Ухвала

від 03.07.2023 по справі 758/6675/23

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/6675/23

У Х В А Л А

03 липня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора про арешт майна у кримінальному провадженні № 42022102070000422 від 19.10.2022,

ВСТАНОВИВ:

прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про арешт майна, яке вилучено під час проведення обшуків житлових та нежитлових приміщень за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 .

В обґрунтування клопотання його автор зазначив, що слідчими СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42022102070000422 від 19.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 ККУкраїни.

За версією органу досудового розслідування, між УКДД та ТОВ «НЬЮ СТРІМ ЕНЕРДЖІ» укладено договори на постачання електроенергії в обсязі 27 730 000 кВт-год за тарифом 5,01 грн/кВт-год з ПДВ.

Разом з тим, тариф на момент за яким закуповувалася електрична енергія, є значно вищим за ринковий, який складав на момент укладення договору 4,4 грн/кВт-год з ПДВ, що призвело до завищення вартості електроенергії ТОВ «НЬЮ СТРІМ ЕНЕРДЖІ».

В подальшому грошові кошти, отримані товариствами на свої банківські рахунки як розрахунки по виконанню укладених угод, з метою обготівкування та зменшення податкових зобов`язань перераховуються на суб`єкти господарювання з ознаками фіктивності по удаваним правочинам. Одержані від вказаної незаконної діяльності кошти в подальшому розподіляються між всіма учасниками протиправної схеми із числа службових осіб зазначеного товариства, Держводагенства та УКДД.

Таким чином, службовими особами Держводагенства та УКДД за попередньою домовленістю із службовими особами ТОВ «НЬЮ СТРІМ ЕНЕРДЖІ» умисно, шляхом зловживання службовим становищем, всупереч інтересам служби шляхом укладення вищевказаних договорів за цінами які не відповідають ринковим спричинені тяжкі наслідки державним інтересам.

Також, під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлені особи, які надають вказані послуги та суб`єкти господарської діяльності, які задіяні у даній протиправній діяльності, а саме: ПП «МІРАКСРУМ», 27.10.2022 змінило назву на ПП «СЕНТАРА» (код ЄДРПОУ 44653691), ПП «КСД-БУД» (код ЄДРПОУ 43650548), ПП «ТЕННЕСІ» (код ЄДРПОУ 44115264), ТОВ «ТК ГРАНД ГЛОБУС» (код ЄДРПОУ 44079902), ТОВ «ФАНД РІВЕРС» (код ЄДРПОУ э42516588), ТОВ «ХОРЕКА САУНД» (код ЄДРПОУ 40718372), ТОВ «Буртон» (код ЄДРПОУ 43275235), ТОВ «АНТЕРІЗ» (код ЄДРПОУ 42455646), ТОВ «ОВІС ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 34392042), ТОВ «ВТФ «ЕЛЕГІЯ» (код ЄДРПОУ 21860190), ТОВ «ЄВРОТЕХУНІВЕРСАЛ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 43883231), ТОВ «КОМЕРЦІЙНИЙ ЦЕНТР БАГУ» (код ЄДРПОУ 44509855), ТОВ «БАРТЕЙМ-ПРАЙС» (код ЄДРПОУ 42515579), ТОВ «АТЛАНТ ТЕХКОМ» (код ЄДРПОУ 43201399), ТОВ «МЕДІА-ТОРГ Ф» (код ЄДРПОУ 44110507), ТОВ «Європейська форекс група» (код ЄДРПОУ 43730041), ТОВ «МІКСНЕТ» (код ЄДРПОУ 35143013), ТОВ «ВТГ-ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 39615460), які підконтрольні ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Так, 08.06.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_6 , № 758/5639/23 проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Б.Хмельницького, буд. 63-а де знаходяться офісні приміщення ТОВ «Нью Стрім Енерджі» (код ЄДРПОУ 43091830) під час якого виявлені та вилучені наступні речі та документи, а саме:

- копія статуту ТОВ «Енерджі Альянс груп» на 21 арк.;

- копія документів про звітність ТОВ «Нью стрім енерджі» на 7 арк.;

- документи про працевлаштування на роботу ТОВ «Нью стрім енерджі» на 40 арк.;

- звіт про сплату внеску регулювання за 3 квартал 2021 року на 1 арк.;

- звіт про діяльність постачання природного газу за 1 квартал 2021 року на 6 арк.;

- експертні висновки в кількості 5 шт., на 5 арк.;

- заявки про надання інформації в кількості 4 шт., на 4 арк.;

- печатка ТОВ «Нью стрім енерджі» в кількості 1 шт.;

- платіжні доручення на 11 арк., та акт приймання передачі електричної енергії;

- заявки на розподіл на 24 арк.;

- договір №2001000077 на 7 арк.;

- акти надання послуг на 34 арк.;

- договори, угоди та додаткові угоди ТОВ «Нью стрім енерджі» на 34 арк.;

- договір на виконання робіт на 6 арк.;

- документи листування ТОВ «Нью стрім енерджі» на 10 арк.;

- акт надання послуг на 13 арк.;

- акт приймання передачі на 5 арк.;

- рахунок на оплату № 184 на 1 арк.;

- договір № 21040000166 на 8 арк.;

- угода № 1 № 20010000107 на 2 арк.;

- опитувальник контрагента на 6 арк.;

- фінансова звітність на 6 арк;

- ноутбук HP 250G7, SN № CND9115FYS;

- ноутбук HP SN № СNO7315XIL,model 3168N6W та зарядний пристрій;

- договори, довідки та рішення на 22 арк.;

- документи ТОВ «Нью стрім енерджі» на 99 арк.;

- довідки, листи згоди, форма, акт приймання передач на 33 арк.;

- документи ТОВ «Нью стрім енерджі», а саме: договори, довідки, статут ТОВ «Нью стрім енерджі», заяви приймання, чорнові записи на 97 арк.;

- повідомлення на 1 арк.;

- ноутбук HP 250G7 SN № CNP9115G01;

- чорнові записи на 5арк.;

- акт приймання передачі електроенергії від 11.04 по 13.04.2022 на 15 арк.;

- акт приймання передачі електричної енергії за 09.05-10.05.2022 на 11арк.;

- акт приймання-передачі електричної енергії за липень 2022 на 1 арк.;

- видаткова накладна №412 від 12.07.2021 на 1 арк.;

- рахунок на оплату №24 від 29.09.2021 та виписка на рахунок на 2-х арк.,

- виписка на рахунок за 21.09.2022 року;

- запит від директора ТОВ «Нью стрім енерджі» на 5 арк.;

- контракт № 44-2021 на 11 арк.;

- акт від 31.01.2022 на 22 арк.;

- виписка з реєстру на 10 арк.,

- анкета емітента на 2 х арк.;

- договір № 305-2021 на 15 арк.;

- договір № 02/03-21 на 77 арк.;

- виписка з рахунками на 21 арк.,

- договори поставки на 3-х арк.;

- рахунок-фактура на 11 арк.,

- договір поставки № 42 на 6 арк.;

- виписка рахунку та рахунок на оплату на 9 арк.;

- чорнові записи за договорами ТОВ «Нью стрім енерджі» на 6 арк.;

- рахунок-фактура на 14 арк.;

- виписка по руху рахунків на 8 арк.

Так, 08.06.2023 слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , вилучені речі та документи, відповідно до вимог ст. 98 КПК України визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Також, 08.06.2023 на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_8 №758/5630/23 проведено обшук адресою: АДРЕСА_2 , де фактично проживає ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час якого виявлено та вилучені наступні речі та документи, а саме:

- договір № 1004/2022 про постачання електроенергії від 14.04.2022 з додатками;

- договір № 1701-22 про закупівлю електричної енергії від 17.01.2022 з додатками;

- договір №1213-1 з додатками;

- наказ №4-к від 27.03.2021 з додатками;

- наказ від 11.08.2022 № 14/ВК з додатками;

- копії документів;

- договір № Б/4 оренди транспортного засобу від 06.10.2021;

- договір №27/2022 повторної фінансової допомоги від 27.04.2022;

- договір № 18109/22 про постачання електричної енергії споживачу від 18.09.2022 з додатками;

- договір № 1004/2022 від 14.04.2022 з додатками;

- договір № 1804-22 від 18.04.2022 з додатками;

- договір № 0805-22 від 08.05.22 з додатками;

- договір №2404-22 від 24.04.2022 з додатками;

- висновок експерта № ЕД-19104-21/17606-ТВ;

- ноутбук Apple MacBook Air серійний номер С02GJUST7Q6L4;

- мобільний телефон марки Apple iPhone 12 Pro 128 gb ІМЕІ-1: НОМЕР_1 ІМЕІ-2: НОМЕР_2 синього кольору, з сім карткою мобільного оператора (Водафон) № НОМЕР_3 в чохлі чорного кольору;

- печатка ТОВ «Юнайтед енерджи» ЄДРПОУ 43091830;

- печатка ТОВ «НЬЮ БІЗНЕС СОЛЮШИНС» ЄДРПОУ 44883508;

- банківська картка «Приватбанку» (Універсальна) № НОМЕР_4 ;

- банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_5 ;

- банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_6 ;

- банківська картка без розпізнавальних надписів білого кольору №001616305424643198.

Так, 08.06.2023 слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , вилучені речі та документи, визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Раз з тим, 08.06.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_6 , по справі № 758/5627/23 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , де фактично проживає ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час якого виявлено та вилучено, наступні речі та документи, а саме:

- печатка ТОВ «Будівельна компанія «Твій світ» ЄДРПОУ 44330417;

- печатка компанії «Konpol s.r.o. Pod Sipkom 1155/12 95806 Partizanske ico: НОМЕР_7 , DIC: 202363967».

Так, 08.06.2023 року слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , вилучені речі та документи, відповідно до вимог ст. 98 КПК України визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Також, 08.06.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_6 , № 758/5626/23 проведено обшук у офісних приміщеннях, які ОСОБА_5 та ОСОБА_10 використовують у свої незаконній діяльності, котрі розташовані за адресою: АДРЕСА_4 , під час якого виявлено та вилучено, наступні речі та документи, а саме:

- видатковий касовий ордер від 01.06.2023 на 1 арк.;

- 2 аркуша паперу із чорновими записами;

- мобільний телефон «Iphone 11 Pro» у чохлі білого кольору;

- печатку ТОВ «Браво Девелопмент»;

- зв`язка ключів та магнітна картка;

- книга реєстрації договорів оренди індивідуальних ячейок сейфів;

- договір купівлі-продажу об`єкту нерухомого майна укладений ОСОБА_5 на 2 арк.;

- документи щодо діяльності ТОВ «Браво Девелопмент».

Вилучені речі та документи, 08.06.2023 слідчим СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , відповідно до вимог ст. 98 КПК України визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Просить накласти арешт на вказані речі з метою забезпечення збереження речових доказів.

Автор клопотання в судове засідання не з`явився, подав заяву про проведення судового розгляду без його участі, якою просив клопотання задовольнити.

Володільці майна в судове засідання не з`явилися, будучи повідомленими про судовий розгляд, що не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Адвокатом Більчуком О.О. в інтересах ОСОБА_10 подано заперечення на клопотання про арешт майна, вилученого за адресою: АДРЕСА_4 , у зв`язку з його необґрунтованістю та пропуском строку на звернення.

Дослідивши доводи та матеріали клопотання слідчий суддя дійшов до такого.

Арешт майна є одним заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді або суду (ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК).

За приписами ч. 3 ст. 132 КПК застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна (ч.1 ст.170 КПК).

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (ч. 2 ст. 170 КПК).

Метою арешту, згідно з положеннями ч. 2 ст. 170 КПК, є забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна (ч. 10 ст. 170 КПК).

Відповідно до положень ч. 3 ст. 170 КПК з метою забезпечення збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто є речовими доказами, тобто матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З`ясовано, що слідчими СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42022102070000422 від 19.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 ККУкраїни, яке розпочато за матеріалами Головного управління «І» Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України за фактом зловживання службових осіб Державного агентства водних ресурсів України та Управління каналу Дніпро-Донбас в інтересах ТОВ «НЬЮ СТРІМ ЕНЕРДЖІ» під час закупівлі електричної енергії, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

На підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 23.05.2023 слідчим 08.06.2023 проведено обшук офісних приміщень ТОВ «НЬЮ СТРІМ ЕНЕРДЖІ», які розташовані на 5 поверсі бізнес-центру за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, буд. 63А, під час якого вилучено документи, речі, зокрема, ноутбуки, які постановою слідчого від 08.06.2023 визнано речовими доказами.

