Ухвала

від 28.06.2023 по справі 761/22640/23

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/22640/23

Провадження № 1-кс/761/14787/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 червня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_2 , про проведення обшуку в межах кримінального провадження за №42022102100000201 від 15.11.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

встановив:

Старший слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітан поліції ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням, згідно якого просить надати дозвіл на проведення обшуку.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке 15.11.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022102100000201 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Службовими особами КО «Київмедспецтранс», а саме керівником ОСОБА_3 , першим заступником керівника ОСОБА_4 , заступником керівника ОСОБА_5 , керівником служби конкурсних торгів і юриспруденції ОСОБА_6 , начальником служби матеріально-технічного забезпечення ОСОБА_7 та начальником технічної служби ОСОБА_8 організовано схему з привласнення грошових коштів, що виділяються КМДА для функціонування і якісного надання послуг у сфері забезпечення міста Києва каретами швидкої медичної допомоги, яка полягає у створенні ряду фіктивних підприємств, що отримують перемогу у закупівлях автозапчастин до автомобілів швидкої медичної допомоги.

З метою реалізації протиправного механізму вказані службові особи КО «Київмедспецтранс» залучили своїх підлеглих і керівників підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ «Аліс компані» (ЄДРПОУ 43498586), ТОВ «Спец.тех.ніка» (ЄДРПОУ 36069622), ТОВ «Мега Ват» (ЄДРПОУ 35920095), ТОВ «Моноліт-17» (ЄДРПОУ 41282654), ТОВ «Пежохолдинг» (ЄДРПОУ 37243829), ТОВ «Форд центр» (ЄДРПОУ 44298672), ТОВ «Рокет маркетинг» (ЄДРПОУ 42289540) та ТОВ «Форд-аеропостач» (ЄДРПОУ 39886870) розподіливши між ними функції та здійснюють загальне керівництво.

Встановлено, що у період з 01.01.2021 по 01.12.2022 відбулись процедури відкритих закупівель запасних частин до спецмедавто замовником яких виступала КО «Київмедспецтранс» з наступними ідентифікаторами:

1. UA-2020-12-03-006643-с;

2. UA-2020-12-03-002414-а;

3. UA-2020-12-03-003215-а;

4. UA-2021-02-10-012283-а;

5. UA-2021-02-10-011058-а;

6. UA-2021-02-10-005351-b;

7. UA-2021-03-23-005784-а;

8. UA-2021-03-23-002908-b;

9. UA-2021-03-23-004686-с;

10. UA-2021-05-11-003867-b;

11. UA-2021-06-23-010408-с;

12. UA-2021-06-23-009972-с;

13. UA-2021-09-29-007464-b;

14. UA-2021-11-26-004240-а;

15. UA-2021-11-26-001346-с;

16. UA-2021-11-26-003124-b;

17. UA-2022-02-18-006562-b;

18. UA-2022-02-07-003395-с;

19. UA-2022-02-07-002577-а;

20. UA-2022-04-19-000826-b;

21. UA-2022-04-08-001197-b;

22. UA-2022-04-19-000834-b;

23. UA-2022-04-19-000832-b;

24. UA-2023-01-09-005618-а;

25. UA-2023-01-09-005898-а.

За результатами проведених електронних торгів посадовими особами КО «Київмедспецтранс» в тому числі заступником керівника ОСОБА_5 першим заступником ОСОБА_4 виготовлялися та підписувалися договори про закупівлю запасних частин до спецмедавто без участі директорів комерційних структур-переможців.

Виключними учасниками вказаних закупівель були суб`єкти господарської діяльності, директором яких був ОСОБА_9 (ТОВ «Моноліт-17», ТОВ «Мега Ват», ТОВ «Спец.тех.ніка», ТОВ «Аліс компані») та пов`язані з ним комерційні підприємства (ТОВ «Пежохолдинг», ТОВ «Рокет маркетинг», ТОВ «Форд центр», ТОВ «Форд-аеропостач»).

Відповідно за результатом відкритих торгів перемогу одержувало одне з вказаних підприємств, при цьому в усіх випадках, у переможця тендерна пропозиція після закінчення торгів була найвищою, а саме:

1. Договір № 13к від 22.01.2021 р., укладений з ТОВ «Мега Ват» на суму

703 002 грн.;

2. Договір № 38к від 01.02.2021 р. укладений з ТОВ «Мега Ват» на суму

3 551 064 грн.;

3. Договір № 69к від 16.02.2021 р. укладений з ТОВ «Форд-аеропостач» на суму 965 454 грн.

4. Договір № 140к від 15.03.2021 р. укладений з ТОВ «Спец.тех.ніка» на суму 720 214 грн.;

5. Договір № 190к від 05.04.2021 р. укладений з ТОВ «Спец.тех.ніка» на суму 3 890 178 грн.;

6. Договір № 191к від 05.04.2021 р. укладений з ТОВ «Форд-аеропостач» на суму 970 344 грн;

7. Договір № 222к від 26.04.2021 р. укладений з ТОВ «Спец.тех.ніка» на суму 717 372 грн.;

8. Договір № 255к від 18.05.2021 р. укладений з ТОВ «Пежохолдинг» на суму 4 249 014 грн.;

9. Договір № 265к від 24.05.2021 р. укладений з ТОВ «Пежохолдинг» на суму 964 974 грн.;

10. Договір № 358к від 12.07.2021 р. укладений з ТОВ «Моноліт-17» на суму 4 136 202 грн.;

11. Договір № 426к від 30.08.2021 р. укладений з ТОВ «Аліс компані» на суму 4 739 232 грн.;

12. Договір № 427к від 30.08.2021 р. укладений з ТОВ «Аліс компані» на суму 1 049 868 грн.;

13. Договір № 592к від 30.11.2021 р. укладений з ТОВ «Аліс компані» на суму 1 777 278 грн.;

14. Договір № 9к від 11.01.2022 р. укладений з ТОВ «Рокет маркетинг» на суму 829 284 грн.;

15. Договір № 42к від 31.01.2022 р. укладений з ТОВ «Рокет маркетинг» на суму 879 936 грн.;

16. Договір № 43к від 31.01.2022 р. укладений з ТОВ «Моноліт-17» на суму 4 839 966 грн.;

17. Договір № 81к від 04.04.2022 р. укладений з ТОВ «Форд центр» на суму 859 812 грн.;

18. Договір № 105к від 25.04.2022 р. укладений з ТОВ «Спец.тех.ніка» на суму 1 074 462 грн.;

19. Договір № 108к від 29.04.2022 р. укладений з ТОВ «Спец.тех.ніка» на суму 5 304 750 грн.;

20. Договір № 154к від 01.06.2022 р. укладений з ТОВ «Мега Ват» на суму

869 982 грн.;

21. Договір № 179к від 24.06.2022 р. укладений з ТОВ «Мега Ват» на суму

5 449 782 грн.;

22. Договір № 188к від 04.07.2022 р. укладений з ТОВ «Пежохолдинг» на суму 1 098 532 грн;

23. Договір № 193к від 07.07.2022 р. укладений з ТОВ «Пежохолдинг» на суму 5 436 170 грн;

24. Договір № 46к від 01.02.2023 укладений з ТОВ «Мега Ват» на суму 1 074 122 грн.;

25. Договір № 47к від 01.02.2023 укладений з ТОВ «Форд центр» на суму 5 110 205 грн.

Загальна сума вищевказаних договорів укладених між КО «Київмедспецтранс» та підприємствами підконтрольними ОСОБА_9 становить 55 046 872 грн.

На виконання зазначених договорів, ОСОБА_9 та керівники підконтрольних йому вищевказаних комерційних структур документально здійснювали поставку запасних частин до спецмедавто КО «Київмедспецтранс», які на підставі товарно-транспортних та видаткових накладних ставали на баланс комунальної організації за допомогою бухгалтерської програми «Українська бухгалтерська система УБС» на субрахунок 1515 (запасні частини) в розрізі найменувань в кількісному та вартісному виразі.

На підставі видаткових накладних формувались відповідні платіжні доручення на оплату запасних частин, що підписувались безпосередньо керівником КО «Київмедспецтранс» ОСОБА_3 , після чого з рахунків КО «Київмедспецтранс» відкритих у ГУ Державній казначейській службі України у

м. Києві здійснювалось переведення грошових коштів на рахунки вищевказаних підприємств з якими були укладені договори про закупівлю запасних частин до спецмедавто.

Службовими особами КО «Київмедспецтранс» та вказаних комерційних підприємств до фінансово-господарської документації вносились неправдиві відомості щодо реальних обсягів і якості поставлених автозапчастин, а саме: фактично здійснювалось постачання меншого обсягу товарів приблизно у 2 рази, автозапчастини були неоригінальні та низької якості. Різниця коштів між документальною і реальною вартістю відвантажених товарно-матеріальних цінностей надалі обготівковувалась з рахунків комерційних підприємств шляхом проведення ланцюгу безтоварних операцій та розподілялась між учасниками організованої групи.

В ході проведення досудового розслідування до КО «Київмедспецтранс» надано запит та отримано відповіді щодо формування очікуваної вартості закупівель у проведених тендерах з прикладенням відповідних документів, а саме: запит КО «Київмедспецтранс» від 10.11.2021 №1222-7 на ТОВ «Еліт-Україна» з додатками, запит КО «Київмедспецтранс» від 16.11.2020 №2178-4 на Компанія «Омега-Автопоставка» з додатками, запит КО «Київмедспецтранс» від 16.11.2020 №2180-4 на ТОВ «InterCarsUkraine» з додатками, відповідь ТОВ «Еліт-Україна» від 25.11. №509 (вхід. №1937 від 24.11.2020) з додатками, відповідь ТОВ «InterCarsUkraine» від 20.11.2020 №801 (вхід. 1938 від 24.11.2020) з додатками, відповідь ТОВ ТПК «Омега-автопоставка» від 30.11.2020 №684 (вхід. №1936 від 24.11.2020) з додатками, запит КО «Київмедспецтранс» від 21.12.2022 №994-7 на ТОВ «Укрспецзапчастини» з додатками, запит КО «Київмедспецтранс» від 21.12.2022 №993-7 на ТОВ «Транс-сервіс» з додатками, запит КО «Київмедспецтранс» від 21.12.2022 №995-7 на ТОВ «Логістична компанія» з додатками, відповідь ТОВ «Транс-сервіс» за вих. №104 від 23.12.2022 (вхід. №1793 від 27.12.2022) з додатками, відповідь ТОВ «Укрспецзапчастини» від 22.12.2022 №284 (вхід. №1764 від 22.12.2022) з додатками, відповідь ТОВ «Логістична компанія» від 22.12.2022 №72 (вхід. №1763 від 22.12.2022) з додатками.

Листи до комерційних структур готувалися та направлялися від КО «Київмедспецтранс» першим заступником керівника ОСОБА_4 та начальником служби матеріально-технічного забезпечення ОСОБА_7 .

В свою чергу відповідно до відповідей ТОВ ТПК «Омега-автопоставка», ТОВ «Еліт-Україна» та інших зазначено, що вказані запити від КО «Київмедспецтранс» не отримували, та відповідей на них не надавали. Крім того, реєстрація за такими номерами у вказаних листах адресована на інші суб`єкти господарської діяльності та документи.

В ході допитів службових осіб ТОВ ТПК «Омега-автопоставка», ТОВ «Еліт-Україна» встановлено, що пред`явлені бланки відповідей не відповідають бланкам компанії, а також підписи та печатки на вказаних бланках містяться не їх.

Окрім цього, відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань записів по ТОВ «Укрспецзапчастини» (код ЄДРПОУ 27859218), ТОВ «Транс-сервіс» (код ЄДРПОУ 35867521), ТОВ «Логістична компанія» (код ЄДРПОУ 29548112) не знайдено, тим самим такі суб`єкти господарської діяльності не зареєстровані. Відомості на інтернет-ресурсах про вказані компанії відсутні.

В ході проведення досудового розслідування за постановою слідчого 19.01.2023 призначено комплексну комісійну судову товарознавчу та судову економічну експертизу, проведення якої доручено експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

При проведені зазначеної експертизи вирішувались питання щодо ринкової вартості запасних частин до транспортних засобів, які придбавалися замовником КО «Київмедспецтранс» у вище вказаних суб`єктів господарської діяльності.

Відповідно до висновку експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, за результатами проведення комплексної комісійної судової товарознавчої та судової економічної експертизи встановлено, що в межах наданих на дослідження документів, з урахуванням висновків по питаннях 1-23 судової товарознавчої експертизи, завищення вартості придбаного товару (запасних частин до транспортних засобів) за договорами складає 12 633 559, 50 грн. (без ПДВ).

Таким чином, службові особи КО «Київмедспецтранс» з метою заволодіння грошовими коштами бюджету міста Києва на власну користь та користь третіх осіб (суб`єктів господарської діяльності), на підставі завідомо підроблених документів сформували завищені ціни на запчастини до автомобілів швидкої медичної допомоги, які використовували під час проведення процедури закупівлі, тим самим завдали збитку бюджету міста Києва на суму 12 633 559, 50 грн. (без ПДВ).

Крім того, в ході проведення досудового розслідування вживались заходи щодо встановлення юридичних та фактичних адрес суб`єктів господарської діяльності, а саме ТОВ «Аліс компані» (ЄДРПОУ 43498586), ТОВ «Спец.тех.ніка» (ЄДРПОУ 36069622), ТОВ «Мега Ват» (ЄДРПОУ 35920095), ТОВ «Моноліт-17» (ЄДРПОУ 41282654), ТОВ «Пежохолдинг» (ЄДРПОУ 37243829), ТОВ «Форд центр» (ЄДРПОУ 44298672),

ТОВ «Рокет маркетинг» (ЄДРПОУ 42289540) та ТОВ «Форд-аеропостач» (ЄДРПОУ 39886870), які є контрагентами КО «Київмедспецтранс», з метою отримання документів щодо придбання, постачання та обліку поставленого товару (запасних частин до автомобілів швидкої медичної допомоги) до КО «Київмедспецтранс».

Відповідно до проведених заходів та отриманих відповідей, вказані суб`єкти господарської діяльності за такими адресами не значяться.

Окрім того, орган досудового розслідування звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні КО «Київмедспецтранс», з метою вилучення оригіналів, а саме: запиту КО «Київмедспецтранс» від 10.11.2021 №1222-7 на ТОВ «Еліт-Україна» з додатками, запиту КО «Київмедспецтранс» від 16.11.2020 №2178-4 на Компанія «Омега-Автопоставка» з додатками, запиту КО «Київмедспецтранс» від 16.11.2020 №2180-4 на ТОВ «InterCarsUkraine» з додатками, відповідь ТОВ «Еліт-Україна» від 25.11. №509 (вхід. №1937 від 24.11.2020) з додатками, відповіді ТОВ «InterCarsUkraine» від 20.11.2020 №801 (вхід. 1938 від 24.11.2020) з додатками, відповіді ТОВ ТПК «Омега-автопоставка» від 30.11.2020 №684 (вхід. №1936 від 24.11.2020) з додатками, запиту КО «Київмедспецтранс» від 21.12.2022 №994-7 на ТОВ «Укрспецзапчастини» з додатками, запиту КО «Київмедспецтранс» від 21.12.2022 №993-7 на ТОВ «Транс-сервіс» з додатками, запиту КО «Київмедспецтранс» від 21.12.2022 №995-7 на ТОВ «Логістична компанія» з додатками, відповіді ТОВ «Транс-сервіс» за вих. №104 від 23.12.2022 (вхід. №1793 від 27.12.2022) з додатками, відповіді ТОВ «Укрспецзапчастини» від 22.12.2022 №284 (вхід. №1764 від 22.12.2022) з додатками, відповіді ТОВ «Логістична компанія» від 22.12.2022 №72 (вхід. №1763 від 22.12.2022) з додатками, та отримано ухвалу слідчого судді від 04.04.2023 по справі №761/11267/23 на вилучення оригіналів зазначених документів.

Вказану ухвалу суду 11.04.2023 для виконання вручено співробітнику КО «Київмедспецтранс», за адресою: м. Київ, вул. Куренівська, 16-в, про що наявна відмітка.

02.05.2023 головний бухгалтер КО «Київмедспецтранс» під час проведення тимчасового доступу до документів повідомила, що може надати завірені копії документів, які зазначені в ухвалі суду від 04.04.2023 по справі №761/11267/23, та на підтвердження позиції КО «Київмедспецтранс» надала лист від 02.05.2023 №447-7.

Таким чином, вимоги органу досудового розслідування та ухвала суду від 04.04.2023 по справі №761/11267/23 фактично не виконана, оригінали документів не надано.

У зв`язку із вище викладеним, є всі підстави вважати, що посадові особи КО «Київмедспецтранс» з метою уникнення від кримінальної відповідальності, не надали оригінали документів, а саме: запит КО «Київмедспецтранс» від 10.11.2021 №1222-7 на ТОВ «Еліт-Україна» з додатками, запит КО «Київмедспецтранс» від 16.11.2020 №2178-4 на Компанія «Омега-Автопоставка» з додатками, запит КО «Київмедспецтранс» від 16.11.2020 №2180-4 на ТОВ «InterCarsUkraine» з додатками, відповідь ТОВ «Еліт-Україна» від 25.11. №509 (вхід. №1937 від 24.11.2020) з додатками, відповідь ТОВ «InterCarsUkraine» від 20.11.2020 №801 (вхід. 1938 від 24.11.2020) з додатками, відповідь ТОВ ТПК «Омега-автопоставка» від 30.11.2020 №684 (вхід. №1936 від 24.11.2020) з додатками, запит КО «Київмедспецтранс» від 21.12.2022 №994-7 на ТОВ «Укрспецзапчастини» з додатками, запиту КО «Київмедспецтранс» від 21.12.2022 №993-7 на ТОВ «Транс-сервіс» з додатками, запит КО «Київмедспецтранс» від 21.12.2022 №995-7 на ТОВ «Логістична компанія» з додатками, відповідь ТОВ «Транс-сервіс» за вих. №104 від 23.12.2022 (вхід. №1793 від 27.12.2022) з додатками, відповідь ТОВ «Укрспецзапчастини» від 22.12.2022 №284 (вхід. №1764 від 22.12.2022) з додатками, відповідь ТОВ «Логістична компанія» від 22.12.2022 №72 (вхід. №1763 від 22.12.2022) з додатками, шляхом їх можливого приховування.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Крім того встановлено, що перший заступник керівника КО «Київмедспецтранс» ОСОБА_5 з метою уникнення кримінальної відповідальності домовився співробітником Науково-дослідного центру судової експертизи ОСОБА_10 про проведення комплексної товарознавчої та економічної експертизи. При цьому, для проведення товарознавчої експертизи ОСОБА_5 надав вище вказані підроблені листи щодо формування очікуваної вартості, що були раніше сформовані посадовими особами КО «Київмедспецтранс» із завищеною втричі ринковою вартістю запчастин, що досліджено в ході проведення комплексної комісійної товарознавчої та судової економічної експертизи.

В травні 2023 року експерт Науково-дослідного центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності ОСОБА_11 на підставі наданих КО «Київмедспецтранс» документів зробив висновок, що очікувана вартість запасних частин, які зазначені у додатках до листів КО «Київмедспецтранс», не перевищує отримані результати середньої ринкової вартості.

Разом з цим встановлено, що експерт ОСОБА_11 використав як підставу для проведення експертизи лише матеріали надані керівництвом КО «Київмедспецтранс», чим порушив Постанову КМУ від 10.09.2003 № 1440 «Про затвердження національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав». Крім того, для проведення вказаної експертизи службовими особами КО «Київмедспецтранс» надано експерту ОСОБА_11 підроблені документи щодо вартості запасних частин.

За винесення необхідного для керівництва КО «Київмедспецтранс» експертного висновку, заступник керівника КО «Київмедспецтранс» ОСОБА_5 організував проведення безкоштовних ремонтних робіт власних автомашин експертів ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на виробничих майстернях комунальної організації, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Отже, є обґрунтовані підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_2 ,де фактично проживає ОСОБА_5 , можуть знаходитися вище вказані документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні.

З метою забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування у кримінальному провадженні, детальної перевірки важливих для слідства обставин кримінального правопорушення і його повного розкриття, для документального встановлення всіх фактів, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_2 (відповідно до відповіді КП КМ БТІ право власності зареєстрована за ОСОБА_12 (1/3), ОСОБА_13 (1/3), ОСОБА_14 (1/3), з метою відшукання і вилучення: запиту КО «Київмедспецтранс» від 10.11.2021 №1222-7 на ТОВ «Еліт-Україна» з додатками, запиту КО «Київмедспецтранс» від 16.11.2020 №2178-4 на Компанія «Омега-Автопоставка» з додатками, запиту КО «Київмедспецтранс» від 16.11.2020 №2180-4 на ТОВ «InterCarsUkraine» з додатками, відповідь ТОВ «Еліт-Україна» від 25.11. №509 (вхід. №1937 від 24.11.2020) з додатками, відповіді ТОВ «InterCarsUkraine» від 20.11.2020 №801 (вхід. 1938 від 24.11.2020) з додатками, відповіді ТОВ ТПК «Омега-автопоставка» від 30.11.2020 №684 (вхід. №1936 від 24.11.2020) з додатками, запиту КО «Київмедспецтранс» від 21.12.2022 №994-7 на ТОВ «Укрспецзапчастини» з додатками, запиту КО «Київмедспецтранс» від 21.12.2022 №993-7 на ТОВ «Транс-сервіс» з додатками, запиту КО «Київмедспецтранс» від 21.12.2022 №995-7 на ТОВ «Логістична компанія» з додатками, відповіді ТОВ «Транс-сервіс» за вих. №104 від 23.12.2022 (вхід. №1793 від 27.12.2022) з додатками, відповіді ТОВ «Укрспецзапчастини» від 22.12.2022 №284 (вхід. №1764 від 22.12.2022) з додатками, відповіді ТОВ «Логістична компанія» від 22.12.2022 №72 (вхід. №1763 від 22.12.2022) з додатками, фінансово-господарських документів по взаємовідносинам ТОВ «Аліс компані» (ЄДРПОУ 43498586), ТОВ «Спец.тех.ніка» (ЄДРПОУ 36069622), ТОВ «Мега Ват» (ЄДРПОУ 35920095), ТОВ «Моноліт-17» (ЄДРПОУ 41282654), ТОВ «Пежохолдинг» (ЄДРПОУ 37243829), ТОВ «Форд центр» (ЄДРПОУ 44298672), ТОВ «Рокет маркетинг» (ЄДРПОУ 42289540) та ТОВ «Форд-аеропостач» (ЄДРПОУ 39886870) з КО «Київмедспецтранс», щодо постачання, придбання та обліку товарів (запасних частин до автомобілів швидкої медичної допомоги), документів про подальших рух грошових коштів від КО «Київмедспецтранс» до кінцевого отримувача, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, листування, чорнові записи між КО «Київмедспецтранс» та ТОВ «Аліс компані» (ЄДРПОУ 43498586), ТОВ «Спец.тех.ніка» (ЄДРПОУ 36069622), ТОВ «Мега Ват» (ЄДРПОУ 35920095), ТОВ «Моноліт-17» (ЄДРПОУ 41282654), ТОВ «Пежохолдинг» (ЄДРПОУ 37243829), ТОВ «Форд центр» (ЄДРПОУ 44298672), ТОВ «Рокет маркетинг» (ЄДРПОУ 42289540) та ТОВ «Форд-аеропостач» (ЄДРПОУ 39886870), листування між ОСОБА_5 та експертами ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , а також будь-яких інших документів (матеріальні й електронні носії літерно-цифрової інформації, текстових й інших зображень), у яких відображена інформація, що має доказове значення у кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав в ньому наведених.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення присутнього в судовому засіданні слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до положень ч.ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Дане клопотання про проведення обшуку відповідає положенням ст. 234 КПК України, оскільки містить короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання, підстави для обшуку, його мета, дані про власника приміщень, у яких планується проведення обшуку, та дані про особу у фактичному володінні якої вони знаходяться. До клопотання долучено документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання.

Дане клопотання подається в межах кримінального провадження №42022102100000201від 15.11.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4ст. 191 КК України.

Відповідно до даних, які містяться в клопотанні та матеріалах, долучених до клопотання наявні обґрунтовані підстави вважати, що за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме за адресою: АДРЕСА_2 , можуть знаходитись речі, предмети, документи, що мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Слідчим суддею перевірені можливості органом досудового розслідування іншим слідчим шляхом здобути дані та речові докази, які має слідчий на меті віднайти під час проведення даного обшуку та які б мали менший ступінь втручання у права та свободи осіб та встановлено, що менші заходи втручання не зможуть забезпечити потреби слідства та ненастання ризиків щодо знищення та приховання речей і документів, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

В пункті 72 рішення Європейського суду «Ратушна проти України», зазначено, що коли держави вважають за необхідне вдаватись до таких заходів, як обшук житлових приміщень, з метою отримання доказів факту вчинення правопорушень, суд буде оцінювати, чи були підстави для виправдання таких заходів, відповідними та чи було дотримано принцип пропорційності. Суд також буде вивчати наявність у національному законодавстві ефективних гарантій від зловживань та свавілля та перевіряти, як ці гарантії працюють в окремому випадку, який розглядається. Критерії, які слід брати до уваги в цьому контексті - це спосіб та обставини, за яких було ухвалено постанову про проведення обшуку, інші докази, доступні на той час, а також зміст та обсяг постанови. При цьому особлива увага має приділятись гарантіям, застосованим з метою обмежити розумними рамками вплив цього заходу.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, вважає, що обшук житла є співмірним та пропорційним переслідуваній меті, найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, що в своїй сукупності породжує обґрунтовану думку про дійсну наявність відповідних та достатніх підстав для проведення обшуку, а відтак свідчить про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку та часткового задоволення клопотання.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотаннястаршого слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_2 , про проведення обшуку в межах кримінального провадження за №42022102100000201 від 15.11.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_2 (відповідно до відповіді КП КМ БТІ право власності зареєстрована за ОСОБА_12 (1/3), ОСОБА_13 (1/3), ОСОБА_14 (1/3), з метою відшукання і вилучення: запиту КО «Київмедспецтранс» від 10.11.2021 №1222-7 на ТОВ «Еліт-Україна» з додатками, запиту КО «Київмедспецтранс» від 16.11.2020 №2178-4 на Компанія «Омега-Автопоставка» з додатками, запиту КО «Київмедспецтранс» від 16.11.2020 №2180-4 на ТОВ «InterCarsUkraine» з додатками, відповідь ТОВ «Еліт-Україна» від 25.11. №509 (вхід. №1937 від 24.11.2020) з додатками, відповіді ТОВ «InterCarsUkraine» від 20.11.2020 №801 (вхід. 1938 від 24.11.2020) з додатками, відповіді ТОВ ТПК «Омега-автопоставка» від 30.11.2020 №684 (вхід. №1936 від 24.11.2020) з додатками, запиту КО «Київмедспецтранс» від 21.12.2022 №994-7 на ТОВ «Укрспецзапчастини» з додатками, запиту КО «Київмедспецтранс» від 21.12.2022 №993-7 на ТОВ «Транс-сервіс» з додатками, запиту КО «Київмедспецтранс» від 21.12.2022 №995-7 на ТОВ «Логістична компанія» з додатками, відповіді ТОВ «Транс-сервіс» за вих. №104 від 23.12.2022 (вхід. №1793 від 27.12.2022) з додатками, відповіді ТОВ «Укрспецзапчастини» від 22.12.2022 №284 (вхід. №1764 від 22.12.2022) з додатками, відповіді ТОВ «Логістична компанія» від 22.12.2022 №72 (вхід. №1763 від 22.12.2022) з додатками, фінансово-господарських документів по взаємовідносинам ТОВ «Аліс компані» (ЄДРПОУ 43498586), ТОВ «Спец.тех.ніка» (ЄДРПОУ 36069622), ТОВ «Мега Ват» (ЄДРПОУ 35920095), ТОВ «Моноліт-17» (ЄДРПОУ 41282654), ТОВ «Пежохолдинг» (ЄДРПОУ 37243829), ТОВ «Форд центр» (ЄДРПОУ 44298672), ТОВ «Рокет маркетинг» (ЄДРПОУ 42289540) та ТОВ «Форд-аеропостач» (ЄДРПОУ 39886870) з КО «Київмедспецтранс», щодо постачання, придбання та обліку товарів (запасних частин до автомобілів швидкої медичної допомоги), документів про подальших рух грошових коштів від КО «Київмедспецтранс» до кінцевого отримувача, листування, чорнові записи між КО «Київмедспецтранс» та ТОВ «Аліс компані» (ЄДРПОУ 43498586), ТОВ «Спец.тех.ніка» (ЄДРПОУ 36069622), ТОВ «Мега Ват» (ЄДРПОУ 35920095), ТОВ «Моноліт-17» (ЄДРПОУ 41282654), ТОВ «Пежохолдинг» (ЄДРПОУ 37243829), ТОВ «Форд центр» (ЄДРПОУ 44298672), ТОВ «Рокет маркетинг» (ЄДРПОУ 42289540) та ТОВ «Форд-аеропостач» (ЄДРПОУ 39886870), листування між ОСОБА_5 та експертами ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , а також будь-яких інших документів (матеріальні й електронні носії літерно-цифрової інформації, текстових й інших зображень), у яких відображена інформація, що має доказове значення у кримінальному провадженні.

В задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її проголошення, тобто до 28.07.2023.

Дана ухвала надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя