Ухвала

від 28.06.2023 по справі 991/5634/23

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

Справа № 991/5634/23

Провадження 1-кс/991/5653/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 червня 2023 року м.Київ

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань у приміщенні Вищого антикорупційного суду клопотання прокурора шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрювану

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку м. Києва, проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 , яка підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 369 КК України, у кримінальному провадженні № 62019000000001257 від 08.08.2019,

установив:

До Вищого антикорупційного суду надійшло клопотання, у якому прокурор просить продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовує тим, що детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 62019000000001257 від 08.08.2019, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у вчиненні ними кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст.369 КК України, а також за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 366-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ПАТ «Український інноваційний банк» (далі - ПАТ «Укрінбанк») та ТОВ «Укрполіскорм» укладені кредитні договори про відкриття невідновлюваної мультивалютної лінії від 16.09.2010 № 4706 з лімітом у розмірі 60 892 047 грн та від 27.08.2012 № 4804 з лімітом у розмірі 159 500 000 грн. Зобов`язання ТОВ «Укрполіскорм» перед ПАТ «Укрінбанк» забезпечено низкою іпотечних договорів та договорами поруки. На підставі договору про переведення боргу від 30.08.2013, укладеного між ТОВ «Укрполіскорм» та ТОВ «Укр поліскорм», а також Додаткової угоди № 11 до кредитного договору №4706 від 16.09.2010, замінено позичальника з ТОВ «Укрполіскорм» на ТОВ «Укр поліскорм».

Постановою Господарського суду Київської області від 08.06.2017 справа № 911/1418/17 ТОВ «Укрполіскорм», а постановою Господарського суду Запорізької області від 03.04.2018 справа № 908/401/18 ТОВ «Укр поліскорм» - визнано банкрутами та відкрито ліквідаційну процедуру.

Відповідно до інформації ПАТ «УКР/ІН/КОМ» - правонаступника ПАТ Укрінбанк» станом на 27.05.2019 заборгованість за кредитними договорами становила: за договором № 4706 від 16.09.2010 - 160248063,86 грн та за договором № 4804 від 27.08.2012 = 362755414,79грн.

Відповідно до умов зазначених кредитних договорів, кредит надано ТОВ «Укрполіскорм» для поповнення оборотних коштів та фінансування будівництва багатоквартирних житлових будинків, з вбудованими нежитловими приміщеннями, по вул. Горького та вул. П. Чубинського у с. Софіївська Борщагівка, Києво-Святошинського району, Київської області, на земельних ділянках з кадастровими номерами 3222486201:01:036:0088; 3222486201:01:036:0121; 3222486201:01:036:0120; 3222486201:01:036:0122; 3222486201:01:036:0123, які передані в іпотеку в якості забезпечення зобов`язання по кредитному договору № 4804 від 27.08.2012.

Детектив зазначає, що замовниками будівництва на вказаних земельних ділянках, генеральними підрядниками та обслуговуючою компанією були юридичні особи, фактичним власником яких безпосередньо або через ОСОБА_4 був ОСОБА_6 , а саме: ТОВ «Укрполіскорм», ПП «Грін Грей», ТОВ «Софія Буд Груп»,ТОВ «Вектор XXI», ТОВ «Будсолюшинз», ТОВ «Солюшинз Буд», ТОВ «ЖЕО «Софія Київська».

В подальшому, у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше серпня 2018, у ОСОБА_6 виник умисел на незаконну реалізацію права вимоги за кредитними договорами № 4804 від 27.08.2012 та № 4706 від 16.09.2010, зобов`язання щодо яких забезпечені іпотечними договорами та договорами поруки (надалі - права вимоги), за заниженою ціною та їх заволодіння.

Усвідомлюючи, що реалізувати вказаний злочинний умисел ОСОБА_6 самостійно не зможе, останній вирішив створити організовану групу, до якої залучив ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , які діяли як співорганізатори вчинення кримінальних правопорушень, приймали участь у її створенні, розподілили ролі, керували підготовкою і вчиненням кримінальних правопорушень, забезпечували фінансування та організовували приховування її кримінально-протиправної діяльності. Та, у співучасті з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , за пособництва ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , реалізували спільно розроблений єдиний злочинний план по заволодінню чужим майном - правом вимоги за кредитними договорами № 4804 від 27.08.2012 та № 4706 від 16.09.2010, укладеними між ПАТ «Укрінбанк» та ТОВ «Укрполіскорм», зобов`язання щодо яких були забезпечені іпотечними договорами та договорами поруки, на користь учасників організованої групи, шляхом реалізації прав вимоги за заниженою ціною на користь підконтрольної юридичної особи, заподіявши майнової шкоди ПАТ «Укрінбанк» в особливо великому розмірі в загальній сумі 112 339 000 грн.

Задля досягнення вказаної мети, ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 розробили єдиний злочинний план з розподілом між собою функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи.

Так, ОСОБА_6 , для реалізації спільного злочинного умислу, керував та забезпечував фінансування кримінально протиправної діяльності організованої групи, зокрема, надав вказівку здійснити реалізацію прав вимоги за заниженою ціною у визначеному ним розмірі - 16 500 000 грн та надавав вказівки ОСОБА_4 , яка розпоряджалась його коштами, здійснювати відповідне фінансування.

ОСОБА_7 , будучи старшим слідчої групи у кримінальних провадженнях № 22018000000000024 від 18.01.2018 та № 22018000000000303 від 08.10.2018, забезпечив вилучення документів щодо права вимоги, накладення арешту на права вимоги та передачу їх в управління АРМА з метою подальшого їх продажу за заниженою ціною, залучив начальника Управління менеджменту активів АРМА ОСОБА_8 та генерального директора ДП «СЕТАМ» ОСОБА_9 як співвиконавців до вчинення кримінального правопорушення.

ОСОБА_8 , діючи за попередньою домовленістю з ОСОБА_7 , зловживаючи своїм службовим становищем після надходження на адресу АРМА ухвали слідчого судді про передачу в управління АРМА права вимоги, починаючи з 15.03.2019, в порушення вимог Положення про Управління, не здійснив заходів, пов`язаних з фактичним прийняттям активів (Права вимоги) в управління, не прийняв їх від прокурора, не склав актів приймання-передачі, натомість відразу почав вживати заходів , пов`язаних з підготовкою до реалізації прав вимоги.

Діючи відповідно до наперед розробленого злочинного плану, ОСОБА_4 не пізніше 26.03.2019 залучила в якості пособника - директора Товарної біржі «Універсальна» ОСОБА_12 , яка мала право здійснювати професійну оціночну діяльність, та яка погодилась взяти участь у конкурсі в АРМА та в ДП «СЕТАМ» щодо проведення оцінки прав вимоги за заниженою ціною, у розмірі 16 500 000 грн, для чого надала їй документи щодо предмету оцінки прав вимоги.

ОСОБА_12 , усвідомлюючи, що для проведення оцінки Прав вимоги суб`єкт оціночної діяльності повинен мати у своєму штаті оцінювача, у якого є чинне свідоцтво з відповідною спеціалізацією, 04.04.2019 залучила ОСОБА_11 до його пошуку. Таким суб`єктом оціночної діяльності виступило ТОВ «ЕТЦ «СТАТУС», директором якого був ОСОБА_13 , який не був обізнаний із злочинним планом організованої групи. Також, ОСОБА_12 з метою штучного створення конкурентних умов серед заздалегідь обраних учасників конкурсу суб`єктів оціночної діяльності, залучила ТБ «Універсальна» та ФОП ОСОБА_14 , який не був обізнаний із злочинними планами ОСОБА_12 та ОСОБА_11 .

Далі, 05.04.2019 ОСОБА_8 підписав запити цінових пропозицій АРМА, з метою визначення суб`єкта оціночної діяльності, який здійснюватиме оцінку прав вимоги, на адресу попередньо визначених ОСОБА_7 суб`єктів оціночної діяльності, а саме: Товарної біржі «Універсальна»; ФОП ОСОБА_14 ; ТОВ «ЕТЦ «СТАТУС», які цього ж дня були надіслані вказаним суб`єктам оціночної діяльності.

За результатами проведення закупівлі консультаційних послуг з питань підприємницької діяльності та управління (послуги з оцінки активів), члени тендерного комітету АРМА, в т.ч. ОСОБА_8 , одноголосно прийняли рішення про визнання ТОВ «ЕТЦ «СТАТУС» переможцем, з огляду на те, що комерційна пропозиція товариства була найбільш економічно вигідною.

Того ж дня, ОСОБА_8 підписав та надіслав заявку до ДП «СЕТАМ» про передачу активів (права вимоги) для реалізації на електронних торгах, визначивши строк підготовки до проведення перших електронних торгів 15 днів, а наступного дня підписав та надіслав лист до ДП «СЕТАМ», яким рекомендував останньому укласти договір про надання послуг з оцінки активів з ТОВ «ЕТЦ «Статус».

Надалі, ОСОБА_7 приступив до підшукування та залучення юридичної особи, яка б приймала участь у електронних торгах, організованих ДП «СЕТАМ» щодо реалізації прав вимоги, і яка, за сприяння службових осіб ДП «СЕТАМ», була б визнана переможцем торгів, а в подальшому, за сприяння службових осіб АРМА - покупцем реалізованих за заниженою ціною прав вимоги. Розуміючи, що покупцем прав вимоги може бути лише банк або інша фінансова установа, не пізніше 09.04.2019, ОСОБА_7 залучив до прийняття участі у електронних торгах директора фінансової установи ТОВ «ФК Горизонт» ОСОБА_15 , якому злочинний план організованої групи розкритий не був. ОСОБА_15 , у свою чергу, забезпечив підшукання юридичної особи - ТОВ «Фрі Мані», яке зареєстроване як фінансова установа.

Після цього, ОСОБА_4 , за вказівкою ОСОБА_6 , не пізніше 17.04.2019, передала ОСОБА_15 грошові кошти в сумі 2 600 000 грн, який забезпечив їх зарахування на рахунок ТОВ «ФК Горизонт», призначені для внесення гарантійних внесків, які подаватимуться учасниками електронних торгів, організованих ДП «СЕТАМ»; купівлі ТОВ «ФК Горизонт», як майбутнім переможцем вказаних торгів, прав вимоги в АРМА; компенсації усіх інших затрат, які понесе ОСОБА_15 при реалізації прав вимоги. Також, ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, залучила ОСОБА_16 , який не був обізнаний із злочинними планами, для призначення його бенефіціарним власником ТОВ «Фрі Мані», а директором цього товариства - ОСОБА_17 .

У подальшому ОСОБА_9 , шляхом зловживання своїм службовим становищем, після надходження до ДП «СЕТАМ» заявки про передачу активів (прав вимоги) для реалізації на електронних торгах від 15.04.2019, підписаної ОСОБА_8 , забезпечив проведення конкурсу та укладення договору з заздалегідь рекомендованим ОСОБА_8 переможцем, який здійснить оцінку прав вимоги за заниженою ціною - ТОВ «ЕТЦ «Статус».

У подальшому, ОСОБА_11 , за попередньою змовою з ОСОБА_12 , без відома та згоди ОСОБА_13 , підготувала договір № 1237 від 19.04.2019 з додатком до нього, сторонами якого зазначила ТОВ «ЕТЦ «Статус», в особі директора ОСОБА_13 , та ДП «СЕТАМ», в особі ОСОБА_9 . Підпис ОСОБА_13 в графі договору було підроблено.

Також, у період 19.04.2019 - 02.05.2019, ОСОБА_11 , усвідомлюючи, що звіт про оцінку прав вимоги вона скласти не зможе з причин відсутності в неї вихідних даних для проведення оцінки, передбачених розділом ІІ Порядком оцінки, діючи відповідно до відведеної їй ролі пособника, взявши на себе зобов`язання здійснити оцінку права вимоги за наперед встановленою ціною, за попередньою змовою з ОСОБА_12 , в порушення вимог нормативно-правових актів з оцінки майна, підготувала та підписала від свого імені, як залучений оцінювач, Висновок про вартість, без складання звіту про оцінку щодо права вимоги із завідомо неправдивими відомостями щодо ринкової вартості об`єкту оцінки - 16 500 000 грн, та суб`єкта оціночної діяльності ТОВ «ЕТЦ «СТАТУС», який нібито здійснював вказану оцінку. Детектив зазначає, що підпис, зроблений від імені директора ТОВ «ЕТЦ «СТАТУС» ОСОБА_13 , у Висновку про вартість був підроблений.

Детектив стверджує, що склавши Висновок про вартість, без складання звіту про його оцінку, ОСОБА_11 , яка діяла за попередньою змовою з ОСОБА_12 , вчинила грубе порушення нормативно-правових актів з оцінки майна, майнових прав і професійної оціночної діяльності оцінювачем. При цьому дійсна вартість права вимоги станом на 22.04.2019 без урахування ПДВ становила 128 839 000 грн.

