Ухвала
від 12.07.2023 по справі 712/6497/23
СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРКАС

Справа №712/6497/23

Провадження № 1-кс/712/3041/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 липня 2023 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м.Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

розглянув в режимі відеоконференції. у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкасискаргу захисника ОСОБА_4 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю ДП «Центрстандарт Система» на бездіяльність слідчого Управління Служби безпеки України в Черкаській області, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 КК України у кримінальному провадженні № 62021000000000861, -

В С Т А Н О В И В:

Захисник ОСОБА_4 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю ДП «Центрстандарт Система» звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з скаргою на бездіяльність слідчого Управління Служби безпеки України в Черкаській області, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 КК України у кримінальному провадженні № 62021000000000861, посилаючись на те, що групою слідчих слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №62021000000000861, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 жовтня 2021 року.

14 червня 2023 року на виконання ухвали слідчого судді Соснівського районного суду Черкаської області слідчим 1 відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області ОСОБА_5 , проведено обшук приміщення, що розташовується за адресою: місто Одеса, проспект Небесної Сотні, 65Б.

За результатами обшуку було виявлено та вилучено:

- протокол сертифікації випробувань ТОВ «ДП «Центрстандарт система» у кількості у кількості 50 (п`ятдесят) одиниць на кожну з них;

- заява на проведення робіт щодо індивідуального затвердження КТЗ на керівника ОС ТОВ «Центр Авто» у кількості 50 (п`ятдесят) одиниць;

- рішення ТОВ « Центр Авто» у кількості 50 (п`ятдесят) одиниць;

-сертифікат відповідностіу кількості 7 (сім) одиниць, без відтиску печатки з голограмою;

- сертифікат відповідності у кількості 59 (п`ятдесят) дев`ять одиниць;

- пусті бланки сертифіката на відповідність у кількості 3 одиниці;

- незавершені бланки сертифіката відповідності у кількості 3 (три) одиниці, кожен на одному аркуші;

- протоколи сертифікованих випробувань ТОВ «Центрстандарт система» у кількості 34 (тридцять чотири) одиниці кожна;

- заяви керівника випробувальної лабораторії ТОВ ДП «Центрстандарт система» у кількості 33 (тридцять три) одиниці;

- рішення ТОВ «Центр Авто» у кількості 34 (тридцять чотири) одиниці;

- заяви про проведення робіт щодо індивідуального затвердження КТЗ у кількості 34 (тридцять чотири) одиниці;

-блокнот «Favorite»світло-зеленогокольору зрукописним текстомна 7 (сім) аркушах;

- блокнот з написом «Berlin» формату А4 з рукописними записами на 53 (п`ятдесят три) аркушах;

- шкидкозшивач синього кольору у середині якого знаходяться заявки керівнику випробувальної лабораторії «ДП «Центрстандарт система» у кількості 46 (сорок шість) одиниць;

- протокол сертифікації випробувань у кількості 23 (двадцять) три одиниці;

- рішення ТОВ «Центр Авто» у кількості 23 одиниці;

- заяви на проведення робіт щодо індивідуального затвердження КТЗ керівнику ТОВ «Центр Авто» у кількості 23 одиниці;

- заяви керівнику випробувальної лабораторії ТОВ ДП «Центрстандарт система» у кількості 23 одиниці;

- журнал реєстрації умов довкілля ТОВ «ДП «Центр Стандарт системи» ВД 57 на 22 аркушах;

- копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 5 аркушах;

- договір про надання послуг з утримання прибудинкової території будинку за адресою: проспект Небесної Сотні 65Б/1 у кількості 2 одиниці;

- лист А4 з чотирма відтисками печатки «Центр Авто»;

- паперовий конверт білого кольору з надрукованим текстом «Головний сервісний центр» у середині якого знаходяться чеки та інші документи;

- роздруківки, рукописний текст, копії документів на аркушах формату А4, у кількості 38 (тридцять вісім) аркушів.

В ухвалі слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 05.06.2023 у справі № 712/5485/23 надано дозвіл на відшукання та вилучення за місцем проведення обшуку речей і документів із використанням розширювальних формулювань, які не дозволяють чітко ідентифікувати ті речі, документи та майно, що планувалося відшукувати.

Вказаний перелік речей та документів містить загальні риси та не є конкретизованим ознаками (аналогічні тим, які вказуються у випадку його арешту судом) для відшукання якого надано дозвіл на проведення обшуку.

З огляду на вказане вище, вилучені під час обшуку приміщення, що перебуває у користуванні ТОВ ДП «Центрстандарт система» речі та документи, на вилучення яких не надавався судом дозвіл, відносяться до тимчасово вилученого майна.

Станом на 23.06.2023 вилучені під час обшуку приміщення яке перебуває у користуванні ТОВ «ДП «Центрстандарт Система», речі та документи не повернуто останньому.

Крім того, орган досудового розслідування не звертався до слідчого судді відповідно до вимог ст. 171 КПК України з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене під час обшуку майно, відповідно і арешт на майно у встановлено Кодексом строки не накладався,

Таким чином, враховуючи відсутність вжитого щодо майна заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, вилученого під час обшуку, таке майно вважається тимчасово вилученим, та підлягає негайному поверненню власнику.

Просить зобов`язати уповноважених осіб слідчого відділу Управління Служби безпеки України у Черкаській області повернути товариству з обмеженою відповідальністю «ДП «Центрстандарт Система» (код за ЄДРПОУ 41524797) вилучені під час обшуку за адресою: місто Одеса, проспект Небесної Сотні, 65Б речі та документи згідно протоколу обушку, які є тимчасово вилученим майном.

В судовому засіданні захисник клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що 14.06.2023 в приміщенні ТОВ «ДП «Центрстандарт система», за адресою місто Одеса, проспект Небесної Сотні, 65 Б, на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду міста Черкаської області, проведено обшук, під час проведення якого виявлено та вилучено документи, які входять до переліку щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання та вилучення.

В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено документи, які стосуються діяльності ТОВ «ДП «Центрстандарт система», ТОВ «Центр Авто», ТОВ «Центрстандарт система», які в подальшому, в порядку ст. 36, 41 КПК України, скеровано до ГУ «І» Головного управління ДЗНД Служби безпеки України для огляду.

Разом з цим під час обшуку виявлено та вилучено:

копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 5 арк.;

журнал реєстрації умов довкілля ТОВ «ДП «ЦЕНТРСТАНДАРТ СИСТЕМА» ВД 57 на 22 арк.;

договір про надання послуг з утримання прибудинкової території будинку за адресою місто Одеса, проспект Небесної Сотні, 65Б у кількості 2 одиниці, які не входять до переліку майна щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання та вилучення.

Також, Офісом Генерального прокурора розглянуто клопотання адвоката ОСОБА_4 від 23.06.2023 в інтересах ТОВ «ДП «ЦЕНТРСТАНДАРТ СИСТЕМА» про повернення тимчасово вилученого майна.

За результатами розгляду цього клопотання прийнято рішення про часткову відмову в його задоволенні, про що повідомлено ОСОБА_4 , однак представниками ТОВ «ДП «Центрстандарт система» не отримано зазначене майно, яке не входять до переліку майна щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання та вилучення, у зв`язку з неприбуттям таких представників до Офісу Генерального прокурора.

Слідчий суддя, заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, встановив наступні факти та відповідні їм правовідносини, які регулюються нормами кримінально-процесуального законодавства таКонституцією України.

У відповідності до п.1 ч.1ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржене рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача або прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

Відповідно до ч.1ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч. 1ст. 167 КПК Українитимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Порядок тимчасового вилучення майна регламентованост. 168 КПК України, яка вказує, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.

Тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті171,частиною шостою статті 173цьогоКодексу; 4) у разі скасування арешту.

Згідно до ч. 7ст. 236 КПК Українипри обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко-чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Отже, тимчасово вилученим майном вважаються лише речі та документи, які не входять до переліку, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку.

Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Черкаській області за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62021000000000861 від 07 жовтня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

До ЄРДР у вказаному кримінальному провадженні внесені відомості про те, що службові особи юридичних осіб та ряд фізичних осіб - суб`єктів підприємницької діяльності, діючи за попередньою змовою з керівництвом Міністерства інфраструктури України та Головного сервісного центру МВС України, можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.

В період з 2016 року по 2019 рік службові особи Міністерства інфраструктури України, посади яких належать до категорії «А», зловживаючи своїм службовим становищем, не допускали до ринку надання послуг сертифікації колісних транспортних засобів суб`єктів підприємницької діяльності, не підконтрольних останнім.

Суб`єкти підприємницької діяльності, які є органами сертифікації, діючи з порушенням нормативів опрацювання висновків та протоколів випробувальних лабораторій, надають до Міністерства інфраструктури України значно занижені статистичні дані щодо кількості виданих сертифікатів відповідності, на підставі яких здійснюється реєстрація транспортних засобів у сервісних центрах МВС України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження №62021000000000861 встановлено розбіжність між інформацією, поданою до контролюючих органів, про кількість виданих сертифікатів органами сертифікації та фактичною кількістю виданих останніми сертифікатів, на підставі яких здійснено реєстрацію транспортних засобів у сервісних центрах МВС України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження стороні обвинувачення ухвалою слідчого судді від 05.06.2023р. у справі № 712/5485/23 надано дозвіл на проведенняобшукувприміщеннях, що використовуютьсяТОВ «ДП «ЦЕНТРСТАНДАРТ СИСТЕМА», розташованих за адресою: місто Одеса, проспект Небесної Сотні, 65Б(Згідно інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухомого майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, вказане нежитлове приміщення на праві власності належить ОСОБА_6 та ОСОБА_7 )з метою виявлення і вилучення:

-реєстрів / витягів з реєстрів виданих сертифікатів відповідності щодо індивідуального затвердження, реєстраційних номерів сертифікатів відповідності щодо індивідуального затвердження присвоєних уповноваженими органами та органами із сертифікації, а також відомостей, наданих для внесення інформації до Державного реєстру сертифікатів відповідності транспортних засобів або обладнання,відповідно до п. 11.9 Порядку затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 17.08.2012 № 521, а також інших реєстрів та/або баз даних, які містять відомості про видані сертифікати відповідності транспортних засобів та про оплату за послуги із сертифікації;

-документів, пов`язаних із сертифікацією колісних транспортних засобів: документів, які містять інформацію про заявника/власника продукції (ПІБ/назва юридичної особи, РНОКПП / ІПН / ЄДРПОУ, дата народження), сертифікатів відповідності, бланків сертифікатів відповідності, актів та протоколів ідентифікації, висновків, технічної документації про колісні транспорті засоби (технічний паспорт на транспортний засіб країни попередньої реєстрації), копій сертифікатів та протоколів сертифікаційних випробувань, отриманих в органах сертифікації України або інших країн, інвойсів або інших документів, що підтверджують походження продукції, митних документів; договорів з випробувальними лабораторіями, документів випробувальних лабораторій, журналів реєстрації заявок та виданих сертифікатів, установчих, реєстраційних документів, податкової звітності, бухгалтерських документів (заяв, довіреностей, доручень, карток із зразками підписів та відбитками печаток, платіжних доручень, виписок щодо рахунків, чекових книжок та грошових чеків), фінансових документів (рахунків-фактури, контрактів на постачання, договір купівлі-продажу тощо), первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (документів щодо укладання договорів з усіма додатками, змінами та доповненнями, специфікацій, актів прийому-передачі, накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, актів приймання-здачі виконаних робіт, актів взаємозвірки, платіжних доручень, книг обліку надання послуг, виконання робіт, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); фінансово-господарських документів, які відображають здійснені розрахунки, рух коштів, інших документів суб`єктів господарювання:ТОВ «УКР-ТЕСТ-СТАНДАРТ» (35809174), ТОВ «ЦЕНТР АВТО» (38683765), ТОВ «ЄВРОЦЕНТР АВТО» (38620642), ДП «ДЕРЖАВТОТРАНСНДІ ПРОЕКТ» (01527695), ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» (02568182), ДП НДІ «СИСТЕМА» (04728690), ТОВ «АВТОТЕХНО СЕРВІС» (32946875), ТОВ «ДЕСНА-ТРАНС» (33336370), ПП «АЄС СТАНДАРТ» (37673164), ТОВ «КСЦ-КОНКОРД» (38708538), ТОВ «ТРИМАКС-АВТО» (37221171), ТОВ «УКРТЕХКОНТРОЛЬ» (38886995), ТОВ «ЗАХІДСТАНДАРТ СИСТЕМА» (41506741), ТОВ «ЄВРОСТАНДАРТ СИСТЕМА» (39249980) та ТОВ «ДП «ЦЕНТРСТАНДАРТ СИСТЕМА» (41524797), ТОВ «ЦЕНТРСТАНДАРТ СИСТЕМА», ТОВ «УПРАВЛЯЮЧА КОМПАНІЯ «ЦЕНТР АВТО», ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_7 ), інших підприємств, причетних до протиправної діяльності, та підприємств, які не займають зазначене приміщення або у яких відсутні законні підстави для зберігання фінансово-господарських документів у цих приміщеннях;

- документально не підтверджених сум коштів, цінностей, отриманих

у результаті протиправної діяльності, які надалі можуть забезпечити цивільний позов;

- електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флешнакопичувачів, оптичних дисків, серверів, засобів зв`язку, мобільних телефонів тощо) та інших носіїв інформації, які використовувалися під час протиправної діяльності;

- мобільних терміналів / телефонів / смартфонів, засобів комунікації, телекомунікаційного та іншого обладнання, у тому числі того, що застосовує технологію ІР-телефонії, сім-карток (операторів мобільного зв`язку);

- зіпсованих документів, чистих аркушів паперу, бланків документів з відбитками печаток підприємств та підписів фізичних осіб, чорнових записів (у тому числі тих, які свідчать про ведення «подвійної» бухгалтерії), блокнотів, робочих зошитів, документів з вільними зразками почерку та підписів працівників, представників зазначених підприємств; документів, які містять відомості про облік сертифікації колісних транспортних засобів та/або облік коштів (у тому числі про розподіл коштів серед учасників протиправної схеми) та інші обліки, необхідні для сертифікації колісних транспортних засобів.

Перевірка законності і обґрунтованості ухвали слідчого судді не відноситься до компетенції іншого слідчого судді того ж суду.

Також повноваження щодо визначення підслідності належать виключно до компетенції прокурора, який здійснює нагляд за досудовим розслідуванням, який своєю постановою визначає підслідність злочину. Рішення прокурора на визначення підслідності будь-яким органом досудового розслідування не є предметом контролю слідчим суддею у порядку, передбаченому КПК, за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Під час обшуку 14 червня 2023 року вилучене майно, а саме: - протокол сертифікації випробувань ТОВ «ДП «Центрстандарт система» у кількості у кількості 50 (п`ятдесят) одиниць на кожну з них;