Ухвала

від 06.07.2023 по справі 991/5746/23

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

Справа № 991/5746/23

Провадження № 2-а/991/15/23

У Х В А Л А

про залучення третьої особи

06 липня 2023 рокумісто Київ

Вищий антикорупційний суд колегією суддів у складі: головуючого Крикливого В.В., суддів: Галабали М.В. та Ногачевського В.В., розглянувши у порядку письмового провадження без повідомлення учасників справи заяву про вступ третьої особи у справу за адміністративним позовом Міністерства юстиції України (місто Київ, вулиця Городецького, 13, 01001, код ЄДРПОУ 00015622) до

ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , ідентифікаційний номер (рф) НОМЕР_23, НОМЕР_24),

ОСОБА_2 ( АДРЕСА_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , ідентифікаційний номер (рф) НОМЕР_25),

ОСОБА_3 ( АДРЕСА_3 ( АДРЕСА_3 ),

ОСОБА_24 ( АДРЕСА_4 (АДРЕСА_4),

ОСОБА_25 ( АДРЕСА_5 ),

ОСОБА_26 ( АДРЕСА_6 ),

ОСОБА_4 ( АДРЕСА_7 ( АДРЕСА_7 ),

ОСОБА_5 ( АДРЕСА_8 ( АДРЕСА_8 ),

ОСОБА_6 ( АДРЕСА_9 ),

треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідачів:

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» (вулиця Госпітальна, будинок № 4?А, місто Київ, 01601, код ЄРДПОУ 43203663),

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВС Груп Менеджмент Україна» (вулиця Госпітальна, будинок № 4-А, місто Київ, 01601, код ЄРДПОУ 33947089),

Приватне акціонерне товариство «Кіровоградобленерго» (Студентський Бульвар, будинок № 1, місто Кропивницький, Кіровоградська область, 25015, код ЄДРПОУ 23226362),

Приватне акціонерне товариство «Рівнеобленерго» (вулиця Князя Володимира, будинок № 71, місто Рівне, 33013, код ЄДРПОУ 05424874),

Aкціонерне товариство «Херсонобленерго» (вулиця Пестеля, будинок № 5, місто Херсон, 73000, код ЄДРПОУ 05396638),

Aкціонерне товариство «Чернівціобленерго» (вулиця Прутська, будинок № 23 А, місто Чернівці, 58000, код ЄДРПОУ 00130760),

Акціонерне товариство «Житомиробленерго» (вулиця Пушкінська, будинок № 32/8, м Житомир, 10008, код ЄДРПОУ 22048622),

Публічне акціонерне товариство «Енергетична компанія «Севастопольенерго» (вулиця Київська, будинок № 8 Є, місто Вишневе, Києво-Святошинський район, Київська область, 08132, код ЄДРПОУ 05471081),

Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго» (вулиця Храновського, будинок № 11А, місто Хмельницький, 29018, код ЄДРПОУ 22767506),

Публічне акціонерне товариства «Миколаївобленерго» (вулиця Громадянська, будинок № 40, місто Миколаїв, 54017, код ЄДРПОУ 23399393),

Товариство з обмеженою відповідальністю «С. Енерджі» (вулиця Госпітальна, будинок № 4-А, місто Київ, 01601, код ЄРДПОУ 38204644),

Компанія «Worldwide Holding Group Corp» («Ворлдвайд Холдинг Груп Корп») (Республіка Сейшельські Острови, місто Має (Suite 9, Ansuya Estate, Revolution Avenue, Mahe, Seychelles), ідентифікаційний номер юридичної особи 098685),

Компанія «Mavisco Ltd» («Мавіско Лтд») (Республіка Кіпр, місто Паралімні (Tinou, 17, Agia Triada 63, Paralimni 5295, Famagusta, Cyprus), реєстраційний номер HE 333998),

Компанія «Delorenius Ltd» («Делореніус Лтд») (Республіка Кіпр, місто Нікосія (Kasou, 4, Tseri 2480, Nicosia, Cyprus), реєстраційний номер HE 333994),

Компанія «VS Energy Latvia SIA» («ВС Енерджі Латвія») (Латвійська Республіка, місто Рига (Brivibas Street 40-16, Riga, LV 1050, Latvia), реєстраційний номер 40103681895),

Компанія «Urbanic Holding S.A.» («Урбанік Холдинг СА») (Швейцарська Конфедерація, місто Жівіз`є (c/o Francois Clerc, Route Jo-Siffert 6, 1762 Givisiez, Switzerland), ідентифікаційний номер CHE?105.190.055),

Компанія «VS Energy International N.V.» («ВС Енерджі Інтернешнл НВ») (Королівство Нідерланди, місто Амстердам (Keizersgracht 62, 1015CS, Amsterdam, Netherlands), реєстраційний номер 34167415),

Компанія «Washington Holdings В.V.» («Вашингтон Холдингс Б.В.») (Королівство Нідерланди, місто Амстердам (Keizersgracht 62, 1015CS, Amsterdam, Netherlands), реєстраційний номер 34121094.

Компанія «Silk Road Trading B.V.» («Сілк Роуд Трейдінг») (Королівство Нідерланди, місто Амстердам (Keizersgracht 62, Amsterdam, 1015CS, Netherlands), реєстраційний номер 34117763),

Товариство з обмеженою відповідальністю «Хотел Проперті» (Площа Перемоги, будинок № 1, місто Київ, 01135, код ЄРДПОУ 40091004),

Приватне акціонерне товариство «Туристично-готельний комплекс «Дністер» (вулиця Матейка, будинок № ,6, місто Львів, 79007, код ЄРДПОУ 13828634),

Товариство з обмеженою відповідальністю «Готельний комплекс «Юність» (вулиця С. Варламова, будинок № 32, місто Одеса, 65009, код ЄРДПОУ 35818414),

Товариство з обмеженою відповідальністю «Східно-європейська готельна компанія» (вулиця Госпітальна, будинок № 4-А, місто Київ, 01601, код ЄДРПОУ 38150620),

Приватне акціонерне товариство «Готель «Прем`єр Палац» (бульвар Тараса Шевченка/вулиця Пушкінська, будинок № 5-7/29, місто Київ, 01004, код ЄДРПОУ 21660999),

Товариство з обмеженою відповідальністю «Готельний комплекс «Русь» (вулиця Госпітальна, будинок № 4, місто Київ, 01601, код ЄДРПОУ 35534818),

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛД-Перспектива» (вулиця Січових Стрільців, будинок № 21, місто Київ, 04053, код ЄДРПОУ 35624120),

Компанія «Welco Limited» («Велко Лімітед») (вулиця Тілемачу Канту, будинок № 6, квартира/офіс 202, місто Нікосія, Кіпр, 1047 (Tilemachu Kantu Street, Building 6, Apartment/Office 202, Nicosia City, Cyprus, 1047), реєстраційний номер НЕ 301198),

Публічне акціонерне товариство «Готель «Ореанда» (вулиця Леніна, будинок № 35/2, місто Ялта, Автономна Республіка Крим, 98635, Україна, код ЄДРПОУ 02573728),

Компанія «Pumori Enterprises Investments Ltd» («Пуморі Ентерпрайзес Інвестментс Лтд») (Республіка Кіпр, місто Нікосія (Ektoros, 2, Akropoli, Nicosia, Cyprus), реєстраційний номер HE 305880),

Компанія «Financiere Egine Holding S.C.A.» («Фінансьер Ежін Холдинг Ес.Се.А.») (Велике Герцогство Люксембург (142-144, Rue Albert Unden L 2652 Luxembourg), реєстраційний номер В 9857),

Компанія «Financiere Egine S.C.A.» («Фінансьер Ежін Ес.А.») (Велике Герцогство Люксембург (142?144, Rue Albert Unden L 2652 Luxembourg), реєстраційний номер B 89920),

Компанія «Jiolinico Commercial Limited» («Джиолініко Коммершл Лімітед») (Анастасі Сіукрі та Олімпіон, Феміда Вежа, 3035, 6 поверх, Лемесос, Кіпр (Anastasi Sioukri Olympion, THEMIS TOWER, Floor 6, 3035, Lemesos, Cyprus), реєстраційний номер ЗЕ 249816 ),

Компанія «Shelterock Investments Limited» («Шелтерок Інвестментс Лімітед») (місто Лімасол вулиця Стратігу Макрігіанні, б. 40, Макрійіанніс Меншіонс Б, 3 пов., кв./оф. 301, місто Лімасол 3022, Кіпр (Stratigou Makrygianni, 38, MAKRIYIANNIS MANSIONS B, Floor 3, Flat/Office 301 3022, Lemesos, Cyprus), реєстраційний номер ЗЕ 191417 ),

Компанія «Folkdale Trading Limited» («Фолкдейл Трейдінг Лімітед») (Лімасол вулиця Агіас Філаксеос, будинок № 38, НІКОЛАС КОРТ, 2-й поверх, офіс 203 Лімасол 3025, Кіпр (Agias Fylaxeos, 38, NICOLAS COURT, Floor 2, Flat/Office 203 3025, Lemesos, Cyprus), реєстраційний номер ЗЕ 146866 ),

Компанія «Tucos Limited» («Тукос Лімітед») (Акрополі місто Нікосія Екторос 2 Акрополі, місто Нікосія 2007, Кіпр (Acropolis. Nicosia Ektoros 2 Acropolis, Nicosia 2007, Cyprus),код HE 258562),

Компанія «Sebistra Trading Limited» («Себістра Трейдінг Лімітед») (місто Нікосія, Строволу, будинок № 77, Строволос Центр, квартира/офіс 204, Кіпр (Nicosia, Strovolou, bldg. 77, Strovolos Center, apartment/office 204, Cyprus), реєстраційний номер ЗЕ 254422 ),

Публічне акціонерне товариство «Криворізький залізорудний комбінат» (вулиця Симбірцева, будинок № 1А, місто Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50029, код ЄРДПОУ 00191307),

Компанія «Kadis Holding Limited» («Кадіс Холдинг ЛТД») (Федерація Сент-Кітс і Невіс (Nisbetts Chambers, Chapel Street, P.O. Box 517, Charlestown, Nevis),

Компанія «Newsteel Holding Ltd» («Ньюстіл Холдинг ЛТД») (вулиця Мапп, 1, Беліз Сіті (1 Mapp Street, Belize City, Belize), реєстраційний номер 39647),

Приватне акціонерне товариство «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна» (вулиця Південне шосе, будинок № 81, місто Запоріжжя, Запорізька область, 69008, код ЄРДПОУ 00186536),

Компанія «Wenox Holding Limited» («Венокс Холдинг Лімітед») (Республіка Кіпр, місто Нікосія (Lapithou, 1, Tseri 2480, Nicosia, Cyprus), реєстраційний номер HE 180726),

Товариство з обмеженою відповідальністю «Завод столових приборів-ДСС» (вулиця Південне шосе, будинок № 83, місто Запоріжжя, Запорізька область, 69008, код ЄРДПОУ 31549087),

Товариство з обмеженою відповідальністю «К-Т-С» (вулиця Київська, будинок 64-А, місто Рівне, Рівненська область, 33027, код ЄДРПОУ 03567150),

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛІК Логістик» (вулиця Саймона Сміта, будинок № 10, квартира № 110, місто Рівне, Рівненська область, Рівненський район, 33028, код ЄДРПОУ 45101636),

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Реноме 2008», яке діє як компанія з управління активами за рахунок та в інтересах пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Реноме» (провулок Госпітальний, будинок № 4?Б, кімната 201, місто Київ, 01601, код ЄДРПОУ 35690759),

Товариство з обмеженою відповідальністю «Венчурні Інвестиційні Проекти», яке діє за рахунок та в інтересах ПЗНВІФ «Прем`єрний» (провулок Госпітальний, будинок № 4-б, кімната 212, місто Київ, Печерський район, 01601, код ЄДРПОУ 32162871),

Товариство з обмеженою відповідальністю «Місто Слави» (вулиця Ямська, будинок № 41, офіс 8, місто Київ, 03150, код ЄДРПОУ 31360882),

Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська інноваційно-фінансова компанія» (провулок Госпітальний, будинок № 4-Б, місто Київ, 01601, код ЄДРПОУ 24096743),

Товариство з обмеженою відповідальністю «УІФК-Волинь» (бульвар Лесі Українки, будинок № 26, місто Київ, 01133, код ЄДРПОУ 21750596),

Приватне акціонерне товариство «Українська інноваційно-фінансова компанія» (провулок Госпітальний, будинок № 4-Б, місто Київ, 01601, код ЄДРПОУ 25198262),

Товариство з обмеженою відповідальністю «УІФК-Інвест» (вулиця Січових Стрільців, будинок № 21, місто Київ, 04053, код ЄДРПОУ 34891891),

Закрите акціонерне товариство «Українська інноваційно-фінансова компанія-Плюс» (Московський проспект, будинок № 6, місто Київ, 04073, код ЄДРПОУ 31521098),

Товариство з обмеженою відповідальністю «Енергопоставка» (вулиця Артема, будинок № 21, місто Київ, 04053, код ЄДРПОУ 32113929),