У подальшому ОСОБА_18 , за вказівкою ОСОБА_6 , забезпечила оплату ОСОБА_12 та ОСОБА_11 грошових коштів в загальній сумі 180 000 грн за надання суб`єктів оціночної діяльності для прийняття участі в конкурсах АРМА та ДП «СЕТАМ» щодо надання послуг з проведення оцінки прав вимоги, а в подальшому, і за складання Висновку про вартість щодо такого об`єкту оцінки за заниженою ціною.

ОСОБА_9 після укладення договору з наперед визначеним суб`єктом оціночної діяльності щодо проведення оцінки права вимоги, з метою проведення електронних торгів щодо їх реалізації за заниженою ціною, у найкоротші терміни, залучив заступника генерального директора з електронних торгів та розвитку підприємства ДП «СЕТАМ» ОСОБА_10 як співвиконавця до вчинення кримінальних правопорушень.

Так, ОСОБА_10 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , отримавши за невстановлених досудовим розслідуванням обставин Висновок про вартість прав вимоги, достовірно знаючи що ринкова вартість активу, який становить відповідний лот, визначається на підставі звіту про оцінку активу, а не на підставі висновку про вартість, зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення Порядку реалізації, договору про надання послуг з організації та проведення електронних торгів, Правил проведення електронних торгів арештованими активами, відповідно до підписаної ним резолюції, передав до виконання Висновок про вартість підлеглому працівнику - провідному фахівцю відділу операційного забезпечення ДП «СЕТАМ» ОСОБА_19 , яка 03.05.2019, не будучи обізнаною із злочинними планами ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , виконуючи вказівку останнього, створила та цього ж дня опублікувала в електронній торговій системі ДП «СЕТАМ» лот № 347004 з найменуванням «Право вимоги за Кредитним договором № 4804 від 27.08.2012 та Кредитним договором № 4706 від 16.09.2010» з наступною інформацією: дата проведення аукціону: 20 травня 2019 року 09:00; дата закінчення торгів: 20 травня 2019 року 18:00; дата закінчення подання заявок: 19 травня 2019 року 09:00; стартова ціна: 16 500 000.00 грн.

20.05.2019 за результатом попередньо злагоджених дій ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 , а в подальшому і ОСОБА_15 , електронні торги щодо реалізації прав вимоги за стартовою ціною 16 500 000 грн (лот № 347004) були завершені із найвищою ціновою пропозицією ТОВ «ФК Горизонт» на рівні стартової ціни у зазначеній вище сумі. Листом від 22 травня 2019 року № 4691/17-14-19, за підписом ОСОБА_10 , протокол електронних торгів № 406894 скерований до АРМА для укладення договору купівлі-продажу прав вимоги і їх реалізації переможцю торгів ТОВ «ФК Горизонт».

Після проведених ДП «СЕТАМ» торгів, ОСОБА_4 , за вказівкою ОСОБА_6 , у період з 21.05.2019 по 23.05.2019, у невстановлений досудовим розслідуванням час, передала ОСОБА_15 кошти в сумі 14 680 000 грн, які останнім зараховані на рахунок ТОВ «Фрі Мані»; забезпечено їх перерахування з рахунку ТОВ «Фрі Мані» на рахунок ТОВ «ФК Горизонт» та подальшого перерахування на рахунок АРМА в загальній сумі 16 500 000 грн з метою укладення договору купівлі-продажу прав вимоги.

27.05.2019 між ТОВ «ФК Горизонт» та АРМА укладено договір купівлі-продажу за реєстровим № 901 та додаток № 1 до нього (специфікацію) щодо купівлі прав вимоги за ціною 16 500 000 грн.

В подальшому, ОСОБА_15 забезпечив здійснення реєстраційних дій у реєстрі щодо зміни іпотекодержателя з ПАТ «Укрінбанк» на ТОВ «ФК Горизонт» в записах щодо обтяжень застосованими іпотечними договорами, які забезпечували зобов`язання по кредитним договорам прав вимоги. А також, за вказівками ОСОБА_7 , вчинив дії щодо скасування арешту прав вимоги у межах кримінального провадження № 22018000000000303.

Після цього, ОСОБА_15 , склав та підписав, зі сторони ТОВ «ФК Горизонт», додаткові угоди до договорів поруки, сторонами за якими є ОСОБА_20 , ОСОБА_6 , ПП «Грін Грей», ТОВ «Укрполіскорм», та інші особи, відповідно до яких з 18.06.2019 припиняються зобов`язання поручителів перед кредитором.

Водночас, права вимоги за договором поруки № 7 від 21.11.2013, укладеного між ПАТ «Укрінбанк», ТОВ «Укрполіскорм» та ОСОБА_6 не були арештовані, не були передані у управління і не реалізовувались АРМА, тобто вказаний договір поруки не забезпечував права вимоги, в яких ТОВ «ФК Горизонт» виступав як кредитор замість ПАТ «Укрінбанк».

Також, ОСОБА_15 , діючи від імені ТОВ «ФК Горизонт», як нового власника прав вимоги, та виступаючи у цих правовідносинах як кредитор замість ПАТ «Укрінбанк», а щодо іпотечних договорів - як іпотекодержатель, склав та підписав лист від 18.06.2019 ТОВ «ФК Горизонт» до державних реєстраторів щодо зняття заборони та припинення іпотек за низкою іпотечних договорів, та в подальшому забезпечив здійснення реєстраційних дій в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно щодо скасування обтяжень, застосованих іпотечними договорами, що забезпечували зобов`язання по кредитним договорам прав вимоги.

У подальшому, між ТОВ «ФК Горизонт», в особі директора ОСОБА_15 , та ТОВ «Фрі Мані», в особі директора ОСОБА_17 , укладено договір купівлі-продажу від 18.06.2019 за реєстровим № 1193 та додаток № 1 до нього (специфікацію) щодо продажу прав вимоги за ціною 16 500 000 грн, що включали лише права вимоги за кредитними договорами від 16.09.2010 № 4706 та від 27.08.2012 № 4804, без договорів іпотеки і поруки.

Завершуючи виконувати спільно розроблений план, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , з метою недопущення задоволення вимог кредитора ПАТ «УКР/ІН/КОМ» до ТОВ «Укрполіскорм», в т.ч. щодо заставного майна у судовій справі про банкрутство ТОВ «Укрполіскорм», 28.10.2019, через представника ТОВ «Фрі Мані» ОСОБА_21 , який не був обізнаний із злочинним планом учасників організованої групи, забезпечили подання до Господарського суду Київської області клопотання про заміну кредитора ТОВ «Укрполіскорм» з ПАТ «УКР/ІН/КОМ» на ТОВ «Фрі Мані» як правонаступника у судовій справі № 911/1418/17, що дозволило ТОВ «Фрі Мані» як новому кредитору пред`явити вимоги до ТОВ «Укрполіскорм», забезпечені іпотекою майна банкрута, які підлягають погашенню за рахунок такої іпотеки в позачерговому порядку.

Також, за версією слідства, ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою зі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в період з 21.08.2018 по 06.06.2019, неодноразово надавала неправомірну вигоду ОСОБА_7 в загальній сумі 32 000 доларів США, що відповідно до офіційного курсу Національного банку України становило 880 623 грн, за вчинення ОСОБА_7 дій з використанням свого службового становища, що полягало у використанні повноважень слідчого у кримінальному провадженні № 22018000000000303 від 08.10.2018 спрямовані на забезпечення накладення арешту на Права вимоги, забезпечення їх передачі до управління АРМА, та забезпечення зняття арешту на них з метою скасування або припинення обтяжень визначених іпотечними договорами та договорами поруки Прав вимоги, а також з метою подальшого їх продажу на підконтрольну ОСОБА_6 та ОСОБА_4 юридичну особу (фінансову установу).

Крім того, ОСОБА_7 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 5 липня 2019 року, повторно висловив прохання ОСОБА_4 та ОСОБА_6 надати йому неправомірну вигоду для себе у вигляді нерухомого майна за вчинені ОСОБА_7 дії з використанням свого службового становища в інтересах ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , що полягало у використанні вищевказаних повноважень слідчого у кримінальному провадженні № 22018000000000303 від 08.10.2018. В свою чергу, ОСОБА_6 , отримавши таке прохання від ОСОБА_7 , дав вказівку ОСОБА_4 надати ОСОБА_7 неправомірну вигоду у вигляді нерухомого майна - нежитлового приміщення АДРЕСА_2 , формальним власником якого був ОСОБА_22 , згідно договору купівлі-продажу майнових прав № 1-6/2016нжп від 02.06.2014 з ТОВ «Укрполіскорм», а фактичним власником був ОСОБА_6

ОСОБА_4 продовжуючи реалізацію спільного зі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 злочинного умислу, спрямованого на надання останньому неправомірної вигоди, виконуючи вказівки ОСОБА_6 , 5 липня 2019 року на підставі договору купівлі-продажу майнових прав № 162-нжп184 від 05.07.2019 та акту приймання передачі від 05.07.2019, безоплатно забезпечила передачу майнових прав нежитлового приміщення АДРЕСА_2 вартістю 510 000 грн на довірену особу ОСОБА_7 - ОСОБА_23 , а 6 серпня 2019 року - оформлення права власності на нежитлове приміщення АДРЕСА_2 , від імені якої ОСОБА_7 фактично володів, користувався та розпоряджався вказаним нерухомим майном.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи умисно, за попередньою змовою зі ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в період з 05.07.2019 по 06.08.2019, повторно надала неправомірну вигоду ОСОБА_7 у вигляді нерухомого майна - нежитлового приміщення АДРЕСА_2 , вартістю 510 000 грн (згідно договору купівлі-продажу майнових прав № 162-нжп184 від 05.07.2019), за вчинені ОСОБА_7 дії з використанням свого службового становища, що полягало у використанні повноважень слідчого у кримінальному провадженні № 22018000000000303 від 08.10.2018 спрямовані на забезпечення накладення арешту на Права вимоги, забезпечення їх передачі до управління АРМА, та забезпечення зняття арешту на них з метою скасування або припинення обтяжень визначених іпотечними договорами та договорами поруки Прав вимоги, а також з метою подальшого їх продажу на підконтрольну ОСОБА_6 та ОСОБА_4 юридичну особу (фінансову установу).

21 грудня 2022 року ОСОБА_4 за вищевказаними обставинами повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 369 КК України.

12 квітня 2023 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 369 КК України.

Прокурор стверджує, що обґрунтованість повідомленої ОСОБА_4 підозри у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами.

11.01.2023 ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду щодо ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 11.03.2023 із визначенням альтернативного запобіжного заходу у виді застави в розмірі 10736000 грн, яка ухвалою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 30.01.2023 залишено без змін.

06.03.2023 слідчим суддею Вищого антикорупційного суду продовжено ОСОБА_4 строк тримання її під вартою до 04.05.2023 та зменшено розмір застави до 9394000 грн. Ухвалою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 27.03.2023 скасовано ухвалу слідчого судді в частині визначеного розміру застави та постановлено нову ухвалу, якою визначено заставу в розмірі 5000000 грн.

У подальшому 02.05.2023 слідчим суддею Вищого антикорупційного суду продовжено ОСОБА_4 строк тримання під вартою до 30.06.2023 та визначено розмір застави 5000000 грн. Ухвалою Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 15.05.2023 скасовано ухвалу слідчого судді в частині визначеного розміру застави та постановлено нову ухвалу, якою визначено заставу в розмірі 805 200 грн, в інший частині рішення залишено без змін.

Прокурор зазначає про наявність ризиків, передбачених пунктами 1-4 ч. 1 ст. 177 КПК України, які на даному етапі досудового розслідування не зменшилися.

Разом з цим, неможливо завершити досудове розслідування кримінального провадження до закінчення строку дії обов`язків у зв`язку з необхідністю проведення ряду процесуальних дій, зокрема отримання відповіді на запити про міжнародну правову допомогу та судових експертиз.

Так, з метою виконання завдань кримінального провадження, дотримання загальних засад та виконання вимог статей 91, 92 КПК України необхідно: отримати відповіді на запити про міжнародну правову допомогу від компетентних органів Республіки Чилі та Федеративної Республіки Німеччини щодо допитів засновників та бенефіціарних власників ТОВ «Фрі Мані»; допитати як свідка ОСОБА_24 формального співзасновника ТОВ «Фрі Мані», яка на даний час знаходиться за кордоном; проведення судової економічної експертизи щодо визначення документальної обґрунтованості розміру нанесеної матеріальної шкоди (збитків) з врахуванням нових вихідних даних у даному кримінальному провадженні; проведення судової економічної експертизи щодо документального підтвердження заборгованості за Кредитним Договором № 4804 від 27.08.2012 укладеним між ПАТ «УКРІНБАНК» та ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» і Кредитним Договором № 4706 від 16.09.2010 укладеним між ПАТ «УКРІНБАНК» та ТОВ «УКРПОЛІСКОРМ» (ТОВ «УКР ПОЛІСКОРМ»), що визначають Права вимоги як предмет кримінального правопорушення; допитати як свідків осіб, які приймали участь у придбанні майнових прав на нерухоме майно в ОСОБА_6 через формального власника ОСОБА_25 , який нібито їх придбав в ТОВ «Софія Буд Груп»; допитати як свідків осіб, які приймали участь у придбанні майнових прав на нерухоме майно у формального власника ОСОБА_22 , який нібито придбав їх в ТОВ «Укрполіскорм»; після встановлення місцезнаходження договору купівлі-продажу майнових прав № 1-6/2016нжп від 02.06.2014 та договору купівлі-продажу майнових прав № 162-нжп184 від 05.07.2019, акт приймання передачі від 05.07.2019, на підставі ухвалі слідчого судді, здійснити тимчасовий доступ до них з метою проведення призначеної судово-почеркознавчої експертизи; після встановлення місцезнаходження листів щодо дозволу ПАТ «Укрінбанк» на продаж квартир, майнові права яких перебували в заставі банку, здійснити тимчасовий доступ до них з метою проведення призначеної судово-почеркознавчої експертизи; здійснити тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві, а саме: додаткових матеріалів кримінального провадження № 22018000000000303 від 18.10.2018 (понад 4 тома), яких не було надано на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 28.01.2022, у зв`язку з тим, що їх не вдалось розшукати під час тимчасового доступу. Результати перевірки за даним фактом на даний час до Національного бюро не надходили; після встановлення місцезнаходження наглядового провадження матеріалів досудового розслідування внесених в ЄРДР за № 22018000000000303 від 18.10.2018, здійснити тимчасовий доступ до такого наглядового провадження; проведення комп`ютерно-технічної експертизи щодо мобільного телефону вилученого в ОСОБА_7 ; з урахуванням отриманих доказів за необхідності провести допити осіб які свідків та провести додаткові допити свідків; за необхідності та з урахуванням отриманих доказів провести одночасні допити між свідками, підозрюваними та свідками, а також безпосередньо між підозрюваними; провести інші процесуальні та слідчі (розшукові) дії з метою виконання вимог ст. ст. 91 та 92 КПК України, а також з метою перевірки інших осіб на причетність до вчинення вищеописаних кримінальних правопорушень, тобто встановлення повного кола причетних осіб та усіх обставин вчинення кримінального правопорушення; за результатами проведених експертиз повідомити про зміну раніше повідомленої підозри підозрюваним у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи відомості про особу підозрюваної, характер вчинених кримінальних правопорушень, наявність встановлених під час досудового розслідування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а також те, що досудове розслідування у кримінальному провадженні на даний час не завершено, прокурор вважає за необхідне продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4 відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому, просив задовольнити. Додатково зазначив, що у вступній частині клопотання допущена описка, а саме суб`єктом звернення зазначено старшого детектива Національного бюро ОСОБА_26 , тоді як клопотання складено та підписано прокурором у кримінальному провадженні.

Захисник ОСОБА_5 у судовому засіданні просив відмовити у задоволенні клопотання з огляду на необґрунтованість ризиків, а також не наведення об`єктивних обставин, які перешкоджали завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали.

Підозрювана ОСОБА_4 у судовому зсіданні погодилась з думкою захисника, додатково зазначила, що заставу за неї внесли заставодавці, оскільки у неї відсутні кошти.

Вислухавши пояснення учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити з таких підстав.

Встановлено, що детективи Національного антикорупційного бюро України здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019000000001257 від 08.08.2019, у межах якого ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч 3 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч 4 ст. 358, ч. 3 ст. 369 КК України, що підтверджується копією повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлення про нову підозру від 12.04.2023 (т. 1 а.с. 58-79).

15.06.2023 ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду у справі № 991/5057/23 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019000000001257 від 08.08.2019 до десяти місяців, тобто до 21.10.2023 включно.

У судовому засіданні встановлено, що до підозрюваної ОСОБА_4 наразі застосовано запобіжний захід у виді застави у розмірі 805 200 грн та на неї покладені обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора та суду; не відлучатися за межі Київської області (крім міста Києва) без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду; повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дозволяють право на виїзд з України та в`їзд до України, а також перетин адміністративної межі з тимчасово окупованими територіями України; утримуватися від спілкування безпосередньо та опосередковано із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , ОСОБА_12 і ОСОБА_11 ; утримуватися від спілкування безпосередньо та опосередковано з ОСОБА_27 , ОСОБА_20 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_15 , ОСОБА_56 , ОСОБА_17 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_24 , ОСОБА_16 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_13 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_19 , ОСОБА_76 , діючими та колишніми службовими особами і працівниками ПП «Грін-Грей», ТОВ «Укрполіскорм», ТОВ «Софія Буд Груп», ТОВ «Софія Київська Буд», ТОВ «Вектор XXI», ТОВ «Будсолюшинз», ТОВ «Солюшинз Буд», ТОВ «ЖЕО «Софія Київська», ТОВ «ФК Горизонт», ТОВ «Астер-Фінанс», ТОВ «Фрі Мані», ТОВ «Експертно-технічний центр «Статус», Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Державного підприємства «СЕТАМ»; утримуватися від спілкування безпосередньо та опосередковано зі слідчими, прокурорами, слідчими суддями, свідками, спеціалістами, експертами, заявниками, потерпілими та іншими учасниками кримінальних проваджень № 22018000000000024, № 22018000000000303, № 12019100100004344 та № 12019060000000084; носити електронний засіб контролю.

Згідно із ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 199 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Частиною 1 ст. 194 КПК України визначено, що під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

У відповідності до змісту ч. 3 ст. 199 КПК України, клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: 1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Тобто, при вирішенні питання про продовження строку обов`язків, покладених на підозрюваного, слідчий суддя, керуючись загальними приписам, які регулюють застосування запобіжного заходу, з урахуванням додаткових відомостей, має дослідити наявність таких обставин:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують продовження дії запобіжного заходу чи покладених обов`язків;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні;

4) обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу.

Щодо наявності обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінальних правопорушень.

Положення кримінального процесуального законодавства не розкривають поняття «обґрунтованості підозри», тому в оцінці цього питання слідчий суддя керується практикою Європейського суду з прав людини, яка відповідно до ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» є джерелом права.

Відповідно до усталеної практики ЄСПЛ визначення «обґрунтованої підозри» надано, зокрема, у рішенні «Fox, Campbell and Hartley v. The United Kingdom», згідно з яким «…існування обґрунтованої підозри передбачає наявність фактів або інформації, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення. Втім, що саме може бути розцінене як «обґрунтоване», буде залежати від усіх обставин справи» [15, § 32]. Таке формулювання ЄСПЛ також підтверджено в таких його рішеннях, як «Нечипорук і Йонкало проти України», «Erdagoz v. Turkey», «Labita v. Italy», «Ilgar Mammadov v. Azerbaijan» та доповнено вказівкою на те, що «факти, які дають підставу для підозри, не мають бути такого ж рівня, як такі, що обґрунтовують засудження особи» [16, §§ 34, 36], і так само «висунення обвинувачення» [17, § 184].

На підтвердження причетності ОСОБА_4 до вчинення інкримінованих їй кримінальних правопорушень до клопотання додано матеріали кримінального провадження, а саме копії: матеріалів, які стали підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань; кредитних договорів, укладених між ПАТ «Укрінбанк» та ТОВ «Укрполіскорм», за № 4706 від 16.09.2010 та від № 4804 від 27.08.2012, з додатковими угодами та договорами забезпечення; протоколу огляду від 09.11.2022 (ІС «Податковий блок») щодо ПП «Грін-Грей», ТОВ «Укрполіскорм», ТОВ «Софія Буд Груп», ТОВ «Софія Київська Буд», ТОВ «Вектор XXI», ТОВ «Будсолюшинз», ТОВ «Солюшинз Буд», ТОВ «ЖЕО «Софія Київська», ТОВ «Прімател»; листа від 27.08.2022 вих. № 98/16 від ПАТ «УКР/ІН/КОМ» з додатками - розрахунком заборгованості ТОВ «Укрполіскорм» перед ПАТ «Укрінбанк», який виник на підставі кредитних договорів № 4706 від 16.09.2010 та № 4804 від 27.08.2012; протоколу огляду речей та документів від 21.10.2022, складеного за результатом огляду договорів поворотної фінансової допомоги, копій видаткових касових ордерів, банківських виписок; матеріалів, відповідно до яких здійснювалось будівництво у с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району Київської області, замовниками та генпідрядниками якого є підконтрольні ОСОБА_6 юридичні особи; протоколу огляду від 02.11.2022 інтернет сайту «https://lun.ua» щодо ЖК «Софія Київська»; відомостей з Державного реєстру прав власності на нерухоме майно щодо земельних ділянок з кадастровими номерами 3222486201:01:036:0088, 3222486201:01:036:0121, 3222486201:01:036:0120, 3222486201:01:036:0122, 3222486201:01:036:0123; протоколів допиту свідків; щорічної декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поданої ОСОБА_6 за 2016 рік; протоколу огляду речей та документів від 02.11.2022 (НАІС МВС); матеріалів кримінальних проваджень № №22018000000000303 від 08.10.2018 та № 22018000000000024 від 18.01.2018; службової записки від 29.03.2019 № 190/6-19 від начальника управління менеджменту активів АРМА ОСОБА_8 щодо віднесення майна - права вимоги до такого, що підлягає реалізації, а також листування щодо залучення суб`єкта оціночної діяльності для надання оцінки права вимоги та рішення тендерного комітету АРМА про визначення суб`єкта оціночної діяльності ТОВ «ЕТЦ «Статус» переможцем конкурсу; договору від 25.01.2019 № 352, укладеного між АРМА і ДП «СЕТАМ» про надання послуг з організації та проведення електронних торгів; договору від 19.04.2019 № 1237, укладеного між ДП «СЕТАМ» (Замовник) та ТОВ «ЕТЦ «Статус» (Виконавець) щодо надання послуг з оцінки прав вимоги (з додатком № 1); висновком про вартість ТОВ «ЕТЦ «Статус» та залученим оцінювачем ОСОБА_11 щодо оцінки прав вимоги станом на 22.04.2019 за ціною 16 500 000 грн з резолюцією; інформаційної довідки ДП «СЕТАМ» від 23.12.2020 щодо лоту № 347004 (Права вимоги) та протоколу електронних торгів від 20.05.2019 № 406894, за підписом ОСОБА_10 , про визначення переможця торгів ТОВ «ФК Горизнот»; листа-відповіді ТОВ «ЕТЦ «Статус» №07/06-20 від 09.06.2020 на запит від Національного бюро; висновком експерта СЕ-19-20/26869-ПЧ від 17.09.2020 за результатом проведення судової почеркознавчої експертизи; договору купівлі-продажу від 27.05.2019, укладеного між АРМА та ТОВ ФК «Горизонт»; звіту про оцінку, виконаним суб`єктом оціночної діяльності ТДВ «Гільдія оцінювачів України» на виконання договору, укладеного з ПАТ «УКР/ІН/КОМ», та рецензії на звіт про оцінку від Фонду державного майна України, проведеного за листом детективів Національного бюро; висновку експерта № СЕ-19/111-21/32218-ЕК від 22.09.2021, яким підтверджується нанесення матеріальної шкоди (збитків) ПАТ «Укрінкомбанк» в сумі 112 339 000 грн, внаслідок реалізації прав вимоги службовими особами АРМА та ДП «СЕТАМ»; рішення суду у господарській справі № 910/6358/21, згідно яких визнано недійними результати електронних торгів, проведених 20.05.2019 ДП «СЕТАМ» з продажу прав вимоги; листів від 18.06.2019 вих. № 01-10/180619-1 та № 01-10/180619-2 від ТОВ «ФК Горизонт» щодо зняття заборони та припинення іпотеки за іпотечними договорами; договору купівлі-продажу від 18.06.2019 за реєстровим № 1193, укладеним між ТОВ «ФК Горизонт» (продавець) та ТОВ «Фрі Мані» (покупець), предметом якого є права вимоги за ціною 16 500 000 грн; ухвали Господарського суду Київської області від 19.02.2020 у справі № 911/1418/17 про банкрутство ТОВ «Укрполіскорм», про заміну кредитора ПАТ «УКР/ІН/КОМ» на правонаступника ТОВ «Фрі Мані»; протоколу огляду від 30.04.2021, складеного за результатом огляду матеріалів кримінального провадження № 62019000000001257 від 08.08.2019; протоколу огляду від 22.02.2022 виписок щодо руху коштів ТОВ «ФК Горизонт», ТОВ «Фрі Мані», ТОВ «ФК Конгур»; протоколу огляду від 11.08.2022 матеріалів кримінального провадження № 12019100100004344 від 10.05.2019; протоколів огляду від 12.04.2021 та від 27.05.2022 матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, проведених стосовно ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 42017000000002810 від 01.09.2017, дозвіл на використання яких надано ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 13.05.2021; протоколів огляду речей та документів від 03.02.2022, від 04.11.2022 та від 07.02.2022, складених за результатом огляду інформації з електронних носіїв інформації, вилучених під час обшуку у ОСОБА_4 ; протоколів огляду речей та документів від 15.12.2021 та від 13.01.2022, складених за результатом огляду мобільних телефонів, вилучених під час обшуку ОСОБА_9 та ОСОБА_15 , відповідно; протоколу огляду від 17.11.2022 копії пам`яті ноутбука, вилученого у ОСОБА_4 ; протоколу огляду від 11.11.2022 Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; протоколу огляду від 18.11.2022 відомостей ІТС «Податковий блок» та іншими дослідженими у судовому засіданні матеріалами.

Враховуючи у сукупності досліджені матеріали, слідчий суддя, не вирішуючи питання про доведеність вини та остаточної кваліфікації дій ОСОБА_4 , дійшов висновку про можливу причетність останньої до вчинення кримінальних правопорушень, за викладених у повідомленні про підозру обставин, та відповідно встановлення вказаних вище обставин за стандартом доказування «обґрунтована підозра».

Водночас слідчий суддя звертає увагу, що на цьому етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду справи по суті, зокрема, пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні злочину. На підставі розумної оцінки сукупності отриманих фактів та обставин слідчий суддя лише визначає, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї запобіжного заходу.

Обґрунтовуючи клопотання прокурор вказав на те, що під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, які на цей час не зменшилися, а саме: ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, експертів у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Слідчий суддя погоджується з доводами прокурора про продовження існування ризику переховування від органів досудового розслідування та/або суду.

Вказаний ризик обумовлюється серед іншого можливістю притягненням до кримінальної відповідальності та пов`язаними із цим можливими негативними для особи наслідками (обмеженнями) і, зокрема, суворістю передбаченого покарання за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, за ч. 3 ст. 369 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої, за ч. 3 ст. 358 передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до п`яти років або позбавленням волі на той самий строк. До того ж звільнення від відбування покарання з випробуванням чи призначення покарання більш м`якого, ніж передбачено законом, за вчинення корупційних злочинів Кримінальним кодексом України не передбачено (статті 69, 75 КК України).

Співставлення можливих негативних наслідків для підозрюваної у вигляді її можливого ув`язнення у невизначеному майбутньому з можливим засудженням до покарання у виді позбавлення волі у найближчій перспективі доводять, що цей ризик є достатньо високим безвідносно стадії кримінального провадження та характеру слідчих та процесуальних дій, які належить провести органу досудового розслідування.

Окрім врахування тяжкості кримінального правопорушення слідчий суддя враховує матеріальне становище підозрюваної, а також наявність у підозрюваної паспорту громадянина України для виїзду за кордон, її досвід перетину державного кордону України, відсутність міцних соціальних зв`язків на території України.

Крім того, слідчий суддя враховує, що у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, в Україні введено воєнний стан, строк дії якого неодноразово продовжений. Оскільки перевага у виїзді закордон у зв`язку з відповідними обставинами надається жінкам, дітям та людям похилого віку, що свідчить про можливість підозрюваної ОСОБА_4 виїхати за межі території України та переховуватися від органу досудового розслідування та суду у будь-якій країні світу.

За таких обставин, слідчий суддя вважає доведеним, що на теперішній час, ризик переховування ОСОБА_4 від органів досудового розслідування та суду не втратив свою актуальність.

Продовження існування цього ризику обумовлює необхідність продовження строку дії, покладених на ОСОБА_4 обов`язків: прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора, слідчого судді та суду; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади усі свої паспорти громадянина України для виїзду за кордон, службовий паспорт, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.

Слідчий суддя зазначає, що обов`язок не відлучатися за межі Київської області (крім міста Києва) без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду, з урахуванням думки учасників кримінального провадження, має бути викладено таким чином «не відлучатися за межі Київської області без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду», оскільки за територіальними ознаками в межі Київської області входить місто Київ, у якому проживає підозрювана.

Враховуючи, що ухвала слідчого судді від 02.05.2023 у частині покладення на підозрювану обов`язку носити електронний засіб контролю не виконана, що підтвердив у судовому засіданні прокурор, слідчий суддя вважає не доцільним продовжувати строк дії цього обов`язку.

При встановленні наявності продовження існування ризику впливу на свідків, слідчий суддя враховує встановлену Кримінальним процесуальним кодексом України процедуру отримання показань від осіб, які є свідками, у кримінальному провадженні, а саме спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (частини 1, 2 статті 23, стаття 224 КПК України).

Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (частина 4 статті 95 КПК України).

Тобто ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.

Разом з цим, слідчий суддя враховує, що у даному кримінальному провадженні допитано як свідків працівників суб`єктів господарювання, на які ОСОБА_6 через ОСОБА_4 здійснював вплив, та, які повідомили інформацію, що дає підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих їх кримінальних правопорушення, тому слідчий суддя вважає не безпідставними доводи прокурора про ймовірність того, що ОСОБА_4 , не будучи обмежена у спілкуванні із такими свідками, може впливати на них, з метою спонукання до ненадання показань, перекручування або спотворення обставин, які їм достовірно відомі, для того щоб вона могла уникнути кримінальної відповідальності або ж мінімізувати її.

Також слідчий суддя приймає до уваги, що іншим підозрюваним у цьому ж кримінальному провадженні інкримінується скоєння у співучасті з ОСОБА_4 одних і тих же правопорушень, тому існують підстави вважати, що ці особи можуть бути об`єднані однією метою - унеможливити притягнення їх до кримінальної відповідальності шляхом зміни показів, формування спільної правової позиції.

За таких обставин, слідчий суддя вважає обґрунтованими твердження прокурора, що існування ризику незаконного впливу на свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, на момент розгляду цього клопотання не зменшився.

Ризик перешкоджати кримінальному провадженні іншим чином також продовжує існувати та обумовлений тим, що згідно з протоколом огляду від 03.02.2022 (т.5 а.с.69-70), складеного за результатом огляду копії пам`яті мобільного телефону, вилученого під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , встановлено, що ОСОБА_7 , будучу слідчим у кримінальному провадженні № 22018000000000303 звертався до ОСОБА_4 з допомогою щодо впливу на Київський апеляційний суд, у якому повинна була розглядатись скарга ПАТ «УКР/ІН/КОМ» про визнання їх потерпілими у кримінальному провадженні у разі відмови у задоволенні даної скарги у слідчого судді; зі свого боку, ОСОБА_4 звернулась з вказаним питанням до ОСОБА_6 , а в подальшому звернулась до особи на ім`я « ОСОБА_77 », отже є підстави вважати, що під час спілкування з іншим підозрюваним щодо створених перешкод у реалізації узгодженого співучасниками плану дій та можливих шляхів їх подолання ОСОБА_4 вживала заходи щодо пошуку «виходів» на «апеляцію» з метою вирішення питання щодо усунення таких перешкод.

Вказане обумовлює необхідність продовження строку дії покладеного на підозрювану ОСОБА_4 обов`язку утримуватися від спілкування безпосередньо та опосередковано із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , ОСОБА_12 і ОСОБА_11 утримуватися від спілкування безпосередньо та опосередковано з ОСОБА_27 , ОСОБА_20 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_78 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_15 , ОСОБА_56 , ОСОБА_17 , ОСОБА_57 , ОСОБА_79 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_24 , ОСОБА_16 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_13 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_19 , ОСОБА_76 , діючими та колишніми службовими особами і працівниками ПП «Грін-Грей», ТОВ «Укрполіскорм», ТОВ «Софія Буд Груп», ТОВ «Софія Київська Буд», ТОВ «Вектор ХХІ», ТОВ «Будсолюшинз» ТОВ «Солюшинз Буд», ТОВ «ЖЕО «Софія Київська», ТОВ «ФК Горизонт», ТОВ «Астер-Фінанс», ТОВ «Фрі Мані», ТОВ «Експертно-технічний центр «Статус», Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Державного підприємства «СЕТАМ»; утримуватись від спілкування безпосередньо та опосередковано зі слідчими, прокурорами, слідчими суддями, свідками, спеціалістами, експертами, заявниками, потерпілими та іншими учасниками кримінальних проваджень № 22018000000000024, № 22018000000000303, № 12019100100004344 та № 12019060000000084.

Щодо зазначеного прокурором ризику знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку, що вказаний ризик зменшився до мінімального рівня, а тому не враховується слідчим суддею під час розгляду клопотання про продовження строку дії запобіжного заходу.

З огляду на доведення стороною обвинувачення наявності обґрунтованої підозри та продовження існування ризиків, передбачених пунктами 1, 3, 4 ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя, з урахуванням характеру та обставин справи, особи підозрюваної, дійшов висновку, що на цьому етапі кримінального провадження продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваної та запобігти встановленим слідчим суддею ризикам.

Доводи захисника, що ризики зазначені стороною обвинувачення є необґрунтованими не знайшли свого підтвердження під час розгляду слідчим суддею клопотання.

Водночас, жодна із сторін кримінального провадження не ставила питання про застосування іншого більш м`якого запобіжного заходу, тому, враховуючи вимоги ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчим суддею це питання не вирішується.

Також, слідчий суддя вважає обґрунтованими посилання прокурора на неможливість закінчити досудове розслідування до спливу строку обов`язків у зв`язку з необхідністю проведення слідчих та процесуальних дій, які мають суттєве значення для встановлення усіх обставин у цьому кримінальному провадженні, а отримані за результатами їх проведення докази можуть бути використані під час судового розгляду.

Отже, наявність обґрунтованої підозри у сукупності з ризиками кримінального провадження та потребами досудового розслідування дає слідчому судді можливість продовжити строк дії покладених на підозрюваної обов`язків як додаткових заходів процесуального примусу з урахуванням зазначених вище обставин.

Слідчий суддя вважає, що продовження строку дії зазначених вище обов`язків має найменший вплив на реалізацію прав і свобод підозрюваної, а такі обов`язки на цій стадії кримінального провадження є необхідними і достатніми для забезпечення її належної процесуальної поведінки. Тому, таке втручання є розумним і співмірним для цілей цього кримінального провадження.

Враховуючи норми ч. 7 ст. 194, п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4 до 28.08.2023.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст. 2, 7, 9, 177 - 179, 193, 194, 199, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Задовольнити клопотання частково.

Продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрювану ОСОБА_4 , до 28 серпня 2023 року, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого (детектива), прокурора та суду;

- не відлучатись за межі Київської області без дозволу слідчого (детектива), прокурора або суду;

- повідомляти слідчого (детектива), прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, а також перетин адміністративної межі з тимчасово окупованими територіями України;

- утримуватися від спілкування безпосередньо та опосередковано із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , ОСОБА_12 і ОСОБА_11

- утримуватися від спілкування безпосередньо та опосередковано з ОСОБА_27 , ОСОБА_20 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_78 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_15 , ОСОБА_56 , ОСОБА_17 , ОСОБА_57 , ОСОБА_79 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_24 , ОСОБА_16 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_13 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_19 , ОСОБА_76 , діючими та колишніми службовими особами і працівниками ПП «Грін-Грей», ТОВ «Укрполіскорм», ТОВ «Софія Буд Груп», ТОВ «Софія Київська Буд», ТОВ «Вектор ХХІ», ТОВ «Будсолюшинз» ТОВ «Солюшинз Буд», ТОВ «ЖЕО «Софія Київська», ТОВ «ФК Горизонт», ТОВ «Астер-Фінанс», ТОВ «Фрі Мані», ТОВ «Експертно-технічний центр «Статус», Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Державного підприємства «СЕТАМ»;

- утримуватись від спілкування безпосередньо та опосередковано зі слідчими, прокурорами, слідчими суддями, свідками, спеціалістами, експертами, заявниками, потерпілими та іншими учасниками кримінальних проваджень № 22018000000000024, № 22018000000000303, № 12019100100004344 та № 12019060000000084.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора, що здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 62019000000001257 від 08.08.2019.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1