Ухвала

від 12.07.2023 по справі 233/3436/23

КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

233 № 233/3436/23

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(про арешт майна)

12 липня 2023 року Слідчий суддяКостянтинівського міськрайонногосуду Донецькоїобласті ОСОБА_1 ,за участюсекретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання прокурора Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 «про накладення арешту на майно» в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023052380000227 від 09 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області надійшло клопотання прокурора Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 «про накладення арешту на майно» в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023052380000227 від 09 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.204 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурором зазначено, що в провадженні СВ відділу поліції № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023052380000227 від 09 липня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, за фактом незаконного придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, пива, тютюнових виробів, тютюну, промислових замінників тютюну, пального або інших підакцизних товарів.

09 липня 2023 року до ЧЧ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення працівника поліції про те, що 09 липня 2023 року о 13 год. 55 хв., на ринку в м. Костянтинівка, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , незаконно зберігає з метою збуту спиртні напої.

Даний факт зареєстрований у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про скоєння кримінальних правопорушень та інші події за № 7309 від 09 липня 2023 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 237 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення 09 липня 2023 року в період часу з 14 години 40 хвилин до 18 години 40 хвилин за добровільною згодою ОСОБА_4 проведено огляд торгівельного павільйону № НОМЕР_1 розташовану за адресою: АДРЕСА_1 . В ході огляду було виявлено та вилучено:

- коньяк «AMBER» 5* у кількості 170 пляшок об`ємом по 0,5 л.;

- пиво «HOLSTEN»у кількості 125 банок об`ємом по 0,5 л.;

- пиво «TUBORG GREEN» у кількості 635 банок об`ємом по 0,5 л.;

- горілка «ХОРТИЦЯ ЗОЛОТА» у кількості 120 пляшок об`ємом по 0,5л.;

- горілка «ХОРТИЦЯ СРІБНА» у кількості 85 пляшок об`ємом по 0,5 л.;

- горілка «STATUS MADE IN UKRAINE» у кількості 20 пляшок об`ємом по 0,5 л.;

- алкогольний напій «REVO» у кількості 93 банки об`ємом по 0,5 л.;

- пиво «Львівське світле» у кількості 58 пляшок об`ємом по 2,35 л.;

- пиво «Оболонь світле» у кількості 95 пляшок об`ємом по 2,2 л.;

- горілка «Пшенична» у кількості 32 тетрапаки об`ємом по 10л.;

- горілка без маркування у кількості 11 тетрапаків об`ємом по 10 л.;

- пластикові пляшки із розливною горілкою у кількості 9 пляшок об`ємом по 1,5 л., 2 пляшки об`ємом по 2 л., 1 пляшка об`ємом 1,42 л., 3 пляшки об`ємом по 1 л., 4 пляшки об`ємом по 0,5 л.

Постановою слідчого СВ відділу поліції № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області від 09 липня 2023 року вищезазначені речі, які були вилучені у ОСОБА_4 , відповідно ст.ст. 98, 110 КПК України визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що, 09 липня 2023 року він знаходився у м. Костянтинівка на ринку «Ювілейний», де приблизно о 12 годин 00 хвилин він побачив торгівельний кіоск в якому здійснювався продаж спецій та інших продуктів харчування. Він звернувся до продавця чоловіка та спитав в нього, чи є в продажі алкогольні напої, та в ході бесіди вони домовились, що продавець реалізує йому 5 пляшок пива «Оболонь» об`ємом по 2,2 л. та ціною 200 грн. за пляшку. Після розмови з ОСОБА_4 , він підійшов до працівників поліції, яких побачив на ринку та повідомив про здійснення продажу алкогольних напоїв в одному з павільйонів.

Опитаний ОСОБА_4 пояснив, що раніше він був фізичною особою підприємцем та займався продажем продуктів харчування на ринку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У лютому 2022 року він закрив свій статус ФОП, однак продовжував далі здійснювати торгівлю. За усною домовленістю ОСОБА_4 орендував торговий павільйон на ринку у ОСОБА_6 , та використовує його як складське приміщення, для зберігання свого товару. 09 липня 2023 року приблизно о 12 годин 35 хвилин, він знаходився на своєму робочому місці та до нього зайшов невідомий йому чоловік у військовій формі, якому він продав 5 пляшок пива «Оболонь Світле» об`ємом по 2,2 л. кожна, які він дістав з орендованого приміщення. Через деякий час до кіоску зайшли працівники поліції, яким він дав дозвіл на проведення огляду торгівельного павільйону, та в ході огляду працівники поліції виявили в торговому павільйоні алкогольні напої. Алкогольні напої він зберігав з метою продажу. Та всі алкогольні напої, які в нього були вилучені він придбав у м. Дніпро та самостійно їх привіз до м. Костянтинівка.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 пояснив, що у нього у власності є земельна ділянка з кадастровим номером 1412600000:00:020:1217. Вказана земельна ділянка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на території «Хитрого ринку». На вказаній земельній ділянці розташовані малі архітектурні формування торгівельні кіоски, серед яких є торгівельний кіоск АДРЕСА_2 . Так як він не є Фізичною особою підприємцем, за усною домовленістю цією земельною ділянкою користується його батько ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . В липні 2023 року йому зателефонував батько ОСОБА_6 та спитав чи не проти він, щоб за усним договором здати в оренду торгівельний кіоск № 19, який розташований на вищевказаній земельній ділянці, на що він погодився. Після чого, його батько - ОСОБА_6 за усним договором здав торгівельний кіоск № НОМЕР_1 на земельній ділянці з кадастровим номером 1412600000:00:020:1217 одному з продавців на «Хитрому ринку», а саме ОСОБА_4 . Про те, що ОСОБА_8 мав намір зберігати там алкогольні напої та реалізовувати їх ОСОБА_7 нічого не знав.

Вилучені 09 липня 2023 року під час огляд торгівельного павільйону № НОМЕР_1 розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , речі відповідно до ч.2 ст.168, ч.7ст. 237 КПК Українивважається тимчасово вилученим майном.

Прокурорвважає,що вилученепід часогляду майно,є речовимдоказом покримінальному провадженню,тобто єматеріальним об`єктом,який міститьвідомості,які можутьбути використаніяк доказфакту чиобставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій або набуті кримінально протиправним шляхом.

Зважаючи на те, що зазначені речі є речовими доказами та мають суттєве значення по кримінальному провадженню №12023052380000227 від 09 липня 2023 року, мають значення для встановлення об`єктивної істини по даному кримінальному провадженню, а також, що незастосування заборони на користування та розпорядження вищезазначеним майном може призвести до його пошкодження, псування, знищення, прокурор просить накласти арешт на майно вилучене під час огляду торгівельного павільйону № НОМЕР_1 розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування ним.

Будучи належним чином повідомлена судом про час та місце розгляду клопотання, прокурор ОСОБА_3 , надала заяву про розгляд справи у її відсутність із повним підтриманням вимог зазначених в клопотанні.

Власник майна ОСОБА_9 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання прокурора повідомлений належним чином. Просив клопотання розглянути у його відсутність, по суті клопотання не заперечував.

Неявка всіх вищезазначених учасників кримінального провадження, відповіднодо ч.1 ст.172КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя, приходить до наступного.

Відповідно до витягу, 15 лютого 2023 року до ЄРДР внесені відомості про кримінальне правопорушення за №12023052380000227 із кваліфікацією ч.1 ст.204 КК України на підставі наступного.

В обґрунтування клопотання прокурором зазначено, що 09 липня 2023 року до ЧЧ ВП № 2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення працівника поліції про те, що 09 липня 2023 року о 13 год. 55 хв., на ринку в м. Костянтинівка, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , незаконно зберігає з метою збуту спиртні напої.

Даний факт зареєстрований у журналі єдиного обліку заяв та повідомлень про скоєння кримінальних правопорушень та інші події за № 7309 від 09 липня 2023 року.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення 09 липня 2023 року в період часу з 14 години 40 хвилин до 18 години 40 хвилин за добровільною згодою ОСОБА_4 проведено огляд торгівельного павільйону № НОМЕР_1 розташовану за адресою: АДРЕСА_1 . В ході огляду було виявлено та вилучено:

- коньяк «AMBER» 5* у кількості 170 пляшок об`ємом по 0,5 л.;

- пиво «HOLSTEN»у кількості 125 банок об`ємом по 0,5 л.;

- пиво «TUBORG GREEN» у кількості 635 банок об`ємом по 0,5 л.;

- горілка «ХОРТИЦЯ ЗОЛОТА» у кількості 120 пляшок об`ємом по 0,5л.;

- горілка «ХОРТИЦЯ СРІБНА» у кількості 85 пляшок об`ємом по 0,5 л.;

- горілка «STATUS MADE IN UKRAINE» у кількості 20 пляшок об`ємом по 0,5 л.;

- алкогольний напій «REVO» у кількості 93 банки об`ємом по 0,5 л.;

- пиво «Львівське світле» у кількості 58 пляшок об`ємом по 2,35 л.;

- пиво «Оболонь світле» у кількості 95 пляшок об`ємом по 2,2 л.;

- горілка «Пшенична» у кількості 32 тетрапаки об`ємом по 10л.;

- горілка без маркування у кількості 11 тетрапаків об`ємом по 10 л.;

- пластикові пляшки із розливною горілкою у кількості 9 пляшок об`ємом по 1,5 л., 2 пляшки об`ємом по 2 л., 1 пляшка об`ємом 1,42 л., 3 пляшки об`ємом по 1 л., 4 пляшки об`ємом по 0,5 л.

Постановою слідчого СВ відділу поліції №2 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області від 09 липня 2023 року оглянуті та вилучені вищезазначені речі - визнано речовим доказом по даному кримінальному провадженню.

Вилучені підчас оглядторгівельного павільйону№ НОМЕР_1 розташованого заадресою: АДРЕСА_1 ,речі - відповідно до вимог ст.167,168КПК України, є тимчасово вилученим майном, та відповідно ст.ст.98,110КПК України є речовими доказами та мають суттєве значення по кримінальному провадженню, незастосування заборони на користування вищезазначеним майном, а також незастосування заборони розпоряджатися таким майном призведе до пошкодження,псування,знищення вищезазначеного майна.

Відповідно до ч.1 ст.100КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути як найшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.170КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, достатні підстави вважати, що воно є, зокрема, предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину.

Слідчим суддею зазначається, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з ч.2 ст.170КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається, зокрема, підозрюваний, треті особи.

Згідно з ч.3 ст.170КПК України з метою забезпечення збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98КПК України, тобто є речовими доказами, а саме матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч.1 ст.98КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167КПК України.

Згідно з вимогами ст.167КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

За змістом ст.173КПКУкраїни особа,яка подалаклопотання проарешт майна,має довестинеобхідність такогоарешту.При вирішенніпитання проарешт майнаслідчий суддя,суд повиненвраховувати:1)правову підставудля арештумайна; 2)можливість використаннямайна якдоказу укримінальному провадженні(якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом1частини другоїстатті 170цього Кодексу); 3)наявність обґрунтованоїпідозри увчиненні особоюкримінального правопорушенняабо суспільнонебезпечного діяння,що підпадаєпід ознакидіяння,передбаченого закономУкраїни прокримінальну відповідальність(якщоарешт майнанакладається увипадках,передбачених пунктами3,4частини другоїстатті 170цього Кодексу); 3-1)можливість спеціальноїконфіскації майна(якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом2частини другоїстатті 170цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу) ;5)розумність таспів розмірністьобмеження прававласності завданнямкримінального провадження; 6)наслідки арештумайна дляпідозрюваного,обвинуваченого,засудженого,третіх осіб.

Відповідно до ч.11 ст.170КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

За наведеним вище, вважаю, що прокурором доведена необхідність арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу, а тому клопотання прокурора про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023052380000071 від 15 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.186КК України, є обґрунтованим та підлягає задоволенню, а тому слід накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час огляду 09 липня 2023 року торгівельного павільйоні АДРЕСА_3 , а саме на:

- коньяк «AMBER» 5* у кількості 170 пляшок об`ємом по 0,5 л.;

- пиво «HOLSTEN»у кількості 125 банок об`ємом по 0,5 л.;

- пиво «TUBORGGREEN»у кількості 635 банок об`ємом по 0,5 л.;

- горілка «ХОРТИЦЯ ЗОЛОТА» у кількості 120 пляшок об`ємом по 0,5л.;

- горілка «ХОРТИЦЯ СРІБНА» у кількості 85 пляшок об`ємом по 0,5 л.;

- горілка «STATUSMADEINUKRAINE» у кількості 20 пляшок об`ємом по 0,5 л.;

- алкогольний напій «REVO»у кількості 93 банки об`ємом по 0,5 л.;

- пиво «Львівське світле» у кількості 58 пляшок об`ємом по 2,35 л.;

- пиво «Оболонь світле» у кількості 95 пляшок об`ємом по 2,2 л.;

- горілка «Пшенична» у кількості 32 тетрапаки об`ємом по 10л.;

- горілка без маркування у кількості 11 тетрапаків об`ємом по 10 л.;

- пластикові пляшки із розливною горілкою у кількості 9 пляшок об`ємом по 1,5 л., 2 пляшки об`ємом по 2 л., 1 пляшка об`ємом 1,42 л., 3 пляшки об`ємом по 1 л., 4 пляшки об`ємом по 0,5 л., які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Керуючись ст.ст. 167,170-173 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 «про накладення арешту на майно» в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023052380000227від 09липня 2023року,за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.1ст.204ККУкраїни - задовольнити.

Накласти арешт,шляхом позбавленняправа накористування,відчуження тарозпорядження майном,яке вилучене09липня 2023року підчасогляду, за добровільною згодою ОСОБА_4 ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , торгівельного павільйону № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- коньяк «AMBER» 5* у кількості 170 пляшок об`ємом по 0,5 л.;

- пиво «HOLSTEN»у кількості 125 банок об`ємом по 0,5 л.;

- пиво «TUBORGGREEN»у кількості 635 банок об`ємом по 0,5 л.;

- горілку «ХОРТИЦЯ ЗОЛОТА» у кількості 120 пляшок об`ємом по 0,5л.;

- горілку «ХОРТИЦЯ СРІБНА» у кількості 85 пляшок об`ємом по 0,5 л.;

- горілку «STATUSMADEINUKRAINE» у кількості 20 пляшок об`ємом по 0,5 л.;

- алкогольний напій «REVO»у кількості 93 банки об`ємом по 0,5 л.;

- пиво «Львівське світле» у кількості 58 пляшок об`ємом по 2,35 л.;

- пиво «Оболонь світле» у кількості 95 пляшок об`ємом по 2,2 л.;

- горілку «Пшенична» у кількості 32 тетрапаки об`ємом по 10л.;

- горілку без маркування у кількості 11 тетрапаків об`ємом по 10 л.;

- пластикові пляшки із розливною горілкою у кількості 9 пляшок об`ємом по 1,5 л., 2 пляшки об`ємом по 2 л., 1 пляшка об`ємом 1,42 л., 3 пляшки об`ємом по 1 л., 4 пляшки об`ємом по 0,5 л., які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Зобов`язати прокурора Костянтинівської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 здійснювати заходи для збереження вищезазначеного майна.

Копію ухвали направити учасникам кримінального провадження.

На ухвалу слідчого судді учасниками процесу може бути подано апеляційну скаргу до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1