Ухвала
від 07.07.2023 по справі 757/28634/23-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28634/23-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 12022000000001470 від 28.12.2022 прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12022000000001470 від 28.12.2022 прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Прокурор в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Частиною 1 статті 172 КПК України, передбачено, окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Враховуючи положення закону та принцип диспозитивності, слідчий суддя визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання на підставі наявних доказів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Офісом Генерального прокуратура здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12022000000001470 від 28.12.2022 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме за фактом того, що службові особи юридичних осіб приватного права, за сприяння посадових осіб державних органів виконавчої влади з питань лісового та мисливського господарства та керівництва підконтрольних їм державних лісових господарств, протиправно використовують свої повноваження під час придбання та продажу необробленої деревини, її переробки та подальшого експорту, з метою привласнення коштів державних підприємств, а також одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, що спричиняє тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам держави у сфері екологічної та економічної безпеки України.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує наступне.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що у період з 2021 по 2023 роки невстановлені посадові особи Північного регіонального офісу ДП «Ліси України», Столичного регіонального офісуДП «Ліси України», Карпатського регіонального офісу ДП «Ліси України» та Поліського регіонального офісу ДП «Ліси України» спільно з керівництвом підконтрольних філій ДП «Ліси України» (надалі філії) з метою отримання неправомірної вигоди, вступивши у злочинну змову з фактичним власникомТОВ «Компанія Ліспостач» (код ЄДРПОУ 41495845) ОСОБА_4 та ТОВ «Лібра Ком» (код ЄДРПОУ 40429347) ОСОБА_5 організували протиправний механізм, спрямований напривласнення коштів/майна державних підприємств в особливо великих розмірах в ході експорту лісопродукції.

Механізм протиправної діяльності полягає у тому, що посадові особи філій за сприянням регіонального офісу ДП «Ліси України» у злочинній змові з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 організували експорт лісоматеріалу 1 сорту на іноземні суб`єкти господарювання (посередники) по заниженій вартості. Зокрема експорт лісоматеріалу відбувається на фірми нерезиденти RikipalSRL (Moldova, or. Chisinau, str. Padurii 13), Kloek Pallets Kampen BV (Eckertstraat 26, 8263 CB Kampen, Nederland), Metropol YapiMalzemeleriPazarlamaInsaat Sanayi VeTicaret Limited Sirketi (DilovasiOsbMah. SakaryaCaddesi No: 16/1 41455 Dilovasi/Kocaeli/, Turkey UlucinarVd/620 003 3549), SC «Prolisok» S.R.L. (Romania, jud.Suceava, localitateaScheia, stradaHumorului, numarul 39), SC "Stilhol" SRL (MD - 2023 Republica Moldova, Chisinau city, Varnita 16 street), Sia Pro Wood (GanibuDambis 17A, LV- 1045, Riga, LatviaReg № 40003877147) за середньою ціною 65-240 доларів США за 1 м3, що є значно нижчою від ринкової. При цьому, відповідно до проведеного аналізу цін на аналогічну лісопродукцію в Україні ціна складає 163,3-299,4 доларів США за 1 м3 в Республіці Молдова складає 452,5 доларів США за 1 м3.

Таким чином, посадові особиТОВ «Компанія Ліспостач» та ТОВ «Лібра Ком» вступивши у злочинну з мову з керівниками іноземних суб`єктів господарювання навмисно укладають договори купівлі-продажу по заниженій вартості на лісопродукцію з метою зниження обов`язкових митних та податкових платежів до державного бюджету України.

Також, за усною домовленістю ОСОБА_4 та ОСОБА_5 представники іноземних суб`єктів господарювання різницю в ціні сплачують їм окремо у готівковій формі, що дає змогу ОСОБА_4 та ОСОБА_5 уникнути від виконання обов`язків перед бюджетом у вигляді приховування податків і не сплати їх до бюджету.

Крім того, з метою забезпечення функціонування протиправної схеми, та збільшення об`ємів експорту продукції, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 долучено до її діяльності ОСОБА_6 , яка фактично є бухгалтером ТОВ «Компанія Ліспостач» та ТОВ «Лібра Ком». ОСОБА_6 , та яка діючи у складі групи та згідно з відведеною їй роллю, здійснює закупівлю лісоматеріалів у філіях та в подальшому здійснює експорт продукції на адресу вищевказаних нерезидентів, виконує функцію ведення «чорної» бухгалтерії вказаних підприємств, за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , приймає участь в торгах на різноманітних аукціонах продажу деревини з метою легалізації незаконно отриманої деревини та здійснює пошук фіктивних документів щодо походження деревини (ТТН, які є підставами для видачі сертифікатів походження лісопродукції).

Так, 05.06.2023 на підстав ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_7 проведено обшук за місцем проживання директора ТОВ «Лібра Ком» (код ЄДРПОУ 40429347) ОСОБА_4 , що за адресою: земельної ділянки із кадастровим номером 3221886000:04:165:0326 із наявними на ній спорудами, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення даної слідчої дії, зокрема було тимчасово вилучено мобільний телефон марки «Apple» моделі «iPhone 13 ProMax» ІМЕІ1 НОМЕР_1 , ІМЕІ 2 НОМЕР_2 у комплекті із сім-картою із абонентським номером НОМЕР_3 на який у подальшому рішення слідчого судді Печерського районного суду міста Києва на накладено арешт.

У ході проведення огляду вищевказаного телефону, зокрема встановленого на зазначений пристрій додатку «WhatsApp», виявлено чат із контактом записаним у пам`яті телефону як « ОСОБА_8 » із абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_4 , виявлено повідомлення датовані 06.09.2022 із заявкою на розпил та придбання деревини в асортименті від підприємства SIA«ProWood», яке є резидентом Республіки Латвія із відповідними інвойсами. У вказаній заявці зазначено розміри пиломатеріалів, їх загальний обєм 65,867 м3, породу дерева сосна, загальну вартість 16137, 50 євро (по 245 євро за 1 м3) , сорт необхідної деревини - 1-й або 2-й із вологістю 20 % та більше.

Разом з тим, згідно інформації отриманої з ДМС України встановлено, що 29.09.2022 використовуючи два вантажних тягачі із причепами, ТОВ «Лібра Ком» на адресу підприємства SIA«ProWood», яке є резидентом Республіки Латвія, здійснено експорт лісоматеріалів породи дерева сосна у об`ємі, розмірах та параметрах, згідно вищевказаної заявки. Однак, посадовими особами ТОВ «Лібра Ком» задекларовано значно нижчу загальну вартість експортованих лісоматеріалів (10712, 4 євро, замість 16137, 50 євро, а середня вартість 1 м3 лісоматеріалу - близько 162 євро, замість 245 євро зазначених у заявці), а також задекларовано гірший сорт деревини сосни клас D.

Таким чином, внаслідок лише двох експортних операцій здійснених в один день, посадовими особами ТОВ «Лібра Ком» занижено вартість експортованої ними продукції на 5425, 1 євро (що згідно офіційного курсу НБУ станом на 29.09.2022 складало 189715,74 грн.), внаслідок чого бюджетом України недоотримано грошові кошти від загальнообов`язкових митних та податкових платежів, які повинно було сплатити ТОВ «Лібра Ком», якби під час митного декларування ними було б подано правдиві відомості щодо вартості товарів.

Крім того, за результатами огляду мобільного ОСОБА_4 у чатах додатку «WhatsApp»виявлено листування із особами, зокрема підписаними як «Антон Мощун» та «Паша Спродажи», де обговорюється оплата грошових коштів за експортованих товар ТОВ «Лібра Ком» та ТОВ «Компанія Ліспостач» як шляхом безготівкових перерахунків та і оплати готівкою.

Разом з тим, відповідно до п. 16 постанови правління НБУ №5 від 02.01.2019 «Про затвердження Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті» розрахунки за зовнішньоекономічними договорами (контрактами) у готівковій формі заборонено.

Таким чином, виявлення фактів отримання готівки в якості оплати за товари експортовані ТОВ «Лібра Ком» та ТОВ «Компанія Ліспостач», свідчить про фактичне заниження документальних розмірів доходів даних суб`єктів господарювання із метою уникнення сплати до бюджети встановлених законом розмірів податків та зборів.

Крім того, у період з 05.06.2023 по 06.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_7 проведено обшук земельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:90:113:0051, на якійрозташовані виробничі потужностіТОВ «Компанія Ліспостач» та ТОВ «Лібра Ком».

Під час проведення даної слідчої дії було тимчасово вилучено майно, яке перебувало у користуванні вищевказаних товариств, а саме:

1.Упаковка пиломатеріалів з розмірами 23х97х3000 в кількості 280 штук;

2.Упаковка пиломатеріалів з розмірами 23х97х3000 в кількості 270 штук;

3.Упаковка пиломатеріалів з розмірами 23х97х3000 в кількості 280 штук;

4.Упаковка пиломатеріалів з розмірами 23х97х3000 в кількості 280 штук;

5.Упаковка пиломатеріалів з розмірами 23х97х3000 в кількості 270 штук;

6.Упаковка пиломатеріалів з розмірами 23х97х3000 в кількості 236 штук;

7.Упаковка пиломатеріалів з розмірами 23х97х3000 в кількості 280 штук;

8.Упаковка пиломатеріалів з розмірами 23х97х3000 в кількості 330 штук;

9.Упаковка пиломатеріалів з розмірами 23х97х3000 в кількості 330 штук;

10.Упаковка пиломатеріалів з розмірами 23х97х2450 в кількості 250 штук;

11.Упаковка пиломатеріалів з розмірами 23х97х2450 в кількості 250 штук;

12.Упаковка пиломатеріалів з розмірами 23х97х2450 в кількості 280 штук;

13.Упаковка пиломатеріалів з розмірами 88?88?4000 в кількості 121 штука;

14.Упаковка пиломатеріалів з розмірами 88?88?4000 в кількості 121 штука;

15.Упаковка пиломатеріалів з розмірами 88?88?4000 в кількості 121 штука;

16.Упаковка пиломатеріалів з розмірами 88?88?4000 в кількості 121 штука;

17.Упаковка пиломатеріалів з розмірами 88?88?4000 в кількості 121 штука;

18.Упаковка пиломатеріалів з розмірами 88?88?4000 в кількості 121 штука;

19.Упаковка пиломатеріалів з розмірами 88?38?4000 в кількості 242 штука;

20.Упаковка пиломатеріалів з розмірами 88?38?4000 в кількості 242 штука;

21.Упаковка пиломатеріалів з розмірами 147х32х4000 в кількості 119 штук на яких виявлено залишки бирок лісових господарств (маркування лісоматеріалів) з наступними номерами: 196151398, 1988255508;

22. Упаковка пиломатеріалів з розмірами 88?88?4000 в кількості 12 штук;

23.Упаковка пиломатеріалів з розмірами 127?32?4000 в кількості 64 штуки;

24.Упаковка пиломатеріалів з розмірами 100?25?4800 в кількості 260 штук;

25.Упаковка пиломатеріалів з розмірами 147?25?4800 в кількості 196 штук;

26.Упаковка пиломатеріалів з розмірами 98?25?4800 в кількості 64 штуки;

27.Упаковка пиломатеріалів з розмірами 147?25?4800 в кількості 189 штук;

28.Упаковка пиломатеріалів з розмірами 147?25?4800 в кількості 189 штук;

29.Упаковка пиломатеріалів з розмірами 147?25?4800 в кількості 189 штук;

30.Упаковка пиломатеріалів з розмірами 147?25?4800 в кількості 189 штук;

31.Упаковка пиломатеріалів з розмірами 147?25?4800 в кількості 189 штук;

32.Упаковка пиломатеріалів з розмірами 98?25?4800 в кількості 270 штук;

33.Упаковка пиломатеріалів з розмірами 98?25?4800 в кількості 280 штук;

34.Упаковка пиломатеріалів з розмірами 89?22?3000 в кількості 440 штук;

35.Упаковка пиломатеріалів з розмірами 90?20?3000 в кількості 440 штук;

36.Упаковка пиломатеріалів з розмірами 90?20?3000 в кількості 440 штук;

37.Упаковка пиломатеріалів з розмірами 85?18?3000 в кількості 462 штук;

38.Упаковка пиломатеріалів з розмірами 85?18?3000 в кількості 462 штук;

39.Упаковка пиломатеріалів з розмірами 85?18?3000 в кількості 462 штук;

40.Упаковка пиломатеріалів з розмірами 85?18?3000 в кількості 242 штук;

41.Упаковка пиломатеріалів з розмірами 90?18?3000 в кількості 385 штук;

42.Упаковка пиломатеріалів з розмірами 90?18?3000 в кількості 429 штук;

43.Упаковка пиломатеріалів з розмірами 85?20?3000 в кількості 440 штук;

44.Упаковка пиломатеріалів з розмірами 88?88?4000 в кількості 462 штук на яких виявлено залишки бирок лісових господарств (маркування лісоматеріалів) з наступними номерами: 454555224, 608040731, 456812993, 608040704, 607054991, 608040715, 608040703, 608040735, 608040506;

45.6 «БІГ БЕГ» наповнених пиломатеріалами, а саме відрізками різного розміру деревини;

46.Упаковка пиломатеріалів з розмірами 90?22?3000 в кількості 360 штук;

47.Упаковка пиломатеріалів з розмірами 90?22?3000 в кількості 396 штук;

48.Упаковка пиломатеріалів з розмірами 90?20?3000 в кількості 440 штук;

49.Упаковка пиломатеріалів з розмірами 90?20?3000 в кількості 440 штук;

50.Упаковка пиломатеріалів з розмірами 68?68?3000 в кількості 182 штук;

51.Упаковка пиломатеріалів з розмірами 200?35?4000 в кількості 94 штуки;

52.Упаковка пиломатеріалів з розмірами 97?25?6000 в кількості 280 штук;

53.Упаковка пиломатеріалів з розмірами 90?90?4000 в кількості 121 штука на яких виявлено залишки бирок лісових господарств (маркування лісоматеріалів) з наступними номерами: 607087699, 607083995, 607087695, 364574642, 607087705;

54.Станок торцовочнийз маркуванням "ГЗМК" на якому встановлено три електромотори та пульт керування;

55.Упаковка пиломатеріалів з розмірами 100?22?6000 в кількості 280 штук;

56.Упаковка пиломатеріалів з розмірами 145?45?6000 в кількості 14 штук;

57.Упаковка пиломатеріалів з розмірами 90?20?2400 в кількості 380 штук;

58.Упаковка пиломатеріалів з розмірами 90?20?2400 в кількості 400 штук;

59.Упаковка пиломатеріалів з розмірами 96?22?3000 в кількості 350 штук;

60.Упаковка пиломатеріалів з розмірами 96?22?3000 в кількості 350 штук, на яких наявна одна бирка з № 801361196;

61.Упаковка пиломатеріалів з розмірами 96?22?3000 в кількості 350 штук;

62.Упаковка пиломатеріалів з розмірами 90?22?3000 в кількості 350 штук;

63.Упаковка пиломатеріалів з розмірами 90?22?3000 в кількості 350 штук;

64.Упаковка пиломатеріалів з розмірами 86?22?3000 в кількості 429 штук;

65.Упаковка пиломатеріалів з розмірами 86?22?3000 в кількості 385 штук;

66.Упаковка пиломатеріалів з розмірами 95?20?3000 в кількості 385 штук;

67.Упаковка пиломатеріалів з розмірами 98?20?3000 в кількості 350 штук;

68.Упаковка пиломатеріалів з розмірами 88?20?4000 в кількості 396 штук;

69.Упаковка пиломатеріалів з розмірами 92?22?4000 в кількості 374 штук;

70.Упаковка пиломатеріалів з розмірами 95?20?3000 в кількості 396 штук;

71.Упаковка пиломатеріалів з розмірами 95?20?3000 в кількості 396 штук;

72.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю 85х20х3000 - 495 штук;

73.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю 85х20х3000 - 495 штук;

74.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю 95х20х2400 - 410 штук;

75.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю 400;

76.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю 400 штук ;

77.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю - 400 штук

78.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю 90х40х3000 - 66 штук

79.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю 200х45х6000 - 75 штук

80.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю 96х22х2800 - 120 штук, з наявними бирками№№: 457161462, 455664064;

81.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю 90х22х3000 -140 штук;

82.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю 92х22х3000 - 143 штуки;

83.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю 200х50х6000 - 43 штуки, з наявними бирками№№: 608334074, 608334055;

84.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю 150х45х6000 -39 штук, з наявною биркою№ 606584754;

85.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю 22х100х300 - 280 штук;

86.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю 225х75х6000 - 7 штук, з наявною биркою№ 608333247;

87.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю100х45х6000 - 55 штук;

88.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю 20х45х6000 - 3 штуки;

89.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю 148х68х6000 - 40 штук, з наявними бирками №№: 608333216, 608333197, 608333213, 608333217, 608333212;

90.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю 148х45х6000 - 34 штуки з наявною биркою-пломбою №455664071;

91.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю 200х45х6000 - 9 штук з наявною биркою пломбою 608333206;

92.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю 225х70х6000 - 5 штук;

93.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю 100х22х3000 - 124 штуки;

94.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю 100х24х3000 - 145 штук;

95.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю 9х6,5х6000 - 13 штук;

96.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю 220х47х6000 - 7 штук

97.Також поруч із зазначеними вище пиломатеріалами виявлено станок-стрічковий для переробки деревини на якому наявний напис «Станок лентопилочний СЛП- 6.5 "гк МАГР" серійний номер 1778 дата виготовлення 11.19;

98.станок-стрічковий для переробки деревини на якому наявний напис «Станок лентопилочний СЛП- 6.5 "гк МАГР" серійний номер 1821, дата виготовлення 09.20.

99.Лісоматеріали круглі хвойні - сосна - 6 метрів, найтонша група діаметрів 220 мм найгрубший діаметр 360 мм - 21 колода з наявними на них бирками-пломбами №№: 608333232, 608333228, 608333231, 608333238, 608333226, 608333225, 608333234, 608333219, 608333236, 608333220, 608333215, 608333230, 609333229, 608333224, 608333233, 608333237, 608333227, 608333222, 608333246, 608333245, 608333239.

100.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю95х20х2400 - 440 штук;

101.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю95х20х2400 - 440 штук;

102.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю95х20х2400 - 440 штук;

103.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю95х20х2400 - 440 штук;

104.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю95х20х2400 - 440 штук;

105.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю95х20х2400 - 440 штук;

106.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю95х20х2400 - 440 штук;

107.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю95х20х2400 - 440 штук;

108.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю95х20х2400 - 440 штук;

109.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю95х20х2400 - 440 штук;

110.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю90х20х2990 - 400 штук;

111.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю88х88х4000 - 126 штук;

112.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю 98х70х4000 - 44 штук;

113.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю 90х20х3000 - 350 штук;

114.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю 96х22х3600- 400 штук;

115.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю 96х22х3600- 400 штук;

116.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю 96х22х3600- 400 штук;

117.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю 96х22х3600- 400 штук;

118.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю 96х22х3600- 400 штук;

119.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю 96х22х3600- 400 штук;

120.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю 96х22х3600- 400 штук;

121.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю 96х22х3600- 400 штук з биркою №601592905;

122.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю 4000 - 403 штук;

123.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю 88х40х4000 - 235 штук з наявною биркою 607083992;

124.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю 165х40х4000 - 65 штук з наявною биркою 193593929, 456265960, 602085940;

125.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю 98х20х4000 58штук з наявною биркою 602085991;

126.Лісоматеріали круглі - хвойні, породи сосна довжиною 4 метра в кількості 38 штук. Найтонших діаметр 240 мм, найгрубший 420 мм. На вказаних колодах наявні бирки, а саме: 1935933721, 602085946;193593724, 602085942;193593648, 602085983;193593651, 602085978;193593654, 602085984;193593658, 602085998;193593663, 193593924;193593665, 602085999;602085996, 193593657;193593925, 193593664;193593659, 602086000;193593655, 602085995;193593649, 602085982;602085989, 193593643;193593661, 193593927;454555150;193593644, 602085988;454555149;454555154;454555151;193593646, 602085987;193593641, 602085990;193593719, 602085948;193593638, 602085992;193593642, 602085994;193593645, 602085986;602085980, 193593652; 193593729, 603085936;193593653, 602085981;193593650, 602085979;193593722, 602085945;193593727, 602085938;193593731, 602085934;193593720, 602085947;193593735, 602085939;193593728, 602085937;193593639, 602085993;193593660, 193593926.

127.Лісоматеріали круглі - хвойні, породи сосна довжиною 6 метра в кількості 14 штук. Найтонших діаметр 240 мм, найглибший 350 мм на вказаних колодах наявні бирки №№608030005, 608030011, 456803598, 456803600, 608030004, 608030002, 456803599, 608030003, 608030012, 608030007, 456803780, 608030001, 456803597, 608030013;

128.станок-стрічковий для переробки деревини на якому наявний напис «Станок лентопилочний СЛП- 6.5 "гк МАГР" серійний номер 1662, дата виготовлення 04.17.;

129.станок-стрічковий для переробки деревини на якому наявний напис «Станок лентопилочний СЛП- 6.5 "гк МАГР" серійний номер 1653, дата виготовлення 04.17.;

130.Полоса стрічкова з 3 моторами та трьома пилами;

131.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю 200х50х6000 - 51 штука;

132.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю 95х70х6000 - 61 штука з наявними бирками №№: 363506799, 607605570, 608030257;

133.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю 150х50х6000 - 97 штук з наявними бирками №№ 607605559, 607366797, 365992473,607605748, 607605562;

134.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю 100х25х6000 - 176 штук;

135.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю 100х50х6000 - 22 штуки з наявними бирками 375992464;

136.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю 100х20х3000 - 190 штук ;

137.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю90х20х4000 - 310 штук;

138.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю50х50х4000 - 342 штук;

139.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю50х50х4000 - 342 штук 342 штук, з наявними бирками 801146735, 801146511, 801146948;

140.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю 150х50х6000 - 105 штук;

141.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю100х50х6000 -150 штук;

142.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю100х50х6000 -150 штук;

143.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю100х50х6000 -150 штук;

144.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю100х50х6000 -150 штук;

145.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю90х70х6000 - 132 штуки;

146.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю 90х70х6000 - 132 штуки з наявною биркою 453557771;

147.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю 85х20х3000 - 440 штук;

148.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю 85х20х3000 - 440 штук;

149.П`ять упаковок пиломатеріалів з розмірами та кількістю 10х20х1200 - 440 штук;

150.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю 90х90х4000 - 121 штука з наявними бирками№№: 455498721, 364574682, 455498733;

151.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю 210х100х4800 - 42 штуки;

152.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю 50х50х6000 - 180 штук;

153.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю 100х30х4800 - 266 штук;

154.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю 210х80х4800 - 60 штук;

155.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю 150х25х4800 - 196 штук;

156.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю 40х45х4000 - 432 штуки;

157.Дві упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю 200х50х6000 -75 штук;

158.Дві упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю 150х60х6000 - 105 штук;

159.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю 85х20х3000 - 440 штук;

160.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю 85х20х3000 - 242 штуки;

161.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю 85х20х3000 - 440 штук

162.Дві упаковки пиломатеріалів з розмірами та кількістю 85х20х4000 - 440 штук;

163.Дуб необрізний розмірами 100х2000 - 34 штуки;

164.Дуб необрізний розмірами 100х2000 - 6 штук - бирка 604701650;

165.Дуб необрізний розмірами 25х2000 - 141 штука;

166.Дуб необрізний розмірами 100х2000 - 30 штук;

167.Дуб необрізний розмірами 100х2000 - 34 штуки;

168.Дуб необрізний розмірами 100х2000 - 57 штук;

169.Дуб необрізний розмірами 25х2000 - 173 штуки;

170.Дуб обрізний розмірами 200х200х2000 - 16 штук, з наявними бирками № 453754922;

171.Дуб обрізний розмірами200х200х2000 - 20 штук;

172.Дуб обрізний розмірами 200х200х2000 - 20 штук;

173.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю 90х40х4000-242 штуки з наявними бирками: 454555221, 454555219, 375982711;

174.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю 85х20х3000 - 374 штуки з наявними бирками 607622540;

175.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю 165х40х4000 - 59 штук з наявними бирками454284069, 454284080, 454284078;

176.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю 90х20х4000- 84 штуки;

177.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю 90х90х3000 - 15 штук;

178.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю 90х40х4000 - 50 штук;

179.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю85х20х4000 - 85х20х4000 - 1001 штука;

180.Також виявлена пилорама стрічка марки «ПЛП-9» з наявним написом «приватний підприємець ОСОБА_9 АДРЕСА_2 ».

181.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю 40х40х3000 - 300 штук;

182.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю90х40х4000 - 20 штук;

183.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю100х20х4000 - 5 штук ;

184.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю 85х20х4000 - 308 штук;

185.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю 40х40х3000 - 180 штук;

186.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю58х20х4000 - 308 штук;

187.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю90х40х4000 - 151 штука з наявними на них бирками- 608040718 , 608040504, 608040726, 608040730.

188.станок-стрічковий для переробки деревини на якому наявний напис «Станок лентопилочний СЛП- 6.5 "гк МАГР" серійний номер 1710, дата виготовлення 12.17.;

189.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю 100х70х6000 - 132 штуки з наявними бирками : 608030322, 608030319, 608030320, 608030316, 608030318, 608030312, 256121087, 608030314, 608359457, 608359428, 608359424, 608359421, 608359422, 256121073;

190.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю220х50х6000 - 12 штук з наявною биркою 456200663;

191.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю100х200х3000 - 66 штук;

192.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю100х200х3000 - 135 штук;

193.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю 220х50х6000 -60 штук з наявними бирками : 256121077, 456800491, 608359450;

194.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю 230х70х6000 - 44 штуки з наявними бирками: 607619775, 608334011, 455664060, 606584695, 607619778, 455664063, 608334019, 256121031;

195.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю10х70х6000 - 132 штуки з наявними бирками: 607619777, 607089946, 607691772, 607619773, 256121037, 607089946, 608334024, 608334016.

196.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю40х80х1200 - 308 штук;

197.Двадцять упаковок пиломатеріалів з розмірами та кількістю 100х20х1200 - 440 штук ;

198.Чотири упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю40х80х1000 - 308 штук;

199.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю20х80х4500 - 220 штук;

200.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю90х40х4500 - 62 штуки;

201.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю 100х80х4500 - 16 штук з наявними бирками 180628122, 180628116, 180628140, 180628158, 180628188;

202.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю100х20х1200 - 440 штук;

203.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю220х45х6000 - 20 штук;

204.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю20х10х3000 - 400 штук;

205.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю 70х10х6000 - 95 штук, з наявними бирками 607551525, 256121101,256121061, 256121056;

206.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю 230х80х6000 - 41 штука з наявними бирками: 608359451, 608334010, 456803602, 608334008, 607551554, 256121049, 456803601, 256121180;

207.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю200х60х6000 - 54 штуки, з наявними бирками 607551528, 608359413, 608334006, 608334039, 256121129, 607551508, 608334002, 256121124, 608334003;

208.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю 100х70х6000 - 37 штук з наявними бирками 608334036, 608359414, 256121016, 256121021;

209.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю 200х60х6000 - 54 штуки, з наявними бирками 150х50х6000 - 105 штук, з наявним бирками: 256121127, 256121064, 608334007, 608334005, 608359417, 608334004, 457161478, 256121058, 475161509, 455654086.

210.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю200х60х6000 - 54 штуки, з наявними бирками 150х50х6000 - 20 шт.

211.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю200х60х6000 - 54 штуки, з наявними бирками 20х100х6000- 92 шт.

212.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю200х60х6000 - 54 штуки, з наявними бирками 100х50х6000 - 37 шт.

213.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю200х60х6000 - 54 штуки, з наявними бирками 200х50х6000 - 10 шт.

214.Упаковка пиломатеріалів з розмірами та кількістю200х60х6000 - 54 штуки, з наявними бирками 150х50х6000 - 81 штук з наявними бирками : 608359418, 256121078, 256121082, 608359468, 608359470, 468800654, 608359453, 456800494, 608359446.

215.Лісоматеріали круглі сосна, довжина 6 м - 12 шт, з бирки: 607551522, 607551543, 607551556, 607551523, 607551541, 608030308, 607551555, 608030317, 607551549, 607551529, 607551542, 607551552.

216.Лісоматеріали круглі сосна, довжина 6 м. - 3 шт., з бирками 608030321, 608030307, 608030311.

217.Лісоматеріали круглі сосна, довжиною 4 м. - 15 шт., з бирками: 363506886, 363506875, 363506873, 364598882, 363506883, 363506879, 363506888, 363506897, 198823362, 198823392, 198823378, 198823398, 198823396, 198820140, 453733743.

218.Лісоматеріали круглі сосна, довжиною 4 м. - 67 шт., із бирками: 602088520, 603784655, 602088517, 603784654, 602088580, 602073285, 603784666, 603784652, 602088483, 602088481, 603784651, 602088529, 603784660, 603784665, 602088486, 603784642, 603784648, 602088476, 603784661, 602088530, 602073282, 602088583, 603784664, 602088524, 603784645, 602088482, 603784682, 603784677, 602088451, 602088452, 603784679, 603784675, 602088456, 603784681, 603784676, 602088450, 602088449, 602088455, 603784684, 602088460, 603784687, 603784895, 555942857, 454284044, 602088474, 603784899, 603784677, 602088451, 603784898, 602088470, 603784901, 555942859, 454284046, 555942896, 454284063, 555942872, 454284079, 55942885, 454284058, 555942876, 454284071, 454284048, 555942861, 555942886, 454284059, (55942867, 454284064, 602088477, 603784649, 603784692, 602088462, 602088458, 603784686, 454284076, 555942870, 555942888, 454284052, 454282604, 602085190, 602088484, 603784644, 454284055, 555942891, 454284057, 555942893, 454282603, 602085189, 602085198, 454282610, 602085188, 454282598, 454282599, 602085187, 454282606, 602085194, 603784641, 602088487, 602088579, 602073286, 454282608, 602085196, 602088447, 603784673, 602088485, 603784643, 602085186, 454282601, 454284199, 555942856, 603784678, 602088453, 454284083, 555942866, 603784683, 602088461, 603784647, 602088478, 602088465, 603784690, 603784688, 602088467, 603784691, 602088494, 603784656, 602088521, 602088527, 603784659, 603784689, 602088466, 603784693, 602088463, 602088475, 603784900, 603784897, 602088471, 603784896, 603784701, 602088644, 602088448, 603784674, 454284082, 555942865, 555942854, 454282517, 555942866, 454284083, 454282607, 602085195, 602085199, 454282611.

219.Штабель дров - сосна, довжина - 1,9 м. Об`єм - 9,7 кубометрів;

220.Штабель дров - сосна, довжина - 1,9 м. Об`єм - 7,5 кубометрів;

221.Штабель дров - дуб, довжина - 2 м. Об`єм - 6,5 кубометрів;

222.Горбиль (обапол) (пачки), порода - сосна, довжина - 3 м. Об`єм - 2, 1 кубометрів у кількості 25 шт.

223.Горбиль (обапол), порода - сосна, довжина - 4 м. Об`єм - 20 кубометрів;

224.Горбиль (обапол), порода - сосна, довжина - 4 м. Об`єм - 10 кубометрів;

225.Горбиль (обапол), порода - сосна, довжина - 4 м. Об`єм - 5 кубометрів;

226.Штабель дров - сосна, довжина - 1,9 м. Об`єм - 7 кубометрів у кількості 3 шт.

227.Горбиль (обапол), порода - сосна, довжина - 4 м. Об`єм - 10 кубометрів;

228.Пиломатеріали довжиною 4 метра об`ємом приблизно 160 кубічних метрів орієнтовно з наявними бирками на колодах:455499382, 455499460, 455499353, 455499456, 455499455, 455499454, 455499371, 455499479, 455499430, 455488035, 455499377, 455499463, 455499472, 455499478, 455499475, 455499480, 455499349, 455499348, 193593707/602085960, 607366586, 193593693/602085972, 193593712/602085955,193593703/602085964, 193593715/602085952, 193593736/602085919, 193593742/602085925, 455499420, 455499364, 455499474, 455499370, 455499383, 193593716/602085949, 193593747/602085930, 193593740/602085923, 193593741/602085924, 193593744/602085927, 455499358, 455499357, 455499369, 455499365,193593743/602085926, 193593705/602085962, 193593697/602085967, 193593711/602085956, 193593745/602085928, 455499425, 455499422, 455499452,193593694/602085971, 193593717/602085950, 193593737/602085920,455499453, 455499427, 455499418, 455499419, 455499352, 455499428, 457138746, 457183736, 455425057, 455499416, 193593708/602085958, 455486600, 455499473, 455499342, 455488598, 455488591, 457138741, 457138738, 455429253, 571138734, 455499404, 192513507/455425073, 457138734, 457138744, 457138751, 457138747, 457138755, 455499468, 454559525, 233729865, 455499361, 455499469, 455499467, 192513596/455425023, 192513508/455425074, 455499339, 455499407, 198912936/455429166, 198912854/455429249, 457138754, 233729863, 198912846/455429258, 198912873/455429226, 198912878/455429241, 198912848/455429259, 198912921/455429181, 198912844/455429254, 457138772, 457138775, 457138785, 457138784, 457138750, 198912851/455429262, 457138761, 457138768, 457138770, 457138782, 457138763, 198912922, 455429180, 198912874/755429228, 198912877/455429242, 198912876/455429229, 4571387771, 455429196, 455429192, 198912909/455429191, 198912931/455429161, 198912935/455429164, 455429190/198912911, 457138767, 455429163/198912934, 457138766, 603783473/602088220, 602088221/603783472, 602088217/603783477, 602088209/603783457, 602088297/603783425, 602088300/603683496, 602088205/603783460, 602088219/603783475, 602088223/603683481, 602088201/603783465, 602088206/603783462, 602088292/603783423, 602088205/603683460, 602088297/603683425, 602088318/307783508, 603783509/602088315, 602088288/603683419, 602088285/603783538, 602088293/603783428, 602088301/603783497, 602088233/603785484, 602088224/603783491, 602088231/603683489, 603783427/602088299, 602088308/603683504, 603783505/602088307, 602088222/603783480, 602088310/603783510, 603783420, 602088302/603783500, 602088287/603683537, 602088306/603683501, 603783485/602088232, 603783513, 603783482, 233729860, 603783563, 603783532, 603783550, 603683566, 603583568, 603783516, 603783520, 603783529, 603783523, 602783517, 602088727, 602088689, 602088729, 603783588, 603783518, 603783548, 603583640, 603783560, 603783542, 608047631, 603784007, 603683488, 603783486, 603783990, 603784005, 608047642, 603683987, 608047637, 603784006, 603783992, 603783991, 603783989, 603783988, 603683983, 603784000, 602088688, 608047639, 603783979, 603783986, 602088683, 608047635, 602088786

229.Напів-вагон 55738538(22) з наявними дровами об`ємом 21,624 метра кубічних;

230.Напів-вагон 58140443(22) з наявними дровами об`ємом 10,812 метра кубічних;

231.Напів-вагон 52292125(22) порожній;

232.Напів-вагон 52228855(22) з наявними дровами об`ємом 20,01 метра кубічних;

233.Напів-вагон 56366941(22) порожній;

234.Напів-вагон 56367774(22) порожній;

235.Напів-вагон 58140484(22) - порожній;

236.Напів-вагон 563365018(22) порожній;

237.Напів-вагон 55445043(22) порожній;

238.Напів-вагон 56271877 (22) порожній;

239.Два жовтих баштових крана на рейках марки "КБ 572" ;

240.один зеленийбаштових крана на рейках марки "КБ 572";

241.колоди круглі хвойної породи деревини загальним об`ємом приблизно 850 метрів кубічних;

242.деревина дров`яна різної довжини та розмірів приблизним об`ємом 2610 метрів кубічних;

243.гарбиль (обапол) загальним об`ємом приблизно 105 метрів кубічних

244.кілки соснові в кількості 4598 штук в упаковках;

245.кілки соснові загальним об`ємом приблизно 5 метрів кубічних.

246.Тягач білого кольору марки DAF 105.460 XF, д.н.з. НОМЕР_5 (фактичний власник ТОВ «Компанія Ліспостач»);

247.Тягач білого кольору марки DAF 85.480 СF, д.н.з. НОМЕР_6 (фактичний власник ОСОБА_10 );

248.Тягач білого кольору марки DAF 85460 СF, д.н.з. НОМЕР_7 , VIN: НОМЕР_8 (фактичний власник ТОВ «Древомакс»), свідоцтво серії НОМЕР_9 , з напівпричепом відкритого типу сірого кольору д.н.з. НОМЕР_10 (фактичний власник ОСОБА_11 );

249.Напівпричеп відкритого типу блакитного кольору д.н.з. НОМЕР_11 (фактичний власник ОСОБА_5 );

250.Тягач червоного кольору марки МАN Bussingд,н.з. НОМЕР_12 , VIN: НОМЕР_13 (фактичний власник ОСОБА_11 ), свідоцтво серії НОМЕР_14 , з напівпричепом відкритого типу синього кольору д.н.з. НОМЕР_15 (фактичний власник ОСОБА_4 );

251.Тягач MAN червоного кольору, н.з. НОМЕР_16 , VIN: НОМЕР_17 (фактичний власник ОСОБА_5 ), свідоцтво серії НОМЕР_18 , з напів-причепом н.з. НОМЕР_19 відкритого типу для перевезення деревини (фактичний власник ОСОБА_4 );

252.Напів-причеп Legras білого кольору, н.з. НОМЕР_20 , закритого типу (фактичний власник ТОВ «Лібра Ком»);

253.Тягач DAF білого кольору, н.з. НОМЕР_21 , VIN: НОМЕР_22 (фактичний власник ОСОБА_5 ), свідоцтво серії НОМЕР_23 , з напів-причепом JOST н.з. НОМЕР_24 (фактичний власник ТОВ «Компанія Ліспостач»), відкритого типу для перевезення деревини;

254.Тягач MAN, н.з. НОМЕР_25 , помаранчевого кольору (фактичний власник ТОВ «Компанія Ліспостач», з напів-причепом н.з. НОМЕР_26 зеленого кольору (фактичний власник ОСОБА_11 ), закритого типу;

255.Вантажівка КАМАЗ н.з. НОМЕР_27 ,11-регіон з порожнім причепом.

06.06.2023 на підставі постанови старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_12 зазначенемайно та документивизнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні так як вонимістять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а 08.06.2023 на вказане майно на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_13 накладено арешт.

Проте у подальшому, 05.07.2023 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва Вовком СВ арешт на вищевказане майно, яке належить ТОВ «Лібра Ком» та ТОВ «Компанія Ліспостач» було скасовано.

Разом з тим, мети накладення арешту до його скасування, а саме перевірки та встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення щодо якого здійснюється досудове розслідування, досягнуто не було, а тому у органу досудового розслідування наявна необхідність у повторономунакладені арешту на вищевказане майно, якеу період з 05.06.2023 по 06.06.2023 вилучено під час проведення обшукуземельної ділянки з кадастровим номером 8000000000:90:113:0051, на якійрозташовані виробничі потужностіТОВ«Компанія Ліспостач»та ТОВ«Лібра Ком» вилучене майно для його збереження, зокрема для проведення товарознавчих експертиз, та подальшої можливості використання його як доказ під час досудового розслідування та судового розгляду справи по суті.

У сторони обвинувачення є обґрунтовані підстави вважати, що вищеописане майно, яке належить та перебуває у фактичному користуванні ТОВ «Лібра Ком» та ТОВ «Компанія Ліспостач», які є групою компаній, що здійснюють спільну діяльність, мають єдине виробництво, офіс та персонал (підтверджується проведеними обшуками та показами ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ) є об`єктом кримінально- протиправних дій, зокрема деревина, а описана техніка є знаряддям вчинення злочину.

Постановою слідчого ГСУ НП України від 06.06.2023 вказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Прокурор вказує, що з метою збереження речових доказів, а також для недопущення їх відчуження або знищення виникла обґрунтована необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно.

Статтею 170 КПК України, передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначених у ст. 98 КПК України.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що зазначене майно, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладенийу встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, грошіу будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі коштита цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Одночасно при розгляді клопотання, поданого в порядкуст. 172 КПК України, слідчий суддя не вирішує питання належності та допустимості доказів, отриманих в ході досудового розслідування, оскільки оцінка допустимості доказів має бути вирішена відповідно до вимогст. 89 КК Українипід час ухвалення судового рішення при судовому розгляді кримінального провадження.

Прокурором наведено вагомі доводи, які свідчать про необхідність накладення арешту на майно, для ефективного розслідування.

Зокрема, матеріали провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою забезпечення цілей кримінального провадження, а саме: збереження речових доказів.

Разом з цим, слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт, заборонивши користуватися та розпоряджатися у будь-який спосіб майном, яке перебуває у фактичному володінні та користуванні ТОВ «Компанія Ліспостач» та ТОВ «Лібра Ком», яке було вилучено під час проведення обшуку на земельній ділянці з кадастровим номером 8000000000:90:113:0051, на якій розташовані виробничі потужності вищевказаних товариств, а саме: