Ухвала

від 28.06.2023 по справі 751/5263/23

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа №751/5263/23

Провадження №1-кс/751/1260/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 червня 2023 р. місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігів ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Новозаводського районного суду міста Чернігова клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеному до ЄРДР за №12023270330000698 від 01.06.2023 р., за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України -

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання:

Слідчий СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме доступ до інформації, документів, шляхом зняття копії інформації, яка перебуває у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження № 12023270330000698 від 01.06.2023 р., за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні інформації та документів, яка перебуває у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація, що міститься в документах, володільцем яких є

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для встановлення виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, механізму вчинення кримінального правопорушення, встановлення всіх причетних осіб у вчиненні кримінального правопорушення та буде використана як доказ, проте отримати її в інший спосіб неможливо, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

Проміжки часу за які необхідно отримати вищевказану інформацію, а саме з 01.01.2022 р. по 28.06.2023 р. обґрунтовується необхідністю проведення більш ґрунтовного та якісного аналізу інформації про роботу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадових осіб, які там працювали/працюють з метою встановлення фактів про причетність інших осіб до вчинення злочину, встановлення інших можливих фактів викрадень нафтопродуктів з вказаної дренажної ємності, систематичності вчинення таких викрадень, встановлення осіб, які є можливими свідками вчинення злочинів.

ІІ. Процедура:

В судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні зазначено про розгляд справи без участі слідчого.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання на підставі ч.2 ст.163 КПК України не викликався з огляду на реальну загрозу зміни чи приховування інформації.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

ІІІ. Законодавство, що підлягає застосуванню:

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.8ст.162 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: персональні дані особи, що знаходяться в базі володільця персональних даних.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

IV. Висновок слідчого судді:

В судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №12023270330000698 від 01.06.2023 р., за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, зазначені у клопотанні: 1) можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) в сукупності з іншими документами, мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12023270330000698 від 01.06.2023 року; 3) відомості, що містяться в цих документах та інформації, можуть бути використані як докази під час судового розгляду; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Беручи до уваги той факт, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у господарську діяльність товариства та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, та в подальшому може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, вважаю за доцільне клопотання задовольнити.

В конкретному випадку саме тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю забезпечить виконання завдань кримінальногопровадженнящодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не вбачається за можливе.

Керуючись ст.ст.159,162,163,263,268,309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим у провадженні: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме доступ до інформації, документів, шляхом зняття копії інформації, яка перебуває у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме до наступних документів:

- статут, протокол установчих зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також документи, що підтверджують зв`язок з юридичною особою (персональні дані контактної особи, адреси розташування, наявні всі мобільні та інші абонентські номери тощо);

- всі документи (акти) приймання передачі частки у статутному капіталі, а також рішення учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.01.2022 року по 28.06.2023 року;

- документи, щодо обрання системи оподаткування юридичної особи

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документи із зазначенням банківських рахунків, які використовує у своїй господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням персональних даних, на яку фізичну або юридичну особу вони відкриті в банківській установі;

- документи щодо засновників (учасників), кінцевого бенефіціарного власника, або відсутність кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням всіх персональних даних (П.І.Б. особи, числа, місяця, року народження, міста проживання, домашньої адреси, контактних мобільних та інших абонентських номерів, повних посад тощо);

- документи щодо найманих працівників (в тому числі і за трудовим договором) та укладені з ними договори про працевлаштування до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням всіх персональних даних (П.І.Б. особи, числа, місяця, року народження, міста проживання, домашньої адреси, контактних мобільних та інших абонентських номерів, повних посад тощо) з початку створення юридичної особи;

- документи, щодо наявності виробничих потужностей (площ), відокремлених підрозділів юридичної особи, де ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » веде свою господарську діяльність із зазначенням повних назв та юридичних адрес (складів, цехів, офісних приміщень, місць зберігання нафтопродуктів, виробничого обладнання, автомобільної техніки, місць зберігання документації тощо);

- ліцензії на роздрібну/оптову торгівлю нафтопродуктами, їх виробництво і зберігання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документи (калібрувальні (градуювальні) таблиці, протоколи вимірювань, висновки, тощо), щодо проведення калібрування (градуювання, повірки) ємностей (резервуарів), які перебувають на балансі у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- договори (купівлі-продажу, надання послуг, транспортування нафтопродукції), додатків до договорів, специфікацій, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, шляхових листів, рахунків на оплату та розрахунки, сертифікатів за період з 01.01.2023 року до 28.06.2023 року, що були укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- договори оренди земельних ділянок, де розміщено виробничі потужності (площі), відокремлених підрозділів юридичної особи, де ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » веде свою господарську діяльність із зазначенням повних назв та юридичних адрес (складів, цехів, офісних приміщень, місць зберігання нафтопродуктів, виробничого обладнання, автомобільної техніки, місць зберігання документації тощо) з початку створення юридичної особи.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положеньст.166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1