

ТТН №1105 від 03.09.2020 на 1 арк.;

ТТН №1106 від 03.09.2020 на 1 арк.;

Рахунок-Фактура №СФ0000315 від 02.09.2020 на 1 арк.;

Специфікація №РН0000267 від 02.09.2020 на 1 арк.;

Видаткова накладна №РН0000267 від 02.09.2020 на 1 арк.;

ТТН №1102 від 02.09.2020 на 1 арк.;

ТТН №1104 від 02.09.2020 на 1 арк.;

ТТН №1103 від 02.09.2020 на 1 арк.;

Рахунок-Фактура №СФ0000314 від 01.09.2020 на 1 арк.;

Специфікація №РН0000266 від 01.09.2020 на 1 арк.;

Видаткова накладна №РН0000266 від 01.09.2020 на 1 арк.;

ТТН №1101 від 01.09.2020 на 1 арк.;

ТТН №1100 від 01.09.2020 на 1 арк.;

Копія паспорта №4 від 31.01.2020 на 1 арк.;

Рахунок-Фактура №СФ0000318 від 08.09.2020 на 1 арк.;

Специфікація №РН0000270 від 08.09.2020 на 1 арк.;

Видаткова накладна №РН0000270 від 08.09.2020 на 1 арк.;

ТТН №1119 від 08.09.2020 на 1 арк.;

ТТН №1120 від 08.09.2020 на 1 арк.;

ТТН №1121 від 08.09.2020 на 1 арк.;

ТТН №1122 від 08.09.2020 на 1 арк.;

ТТН №1123 від 08.09.2020 на 1 арк.;

Рахунок-Фактура №СФ0000319 від 09.09.2020 на 1 арк.;

Специфікація №РН0000271 від 09.09.2020 на 1 арк.;

Видаткова накладна №РН0000271 від 09.09.2020 на 1 арк.;

ТТН №1124 від 09.09.2020 на 1 арк.;

ТТН №1125 від 09.09.2020 на 1 арк.;

ТТН №1126 від 09.09.2020 на 1 арк.;

ТТН №1127 від 09.09.2020 на 1 арк.;

ТТН №1128 від 09.09.2020 на 1 арк.;

ТТН №1129 від 09.09.2020 на 1 арк.;

ТТН №1130 від 09.09.2020 на 1 арк.;

ТТН №1131 від 09.09.2020 на 1 арк.;

ТТН №1132 від 09.09.2020 на 1 арк.;

Рахунок-Фактура №СФ0000321 від 14.09.2020 на 1 арк.;

Специфікація №РН0000273 від 14.09.2020 на 1 арк.;

Видаткова накладна №РН0000273 від 14.09.2020 на 1 арк.;

ТТН №1133 від 14.09.2020 на 1 арк.;

Рахунок-Фактура №СФ0000322 від 15.09.2020 на 1 арк.;

Специфікація №РН0000274 від 15.09.2020 на 1 арк.;

Видаткова накладна №РН0000274 від 15.09.2020 на 1 арк.;

ТТН №1133 від 15.09.2020 на 1 арк.;

ТТН №1134 від 15.09.2020 на 1 арк.;

ТТН №1136 від 15.09.2020 на 1 арк.;

ТТН №1137 від 15.09.2020 на 1 арк.;

ТТН №1138 від 15.09.2020 на 1 арк.;

ТТН №11398 від 15.09.2020 на 1 арк.;

ТТН №1140 від 15.09.2020 на 1 арк.;

Висновок ДП «Дорожній контроль якості» від 14.11.2019 на 1 арк., копія;

Завірена копія листа №161 від 14 липня 2020 р. із зазначенням переліку працівників та техніки для допущення на територію ВЧ НОМЕР_1 , на 6 арк.;

Завірена копія Договору №1 між КП «Коломацької сільської ради» та ТОВ «ДРСУ Полтава» від 03.08.2020 на 1 арк.;

Завірена копія Договору №4-Щ/03 від 02.03.2020 р. між ПБФ «Ферріт» та ТОВ «ДРСУ Полтава» на поставку щебеню на 1 арк.;

Оригінал журналу авторського нагляду під час будівництва «Будівництво службової догори по охоронному периметру військової частини НОМЕР_1 у АДРЕСА_1 », на 7 арк.;

Завірена копія листа СБУ №17/8/4-1647нт від 15.07.2020 на 1 арк.;

Копія листа ВЧ НОМЕР_1 від 05.08.2020 та листа начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 від 04.08.2020 р. №234/1/2217 на 3 арк.;

Документи, що містять вільні зразки підписів ОСОБА_4 : лист №293 від 21.12.2020 на 1 арк., довідка №164 від 20.07.2020 на 1 арк.; комерційна пропозиція №164 від 10 серпня 2020 року на 1 арк.; лист №196 від 14.08.2020 р. на 1 арк.; лист №218 від 11.09.2020 на 1 арк.; лист №237 від 25.09.2020 р. на 1 арк.; лист №273 від 02.11.2020 р. на 1 арк.; лист №282 від 12.11.2020 на 1 арк.; супровідний лист №1/д від 18 листопада 2020 р. на 1 арк.; лист №291/к від 08.12.2020 на 1 арк.;

Акт звірки взаємних розрахунків за період 2020 року між ТОВ «Полтавабудсервіс плюс» та ВЧ НОМЕР_1 на 1 арк.;

Оригінал робочого проекту «Загальна пояснювальна записка 20-ПЗ», «Робочі креслення 20-0.1-АД», «Кошторисна документація 20-К» на «Будівництво службової догори по охоронному периметру військової частини НОМЕР_1 у АДРЕСА_1 » на 87 арк.;

Акт звірки взаємних розрахунків між ТОВ «ДРСУ Полтава» та ВЧ НОМЕР_1 за період 2020 року на 1 арк.;

Оборотно-сальдова відомість ТОВ «ДРСУ Полтава» по рахунку 361 за 29.09.2020 15.10.2020 на 1 арк.;

Оборотно-сальдова відомість ТОВ «ДРСУ Полтава» по рахунку 311 за 15.10.2020 на 1 арк.;

Оборотно-сальдова відомість ТОВ «ДРСУ Полтава» по рахунку 361 за 2020 на 1 арк.;

Оборотно-сальдова відомість ТОВ «ДРСУ Полтава» по рахунку 311 за 2020 на 1 арк.;

Оборотно-сальдова відомість ТОВ «ДРСУ Полтава» по рахунку 201 за 01.01.2020 - 30.10.2020 на 1 арк.;

Акт списання товарів ТОВ «ДРСУ Полтава» №179 від 12 жовтня 2020 р. на 1 арк.;

Детальна розшифровка до Оборотно-сальдової відомісті ТОВ «ДРСУ Полтава» по рахунку 201 на 3 арк.;

Оборотно-сальдова відомість ТОВ «ДРСУ Полтава» по рахунку 231 за 12.10.2020 на 1 арк.;

Акти звірки між ТОВ «ДРСУ Полтава» та КП «Коломацької сільської ради» на 1 арк.;

Реєстр банківських документів ТОВ «ДРСУ Полтава» за 30 вересня 2020 на 1 арк.;

Оборотно-сальдова відомість ТОВ «ДРСУ Полтава» по рахунку 631 за 01.01.2020 30.10.2020 на 1 арк.;

Картка рахунку 231 за 30.09.2020 ТОВ «ДРСУ Полтава» з прибутковою накладною №1763 від 30.09.2020 на 2 арк.;

Акт звірки взаємних розрахунків між ТОВ «ДРСУ Полтава» та ПБФ «Ферріт» на 4 арк.;

Оборотно-сальдова відомість по рахунку 631 ТОВ «ДРСУ Полтава» за серпень жовтень 2020 на 2 арк.

Які належать ПБФ «ФЕРРІТ»:

Видаткова накладна №286 від 14 вересня 2020 р. на 1 арк.;

ТТН №Р286-1 від 14.09.2020 на 1 арк.;

ТТН №Р286-2 від 14.09.2020 на 1 арк.;

ТТН № Р286-3 від 14.09.2020 на 1 арк.;

ТТН № Р286-4 від 14.09.2020 на 1 арк.;

Видаткова накладна №280 від 11 вересня 2020 р. на 1 арк.;

ТТН №Р280-1 від 11.09.2020 на 1 арк.;

ТТН №Р280-2 від 11.09.2020 на 1 арк.;