Крім цього, на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 24.05.2023 слідчим 08.06.2023 проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого вилучено документи, речі, зокрема, ноутбук, мобільний телефон, які постановою слідчого від 08.06.2023 визнано речовими доказами.

Також, на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 23.05.2023 слідчим 08.06.2023 проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_3 , під час якого вилучено печатки юридичних осіб, які постановою слідчого від 08.06.2023 визнано речовими доказами.

Поряд з цим, на підставі ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 23.05.2023 слідчим 08.06.2023 проведено обшук нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , під час якого документи, речі, у тому числі мобільний телефон, які постановою слідчого від 08.06.2023 визнано речовими доказами.

Оскільки майно було тимчасово вилучене під час обшуків 08.06.2023, а клопотання про його арешт скеровано до суду поштою 09.06.2023 слідчий суддя констатує, що таке подано в межах строку, встановленого ч. 5 ст. 171 КПК.

Слідчий суддя з урахуванням предмету досудового розслідування, який пов`язаний з економічними трансакціями з залученням великої кількості юридичних осіб, зазначає, що на даному етапі досудового розслідування наявні розумні підстави вважати, що документи, речі, зокрема, печатки, банківські картки, на які прокурор просить накласти арешт, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому з метою забезпечення їх збереження (правомірного подальшого утримання органом досудового розслідування) наявні підстави для накладення на них арешту.

При вирішенні питання про арешт вилучених ноутбуків (комп`ютерних систем) слідчим суддею враховано, що постановами органу досудового розслідування від 12.06.2023 призначено щодо них проведення комп`ютерно-технічних експертиз з метою дослідження змісту інформації на них, що може мати значення для досудового розслідування, а тому їх арешт узгоджується з вимогами абз. 2 ч. 3 ст. 170 КПК.

Водночас, для забезпечення проведення вказаних експертиз також підлягає накладенню арешт на вилучені мобільні телефони (мобільні термінали систем зв`язку).

Слідчий суддя вважає, що вказані речі можуть містити інформацію, яка має значення для досудового розслідування, але яку з об`єктивних причин неможливо було зчитати під час проведення обшуку, дослідивши електронні носії на наявність у них видаленої інформації.

Накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав. Хоча власник обмежується у реалізації всіх правомочностей права власності, такий захід є тимчасовим. Отже, відповідні обмеження є розумними і співмірними з огляду на завдання кримінального провадження.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 98, 170-173, 309 КПК, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42022102070000422 від 19.10.2022 - задовольнити.

Накласти арешт заборонивши користування та розпорядження на: копія статуту ТОВ «Енерджі Альянс груп» на 21 арк.; копія документів про звітність ТОВ «Нью стрім енерджі» на 7 арк.; документи про працевлаштування на роботу ТОВ «Нью стрім енерджі» на 40 арк.; звіт про сплату внеску регулювання за 3 квартал 2021 року на 1 арк.; звіт про діяльність постачання природного газу за 1 квартал 2021 року на 6 арк.; експертні висновки в кількості 5 шт. на 5 арк.; заявки про надання інформації в кількості 4 шт. на 4 арк.; печатка ТОВ «Нью стрім енерджі» в кількості 1 шт.; платіжні доручення на 11 арк., та акт приймання передачі електричної енергії; заявки на розподіл на 24 арк.; договір №2001000077 на 7 арк.; акти надання послуг на 34 арк.; договори, угоди та додаткові угоди ТОВ «Нью стрім енерджі» на 34 арк.; договір на виконання робіт на 6 арк.; документи листування ТОВ «Нью стрім енерджі» на 10 арк.; акт надання послуг на 13 арк.; акт приймання передачі на 5 арк.; рахунок на оплату № 184 на 1 арк.; договір № 21040000166 на 8 арк.; угода № 1 № 20010000107 на 2 арк.; опитувальник контрагента на 6 арк.; фінансова звітність на 6 арк; ноутбук HP 250G7, SN № CND9115FYS; ноутбук HP SN № СNO7315XIL,model 3168N6W та зарядний пристрій; договори, довідки та рішення на 22 арк.; документи ТОВ «Нью стрім енерджі» на 99 арк.; довідки, листи згоди, форма, акт приймання передач на 33 арк.; документи ТОВ «Нью стрім енерджі», а саме: договори, довідки, статут ТОВ «Нью стрім енерджі», заяви приймання, чорнові записи на 97 арк.; повідомлення на 1 арк.; ноутбук HP 250G7 SN № CNP9115G01; чорнові записи на 5арк.; акт приймання передачі електроенергії від 11.04 по 13.04.2022 на 15 арк.; акт приймання передачі електричної енергії за 09.05-10.05.2022 на 11арк.; акт приймання-передачі електричної енергії за липень 2022 на 1 арк.; видаткова накладна №412 від 12.07.2021 на 1 арк.; рахунок на оплату №24 від 29.09.2021 та виписка на рахунок на 2-х арк., виписка на рахунок за 21.09.2022 року; запит від директора ТОВ «Нью стрім енерджі» на 5 арк.; контракт № 44-2021 на 11 арк.; акт від 31.01.2022 на 22 арк.; виписка з реєстру на 10 арк., анкета емітента на 2 х арк.; договір № 305-2021 на 15 арк.; договір № 02/03-21 на 77 арк.; виписка з рахунками на 21 арк., договори поставки на 3-х арк.; рахунок-фактура на 11 арк., договір поставки № 42 на 6 арк.; виписка рахунку та рахунок на оплату на 9 арк.; чорнові записи за договорами ТОВ «Нью стрім енерджі» на 6 арк.; рахунок-фактура на 14 арк.; виписка по руху рахунків на 8 арк.

договір № 1004/2022 про постачання електроенергії від 14.04.2022 з додатками; договір № 1701-22 про закупівлю електричної енергії від 17.01.2022 з додатками; договір №1213-1 з додатками; наказ №4-к від 27.03.2021 з додатками; наказ від 11.08.2022 № 14/ВК з додатками; копії документів; договір № Б/4 оренди транспортного засобу від 06.10.2021; договір №27/2022 повторної фінансової допомоги від 27.04.2022; договір № 18109/22 про постачання електричної енергії споживачу від 18.09.2022 з додатками; договір № 1004/2022 від 14.04.2022 з додатками; договір № 1804-22 від 18.04.2022 з додатками; договір № 0805-22 від 08.05.22 з додатками; договір №2404-22 від 24.04.2022 з додатками; висновок експерта № ЕД-19104-21/17606-ТВ; ноутбук Apple MacBook Air серійний номер С02GJUST7Q6L4; мобільний телефон марки Apple iPhone 12 Pro 128 gb ІМЕІ-1: НОМЕР_1 ІМЕІ-2: НОМЕР_2 синього кольору, з сім карткою мобільного оператора (Водафон) № НОМЕР_3 в чохлі чорного кольору; печатка ТОВ «Юнайтед енерджи» ЄДРПОУ 43091830; печатка ТОВ «НЬЮ БІЗНЕС СОЛЮШИНС» ЄДРПОУ 44883508; банківська картка «Приватбанку» (Універсальна) № НОМЕР_4 ; банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_5 ; банківська картка «Монобанк» № НОМЕР_6 ; банківська картка без розпізнавальних надписів білого кольору № НОМЕР_8 .

печатка ТОВ«Будівельна компанія«Твій світ»ЄДРПОУ 44330417;печатка компанії«Konpols.r.o.PodSipkom1155/1295806Partizanskeico: НОМЕР_7 , DIC: НОМЕР_9 ».

видатковий касовий ордер від 01.06.2023 на 1 арк.; 2 аркуша паперу із чорновими записами; мобільний телефон «Iphone 11 Pro» у чохлі білого кольору;

печатку ТОВ «Браво Девелопмент»; зв`язка ключів та магнітна картка; книга реєстрації договорів оренди індивідуальних ячейок сейфів; договір купівлі-продажу об`єкту нерухомого майна укладений ОСОБА_5 на 2 арк.; документи щодо діяльності ТОВ «Браво Девелопмент».

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна у порядку, передбаченому частиною 1 статті 174 КПК.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1