Ухвала

від 12.06.2023 по справі 760/12710/23

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №760/12710/23

Провадження №1-кс/760/5605/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБУкраїни у м. Києві та Київській області підполковника юстиції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.12.2022 за №42022110000000490 за за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.4 ст.111-1 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.4 ст.111-1 КК України, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.4 ст.111-1 КК та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.110-2 КК України,-

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління СБУкраїни у м. Києві та Київській області підполковник юстиції ОСОБА_4 звернувся із клопотаннямпро арештмайна,згідно якогопросив накластиарешт на корпоративні права та нерухоме майно підприємств, власником яких є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду користуватися та розпоряджатися ним у будь-який спосіб, а саме:

- 100% корпоративних прав (на загальну суму 2000000,00 грн.) ТОВ «Бердянський М`ясокомбінат» (код ЄДРПОУ 35602421), що належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 та на нерухоме майно вказаного підприємства:

1. Тип об`єкта: земельна ділянка

Кадастровий номер: 2310400000:11:007:0224

Адреса: Запорізька обл., м. Бердянськ, Мелітопольське шосе, земельна ділянка 82/2

2. Тип об`єкта: інше комплекс будівель та споруд

Адреса: Запорізька обл., м. Бердянськ, вулиця Будівельна, будинок 2 / Мелітопольське шосе, будинок 82

Кадастровий номер: 2310400000:11:007:0224

1. Тип майна: комплекс будівель та споруд

Адреса нерухомого майна: Запорізька обл., м. Бердянськ, Мелітопольське шосе, будинок 82 / вулиця Будівельна, будинок 2

- 100% корпоративних прав (на загальну суму 68000000,00 грн.) ТОВ «Бердянські Ковбаси» (код ЄДРПОУ 25480722), що належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 та на нерухоме майно вказаного підприємства:

1.Тип об`єкта: земельна ділянка

Кадастровий номер: 2310400000:01:003:0053

2.Тип об`єкта: нежитлове приміщення

Адреса: Запорізька обл., м. Мелітополь, вулиця Казарцева, будинок 19а, приміщення 2

3.Тип об`єкта: нежитлове приміщення

Адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, проспект Миру, будинок 5/7, приміщення 45

4.Тип об`єкта: комлекс будівель та споруд

Адреса: Запорізька обл., м. Бердянськ, Мелітопольське шосе, будинок 97а

5.Тип об`єкта: земельна ділянка

Кадастровий номер: 2323080800:05:002:0293

6.Тип об`єкта: Нежитлове приміщення торгівельного комплексу літ.Б

Адреса: Запорізька обл., м. Бердянськ, Мелітопольське шосе, будинок 67а, приміщення 2

7.земельна ділянка, кадастровий номер 2323080800:05:002:0293

8.Тип об`єкта: магазин

Адреса: Донецька обл., Мангушський р., с. Урзуф, вулиця Центральна, будинок 51д

9.Тип об`єкта: магазин з відділом кафетерію літ.А

Адреса: Запорізька обл., м. Бердянськ, вулиця Мічуріна, будинок 55а

Земельні ділянки місця розташування: Кадастровий номер: 2310400000:12:012:0199

10.Тип об`єкта: ціле убудоване приміщення загальною площею 36,6 кв.м.

Адреса: Запорізька обл., м. Бердянськ, вулиця Маяковського, будинок 21 /вулиця Мічуріна, будинок 64

11.Тип об`єкта: нежитлова будівля

Адреса: Запорізька обл., м. Бердянськ, вулиця Мудрого Ярослава, будинок 2а

12.Тип об`єкта: нежитлове приміщення, № 3 літ.А-2

Адреса: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вулиця Новокузнецька, будинок 40а, приміщення 3

13.Тип об`єкта: будівля, нежитлова будівля, торговий павільйон

Адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, проспект Будівельників, будинок 144А

14.Тип об`єкта: будівля, нежитлова будівля

Адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, проспект Миру, будинок 87, приміщення 1

15.Тип об`єкта: нежитлове приміщення, (торгівельний павільйон)

Адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, проспект Металургів, будинок 92

16.Тип об`єкта: земельна ділянка

Кадастровий номер: 1412336300:01:017:0049

Адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, проспект Будівельників, земельна ділянка 144а

17.Тип об`єкта: земельна ділянка

Кадастровий номер: 1412300000:04:012:0268

Адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, проспект Металургів, земельна ділянка 92

18.Тип об`єкта: земельна ділянка

Кадастровий номер: 2320955700:04:017:0551

Адреса:

АДРЕСА_1 .Тип об`єкта: земельна ділянка

Кадастровий номер: 2320955700:04:013:0075

Адреса:

АДРЕСА_2 .Тип об`єкта: ціле убудоване-прибудоване приміщення загальною площею 222,3 кв.м.

Адреса: Запорізька обл., м. Бердянськ, вулиця Європейська, будинок 52 /

АДРЕСА_3 .Тип об`єкта: земельна ділянка

Кадастровий номер: 2310400000:11:020:0560

Адреса:

АДРЕСА_4 .Тип об`єкта: земельна ділянка

Кадастровий номер: 2310400000:11:006:0129

Адреса:

АДРЕСА_5 .Тип об`єкта: земельна ділянка

Кадастровий номер: 2310400000:11:020:0259

Адреса:

АДРЕСА_4 .Тип об`єкта: земельна ділянка

Кадастровий номер: 1412337200:01:012:0090

Адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, проспект Нахімова, земельна ділянка 116а

25.Тип об`єкта: нежитлові будівлі літ. "Г-1", літ. "Е/1-1", літ. "Е-1", літ. "З-1", літ. "О-1"

Адреса: Харківська обл., м. Харків, проспект Індустріальний, будинок 10

26.Тип об`єкта: земельна ділянка

Кадастровий номер: 2310400000:11:007:0221

Адреса: Запорізька обл., м. Бердянськ, Мелітопольське шосе

27.Тип об`єкта: земельна ділянка

Кадастровий номер: 2310400000:12:012:0199

Адреса: Запорізька обл., м. Бердянськ, вулиця Мічуріна, земельна ділянка 55а

28.Тип об`єкта: нежитлове приміщення, торгівельний павільйон

Адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, вулиця Зелінського, будинок 13б

29.Тип об`єкта: земельна ділянка

Кадастровий номер: 6310136900:06:007:0106

Адреса: Харківська обл., м. Харків, проспект Героїв Сталінграда, 134-Ж

30.Тип об`єкта: земельна ділянка

Кадастровий номер: 2310400000:10:010:0333

Адреса: Запорізька обл., м. Бердянськ, Мелітопольське шосе, земельна ділянка 67а

31.Тип об`єкта: нежитлова будівля літ."А-1"

Адреса: Харківська обл., м. Харків, проспект Героїв Сталінграда, 134-Ж

32.Тип об`єкта: земельна ділянка

Кадастровий номер: 1412336300:01:020:0019

Адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, проспект Будівельників, земельна ділянка 191

33.Тип об`єкта: земельна ділянка

Кадастровий номер: 2310100000:03:041:0034

Адреса: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вулиця Новокузнецька, 40а

34.Тип об`єкта: нежитлове виробниче приміщення - склад (критий тік)

Харківська обл., Нововодолазький р., с. Новоселівка, вулиця Маркса К., 11

35.Тип об`єкта: нежитлова будівля вагової

Харківська обл., Нововодолазький р., с. Новоселівка, вулиця Маркса К., 11

36.Тип об`єкта: нежитлова будівля складу для зберігання паливно-мастильних матеріалів

Адреса: Харківська обл., Нововодолазький р., с. Новоселівка, вулиця Маркса К., 11

37.Тип об`єкта: нежитлова будівля контрольно-пропускного пункту

Адреса: Харківська обл., Нововодолазький р., с. Новоселівка, вулиця Маркса К., 11

38.Тип об`єкта: нежитлове приміщення - склад зерновий

Адреса: Харківська обл., Нововодолазький р., с. Новоселівка, вулиця Маркса К., 11

39.Тип об`єкта: нежитлова будівля літ. "Х"

Адреса: Харківська обл., Харківський р., с. Новоселівка, вулиця Світанкова, будинок 11

40.Тип об`єкта: земельна ділянка, в районі вулиці Батумської

Кадастровий номер: 6310136300:16:013:0250

41.Тип об`єкта: земельна ділянка, в районі вулиці Батумської

Кадастровий номер: 6310136300:16:013:0256

42.Тип об`єкта: земельна ділянка, в районі вулиці Батумської

Кадастровий номер: 6310136300:16:013:0257

43.Тип об`єкта: земельна ділянка, в районі вулиці Батумської

Кадастровий номер: 6310136300:16:013:0249

44.Тип об`єкта: земельна ділянка, в районі вулиці Батумської

Кадастровий номер: 6310136300:16:013:0252

45.Тип об`єкта: Нежитлові приміщення 1-го поверху № 35,35а, 36, 36а, 36б,36в,36г, 37,38, 38а, 38б, 39, 40 в літ. "И-4"

Адреса: Харківська обл., м. Харків, проспект Індустріальний, будинок 10

46.Тип об`єкта: нежитлові будівлі

Адреса: Харківська обл., м. Харків, проспект Індустріальний, будинок 10

47.Тип об`єкта: житлові будинки: літ.А-1 заг.пл.51,4 кв.м, житл.пл.23,1 кв.м, літ.Д-2 заг.пл.299,6 кв.м, житл.пл.118,6 кв.м з надвірними будівлями

Адреса: Харківська обл., м. Харків, вулиця Батумська, 6

48.Тип об`єкта: земельна ділянка

Кадастровий номер: 6310136600:09:002:0051

Адреса: Харківська обл., м. Харків, вулиця Амурська, 2-А

49.Тип об`єкта: нежитлова будівля літ. "И-1"

Адреса: Харківська обл., м. Харків, вулиця Амурська, 2-А

50.Тип об`єкта: земельна ділянка

Кадастровий номер: 1412336900:01:024:0297

Адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, вулиця Київська, земельна ділянка 46

51.Тип об`єкта: земельна ділянка

Кадастровий номер: 1412336300:01:001:0214

Адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, вулиця Зелінського, земельна ділянка 13

52.Тип об`єкта: земельна ділянка

Кадастровий номер: 1423985500:01:000:1591

Адреса:

АДРЕСА_6 .Тип об`єкта: земельна ділянка

Кадастровий номер: 2310400000:10:006:0024

Адреса: АДРЕСА_7

54.Тип об`єкта: нежитлове приміщення

Адреса:

АДРЕСА_8 .Тип об`єкта: ціле убудоване приміщення (магазин продовольчих товарів)

Адреса:

АДРЕСА_9 .Тип об`єкта: нежитлове приміщення

Адреса:

АДРЕСА_10 .Тип об`єкта: земельна ділянка

Кадастровий номер: 1412336900:01:009:0149

Адреса:

АДРЕСА_11 .Тип об`єкта: будівля, магазин з кафе

Адреса:

АДРЕСА_12 .Тип об`єкта: приміщення

Адреса: Запорізька обл., м. Бердянськ, вулиця Північна, будинок 15

60.Тип об`єкта: нежитлова будівля

Адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, проспект Будівельників, будинок 191

61.Тип об`єкта: будівля, нежитлова

Адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, проспект Нахімова, будинок 116-А

62.Тип об`єкта: нежитлова будівля літ. "А-1"

Адреса: Харківська обл., м. Харків, вулиця Космічна, 25-А

63.Тип об`єкта: нежитлова будівля літ. "И-1" (цех обвалки)

Адреса:

АДРЕСА_13 .Тип об`єкта: нежитлові будівлі літ. "А-1", "А1-1", літ. "А2-1"

Адреса: Харківська обл., м. Харків, проспект Індустріальний, будинок 10

65.Тип об`єкта: нежитлова будівля

Адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, проспект Перемоги, будинок 21

66.Тип об`єкта: нежитлова будівля

Адреса: Донецька обл., м. Маріуполь, вулиця Київська, будинок 46

Земельні ділянки місця розташування: Кадастровий номер: 1412300000:01:024:0297

67.Тип об`єкта: нежитлові приміщення підвалу № 1-:-6, 6а, 6б, 6в, 7, ХІІ, ХІІІ, ХІV; 1-го поверху № 2-:-6, 9, 10, 12-:-15, 15а, 18, ІV, V в житловому будинку літ. "А-9"

Адреса: Харківська обл., м. Харків, вулиця Тобольська, будинок 59-А

68.Тип об`єкта: комплекс, будівель і споруд свинокомплексу

Адреса: Харківська обл., Нововодолазький р., с. Новоселівка, вулиця Світанкова, будинок 11

69.Тип об`єкта: нежитлові приміщення 1-го поверху № 35, 35-а, 35-б, 36 у літ. "А-5",

Адреса: Харківська обл., м. Харків, проспект Олександрівський, будинок 184

70.Тип об`єкта: будівля, нежитлова

Адреса:

АДРЕСА_14 .Тип об`єкта: ціле убудоване приміщення

Адреса:

АДРЕСА_15 .Тип об`єкта: нежитлові будівлі: літ. В-3 площею 5456,8 кв.м, літ. О-1 площею 55,3 кв.м, літ. М-1 площею 46,3 кв.м, літ. Е-2 площею 178,3 кв.м, літ. Л-1 площею 20,1 кв.м, літ. Н-1 площею 11,7 кв.м, літ. П-1 площею 41,8 кв.м.

Адреса: Харківська обл., м. Харків, вулиця Краснодарська, 171-Б

73.Тип об`єкта: нежитлова будівля літ. "А-1"

Адреса: Харківська обл., м. Харків, вулиця Лосівська, будинок 2-В

74.Тип об`єкта: ціле убудоване приміщення

Адреса: Запорізька обл., м. Бердянськ, вулиця Верещагіна, будинок 10

75.Тип майна: ціле убудоване приміщення

Адреса нерухомого майна: АДРЕСА_16

- 100% корпоративних прав (на загальну суму 315100,00 грн.)

ПП «Консалтингове Бюро» (код ЄДРПОУ 34868726), що належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 та на нерухоме майно вказаного підприємства:

1.Тип об`єкта: квартира, чотирьохкімнатна

АДРЕСА_17 .Тип майна: ціле убудоване приміщення загальною площею=92.9кв.м.

Адреса нерухомого майна: АДРЕСА_18

- 100% корпоративних прав (на загальну суму 15000,00 грн)

ПП «ВБК-АЗОВ»(кодЄДРПОУ 37112563), що належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 .

- 50% корпоративних прав (на загальну суму 20000,00 грн)

ТОВ «ІНТЕРАВТО-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 43528175), що належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 .

Також слідчий просив розглянути клопотання про арешт майна відповідно до ч.2 ст.172КПК України без повідомлення власників майна чи їх представників.

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022110000000490, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.12.2022, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправність своїх дій та їх наслідки, з мотивів непогодження з політикою представників української державної влади, підтримуючи ідеї проросійської спрямованості, у т.ч. щодо подальшого розвитку України, виходячи з геополітичних інтересів Російської Федерації, які передбачають перебування України у сфері її впливу, будучи обізнаним про факт ведення вказаною державою агресивної війни проти України з метою підтримки держави-агресора її окупаційної адміністрації на тимчасово окупованих територіях України та збройних формувань Російської Федерації та завдання шкоди суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній безпеці України, став на шлях вчинення злочину проти основ національної безпеки провадження господарської діяльності у взаємодії з незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що власник холдингу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (діяльність здійснюється з офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_19 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , після окупації рф частини території в Запорізькій області, для подальшого контролю власних підприємств та виробничих потужностей в м. Бердянськ, здійснив перереєстрацію юридичних суб?єктів господарювання на підконтрольних осіб та організував виробництво м?ясних виробів, які реалізовуються на непідконтрольній Україні території, а також в місця дислокації військових рф.

Так встановлено, що «SMK Group» - українське об?єднання підприємств, що працюють у галузі м?ясопереробки (виробництва ковбасних виробів) та торгівлі. До складу групи входить чотири виробничих підприємства: TOB «Салтівський м?ясокомбінат»(код ЄДРПОУ 32566564, Харківська обл.), АТ «Богодухівський м?ясокомбінат» (код ЄДРПОУ 00444122, Харківська обл.), ТОВ «Бердянський м?ясокомбінат» (код ЄДРПОУ 35602421, Запорізька обл., м. Бердянськ), ТОВ «Київський м?ясокомбінат» (код ЄДРПОУ 24155241, Київська обл.), мережа фірмових магазинів роздрібної торгівлі «Салтівський м?ясокомбінат» та інші підприємства забезпечення функціонування вказаної групи.

Так, після окупації м. Бердянськ Запорізької області, у червні 2022 року ОСОБА_5 за попередньою змовою з громадянами України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою недопущення втрати ТОВ «Бердянський м`ясокомбінат» (код ЄДРПОУ 35602421) і ТОВ «Бердянські ковбаси» (код ЄДРПОУ 25480722), будучи обізнаним про те, що російською федерацією тимчасово окуповано територію Запорізької області і розуміючи, що для подальшого ведення господарської діяльності йому необхідно перереєструвати вказані юридичні особи під законодавство російської федерації, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин уповноважив (надав довіреність) громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснити перереєстрацію його корпоративних прав вказаних підприємств на естонську компанію «DJP Invest OU» («ДіДжейПі Інвест», реєстраційний номер 16521735).

У подальшому, 17.06.2022 ОСОБА_8 , на підставі довіреності ОСОБА_5 , за невстановлених досудовими розслідуванням обставин здійснив перереєстрацію корпоративних прав ТОВ «Бердянський м`ясокомбінат» (код ЄДРПОУ 35602421) і ТОВ «Бердянські ковбаси» (код ЄДРПОУ 25480722) на естонську компанію «DJP Invest OU» («ДіДжейПі Інвест», реєстраційний номер 16521735), членом правління якої став він сам, а формальним власником ОСОБА_6 .

Далі, продовжуючи реалізацію свого умислу, переслідуючи мету отримання прибутку та ведення господарської діяльності на тимчасово окупованій території Запорізької області, 17.06.2022 ОСОБА_5 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, уклав із ОСОБА_6 трастовий договір (договір про довірче керування), згідно з умовами якого він став кінцевим бенефіціаром (власником) 100 (ста) відсотків загального акціонерного капіталу компанії «DJP Invest OU» («ДіДжейПі Інвест», реєстраційний номер 16521735, м. Талін).

Після внесення реєстраційних змін, керівником ТОВ «Бердянський м?ясокомбінат» призначено ОСОБА_6 , а керівником ТОВ «Бердянські ковбаси» ОСОБА_7 .

У подальшому, 28.06.2022 ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 , діючи умисно, у невстановленому час та місці подав документи для реєстрації до невстановленого органу, та в подальшому згідно з російським законодавством, здійснив перереєстрацію ТОВ «Бердянські ковбаси» (код ЄДРПОУ 25480722) на ООО «Бердянские колбасы» (ОГРН 1229000002549, директор ОСОБА_7 , засновник ОСОБА_6 ), а також 15.12.2022 здійснив перереєстрацію ТОВ «Бердянський м`ясокомбінат» (код ЄДРПОУ 35602421) на ООО «Бердянский м`ясокомбінат» (ОГРН 1229000002714, директор і засновник ОСОБА_6 ), таким чином легалізував вказані підприємства для ведення господарської діяльності на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Вказане дало можливість забезпечити функціонування зазначених товариств на тимчасово-окупованій території та зберегти контроль ОСОБА_5 за їх активами та безпосередньо виробництвом.

Таким чином встановлено, що власником холдингу «SMK Group» ОСОБА_5 за попередньою змовою з громадянами України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 надається сприяння окупаційній владі російської федерації на тимчасово-окупованій території Запорізької області в м. Бердянськ, через здійснення господарської діяльності з виробництва м`ясних виробів, забезпечення даною продукцією російських окупаційних військ, сплати податків до окупаційної адміністрації та підтримки російської військової агресії проти України.

03.06.2023 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Враховуючи, що органом досудового розслідування зібрано достатньо доказів, які вказують на вчинення ОСОБА_6 нетяжкого злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 111-1 КК України, за вчинення якого передбачено обов`язкове додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, слідчий звернувся до суду із даним клопотанням.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, просив задовольнити з підстав викладених у ньому та розглядати клопотання без участі власників майна чи їх представників.

Згідно ч.2 ст.172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Зважаючи, що слідчим у поданому клопотанні доведено необхідність розгляду клопотання про арешт майна без повідомлення власника майна, в судове засідання власник майна не викликався.

Перевіривши зміст клопотання, дослідивши матеріали додані до клопотання, проаналізувавши підстави, які мають значення для вирішення питання про арешт майна, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Положеннями ст.7КПКУкраїни визначено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться: диспозитивність, змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Відповідно до ч.3 ст.26 КПК Українислідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, які винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень цим Кодексом.

Згідно ч.1 ст.171КПКУкраїни з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Відповідно до ч.1 ст.170КПКУкраїни арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з ч.2ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимогКПК Українита судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

За положеннями ч.2 ст.173 КПК Українипри вирішенні питання про арешт майна, слідчий суддя, суд, повинен врахувати, зокрема, правову підставу для арешту майна.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022110000000490, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.12.2022, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.4 ст.111-1 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.4 ст.111-1 КК України, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.4 ст.111-1 КК та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.110-2 КК України.

З фабули внесеної органом досудового розслідування до ЄРДР вбачається, що Департаментом захисту національної державності СБ України у ході контрозвідувального забезпечення об`єктів критичної інфраструктури держави отримано інформацію щодо схеми фінансування громадянами України, які перебувають на території Київської області, через підконтрольні підприємства збройної агресії російської федерації та її підтримання шляхом постачання продукції для забезпечення потреб окупаційної адміністрації рф на тимчасово окупованій території України, тобто здійснюють фінансування з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу, зміни меж території з корисних мотивів.

Також з фабули внесеної органом досудового розслідування до ЄРДР вбачається, що громадяни України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з невстановленими особами вчиняють передачу матеріальних ресурсів незаконним збройним та воєнізованим формуванням, створеним на тимчасово окупованій території Запорізької області, та збройним та воєнізованим формуванням держави-агресора, а також здійснюють господарську діяльність у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території Запорізької області, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

03.06.2023 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.4 ст.111-1 КК України шляхом публікації оголошення у газеті «Урядовий кур`єр».

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №30547881 єдиним засновником та кінцевим бенефіціарним власником Приватного підприємства «Консалтингове бюро» є ОСОБА_6 , АДРЕСА_20 .

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №30547881 кінцевим бенефіціарним власником Товариства з обмеженою відповідальністю «Бердянські ковбаси» є ОСОБА_6 , АДРЕСА_21 , відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 100.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №30547881 кінцевим бенефіціарним власником Товариства з обмеженою відповідальністю «Бердянський м`ясокомбінат» є ОСОБА_6 , АДРЕСА_21 , відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 100.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №30547881 кінцевим бенефіціарним власником Приватного підприємства «ВБК-АЗОВ» є ОСОБА_6 , АДРЕСА_22 , відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №30547881 кінцевими бенефіціарними власниками Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтеравто-сервіс» є ОСОБА_6 , АДРЕСА_22 , відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 50 та ОСОБА_9 , АДРЕСА_23 , відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 50.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст.ст.170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання про накладення арешту на майно підлягає частковому задоволенню з метою забезпечення можливої конфіскації майна, оскільки незастосування арешту може призвести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права володільця майна є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

В іншій частині клопотання слід відмовити з підстав того, що майно належить юридичній особі, що може вплинути на її діяльність.

На підставі вищевикладеного, клопотання про накладення арешту на майно підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.98, 107, 131, 132, 170-173, 309, 369, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління СБУкраїни у м. Києві та Київській області підполковника юстиції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.12.2022 за №42022110000000490 за за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.4 ст.111-1 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.4 ст.111-1 КК України, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.4 ст.111-1 КК та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.110-2 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на корпоративні права підприємств, власником яких є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду користуватися та розпоряджатися ними у будь-який спосіб, а саме:

- 100% корпоративних прав (на загальну суму 2000000,00 грн.) ТОВ «Бердянський М`ясокомбінат» (код ЄДРПОУ 35602421), що належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ;

- 100% корпоративних прав (на загальну суму 68000000,00 грн.) ТОВ «Бердянські Ковбаси» (код ЄДРПОУ 25480722), що належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ;

- 100% корпоративних прав (на загальну суму 315100,00 грн.) ПП «Консалтингове Бюро» (код ЄДРПОУ 34868726), що належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ;

-100%корпоративних прав(назагальну суму15000,00грн)ПП «ВБК-АЗОВ»(кодЄДРПОУ 37112563), що належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ;

- 50% корпоративних прав (на загальну суму 20000,00 грн) ТОВ «ІНТЕРАВТО-СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 43528175), що належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1