ТТН №Р280-3 від 11.09.2020 на 1 арк.;

ТТН №Р280-4 від 11.09.2020 на 1 арк.;

Видаткова накладна №253 від 04 вересня 2020 р. на 1 арк.;

ТТН №Р 2531 від 04.09.2020 на 1 арк.;

ТТН №Р 2532 від 04.09.2020 на 1 арк.;

ТТН №Р 2533 від 04.09.2020 на 1 арк.;

ТТН №Р 2534 від 04.09.2020 на 1 арк.;

Видаткова накладна №252 від 03 вересня 2020 р. на 1 арк.;

ТТН №Р 2523 від 03.09.2020 на 1 арк.;

ТТН №Р 2521 від 03.09.2020 на 1 арк.;

ТТН №Р 2522 від 03.09.2020 на 1 арк.;

Рахунок на оплату №160 від 02.09.2020 на 1 арк.;

Видаткова накладна №250 від 02.09.2020 на 1 арк.;

ТТН №Р 2502 від 02.09.2020 на 1 арк.;

ТТН №Р 2501 від 02.09.2020 на 1 арк.;

ТТН №Р 2503 від 02.09.2020 на 1 арк.;

Рахунок на оплату №158 від 01.09.2020 на 1 арк.;

Видаткова накладна №248 від 01.09.2020 на 1 арк.;

ТТН №Р248-1 від 01.09.2020 на 1 арк.;

ТТН №Р248-2 від 01.09.2020 на 1 арк.;

Видаткова накладна №697 від 16.09.2020 на 1 арк.;

Рахунок на оплату №400 від 16.09.2020 на 1 арк.;

ТТН №05193 від 16.09.2020 на 1 арк.;

ТТН №05068 від 16.09.2020 на 1 арк.;

ТТН №05194 від 16.09.2020 на 1 арк.;

Видаткова накладна №664 від 09.09.2020 на 1 арк.;

ТТН №04656 від 09.09.2020 на 1 арк.;

ТТН №04679 від 09.09.2020 на 1 арк.;

ТТН №04661 від 09.09.2020 на 1 арк.;

ТТН №04678 від 09.09.2020 на 1 арк.;

ТТН №04662 від 09.09.2020 на 1 арк.;

ТТН №04680 від 09.09.2020 на 1 арк.;

ТТН №04659 від 09.09.2020 на 1 арк.;

ТТН №04677 від 09.09.2020 на 1 арк.;

ТТН №04660 від 09.09.2020 на 1 арк.;

Видаткова накладна №688 від 14.09.2020 на 1 арк.;

ТТН №04994 від 14.09.2020 на 1 арк.;

Видаткова накладна №691 від 15.09.2020 на 1 арк.;

ТТН №05059 від 15.09.2020 на 1 арк.;

ТТН №05109 від 15.09.2020 на 1 арк.;

ТТН №05114 від 15.09.2020 на 1 арк.;

ТТН №05068 від 15.09.2020 на 1 арк.;

ТТН №05126 від 15.09.2020 на 1 арк.;

ТТН №05060 від 15.09.2020 на 1 арк.;

Видаткова накладна №678 від 10.09.2020 на 1 арк.;

ТТН №04727 від 10.09.2020 на 1 арк.;

ТТН №04726 від 10.09.2020 на 1 арк.;

ТТН №04728 від 10.09.2020 на 1 арк.;

ТТН №04729 від 10.09.2020 на 1 арк.;

Видаткова накладна №660 від 08.09.2020 на 1 арк.;

ТТН №04598 від 08.09.2020 на 1 арк.;

ТТН №04627 від 08.09.2020 на 1 арк.;

ТТН №04626 від 08.09.2020 на 1 арк.;

ТТН №04623 від 08.09.2020 на 1 арк.;

Видаткова накладна №7440 від 21.09.2020 на 1 арк.;

ТТН №0000040983 від 21.09.2020 на 1 арк.;

ТТН №0000040984 від 21.09.2020 на 1 арк.;

ТТН №0000040982 від 21.09.2020 на 1 арк.;

Рахунок на оплату №152 від 26.08.2020 на 1 арк.;

Видаткова накладна №237 від 26.08.2020 на 1 арк.;

ТТН №Р237-1 від 26.08.2020 на 1 арк.;

