Ухвала
від 03.07.2023 по справі 521/17371/23
МАЛИНОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 521/17371/23

Номер провадження:1-кс/521/2394/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 липня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про арешт майна за кримінальним провадженням № 42023160000000042 від 27.01.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 332 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси звернувся слідчий з клопотанням, погодженим з прокурором про накладення арешту на майно.

З клопотання вбачається, що до ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , який повідомив, що на території Малиновського району м. Одеси група осіб займається організацією незаконного перетину осіб через державний кордон України за грошову винагороду.

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023160000000042 від 27.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

В подальшому, в ході проведення допитів свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_7 встановлено, що під час дії воєнного стану на території України, група осіб займається виготовленням підроблених документів (документи, які свідчать про інвалідність особи; документи, які свідчать про наявність у чоловік трьох дітей, морських документів, та ін.) для військовозобов`язаних чоловіків, на підставі яких останні мають змогу незаконного перетнути державний кордон України, крім цього особисто організовують незаконний перетин військовозобов`язаними чоловіками через державний кордон України.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, оперативно розшукових заходів встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , який особисто виготовляє підроблені документи, на підставі яких військовозобов`язані чоловіки незаконно перетинають державний кордон України, а також забирає та передає іншим спільникам грошові кошти та підроблені документи.

29.06.2023 в період часу з 15.19 год. по 19.58 год. на підставі ухвали слідчого судді Малиновського РС м. Одеси проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено:

1.Ноутбук марки Apple сірого кольору, модель А2337 серія СО2JN8LFQ6L4

2.Зовнішній SSD накопичувач Kingston. на 1ТВ SXS2000

3.Мобільний телефон марки Samsung у корпусі синього кольору у вимкненому стані, має пошкодження на екрані у вигляді тріщин на екрані по всьому периметру.

4.Мобільний телефон марки Iphone 7+ у корпусі чорного кольору у вимкненому стані, має пошкодження у вигляді тріщин на екрані у середній та нижній частині.

5.Системний блок NZXT H500білого кольору s/n 01191428002055

6.карта-тримач від сім-карти НОМЕР_1

7.особова медична книжка НОМЕР_2 на імя ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

8.особова медична книжка НОМЕР_3 на імя ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

9.особова медична книжка НОМЕР_4 на імя ОСОБА_11

10.особова медична книжка НОМЕР_5 на імя ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 .

11.Зарядний пристрій до ноутбуку Apple білого кольору

12.Медичний сертифікат 007342 на імя ОСОБА_13 10.12.1983 на 5 арк.

13. Медичний сертифікат 007344 на імя ОСОБА_14 02.01.1971 на 3 арк.

14.Медичний сертифікат на імя ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_5 на 3 арк.

15.Медичний сертифікат 010662 на імя ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_6 на 3 арк.

16.Медичний сертифікат 007817 на імя ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_7 на 3 арк.

17.Медичний сертифікат НОМЕР_6 на імя ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_8 на 3 арк.

18.Медичний сертифікат НОМЕР_7 на імя ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_9 на 3 арк.

19.Медичний сертифікат НОМЕР_8 на імя ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_10 , на 3 арк.

20.Медичний сертифікат 008536 на імя ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_11 на 5 арк.

21.Медичний сертифікат 004925 на імя ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_12 на 9 арк.

22.Медичний сертифікат 007341на імя ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_13 на 3 арк.

23.Медичний сертифікат на імя ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_9 на 5 арк.

24.Медичний сертифікат НОМЕР_10 на імя ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_14 на 3 арк.

25.Медичний сертифікат 006299на імя ОСОБА_26 04.02.1948 на 5 арк.

26.Медичний сертифікат на імя ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_15 №7232 на 2 арк.

27.Копія закордонного паспорту № НОМЕР_11 , копія посвідчення особи моряка АВ617755.

28.Копія паспорту громадянина України НОМЕР_12 , доручення на імя ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_16 .

29.3 аркуша паперу з чорновими записами та відтисками печаті

30.3 аркуша паперу з чорновими записами

В приміщені коридору було виявлено та вилучено:

1.мобільний телефон марки «Astro» в корпусі червоного кольору у вимкненому стані

2.Банківська картка «monobank»

НОМЕР_13 .флеш накопичувач у вигляді корабля біло-синього кольору

4.Печатка з написом « ОСОБА_29 Лікар МОЗ України»

5.печатка «Управління охороги здоровя Подільської районної в місті Києві Державної Адміністрації України комунальне комерційне підприємства пр-т Свободи, 22 Ідентифікаційний код 38946192 «Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 Подільського району м. Києва»

6.печатка «Медичний центр «Інститут сучасної медицини зовнішніх проявлень шкіряно-венеричних захворювань»»

7.печатка «X-RAY Normal»

8.печатка «OCEAN CROWN IMO 9374868 GKT 62863 DWT 108943»

9.печатка «H.I.V-TEST NEGATIVA»

10.печатка «INSTITUUTE OF CONTEMPORARY мед. комісія проф. отбора моряков»

11.печатка «STOOL-TEST NEGATIVA»

12.печатка «HEPATITS B NEGATIVA»

13.печатка « ОСОБА_30 »

В приміщені балкону виявлено та вилучено:

1.печатка «MIV KAMENARI ST. VINCENT HE GRENADINES CAPTAIN»

2.печатка «Учбово-тренажерний центр «Альфа- =тренінг №1 37596294 товариство з обмеженою відповідальністю Україна Одеська область місто Ізмаіл»»

3.печатка «Україна м. Одеса ідентю код 30377193 товариство з обмеженою відповідальністю «Біржа моряків»»

4.печатка «M/V BATTERSEA MASTER MMSI 538003639 IMO НОМЕР_14 »

5.печатка «AQVAMARINE PROGRESS SINGAPORE IMO 9415650»

6.печатка «ALMARONA QATAR MASTER»

7.печатка «M/V KEN ORCHIO LIBERIA MONROVIA A8VZ2 GRT17019 NRT10108»

8.печатка «PANAMA IMO 9300916 NYGERIA»

9.печатка «M/V ST. ELIAS PANAMA IMO 91386921»

10.печатка «MAREIMPERIUM SA»

11.печатка «MARGAVX TOLO IMO 9128427»

12.печатка «M/V LONG SHUN MAPEIRA IMO 9569499 CALL SING D5CK7»

13.печатка «M/V APL ATLANTA PANAMA»

14.печатка «Україна Одеська обл. місто Одеса ідент. код НОМЕР_15 Товариство з обмеженою відповідальністю «Агенство Євробанк»»

15.печатка «skippersy shippers ship-trade imo 8312095 dwt 28031 MASTER»

16.печатка «DOMENICO IEVOLI chemical/oil tanker DWT 10016 IMO9334430 MMSI 247355500»

17.печатка «AEC BELIEF DWT 33540 FLAT BOHAMAS call sitn CEAV8 MMSI 311000158 MASTER»

18.печатка «AEC ABILITY II DWT 37504 FLAG Bahamas call sign C6BP2 MMSI НОМЕР_16 »

19.печатка «LNT RIVERS LNT TANKER IMO НОМЕР_17 »

20.печатка «HISUI SINGAPURE IMO 9405875»

21.печатка «LIA IEVOLI chemical/oil Tanker IMO9148582 SWT 9978 MMSI 247346000»

22.печатка «M/V CORSIER G.T. 92992/N.T.60544 BERHMUDA»

23.печатка «PACIFIC BVNKER COLYD MARSHALL ISLANDS»

24.печатка «VIKTORIA SEAWAYS 9350721 GRT 25675 DWT8500 MMSI 277408000»

25.печатка «BLUE EMPE ROR1 IMO 9480095 DWT 11889 FLAG TVVALV call sigh TZVE2 MASTER»

26.печатка «LPG CARRIER «ESCRAVOS» GROSS 40681 DEADWEIGHT 37354 NIGERIA»

27.печатка «SANDRO DWT 10809 MMSI НОМЕР_18 IMO НОМЕР_19 oil/chemical tanker»

28.печатка «ARTA IMO 7503491 MASTER»

29.печатка «AVANTIS MARITIMECOMAI»

30.печатка «COMPASS INVESTING LTD M/V EKSOM1»

31.печатка «MMG MARINE LTD TURKEY»

32.печатка «M/T SUNDORO VALLETTA 9430181»

33.печатка «LADY DINA1 DWT 3432 IMO НОМЕР_20 Togo sign 5VVN9»

34.печатка «M.V QUEEN LILA G.T. 19885/N.T.11140/BELIZE»

35.печатка «SABIMARK SHIPPING GREECE»

36.печатка «ZAHRA MARITIME SERVICESCO»

37.печатка «ATLAS1 CRANE SHIP»

38.печатка «RPTD SOLD UNDISCLOSED INTEREST»

39.печатка «ST. VINCENT IMO 9300910 MV ALMERAY»

40.печатка «HAMBILETON GESTAOE NAVEGACAO»

41.печатка «CREDO-PLVS NAVIGATION LTD»

42.печатка «M/V IMO 9523500 FLAG LIBERIA DWT 79200»

43.печатка «M/V POLARISZ 9109512 COMOROS»

44.печатка «M/V ELEENARMONIA PANAMA MASTER»

45.печатка «M/V MELIMASS IMO9135482 MMSI 518798000»

46.печатка «M/T MERAPI VALLETTA 430167»

47.печатка «ANASSA IOANNA GRECCE IMO 9254551 MMSI 241076000»

48.печатка «TANKERS PTE LTD PHOENIX»

49.печатка «KONRAD SCHVTE IMO 9292125 DWT 23228 MMSI 209309000»

50.печатка «IMO 9216303 LNT TANKER LNG SOKOTO DWT 86867 MMSI 310378000»

51.печатка «M/V SPRING SNOW MAJVRO»

52.печатка «LNG FINIMA LNG TANKER IMO 9690145 DWT 86867 MMSI 310722000»

53.печатка «ГРАФ МАРІН 40941280»

54.печатка «OCEAN COSMOS S6CQ8 SINGAPORE»

55.печатка «M/V VICTORY WINES PALAV MMSI 5164600 call sign t8a2735»

56.печатка «M/V/ PERARIN BANDAR Abbas IMO NO-9209350 GRT-36014 NRT-19431 DWT-41978 KW-24184»

57.печатка «BEKAA DREAM IMO 7724265 MASTER»

58.печатка «ABALONE SHIPPING LTD9MAI ROMANIA»

59.печатка «BALTIC TRADER PANAMA»

60.печатка «M/T KAZAK IMO 9739549 SIGN 9V2928 DWT 8642»

61.печатка «LVBAN SHIPPING COSA»

62.печатка «M/V CHELSEA LPG VESSEL KOMAYA SHIPING CO. IMO 9392250 SINGAPORE»

63.печатка «UKRAINE PRINCESS NICOLE»

64.печатка «M.V. QVEEN LILA MASTER»

65.печатка «LILY QVEEN IMO 9111462 DWT 14148 FLAG LIBERIA CALL SIGN D51N8 MASTER»

66.печатка «M/T GEMA MAJVRO IMO09171199»

67.печатка «ОУПЕН КРЮ 40908525»

68.печатка «M/V ABALONE IMO 8213500 FLAG SIERRA LEONE DWT 5447 CALL SIGN»

69.печатка «M/V MARIBORCONTAINER SPLOSNA PLOVBA ltd Portoroz Slovenia IMO 9290804 LIBERIA»

70.печатка «M/V PLUTON PANAMA MASTER 8866022 PANAMA»

71.печатка «BALTIC PRINCESS PANAMA IMO09549669»

72.печатка «MMSI 538006690 IMO 9438016 DENALI»

73.печатка «KOMAYA SHIPPING COPTE SINGAPORE»

74.печатка «M.V. AVSAN IMO 9165803 FLAG IRAN GRT 15670 BHP 8559KW»

75.печатка «BV SIDRA LPG Tanker DWT 54534 CALL SIGN V7CH3 MASTER»

76.печатка «RAHBARAN OMID DARYA SHIP MGHT»

77.печатка «THERESE SELMER IMO 9331866 DWT 55682»

78.печатка «UKRAINE ODESSA «VNI CREW 38848745»»

79.печатка «ГЛОБАЛ МЕНЕДЖМЕНТ КОНСАЛТИНГ 39850671»

80.печатка «CSL SHIP MANAGEMENT PTE LPD»

81.печатка «MONROVIA LIBERIA GT 2981 NT 1863 M/V «SPECTRA» IMO 9536181»

82.печатка «CAMPSBAY IMO 7724265 MASTER»

83.печатка «M/V ALIM IMO 9104562 FLAG cook is DWT 45621 GRT 260714»

84.печатка «MAR BLANKO IMO 8115576 DWT 6150 FLAG MOLDOVA CALL SIGM ERLS MASTER»

85.печатка «SEPANO IMO 9237292 GRT 4953 DWT 6239 CALL SIGN 9BRE FLAG IRAN»

86.печатка «служба флоту ПАСБ «Гранит»»

87.печатка «SINGAPORE BVLK SHIPPING DMCC «SIVA»»

88.печатка «M.V. PELAGICA SINGAPORE GRT 9627 IMO 9453781 MASTER»

89.печатка «PERLA oil/chemical Tanker IMO 9258129 DWT 61184»

90.печатка «CASTILLODE CATOIRA IMO 9300362 CALLS C6VI6 EMPRESSANAVIERRA»

91.печатка «CIVIA LEVOLI Chemical/oil Tanker IMO 9284439 DWT 13776»

92.печатка «BOGDAN IMO 9132492 DWT 13898 FLAG BELIZE SIGN V3RA5»

93.печатка «BRIGHTWAY IMO 8116984 FLAG BELIZE DWT 12334 MASTER»

94.печатка «BABY LEEYN IMO 9255725 MASTER»

95.печатка «CHANG MING NO.6 IMO 8126381 MASTER»

96.печатка «ГРАФ МАРІН 40941280»

97.печатка «mt HARBOUR FIRST MADEIRA CQKM 9473119»

98.печатка «GOLDEN OCEAN IMO 8213847 GRT 20986 DWT 35287 FLAG INDONESIA»

99.печатка «LVMOSO SVRYA IMO 9238212 GT 26..34 DWT 46769 FLAG INDONESIA»

100.печатка «IMO НОМЕР_21 «СЩРМОВСКИЙ»MV SORMOVSKIY 43»

101.печатка «DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO IMO №8728086 m/v Odessit»

102.печатка «M.V. EOS MASTER»

103.печатка «OOCL NEW YORK IMO 9389693 MASTER»

104.жорсткий диск Tosiba s/n z6nnoj8rt

Так, вилучені печатки ймовірно використовувалась під час підроблення документів, носії інформації ймовірно містять інформацію про підроблені документи, про осіб, які вже незаконно перетнули та планують незаконно перетнути державний кордон, вилучені мобільні телефони ймовірно містять інформацію про дзвінки, повідомлення з особами, які вже незаконно перетнули та планують незаконно перетнути державний кордон, вилучені банківські картки ймовірно містять інформацію про рух грошових коштів, отриманих від осіб, які вже незаконно перетнули та планують незаконно перетнути державний кордон.

Майно вилучене 29.06.2023 повністю відповідає вимогам ст. 98 КПК України та обгрунтовано визнане речовими доказами у кримінальному провадженні, про що винесена відповідна постанова.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого необхідно задовольнити, оскільки органом досудового розслідування доведена необхідність застосування арешту означеного майна, з наступних підстав.

Згідно ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п.п. 1, 3 та 4 ч.2 ст.167 КПК України, вказане майно є тимчасово вилученим, оскільки є достатні підстави вважати, що воно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, є предметом кримінального правопорушення та одержано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а також є засобом (знаряддям) вчинення злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 3 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК.

Частиною 2 вказаної статті також передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Щодо вказаних речей, що були вилучені існує сукупність достатніх підстав вважати, що вони є доказом злочину, тобто містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Додані до клопотання матеріали, дають достатні підстави слідчому судді вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 332 КК України,

Слідчий суддя вважає, що правовою підставою для арешту майна, є сукупність об`єктивних даних та розумних підозр які свідчать про те, що вилучене майно є доказом у вказаному кримінальному правопорушенні.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права власника майна, оскільки без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо виконати завдання кримінального провадження в частині захисту суспільства та держави від кримінальних правопорушень.

Керуючись ст.ст. 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про арешт майна за кримінальним провадженням № 42023160000000042 від 27.01.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 332 КК України задовольнити.

Накласти арешт на:

1.Ноутбук марки Apple сірого кольору, модель А2337 серія СО2JN8LFQ6L4

2.Зовнішній SSD накопичувач Kingston. на 1ТВ SXS2000

5.Системний блок NZXT H500білого кольору s/n 01191428002055

6.карта-тримач від сім-карти НОМЕР_1

7.особову медична книжка НОМЕР_2 на імя ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

8.особову медична книжка НОМЕР_3 на імя ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 .

9.особову медична книжка НОМЕР_4 на імя ОСОБА_11

10.особову медична книжка НОМЕР_5 на імя ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 .