Ухвала

від 30.06.2023 по справі 592/9167/23

КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 592/9167/23

Провадження № 1-кс/592/4073/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 , прокурора Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника підозрюваного ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_5 , без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження, розглянув у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Ковпаківського районного суду м. Суми клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_3 про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання щодо:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Суми, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , пенсіонера, який отримує пенсію за вислугу років відповідно до Закону України Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб , який є інвалідом 3 групи, який має право на пільги, встановлені законодавством України для ветеранів війни інвалідів війни, одруженого (з 23.06.2007 року перебуває в офіційному зареєстрованому шлюбі з громадянкою України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ) , громадянина України, українця, який має закінчену вищу освіту (закінчив Сумський державний університет, отримав повну вищу освіту за спеціальністю Історія права і здобув кваліфікацію вчителя) (зі слів) , який має на утриманні малолітню дитину: дочку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , невійськовозобов`язаного, який має військове звання прапорщик запасу (зі слів) , раніше не судимого (зі слів) , РНОКПП НОМЕР_1 ,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

26.06.2023 року прокурор Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми з клопотанням про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання, із змісту якого вбачається, що слідчими СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022200480002464 від 17.11.2022 року за ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 201-2 КК України, процесуальне керівництво у формі нагляду за додержанням законів у якому здійснюється прокурорами Окружної прокуратури міста Суми. Підозрюваним у вказаному кримінальному провадженні є голова Сумської районної державної адміністрації Сумської області ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України. Суть повідомленої підозри та правова кваліфікація кримінальних правопорушень, вчинених ОСОБА_4 . Досудовим розслідуванням було встановлено, що 09.12.2019 року рішенням установчих зборів засновників (Протокол № 1) було утворено громадську організацію ДОБРО ПЕРЕМАГАЄ (ЄДРПОУ 43411065, юридична адреса: м. Суми, вул. Прокоф`єва, буд. 14/1, кв. 85, основний вид діяльності Діяльність інших громадських організацій (94.99) , головою громадської організації було обрано ОСОБА_8 . Згідно зі статутом ГО ДОБРО ПЕРЕМАГАЄ , затвердженим 09.12.2019 року рішенням установчих зборів: - громадська організація ДОБРО ПЕРЕМАГАЄ є добровільним об`єднанням фізичних осіб, створеним для здійснення та захисту прав і свобод людини та громадянина, задоволення суспільних, зокрема, економічних, соціальних, культурних, освітніх та інших інтересів своїх членів та/або інших осіб, організація є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку; - для досягнення своєї мети та виконання статутних завдань організація у встановленому чинним законодавством порядку має право: бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові та немайнові права відповідно до законодавства; вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі) ; публікувати наукові та методичні результати діяльності організації, проводити інформаційно-роз`яснювальну роботу; отримувати допомогу у вигляді коштів або майна, що надходить безоплатно у вигляді членських внесків, безповоротної фінансової допомоги, пожертв, грантів та самостійно вирішувати питання про їх використання відповідно до положень цього статуту та законодавства України; здійснювати в порядку, передбаченому чинним законодавством необхідну підприємницьку діяльність безпосередньо або через створення в порядку, передбаченому законом, юридичних осіб (товариств, підприємств) , якщо така діяльність відповідає меті (цілям) організації та сприяє її досягненню; на добровільних засадах брати участь або засновувати громадські спілки тощо, у тому числі міжнародні, укладати угоди про співробітництво та взаємодопомогу; - організація є непідприємницьким товариством, для здійснення своїх програмних та статутних цілей і завдань у власності організації можуть бути кошти, цінні папери, майнові та немайнові права, матеріальні та нематеріальні активи, обладнання, транспорт, інші засоби та майно, набуття яких не забороняється чинним законодавством України. Доходи (прибутки) або майно організації чи їх частина не підлягають розподілу між її засновниками (учасниками) , членами організації, працівниками (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску) , членами органів управління та іншими пов`язаними з ними особами. Доходи (прибутки) та майно організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим статутом; - організація зобов`язана вести бухгалтерський облік, статистичну, податкову, фінансову звітність, бути зареєстрованим в органах фіскальної служби та вносити до бюджету податки і збори у порядку і розмірах, передбачених законодавством; - органами управління організацією є: загальні збори членів організації, правління організації, голова організації; - голова організації діє від імені організації без довіреності та представляє організацію в її стосунках з іншими особами; - головою правління є голова організації; - голова організації обирається та звільняється загальними зборами, є підзвітним загальним зборам та підконтрольним правлінню організації, за посадою є головою правління і вправі вносити на розгляд загальних зборів та правління організації пропозиції з будь-якого аспекту діяльності організації, голова організації має, серед інших, наступні повноваження: видає накази, розпорядження, інші внутрішні нормативні акти та документи організації; організовує документообіг, діловодство, ведення бухгалтерського обліку та звітності організації; виступає розпорядником коштів та майна організації, укладає та підписує від імені організації господарські та інші договори, контракти, видає довіреності на право вчинення дій та представництва від імені організації. Відповідно до ч. 1 ст. 23 Закону України Про громадські об`єднання , громадські об`єднання зі статусом юридичної особи мають право на фінансову підтримку за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів відповідно до закону. Ч. 3 зазначеної статті визначено, що громадське об`єднання зі статусом юридичної особи, створені ним юридичні особи (товариства, підприємства) зобов`язані вести бухгалтерський облік, фінансову та статистичну звітність, бути зареєстрованими в податкових органах та сплачувати до бюджету обов`язкові платежі відповідно до закону. Відповідно до ч. 7 ст. 23 вказаного Закону, громадські об`єднання зобов`язані: 1) зберігати правоустановчі документи, документи, в яких міститься інформація про діяльність, яка провадилася відповідно до мети (цілей) та завдань; зберігати і регулярно оновлювати інформацію, достатню для ідентифікації згідно з вимогами закону кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) , засновників, керівників, членів керівних органів та довірених осіб громадського об`єднання, а також надавати її державному реєстратору у випадках та в обсязі, передбачених законом. Ця інформація не може бути віднесена до інформації з обмеженим доступом; 2) готувати річні фінансові звіти із зазначенням детального аналізу доходів і витрат; 3) здійснювати заходи контролю, щоб забезпечити зарахування і витрачання повністю всіх коштів у спосіб, що узгоджується з цілями та завданнями заявленої діяльності громадського об`єднання; 4) забезпечити ведення обліку та зберігання не менше п`яти років усіх необхідних облікових документів стосовно внутрішніх та міжнародних операцій, а також інформації, зазначеної у п. п. 1, 2 цієї частини, і надавати її компетентним державним органам на відповідний запит, а також в інших випадках, передбачених законодавством. Відповідно до ст. 24 Закону України Про громадські об`єднання , громадське об`єднання зі статусом юридичної особи для виконання своєї статутної мети (цілей) має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном, яке відповідно до закону передане такому громадському об`єднанню його членами (учасниками) або державою, набуте як членські внески, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, набуте в результаті підприємницької діяльності такого об`єднання, підприємницької діяльності створених ним юридичних осіб (товариств, підприємств) , а також майном, придбаним за рахунок власних коштів, тимчасово наданим у користування (крім розпорядження) чи на інших підставах, не заборонених законом. Верховною Радою України 24.03.2022 року було прийнято Закон України № 2155-ІХ Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо відповідальності за незаконне використання гуманітарної допомоги . Вказаним нормативним актом КК України було доповнено ст. 201-2, яка передбачає кримінальну відповідальність за незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги. П. 2 ч. 1 ст. 1 Закону України Про гуманітарну допомогу № 1192-XIV від 22.10.1992 року передбачено, що гуманітарна допомога це цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань, або допомога у вигляді виконання робіт, надання послуг, що надається іноземними та вітчизняними донорами із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомоги в Україні або за кордоном, які потребують її у зв`язку з соціальною незахищеністю, матеріальною незабезпеченістю, важким фінансовим становищем, виникненням надзвичайного стану, зокрема внаслідок стихійного лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, техногенних та інших катастроф, які створюють загрозу для життя та здоров`я населення, або тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, а також для підготовки до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту. Гуманітарна допомога є різновидом благодійництва та має спрямовуватися відповідно до обставин, об`єктивних потреб, згоди її отримувачів та за умови дотримання вимог ст. 3 Закону України Про благодійну діяльність та благодійні організації . Ч. 4 ст. 11 Закону України № 1192-XIV від 22.10.1992 року передбачено, що бухгалтерський облік гуманітарної допомоги та відповідна звітність здійснюються отримувачами гуманітарної допомоги та набувачами гуманітарної допомоги (юридичними особами) у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. У разі відсутності обліку щодо отримання та цільового використання гуманітарної допомоги вона вважається використаною не за цільовим призначенням. П. 3 ч. 2 ст. 12 Закону України № 1192-XIV від 22.10.1992 року передбачено, що порушеннями законодавства про гуманітарну допомогу, що тягне за собою кримінальну або адміністративну відповідальність згідно з законом, є, зокрема, використання гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку. Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року у зв`язку військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України Про правовий режим воєнного стану в Україні було введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24.02.2022 року строком на 30 діб, який в подальшому було продовжено до цього часу. Після початку військової агресії російської федерації проти України на різних WEB-pecypcax, у тому числі офіційних, розміщені оголошення про збір коштів для гуманітарної допомоги жителям області та особам, які здійснюють відсіч збройній агресії рф. При цьому, для перерахунку коштів в оголошеннях були зазначені реквізити банківських рахунків ГО ДОБРО ПЕРЕМАГАЄ . Водночас, на сторінці соціальної мережі Facebook під назвою Благодійний фонд Добро перемагає було розміщено публікацію від 09.03.2022 року про благодійний збір коштів на вищевказані потреби, в якій були зазначені такі ж реквізити рахунків ГО ДОБРО ПЕРЕМАГАЄ . Таким чином, до громадськості були доведені реквізити рахунків вказаного ГО та відповідні благодійні цілі для збору коштів, після чого, від підприємств, установ, організацій та окремих громадян на розрахункові рахунки зазначеного ГО почали надходити пожертви у вигляді грошових коштів, за рахунок яких було сформовано благодійний фонд. Положеннями ст. 3 Закону України Про благодійну діяльність та благодійні організації визначено, що цілями благодійної діяльності є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності, визначених цим Законом, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах. Сферами благодійної діяльності, зокрема, є сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану. Так, 02.03.2022 року між ГО ДОБРО ПЕРЕМАГАЄ , в особі голови ОСОБА_8 , та Сумською обласною військовою адміністрацією (ЄДРПОУ 14005581, юридична адреса: м. Суми, майдан Незалежності, 2, основний вид діяльності 84.11. Державне управління загального характеру) , в особі голови ОСОБА_9 , було укладено меморандум про співпрацю № 77. Метою вказаного меморандуму є координація зусиль щодо надання всебічної допомоги ЗСУ, ТрО, ДФТГ, працівникам ДСНС, у сфері охорони здоров`я, окремим територіальним громадам та іншим організаціям, а також громадянам, які своєю діяльністю на території Сумської області сприяють відсічі збройній агресії російської федерації та захисту Незалежності і Суверенітету України. Сторони домовились для досягнення спільної мети цього меморандуму діяти шляхом активної співпраці на основі партнерства, взаємодопомоги та взаємної підтримки у межах та спосіб, визначених чинним законодавством України. В подальшому, з метою досягнення мети вказаного меморандуму громадською організацією ДОБРО ПЕРЕМАГАЄ в період часу з 02.03.2022 року до невстановленого органом досудового розслідування часу, було сформовано благодійний фонд за рахунок благодійних пожертв від підприємств, установ, організацій та окремих громадян, які надходили на визначені рахунки ГО ДОБРО ПЕРЕМАГАЄ та які, в свою чергу, як різновид благодійництва повинні були спрямовуватися відповідно до обставин, об`єктивних потреб, згоди її отримувачів та за умови дотримання вимог ст. 3 Закону України Про благодійну діяльність та благодійні організації . Так, на основі партнерства, взаємодопомоги та взаємної підтримки у межах та у спосіб, визначених чинним законодавством України щодо надання всебічної допомоги ЗСУ, ТрО, ДФТГ, працівникам ДСНС, у сфері охорони здоров`я, окремим територіальним громадам та іншим організаціям, громадською організацією ДОБРО ПЕРЕМАГАЄ , в особі голови ОСОБА_8 , було укладено ряд договорів з підприємствами, які надають послуги щодо роздрібної торгівлі паливом, а саме: - 14.03.2022 року між ТОВ БВС РИТЕЙЛ (ЄДРПОУ 44098532, адреса: м. Полтава, вул. Зіньківська, буд. 19-Б) , в особі директора ОСОБА_10 , та ГО ДОБРО ПЕРЕМАГАЄ , в особі голови ОСОБА_8 , було укладено договір купівлі-продажу нафтопродуктів за смарт-картами № 1219/17 СК. Відповідно до умов вказаного договору продавець протягом строку дії цього договору зобов`язується за замовленням покупця поставляти та передавати через мережу АЗС у власність (повне господарське відання) покупця нафтопродукти в асортименті: дизельне пальне, дизельне пальне PRO, бензин А-100; А-95 PRO; А-95; А-95 Е; А-92, а також газ пропан-бутан належної якості (підтвердженої сертифікатом якості) , що відповідає державним стандартам у кількості, визначеній відповідно до накладних, які є невід`ємними частинами цього договору, а покупець зобов`язується приймати товар на АЗС та оплачувати його на умовах цього договору. Відпуск нафтопродуктів здійснюється продавцем на АЗС при пред`явленні покупцем смарт-карти та використанні встановленого на АЗС POS-терміналу; - 07.03.2022 року між ТОВ БВС РИТЕЙЛ (ЄДРПОУ 44098532, адреса: м. Полтава, вул. Зіньківська, буд. 19-Б) , в особі директора ОСОБА_10 , та ГО ДОБРО ПЕРЕМАГАЄ , в особі голови ОСОБА_8 , було укладено договір постачання нафтопродуктів по обліковим картам через мережу АЗС № 1465/17 ТР. Відповідно до умов вказаного договору, продавець зобов`язується через мережу АЗС, на підставі відпускних облікових карт, передати у власність нафтопродукти в асортименті: дизельне пальне, дизельне пальне PRO, бензин А-100; А-95 PRO; А-95; А-95 Е; А-92, а також газ пропан-бутан, а покупець зобов`язується провести оплату та прийняти нафтопродукти по ціні визначеній в рахунку, на умовах цього договору. Покупець зобов`язується на протязі дії даного договору не розповсюджувати третім особам придбані за цим договором відпускні облікові картки без письмового погодження продавця; - 20.04.2022 року між ТОВ Надежда 1988 (ЄДРПОУ 43895048, адреса: 36009, м. Полтава, вул. Зіньківська, буд. 19-Б) , в особі директора ОСОБА_10 , та ГО ДОБРО ПЕРЕМАГАЄ , в особі голови ОСОБА_8 , було укладено договір купівлі-продажу нафтопродуктів за смарт-картами № 1955. Відповідно до умов цього договору продавець потягом строку дії цього договору зобов`язується за замовленнями покупця постачати та передавати через мережу АЗС у власність (повне господарське відання) покупця нафтопродукти (надалі іменовані ТОВАР ) в асортименті: дизельне пальне, дизельне пальне PRO, бензин А-100; А-95 PRO; А-95; А-95 Е; А-92, а також газ пропан-бутан належної якості (підтвердженої сертифікатом якості) , що відповідає державним стандартам у кількості, визначеній відповідно до накладних, які є невід`ємними частинами цього договору, а покупець зобов`язується приймати товар на АЗС та оплачувати його на умовах цього договору. Відпуск нафтопродуктів здійснюється продавцем на АЗС при пред`явленні покупцем смарт-карти та використанні встановленого на АЗС POS-терміналу; - 11.05.2022 року між ТОВ Євро Смарт Пауер (ЄДРПОУ 42547705, адреса: 02160, м. Київ, пр-т Соборності, буд. 15, каб. 219) , в особі директора ОСОБА_11 , та ГО ДОБРО ПЕРЕМАГАЄ , в особі голови ОСОБА_8 , було укладено договір купівлі-продажу бланків-дозволів та паливних карток для отоварення ПММ OD06341202205116. Відповідно до умов договору, продавець зобов`язується передати покупцю бланки-дозволи та/або електронні паливні картки, які надають право на здійснення заправки паливно-мастильними матеріалами автотранспорту покупця на АЗС, вказаних в п. 1.3. цього договору, а покупець зобов`язується приймати та оплачувати бланки-дозволи їх номіналом та/або поповнювати електронні паливні картки на бажану кількість/суму отримання покупцем паливно-мастильних матеріалів (ПММ) . Отоварення дозвільних документів здійснюється у мережі АЗС продавця. Мережа АЗС автозаправні станції, що працюють під ТМ БРСМ-НАФТА , на яких покупець має право отримати ПММ; - 07.06.2022 року між ТОВ ОККО-БІЗНЕС ПАРТНЕР (ЄДРПОУ 37693620, адреса: 82660, Львівська обл. , Стрийський р-н, смт Славське, вул. Івана Франка, буд. 14А) , в особі менеджера з продажу ОСОБА_12 , та ГО ДОБРО ПЕРЕМАГАЄ (код ЄДРПОУ 43411065, Україна, 40016, Сумська обл. , м. Суми, вул. Прокоф`єва, буд. 14/1, кв. 85) , в особі голови ОСОБА_8 , що діє на підставі статуту з другої сторони, дійшли до взаємної згоди і уклали договір купівлі-продажу товарів з використанням паливних карток № 3311К-17914/22. Відповідно до умов договору, продавець зобов`язується передати у власність (поставляти) покупцеві товари та надавати послуги з використанням ПК на АЗС, а покупець зобов`язується приймати товари, послуги та повністю оплачувати їх вартість, в порядку та на умовах, вказаних у цьому договорі та додатках (додаткових угодах) до нього. З метою належного виконання покупцем умов цього договору щодо замовлення та отримання товарів і послуг, продавець, на період часу договору, забезпечує покупця паливними картками в необхідній покупцю кількості. Паливні картки є власністю продавця. Покупець не набуває права власності на отримані паливні картки продавця, не вправі використовувати їх в інших цілях, не пов`язаних з виконанням цього договору і зобов`язується повернути паливні картки продавцю після припинення поставок товарів та надання послуг за цим договором. В подальшому, у точно невстановлений органом досудового розслідування час, але не пізніше квітня 2022 року під час дефіциту пального на АЗС міста Суми та неможливості його придбання в достатньому об`ємі у вільному продажі, у голови ГО ДОБРО ПЕРЕМАГАЄ ОСОБА_8 виник злочинний умисел, направлений на одержання прибутку для власного збагачення шляхом налагодження схеми протиправного продажу паливо-мастильних матеріалів, придбаних за вищевказаними договорами купівлі-продажу нафтопродуктів за смарт-картами, укладеними, в свою чергу, між ГО та підприємствами-постачальниками ПММ під приводом волонтерської діяльності, яка мала полягати у наданні всебічної допомоги ЗСУ, ТрО, ДФТГ, працівникам ДСНС, окремим територіальним громадам та іншим організаціям, а також громадянам, у безоплатній передачі ПММ за рахунок благодійних пожертв, всупереч вищевказаним положенням Законів України та під час дії воєнного стану на території України. Розуміючи, що незаконний продаж ПММ на АЗС м. Суми ОСОБА_4 самостійно не зможе здійснювати, оскільки безпосереднє надходження коштів на власні рахунки вочевидь викриватиме його протиправну діяльність, останній довів свій злочинний план раніше знайомому ОСОБА_4 , запропонувавши взяти участь в його реалізації та отримав згоду останнього. У такий спосіб ОСОБА_4 та ОСОБА_4 вступили у злочинну змову, направлену на спільне протиправне збагачення шляхом незаконного використання (продажу) безоплатної допомоги у вигляді паливно-мастильних матеріалів, придбаних за рахунок благодійних пожертв, що надійшли на рахунок ГО ДОБРО ПЕРЕМАГАЄ . Співучасники домовились про те, що ОСОБА_13 , без відповідних на те правових підстав, здійснить передачу паливних карток ОСОБА_4 , який, в свою чергу, організує продаж ПММ на АЗС м. Суми. Так, в ході налагодження схеми протиправного продажу паливо-мастильних матеріалів на АЗС м. Суми, ОСОБА_4 , отримавши без відповідних на те правових підстав паливні картки від ОСОБА_8 , в свою чергу, передав їх, з метою подальшого використання шляхом реалізації палива на АЗС іншій особі, не пов`язаній з діяльністю ГО ДОБРО ПЕРЕМАГАЄ , а саме: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , заздалегідь не обізнаному про злочинні плани ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , а також про належність палива на цих картках до гуманітарної допомоги. Реалізуючи спільний з ОСОБА_8 злочинний умисел, переслідуючи корисливі мотиви, з метою отримання прибутку, ОСОБА_4 надав ОСОБА_14 особисту банківську картку (№ НОМЕР_2 ) , та зобов`язав його реалізовувати пальне, придбане ГО ДОБРО ПЕРЕМАГАЄ , шляхом його списання з паливних карток, придбаних ГО, отримуючи грошові кошти від громадян шляхом перерахування на вищевказану картку ОСОБА_4 за пальне відповідно до цін, встановлених на АЗС м. Суми. У такий спосіб ОСОБА_14 , не обізнаний про злочинні плани ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , здійснював реалізацію палива упродовж квітня-вересня 2022 року, придбаного ГО ДОБРО ПЕРЕМАГАЄ на АЗС м. Суми за адресами: м. Суми, вул. Героїв Крут, 21 (BVS) ; м. Суми, пр-т Свободи, 44-2 (ANP) ; м. Суми, вул. Білопільський Шлях, 32 (ANP) . В ході досудового розслідування було встановлено факт належності вказаної банківської картки (№ НОМЕР_2 , АТ КБ ПриватБанк , код ЄДРПОУ 14360570) ОСОБА_4 . Дослідивши рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ КБ ПриватБанк , було встановлено, що з 13.04.2022 року до 20.09.2022 року на рахунок від окремих громадян надійшли кошти на загальну суму 1443706,49 грн. , а саме: - 761535,50 грн без зазначення відправника коштів; - 682170,99 грн. із зазначенням прізвищ відправників. Крім того було встановлено, що деякі фізичні особи, які перераховували кошти на картковий рахунок № НОМЕР_2 , в призначенні платежу вказували, що даний платіж здійснюється за паливно-мастильні матеріали. Таким чином, за період з 13.04.2022 року до 20.09.2022 року на картковий рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ ПриватБанк , від громадян за пальне надійшли кошти на загальну суму 1443706,49 грн. . Водночас, за той самий період з карткового рахунку № НОМЕР_2 , було перераховано кошти на загальну суму 1443147,53 грн. . Станом на 20.09.2022 року залишок на рахунку склав 559,00 грн. . Відповідно до висновку відділу запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Сумській області від 20.03.2023 року № 13/18-28-08-11/43411065 Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ГО ДОБРО ПЕРЕМАГАЄ , дослідженням даних про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , відкритому в Сумському обласному управлінні АТ Ощадбанк м. Суми, який належить ГО ДОБРО ПЕРЕМАГАЄ , було встановлено, що з 02.03.2022 року до 06.02.2023 року на вказаний рахунок від підприємств, установ, організації та окремих громадян надійшли кошти (благодійні пожертви) на загальну суму 36793999,26 грн. . З 02.03.2022 року до 06.02.2023 року з рахунку № НОМЕР_3 було перераховано коштів на потреби територіальної оборони на загальну суму 36744000,66 грн. , в тому числі, за паливо для територіальної оборони міста Суми на загальну суму 6885142,48 грн. на наступні підприємства: ТОВ Лівайн Торг , ТОВ БВС РИТЕЙЛ , ТОВ Окко-Бізнес Партнер , ТОВ Євро Смарт Пауер , ТОВ Надежда 1988 . Проаналізувавши рух коштів між банківським рахунком № НОМЕР_3 , який належить ГО ДОБРО ПЕРЕМАГАЄ , та картковим рахунком № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_4 , було встановлено що з 02.03.2022 року до 06.02.2023 року ОСОБА_4 перерахував зі свого карткового рахунку № НОМЕР_2 на рахунок № НОМЕР_3 ГО ДОБРО ПЕРЕМАГАЄ кошти на загальну суму 1033067,00 грн. з призначенням платежу: благодійний внесок. Таким чином, не зважаючи на обов`язок безоплатної передачі таких паливо-мастильних матеріалів на потреби ЗСУ, ТрО, ДФТГ, працівникам ДСНС, окремим територіальним громадам, організаціям та іншим військовим формуванням створеним у відповідності до законодавства України, а також окремим громадянам за рахунок благодійних пожертв, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_8 , діючи умисно, з метою незаконного використання благодійних пожертв, із залученням ОСОБА_14 , не обізнаного про їх злочинні плани, у період з 02.03.2022 року до 06.02.2023 року здійснили продаж ПММ зацікавленим особам шляхом його списання з паливних карток, придбаних ГО, отримуючи грошові кошти від громадян шляхом перерахування на вищевказану картку ОСОБА_4 (№ НОМЕР_2 ) згідно встановлених цін на АЗС, в результаті чого отримали прибуток. У такий спосіб ОСОБА_4 та ОСОБА_8 на АЗС м. Суми реалізовано частину паливно-мастильних матеріалів на суму 1443147,53 грн. (згідно п. 2 примітки до ст. 201-2 КК України у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить великий розмір) , яка відповідно до Закону України Про гуманітарну допомогу № 1192-XIV від 22.10.1992 року є цільовою адресною безоплатною допомогою у вигляді добровільних пожертвувань та повинна була бути спрямованою для захисту від збройної агресії рф, тобто повинна була бути безоплатно передана на потреби ЗСУ, ТрО, ДФТГ, працівникам ДСНС, окремим територіальним громадам, організаціям та іншим військовим формуванням, створеним у відповідності до законодавства України, а також окремим громадянам. Відповідно до висновку відділу запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Сумській області від 20.03.2023 року № 13/18-28-08-11/43411065 Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ГО ДОБРО ПЕРЕМАГАЄ (код ЄДРПОУ 43411065) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2022 року до 28.02.2023 року було проведено аналітичне дослідження фінансово-господарської діяльності вказаної громадської організації. Проведеним дослідженням було встановлено, що ОСОБА_4 вчинив заволодіння коштами громадян у розмірі 1443147,53 грн. в ході реалізації паливно-мастильних матеріалів, які були придбані громадською організацією ДОБРО ПЕРЕМАГАЄ за благодійні внески громадян та призначені для потреб територіальної оборони міста Суми. Відповідно до висновку судової економічної експертизи від 28.03.2023 року № СЕ-19/119-23/3907-ЕК, проведеної Сумським НДЕКЦ МВС України, висновок Головного управління ДПС у Сумській області від 20.03.2023 року № 13/18-28-08-11/43411065 документально підтверджується щодо надходження на рахунок ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , відкритий в АТ КБ ПриватБанк , грошових коштів в сумі 1443706,53 грн. , а також щодо перерахування (списання, зняття) із зазначеного рахунку ОСОБА_4 грошових коштів в сумі 1443147,53 грн. . Таким чином, внаслідок умисних протиправних дій, які виразились у використанні з 02.03.2022 року до 06.02.2023 року шляхом продажу на АЗС м. Суми придбаних ГО ДОБРО ПЕРЕМАГАЄ за рахунок благодійних пожертв паливо-мастильних матеріалів, з метою отримання прибутку на загальну суму 1443147,53 грн (згідно п. 2 примітки до ст. 201-2 КК України у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить великий розмір) , які повинні були бути безоплатно передані на потреби ЗСУ, ТрО, ДФТГ, працівникам ДСНС, окремим територіальним громадам, організаціям та іншим військовим формуванням, створеним у відповідності до законодавства України, вчиненому з корисливих мотивів під час воєнного стану, за попередньою змовою зі службовою особою ГО ДОБРО ПЕРЕМАГАЄ ОСОБА_8 , всупереч статуту зазначеного ГО, а також положенням Законів України Про гуманітарну допомогу та Про благодійну діяльність та благодійні організації , ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, а саме: продаж товарів гуманітарної допомоги, використання благодійних пожертв, безоплатної допомоги, з метою отримання прибутку, за попередньою змовою групою осіб, у великому розмірі, під час воєнного стану. 30.03.2023 року в порядку, передбаченому ч. 1 ст. 278, ч. 3 ст. 111, ст. 135 КПК України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Суми, Сумської обл. , громадянину України, який працює на посаді голови Сумської районної державної адміністрації Сумської області, який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, тобто продаж товарів гуманітарної допомоги, використання благодійних пожертв, безоплатної допомоги, з метою отримання прибутку, за попередньою змовою групою осіб, у великому розмірі, під час воєнного стану. Вина ОСОБА_4 повністю підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме: - висновком відділу запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом Головного управління ДПС у Сумській області від 20.03.2023 року № 13/18-28-08-11/43411065 Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ГО ДОБРО ПЕРЕМАГАЄ (код ЄДРПОУ 43411065) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або інших правопорушень за період з 01.01.2022 року до 28.02.2023 року ; - висновком судової економічної експертизи від 28.03.2023 року № СЕ-19/119-23/3907-ЕК, проведеної Сумським НДЕКЦ МВС України; - допитами свідків у вказаному кримінальному провадженні; - отриманими тимчасовими доступами до документів, які перебувають у віданні банківських установ, а саме: щодо руху грошових коштів по картковому рахунку ОСОБА_4 ; - отриманими тимчасовими доступами до документів, які перебувають у віданні банківських установ, а саме: щодо руху грошових коштів рахунках ГО ДОБРО ПЕРЕМАГАЄ ; - документами, що зазначають коло службових обов`язків (повноважень) голови ГО ДОБРО ПЕРЕМАГАЄ (ЄДРПОУ 43411065) ; - а також іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності, які прямо вказують на те, що ОСОБА_4 причетний до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, за який санкція статті передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від п`яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Згідно з рішенням Європейського суду з прав людини у справах Фокс, Камбел і Харлі проти Об`єднаного Королівства від 30.08.1990 року, Мюррей проти Об`єднаного Королівства від 28.10.1994 року, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення. Стороною обвинувачення було дотримано вимогу розумної підозри, оскільки наявні на даний час докази у кримінальному провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваного ОСОБА_4 із вчиненням кримінального правопорушення, тобто виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому провадженні з метою дотримання імперативних завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України. В свою чергу гл. 18 КПК України присвячена інституту запобіжних заходів у кримінальному провадженні, які покликані забезпечити виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігати ризикам, які можуть завдати шкоди подальшому досудовому розслідування. Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити такі дії: - переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; - знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; - незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; - перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; - вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Згідно ст. 179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені ст. 194 цього Кодексу. Підозрюваному, обвинуваченому письмово під розпис повідомляються покладені на нього обов`язки та роз`яснюється, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Як зазначалось вище, за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, встановлено відповідальність у виді позбавленням волі на строк від п`яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна, тобто, відповідно до положень ст. 12 КК України, є тяжким злочином. Відповідно до ст. 177 КПК у вказаному кримінальному провадженні встановлено наступні ризики. Переховуватись від органів досудового розслідування та суду. Оскільки ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі строком до семи років, він, з метою уникнення відповідальності за вчинене кримінальне правопорушення, може в подальшому переховуватися від органів досудового розслідування або суду, що перешкоджатиме повному, всебічному та неупередженому проведенню досудового розслідування. Незаконно впливати на свідків, іншого підозрюваного у цьому ж кримінальному провадженні. Підозрюваному ОСОБА_4 відомі свідки у даному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 . Таким чином, ОСОБА_4 може незаконно впливати на них з метою зміни їх свідчень щодо причетності останнього до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Окрім цього, до теперішнього часу не допитані всі свідки з числа зацікавлених осіб, які здійснювали купівлю палива на АЗС міста Суми, шляхом його списання з паливних карток, придбаних ГО, перераховуючи грошові кошти від громадян на вищевказану банківську картку ОСОБА_4 за пальне відповідно до цін, встановлених на АЗС м. Суми. Таким чином, ОСОБА_4 може також вплинути на їх процесуальну поведінку з метою схиляння до надання свідчень на свою користь. Крім цього, у вказаному кримінальному провадженні 30.03.2023 року ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України. Враховуючи вищевикладене, а також той факт, що ОСОБА_4 на даний час перебуває на посаді голови Сумської районної державної адміністрації Сумської області, у зв`язку з чим останні, перебуваючи на службових посадах можуть як впливати на свідків у вказаному кримінальному провадженні, так і змінювати як свої показання, так і показання останніх, зокрема, на зацікавлених осіб, які здійснювали купівлю палива на АЗС міста Суми, шляхом його списання з паливних карток, придбаних ГО, перераховуючи грошові кошти від громадян на вищевказану картку ОСОБА_4 за пальне відповідно до цін, встановлених на АЗС м. Суми. Перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, зокрема, спотворення доказів або, навпаки, шляхом штучного створення доказів своєї невинуватості у вчиненні кримінального правопорушення. Наявність даного ризику підтверджується тим, що ОСОБА_4 являється головою Сумської районної державної адміністрації Сумської області, а тому, з метою уникнення кримінальної відповідальності, може спотворити, видозмінити документи та дані в них, що стосуються його обов`язків та повноважень і так само, що безпосередньо стосуються злочинних дій, здійснених під час благодійної діяльності організації (може самостійно створити документи первинного бухгалтерського обліку щодо наміру передання паливних карток у користування та володіння третім особам, або вмовити створити та облікувати такі документи інших засновників та учасників вказаної організації) . Беручи до уваги те, що підозрюваний ОСОБА_4 обіймає посаду голови Сумської районної державної адміністрації Сумської області, тобто являється службовою особою, вчинив умисний злочин, таке дає слідству підстави вважати про наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України. 01.06.2023 року ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми було застосовано до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з покладенням на нього наступних обов`язків: - повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; - утриматися від спілкування із свідками у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_31 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , а також з іншим підозрюваним ОСОБА_8 у вказаному кримінальному провадженні. Строк дії ухвали слідчого судді в частині покладення обов`язків на підозрюваного визначено до 30.06.2023 року включно. Виконувачем обов`язки керівника Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_32 було продовжено строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до трьох місяців, а саме: до 30.06.2023 року. Зважаючи на вищевикладене, органу досудового розслідування необхідно отримати висновок спеціаліста ГУ ДПС у Сумській області про проведення аналізу руху грошових коштів по банківському рахунку (особистий номер картки АТ КБ ПриватБанк НОМЕР_2 ) , а також аналіз руху грошових коштів по паливним карткам, оформленим відповідно до договорів купівлі-продажу нафтопродуктів, укладених між підприємствами ТОВ БВС-РИТЕИЛ (ЄДРПОУ 44098532) , ТОВ ОККО-БІЗНЕС ПАРТНЕР (ЄДРПОУ 37693620) , ТОВ ЛІВАЙН ТОРГ (ЄДРПОУ 41449359) та ГО ДОБРО ПЕРЕМАГАЄ (код ЄДРПОУ 43411065) на предмет списання відповідної суми грошових коштів/палива з паливних карток та одночасно відповідно до дати та часу зарахування відповідної суми грошових коштів на банківський рахунок (особистий номер картки ПриватБанку: НОМЕР_2 ) та в подальшому на підтвердження вказаного висновку призначити судову економічну експертизу. Крім того, необхідно провести допити в якості свідків значної кількості осіб, які здійснювали благодійні внески на рахунки ГО ДОБРО ПЕРЕМАГАЄ (код ЄДРПОУ 43411065) , які в свою чергу повинні були спрямовані для потреб ТрО, ЗСУ, ДФТГ, територіальні підрозділи яких розташовані на території міста Суми та Сумського району. Також, необхідно провести допити в якості свідків осіб, які здійснювали придбання ПММ шляхом перерахування грошових коштів на банківську картку ОСОБА_4 (№ НОМЕР_2 ) згідно встановлених цін на АЗС. Провести вказані слідчі дії у передбачений законом строк не надалось за можливе у зв`язку з тривалістю їх проведення та без яких неможливо завершити досудове розслідування. 23.06.2023 року до Ковпаківського районного суду м. Суми було направлено клопотання про продовження строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до п`яти місяців. У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у продовженні застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на період досудового розслідування. Керуючись ст. ст. 131, 132, 176-178, 179, 184, 194 КПК України, він просив продовжити щодо підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Суми, Сумської обл. , громадянина України, який працює на посаді голови Сумської районної державної адміністрації Сумської області, який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання на період досудового розслідування поклавши на останнього наступні обов`язки: - повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; - утриматися від спілкування із свідками у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_31 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , а також з іншим підозрюваним ОСОБА_8 у вказаному кримінальному провадженні (вхідний№ 21705/23 від 26.06.2023 року) (а. п. 1-7) .

30.06.2023 року прокурор Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_3 надав до канцелярії Ковпаківського районного суду м. Суми клопотання, в якому він просив розгляд клопотання про продовження строку запобіжного заходу стосовно ОСОБА_4 проводити без застосування технічних засобів фіксації (вхідний № 22611 від 30.06.2023 року) (а. п. 83) .

30.06.2023 року прокурор Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_3 надав до канцелярії Ковпаківського районного суду м. Суми клопотання, в якому він просив долучити до матеріалів клопотання про продовження запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання стосовно ОСОБА_4 ухвалу слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 28.06.2023 року про продовження строку досудового розслідування до 30.08.2023 року (вхідний № 22612 від 30.06.2023 року) (а. п. 84, 85) .

30.06.2023 року захисник підозрюваного ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 надав до канцелярії Ковпаківського районного суду м. Суми клопотання, в якому він просив розгляд клопотання прокурора про продовження запобіжного заходу здійснювати без технічної фіксації судового засідання (вхідний № 22610 від 30.06.2023 року) (а. п. 82) .

30.06.2023 року підозрюваний ОСОБА_4 надав до канцелярії Ковпаківського районного суду м. Суми клопотання, в якому він просив розгляд клопотання прокурора про продовження запобіжного заходу здійснювати без технічної фіксації судового розслідування (вхідний № 22606 від 30.06.2023 року) (а. п. 79) .

Згідно абз. 1 ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.

Зважаючи на відсутність прямого законодавчого визначення того, які саме особи є учасниками процесуальної дії , під такими особами у контексті положень ч. 1 ст. 107 КПК слід розуміти осіб, зазначених у п. 25 ч. 1 ст. 3 КПК України, які безпосередньо беруть участь у проведенні відповідної процесуальної дії (сторони кримінального провадження, потерпілий, його представник та законний представник, цивільний позивач, його представник та законний представник, цивільний відповідач та його представник, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, інша особа, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування, особа, стосовно якої розглядається питання про видачу в іноземну державу (екстрадицію) , заявник, у тому числі викривач, свідок та його адвокат, понятий, заставодавець, перекладач, експерт, спеціаліст, представник персоналу органу пробації, секретар судового засідання, судовий розпорядник) .

Тому за наявності відповідного клопотання особа, яка проводить відповідну процесуальну дію, повинна прийняти рішення про застосування таких засобів (ч. 1 ст. 107 КПК України) . При цьому слід мати на увазі, що, згідно ч. 3 ст. 110 КПК України, рішення слідчого, дізнавача, прокурора приймається у формі постанови. Постанова виноситься у випадках, передбачених цим Кодексом, а також коли слідчий, дізнавач, прокурор визнає це за необхідне.

Оскільки у ряді випадків оригінальні примірники технічних носіїв інформації зафіксованої процесуальної дії можуть бути використані для проведення експертизи (судово-фоноскопічної тощо) , слід суворо виконувати вимоги ч. 3 ст. 107 КПК України про збереження цих оригінальних примірників. Резервні копії при цьому мають зберігатися окремо від матеріалів кримінального провадження так, щоб у разі втрати оригіналів забезпечити можливість відтворення змісту відповідної процесуальної дії (ч. 3 ст. 107 КПК України) .

Згідно абз. 1 ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Воно повинно здійснюватися з урахуванням особливостей, встановлених розд. IX Інструкції про порядок роботи з технічними засобами фіксування судового процесу (судового засідання) , затвердженої Наказом Державної судової адміністрації від 20.09.2012 року № 108 (https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0108750-12#Text) .

У відповідності до ч. 6 ст. 107 КПК України незастосування технічних засобів фіксування кримінального провадження у випадках, якщо воно є обов`язковим, тягне за собою недійсність відповідної процесуальної дії та отриманих внаслідок її вчинення результатів, за винятком випадків, якщо сторони не заперечують проти визнання такої дії та результатів її здійснення чинними.

Оскільки інше не зазначене в КПК України, визнання відповідної процесуальної дії недійсною та отриманих внаслідок її вчинення результатів у випадках, зазначених у ч. 6 ст. 107 КПК, може здійснюватися не тільки судом (слідчим суддею) , але й прокурором і слідчим за власного ініціативою або за наявності відповідного клопотання сторони захисту, про що слідчим, дізнавачем, прокурором виноситься відповідна постанова (ч. 3 ст. 110 КПК України) , а судом, слідчим суддею ухвала (ч. 2 ст. 110 КПК України) .

Оскільки інше не зазначено в КПК України, така ухвала може бути винесена судом (слідчим суддею) як за клопотанням сторони кримінального провадження, так і за власної ініціативи, як протокольна, так і у виді окремого процесуального документа на паперовому носії, за винятком випадків, коли сторони не заперечують проти визнання такої дії та результатів її здійснення чинними (ч. 6 ст. 107 КПК України) . Тому суд (слідчий суддя) попередньо (до визнання процесуальної дії недійсною) мають з`ясувати позицію сторін з цього приводу. При цьому за наявності підстав ухвалу слід виносити саме про визнання відповідної процесуальної дії та отриманих внаслідок її вчинення результатів недійсними з посиланням на ч. 6 ст. 107 КПК (а не про визнання доказу недопустимим тощо) .

Таким чином, оскільки прокурор, захисник, підозрюваний просили не застосовувати технічні засоби фіксування кримінального провадження, відтак прихожу до висновку про те, що сторони не заперечують проти визнання такої дії та результатів її здійснення чинними.

В судовому засіданні прокурор Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав, зазначених в ньому, просив його задовольнити.

В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_4 категорично заперечував проти задоволення клопотання прокурора про продовження застосування щодо нього запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

В судовому засіданні захисник підозрюваного ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 категорично заперечував проти задоволення клопотання прокурором про продовження щодо його підзахисного застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Оголосивши клопотання прокурора, вислухавши пояснення та думку прокурора, пояснення та думку захисника підозрюваного, пояснення та думку захисника підозрюваного, дослідивши документи та копії документів, доданих до клопотання, дослідивши копії документів, наданих підозрюваним та його захисником, враховуючи наявність судових рішень, які містяться в Єдиному державному реєстрі судових рішень в режимі повного доступу, прихожу до наступного висновку.

Ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_33 від 24.04.2023 року у справі № 592/4992/23, провадження № 1-кс/592/2141/23 клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_34 , погоджене прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12022200480002464, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2022 року, про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було задоволено частково. Було ухвалено застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання. Було ухвалено покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язок прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду та у відповідності до ч. 5 ст. 194 КПК України наступні обов`язки: - повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; - утриматися від спілкування із свідками у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_31 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , а також з іншим підозрюваним ОСОБА_8 у вказаному кримінальному провадженні. Було ухвалено визначити строк дії ухвали слідчого судді в частині покладення обов`язків на підозрюваного до 26.05.2023 року включно. Було ухвалено роз`яснити ОСОБА_4 про те, що в разі невиконання цих обов`язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Копію ухвали було постановлено негайно вручити підозрюваному після її оголошення. Ухвала слідчого судді, щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення. Контроль за виконанням ухвали було постановлено покласти на слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_34 . Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. Ухвала набрала законної сили 24.04.2023 року (https://reyestr.court.gov.ua/Review/110396197, https://reyestr.court.gov.ua/Review/110422722) (а. п. 47, 48) .

Ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_35 від 23.05.2023 року у справі № 592/6955/23, провадження № 1-кс/592/3072/23 було відмовлено у задоволенні клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_34 про продовження строку виконання покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022200480002464 від 17.11.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 201-2 КК України. Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення й оскарженню не підлягає. Ухвала набрала законної сили 23.05.2023 року (https://reyestr.court.gov.ua/Review/111040994) (а. п. 64, 65, 78) .

Ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_36 від 01.06.2023 року у справі № 592/7406/23, провадження № 1-кс/592/3248/23 клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_34 , погоджене прокурором Сумської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12022200480002464 від 17.11.2022 року, про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було задоволено частково. Було ухвалено застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання. Було ухвалено покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язок прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду та у відповідності до ч. 5 ст. 194 КПК України наступні обов`язки: - повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; - утриматися від спілкування із свідками у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_31 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , а також з іншим підозрюваним ОСОБА_8 у вказаному кримінальному провадженні. Було ухвалено визначити строк дії ухвали слідчого судді в частині покладення обов`язків на підозрюваного до 30.06.2023 року включно. Було ухвалено роз`яснити ОСОБА_4 про те, що в разі невиконання цих обов`язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Копію ухвали було постановлено негайно вручити підозрюваному після її оголошення. Ухвала слідчого судді, щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення. Контроль за виконанням ухвали було постановлено покласти на слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_34 . Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. Ухвала набрала законної сили 01.06.2023 року (https://reyestr.court.gov.ua/Review/111249583, https://reyestr.court.gov.ua/Review/111325693) (а. п. 52, 91-93) .

Ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_37 від 28.06.2023 року у справі № 592/9166/23, провадження № 1-кс/592/4072/23 клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_34 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12022200480002464 від 17.11.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 201-2 КК України, було задоволено. Було ухвалено продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022200480002464 від 17.11.2022 року, до п`яти місяців, тобто до 30.08.2023 року. Ухвала набрала законної сили 28.06.2023 року (а. п. 59, 85) .

Згідно ст. 179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені ст. 194 цього Кодексу. Підозрюваному, обвинуваченому письмово під розпис повідомляються покладені на нього обов`язки та роз`яснюється, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Крім того, вважаю за необхідне взяти до уваги наступне.

Підозрюваний ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні умисного тяжкого кримінального правопорушення у сфері сфері господарської діяльності.

У § § 114-116 справи Влох проти Польщі (Wіoch v. Poland ) , від 19.10.2000 року, заява № 27785/95, Європейський суд з прав людини зазначив про те, що обґрунтованої підозри , безперечно, не може бути, якщо дії або факти, які ставлять за провину особі, не містили складу злочину.

Згідно ч. ч. 1-3 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні. Слідчий суддя, суд зобов`язаний постановити ухвалу про відмову в застосуванні запобіжного заходу, якщо під час розгляду клопотання прокурор не доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті. Слідчий суддя, суд має право зобов`язати підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого органу державної влади, визначеного слідчим суддею, судом, якщо прокурор доведе обставини, передбачені п. 1 ч. 1 цієї статті, але не доведе обставини, передбачені п. п. 2, 3 ч. 1 цієї статті.

Таким чином, оскільки під час розгляду клопотання прокурор не довів наявність всіх обставин, передбачених ч. 1 ст. 194 КПК України, відтак прихожу до висновку про те, що у задоволенні клопотання прокурора Окружної прокуратури міста ОСОБА_3 про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , слід відмовити.

Втім, прихожу до висновку про те, що слід зобов`язати підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прибувати за кожною вимогою до слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_34 або до іншого слідчого з групи слідчих, до прокурора Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_3 або до іншого прокурора з групи прокурорів, до слідчого (-их) судді (-в) Ковпаківського районного суду м. Суми, до Ковпаківського районного суду м. Суми, оскільки прокурор довів обставини, передбачені п. 2 ч. 1 ст. 194 КПК України, але не довів обставини, передбачені п. 3 ч. 1 ст. 194 КПК України.

Крім того, вважаю за доцільне, можливе та необхідне взяти до уваги наступне.

В рішеннях Європейського суду з прав людини у справах Хаджіанастасіу проти Греції , Болдя проти Румунії , Папон проти Франції зазначено про те, що національні суди повинні досить чітко викладати мотивування своїх рішень, щоб дозволити будь-якій стороні ефективно здійснювати право на оскарження; хоча суд і не зобов`язаний давати докладну відповідь на кожний поданий аргумент, з рішення має бути очевидно, що всі суттєві питання справи були розглянуті; відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини, що відображає принцип, пов`язаний з належним відправленням правосуддя, у рішеннях суддів і трибуналів повинні бути належним чином викладені аргументи, на яких вони ґрунтуються .

В рішеннях Європейського суду з прав людини від 30.08.1990 року у справі Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства , від 10.12.2019 року у справі Кавала проти Туреччини (п. п. 126-128) зазначено про те, що для цілей повідомлення особі про підозру він (стандарт достатніх підстав (доказів) для підозри) передбачає наявність доказів, яке лише об`єктивно зв`язують підозрюваного з певнім кримінальним правопорушенням (демонструють причетність до його вчинення) , і вони є достатніми, щоб виправдати подальше розслідування для висунення обвинувачення або спростування такої підозри.

Рівень обґрунтованості підозри має корелюватися зі ступенем обмеження прав і свобод підозрюваного.

Із змісту п. 15 ч. 1 ст. 7 КПК України вбачається, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відноситься змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Згідно ч. 1 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 176-179, 181, 184, 194, 195, 309, 375, 376 КПК України, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання прокурора Окружної прокуратури міста ОСОБА_3 про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відмовити.

Зобов`язати підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прибувати за кожною вимогою до слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_34 або до іншого слідчого з групи слідчих, до прокурора Окружної прокуратури міста Суми ОСОБА_3 або до іншого прокурора з групи прокурорів, до слідчого (-их) судді (-в) Ковпаківського районного суду м. Суми, до Ковпаківського районного суду м. Суми.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію ухвали слідчого судді.

Ухвала слідчого судді про зобов`язання підозрюваного прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого органу державної влади, визначеного слідчим суддею, не може бути оскаржена.

Ухвала слідчого судді про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання або про відмову у застосуванні запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання не може бути оскаржена.

Ухвали слідчого судді, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1