ТТН № Р237-2 від 26.08.2020 на 1 арк.;

ТТН № Р237-3 від 26.08.2020 на 1 арк.;

ТТН № Р237-4 від 26.08.2020 на 1 арк.;

ТТН № Р237-5 від 26.08.2020 на 1 арк.;

ТТН № Р237-6 від 26.08.2020 на 1 арк.;

Видаткова накладна №241 від 27.08.2020 на 1 арк.;

ТТН № Р241-1 від 27.08.2020 на 1 арк.;

ТТН № Р241-2 від 27.08.2020 на 1 арк.;

ТТН № Р2413 від 27.08.2020 на 1 арк.;

ТТН № Р2414 від 27.08.2020 на 1 арк.;

ТТН № Р2415 від 27.08.2020 на 1 арк.;

Рахунок на оплату №155 від 28.08.2020 на 1 арк.;

Видаткова накладна №243 від 28.08.2020 на 1 арк.;

ТТН №Р2432 від 28.08.2020 на 1 арк.;

ТТН №Р2431 від 28.08.2020 на 1 арк.;

ТТН №Р2437 від 28.08.2020 на 1 арк.;

ТТН №Р2436 від 28.08.2020 на 1 арк.;

ТТН №Р2435 від 28.08.2020 на 1 арк.;

ТТН №Р2434 від 28.08.2020 на 1 арк.;

ТТН №Р2433 від 28.08.2020 на 1 арк.;

ТТН №Р2434 від 28.08.2020 на 1 арк.;

ТТН №Р2432 від 28.08.2020 на 1 арк.;

Рахунок на оплату №156 від 29.08.2020 на 1 арк.;

Видаткова накладна №244 від 29.08.2020 на 1 арк.;

Видаткова накладна №288 від 29.08.2020 на 1 арк.;

ТТН №Р288 від 29.08.2020 на 1 арк.;

Рахунок на оплату №157 від 31.08.2020 на 1 арк.;

Видаткова накладна №247 від 31.08.2020 на 1 арк.;

ТТН №Р247-1 від 31.08.2020 на 1 арк.;

ТТН №Р247-2 від 31.08.2020 на 1 арк.;

Видаткова накладна №180701 від 18.07.2020 на 1 арк.;

Рахунок на оплату №49 від 13.07.2020 на 1 арк.;

З/Д Накладна №47197884 від 18.07.2020 на 1 арк.;

З/Д Накладна №47197959 від 18.07.2020 на 1 арк.;

З/Д Накладна №47197835 від 18.07.2020 на 1 арк.;

З/Д Накладна №47197843 від 18.07.2020 на 1 арк.;

З/Д Накладна №47197850 від 18.07.2020 на 1 арк.;

З/Д Накладна №47197868 від 18.07.2020 на 1 арк.;

З/Д Накладна №47197975 від 18.07.2020 на 1 арк.;

З/Д Накладна №47197983 від 18.07.2020 на 1 арк.;

Відомості плати за користування вагонами №20200723 від 23.07.2020 на 2 арк.;

Накопичувальна картка №22070431 від 22.07.2020 на 1 арк.;

Відомість №23070030 від 23.07.2020 на 1 арк.;

Відомість №23070031 від 23.07.2020 на 1 арк.;

Пам`ятка про подавання вагонів №25 від 23.07.2020 на 1 арк.;

Пам`ятка №23 від 23.07.2020 на 1 арк.;

Видаткова накладна №827 від 12 жовтня 2020 р. на 1 арк.;

ТТН №10976 від 12.10.2019 на 1 арк.;

ТТН №10977 від 12.10.2019 на 1 арк.;

ТТН №10975 від 12.10.2019 на 1 арк.;

Копії виписок з рахунків ПБФ «Ферріт» за період з 22.10.2020 по 23.10.2020 на 2 арк.;

Копія договору поставки №02/2018-П від 15 січня 2018 року між ТОВ «МАЛО-КОХНІВСЬКИЙ КАР`ЄР» та ПБФ «ФЕРРІТ» на 5 арк.;

Копія договору постачання №338/Г від 06.01.2020 між ПБФ «ФЕРРІТ» та ТОВ «ГЕОМАКС» на 2 арк.;

Копія договору поставки №3 від 03.04.2019 між ТОВ «Єврощебпостач» та ПБФ «ФЕРРІТ» на 3 арк.;

Копія договору №130720 від 13.07.2020 між ПБФ «ФЕРРІТ» та ТОВ «ВІРІБУС» на 4 арк.;

Копія договору поставки №12/09 від 12 вересня 2019 р. між ТОВ «КАРЛ-ГІЛ» та ПБФ «ФЕРРІТ» на 4 арк.;

Список працівників ПБФ «ФЕРРІТ» станом на 01 вересня 2020 року та штатний розпис робітників за 2020 рік, на 3 арк.;

Фінансова звітність ПБФ «ФЕРРІТ» за 2020 рік на 2 арк.;

Оборотно-сальдова відомість ПБФ «ФЕРРІТ» по рахунку 361 за 2020 рік на 1 арк.;

Оборотно-сальдова відомість ПБФ «ФЕРРІТ» по рахунку 631 за 2020 рік на 2 арк.;

Оборотно-сальдова відомість ПБФ «ФЕРРІТ» по рахунку 902 за 2020 рік на 2 арк.;

Оборотно-сальдова відомість ПБФ «ФЕРРІТ» по рахунку 281 за 2020 рік на 25 арк.;

Оборотно-сальдова відомість ПБФ «ФЕРРІТ» по рахунку 313 за 2020 рік на 25 арк.;

Оборотно-сальдова відомість ПБФ «ФЕРРІТ» по рахунку 317 за 2020 рік на 8 арк.;

Які належать ТОВ «Полтавабудсервіс плюс»:

Оригінал договору №46 від 03.09.2020 між ВЧ НОМЕР_1 та ТОВ «Полтавабудсервіс плюс» по здійсненню технічного нагляду за виконанням робіт на об`єкті: «Будівництво службової догори по охоронному периметру військової частини НОМЕР_1 у АДРЕСА_1 » на 2 арк., з додатками: розрахунок вартості здійснення технічного нагляду на 1 арк., Додатковою угодою №1 від 06.10.2020 на 1 арк., рахунком на оплату №705 від 01 жовтня 2020 р. на 1 арк.; актом надання послуг №768 від 15 жовтня 2020 р. на 1 арк.;

Документи, що містять вільні зразки підпису ОСОБА_5 Наказ №32-П від 07.10.2020 «Про здійснення технічного нагляду» на 1 арк., заява ОСОБА_5 від 23.12.2020 про надання частини щорічної відпустки, на 1 арк., Наказ №19-к від 06.09.2021 Про відбуття у щорічну відпустку на 1 арк., Наказ №28-к від 10.12.2021 Про надання щорічної основної відпустки та заява ОСОБА_5 на 2 арк.;

Платіжна інструкція №662 від 15.10.2020 р. на 1 арк.; картка рахунку 361 за жовтень 2020 на 1 арк.

Вищевказані документи, містять на собі дані, які орган досудового розслідування може використати під час проведення судово-почеркознавчих експертиз, судово-економічних, судових будівельно-технічних експертиз та інших судових експертиз проведення яких може виникнути під час проведення досудового розслідування.

09.06.2023 вилучені речі та документи визнані речовими доказами по кримінальному провадженні.

Таким чином, з метою належного забезпечення збереження речових доказів, виникає необхідність у накладенні арешту на вищевказані документи, які вилучені 08.06.2023 під час обшуку в приміщенні за адресою: м. Полтава, вул. Вузька, 19, в яких знаходяться ТОВ «ДРСУ ПОЛТАВА» (код 34011607), ПБФ «ФЕРРІТ» (код 23807923) та ТОВ «Полтавабудсервіс плюс» (код 38439545).

Прокурор просив розглядати клопотання без його участі.

Перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимог п. 2 ч. 4 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, наслідки арешту майна, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:

Накласти арешт на наступні речові докази, що вилучені 08.06.2023 під час обшуку в приміщенні за адресою: м. Полтава, вул. Вузька, 19, в яких знаходяться ТОВ «ДРСУ ПОЛТАВА» (код 34011607), ПБФ «ФЕРРІТ» (код 23807923) та ТОВ «Полтавабудсервіс плюс» (код 38439545): які належать ТОВ «ДРСУ ПОЛТАВА»: