Ухвала

від 14.07.2023 по справі 760/14738/23

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А

вул. Максима Кривоноса, 25, м. Київ, 03037; тел. (044) 249-79-26, факс:249-79-28;

вул. Грушецька, 1, м. Київ, 03113; тел.: (044) 456-51-65; факс: 456-93-08

e-mail:inbox@sl.ki.court.gov.ua, web: https://sl.ki.court.gov.ua

Код ЄДРПОУ: 02896762

Провадження 1-кс/760/6449/23

В справі 760/14738/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І. Вступна частина

14 липня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ відділу поліції на станціях залізничного транспорту ГУНП у м. Києві рядовий поліції ОСОБА_3 , погоджене Заступником керівника Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про проведення обшуку в межах досудового розслідування кримінального провадження №42021102090000250, відомості про яке внесено 09.12.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До суду надійшло клопотання з якого вбачається, що СВ відділу поліції на станціях залізничного транспорту Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42021102090000250, відомості про яке внесено 09.12.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

У клопотанні слідчий просив надати дозвіл на обшуку за місцем проживання начальника договірного відділу АТ «Укрзалізниця» філії «Вокзальна компанія» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме виявлення та вилучення:

1) оригіналів бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації за період 2021-2022 роки по взаємовідносинам наступних фізичних та юридичних осіб: АТ «Українська залізниця» АТ «Укрзалізниця» філії «Вокзальна компанія» (КОД ЄРДПОУ 43665271), ФОП « ОСОБА_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПОГ «ІНІЦІАТИВИ СТОЛИЧНІ» (код ЄДРПОУ 39984367), ФОП « ОСОБА_8 », що діє відповідно до запису в Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців №20250000000011536 від 18.09.2013, ГО «СТОЛИЧНІ ІНІЦІАТИВИ» (код ЄРДПОУ 26255482, ТОВ «КВАЗАР» (код ЄРДПОУ 22345975), ТОВ «ГЛОБАЛ ДЕКОР» (код ЄРДПОУ 41008870), ТОВ «ЗІНТЕКО» (код ЄРДПОУ 24926995), ТОВ «ЗІНТЕКО ГРУП» (код ЄРДПОУ 41366896), ТОВ «ЗІРКА» (код ЄРДПОУ 30400625), ПП «Сервіс Глобал Клін» (код ЄДРПОУ 43616952), ПП «Глобал Клін» (код ЄДРПОУ 34135258), ТОВ «ДОБРОПАРК» (код ЄДРПОУ 43505619), ТОВ «РОСИ-2» (код ЄРДПОУ 19117667), ТОВ «СІМ КРИНИЦЬ» (код ЄРДПОУ 43680965), ТОВ «УОЛТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄРДПОУ 43680965) та інших документів вказаних підприємств, що мають значення для кримінального провадження;

