Ухвала

від 14.06.2023 по справі 761/17351/23

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/17351/23

Провадження № 1-кс/761/11477/2023

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду скаргу представника власника майна ТОВ «Енергетичні Торгові Системи» - адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність уповноваженого детектива БЕБ України у кримінальному провадженні №42021050000000149 від 07.07.2021 року, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Енергетичні Торгові Системи» на бездіяльність уповноваженого детектива БЕБ України у кримінальному провадженні №42021050000000149 від 07.07.2021 року, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

Скарга мотивована тим, що на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 20.04.2023 року, 28.04.2023 року було проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 12-А, офіс 208 та офіс 209, під час якого було виявлено та вилучено господарські та бухгалтерські документи ТОВ «Енергетичні Торгові Системи». Однак, дозвіл надався на вилучення документів, які містять реквізити ТОВ «Краснолиманське» по взаємодії цього підприємства з ТОВ «Енергетичні Торгові Системи». При цьому, ТОВ «Енергетичні Торгові Системи» ніколи не здійснювало з ТОВ «Краснолиманське» жодних господарських операцій, товари або послуги підприємством не надавались. Таким чином, вилучені документи ТОВ «Енергетичні Торгові Системи» підлягають поверненню власнику.

У судове засідання представник володільця тимчасово вилученого майна - адвокат ОСОБА_3 , будучи належним чином повідомленим про день та час судового засідання, не прибув. При цьому, 14.06.2023 року на адресу суду надіслав заяву про розгляд скарги у його відсутність.

Від детектива БЕБ України ОСОБА_4 надійшло клопотання про проведення судового засідання у його відсутність. При цьому, заперечував щодо задоволення скарги, мотивуючи свої доводи тим, що дозвіл на вилучення вказаного майна було прямо надано ухвалою слідчого судді про проведення обшуку.

Вивчивши матеріали скарги з додатками, додатково долучені документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, згідно з п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні володільцем тимчасово вилученого майна може бути оскаржено бездіяльність слідчого, що полягає у неповерненні вказаного майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 2 статті 168 КПК України встановлено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.

Згідно з ч.7 ст.236 КПК України тимчасово вилученим майном вважаються вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу.

Так, у судовому засіданні встановлено, що першим відділом детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42021050000000149 від 07.07.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 20.04.2023 року у справі №761/13407/23 було надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 12-А, офіс 208 та офіс 209, яке на праві власності належить ТОВ «Даена-Інвест» (код ЄДРПОУ 36177567), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.5 ст.191 КК України, а також відшукання та вилучення майна у вигляді речей і документів, які в подальшому будуть використані як докази, а саме: документи в паперовому та електронному вигляді, договори або угоди з додатками та доповненнями, накладні, контракти, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, рахунки-фактури, видаткові (прибуткові) накладні, акти виконаних робіт, прийому-передачі товарів (робіт, послуг), документи щодо походження (придбання), залишків та реалізації, сертифікати якості (відповідності) товарів, сертифікати походження, платіжні доручення, оборотно-сальдові відомості по рахунках 311, 361, 631, журнали складського обліку та інші бухгалтерські документи за вказаний період, банківські виписки, товарно-транспортні накладні, інші документи, які містять на собі реквізити ТОВ «Краснолиманське» (код ЄДРПОУ 32281519) та її взаємодії з ТОВ «Гірничо-промисловий завод», ТОВ «Енергетичні Торгові Системи» (код ЄДРПОУ 40201679), ТОВ «Таврійський Альянс» (код ЄДРПОУ 35536333), ТОВ «Укртрансконтракт» (код ЄДРПОУ 41793513), ТОВ «Деволі» (код ЄДРПОУ 44560120), ДП «ВК «Краснолиманська» (код ЄДРПОУ 31599557), ТОВ «Донкорп Україна» (код ЄДРПОУ 43308141), ТОВ «Рекон Прайм» (код ЄДРПОУ 41597509),ТОВ «Сітонія-Ойл» (код ЄДРПОУ 41358796), ТОВ «Восток Енерджи» (код ЄДРПОУ 42943137), ТОВ «Фірма «Фідея» (код ЄДРПОУ 41223117) журналів в`їзду та виїзду автотранспорту на територію, договорів, укладених з перевізниками товару, платіжні доручення, що підтверджують оплату транспортних послуг, актів виконаних робіт (транспортних послуг), журналів реєстрації доручень на отримання продукції, інших документів щодо розрахунків з перевізниками, печаток, штампів, чорнових записів, товарно-матеріальних цінностей невідомого походження (не облікованого), електронних флеш носіїв; комп`ютерної техніки, на якій виготовлювались документи вище зазначених підприємств; мобільних телефонів; жорстких дисків, електронних ключів системи клієнт-банк.

28.04.2023 року старшим детективом БЕБ України ОСОБА_4 було проведено обшук за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 12-А, офіс 208 та офіс 209, під час якого, серед іншого, було виявлено та вилучено господарські та бухгалтерські документи з реквізитами ТОВ «Енергетичні Торгові Системи», ТОВ «Таврійський Альянс», ТОВ «Гірничо-промисловий завод», ТОВ «Укртрансконтракт».

Враховуючи те, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 20.04.2023 року у справі №761/13407/23 було прямо надано дозвіл, у тому числі, на відшукування та вилучення документів, які містять на собі реквізити ТОВ «Енергетичні Торгові Системи», ТОВ «Таврійський Альянс», ТОВ «Гірничо-промисловий завод», ТОВ «Укртрансконтракт», слідчий суддя вважає доводи скаржника безпідставними, та приходить до висновку, що вказане у скарзі майно не є тимчасово вилученим майном в розумінні положення ст.167 КПК України, а тому у детектива/прокурора відсутній обов`язок щодо його повернення.

За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні скарги на бездіяльність уповноваженого детектива у кримінальному провадженні № 42021050000000149 від 07.07.2021 року, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 167-169, 171, 236, 303, 306, 307, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Відмовити у задоволенні скарги представника власника майна ТОВ «Енергетичні Торгові Системи» - адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність уповноваженого детектива БЕБ України у кримінальному провадженні №42021050000000149 від 07.07.2021 року, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя