Ухвала

від 30.06.2023 по справі 185/1061/23

ПАВЛОГРАДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 185/1061/23

Провадження № 1-кс/185/1478/23

У ХВ АЛ А

30 червня 2023 року м.Павлоград

Слідчий суддяПавлоградського міськрайонногосуду Дніпропетровськоїобласті ОСОБА_1 ,за участюсекретаря ОСОБА_2 ,прокурора ОСОБА_3 ,розглянувши клопотанняслідчого СВПавлоградського РВПГУНП вДніпропетровській областілейтенанта поліції ОСОБА_4 ,погоджене прокуроромПавлоградської окружноїпрокуратури Дніпропетровськоїобласті ОСОБА_3 у кримінальномупровадженні,внесеному доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №12023041370000019від 04січня 2023 року за ознаками ч. 2 ст. 367 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

30 червня 2023 року слідчий СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 січня 2023 року за № 12023041370000019, у якому просить накласти арешт, шляхом заборони на відчуження на майно підозрюваного у даному кримінальному провадженні громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що у провадженні СВ Павлоградського РВП ГУНП у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №12023041370000019 від 04.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, за фактом того, що директор КП «Павлоградводоканал» Павлоградської міської ради ОСОБА_5 , упродовж 2022-2023 років внаслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків, через несумлінне ставлення до них, вчинив службову недбалість, що завдало шкоди КП «Павлоградводоканал» на загальну суму 310729, 10 грн. та спричинило тяжкі наслідки.

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.02.2022 року за результатами проведеної закупівлі UA-P-2022-01-31-001197-6 (предмет закупівлі: ДК 021:2015: 09130000-9 Нафта і дистиляти з очікуваною вартістю 2 373 000 гривень) між Комунальним підприємством «Павлоградводоканал» в особі директора ОСОБА_5 та Товариства з обмеженою відповідальністю «Лівайн Торг» в особі менеджера ОСОБА_6 , укладено договір поставки № 2Т/22 (далі за текстом договір № 2T/22) на придбання паливо-мастильних матеріалів: Бензин А-92 - 16 000 літрів; Бензин А-95 - 3 000 літрів; дизельне паливо - 60 000 літрів (відповідно до Специфікації ціна бензину А-92- 25,00 грн без ПДВ; бензин А-95 - 25,833 грн без ПДВ; дизельне паливо - 25,00 грн без ПДВ).

Загальна вартість Товару з цим Договором становить 2 373 000, 00 грн. (пункт 2.1 договору №2Т/22).

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 , займаючи посаду директора КП «Павлоградводоканал», у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці в період з 11.02.2022 по 23.03.2022, будучи службовою особою, яка наділена адміністративно-господарськими та організаційно-розпорядчими функціями, неналежно виконуючи свої службові обов`язки, через несумлінне ставлення до них, діючи з необережності, не передбачаючи можливості настання суспільно небезпечних наслідків своїх дій, хоча повинен був і міг їх передбачити, не перевіривши належним чином документи щодо середньої ринкової ціни та наявність чи відсутність коливання ціни на дизельне паливо та бензин, без належного обґрунтування та документального підтвердження коливання ціни такого товару в порушення вимог п. 2 ч. 5 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі» безпідставно уклав та підписав, скріпивши гербовою печаткою від імені КП «Павлоградводоканал» додаткові угоди № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6 до договору № 2/Т/22 від 11.02.2022 на придбання паливо-мастильних матеріалів, відповідно до яких придбав бензин та дизельне паливо за цінами, які значно перевищували початкові договірні ціни за одиницю товару, а саме:

- додатковою угодою № 1 від 11.02.2022 до договору №2/Т/22 від 11.02.2022 сторони дійшли згоди викласти пункт 1.1 Договору у наступній редакції «1.1.Постачальник зобов`язується протягом дії цього договору передати Покупцю у власність паливо мастильні матеріали: Бензин А-92 15483,871 літрів, Бензин А-95 2906,250 літрів, Дизельне паливо 58064,516 літрів, ДК 021:2015: 09130000-9 (надалі - Товар), згідно Специфікації (додаток 1)». Відповідно до специфікації, Бензин А-92 - 2906,250 літрів, ціна за одиницю товару в грн. (без ПДВ)- 25,833; кількість бензину А-95 - 2906,250 літрів, ціна за одиницю товару в грн. (без ПДВ): 26,667; дизельне паливо:58064,516 літрів, ціна за одиницю товару в грн. (без ПДВ): 25,833.

- додатковою угодою № 2 від 17.02.2022 до договору № 2/Т/22 від 11.02.2022 сторони дійшли згоди викласти пункт 1.1 Договору у наступній редакції «1.1.Постачальник зобов`язується протягом дії цього договору передати Покупцю у власність паливо мастильні матеріали: Бензин А-92 15000,00 літрів, Бензин А-95 2818,18 літрів, Дизельне паливо 56250,00 літрів, ДК 021:2015: 09130000-9 (надалі - Товар), згідно Специфікації (додаток 1)». Відповідно до специфікації, Бензин А-92 - 15000,00 літрів, ціна за одиницю товару в грн. (без ПДВ) - 26,667; кількість бензину А-95 - 2818,18 літрів, ціна за одиницю товару в грн. (без ПДВ): 27,500; дизельне паливо 56250,00 літрів, ціна за одиницю товару в грн. (без ПДВ): 26,667.

- додатковою угодою №3 від 23.02.2022 до договору № 2/Т/22 від 11.02.2022 сторони дійшли згоди викласти пункт 1.1 Договору у наступній редакції «1.1.Постачальник зобов`язується протягом дії цього договору передати Покупцю у власність паливо мастильні матеріали: Бензин А-92 1454,545 літрів, Бензин А-95 2735,294 літрів, Дизельне паливо 54545,455 літрів, ДК 021:2015: 09130000-9 (надалі - Товар), згідно Специфікації (додаток 1)». Відповідно до специфікації, Бензин А-92 - 1454,545 літрів, ціна за одиницю товару в грн. (без ПДВ) - 27,500; кількість бензину А-95 - 2735,294 літрів, ціна за одиницю товару в грн. (без ПДВ): 28,333; дизельне паливо 54545,455 літрів, ціна за одиницю товару в грн. (без ПДВ): 27,500.

- додатковою угодою № 4 від 15.03.2022 до договору № 2/Т/22 від 11.02.2022 сторони дійшли згоди викласти пункт 1.1 Договору у наступній редакції «1.1.Постачальник зобов`язується протягом дії цього договору передати Покупцю у власність паливо мастильні матеріали: Бензин А-92 13223,141 літрів, Бензин А-95 2486,631 літрів, Дизельне паливо 49586,777 літрів, ДК 021:2015: 09130000-9 (надалі - Товар), згідно Специфікації (додаток 1)». Відповідно до специфікації, кількість Бензин А-92 - 13223,141, ціна за одиницю товару в грн. (без ПДВ): 30,250; кількість бензину А-95 - 2486,631, ціна за одиницю товару в грн. (без ПДВ): 31,167; кількість дизельного палива: 49586,777, ціна за одиницю товару в грн. (без ПДВ): 30,250.

- додатковою угодою № 5 від 17.03.2022до договору № 2/Т/22 від 11.02.2022 сторони дійшли згоди викласти пункт 1.1 Договору у наступній редакції «1.1.Постачальник зобов`язується протягом дії цього договору передати Покупцю у власність паливо мастильні матеріали: Бензин А-92 12631,579 літрів, Бензин А-95 2384,615 літрів, Дизельне паливо 49586,777 літрів, ДК 021:2015: 09130000-9 (надалі - Товар), згідно Специфікації (додаток 1)». Відповідно до специфікації, кількість Бензин А-92- 12631,579, ціна за одиницю товару в грн. (без ПДВ): 31,667; кількість бензину А-95 - 2384,615, ціна за одиницю товару в грн. (без ПДВ): 32,500; кількість дизельного палива - 46153,846, ціна за одиницю товару в грн. (без ПДВ): 33,500.

- додатковою угодою № 6 від 23.03.2022 до договору № 2/Т/22 від 11.02.2022 сторони дійшли згоди викласти пункт 1.1 Договору у наступній редакції «1.1.Постачальник зобов`язується протягом дії цього договору передати Покупцю у власність паливо мастильні матеріали: Бензин А-92 15483,871 літрів, Бензин А-95 2906,250 літрів, Дизельне паливо 52941,176 літрів, ДК 021:2015: 09130000-9 (надалі - Товар), згідно Специфікації (додаток 1)». Відповідно до специфікації, кількість Бензин А-92 - 15483,871, ціна за одиницю товару в грн. (без ПДВ): 28,972; кількість бензину А-95 - 2906,250, ціна за одиницю товару в грн. (без ПДВ): 29,907; кількість дизельного палива - 52941,176, ціна за одиницю товару в грн. (без ПДВ): 31,776.

Перерахування грошових коштів за вказаний товар підтверджується платіжними дорученнями щодо перерахування грошових коштів на поточний рахунок ТОВ «Лівайн Торг» № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Ощадбанк» м. Дніпро.

Різниця між сумою, вказаною у договорі №2/Т/22 від 11.02.2022 укладеного між КП «Павлоградводоканал» та ТОВ «Лівайн торг», предметом якого є паливно мастильні матеріали та ціною, вказаною у додаткових угодах № 1 від 11.02.2022, № 2 від 17.02.2022, № 3 від 23.02.2022, № 4 від 15.03.2022, № 5 від 17.03.2022, № 6 від 23.03.2022 підписані від покупця КП «Павлоградводоканал» Анатолія Різника, складає у загальній сумі 310 729,10 грн Внаслідок неналежного виконання своїх службових обов`язків та несумлінного ставлення до них, ОСОБА_5 не вжив всіх необхідних заходів для уникнення підписання додаткових угод № 1 від 11.02.2022, № 2 від 17.02.2022, № 3 від 23.02.2022, № 4 від 15.03.2022, № 5 від 17.03.2022, № 6 від 23.03.2022 до договору № 2/Т/22 від 11.02.2022, що призвело до безпідставного перерахування КП «Павлоградводоканал» на користь ТОВ «Лівайн Торг» грошових коштів у сумі 310 729,10 грн.,чим завдано тяжкі наслідки на вказану суму, яка більше ніж у 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян станом на момент вчинення кримінального правопорушення, державним інтересам в особі КП «Павлоградське виробниче управління водопровідно каналізаційного господарства» Павлоградської міської ради.

28.06.2023року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, а саме у неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам в особі КП «Павлоградське виробниче управління водопровідно каналізаційного господарства» Павлоградської міської ради.

Враховуючи викладені обставини, а також те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, яким спричинена майнова шкода КП «Павлоградське виробниче управління водопровідно каналізаційного господарства» Павлоградської міської ради на суму 310 729,10 гривень, у органу досудового розслідування є підстави для звернення з клопотанням про накладення арешту на належне підозрюваному майно, шляхом заборони на його відчуження.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання розглянуте без повідомлення та участі підозрюваного ОСОБА_5 .

Розглянувши клопотання, вислухав обґрунтування прокурора, вивчивши додані до клопотання документи, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

28.06.2023року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, а саме у неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам в особі КП «Павлоградське виробниче управління водопровідно каналізаційного господарства» Павлоградської міської ради.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема і арешту майна, можливе за таких умов: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням (ч. 3 ст. 132 КПК України).

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 6 ст. 170 КПК України, у випадку передбаченому п. 4 ч. 2 цієї статті, тобто з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна (ч. 10 ст. 170 КПК України).

У відповідності до ч. 1 та ч. 2 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта за ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) зареєстроване наступне нерухоме майно:

- садовий (дачний) будинок, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею (кв.м):96.2 за адресою: АДРЕСА_1 ;

-земельна ділянка площею 0,06 га, яка має кадастровий номер: 3223388200:02:014:0816, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

-земельна ділянка площею 0,06 га, яка має кадастровий номер: 3223388200:02:014:0817, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

-земельна ділянка площею 0,12 га, яка має кадастровий номер: 3223388200:02:014:0036, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

-садовий (дачний) будинок, об`єкт житлової нерухомості загальною площею (кв.м.) 96.2 за адресою: АДРЕСА_1 ;

Відповідно до Єдиного державного реєстру транспортних засобів МВС за ОСОБА_5 зареєстроване наступне рухоме майно:

-автомобіль марки HONDA ACCORD, 2022 р.в., дата реєстрації 16.05.2023 р., об`єм двигуна 1996 см.куб., на підставі ВМД 23UA2091800169800U1 від 24.04.2023 р.

-автомобіль марки RENAULT KADJAR, 2017 р.в., дата реєстрації 19.10.2017 р., об`єм двигуна 1461 см.куб., на підставі акту огляду реалізованого ТЗ 5517/17/001009 від 18.10.2017р.

-мотоцикл марки YAMAHA YBR 125, 2009 р.в., дата реєстрації 12.05.2011р., об`єм двигуна 125 см.куб., на підставі довідки-рахунку № НОМЕР_3 від 11.05.2011р.

-причіп марки ПГМФ 8302, 2009 р.в., дата реєстрації 26.03.2015 р. (дублікат).

Отже слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту, а також того, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) для запобігання можливості його відчуження чи передання на користь третіх осіб з метою приховування.

Стороною обвинувачення доведено необхідність накладення арешту на майно ОСОБА_5 , а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, у зв`язку з чим, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.110,170,172,173КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотанняслідчого СВПавлоградського РВПГУНП вДніпропетровській області лейтенантаполіції ОСОБА_4 ,погоджене прокуроромПавлоградської окружноїпрокуратури Дніпропетровськоїобласті ОСОБА_3 у кримінальномупровадженні,внесеному доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза №12023041370000019від 04січня 2023 року за ознаками ч. 2 ст. 367 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт,шляхом заборонина відчуженняна майнопідозрюваного укримінальному провадженівнесеному доЄдиного реєструдосудових розслідуваньза 12023041370000019від 04січня 2023 року, громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- садовий (дачний) будинок, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею (кв.м): 96.2 за адресою: АДРЕСА_1 ;

-земельна ділянка площею 0,06 га, яка має кадастровий номер: 3223388200:02:014:0816, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

-земельна ділянка площею 0,06 га, яка має кадастровий номер: 3223388200:02:014:0817, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

-земельна ділянка площею 0,12 га, яка має кадастровий номер: 3223388200:02:014:0036, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

-садовий (дачний) будинок, об`єкт житлової нерухомості загальною площею (кв.м.) 96.2 за адресою: АДРЕСА_1 ;

автомобіль марки HONDA ACCORD, 2022 р.в., дата реєстрації 16.05.2023 р., об`єм двигуна 1996 см.куб., на підставі ВМД 23UA2091800169800U1 від 24.04.2023 р.

-автомобіль марки RENAULT KADJAR, 2017 р.в., дата реєстрації 19.10.2017 р., об`єм двигуна 1461 см.куб., на підставі акту огляду реалізованого ТЗ 5517/17/001009 від 18.10.2017р.

-мотоцикл марки YAMAHA YBR 125, 2009 р.в., дата реєстрації 12.05.2011р., об`єм двигуна 125 см.куб., на підставі довідки-рахунку № НОМЕР_3 від 11.05.2011р.

- причіп марки ПГМФ 8302, 2009 р.в., дата реєстрації 26.03.2015 р. (дублікат).

Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1