2) оригіналів документів за період 2021-2022 роки по фінансово-господарським взаємовідносинам, а саме: договорів з додатками, специфікацій, платіжних доручень, договори про відступлення права вимоги, договори переуступки права вимоги, банківські виписки; бухгалтерську та податкову звітність, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, надання послуг, рахунки, листи, платіжні документи, які підтверджують списання з рахунків коштів чи отримання коштів на рахунки, касові документи при сплаті у готівковій формі (касові книги, видаткові та прибуткові касові ордери, квитанції, авансові звіти), документи підтверджуючі походження та інші), журнали в`їзду/виїзду на територію (складські приміщення), документи по переміщенню (надходженню, видачі) ТМЦ, карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризацій, договори та первинні бухгалтерські документи про рух товарів (робіт, послуг), печатки, штампи, бланки, чекові книжки, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, банківські картки та інші та інші документи, які відображають фінансово-господарські взаємовідносини АТ «Українська залізниця» АТ «Укрзалізниця» філії «Вокзальна компанія» (КОД ЄРДПОУ 43665271) ФОП « ОСОБА_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПОГ «ІНІЦІАТИВИ СТОЛИЧНІ» (код ЄДРПОУ 39984367), ФОП « ОСОБА_8 », що діє відповідно до запису в Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців №20250000000011536 від 18.09.2013, ГО «СТОЛИЧНІ ІНІЦІАТИВИ» (код ЄРДПОУ 26255482, ТОВ «КВАЗАР» (код ЄРДПОУ 22345975), ТОВ «ГЛОБАЛ ДЕКОР» (код ЄРДПОУ 41008870), ТОВ «ЗІНТЕКО» (код ЄРДПОУ 24926995), ТОВ «ЗІНТЕКО ГРУП» (код ЄРДПОУ 41366896), ТОВ «ЗІРКА» (код ЄРДПОУ 30400625), ПП «Сервіс Глобал Клін» (код ЄДРПОУ 43616952), ПП «Глобал Клін» (код ЄДРПОУ 34135258), ТОВ «ДОБРОПАРК» (код ЄДРПОУ 43505619), ТОВ «РОСИ-2» (код ЄРДПОУ 19117667), ТОВ «СІМ КРИНИЦЬ» (код ЄРДПОУ 43680965), ТОВ «УОЛТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄРДПОУ 43680965).

3) чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, комп`ютерної техніки та носіїв інформації (електронно-обчислювальні машини, комп`ютери, ноутбуки, моноблоки, сервери, бездротові жорсткі диски, Apple capsule, планшети, флеш-накопичувачі, диски для лазерних систем зчитування, карт пам`яті тощо), виключно якщо у їх пам`яті зберігаються документи по вищевказаним взаємовідносинам, або доступ до них обмежується їх власником, володільцем;

4) мобільних терміналів (телефонів), в яких можуть міститися дані про конкретні номера телефонів осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаних злочинів, відомості про вхідні та вихідні з`єднання, які пов`язують вказаних осіб між собою, а також листування за допомогою програмного забезпечення WhatsApp, Telegram, Viber, Skype та інших, текстові та графічні файли з відомостями щодо документів по взаємовідносинам вищевказаних підприємств, або якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем;

5) грошей, цінностей, банківських карток, чекових книжок та іншого майна, що одержано внаслідок вчинення вказаних кримінальних правопорушень, які відповідно до вимог п. 6 ч. 9 ст. 100 КПК України, підлягають конфіскації та передачі в дохід держави.

Обґрунтовуючи необхідність проведення обшуку за місцем проживання начальника договірного відділу АТ «Укрзалізниця» філії «Вокзальна компанія» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий зазначає наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи філії «Вокзальна компанія» АТ «Укрзалізниця», з метою заволодіння коштами державного підприємства, сприяли підконтрольним суб`єктам підприємницької діяльності ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 » та ПОГ «ІНІЦІАТИВИ СТОЛИЧНІ» у визначенні переможця їх під час проведення державних закупівель в рамках організації святкових заходів та укладенні договорів.

Зокрема, службові особи органів державної влади м. Києва та Київської області, АТ «Укрзалізниця», філії «Вокзальна компанія» та ОКПП «Київ» використовуючи службове становище організували злочину схему, з метою заволодіння коштами державного підприємства, шляхом сприяння підконтрольним суб`єктам підприємницької діяльності ФОП « ОСОБА_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПОГ «ІНІЦІАТИВИ СТОЛИЧНІ» (код ЄДРПОУ 39984367) та ФОП « ОСОБА_8 », що відповідно до запису в Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 20250000000011536 від 18.09.2013 визначені переможцями під час проведення державних закупівель та укладанні договорів.

При цьому встановлено, що під час організації проведення закупівель внесені завідомо антиконкурентні дані, у вигляді відповідності номенклатури продукції, її упаковки та іншим особливим якостям, умовам та стандартам, власниками яких є зазначені юридичні особи.

23.11.2021 філія «Вокзальна компанія» АТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 43665271, м. Київ) оголосила процедури відкритих закупівель в рамках організації святкових заходів на загальну суму близько 5 млн гривень (індикатор закупівлі UA-2021-11-23-16896-a, UA-2021-11-23-016827-a, UA-2021-11-23-016743-a, UA-2021-11-23-004624-b, UA-2021-11-23-004510-b та UA-2021-11-23-004442-b).

Переможцями зазначених закупівель визначені ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 » та ПОГ «ІНІЦІАТИВИ СТОЛИЧНІ», з якими 07.12.2021 укладено п`ять двосторонніх договорів в особі начальника виробничого підрозділу вокзал ст. «Київ-Пасажирський» філії «Вокзальна компанія» ОСОБА_9 та заступника начальника виробничого підрозділу вокзал ст. «Київ-Пасажирський» філії «Вокзальна компанія» ОСОБА_10 .

Проведеним попереднім моніторингом цінових пропозицій ринку встановлено, що зазначені договори укладені із завищенням більш ніж у 3 рази цінових пропозицій, а постачання послуг планується за підробленими документами та без відповідної супровідної документації.

В ході досудового розслідування встановлено, що 16.12.2021 було укладено договір про закупівлю № УЗ/ВК-21393/Ю від 16.12.2021 за результатами спрощеної закупівлі (індикатор UA-2021-12-03-002929-a) між замовником АТ «Укрзалізниця», філія «Вокзальна компанія» АТ «Укрзалізниця» та постачальником ФОП « ОСОБА_8 », що діє відповідно до запису в Єдиному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців №20250000000011536 від 19.09.2013 з іншої сторони.

Встановлено, що посадовими особами філії «Вокзальна компанія» виробничого підрозділу вокзал ст. «Київ-Пасажирський» АТ «Українська залізниця», а саме: головним інженером виробничого підрозділу вокзал Київ-Пасажирський Олександром Феоклістом та заступником начальника виробничого підрозділу вокзал станції ОСОБА_11 було направлено два комерційні запити щодо вартості ялинки штучної, висотою 12м., діаметром 6м., матеріал пластик, колір зелений, з комбінованої хвої PVC, пластикових гілок та металевого каркасу, в кількості 1 шт., рік виготовлення 2021, умови поставки товару не пізніше 12.12.2021, до ТОВ «УОЛТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» від 08.11.2021 №1130 та до ПОГ «ІНІЦІАТИВИ СТОЛИЧНІ» від 08.11.2021 №1129. Надалі в той же день а саме 08.11.2021 від ТОВ «УОЛТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» за підписом директора ОСОБА_12 , була сформована та направлена комерційна пропозиція щодо вартості ялинки штучної, 12 м., діаметр 6 м., колір зелений з комбінованої хвої, пластикових гілок та металевого каркасу, в кількості 1 шт., ціна за од. (без ПДВ) 743 333,33 разом з ПДВ 892 000,00 на листі даної комерційної пропозиції міститься відтиск печатки АТ «Українська залізниця» Філія «Вокзальна компанія» Виробничий підрозділ вокзал станція Київ-Пасажирський, на якій зазначена дата 16.11.2021 № 1056. Також «__».11.2021 ПОГ «ІНІЦІАТИВИ СТОЛИЧНІ» за підписом директора ОСОБА_13 була сформована та направлена комерційна пропозиція щодо вартості ялинки штучної, 12 м., діаметр 6 м., колір зелений з комбінованої хвої, пластикових гілок та металевого каркасу, в кількості 1 шт., ціна за од. (без ПДВ) 714 083,33 разом з ПДВ 856 900,00, на листі даної комерційної пропозиції міститься відтиск печатки АТ «Українська залізниця» Філія «Вокзальна компанія» Виробничий підрозділ вокзал станція Київ-Пасажирський на якій зазначена дата 16.11.2021 № 1046.

Крім цього, встановлено, що вказані комерційні пропозиції були направлені з порушенням наказу № 13к-01/90 від 17.12.2020, відповідно до Положення про порядок закупівель товарів, робіт і послуг філії «Вокзальна компанія акціонерного товариства «Українська залізниця», затвердженого наказом філії «Вокзальна компанія» акціонерного товариства «Українська залізниця» № ВК-01/90 від 17.12.2020, розділу № 3 «Підготовка тендерної документації» пункту 3.1. До проведення процедури закупівлі Ініціатор закупівлі зобов`язаний провести попередній моніторинг постачальників предмету закупівлі/виконавців робіт/надавачів послуг та рівня цін на аналогічні товари/роботи/послуги/матеріально-технічні ресурси на ринку, та визначати очікувану вартість предмета закупівлі. Відповідно до пункту 3.2.2. Проводити моніторинг цінової кон`юнктури ринку предмета закупівлі шляхом проведення аналізу та порівняння цінових пропозицій не менше 2 (двох) альтернативних виробників (постачальників/виконавців). Також згідно пункту 3.2.2.3 Інформацію стосовно виробників/постачальників (надавачів послуг/виконавців робіт) та вартості товарів/робіт/послуг, Ініціатор закупівлі може отримувати шляхом надсилання не менше 3 (трьох) письмових запитів цінових пропозицій виробникам, постачальникам конкретного товару, офіційним представникам та дилерам, надавачам послуг та виконавцям робіт. Усі наданні запити до виробників/постачальників товарів/надавачів послуг/ виконавців робіт отримані від них комерційних пропозицій або прайс-листи повинні бути зареєстровані Ініціатором закупівлі у встановленому порядку із зазначенням вхідного/вихідного номера та дати.

Враховуючи вище викладене, службовими особами АТ «Українська залізниця» філії «Вокзальна компанія» виробничого підрозділу вокзал станція Київ-Пасажирський при формуванні та направленні комерційних запитів було порушено норми наказу № ВК-01/90 від 17.12.2020.

В подальшому, 19.01.2022 у кримінальному провадженні було призначено комплексну судово-товарознавчу та судово-економічну експертизу, на вирішення судової експертизи поставленні наступні питання:

- яка загальна ринкова вартість товару, а саме ялинки штучної, характеристики: каркасна зелена ялинка з комбінованої хвої PVC, пластикових гілок та металевого каркасу. Складається: 6 зрізаних конусів, висотою 1,5 м, й конус - 1,5 м., верхівка ялинки - 1,5 м., металева підставка у вигляді 8 - палої зірки. Кількість гілок - 1928 шт., висота 12 м., діаметр - 4,8 м., у кількості 1 шт., що була предметом договору про закупівлю №УЗ/ВК-21381/Ю від 07.12.2021? Вартість визначити станом на дату укладання договору.

- яка загальна суму завданих збитків в результаті здійснення закупівель філією «Вокзальна компанія» АТ «Укрзалізниця» товару: код ДК021:2015-29230000-1, вироби спеціального призначення (ялинка штучна), а саме: каркасна зелена ялинка з комбінованої хвої PVC, пластикових гілок та металевого каркасу. Складається: 6 зрізаних конусів, висотою 1,5 м, й конус - 1,5 м., верхівка ялинки - 1,5 м., металева підставка у вигляді 8 - палої зірки. Кількість гілок - 1928 шт., висота 12 м., діаметр - 4,8 м., у кількості 1 шт., у ФОП « ОСОБА_6 » за договором про закупівлю №УЗ/ВК-21381/Ю від 07.12.2021, з урахуванням встановленої ринкової вартості?

Відповідно до висновку експертів №3094/22-53/3095/22-71 від 19.05.2023 за результатами проведення комплексної судово-товарознавчої та судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні № 42021102090000250. Ринкова вартість ялинки штучної, характеристики: каркасна зелена ялинка з комбінованої хвої PVC, пластикових гілок та металевого каркасу. Складається: 6 зрізаних конусів, висотою 1,5 м, й конус - 1,5 м., верхівка ялинки - 1,5 м., металева підставка у вигляді 8 - палої зірки. Кількість гілок - 1928 шт., висота 12 м., діаметр - 4,8 м., у кількості 1 шт., що була предметом договору про закупівлю № УЗ/ВК-21381/Ю станом на 07.12.2021 складала 303 988,67 грн (триста три тисячі дев`ятсот вісімдесят вісім грн 67 коп.) Розмір втрачених активів (збитків) філії «Вокзальна компанія» АТ «Укрзалізниця» в результаті здійснення закупівель товару: код ДК021:2015 - 29230000 - 1, вироби спеціального призначення (ялинка штучна), а саме: каркасна зелена ялинка з комбінованої хвої PVC, пластикових гілок та металевого каркасу. Складається: 6 зрізаних конусів, висотою 1,5 м, й конус - 1,5 м., верхівка ялинки - 1,5 м., металева підставка у вигляді 8 - палої зірки. Кількість гілок - 1928 шт., висота 12 м., діаметр - 4,8 м., у кількості 1 шт., у ФОП « ОСОБА_6 », за договором про закупівлю №УЗ/ВК-21381/Ю від 07.12.2021, з урахуванням відповіді на питання один товарознавчого дослідження, розрахунково становить 380 011,33 грн.

Окрім цього, шляхом підробки документів службовими особами філії «Вокзальна компанія» АТ «Укрзалізниця» а саме: комерційних пропозицій, за попередньою змовою з вищевказаними суб`єктами господарювання, було штучно завищено цінову пропозицію тендерних закупівель, внаслідок чого було створено підґрунтя для сприяння вищевказаним суб`єктам господарювання, чим спричинено розтрату бюджетних грошових коштів.

Таким чином, зазначена інформація свідчить про попередню змову між службовим особами філії «Вокзальна компанія» АТ «Укразалізниця» та підконтрольними суб`єктами підприємницької діяльності ФОП « ОСОБА_6 », ФОП « ОСОБА_7 », ПОГ «Ініціативи столичні», ФОП « ОСОБА_8 », які з метою фіктивного проведення тендерних закупівель, у яких завчасно було визначено службовими особами філії «Вокзальна компанія» АТ «Укрзалізниця» переможців, шляхом запиту комерційної пропозиції підрядника на свої товари або послуги визначили ціну пропозиції, яка є вищою від ринкової, з метою розтрати та привласнення державних коштів.

Посилаючись на наявність фактичних даних про те, що до вчинення вказаного злочину може бути причетна начальник договірного відділу АТ «Укрзалізниця» філії «Вокзальна компанія» виробничого підрозділу вокзал ст. Київ-Пасажирський ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до інформаційної довідки баз даних Державної міграційної службу, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , УНЗР НОМЕР_3 , РНОКПП НОМЕР_4 , уродженка Київської області, Васильківського району, с. Мала Солтанівка, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з даними реєстрової книги КП КМР «КМ БТІ» квартира АДРЕСА_2 на праві власності зареєстрована за: ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 (в рівних долях) на підставі свідоцтва про право власності, виданого 28.02.2011.

Слідчий у своєму клопотанні вказує на те, що у слідства наявні достатні підстави вважати, що речі та документи щодо фінансово-господарської діяльності АТ «Укрзалізниця» філії «Вокзальна компанія» виробничого підрозділу вокзал станції Київ-Пасажирський із вищевказаними ФОП та підприємствами, які мають значення для досудового розслідування, можуть зберігатися за вказаною адресою.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

З матеріалів клопотання вбачається, що в межах даного кримінального провадження розслідуються, зокрема, можливі протиправні дії посадових осіб АТ «Укрзалізниця» філії «Вокзальна компанія» начальником договірного відділу АТ «Укрзалізниця» філії «Вокзальна компанія» виробничого підрозділу вокзал ст. Київ-Пасажирський є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: квартира АДРЕСА_2 та є власницею її частини.

Суд вважає обґрунтованим посилання слідчого на те, що проведення обшуку за вказаною адресою а також відшукання та вилучення частини зазначених в переліку документів має на меті проведення повноцінного розслідування згідно з відомостями, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфіковані ч. 3 ст. 191 КК України, і така міра втручання держави у приватну власність особи є виправданою, доцільною, а проведення обшуку є найбільш ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

В той же час, прохальна частина клопотання, серед іншого, містить у собі вимоги щодо надання дозволу на відшукання та вилучення оригіналів бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації за період 2021-2022 роки по взаємовідносинам ГО «СТОЛИЧНІ ІНІЦІАТИВИ» (код ЄРДПОУ 26255482, ТОВ «КВАЗАР» (код ЄРДПОУ 22345975), ТОВ «ГЛОБАЛ ДЕКОР» (код ЄРДПОУ 41008870), ТОВ «ЗІНТЕКО» (код ЄРДПОУ 24926995), ТОВ «ЗІНТЕКО ГРУП» (код ЄРДПОУ 41366896), ТОВ «ЗІРКА» (код ЄРДПОУ 30400625), ПП «Сервіс Глобал Клін» (код ЄДРПОУ 43616952), ПП «Глобал Клін» (код ЄДРПОУ 34135258), ТОВ «ДОБРОПАРК» (код ЄДРПОУ 43505619), ТОВ «РОСИ-2» (код ЄРДПОУ 19117667), ТОВ «СІМ КРИНИЦЬ» (код ЄРДПОУ 43680965), ТОВ «УОЛТ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄРДПОУ 43680965). В даному випадку випадку слідчим не зазначено, яке саме значення мають вказані документи до обставин, що розслідуються в межах кримінального провадження згідно з фабулою.

Крім того, суд не вбачає достатніх підстав для задоволення клопотання про надання дозволу навідшукання під час обушку таких речей, як чорнових записів, блокнотів, робочих зошитів, комп`ютерної техніки та носіїв інформації (електронно-обчислювальні машини, комп`ютери, ноутбуки, моноблоки, сервери, бездротові жорсткі диски, Apple capsule, планшети, флеш-накопичувачі, диски для лазерних систем зчитування, карт пам`яті тощо), мобільних терміналів (телефонів), в яких можуть міститися дані про конкретні номера телефонів осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаних злочинів, відомості про вхідні та вихідні з`єднання, які пов`язують вказаних осіб між собою, а також листування за допомогою програмного забезпечення WhatsApp, Telegram, Viber, Skype та інших, текстові та графічні файли з відомостями щодо документів по взаємовідносинам вищевказаних підприємств, або якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем; грошей, цінностей, банківських карток, чекових книжок та іншого майна, що одержано внаслідок вчинення вказаних кримінальних правопорушень, які відповідно до вимог п. 6 ч. 9 ст. 100 КПК України, підлягають конфіскації та передачі в дохід держави».

У зв`язку з відсутністю у клопотанні обґрунтування доказового значення вищевказаного переліку речей і документів, безпідставності обгрунтування необхідності проведення обшуку необхідністю збирання цінностей, що підлягають конфіскації, клопотання не підлягає задоволенню у вказаній частині.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих та прокурорів у кримінальному провадженні №42021102090000250, відомості про яке внесено 09.12.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання начальника договірного відділу АТ «Укрзалізниця» філії «Вокзальна компанія» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення:

- оригіналів бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації за період 2021-2022 роки по взаємовідносинам наступних фізичних та юридичних осіб: АТ «Українська залізниця» філії «Вокзальна компанія» (КОД ЄРДПОУ 43665271), ФОП « ОСОБА_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПОГ «ІНІЦІАТИВИ СТОЛИЧНІ» (код ЄДРПОУ 39984367), ФОП « ОСОБА_8 ».

В іншій частині відмовити.

2. Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: