Ухвала
від 11.07.2023 по справі 157/1029/23
ВОЛИНСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 157/1029/23 Провадження №11-сс/802/315/23 Головуючий у 1 інстанції: ОСОБА_1 Доповідач: ОСОБА_2

ВОЛИНСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 липня 2023 року місто Луцьк

Волинський апеляційний суд у складі:

головуючого - судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_5 ,

прокурора ОСОБА_6 ,

володільця майна ОСОБА_7 ,

представника володільця майна адвоката ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу володільця майна ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Камінь-Каширського районного суду Волинської області від 20 червня 2023 року,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР під №42023032160000020 від 25.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України

У клопотанні зазначено, що відповідно до відомостей внесених до ЄРДР, досудове розслідування здійснюється за фактом підроблення офіційних документів за попередньою змовою групою осіб працівниками юридичної особи ОСОБА_9 під час організації ввезення на територію України транспортних засобів та їх реєстрації в територіальному сервісному центрі.

Згідно з рапортом УСР у Волинській області, організатор злочинної групи директор та власник благодійної організації «БФ «Довкілля Волині» ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий в с.Грудки Камінь-Каширського району, переслідуючи спільний злочинний умисел, спрямований на отримання незаконних систематичних прибутків, залучивши до своєї злочинної діяльності ОСОБА_11 . ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які зареєстровані за адресою: АДРЕСА_1 та інших осіб, в період дії воєнного стану, розробив злочинну схему отримання незаконного прибутку, шляхом ввезення з країн Європейського Союзу на територію України транспортних засобів у вигляді гуманітарної допомоги без відповідної сплати обов`язкових митних та податкових платежів до Державного бюджету, з метою подальшої їх реалізації фізичним особам за середніми ринковими цінами.

Встановлено, що вищезазначені особи під час проходження митного контролю, з метою приховування реальної вартості транспортних засобів та ухилення від сплати обов`язкових платежів, подавали документи у яких було зазначено, що товар є гуманітарною допомогою БО «БФ «Довкілля Волині». Після проходження митного оформлення, посадовою особою вказаного благодійного фонду ОСОБА_10 подаються фіктивні документи до сервісного центу МВС України для постановки транспортних засобів на тимчасовий державний облік на період воєнного стану.

Таким чином, транспортні засоби ввезені означеним шляхом на підставі фіктивних документів поданих БО «БФ «Довкілля Волині» легалізуються на території України. В подальшому транспортні засоби не передаються як товар «гуманітарна допомога», а з метою отримання прибутку за грошову винагороду реалізовуються за середніми ринковими цінами шляхом використання Інтернет платформи «Auto-Ria».

Також встановлено, що зазначені транспортні засоби та документи до них зберігаються і реалізуються спільником ОСОБА_10 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , де він за місцем свого проживання зберігає транспортні засоби, що були зареєстровані на підставі фіктивних документів.

На даний час отримано відомості з ТСЦ МВС №0743, про те, що за період 01.03.2022 25.05.2023 на тимчасовий державний облік на період воєнного стану на Благодійну організацію «Благодійний фонд «Довкілля Волині» постановлено 46 автомобілів.

Під час проведення 07.06.2023 обшуку об`єктів нерухомого та рухомого майна в приміщенні універмагу за адресою: пл.Культури, 13, м.Камінь-Каширський, Волинська область, дозвіл на проведення якого надано ухвалою слідчого судді Камінь-Каширського районного суду Волинської області від 31.05.2023, виявлено та вилучено:

1) папку синього кольору з написом «витрати на автомобілі», у якій міститься 6 файлів з документами;

2) папку жовтого кольору з написом «декларації», у якій міститься 37 файлів з документами;

3) папку жовтого кольору з написом «акти прийому-передачі2, у якій міститься 27 файлів з документами;

4) папку синього кольору з написом «видача гуманітарної допомоги», у якій міститься 72 файли з документами та окремо 6 арк. А4;

5) папку швидкозшивач з написом «листи прохання митниця» із 77 файлами з документами;

6) папку для паперів ОСОБА_14 з документами;

7) папку для паперів ОСОБА_12 з документами;

8) папку для паперів ОСОБА_15 з документами;

9) папку для паперів ОСОБА_16 з документами;

10) папку для паперів ОСОБА_17 з документами;

11) папку для паперів ОСОБА_18 з документами;

12) папку для паперів ОСОБА_19 з документами;

13) папку для паперів ОСОБА_20 з документами;

14) папку для паперів ОСОБА_21 з документами;

15) папку для паперів ОСОБА_7 з документами;

16) папку для паперів ОСОБА_22 з документами;

17) папку для паперів ОСОБА_23 з документами;

18) папку для паперів ОСОБА_11 з документами;

19) папку для паперів ОСОБА_24 з документами;

20) поліетиленові файли А4 у кількості 21 шт. з документами;

21) 15 аркушів А4 з чорновими записами;

22) номерні знаки НОМЕР_1 - 2 шт;

23) тимчасовий реєстраційний талон на MITSUBISHI L200 №055309;

24) печатку рожевого кольору з відтиском «Євроукртранс»;

25) печатку помаранчевого кольору з відтиском «Укр-Євро-Транс»;

26) печатку помаранчевого кольору з відтиском «Альфа-Тур-Транс";

27) печатку світло зеленого кольору з відтиском «Довкілля Волині»;

28) печатку світло зеленого кольору з відтиском «HOTTUB ELITE»;

29) 2 печатки кліше синього кольору, 1 печатку кліше чорного кольору, 1 печатку кліше помаранчевого кольору;

30) ноутбук марки HP чорного кольору Elite book;

31) мобільний телефон марки «Read ME» IMEI НОМЕР_2 ;

32) посвідчення волонтера водія на ім`я ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_15 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30

33) флеш носій SanDisk на 1 Gb з картрідером чорного кольору.

Під час проведення 07.06.2023 обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , де проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , дозвіл на проведення якого надано ухвалою слідчого судді Камінь-Каширського районного суду Волинської області від 06.06.2023, виявлено та вилучено:

1) тимчасовий реєстраційний талон ХХР № 029371 на автомобіль марки KIA SPORTAGE УНІВЕРСАЛ, чорного кольору, НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 та поліс №АР/3760068 від 09.04.2023 обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на ім`я ОСОБА_7 ;

2) тимчасовий реєстраційний талон ХХР № 029372 на автомобіль марки BMW X3 УНІВЕРСАЛ, сірого кольору, WBAPB11020WE20580, д.н.з. НОМЕР_5 та поліс №АР/3760022 від 24.03.2023 обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на ім`я ОСОБА_7 ;

3) тимчасовий реєстраційний талон ХХР № 029389 на автомобіль марки FORD TRANSIT ВАНТАЖОПАСАЖИРСЬКИЙ, сірого кольору, WF0CXXGBFCYR27162, д.н.з. НОМЕР_6 та поліс №АР/3760226 від 02.05.2023 обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на ім`я ОСОБА_7 ;

4) посвідчення № 025 волонтера-водія на ім`я ОСОБА_7 , видане головою правління БФ «Довкілля Волині» ОСОБА_31 26.12.2022;

5) мобільний телефон чорного кольору Infinix HOT 12 PLAY NFC у захисному чохлі прозорого кольору, належний ОСОБА_7 ;

6) автомобіль марки KIA SPORTAGE УНІВЕРСАЛ, чорного кольору, НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 ;

7) автомобіль марки BMW X3 УНІВЕРСАЛ, сірого кольору, WBAPB11020WE20580, д.н.з. НОМЕР_5 ;

8) автомобіль марки FORD TRANSIT ВАНТАЖОПАСАЖИРСЬКИЙ, сірого кольору, НОМЕР_7 , д.н.з. НОМЕР_6 ;

9) ключ запалювання до автомобіля KIA SPORTAGE УНІВЕРСАЛ, д.н.з. НОМЕР_4 ;

10) ключ запалювання та ключ запалювання з пластиковим ключем, з`єднані між собою металевим кільцем, до автомобіля марки BMW X3 УНІВЕРСАЛ, д.н.з. НОМЕР_5 ;

11) ключ запалювання до автомобіля FORD TRANSIT ВАНТАЖОПАСАЖИРСЬКИЙ, д.н.з. НОМЕР_6 ;

12) документи та копії документів: договір про надання волонтерської допомоги від 26.12.2022 № 25, укладений між ОСОБА_7 та БО «Благодійний фонд «Довкілля Волині» на 1 арк; довіреність від 05.06.2023, якою БО «Благодійний фонд «Довкілля Волині» уповноважує ОСОБА_32 , 12.06.1992 керувати автомобілем марки Opel Fronterа, УНІВЕРСАЛ, НОМЕР_8 , НОМЕР_9 на 1 арк.; копія розписки ОСОБА_7 від 01.04.2023 про отримання від ОСОБА_33 грошових коштів в сумі 171 000 грн за автомобіль KIA SPORTAGE, НОМЕР_10 на 1 арк.; незаповнені бланки договору купівлі-продажу автомобіля іноземною мовою на 8 арк.; акти прийому-передачі про одержання БО «Благодійний фонд «Довкілля Волині» від водія-волонтера ОСОБА_7 у пункт видачі гуманітарної допомоги автомобілів марки: KIA SPORTAGE 3450 2007 р.в.(від 28.12.2022); KIA SPORTAGE 2007 р.в. (від 22.03.2023, стосовно автомобіля, вилученого у ОСОБА_7 під час обшуку); HYUNDAI TUCSON 2007 р.в. (від 19.02.2023); HYUNDAI TUCSON 2005 р.в. ( від 26.04.2023); BMW X3 2005 р.в. (від 22.03.2023, стосовно автомобіля, вилученого у ОСОБА_7 під час обшуку); KIA SORENTO 2005 р.в. (від 15.02.2023); Opel Fronterа 2000 р.в. (від 06.02.2023); документи щодо придбання, страхування, транспортних засобів, експортно-супровідні документи щодо транспортних засобів, разом на 53 арк.; копії декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, на 3 арк.; копії листів БО «Благодійний фонд «Довкілля Волині», адресовані Державній митній службі України, з клопотаннями про визнання транспортних засобів гуманітарною (благодійною) допомогою для потреб Фонду на 4 арк.; аркуш паперу з реквізитами банківського рахунку БО «Благодійний фонд «Довкілля Волині» та чорновими записами на 1 арк.; два аркуші паперу з оголошеннями про продаж автомобіля BMW X3 2005 р.в. за 5100 у.о. та автомобіля Opel Fronterа 2002 р.в. за 4550 у.о., на 2 арк.

07.06.2023 зазначене вище майно визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, оскільки документи та транспортні засоби є предметом кримінального правопорушення, а відомості у документах можуть містити дані про обставини вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, а також вони можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки із даними речами буде проведено ряд слідчих дій.

У зв`язку із вищевикладеним та з метою забезпечення збереження речових доказів, перешкоджанню приховування, пошкодження, знищення, втрати, перетворення, передачі даного майна, прокурор вважає, що зазначені в клопотанні речі та документи, які вилучені під час проведення обшуків 07.06.2023 підлягають арешту.

Посилаючись на викладене, прокурор просив накласти арешт на згадане майно шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження на вилучене в ході обшуків 07.06.2023 за адресою: АДРЕСА_3 , де знаходиться офісне приміщення БО «Благодійний фонд «Довкілля Волині» та за адресою: вул.Героїв Чорнобиля, 35, м.Камінь-Каширський, Волинська область, де проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Ухвалою слідчого судді Камінь-Кашинського районного суду Волинської області від 20.06.2023 клопотання прокурора задоволено та накладено арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на вищезгадане майно, яке вилучене 07.06.2023 в ході проведення обшуків: офісного приміщення БО «Благодійний фонд «Довкілля Волині» за адресою: пл.Культури, 13, м.Камінь-Каширський, Волинська область; домоволодіння, де проживає ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 .

Накладаючи арешт на вищевказане майно слідчий суддя у своєму рішенні зазначив, що прокурором доведено наявність передбачених кримінальним процесуальним законом підстав для накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів, запобігання його приховування, знищення, пошкодження, втрати, відчуження, оскільки воно відповідає критеріям, визначеним у ст.98 КПК України.

Не погодившись із таким судовим рішенням володілець майна ОСОБА_7 подав апеляційну скаргу в якій просить його скасувати у частині, що стосується майна, яке є йому належить, а саме: 1) автомобіль маркиKIASPORTAGEУНІВЕРСАЛ,чорного кольору, НОМЕР_3 ,д.н.з. НОМЕР_4 ;2)автомобіль маркиBMWX3УНІВЕРСАЛ,сірого кольору,WBAPB11020WE20580,д.н.з. НОМЕР_5 ;3)автомобіль маркиFORDTRANSITВАНТАЖОПАСАЖИРСЬКИЙ,сірого кольору, НОМЕР_7 ,д.н.з. НОМЕР_6 ;документи наці транспортнізасоби іключі запалювання, та постановити нове, яким в цій частині у задоволенні клопотання прокурора відмовити, оскільки воно прийняте без врахування усіх обставин справи.

Зазначає про те, що він дійсно ввіз такі транспортні засоби для передачі воїнам ЗСУ. Вони були придбані за кордоном за його власні кошти, і ремонтує їх також власними силами і за свій рахунок. При їх ввезенні, він будь-яких документів він не підробляв. Всього він ввіз 7 автомобілів, які були передачі воїнам ЗСУ. Акти передачі транспортних засобів у нього були вилучені. Жодного автомобіля фізичним особам з метою отримання незаконного прибутку, він не відчужував. У його власності на даний час автомобілі не перебувають, однак така обставина органом досудового розслідування не встановлювалася. В даний час автомобілі у нього вилучені та знаходяться на штрафному майданчику Камінь-Кашинського відділку поліції, хоча вважає, що такої необхідності не було, оскільки їх можливо передати на зберігання йому для надання можливості у проведенні їх ремонту.

При цьому, щодо іншого майна, яке йому належить і на яке було накладено арешт оскаржуваною ухвалою, він не оскаржує.

Крім того, апелянт просить поновити йому строк на апеляційне оскарження, оскільки вважає, що він пропущений з поважних на те причин, а саме він не був на розгляді кримінального провадження в суді першої інстанції, а копію судового рішення отримав лише 26.06.2023.

Заслухавши доповідача,який виклавсуть ухвалита доводиапеляційної скарги, ОСОБА_7 та йогопредставника ОСОБА_8 ,які підтрималиапеляцію уповному обсязі,прокурора,який їїзаперечив тапросив залишитибез задоволення, апеляційний суд приходить до наступного висновку.

Апеляційний суд вважає, що слід врахувати доводи апелянта з приводу дати отримання копію повного тексту судового рішення та поновити йому строк на апеляційне його оскарження, оскільки, як встановлено судом, такий строк дійсно пропущений з поважних на те причин.

З апеляційної скарги вбачається, що апелянт фактично оскаржує судове рішення в частині задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на вказане вище в скарзі майно (три автомобілі та документи на них), яке він вважає його власністю. В іншій частині судове рішення апелянтом не оскаржується, а тому апеляційному перегляду в даному провадженні відповідно до положень ст.404 КПК України не підлягає.

За змістом п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна - є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч.1 цієї статті.

Згідно із ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученимможе бутимайно увигляді речей,документів,грошей тощо,щодо якихє достатніпідстави вважати,що вони:1)підшукані,виготовлені,пристосовані чивикористані якзасоби чизнаряддя вчиненнякримінального правопорушеннята (або)зберегли насобі йогосліди;2)призначалися (використовувалися)для схилянняособи довчинення кримінальногоправопорушення,фінансування та/абоматеріального забезпеченнякримінального правопорушенняабо винагородиза йоговчинення;3)є предметомкримінального правопорушення,у томучислі пов`язаногоз їхнезаконним обігом;4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Арештом майна відповідно до ч.1 ст.170 КПК України є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно доп.1ч.2,ч.3ст.170КПК Україниарешт майнадопускається зметою забезпечення: збереження речових доказів. У цьому випадку, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст.98цього Кодексу.

З аналізу положень вищевказаних процесуальних норм закону вбачається, що слідчий, прокурор повинні довести, що майно, яке на їх думку підлягає арешту, повинно відповідати критеріям, визначеним у ст.98 КПК України. Доведеними повинні бути і ризики щодо такого майна, передбачені ст.170 КПК України, і зокрема щодо збереження речових доказів.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядкустатей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати усі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

На думку апеляційного суду, за наслідками розгляду поданого слідчим клопотання про арешт майна в частині, що оскаржується, слідчий суддя дійшов законного та обґрунтованого висновку про його задоволення.

З матеріалів клопотання вбачається, що в даний час Камінь-Каширською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво в межах проведення досудового розслідування кримінального провадження, 25.05.2023 внесеного до ЄРДР під №42023032160000020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України.

Встановлено і те, що на підставі ухвали слідчого судді Камінь-Каширського районного суду від 06.06.2023, 07 червня 2023 року домоволодіння,де проживає ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , булопроведено обшукв ході якого виявлено та вилучено: