Ухвала

від 22.06.2023 по справі 761/21780/23

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/21780/23

Провадження № 1-кс/761/14188/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання детектива відділу Головного підрозділу Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72022000420000075 від 25.10.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст.212, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 255 КК України та за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива відділу Головного підрозділу Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №72022000420000075 від 25.10.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст.255 КК України та за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.

В обґрунтування клопотання детектив зазначає про те, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72022000420000075 від 25.10.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст.212, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 255 КК України та за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст.209 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що організованою групою, яка була створена ОСОБА_6 , всупереч Ліцензійних умов на виконання спільного злочинного умислу не сплачувались кошти на рахунки ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» за надану послугу балансування, а вказані прибутки умисно перераховувались під виглядом попередньої оплати природнього газу на виконання завідомо фіктивних зобов`язань за договорами із підконтрольним ТОВ «ЙЕ Енергія» (код 38863790), службовими особами якого у подальшому відповідно до єдиної злочинної мети не забезпечувалось постачання природного газу на покриття витрат ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» (ЄДРПОУ 42795490).

В свою чергу ТОВ «Оператор ГТС України», 100% акцій якого належить державі в особі Кабінету Міністрів України, підтримує постійний тиск в газотранспортній мережі власними обсягами газу та у разі його нестачі закуповує додаткові обсяги за власні кошти.

Так,ТОВ «ЙЕЕнергія» (ЄДРПОУ38863790) зареєстроване за юридичною адресою: м. Київ, вул. Острозьких Князів, будинок 32/2, 18 Поверх, приміщення 33. Засновниками указаного товариства є компанія-нерезидент ТІ.ДЖІ.АЙ ГАЗ ХОЛДІНГЗ ЛІМІДЕД (Т.G.I. GAS HOLDINGS LIMITED), беніфіціаром якої є ОСОБА_6 .

ОСОБА_6 ,будучи беніфіціарнимвласником через засновника100%-нерезидента України«ТІ.ДЖІ.АЙГАЗ ХОЛДІНГЗЛІМІДЕД (Т.G.I.GASHOLDINGSLIMITED)»-Товариства зобмеженою відповідальністю«ЙЕ Енергія»(ЄДРПОУ38863790),а такожвласником опосередкованоїсуттєвої участігрупи компаній«Регіональна ГазоваКомпанія»,до якоївходять підприємства резидентиУкраїна ТОВ«ЙЕ Енергія»(код38863790),ТОВ «РегіональнаГазова Компанія»(кодЄДРПОУ 37401646),керівники підконтрольнихгазорозподільних компаній:Акціонерне товариство«ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇСИСТЕМИ „ВІННИЦЯГАЗ»(кодЄДРПОУ 03338649),далі потексту АТ«ВІННИЦЯГАЗ» (кодЄДРПОУ 03338649),Акціонерне товариство«ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇСИСТЕМИ „ВОЛИНЬГАЗ»(кодЄДРПОУ 03339459)далі потексту АТ«ВОЛИНЬГАЗ» (кодЄДРПОУ 03339459),Акціонерне товариство«ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇСИСТЕМИ „ДНІПРОГАЗ»(кодЄДРПОУ 20262860),далі потексту АТ«ДНІПРОГАЗ (кодЄДРПОУ 20262860),Акціонерне товариство«ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇСИСТЕМИ „ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ»(кодЄДРПОУ 03340920),далі потексту AT«ДНІПРОПЕТРОВСЬКГA3»(кодЄДРПОУ 03340920),Акціонерне товариство«ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПО¬ДІЛЬНОЇСИСТЕМИ „ЖИТОМИРГАЗ»(кодЄДРПОУ 03344071),далі потексту AT«ЖИТОМИРГАЗ» (кодЄДРПОУ 03344071),Акціонерне товариство«ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇСИСТЕМИ „ЗАКАРПАТГАЗ»(кодЄДРПОУ 05448610),далі потексту AT«ЗАКАРПАТГАЗ» (кодЄДРПОУ 05448610),Акціонерне товариство«ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇСИСТЕМИ „ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ»(кодЄДРПОУ 03361046),далі потексту АT«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГA3»(кодЄДРПОУ 03361046),Акціонерне товариство«ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇСИСТЕМИ „КИЇВОБЛГАЗ»(кодЄДРПОУ 20578072),далі потексту АТ«КИЇВОБЛГАЗ (кодЄДРПОУ 20578072),Акціонерне товариство«ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇСИСТЕМИ „КРИВОРІЖГАЗ»(кодЄДРПОУ 03341397),далі потексту АТ«КРИВОРІЖГАЗ» (кодЄДРПОУ 03341397),Акціонерне товариство«ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇСИСТЕМИ „ЛЬВІВГАЗ»(кодЄДРПОУ 03349039),далі потексту АТ«ЛЬВІВГАЗ» (кодЄДРПОУ 03349039),Акціонерне товариство«ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇСИСТЕМИ „РІВНЕГАЗ»(кодЄДРПОУ 03366701),далі потексту АТ«РІВНЕГАЗ» (кодЄДРПОУ 03366701),Акціонерне товариство«ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇСИСТЕМИ „СУМИГАЗ»(кодЄДРПОУ 03352432),далі потексту АТ«СУМИГАЗ» (кодЄДРПОУ 03352432),Акціонерне товариство«ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПО-ДІЛЬНОЇСИСТЕМИ „ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ»(кодЄДРПОУ 05395598),далі потексту АT«ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ» (кодЄДРПОУ 05395598),Акціонерне товариство«ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇСИСТЕМИ „ЧЕРНІГІВГАЗ»(кодЄДРПОУ 03358104),далі потексту АТ«ЧЕРНІГІВГАЗ» (кодЄДРПОУ 03358104),маючи умиселна заволодіннямайном активів ТОВ«Оператор газотранспортноїсистеми України»(кодЄДРПОУ 42795490), 100% власником якого є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАГІСТРАЛЬНІ ГАЗОПРОВОДИ УКРАЇНИ", власники: Держава в особі Кабінету Міністрів України та Держава Україна (в особі суб`єкта управління об`єктами державної власності: (Міністерство енергетики України) у особливо великих розмірах, ставлячи власні інтереси вище суспільних та загальнодержавних, організував злочинну схему, яка полягає в оберненні власності на кошти, отримані від надання транспортних послуг з розподілу природного газу, які у свою чергу мали бути сплачені ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» за надання послуг транспортування природного газу відповідно до типового договору транспортування природного газу, затвердженого НКРЕКП, предметом якого є надання послуги замовленої потужності в точках входу та виходу до/з газотранспортної системи; послуги фізичного транспортування природного газу газотранспортною системою; послуги балансування природного газу, які подаються до газотранспортної системи і відбираються з неї.

З цією метою створив стійку, ієрархічно структуровану організовано групу, до якої у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений досудовим розслідуванням час, залучив ОСОБА_7 , який перебував на посаді директора ТОВ «ЙЕ Енергія» (код 38863790) з 27.05.2019 по 05.07.2022; ОСОБА_8 , який перебував на посаді директора ТОВ «Регіональна газова компанія» (ЄДРПОУ 37401646) з 04.10.2017 по 28.02.2023, ОСОБА_9 , який з 01.07.2021 перебував на посаді заступника директора з операційної діяльності ТОВ «Регіональна газова компанія» (ЄДРПОУ 37401646), ОСОБА_10 , який перебував на посаді Голови правління АТ «ВІННИЦЯГАЗ», ОСОБА_11 який перебував з 17.08.2020 на посаді Голови правління АТ «ДНІПРОГАЗ», ОСОБА_12 , який перебував з 03.03.2017 на посаді Голови правління АТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ», ОСОБА_5 , який перебуває на посаді голови правління AT «ЖИТОМИРГАЗ» (код ЄДРПОУ 03344071), ОСОБА_13 , який перебував з 21.02.2021 на посаді голови правління АТ «ЗАКАРПАТГАЗ», ОСОБА_14 , який перебуває на посаді з 05.05.2016 голови правління АT «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГA3» (код ЄДРПОУ 03361046), ОСОБА_15 , який перебував з 14.06.2020 на посаді голови правління АТ «ЛЬВІВГАЗ», ОСОБА_16 , який перебуває на посаді голови правління АТ «СУМИГАЗ» (код ЄДРПОУ 03352432), ОСОБА_17 , який перебуває на посаді голови правління АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ», та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб та якою ОСОБА_6 керував безпосередньо, при цьому, здійснював загальну координацію дій учасників злочинної групи, доручав їм планувати вчинення особливо тяжких злочинів проти власності, підшуковувати інших співучасників, створювати її окремі структури та брати участь у розподілі коштів, отриманих злочинним шляхом.

Так, упродовж 2020 року на початку 2021 року, більш точний час та дата досудовим розслідуванням не встановлена, ОСОБА_6 та іншими співучасниками був розроблений злочинний план, спрямований на заволодіння майном ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» (ЄДРПОУ 42795490) шляхом використання існуючої на території України схеми постачання та транспортування природного газу, у якій приймали безпосередню участь підконтрольні організованій групі юридичні особи, а саме: ТОВ «ЙЕ Енергія» (код 38863790); ТОВ «Регіональна газова компанія» (ЄДРПОУ 37401646); АТ «ВІННИЦЯГАЗ», АТ «ДНІПРОГАЗ», АТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ»; АТ «ЖИТОМИРГАЗ», АТ «ЗАКАРПАТГАЗ»; АT «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГA3», АТ «ЛЬВІВГАЗ», АТ «СУМИГАЗ», АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ», а також підзвітні та підконтрольні ОСОБА_6 службові особи вказаних підприємств ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , а також інші невстановлені особи.

Так, згідно постанови № 2765 від 30.12.2020 «Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу для АТ «ВІННИЦЯГАЗ», відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок природного газу» та «Про природні монополії», Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 25 лютого 2016 року № 236, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 листопада 2016 року за № 1434/29564, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг постановила установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ВІННИЦЯГАЗ» тариф на послуги розподілу природного газу - у розмірі 1,68 грн. за 1 м3 на місяць (без урахування ПДВ); структуру тарифу на послуги розподілу природного газу згідно з додатком.

Згідно постанови № 2767 від 30.12.2020 «Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу для АТ «ДНІПРОГАЗ»: Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринокприродного газу» та «Про природні монополії», Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 25 лютого 2016 року № 236, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 листопада 2016 року за № 1434/29564, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг постановила установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ДНІПРОГАЗ»: тариф на послуги розподілу природного газу - у розмірі 0,93 грн за 1 м3 на місяць (без урахування ПДВ); структуру тарифу на послуги розподілу природного газу згідно з додатком.

Згідно постанови № 2768 від 30.12.2020 «Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу для АТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ»: Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринокприродного газу» та «Про природні монополії», Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 25 лютого 2016 року № 236, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 листопада 2016 року за № 1434/29564, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановила установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ»: тариф на послуги розподілу природного газу - у розмірі 1,17 грн за 1 м3 на місяць (без урахування ПДВ); структуру тарифу на послуги розподілу природного газу згідно з додатком.

Згідно постанови № 2769 від 30.12.2020 «Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу для АТ «ЖИТОМИРГАЗ». Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринокприродного газу» та «Про природні монополії», Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 25 лютого 2016 року № 236, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 листопада 2016 року за № 1434/29564, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановила установити КЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЖИТОМИРГАЗ»: тариф на послуги розподілу природного газу - у розмірі 1,68 грн за 1 м3 на місяць (без урахування ПДВ);структуру тарифу на послуги розподілу природного газу згідно з додатком.

Згідно постанови № 2770 від 30.12.2020 (у редакції постанови НКРЕКП від 30.01.2021 № 124) «Про встановлення тарифу на послуги розподілу природного газу для АТ «ЗАКАРПАТГАЗ». Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринокприродного газу» та «Про природні монополії», Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 25 лютого 2016 року № 236, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 листопада 2016 року за № 1434/29564, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановила установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ» ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЗАКАРПАТГАЗ»: тариф на послуги розподілу природного газу - у розмірі 1,78 грн за 1 м3 на місяць (без урахування ПДВ); структуру тарифу на послуги розподілу природного газу згідно з додатком.

Згідно постановивід 30грудня 2020р.№2772(уредакції постановиНКРЕКП від30.01.2021№ 125)«Про встановленнятарифу напослуги розподілуприродного газудля АТ«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ»: Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок природного газу» та «Про природні монополії», Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 25лютого2016 року №236, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 листопада 2016 року за № 1434/29564, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановила установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ»: тариф на послуги розподілу природного газу - у розмірі 1,79 грн за 1 м3 на місяць (без урахування ПДВ); структуру тарифу на послуги розподілу природного газу згідно з додатком.

Згідно постанови30.12.2020№ 2776«Про встановленнятарифу напослуги розподілуприродного газудля АТ«ЛЬВІВГАЗ»: Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринокприродного газу» та «Про природні монополії», Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 25 лютого 2016 року № 236, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 листопада 2016 року за № 1434/29564, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановила установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЛЬВІВГАЗ»: тариф на послуги розподілу природного газу - у розмірі 1,68 грн за 1 м3 на місяць (без урахування ПДВ); структуру тарифу на послуги розподілу природного газу згідно з додатком.

Згідно постанови30.12.2020№ 2776«Про встановленнятарифу напослуги розподілуприродного газудля АТ«ЛЬВІВГАЗ»: Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринок природного газу» та «Про природні монополії», Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 25 лютого 2016 року № 236, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 листопада 2016 року за № 1434/29564, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановила установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЛЬВІВГАЗ»: тариф на послуги розподілу природного газу - у розмірі 1,68 грн за 1 м3 на місяць (без урахування ПДВ); структуру тарифу на послуги розподілу природного газу згідно з додатком.

Згідно постанови30.12.2020№ 2779«Про встановленнятарифу напослуги розподілуприродного газудля АТ«СУМИГАЗ»: Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринокприродного газу» та «Про природні монополії», Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 25 лютого 2016 року № 236, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 листопада 2016 року за № 1434/29564, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановила установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «СУМИГАЗ»: тариф на послуги розподілу природного газу - у розмірі 1,28 грн за 1 м3 на місяць (без урахування ПДВ); структуру тарифу на послуги розподілу природного газу згідно з додатком.

Згідно постанови30.12.2020№ 2784 «Про встановленнятарифу напослуги розподілуприродного газудля АТ«ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ»: Відповідно до законів України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про ринокприродного газу» та «Про природні монополії», Методики визначення та розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу, затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 25 лютого 2016 року № 236, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 03 листопада 2016 року за № 1434/29564, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановила установити АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ» тариф на послуги розподілу природного газу - у розмірі 1,66 грн за 1 м3 на місяць (без урахування ПДВ);структуру тарифу на послуги розподілу природного газу згідно з додатком.

Отже, загальна вартість природного газу на нормативні та виробничо-технологічні втрати/витрати та власні потреби на 2021 рік по вищевказаним Операторам ГРМ становить:

АТ «ВІННИЦЯГАЗ», код ЄДРПОУ 03338649 - 366 221 700.00 грн.;

АТ «ДНІПРОГАЗ», код ЄДРПОУ 20262860 - 179 865 600.00 грн.;

АТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ», код ЄДРПОУ 03340920 - 417 817 900.00 грн.;

АТ «ЖИТОМИРГАЗ», код ЄДРПОУ 03344071 - 264 699 000.00 грн.;

АТ «ЗАКАРАТГАЗ», код ЄДРПОУ 05448610 - 286 339 700.00 грн.;

АТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ», код ЄДРПОУ 03361046 - 333 040 500.00 грн.;

АТ «ЛЬВІВГАЗ», код ЄДРПОУ 03349039 - 703 910 900.00 грн.;

АТ «СУМИГАЗ», код ЄДРПОУ 03352432 - 213 707 700.00 грн.;

АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ», код ЄДРПОУ 05395598 - 306 662 900.00 грн.;

Згідно Постанов НКРЕКП від 18 листопада 2020 р. № 2108та від 27 листопада 2020 р. №№ 2182-2191, №№ 2193, 2194, 2198, 2200 відповідно до статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та Методики визначення розмірів нормативних та виробничо-технологічних втрат/витрат природного газу при здійсненні розподілу природного газу, затвердженої постановою НКРЕКП від 06 листопада 2020 року №2033, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, затвердила розміри нормативних втрат/витрат природного газу газорозподільних підприємств (операторів газорозподільних систем) на 2021 рік, зокрема:

АТ «ВІННИЦЯГАЗ», код ЄДРПОУ 03338649 - 61 993 тис.м3;

АТ «ДНІПРОГАЗ», код ЄДРПОУ 20262860 - 30 578 тис.м3;

АТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ», код ЄДРПОУ 03340920 - 69 822 тис.м3;

АТ «ЖИТОМИРГАЗ», код ЄДРПОУ 03344071 - 44 612 тис.м3;

АТ «ЗАКАРАТГАЗ», код ЄДРПОУ 05448610 - 48 860 тис.м3;

АТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ», код ЄДРПОУ 03361046 - 56 540 тис.м3;

АТ «ЛЬВІВГАЗ», код ЄДРПОУ 03349039 - 119 488 тис.м3;

АТ «СУМИГАЗ», код ЄДРПОУ 03352432 - 35 993 тис.м3;

АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ», код ЄДРПОУ 05395598 - 51 721 тис.м3;

Згідно Актів звірки розрахунків за 2021 рік між Товариством з обмеженою відповідальністю «ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ» (далі ТОВ «ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ») та Операторами ГРМ, з`ясовано, що заборгованість Операторів ГРМ перед ТОВ «ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ» станом на 01.01.2021 року становить:

АТ «ВІННИЦЯГАЗ», код ЄДРПОУ 03338649 - станом на 01.01.2021: 19 083 057.91 грн. , станом на 31.12.2021: 452 364 194.02 грн.;

АТ «ДНІПРОГАЗ», код ЄДРПОУ 20262860 - станом на 01.01.2021: 6 997 274.77 грн., станом на 31.12.2021: 223 925 847.57 грн.;

АТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ», код ЄДРПОУ 03340920 - станом на 01.01.2021: 3 239 885.20 грн., станом на 31.12.2021: 388 966 442.30 грн.;

АТ «ЖИТОМИРГАЗ», код ЄДРПОУ 03344071 - станом на 01.01.2021: 13 187 851.35 грн., станом на 31.12.2021: 325 107 237.11 грн.;

АТ «ЗАКАРАТГАЗ», код ЄДРПОУ 05448610 - станом на 01.01.2021:24 705 994.84 грн., станом на 31.12.2021: 265 761 599.04 грн.;

АТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ», код ЄДРПОУ 03361046 - станом на 01.01.2021: 8 284 973.33 грн., станом на 31.12.2021: 390 724 732.38 грн.;

АТ «ЛЬВІВГАЗ», код ЄДРПОУ 03349039 - станом на 01.01.2021:25 073 218.72 грн., станом на 31.12.2021: 840 874 983.80 грн.;

АТ «СУМИГАЗ», код ЄДРПОУ 03352432 - станом на 01.01.2021: 5 348 429.55 грн., станом на 31.12.2021: 352 550 673.62 грн.;

АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ», код ЄДРПОУ 05395598 - станом на 01.01.2021: 7 537 843.99 грн., станом на 31.12.2021: 243 979 341.24 грн.

Отже, в період 2021 року заборгованість Операторів ГРМ перед ТОВ «ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ» зросла на суму різниці: в розрізі Операторів ГРМ:

АТ «ВІННИЦЯГАЗ», код ЄДРПОУ 03338649 - 433 281 136.11 грн.;

АТ «ДНІПРОГАЗ», код ЄДРПОУ 20262860 - 216 928 572.80 грн.;

АТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ», код ЄДРПОУ 03340920 - 385 726 557.10 грн.;

АТ «ЖИТОМИРГАЗ», код ЄДРПОУ 03344071 - 311 919 385.76 грн.;

АТ «ЗАКАРАТГАЗ», код ЄДРПОУ 05448610 - 241 055 604.20 грн.;

АТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ», код ЄДРПОУ 03361046 - 382 439 759.05 грн.;

АТ «ЛЬВІВГАЗ», код ЄДРПОУ 03349039 - 815 801 765.08 грн.

У подальшому, на виконання заздалегідь розробленого злочинного плану в інтересах ОСОБА_6 , між ТОВ «ЄГАЗ» (код ЄДРПОУ 38863790) (нова назва ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ») (Продавець) 16.04.2020 укладено ідентичні Договори купівлі-продажу природного газу з Операторами ГРМ (Покупець).

Предмет Договору Продавець, зобов`язується передати у власність Покупцю природній газ із жовтня 2020 по квітень 2021 включно, а Покупець зобов`язується прийняти та оплатити газ на умовах Договору.

Продавець передає Покупцеві у зазначеному періоді газ до зазначеного обсягу.

Обсяги газу та періоди поставки, що планується передати за Договором, можуть змінюватися Сторонами протягом періоду постачання.

Розрахунки за переданий Покупцеві газ здійснюються за цінами, що вільно встановлюються між Продавцем та Покупцем у ході біржових торгів на ТОВАРНІЙ БІРЖІ«УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНАБІРЖА»,Ціна газу в гривнях за 1 куб.м.

До даних Договорів були укладені Додаткові угоди, в яких, зокрема, доповнювався розділ «Обсяг та якість газу», наступним періодом з зазначенням обсягу та розділ «Ціна газу» узгодженням ціни на природній газ за 1 куб.м. в зазначений період.

Також, 29 жовтня 2021 року між ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ»,код ЄДРПОУ38863790(Постачальник) укладено ідентичні Договори постачання природного газу для власних потреб з Операторами ГРМ (Споживач).

Предмет Договору Постачальник, зобов`язується передати у власність Споживачу у 2021 році природній газ, а Споживач зобов`язується прийняти та оплатити вартість газу у розмірах, строки та порядку, що визначені Договором.

Постачальникпередає Споживачу у зазначеному періоді газ до зазначеного обсягу.

Розрахунки за поставлений Споживачеві газ здійснюються за цінами, що вільно встановлюються між ПостачальникомтаСпоживачем.Споживач підтверджуєщо ознайомленийс тим,що протягомдії договоруціна нагаз можезмінюватись,про щосторони укладатимутьдодаткові угоди.Ціна газув гривняхза 1куб.м.

До даних Договорів були укладені Додаткові угоди, в яких, зокрема, доповнювався розділ «Предмет договору», з зазначенням річного планового обсягу постачання газу по місяцях та розділ «Ціна постачання природного газу» узгодженням ціни на природній газ за 1 куб.м. в зазначений період.

Відповідно актів приймання-передачі природного газу, складені на підставі вищезазначених Договорів купівлі-продажуприродного газу таДоговорівпостачання природного газу для власних потреб відповідно до яких спеціалістом з`ясованих обсяг постачання та вартість поставленого природного газу, банківські виписки по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «БАНК АЛЬЯНС» м. Київ (МФО 300119) підприємства ТОВ «ЙЕ Енергія» за період з 01.01.2021 по 31.12.2021, відповідно до яких з`ясовано суму перерахованих коштів, а також Акти Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, складений за результатами проведення планової перевірки дотримання суб`єктом господарювання вимог законодавства та Ліцензійних умов з розподілу природного газу, а саме:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ВІННИЦЯГАЗ», код ЄДРПОУ 03338649:

Відповідно до акту від 03.01.2023 за № 7 Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, складений за результатами проведення планової перевірки дотримання суб`єктом господарювання вимог законодавства та Ліцензійних умов з розподілу природного газу АТ «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ВІННИЦЯГАЗ», код ЄДРПОУ 03338649, де міститься інформація щодо розрахунків АТ «Вінницягаз» за отриманий у 2021 році природний газ від Постачальника/Продавця ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ».

В ході перевірки встановлено, що АТ «Вінницягаз» укладено договір купівлі-продажу природного газу від 16.04.2020 №12A167-129-20 та договір для власних та технологічних потреб та виробничо-технологічних витрат (ВТВ) від 29.10. 2021 №12A167-1164-21 із ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ».

Станом на 31.12.2021 передплата Товариства перед ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» складає 483313,36 тис. грн.

Згідно оборотно-сальдовоївідомості порахунку 631за 2021рік АТ«Вінницягаз» поконтрагенту ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ», згідно якої з`ясовано, що загальна сума заборгованості ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» на користь АТ «Вінницягаз» станом на 31.12.2021р. складає 483313359,51 грн., а саме:за Договором № 12А167-129-20 від 16.04.2020 року - 458997 616,33 грн; за Договором № 12A167-1164-21 від 29.10.2021 року - 24 315 743,18 грн.

Таким чином, станом на 31.12.2021 передоплата АТ «Вінницягаз» постачальнику ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» за вищезазначеними договорами складає 483313359,51 грн.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ДНІПРОГАЗ», код ЄДРПОУ 20262860: Договір №12A167-131-20 від 16.04.2020 року:

Встановлена заборгованість ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» на користь АТ «ДНІПРОГАЗ» станом на 31.12.2021 за Договором №12A167-131-20 від 16.04.2020 року складає 134596049.26грн.

Договір № 12A167-1166-21 від 29.10.2021 року:

ВстановленазаборгованістьАТ «ДНІПРОГАЗ» на користь ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» станом на 31.12.2021 за Договором № 12A167-1166-21 від 29.10.2021 року складає 1 091 280.22 грн.

Таким чином, станом на 31.12.2021 передоплата АТ «ДНІПРОГАЗ»постачальнику ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» за вищезазначеними договорами складає 133 504 769.04 грн.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ», код ЄДРПОУ 03340920

Договір №12A167-132-20 від 16.04.2020 р.:

ВстановленазаборгованістьТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» на користь АТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ» станом на 31.12.2021 за Договором № 12A167-132-20 від 16.04.2020 рокускладає 372 107 665.01 грн.

Договір № 12A166-1167-21 від 29.10.2021 року:

ВстановленазаборгованістьТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» на користь АТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ» станом на 31.12.2021за Договором№ 12A167-1167-21 від 29.10.2021 рокускладає 8 228 064.09 грн.

ВстановленазаборгованістьАТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ» накористь ТОВ«ЙЕ ЕНЕРГІЯ»станом на31.12.2021рза Договором № 41АР167-522-19 від 17.07.2019 складає 767 376.51 грн.

Таким чином, з`ясовано, що станом на 31.12.2021 передоплата АТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ» постачальнику ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» за вищезазначеними договорами складає 379568352,59грн.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇСИСТЕМИ «ЖИТОМИРГАЗ», код ЄДРПОУ 03344071

Договір №12A167-133-20 від 15.04.2020 року:

ВстановленазаборгованістьТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» на користь АТ «ЖИТОМИРГАЗ» станом на 31.12.2021 за Договором №12A167-133-20 від15.04.2020рокускладає 125 849 853.61 грн.

Договір №12A167-1168-21 від 29.10.2021:

ВстановленазаборгованістьТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» на користь АТ «ЖИТОМИРГАЗ» станом на 31.12.2021 за Договором 12A167-1168-21 від 29.10.2021 року складає 5 821 986.94 грн.

Отже, в результаті проведення дослідження, спеціалістом з`ясовано, що станом на 31.12.2021 передоплата АТ «ЖИТОМИРГАЗ»постачальнику ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» за вищезазначеними договорами складає 131 671840,55 грн.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ЗАКАРПАТГАЗ», код ЄДРПОУ 05448610:

Відповідно оборотно-сальдової відомості по рахунку 631 за 2021 рік АТ «Закарпатгаз» по контрагенту ТОВ «ЙЕ Енергія», встановлено що загальна сума заборгованості ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» на користь АТ «Закарпатгаз» станом на 31.12.2021р. складає 368 186 199.38 грн, а саме:

за Договором №12A167-134-20 від 16.04.2020 року 359 746 052.88 грн;

за Договором №12A167-1169-21 від 29.10.2021 року - 8 440 146.50 грн.

Отже, установлено, що станом на 31.12.2021 передоплата АТ «ЗАКАРПАТГАЗ» постачальнику ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» за вищезазначеними договорами складає 368 186 199,38 грн.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ», код ЄДРПОУ 03361046, Договір № 12A167-136-20 від 16.04.2020 р.:

Заборгованість ТОВ«ЙЕ ЕНЕРГІЯ»на користьАКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇСИСТЕМИ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ» станом на 31.12.2021 за Договором № 12A167-136-20 від16.04.2020рокускладає 192 916 399.90 грн.

Договір № 12A167-1171-21 від 29.10.2021 р.:

Отже, заборгованість ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» на користь АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇСИСТЕМИ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ» станом на 31.12.2021 за Договором № 12A167-1171-21 від 29.10.2021 р. складає 10 017 232.17 грн.

Отже, в результаті проведення дослідження, встановлено, що станом на 31.12.2021 передоплата АТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ»постачальнику ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» за вищезазначеними договорами складає 202 933 632.07 грн.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇСИСТЕМИ «ЛЬВІВГАЗ», код ЄДРПОУ 03349039 Договір № 12A167-139-20 від 16.04.2020 року.

Заборгованість ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» на користь АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇСИСТЕМИ «ЛЬВІВГАЗ» станом на 31.12.2021 за Договором № 12А167-139-20 від 16.04.2020 р. складає 411 423466,23 грн. Договір № 12A167-1174-21 від 29.10.2021 заборгованість ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» на користь АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇСИСТЕМИ «ЛЬВІВГАЗ» станом на 31.12.2021 за Договором № 12A167-1174-21від 29.10.2021р.складає 42 045 780,97 грн.

Заборгованість ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» на користь АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇСИСТЕМИ «ЛЬВІВГАЗ» станом на31.12.2021за Договором№ 12А167-1255-21від 03.12.2021р складає 130000000,00 грн.

Отже, установлено, що станом на 31.12.2021 передоплата АТ «ЛЬВІВГАЗ»постачальнику ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» за вищезазначеними договорами складає 583 469 247.20 грн.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇСИСТЕМИ «СУМИГАЗ», код ЄДРПОУ 03352432 Договір № 12A167-142-20 від 15.04.2020 року:

Заборгованість ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» на користь АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇСИСТЕМИ «СУМИГАЗ» станом на 31.12.2021 за Договором № 12A167-142-20 від15.04.2020рокускладає 111 247579,78 грн. Договір № 12A167-1177-21 від 29.10.2021 заборгованість ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» на користь АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇСИСТЕМИ «СУМИГАЗ» станом на 31.12.2021 за Договором № 12A167-1177-21 від 29.10.2021 складає 2 595666,28 грн.

Отже, в результаті проведення дослідження, встановлено, що станом на 31.12.2021 передоплата АТ «СУМИГАЗ»постачальнику ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» за вищезазначеними договорами складає 113 843 246.06 грн.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇСИСТЕМИ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ», код ЄДРПОУ 05395598 Договір № 12A167-146-20 від 15.04.2020 заборгованість ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» на користь АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇСИСТЕМИ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ»станом на 31.12.2021 за Договором №12A167-146-20 від 15.04.2020 року складає 264 618 784.29 грн.

Договір №12A167-1181-21 від 29.10.2021:

Заборгованість ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» на користь АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇСИСТЕМИ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ»станом на 31.12.2021 за Договором №12A167-1181-21 від 29.10.2021 року складає 23 477 463.61 грн.

Отже, з`ясовано, що станом на 31.12.2021 передоплата АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ»постачальнику ТОВ «ЙЕ ЕНЕРГІЯ» за вищезазначеними договорами складає 288 096247,90 грн.

Таким чином, згідно Актів приймання-передачі природного газу, складених на підставі Договорів купівлі-продажуприродного газу таДоговорівпостачання природного газу для власних потреб, банківських виписокпо рахунку№ НОМЕР_1 ,відкритому вАТ «БАНКАЛЬЯНС» м.Київ (МФО300119)підприємства ТОВ«ЙЕ Енергія»за періодз 01.01.2021по 31.12.2021,Актів звіряннявзаємних розрахунківза 2021рік міжТОВ «ЙЕЕНЕРГІЯ» (кодЄДРПОУ 38863790)(Продавець/Постачальник)та ОператорамиГРМ (Покупець/Споживач),оборотно-сальдовихвідомостей порахунку 631за 2021рік операторівГРМ поконтрагенту ТОВ«ЙЕ ЕНЕРГІЯ»за 2021рік за вищенаведенимиДоговорами,враховуючи початковесальдо станомна 01.01.2021року,з`ясовано,що передоплатавищезазначених ОператорівГРМ нарозрахунковий рахунокТОВ «ЙЕЕНЕРГІЯ» (код ЄДРПОУ 38863790) станом на 31.12.2021 року склала:

АТ «ВІННИЦЯГАЗ», код ЄДРПОУ 03338649 - 483 313 359.51 грн.;

АТ «ДНІПРОГАЗ», код ЄДРПОУ 20262860 - 133 504 769.04 грн.;

АТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ», код ЄДРПОУ 03340920 - 379 568 352.59 грн.;

АТ «ЖИТОМИРГАЗ», код ЄДРПОУ 03344071 - 131 671 840.55 грн.;

АТ «ЗАКАРАТГАЗ», код ЄДРПОУ 05448610 - 368 186 199.38 грн.;

АТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ», код ЄДРПОУ 03361046 - 202 933 632.07 грн.;

АТ «ЛЬВІВГАЗ», код ЄДРПОУ 03349039 - 583 469 247.20 грн.;

АТ «СУМИГАЗ», код ЄДРПОУ 03352432 - 113 843 246.06 грн.;

АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ», код ЄДРПОУ 05395598 - 288 096 247.90 грн.;

Згідно п. 2.2.16 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16.02.2017 №201, при провадження ліцензованої діяльності ліцензіат повинен використовувати кошти, отримані за рахунок надання послуг розподілу природного газу, передбачені структурою тарифу (річної планованої тарифної виручки) у визначному розмірі та за цільовим призначенням.

Враховуючи вищезазначене, з`ясовано, що відповідно до п. 2.2.16 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 16.02.2017 № 201, в період 2018 року Оператори ГРМ, повинні буликомпенсувати ТОВ«Оператор ГТСУкраїни» (кодЄДРПОУ 42795490) негативні небаланси газу, що утворились за рахунок не покриття нормативних втрат і виробничо-технологічних витрат газорозподільних мереж, згідно тарифів на послуги розподілу природного газу, які були встановлені постановами НКРЕКП, натомість Оператори ГРМ всупереч Ліцензійних умов перерахували грошовікошти якпередоплату заприродний газпостачальнику ТОВ«ЙЕ ЕНЕРГІЯ» (код ЄДРПОУ 38863790) а саме:

АТ «ВІННИЦЯГАЗ», код ЄДРПОУ 03338649 - 483 313 359.51 грн.;

АТ «ДНІПРОГАЗ», код ЄДРПОУ 20262860 - 133 504 769.04 грн.;

АТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ», код ЄДРПОУ 03340920 - 379 568 352.59 грн.;

АТ «ЖИТОМИРГАЗ», код ЄДРПОУ 03344071 - 131 671 840.55 грн.;

АТ «ЗАКАРАТГАЗ», код ЄДРПОУ 05448610 - 368 186 199.38 грн.;

АТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ», код ЄДРПОУ 03361046 - 202 933 632.07 грн.;

АТ «ЛЬВІВГАЗ», код ЄДРПОУ 03349039 - 583 469 247.20 грн.;

АТ «СУМИГАЗ», код ЄДРПОУ 03352432 - 113 843 246.06 грн.;

АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ», код ЄДРПОУ 05395598 - 288 096 247.90 грн.;

Реалізовуючи заздалегідьрозроблений злочиннийплан вінтересах ОСОБА_6 , заучастю пособників:директора ТОВ«ЙЕ Енергія»(код38863790) ОСОБА_7 ,директора ТОВ«Регіональна газовакомпанія» (ЄДРПОУ37401646) ОСОБА_8 ;заступника директораз операційноїдіяльності ТОВ«Регіональна газовакомпанія» (ЄДРПОУ37401646) ОСОБА_9 ,а такожвиконавців:голови правлінняАТ «ВІННИЦЯГАЗ» ОСОБА_10 ;голови правлінняАТ «ДНІПРОГАЗ» ОСОБА_11 ;голови правлінняАТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ» ОСОБА_12 ;голови правління АТ АТ«ЖИТОМИРГАЗ» ОСОБА_5 ,голови правління АТ «ЗАКАРПАТГАЗ» ОСОБА_13 , голови правлінняАT«ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГA3» ОСОБА_14 , голови правління АТ «ЛЬВІВГАЗ», ОСОБА_15 , голови правління АТ «СУМИГАЗ» ОСОБА_16 , голови правління АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ» ОСОБА_17 , та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, ТОВ «ЙЕЕНЕРГІЯ» не поставилиприродний газна зазначенусуму напокриття обсягівнормативних втратта виробничо-технологічнихвтрат природногогазу тане повернулиперераховані грошовікошти,що підтверджуєтьсяактами звіркивзаєморозрахунків,оборотно-сальдовимивідомостями міжТОВ «ЙЕЕНЕРГІЯ» та зазначеними Операторами ГРМ в період 2021 року за вказаними договорами купівлі-продажу природного газу, які діяли протягом 2021 року.

Отже, з`ясовано, що Операторами ГРМ завдано матеріальної шкоди (збитків) ТОВАРИСТВУ ЗОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ«Оператор ГТСУкраїни» (кодЄДРПОУ 42795490) під час документального оформлення операцій з придбання природного газу у постачальника ТОВ «ЙЕЕНЕРГІЯ» (код ЄДРПОУ 38863790) за період 2021 року різниця між оплаченими Операторами ГРМ та фактично поставленими ТОВ «ЙЕЕНЕРГІЯ» (код ЄДРПОУ 38863790):

АТ «ВІННИЦЯГАЗ», код ЄДРПОУ 03338649 - 483 313 359.51 грн.;

АТ «ДНІПРОГАЗ», код ЄДРПОУ 20262860 - 133 504 769.04 грн.;

АТ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ», код ЄДРПОУ 03340920 - 379 568 352.59 грн.;

АТ «ЖИТОМИРГАЗ», код ЄДРПОУ 03344071 - 131 671 840.55 грн.;

АТ «ЗАКАРАТГАЗ», код ЄДРПОУ 05448610 - 368 186 199.38 грн.;

АТ «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКГАЗ», код ЄДРПОУ 03361046 - 202 933 632.07 грн.;

АТ «ЛЬВІВГАЗ», код ЄДРПОУ 03349039 - 583 469 247.20 грн.;

АТ «СУМИГАЗ», код ЄДРПОУ 03352432 - 113 843 246.06 грн.;

АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ», код ЄДРПОУ 05395598 - 288 096 247.90 грн.;

які в подальшому легалізовані.

16.06.2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.27, ч. 3 ст. 209 КК України

Згідно з інформаційної довідки № 335964195 від 16.06.2023 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо фізичної особи РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , останньому на праві власності належить нерухоме майно, а саме:

-1/4 будинку, за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 10693160);

Відповідно до відомостей з реєстраційних карток транспортних засобів, щодо суб`єкта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ), останньому на праві власності належить:

-причіп марки «ВЕРДА 1.01» 2017 року, д.н.з. НОМЕР_3 ,

VIN: НОМЕР_4 ;

-причіп марки «ВЕРДА 2» 2016 року, д.н.з. НОМЕР_5 ,

VIN: НОМЕР_6 ;

-вантажний автомобіль «RENAULT T 460» 2014 року, д.н.з. НОМЕР_7 ,

VIN: НОМЕР_8 ;

-напівпричіп марки «KOEGEL SN 24» 2011 року, д.н.з. НОМЕР_9 ,

VIN: НОМЕР_10 ;

Згідно зінформаційної довідки№ 30894031від 16.06.2023з Єдиногодержавного реєструюридичних осіб,фізичних осіб-підприємцівта громадськихформувань щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_2 ), останньому на праві власності належить:

-корпоративні права ТОВ "ЗБУТПРОМПОСТАЧ" (код ЄДРПОУ 40178467), в розмірі 50000,00 грн., що складає 100% статутного капіталу.

З метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання та відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, детектив звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з відповідним клопотанням.

В судове засідання детектив ОСОБА_3 не з`явився. При цьому, від керівника відділу детективів Головного підрозділу детективів БЕБ України ОСОБА_18 , яка входить до групи слідчих у кримінальному провадженні, надійшла заява про розгляд клопотання без участі детектива, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Враховуючи те, що майно, на яке детектив просить накласти арешт, не було тимчасово вилучене, то розгляд клопотання з метою забезпечення арешту майна, в силу ч.2 ст.172 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе здійснити без повідомлення власника майна.

Вивчивши клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Зі змісту клопотання детектива та долучених до нього матеріалів вбачається, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72022000420000075 від 25.10.2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 255 КК України та за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст.27, ч. 3 ст. 209 КК України.

16 червня 2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст.209 КК України.

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, реєстраційних карток транспортних засобів, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_5 на праві приватної власності належить: 1/4 будинку, за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 10693160); причіп марки «ВЕРДА 1.01» 2017 року, д.н.з. НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_4 ; причіп марки «ВЕРДА 2» 2016 року, д.н.з. НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_6 ; вантажний автомобіль «RENAULT T 460» 2014 року, д.н.з. НОМЕР_7 , VIN: НОМЕР_8 ; напівпричіп марки «KOEGEL SN 24» 2011 року, д.н.з. НОМЕР_9 , VIN: НОМЕР_10 ; корпоративні права ТОВ "ЗБУТПРОМПОСТАЧ" (код ЄДРПОУ 40178467), в розмірі 50 000,00 грн., що складає 100% статутного капіталу.

Згідно зі ст.ст.131,132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст.170 КПК України регламентовано, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів (п.1); спеціальної конфіскації (п. 2); конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи (п.3); відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (п. 4).

Відповідно доч.2ст.173КПК Українипри вирішенніпитання проарешт майнаслідчий суддя,суд повиненвраховувати: правовупідставу дляарешту майна; можливість використаннямайна якдоказу укримінальному провадженні(якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом1частини другоїстатті 170цього Кодексу); наявність обґрунтованоїпідозри увчиненні особоюкримінального правопорушенняабо суспільнонебезпечного діяння,що підпадаєпід ознакидіяння,передбаченого закономУкраїни прокримінальну відповідальність(якщоарешт майнанакладається увипадках,передбачених пунктами3,4частини другоїстатті 170цього Кодексу); можливістьспеціальної конфіскаціїмайна (якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом2частини другоїстатті 170цього Кодексу); розмір шкоди,завданої кримінальнимправопорушенням,неправомірної вигоди,яка отриманаюридичною особою(якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом4частини другоїстатті 170цього Кодексу); розумністьта співрозмірністьобмеження прававласності завданнямкримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Положеннями ч. 5 ст.170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбаченихКримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

При цьому слідчий суддя зазначає про те, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є арешт майна.

Таким чином, з урахуванням конкретних обставин кримінального провадження, а також того, що вказане у клопотанні майно належить ОСОБА_5 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, санкції яких передбачають додаткове покарання у виді конфіскації майна, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні правові підстави для арешту зазначеного в клопотанні детектива майна.

Підстав сумніватись в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчого судді не виникає.

Крім того, слідчий суддя не знаходить у висновках органу досудового розслідування при зверненні з клопотанням про накладення арешту на майно порушень вимог КПК України та чогось очевидно необґрунтованого та безпідставного.

Відповідно до ч.ч. 11, 12 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Заборона використання житлового приміщення особами, які на законних підставах у ньому проживають, не допускається.

В тойже час,слідчий суддявважає необґрунтованимидоводи клопотанняпро накладенняарешту майназ метою відшкодування шкоди, як про те зазначає детектив, оскільки з долучених документів не встановлено, що на даному етапі кримінального провадження заявлений цивільний позов, а тому необхідності накладення арешту з метою відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушення, не вбачається.

Керуючись ст. ст. 131; 132; 170-174 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання детектива відділу Головного підрозділу Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , - задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваногоОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 /РНОКПП НОМЕР_2 /, а саме на:

- 1/4 будинку, за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 10693160), без заборони використання житлового приміщення особами, які на законних підставах у ньому проживають.;

- причіп марки «ВЕРДА 1.01» 2017 року, д.н.з. НОМЕР_3 , VIN: НОМЕР_4 із забороною відчуження та розпорядження;

- причіп марки «ВЕРДА 2» 2016 року, д.н.з. НОМЕР_5 , VIN: НОМЕР_6 із забороною відчуження та розпорядження;

- вантажний автомобіль «RENAULT T 460» 2014 року, д.н.з. НОМЕР_7 , VIN: НОМЕР_8 із забороною відчуження та розпорядження;

- напівпричіп марки «KOEGEL SN 24» 2011 року, д.н.з. НОМЕР_9 , VIN: НОМЕР_10 із забороною відчуження та розпорядження;

- корпоративні права ТОВ "ЗБУТПРОМПОСТАЧ" (код ЄДРПОУ 40178467), в розмірі 50000,00 грн., що складає 100% статутного капіталу, із забороною відчуження та розпорядження.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Відповідно до ст.174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя