Ухвала
від 26.06.2023 по справі 757/16917/23-к
КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 червня 2023 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

за участі секретаря ОСОБА_4

представників ОСОБА_5 , ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві апеляційні скарги ліквідатора ТОВ «Айс Термінал» ОСОБА_5 та захисника ОСОБА_7 в інтересах АТ «Державний експортно-імпортний банк України»на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 28 квітня 2023 року,

в с т а н о в и л а :

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 28.04.2023 задоволено клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 , та накладено арешт на майно у кримінальному провадженні № 12022000000000733 від 04.08.2022 року, а саме:

- Нерухоме майно - комплекс по зберіганню, виробництву та переробці продуктів харчування, до складу якого входить: Адміністративний корпус, А-4, 4255,1 кв.м; складське приміщення, Б-2, 19862,0 кв.м; насосна, В-1, 136,9 кв.м; скважина з резервуаром, К; скважина з резервуаром, К1, магазин Г, 163,2 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 335036332212, що знаходиться за адресою: Київська обл., Броварський р., смт. Велика Димерка, вулиця Броварська, будинок 152;

- Нерухоме майно - земельна ділянка, кадастровий номер: 3221281200:06:003:0002, загальною площею 26,8828 га, цільове призначення

Справа № 757/16917/23-к Слідчий суддя - ОСОБА_9

Апеляційне провадження № 11-сс/824/3101/2023 Суддя-доповідач - ОСОБА_1

якої будівництво комплексу по виробництву, переробці та зберіганню продуктів харчування, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 401741532212, що знаходиться за адресою: Київська обл., Броварський р., сщ/рада. Великодимерська;

- Основні засоби:

- Аквадистилятор ДЕ-10 (Данія) 26.02.2010, ін - О-006.

- Блокпост охорони 3x2,5x2,6 17.02.2010, ін - СП-1.

- Верстак В10 26.02.2010, ін - 03.

- Верстак В10 26.02.2010, ін - 04.

- Візок гідравлічний EUROLIFTER 12.02.2010, ін -О-005.

- Електричний візок Atlet PLL 200 12.02.2010, ін - О -004.

- Електронавантажувач KOMATSU FB 15ЕХ-11 31.08.2006 ін -1.

- Електронавантажувач KOMATSU FB 13М-12 15.09.2008 ін -4.

- Електронавантажувач KOMATSU FB 15-12 20.03.2008 ін -2.

- Електронавантажувач KOMATSU FB 15-12 10.07.2008 ін -3.

- Електроштабелер KOMATSU FB 15RL-14 12.02.2010 ін -13.

- Комплектна аміачна холодильна установка 28.02.2010, ін - аху-1.

- Комп`ютер Entru аАМ2 13.05.2008, ін - К-1.

- Комп`ютер Entru аАМ2 13.05.2008, ін - К-2.

- Комп`ютерна програма Програмний комплексАВК-321.05.2008,

ін - П-1.

- Кондиціонер DaikinRR71BV /FBQ71B 28.02.2010, ін -О-020.

- Контейнер металевий для побутових відходів 21.12.2009, ін - іоз-4.

- Контейнер металевий для побутових відходів 21.12.2009, ін - іоз-3.

- Контейнер металевий для побутових відходів 21.12.2009, ін - іоз-2.

- Контейнер металевий для побутових відходів 21.12.2009, ін - іоз-1.

- Котельна 23.06.2010, ін - К-001.

- Маслозаправочний насос 17.03.2010, ін -О-007.

- Металева стелажна система 28.02.2010, ін - мсс-1.

- Монітор View Sonic 19"LCD VA903 В 13.05.2008, ін - М-1.

- Монітор View Sonic 19"LCD VA903 В 13.05.2008, ін - М-2.

- Насос ГНОМ 10/10 Тр(для відкач. дощової води) 31.03.2010, ін -О-009.

- Перфоратор МАКІТА HR 2470+н-р приладдян-р приладдя 13.02.2010 ін-01.

- Підлогомиюча машина В 140 R BP Pack 19.03.2010, ін - О -008.

- Підстанція трансформаторна ТМГ комплектна КТП-160/ 15.09.2008, ін - О -003.

- Річ трак Atlet UHS 200 21.12.2009, ін - 5.

- Річ трак Atlet UHS 200 21.12.2009, ін - 6.

- Річ трак Atlet UHS 200 21.12.2009, ін - 7.

- Річ трак Atlet UHS 200 13.01.2010, ін - 11.

- Річ трак Atlet UHS 200 13.01.2010, ін - 12.

- Річ трак Atlet USS 141 21.12.2009, ін - 8.

- Річ трак Atlet USS 141 21.12.2009, ін - 9.

- Система водопідготовки 31.03.2010, ін - СВ-01.

- Спліт система Sharp AY -А 12GR/AE-A12GR 28.02.2010, ін - О -061.

- Спліт система Sharp AY-A12GR/AE-A12GR 28.02.2010, ін - О -043.

- Спліт система Sharp AY-A12GR/AE-A12GR 28.02.2010, ін - О -042.

- Спліт система Sharp AY-A12GR/AE-A12GR 28.02.2010, ін - О -041.

- Спліт система Sharp AY-A12GR/AE-A12GR 28.02.2010, ін - О -040.

- Спліт система Sharp AY-A12GR/AE-A12GR 28.02.2010, ін - О -039.

- Спліт система Sharp AY-A12GR/AE-A12GR 28.02.2010, ін - О -038.

- Спліт система Sharp AY-A12GR/AE-A12GR 28.02.2010, ін - О -037.

- Спліт система Sharp AY-А 12GR/AE-A12GR 28.02.2010, ін - О -036.

- Спліт система Sharp AY-A12GR/AE-A12GR 28.02.2010, ін - О -035.

- Спліт система Sharp AY-A12GR/AE-A12GR 28.02.2010, ін - О -034.

- Спліт система Sharp AY-А 12GR/AE-A12GR 28.02.2010, ін - О -024.

- Спліт система Sharp AY-A12GR/AE-A12GR 28.02.2010, ін - О -023.

- Спліт система Sharp AY-A12GR/AE-A12GR 28.02.2010, ін - О -025.

- Спліт система Sharp AY-A12GR/AE-A12GR 28.02.2010, ін - О -026.

- Спліт система Sharp AY-A12GR/AE-A12GR 28.02.2010, ін - О -027.

- Спліт система Sharp AY-A12GR/AE-A12GR 28.02.2010, ін - О -028.

- Спліт система Sharp AY-A12GR/AE-A12GR 28.02.2010, ін - О -029.

- Спліт система Sharp AY-A12GR/AE-A12GR 28.02.2010, ін - О -030.

- Спліт система Sharp AY -А 12GR/AE-A12GR 28.02.2010, ін - О -031.

- Спліт система Sharp AY -А 12GR/AE-A12GR 28.02.2010, ін - О -032.

- Спліт система Sharp AY -А 12GR/AE-А12GR 28.02.2010, ін - О -033.

- Спліт система Sharp AY-A18GR/AE-A18GR 28.02.2010, ін - О -058.

- Спліт система Sharp AY-A18GR/AE-A18GR 28.02.2010, ін - О -057.

- Спліт система Sharp AY-A18GR/AE-A18GR 28.02.2010, ін - О -056.

- Спліт система Sharp AY-А 18GR/AE-A18GR 28.02.2010, ін - О -055.

- Спліт система Sharp AY-А18GR/AE-А18GR 28.02.2010, ін - О -054.

- Спліт система Sharp AY-A18GR/AE-A18GR 28.02.2010, ін - О -053.

- Спліт система Sharp AY-A18GR/AE-A18GR 28.02.2010, ін - О -052.

- Спліт система Sharp AY-A18GR/AE-A18GR 28.02.2010, ін - О -051.

- Спліт система Sharp AY-A18GR/AE-A18GR 28.02.2010, ін - О -050.

- Спліт система Sharp AY -А 18GR/AE-A18GR 28.02.2010, ін - О -049.

- Спліт система Sharp AY-A18GR/AE-A18GR 28.02.2010, ін - О -048.

- Спліт система Sharp AY-A18GR/AE-A18GR 28.02.2010, ін - О -047.

- Спліт система Sharp AY-A18GR/AE-A18GR 28.02.2010, ін - О -046.

- Спліт система Sharp AY-А 18GR/AE-A18GR 28.02.2010, ін - О -045.

- Спліт система Sharp AY-A24 GR/AE-A 24 GR 28.02.2010, ін - О -060.

- Спліт система Sharp AY-A9GR/AE-A9GR 28.02.2010, ін - О -021.

- Спліт система Sharp AY-A9GR/AE-A9GR 28.02.2010, ін - О -022.

- Спліт система Sharp AY-AP7FHR 28.02.2010, ін - О -019.

- Спліт система Sharp AY-AP7FHR 28.02.2010, ін - О -018.

- Спліт система Sharp AY-AP7FHR 28.02.2010, ін - О -017.

- Спліт система Sharp AY-AP7FHR 28.02.2010, ін - О -016.

- Спліт система Sharp AY-AP7FHR 28.02.2010, ін - О -015.

- Спліт система Sharp AY-AP7FHR 28.02.2010, ін - О -014.

- Спліт система Sharp AY-AP7FHR 28.02.2010, ін - О -013.

- Спліт система Sharp AY-AP7FHR 28.02.2010, ін - О -012.

- Спліт система Sharp AY-AP7FHR 28.02.2010, ін - О -011.

- Спліт система Sharp AY-AP7FHR 28.02.2010, ін - О -010.

- Структурована кабельна система 28.02.2010, ін - скс-1.

- Трансформаторна підстанція 28.02.2010, ін - тр-1.

- Трансформатор зварювальний ПАТОН ТДС-150, 8 кВА 13.02.2010

ін - 2.

- Холодильне обладнання 22.11.2007, ін - ХО-1, які перебувають за адресою: Київська обл., Броварський р., смт. Велика Димерка, вулиця Броварська, будинок 152, та належать ТОВ «Айс Термінал» (ідентифікаційний код юридичної особи 33266292), із забороною його використання, відчуження та розпорядження.

Цією ж ухвалою заборонено ліквідатору ТОВ «Айс Термінал» (ідентифікаційний код юридичної особи 33266292) або будь яким іншим особам, що будуть діяти за його довіреністю (дорученням), чи будь-яким іншим фізичним та юридичним особам відчужувати зазначене майно, передавати його у забезпечення за зобов`язаннями перед юридичними та фізичними особами, вчиняти будь-які дії щодо реалізації зазначеного майна, заборонити державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав вчиняти будь-які реєстраційні дії, в тому числі, щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею.

Не погоджуючись із зазначеною ухвалою, захисник ліквідатор ТОВ «Айс Термінал» ОСОБА_5 подав апеляційну скаргу, в якій просив поновити строк на апеляційне оскарження, скасувати ухвалу слідчого судді та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора.

В апеляційній скарзі захисник вказував на те, що клопотання про арешт майна розглянуто слідчим суддею без повідомлення власника майна, а копію оскаржуваної ухвали отримано 02.05.2023.

Обгрунтовуючи доводи апеляційної скарги, захисник зазначав, що арештоване майно знаходиться у власності ТОВ «Айс Термінал», що перебуває у процедурі ліквідації, та знаходиться в заставі AT «Укрексімбанк», й було повернуто у ліквідаційну масу ТОВ «Айс Термінал» в результаті визнання 06.10.2022 року Верховним судом недійсним аукціону, проведеного 06.06.2019 року.

Таким чином, арешт майна порушує права та інтереси ТОВ «Айс Термінал», як власника майна, та AT «Укрексімбанк», як заставного кредитора, в заставі якого перебуває таке майно.

Апелянт зазначав, що постановою господарського суду Київської області від 12.07.2017 року визнано банкрутом ТОВ «Айс Термінал» та відкрито його ліквідаційну процедуру.

Відповідно до частини 1 статті 59 Кодексу України з процедур банкрутства, з дня ухвали господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури скасовується арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, та інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається.

Зазначена правова позиція узгоджується з правовою позицією національних судових установ.

Таким чином, при постановленні слідчим суддею оскаржуваної ухвали від 28.04.2023 року, було грубо порушено норми матеріального права, які прямо забороняють усім судам накладати будь-які обтяження на майно боржника, щодо якого відкрито провадження у справі про банкрутство.

Арешт судом накладено за 5 днів до проведення аукціону з продажу майна банкрута ТОВ «Айс Термінал», згода на проведення якого було надано AT «Укрексімбанк». А відтак, арешт в межах кримінального провадження № 12022000000000733, порушує не тільки права банкрута, а й кредиторів ТОВ «Айс Термінал» в тому числі, але не виключно АТ «Укрексімбанк», в іпотеці в якого перебуває нерухоме майно ТОВ «Айс Термінал».

Крім того, 04.05.2023 на ухвалу слідчого судді надійшла апеляційна скарга захисника ОСОБА_7 в інтересах АТ «Державний експортно-імпортний банк України», в якій він просив скасувати ухвалу слідчого судді та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання.

Захисник зазначав, що як встановлено органом досудового розслідування, між АТ «Укрексімбанк» та ТОВ «Міжнародна група морепродуктів» укладено іпотечний договір та договір застави, за яким останнє передало АТ «Укрексімбанк» в іпотеку майно.

Відтак, АТ «Укрексімбанк» є титульним володільцем вказаного нерухомого майна, оскільки, володіє ним за відповідною правовою підставою («титулом») - цивільно-правовим договором (іпотечним договором, договором застави).

З огляду на положення ст. 98 КПК України, нерухоме та рухоме майно, яке є предметом іпотеки та застави, за Іпотечним договором №151310277 від 28.07.2010 та Договором застави №151310Z78 від 28.07.2010, укладених між АТ «Укрексімбанк» та ТОВ «Міжнародна група морепродуктів», не може бути речовим доказом в межах досудового розслідування вказаного кримінального провадження.

Подальша дія заходу забезпечення кримінального провадження є необгрунтованою та повністю блокує будь-які можливості реалізації АТ «Укрексімбанк», яке є державним банком, 100% акцій якого належать державі, свого законного права на задоволення своїх грошових вимог за рахунок нерухомого майна боржника, котре у встановленому законом порядку було ним передано в іпотеку банку на підставі укладеного договору іпотеки, що в свою чергу призводить до несприятливих фінансових наслідків як для банку так і для держави в цілому, в особі Державного банку.

На підставі законодавства України, діючих між АТ «Укрексімбанк» та ТОВ «Міжнародна група морепродуктів» договорів та у зв`язку з невиконанням з боку боржника своїх зобов`язань, АТ «Укрексімбанк» має право на задоволення своїх грошових вимог до боржника шляхом продажу майна, що перебуває в іпотеці та заставі банку будь-якій особі.

03.05.2023 призначено та проведено перший аукціон з продажу майна банкрута ТОВ «Айс Термінал» на умовах, які були погоджені з АТ «Укрексімбанк».

Таким чином, на даний час АТ «Укрексімбанк» набув всіх законних підстав та має право задовольнити свої грошові вимоги до боржника на підставі та в порядку визначеному діючим іпотечним договором, вимогами законодавства про іпотеку.

Однак, у зв`язку з подальшим арештом майна, АТ «Укрексімбанк» обмежений в реалізації свого права та подальше застосування арешту майна прямо обмежує права АТ «Укрексімбанк», є безпідставним та таким, що не відповідає інтересам держави та суспільства.

Крім того, апелянт зазначав, що копію ухвали слідчого судді ним отримано 02.05.2023, а тому апеляційну скаргу подано з дотриманням передбаченого законом строку.

Прокурор у судове засідання по розгляду апеляційної скарги не прибув, надав Київському апеляційному суду заяву від 26.06.2023, в якій просив розглянути апеляційні скарги без його участі та не заперечував проти їх задоволення.

З урахуванням положень ч. 4 ст. 405 КПК України, заслухавши думку представника АТ «Державний експортно-імпортний банк України» ОСОБА_10 та ліквідатора ТОВ «Айс Термінл» ОСОБА_5 , які не заперечували проти здійснення апеляційного розгляду у відсутності прокурора, колегія суддів вважає за можливе проводити апеляційний розгляд без участі прокурора, який не прибув в судове засідання.

Заслухавши пояснення ліквідатора ТОВ «Айс Термінл» ОСОБА_5 та представника АТ «Державний експортно-імпортний банк України» ОСОБА_10 , які просили задовольнити апеляційні скарги в повному обсязі, дослідивши матеріали, які надійшли з суду першої інстанції, перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційні скарги підлягають задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до вимог пункту 3 ч. 2 ст. 395 КПК України, апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Згідно абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, якщо ухвалу слідчого судді постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Дослідженням матеріалів судового провадження встановлено, що клопотання прокурора про арешт майна розглянуто без повідомлення та у відсутності представників власника майна, дані про направлення їм копії ухвали слідчого судді у матеріалах справи відсутні.

Як зазначено в апеляційних скаргах, копію оскаржуваної ухвали ліквідатор ТОВ «Айс Термінл» ОСОБА_5 та представник АТ «Державний експортно-імпортний банк України» отримали 02.05.2023, тоді як ліквідатором ТОВ «Айс Термінл» ОСОБА_5 подано апеляційну скаргу 03.05.2023, та захисником ОСОБА_7 в інтересах АТ «Державний експортно-імпортний банк України» подано апеляційну скаргу 04.05.2023, тобто в межах строку, передбаченого п. 3 ч. 2, абзацом 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, а тому підстави для розгляду клопотання ліквідатора ТОВ «Айс Термінл» ОСОБА_5 про поновлення строку апеляційного оскарження відсутні.

Як убачається із наданих до суду апеляційної інстанції матеріалів судового провадження, Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 04.08.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022000000000733 відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно даних клопотання, у ході розслідування провадження установлено, що невстановлені службові особи ТОВ «Міжнародна група морепродуктів» (код ЄДРПОУ 32248136), з метою незаконного заволодіння коштами Акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України», в рамках Генерального кредитного договору від 28.07.2010 № 151310N1 між АТ "Укрексімбанк" та підприємствами Групи компаній "Міжнародна група морепродуктів", уклали кредитні договори № 151310К24 від 12.11.2010, № 15131 OK 15 від 28.07.2010 та № 151310К24 від 12.02.2014, при цьому не маючи наміру виконувати умови вказаного кредитного договору, шляхом обману заволоділи грошовими коштами АТ «Укрексімбанк», завдавши банку матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

При цьому, поручителями по зазначених кредитних договорах виступали ТОВ "Сіафуд Груп", ТОВ "Айс Термінал" та ТОВ "Айс Логістік".

Постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_11 від 20.04.2023 року належне ТОВ «Айс Термінал» (ідентифікаційний код юридичної особи 33266292), майно, а саме:

Нерухоме майно - комплекс по зберіганню, виробництву та переробці продуктів харчування, до складу якого входить: Адміністративний корпус, А-4, 4255,1 кв.м; складське приміщення, Б-2, 19862,0 кв.м; насосна, В-1, 136,9 кв.м; скважина з резервуаром, К; скважина з резервуаром, К1, магазин Г, 163,2 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 335036332212, що знаходиться за адресою: Київська обл., Броварський р., смт. Велика Димерка, вулиця Броварська, будинок 152;

- Нерухоме майно - земельна ділянка, кадастровий номер: 3221281200:06:003:0002, загальною площею 26,8828 га, цільове призначення якої будівництво комплексу по виробництву, переробці та зберіганню продуктів харчування, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 401741532212, що знаходиться за адресою: Київська обл., Броварський р., сщ/рада. Великодимерська;