Товариство з обмеженою відповідальністю «Київська обласна енергопостачальна компанія» (вулиця Київська, будинок № 8 В, місто Вишневе, Києво-Святошинський район, Київська область, 08132, код ЄДРПОУ 42094646),

Товариство з обмеженою відповідальністю «Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія» (вулиця Велика Перспективна, будинок № 78, місто Кропивницький, Кіровоградська область, 25006, код ЄДРПОУ 42132581),

Товариство з обмеженою відповідальністю «Одеська обласна енергопостачальна компанія» (вулиця Мала Арнаутська, будинок № 88, місто Одеса, Одеська область, 65007, код ЄДРПОУ 42114410),

Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівненська обласна енергопостачальна компанія» (вулиця Князя Володимира, будинок № 71-Б, місто Рівне, Рівненська область, 33013, код ЄДРПОУ 42101003),

Товариство з обмеженою відповідальністю «Херсонська обласна енергопостачальна компанія» (вулиця Перекопська, будинок № 178, місто Херсон, Херсонська область, 73000, код ЄДРПОУ 42117825),

Товариство з обмеженою відповідальністю «Чернівецька обласна енергопостачальна компанія» (вулиця Целана Пауля, будинок № 6, місто Чернівці, Чернівецький район, Чернівецька область, 58001, код ЄДРПОУ 42102122),

Товариство з обмеженою відповідальністю «Гральний клуб «Лорд» (провулок Госпітальний, будинок № 4-Б, місто Київ, 01601, код ЄДРПОУ 38308148),

Товариство з обмеженою відповідальністю «Казино «Прем`єр Палац» (бульвар Тараса Шевченка, будинок № 5-7/29, місто Київ, 01004, код ЄДРПОУ 43391505),

ОСОБА_7 ( АДРЕСА_10 , РНОКПП НОМЕР_7 ),

ОСОБА_8 ( АДРЕСА_11 , РНОКПП НОМЕР_8 ),

ОСОБА_9 ( АДРЕСА_12 , РНОКПП НОМЕР_9 ),

ОСОБА_10 ( АДРЕСА_13 , РНОКПП НОМЕР_10 ),

ОСОБА_11 ( АДРЕСА_14 , РНОКПП НОМЕР_11 ),

ОСОБА_12 ( АДРЕСА_15 , РНОКПП НОМЕР_12 ),

ОСОБА_13 ( АДРЕСА_16 , РНОКПП НОМЕР_13 ),

ОСОБА_14 ( АДРЕСА_17 , РНОКПП НОМЕР_14 ),

ОСОБА_15 ( АДРЕСА_18 , РНОКПП НОМЕР_15 ),

ОСОБА_16 ( АДРЕСА_19 , РНОКПП НОМЕР_16 ),

Товариство з обмеженою відповідальністю «Глобал Бізнес Маркетинг» (вулиця Каховська, будинок № 64, місто Київ, 02002, код ЄДРПОУ 41827374),

Товариство з обмеженою відповідальністю «Перспективні інвестиційні програми» (вулиця Мельникова, будинок № 12, місто Київ, 04050, код ЄДРПОУ 33946499),

Товариство з обмеженою відповідальністю «Агентство «Нерухомість» (вулиця Жилянська, будинок № 5 Б, офіс 3, місто Київ, 01033, код ЄДРПОУ 41106105),

Товариство з обмеженою відповідальністю «Південна генеруюча компанія» (вулиця Мала Арнаутська, будинок № 88, офіс 203, місто Одеса, 65007, код ЄДРПОУ 34801918),

Товариство з обмеженою відповідальністю «Паритет?П» (вулиця Січових Стрільців, будинок № 21, місто Київ, 04053, код ЄДРПОУ 25287600),

Дочірнє підприємство «ЛД?Україна» (вулиця Січових Стрільців, будинок 21, місто Київ, 04053, код ЄДРПОУ 31093996),

Товариство з обмеженою відповідальністю «Буд?Альянс?12» (вулиця Мала Арнаутська, будинок 88, місто Одеса, 65007, код ЄДРПОУ 35817866),

Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр управління проектами?Буча» (вулиця Січових Стрільців, будинок 21, місто Київ, 04053, код ЄДРПОУ 34613144),

Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДЕНЕРГО?КОМПЛЕКТ» (вулиця Січових Стрільців, будинок 21, місто Київ, 04053, код ЄДРПОУ 35150078),

ОСОБА_17 ( АДРЕСА_20 , РНОКПП НОМЕР_17 ),

Компанія «Kingswood Consultants Limited» («Кінгсвуд Консалтентс Лімітед») (29 Північна вулиця, Бістер, Оксфордшир, OX26 6NB (Kingswood House, 29 North Street, Bicester, Oxfordshire, OX26 6NB), реєстраційний номер 03581109),

ОСОБА_18 ( АДРЕСА_21 , РНОКПП НОМЕР_18 ),

ОСОБА_19 ( АДРЕСА_22 , РНОКПП НОМЕР_19 ),

ОСОБА_20 ( АДРЕСА_23 , РНОКПП НОМЕР_20 ),

ОСОБА_21 ( АДРЕСА_24 РНОКПП НОМЕР_21 ),

ОСОБА_22 ( АДРЕСА_25 , РНОКПП НОМЕР_22 ),

ОСОБА_23 ( АДРЕСА_26 ), НОМЕР_26),

Акціонерне товариство «ТАСКОМБАНК» (вулиця Симона Петлюра, будинок 30, місто Київ, 01032, код ЄДРПОУ 09806443),

Товариство з обмеженою відповідальністю «Нові українські мережі» (вулиця Госпітальна, будинок 4А, місто Київ, 01601, код ЄДРПОУ 33385977),

Товариство з обмеженою відповідальністю «Рей Плюс» (вулиця Січових Стрільців, будинок 21, місто Київ, 04053, код ЄДРПОУ 37096306),

Товариство з обмеженою відповідальністю «Трейд Консалт Інвест» (вулиця Жилянська, будинок 5Б, місто Київ, 01033, код ЄДРПОУ 40530066),

Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестконцептгруп» (вулиця Госпітальна, будинок 4А, місто Київ, 01601, код ЄДРПОУ 36413650),

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЛ Телеком» (вулиця Пушкінська, будинок 32/8, місто Житомир, 10014, код ЄДРПОУ 33309310),

Товариство з обмеженою відповідальністю «Незалежна інвестиційна агенція» (вулиця Мельникова, будинок 12, місто Київ, 04050, код ЄДРПОУ 33947267),

Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжрегіональна фінансова компанія» (вулиця Січових Стрільців, будинок 21, місто Київ, 04053, код ЄДРПОУ 31361954),

Компанія «Himalita Limited» («Хімаліта Лімітед») (Сполучене Королівство, ОАК ФАРМ, ОАКХАНГЕР РОУД, БОРДОН, ГЕМПШИР, GU35 9HJ (The United Kingdom, JSC PHARM, OAKHANGER ROAD, BORDON, HAMPSHIRE, GU35 9HJ),

Товариство з обмеженою відповідальністю «Будінвест-ЛД» (вулиця Січових Стрільців, будинок 21, місто Київ, 04053, код ЄДРПОУ 35624115),

Компанія «Loberdol Trading Limited» («Лобердол Трейдінг Лімітед») (Кіпр, 4004, місто Лімасол, бульвар Спіру Кіпріану, будинок 84 (Cyprus, 4004, Limassol city, Spiru Kyprianou boulevard, building 84),

Компанія «Belyuton Commerce Limited» («Белютон Комерс Лімітед») (місто Тортола Квіджано Чеймберз, Роуд Таун, місто Тортола а/я 3159, Британські Віргінські Острови (Road Town, Tortola 3159, British Virgin Islands),

Компанія «Mavedix Holdings Limited» («Маведікс Холдінгз Лімітед») (місто Лімасол Анастасі Сіукрі енд Олімпіон, ТЕМІЗ ТАУЕР, 6 поверх місто Лімасол 3035 Кіпр (Limassol, Anastasi Siukri and Olympion, THAMES TOWER, 6th floor, 3035, CYPRUS),

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ековторресурс» (проспект Металургів, будинок № 6, місто Запоріжжя, 69066, код ЄДРПОУ 34373632),

про застосування санкції, передбаченої пунктом 11 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції»,

в с т а н о в и в :

28.06.2023 до Вищого антикорупційного суду звернулось Міністерство юстиції України (далі - позивач) з адміністративним позовом до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про застосування санкції, передбаченої пунктом 11 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції», та стягнення активів у дохід держави.

Окрім сторін, у позовній заяві зазначені треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідача: Товариство з обмеженою відповідальністю «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна», Товариство з обмеженою відповідальністю «ВС Груп Менеджмент Україна», Приватне акціонерне товариство «Кіровоградобленерго», Приватне акціонерне товариство «Рівнеобленерго», Aкціонерне товариство «Херсонобленерго», Aкціонерне товариство «Чернівціобленерго», Акціонерне товариство «Житомиробленерго», Публічне акціонерне товариство «Енергетична компанія «Севастопольенерго», Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго», Публічне акціонерне товариства «Миколаївобленерго», Товариство з обмеженою відповідальністю «С. Енерджі», Компанія «Worldwide Holding Group Corp» («Ворлдвайд Холдинг Груп Корп»), Компанія «Mavisco Ltd» («Мавіско Лтд»), Компанія «Delorenius Ltd» («Делореніус Лтд»), Компанія «VS Energy Latvia SIA» («ВС Енерджі Латвія»), Компанія «Urbanic Holding S.A.» («Урбанік Холдинг СА»), Компанія «VS Energy International N.V.» («ВС Енерджі Інтернешнл НВ»), Компанія «Washington Holdings В.V.» («Вашингтон Холдингс Б.В.»), Компанія «Silk Road Trading B.V.» («Сілк Роуд Трейдінг»), Товариство з обмеженою відповідальністю «Хотел Проперті», Приватне акціонерне товариство «Туристично-готельний комплекс «Дністер» Товариство з обмеженою відповідальністю «Готельний комплекс «Юність», Товариство з обмеженою відповідальністю «Східно?європейська готельна компанія», Приватне акціонерне товариство «Готель «Прем`єр Палац», Товариство з обмеженою відповідальністю «Готельний комплекс «Русь», Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛД-Перспектива», Компанія «Welco Limited» («Велко Лімітед»), Публічне акціонерне товариство «Готель «ОРЕАНДА», Компанія «Pumori Enterprises Investments Ltd» («Пуморі Ентерпрайзес Інвестментс Лтд»), Компанія «Financiere Egine Holding S.C.A.» («Фінансьер Ежін Холдинг Ес.Се.А.»), Компанія «Financiere Egine S.C.A.» («Фінансьер Ежін Ес.А.»), Компанія «Jiolinico Commercial Limited» («Джиолініко Коммершл Лімітед»), Компанія «Shelterock Investments Limited» («Шелтерок Інвестментс Лімітед»), Компанія «Folkdale Trading Limited» («Фолкдейл Трейдінг Лімітед»), Компанія «Tucos Limited» («Тукос Лімітед»), Компанія «Sebistra Trading Limited» («Себістра Трейдінг Лімітед»), Публічне акціонерне товариство «Криворізький залізорудний комбінат», Компанія «Kadis Holding Limited» («Кадіс Холдинг ЛТД»), Компанія «Newsteel Holding Ltd» («Ньюстіл Холдинг ЛТД»), Приватне акціонерне товариство «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна», Компанія «Wenox Holding Limited» («Венокс Холдинг Лімітед»), Товариство з обмеженою відповідальністю «Завод столових приборів-ДСС», Товариство з обмеженою відповідальністю «К-Т-С», Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛІК Логістик», Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Реноме 2008», яке діє як компанія з управління активами за рахунок та в інтересах пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Реноме», Товариство з обмеженою відповідальністю «Венчурні Інвестиційні Проекти», яке діє за рахунок та в інтересах ПЗНВІФ «Прем`єрний», Товариство з обмеженою відповідальністю «Місто Слави», Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська інноваційно-фінансова компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «УІФК-Волинь», Приватне акціонерне товариство «Українська інноваційно-фінансова компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «УІФК-Інвест», Закрите акціонерне товариство «Українська інноваційно-фінансова компанія-Плюс», Товариство з обмеженою відповідальністю «Енергопоставка», Товариство з обмеженою відповідальністю «Київська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Одеська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівненська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Херсонська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Чернівецька обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Гральний клуб «Лорд», Товариство з обмеженою відповідальністю «Казино «Прем`єр Палац», ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , Товариство з обмеженою відповідальністю «Глобал Бізнес Маркетинг», Товариство з обмеженою відповідальністю «Перспективні інвестиційні програми», Товариство з обмеженою відповідальністю «Агентство «Нерухомість», Товариство з обмеженою відповідальністю «Південна генеруюча компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Паритет-П», Дочірнє підприємство «ЛД-Україна», Товариство з обмеженою відповідальністю «Буд-Альянс-12», Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр управління проектами-Буча», Товариство з обмеженою відповідальністю «Буденерго?Комплект», ОСОБА_17 , Компанія «Kingswood Consultants Limited» («Кінгсвуд Консалтентс Лімітед»), ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , Акціонерне товариство «Таскомбанк», Товариство з обмеженою відповідальністю «Нові українські мережі», Товариство з обмеженою відповідальністю «Рей плюс», Товариство з обмеженою відповідальністю «Трейд консалт інвест», Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестконцептгруп», Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЛ Телеком», Товариство з обмеженою відповідальністю «Незалежна інвестиційна агенція», Товариство з обмеженою відповідальністю «Міжрегіональна фінансова компанія», Компанія «Himalita Limited» («Хімаліта Лімітед»), Товариство з обмеженою відповідальністю «Будінвест-лд», Компанія «Loberdol Trading Limited» («Лобердол Трейдінг Лімітед»), Компанія «Belyuton Commerce Limited» («Белютон Комерс Лімітед»), Компанія «Mavedix Holdings Limited» («Маведікс Холдінгз Лімітед»), Товариство з обмеженою відповідальністю «Ековторресурс».

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 29.06.2023 зазначений вище адміністративний позов прийнято до розгляду та відкрито провадження у справі.

04.07.2023 надійшла заява адвокат Юхименко М.П., який діє в інтересах ОСОБА_27 , про вступ у справу в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів ОСОБА_3 та ОСОБА_6 .

Обґрунтування заяви про вступ третьої особи

Заява вмотивована тим, що рішення у даній справі може вплинути на права та інтереси ОСОБА_27 .

Так, із заяви вбачається, що предметом спору у справі за адміністративним позовом Міністерства юстиції України, окрім іншого, є акції Акціонерного товариства (далі - АТ) «Криворізький залізорудний комбінат», зокрема позивач просить стягнути в дохід держави частку у розмірі 50% статутного капіталу AT «Криворізький залізорудний комбінат», належну ОСОБА_3 та ОСОБА_6 .

Документальне оформлення, як кінцевих бенефіціарних власників акцій АТ «Криворізький залізорудний комбінат» ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , відбулось на підставі договору від 23.02.2016, укладеного між ОСОБА_3 та власником акцій AT «Криворізький залізорудний комбінат» Коломойським І.В.

Посилаючись на рішення Високого суду Англії та Уельсу від 14.06.2022 у справі № BL?2017?000665, яким встановлено факт невиконання ОСОБА_3 та ОСОБА_6 умов договору від 23.02.2016, ОСОБА_27 вважає, що він зберіг повноваження кінцевого бенефіціарного власника акцій AT «Криворізький залізорудний комбінат», тому рішення у даній адміністративній справі може вплинути на його права та інтереси.

Порядок вирішення заяви про залучення третьої особи

Враховуючи передбачені статтею 2831 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України) особливості провадження у справах про застосування санкцій, колегія суддів вважає за можливе вирішити питання щодо залучення третьої особи у письмовому провадженні без повідомлення учасників справи та проведення судового засідання (п. 10 ч. 1 ст. 4 КАС України).

Мотиви суду

Згідно положень частини 2 статті 49 КАС України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого засідання або до початку першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права, свободи, інтереси або обов`язки. Вони можуть бути залучені до участі у справі також за клопотанням учасників справи. Якщо адміністративний суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до судового розгляду встановить, що судове рішення може вплинути на права та обов`язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі в справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору. Вступ третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, не має наслідком розгляд адміністративної справи спочатку.

У заявах про залучення третіх осіб і у заявах третіх осіб про вступ у справу на стороні позивача або відповідача зазначається, на яких підставах третіх осіб належить залучити до участі у справі (частина 4 статті 49 КАС України).

Відповідно до частини 5 статті 49 КАС України про залучення третіх осіб до участі у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, на які права чи обов`язки такої особи та яким чином може вплинути рішення суду у справі. Ухвала за наслідками розгляду питання про вступ у справу третіх осіб окремо не оскаржується.

Предметом адміністративного спору у даній справі є застосування санкції у вигляді стягнення в дохід держави активів, зокрема 49,84% від загальної кількості акцій АТ «Криворізький залізорудний комбінат» (знаходиться за адресою: Україна, 50029, Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Симбірцева, будинок 1А, ідентифікаційний код 00191307), якими опосередковано володіють ОСОБА_6 та ОСОБА_3 .

З матеріалів справи, зокрема інформаційної довідки Національного агентства з питань запобігання корупції, направленої до Міністерства юстиції України супровідним листом № 45?06/5633?23 від 16.03.2023, а також інформації (у вигляді схеми) голови правління АТ «Криворізький залізорудний комбінат» (т. 3 а.с. 18; т. 5 а.с. 191), вбачається, що станом на початок 2023 року 99,8812% акцій АТ «Криворізький залізорудний комбінат» належить компанії «Starmill Limited», країна реєстрації Кіпр. При цьому, компанія «Starmill Limited» (країна реєстрації Кіпр) належить:

?49,9406% - SCM (System Capital Managment) Limited (країна реєстрації Кіпр), у кількості 994 434 334 акцій, кінцевий бенефіціар - ОСОБА_28 ;

?49,9406% - компанії «Kadis Holding Limited» (країна реєстрації Сент-Кіттс і Невіс), у кількості 994 434 334 акцій.

У свою чергу, 100% компанії «Kadis Holding Limited» належить компанії «Newsteel Holding Ltd» (країна реєстрації Беліз). 100% останньої належить ОСОБА_32/ ОСОБА_29 ( ОСОБА_30 ). Поряд з цим, кінцевими бенефіціарами вказано ОСОБА_3 і ОСОБА_6 .

Окрім цього, рішенням Високого суду Англії та Уельсу від 14.06.2022 у справі № BL?2017?000665 встановлено, що 23.02.2016 між ОСОБА_27 та ОСОБА_31 укладено договір, згідно з яким ОСОБА_27 погоджувався передати свою 100% опосередковану частку в компанії «Kadis Holding Limited» ОСОБА_3 за суму 926 млн доларів США, яка має бути виплачена з дивідендів, розподіленого прибутку або інших платежів від бізнесу АТ «Криворізький залізорудний комбінат» (т. 26 а.с. 4).

До заяви про вступ у справу в якості третьої особи приєднано копію вищевказаного договору від 23.02.2016, пунктом четвертим якого передбачено, що до тих пір, поки ОСОБА_27 не отримає суму, яка вказана у пункті 2.2 (926 млн доларів США), останній має право управління бізнесом щодо АТ «Криворізький залізорудний комбінат», у тому числі через управління частками у Kadis Holding Limited та отримання будь?якого економічного інтересу на ці частки (як при розподілі прибутку, так і у разі продажу).

У поданій заяві про вступ у справу зазначається, що станом на сьогодні ОСОБА_27 не отримав від ОСОБА_3 належні йому за договором дивіденди АТ «Криворізький залізорудний комбінат».

Зі змісту позову вбачається, що 28.05.2021 акціонери АТ «Криворізький залізорудний комбінат» затвердили виплату дивідендів за 2013?2020 роки на загальну суму 8,84 млрд грн (326 млн доларів США). Частка компанії «Kadis Holding Limited» становила 50% - 163 млн доларів США.

07.12.2021 компанія «Kadis Holding Limited» отримала 60 млн доларів США на свій рахунок у АТ «Банк Кредит Дніпро», ще 5 млн доларів США мають бути пізніше переведені до цього ж банку з рахунку «Kadis Holding Limited» у «Першому інвестиційному банку» (PIN Банку).

З огляду на викладене, колегія суддів вважає, що судове рішення у справі може вплинути на права та інтереси ОСОБА_27 , пов`язані з виконанням умов договору від 23.02.2016.

На підставі викладеного, керуючись статтею 49 КАС України,

п о с т а н о в и в :

Заяву про вступ у справу третьої особи - задовольнити.

Залучити ОСОБА_27 (місце проживання: АДРЕСА_27 ) в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів ОСОБА_3 та ОСОБА_6 до участі в адміністративній справі № 991/5746/23 за позовом Міністерства юстиції України до ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про застосування санкції, передбаченої пунктом 11 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції», та стягнення активів в дохід держави.

Копію ухвали направити учасникам справи шляхом направлення на офіційну електронну адресу або іншими засобами зв`язку.

Учасники справи можуть ознайомитися з матеріалами справи, робити з них копії, витяги у приміщенні суду, за адресою: м. Київ, проспект Берестейський, 41, або через підсистему «Електронний суд».

Роз`яснити третій особі та її представнику, що треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, мають права та обов`язки, визначені у статті 44 КАС України.

Встановити третій особі строк для надання письмових пояснень щодо позову до 10.07.2023 включно. У цей же строк копія зазначених пояснень має бути направлена іншим учасникам справи.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддями та оскарженню не підлягає.

Судді:

В.В. Крикливий М.В. Галабала В.В Ногачевський